Ухвала суду № 36621340, 09.01.2014, Немишлянський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Фрунзенський районний суд м. Харкова)

Справа № 645/24/14-к

Провадження № 1-кс/645/11/14

УХ В А Л А

Іменем Україния

09 січня 2014 року слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова Горпинич О.В., при секретарі Марченко Н.О., за участю прокурора Грошевого О.А., розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12013220460004201 від 25 листопада 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_1 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Фрунзенського району м. Харкова ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в ПАТ КБ «Правекс-Банк», який знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 68, та можливість їх вилучити, а саме до кредитної справи ОСОБА_3 по кредитному договору № 642RNPA122080001 від 26.07.2012 року.

Підставами для надання доступу до цієї інформації слідчий зазначає те, що у ході досудового розслідування встановлено, що 25.11.2013 року до Фрунзенського РВ надійшло звернення начальника відділу ПАТКБ «Правекс-Банк» ОСОБА_4 щодо невиконання умов кредитного договору ОСОБА_5 і виявлення довідки про доходи, відомості в якій не відповідають дійсності.

За даним фактом 25.11.2013 року СВ Фрунзенського РВ було розпочато кримінальне провадження № 12013220460004201 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України.

Під час дослідження наявних матеріалів кримінального провадження було встановлено, що 26 липня 2012 року між ОСОБА_6 та ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК», в особі Директора Фрунзенського відділення ОСОБА_7, було укладено Кредитний договір № 642RNPA122080001, відповідно до якого ОСОБА_6 було надано кредитні кошти в сумі 8 000,00 грн. строком до 26 липня 2014 року.

В зв'язку з невиконанням ОСОБА_6 зобовязань по сплаті кредиту та процентів за кредитним договором, працівниками ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» було додатково переглянуто кредитну справу ОСОБА_5, під час вивчення якої було встановлено, що ОСОБА_5 при отриманні кредиту було надано довідку про доходи № 268 від 17.07.2012 року виданої ОСОБА_8 «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 00858148). Для з'ясування причин несплати кредиту ОСОБА_3 працівниками ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» було здійснено телефонний дзвінок до ОСОБА_8 «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 00858148), де їм повідомили, що ОСОБА_6 у них не працює та ніколи не працював.

В ході вивчення копії кредитного договору № 6642RNPA122080001 від 26 липня 2012 року було встановлено, що відповідно до п.3.1. цього договору видача кредиту здійснюється шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Позичальника № 26208700031894 відкритий в ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК».

Враховуючи викладене, з метою встановлення місця зняття грошових коштів з поточного рахунку № 26208700031894, можливого подальшого перерахування на інший рахунок і т.д., підтвердження факту перерахування грошових коштів на вищевказаний рахунок слідчий просить задовольнити клопотання.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.

Представник ПАТ КБ «Правекс-Банк», до судового засідання не зявився, про день та час розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, заслухавши думку учасників кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання, виходячи із наступного.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; 2) самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В своєму клопотання слідчий зазначає, що для з'ясування причин несплати кредиту ОСОБА_3 працівниками ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» було здійснено телефонний дзвінок до ОСОБА_8 «СЛОБОЖАНСЬКИЙ», де їм повідомили, що ОСОБА_6 у них не працює та ніколи не працював. Проте слідчим не надано суду жодних доказів (довідки з ОСОБА_8 «СЛОБОЖАНСЬКИЙ», тощо) які б підтверджували, що ОСОБА_3 взагалі ніколи не працював на підприємстві ОСОБА_8 «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» та не отримував від даного підприємства довідку про доходи № 268 від 17.07.2012 року.

Тобто до клопотання слідчим не додано достатньої кількості доказів на підтвердження доводів, викладених у клопотанні.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не доведено наявність підстав вважати, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, витребувані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, п.7 ст.162, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

У задоволенні клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12013220460004201 від 25 листопада 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 2 ст. 358 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:О.В. Горпинич