Ухвала суду № 36644589, 23.09.2013, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 23.09.2013 Справа № 554/11888/13-к Провадження № 1-КС/554/3738/2013

УХВАЛА

Іменем України

23.09.2013року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Материнко М.О., при секретарі судового засідання - Гречка Е.В.,

за участю т.в.о.розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ УМВС України в Полтавській області Г.В. Павленко - Слив»як, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановила:

У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні установлено, що ОСОБА_1, на початку березня 2011 року, маючи стійку антигромадську спрямованість, переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок вчинення шахрайства, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами суб'єктів господарювання, розробив план вчинення злочину і створив для цього необхідні передумови. А саме, зателефонував раніше знайомому мешканцю м. Миколаєва ОСОБА_2, з яким з 2009 року перебував у дружніх стосунках, та запропонував придбати паливно-мастильні матеріали. Оскільки, останній не мав можливості здійснювати фінансово - господарську діяльність пов'язану з купівлею - продажем нафтопродуктів, та не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_1, через свого знайомого ОСОБА_3 підшукав директора директора TOB «Легион-оил» ОСОБА_4 та запропонував йому здійснити посередницькі послуги у купівлі нафтопродуктів, на що останній дав свою згоду.

У середині березня 2011 року, з метою обговорення питання щодо умов придбання паливно-мастильних матеріалів, ОСОБА_2 дав ОСОБА_3 та ОСОБА_4 номер мобільного телефону ОСОБА_1(НОМЕР_2) та уїхав. Після чого, ОСОБА_3 зателефонував ОСОБА_1, під час розмови, останній з'ясував реєстраційний номер TOB «Легіон - Ойл», місце його знаходження, вид діяльності та та номер банківського рахунку. У подальшому, ОСОБА_1, зловживаючи довірою ОСОБА_3 та ОСОБА_4, створюючи у останніх враження щодо законності майбутньої угоди купівлі - продажу нафтопродуктів, шляхом надання інформації про якість товару та умов його поставки, упродовж трьох тижнів, за допомогою мобільного зв'язку, координував їх дії. Так, за отриманими вказівками ОСОБА_1, в Регіональному відділенні «Південна регіональна дирекція» AT «ОТР - Банк» м.Миколаїв ними було відкрито розрахунковий рахунок №26006701348982 на TOB «Легион - Оил», окрім цього, на попередньо вказану ним електронну адресу, ОСОБА_3 надіслав ОСОБА_1 установчі документи та зображення відтиску печатки TOB «Легіон - Ойл».

Однак, ОСОБА_1, усвідомлюючи, що одноособово неспроможний реалізувати свій злочинний намір, вступив у попередню змову з раніше знайомим йому мешканцем м.Кременчук, Полтавської області, ОСОБА_5.

Отримавши від ОСОБА_3 та ОСОБА_4 необхідні документи для досягнення корисливої мети та отримання великих прибутків, ОСОБА_1, продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, підшукав суб'єкта господарювання СФГ «Олексенко В.В.», та представляючись представником TOB «Легіон-Ойл», отримав від ОСОБА_6 згоду на придбання нафтопродуктів за низькими цінами, а саме бензину марки А-76 вартістю 7.50 грн. за літр, та А - 92, вартістю 8.60 грн. за літр. Ускладнюючи розпізнавання обману, ОСОБА_1, за допомогою факсимільного зв'язку, передав ОСОБА_6, заздалегідь підроблені документи, а саме: рахунок -фактури №СФ-00116 від 21.04.2011. У свою чергу, СФГ Олексенко В.В., не обізнаний щодо злочинних дій ОСОБА_1, повідомив йому номер розрахункового рахунку СФГ в Гадяцькій філії АБ «Полтава - Банк» м. Гадяч №26002334.

Для реалізації задуманого, попередньо виконавши підготовчі дії, ОСОБА_1, ОСОБА_7 та невстановлені слідством особи, за допомогою використання мережі Інтернет, підшукали оголошення щодо реалізації дизельного пального, розміщене менеджером TOB «Титан-Ойл»(ЄДРПОУ 36812455) м. Знам'янка, Кіровоградської області ОСОБА_8 і, 19.04.2011, використовуючи один із номерів мобільного зв'язку -

380954135623, зателефонували останньому, пропонуючи придбати у нього паливно -мастильні матеріали, а саме бензин марки А-76 у кількості 7285 л. Усвідомлюючи настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді заподіяння TOB «Титан-Ойл» великої матеріальної шкоди та бажаючи їх настання, ОСОБА_1 та невстановлені особи, використовуючи помилкове уявлення ОСОБА_8 щодо намірів придбання зазначеного палива, переконали його у можливості одержання високого прибутку та отримали попереднє погоджені на укладання договору купівлі - продажу паливно -мастильних матеріалів. Цього ж дня, прагнучи додати достовірність застосованому обману, ОСОБА_1 з ОСОБА_7 та невстановлені особи, узгоджено, користуючись мережею Інтернет, за допомогою поштової скриньки, з попередньо створеної електронної адреси з ідентичною назвою суб'єкта господарювання - ІНФОРМАЦІЯ_1, представляючись ім'ям «ОСОБА_14», відправили на електрону адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 поштової скриньки менеджера TOB «Титан-Ойл» ОСОБА_8 повідомлення наступного змісту: «СФГ Олексенко В.В.» Полтавська область, Гадяцький район, с. Жовтневе ІПН 210518716074 МФО 331360 Завтра, вкажемо калібровку ємкостей, маються маленькі поправки. Потрібно ще бензину А-76-80, зателефонуємо о 10 годин.».

Надалі, 21.04.2011, отримавши згоду директора TOB «Титан-Ойл» ОСОБА_9 на укладення договору з СФГ «Олексенко В.В.» щодо купівлі - продажу паливно-мастильних матеріалів, з урахуванням наданих реквізитів працівниками TOB «Титан-Ойл», був підготовлений пакет документів(договір купівлі-продажу, видаткова накладна, рахунок-фактура, товаро-транспортна накладна, подорожній лист) для транспортування нафтопродуктів від TOB «Титан-Ойл»(ЄДРПОУ 36812455) м. Знам'янка, Кіровоградської області в адресу СФГ «Олексенко В.В.» м.Гадяч, які були передані водію вантажного автомобілю «Супер - МАЗ», р.н. НОМЕР_1 з напівпричепом p. н. НОМЕР_3, ОСОБА_10, який у свою чергу згідно наданих йому документів завантажив на нафтобазі в М.Кіровоград ПММ, а саме бензин марки А-76 у кількості 7 285 л. та А-92 у кількості 13 990 л., на загальну суму 193850,75 гривень та поїхав до автозаправної станції АЗС «ОЛК» належної СФГ Олексенко В.В., розташованої за адресою: Полтавська область, Гадяцький район, с. П-Роменьська, пер. Гагаріна 7. Під час слідування до попередньо обумовленого місця, ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_7, контролюючи переміщення транспортного засобу, за допомогою мобільного зв'язку зв'язувались з ОСОБА_10, якому надали вказівку їхати до розвилки доріг між селами Рашівка та Комишня Миргородського району, одночасно спрямовуючи та координуючи його рух. Прибувши до вказаного місця, на ОСОБА_10 чекав легковий автомобіль іноземного виробництва з якого вийшов ОСОБА_7. Він підійшов до ОСОБА_10, взяв у нього документи на вказаний бензин TOB «Титан-Ойл» та наказав їхати за ними.

Приблизно о 09:00 год. 22.04.2011 року ОСОБА_10 прибув до АЗС «ОЛК» де його зустрів ОСОБА_6. Перебуваючи на території АЗС, ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_7 надав ОСОБА_6 замість документів TOB «Титан-Ойл» на поставку вище вказаного бензину, документи TOB «Легион-Оил», після чого на своєму автомобілі покинули територію АЗС і зникли у невідомому напрямку, пояснивши це ОСОБА_6 тим, що дуже поспішають. У свою чергу ОСОБА_6 з отриманими документами поїхав до Гадяцького ФАБ «Полтава-банк» та здійснив оплату з р/р 26002334 за поставлений бензин, на рахунок TOB «Легион-оил». Після чого, повернувся на АЗС «ОЛК» та дав вказівку ОСОБА_10 зливати бензин зателефонував керівництву TOB «Титан-Ойл» та отримав від них згоду на злив пального. Після розвантаження ОСОБА_6 передав ОСОБА_10 пакет документів, щодо оплати за поставлене пальне. Після чого, ОСОБА_10 повернувся до м. Кіровоград, де 26.04.2011 йому стало відомо, що документи TOB «Титан-ойл» замінили на TOB «Легіон - Ойл», а гроші за поставлене пальне перерахували на рахунок цього товариства в сумі 182263,32 грн.

У свою чергу, ОСОБА_1, 21.04.2011 року попередив ОСОБА_3 та ОСОБА_4, про те що на рахунок TOB «Легион-оил» №260067013489882 надійдуть гроші за його пальне, які вони повинні отримати готівкою та віддати йому. Після надходження грошових коштів на вказаний рахунок в сумі 182263,32 гривень, ОСОБА_1 повідомив про це ОСОБА_3, після чого останній разом з ОСОБА_4 поїхали до Регіонального відділення «Південна регіональна дирекція» AT «ОТР - Банк» м.Миколаїв, де зняли частину грошових коштів в сумі 80 000 гривень, а іншу частину перерахували на банківську картку «ОТП-банку». В цей же день, 22.04.2011 року, приблизно о 19:00 год. ОСОБА_1 приїхав до м.Миколаїв, де ОСОБА_4 разом з ОСОБА_3 передали йому грошові кошти в сумі 80 000 гривень та банківську картку «ОТП-банку». При цьому, ОСОБА_1 запевнив їх, що свій процент вони отримають з наступної угоди. Отримані грошові кошти ОСОБА_1 разом ОСОБА_7 розподілили між учасниками злочину та витратили їх на власні потреби за своїм розсудом.

Таким чином, упродовж березня - квітня 2011 року ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та невстановленими слідством особами, переслідуючи мету незаконного збагачення, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом укладення угоди з придбання паливно -мастильних матеріалів, а саме: бензину марки А-76(80) та А- 92, з використанням заздалегідь підроблених документів, заволоділи бензином TOB «Титан-Ойл» марки А-80 у кількості 7285 літрів на суму 63 743,75 гривень та марки А-92 в кількості 13 990 літрів на сумі 130107 гривень, на загальну суму 193 850,75 гривень, чим заподіяли TOB «Титан-Ойл»(ЄДРПОУ 36812455) матеріальні збитки на вказану суму, що в 470 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, що становить великий розмір.

З метою приховування своїх шахрайських дій спрямованих на заволодіння бензином TOB «Титан-Ойл», ОСОБА_1 який видавав себе за представника TOB «Легіон-Ойл» у квітні 2011 року, за попередньою змовою з ОСОБА_7, діючи у групі з невстановленими слідством особами, з використанням комп'ютерної техніки виготовили підроблені документи, до яких внесли завідомо неправдиві відомості щодо обставин придбання бензину А-80-92, його кількості, ціну тощо. Придаючи цим підробленим документам вигляду дійсних, співучасники вчинили в них необхідні підписи, в тому числі і за директора TOB «Титан-Ойл», ОСОБА_4 та завірили відповідним відбитком печатки.

Зокрема вказаними учасниками групи за попередньою змовою між собою були виготовлені підроблені наступні офіційні документи:

- рахунок-фактури на оплату бензину А-80-92 оформлені від імені TOB «Легіон-Ойл» на її покупців: № СФ-000116 від 21.04.2011 на СФГ «Олексенко В.В.» на суму 1882263,32 грн.;

- видаткова накладна про відпуск TOB «Легіон-Ойл» бензину А-80-92 покупцям: № СФ-000116 від 21.05.2007 СФГ «Олексенко В.В.» на суму 1882263,32 грн.;

- податкова накладна по взаєморозрахунках між TOB «Легіон-Ойл» та покупцем від 08.04.2011 з СФГ «Олексенко В.В.» на суму 1882263,32 грн.,

- генеральний договір купівлі-продажу: № 36 від 21.04.2011 між TOB «Легіон-Ойл» та СФГ «Олексенко В.В.» на поставку нафтопродуктів, а саме бензину А-80-92,

Надаючи їм справжність шляхом нанесення на них круглої печатки TOB «Легіон-Ойл» 32507210, за висновком судово - технічної експертизи від 01.02.2012 №52: виконаної струменевим способом з використанням друкарського пристрою з відтворенням кольорового зображення струменеві -краплинною технологією, та підпису директора TOB «Легіон - Ойл» ОСОБА_4, за висновком судово - почеркознавчої експертизи від 02.02.2012 №51: підписи у графах «продавець» на 1-х трьох аркушах та у графі «ОСОБА_4.» на 4-му аркуші Генерального договору №36 від 21.04.2011 між TOB «Легіон-Ойл» та СФГ «Олексенко В.В.», виконані не ОСОБА_4, а іншою особою.

Крім того, учасники групи ОСОБА_1, ОСОБА_7 та невстановлені слідством особи у 22 квітні 2011 року використали завідомо підроблені документи, представляючи їх СФГ «Олексенко В.В.» до АЗС «ОЛК» розташованої на автодорозі «Гадяч-Лохвиця» біля с.П.Ромеська, Гадяцького району, Полтавської області.

Таким чином були використані наступні офіційні документи:

- рахунок-фактури на оплату бензину А-80-92 оформлені від імені TOB «Легіон-Ойл» на її покупців: № СФ-000116 від 21.04.2011 на СФГ «Олексенко В.В.» на суму 1882263,32 грн.;

- видаткова накладна про відпуск TOB «Легіон-Ойл» бензину А-80-92 покупцям: № СФ-000116 від 21.05.2007 СФГ «Олексенко В.В.» на суму 1882263,32 грн.;

- податкова накладна по взаєморозрахунках між TOB «Легіон-Ойл» та покупцем від 08.04.2011 з СФГ «Олексенко В.В.» на суму 1882263,32 грн.,

-

- генеральний договір купівлі-продажу: № 36 від 21.04.2011 між TOB «Легіон-Ойл» та СФГ «Олексенко В.В. на поставку нафтопродуктів, а саме бензину А-80-92.

17.03.13 вказана кримінальна справа направлена за підслідністю до Гадяцького районного суду Полтавської області..

Під час судового розгляду підсудний ОСОБА_5 заявив, що у 2010 році перебував директором ТОВ «ГСМ Регіон», яке зареєстроване в м. Кременчук, Полтавської області, код ЄРДПОУ 37015824 і здійснював реалізацію горючо-мастильних матеріалів. Безпосередньо в той час він співпрацював із ОСОБА_13, який його ошукав, а тому ОСОБА_5 стверджував, що він являється ошуканим, а не підсудним.

05 червня 2013 року колегія суддів Судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Полтавської області ухвалила справу по обвинуваченню ОСОБА_1 та ОСОБА_5 направити прокурору Полтавської області для проведення додаткового розслідування.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

ухвалила:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів , а саме копій реєстраційних документів, що стосуються державної реєстрації ТОВ «ГСМ Регіон» (ЄДРПОУ 37015824): реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; реєстраційної картки про включення відомостей про юридичну особу; свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи; документів, що засвідчують повноваження уповноваженої особи; статут ТОВ, а також копій документів, що стосуються перереєстрації, внесення змін та доповнень до статутних документів, які перебувають у реєстраційній службі Кременчуцького міського управління юстиції в Полтавській області, за адресою : м. Кременчук, вул. Жовтнева, 27, без їх вилучення.

Зобов'язати представників надати зазначену інформацію.

Зобов»язати слідчого пред'явити представникам оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяМ.О. Материнко