Ухвала суду № 36619799, 13.01.2014, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/260/14-к

н/п 1-кс/640/109/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" січня 2014 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

при секретарі - Грицюк С.О.,

за участю слідчого - Харченко О.В.,

представника власника майна

ТОВ СУПІНА АГРО» - адвокатів ОСОБА_1, ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню №12013220380000950 від 03.05.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ст.356, ч.2 ст.364, ч.2 ст.185, ч.1 ст.388, ст.356 КК України, -

встановив:

10.01.2014 до Київського районного суду м. Харкова поштою надійшло вказане клопотання слідчого Харченко О.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4, про арешт тимчасово вилученого майна та документів, належних на праві володіння ТОВ СУПІНА АГРО код ЄДРПОУ 34173581, в ході проведення обшуку 25-26 грудня 2013 р. в нежилому приміщенні, належному ТОВ СУПІНА АГРО за адресою: Харківська область, Лозівський район, с.Перемога, вул. Жовтнева, 5.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СУ ГУМВС України в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013220380000950 від 03.05.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ст.356, ч.2 ст.364, ч.2 ст.185, ч.1 ст.388, ст.356 КК України, за фактами кримінальних правопорушень відносно майна ТОВ Компанія БОТІК.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ СУПІНА АГРО (код ЄДРПОУ 34173581, юридична адреса: Харківська область, Лозівський район, с.Перемога, вул. Жовтнева, 5) у змові з посадовцями ТОВ ПА.З.Л. (код ЄДРПОУ 35288805, юридична адреса: Харківська область, Харківський район, м. Мерефа, вул. Дачна, 28) уклали завідомо фіктивний договір займу, згідно якого ТОВ ПА.З.Л. надало ТОВ СУПІНА АГРО грошові кошти в сумі 53232269,90 гривен. Після чого, на виконання зазначеного договору між ТОВ СУПІНА АГРО та ТОВ ПА.З.Л. 17.08.2013 було укладено договір застави, який зареєстрований приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 в реєстрі за № 1962, згідно якого у разі невиконання основного зобовязання по договору займу ТОВ СУПІНА АГРО передає у заставу посіви та майбутній врожай соняшника 2013 р. з полів, розташованих на території Шатівської та Садівської сільських рад Лозівського району Харківської області. При цьому, зазначені поля з соняшником близько 400 гектар належить на праві оренди ТОВ Компанія БОТІК.

23.08.2013 нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 робиться виконавчий напис за реєстраційним № 1976 про звернення стягнення на врожай з посівів соняшника 2013 року в кількості 1774,4233 тонн з полів, розташованих на території Шатівської та Садівської сільських рад Лозівського району Харківської області, про задоволення вимог ТОВ ПА.З.Л. на загальну суму 2900000,00 грн.

02.09.2013 Дзержинським відділом державної виконавчої служби Харківського міського управління юстиції відкрито виконавче провадження за виконавчим написом № 1976, виданим 23.08.2013 року та в цей же час 02 вересня 2013 року державним виконавцем Дзержинського відділу державної виконавчої служби Харківського міського управління юстиції ОСОБА_6 проведений опис та арешт насіння соняшника врожаю 2013 року на користь стягувача ТОВ ПА.З.Л. на полях Садівської сільської ради Лозівського району Харківської області, які знаходяться у оренді ТОВ Компанія БОТІК. Таким чином, посадові особи шляхом підробки офіційних документів намагаються заволодіти шахрайським шляхом майном ТОВ Компанія БОТІК.

У період часу 25-26 грудня 2013р. на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова проведений обшук в приміщеннях, розташованих за адресою: Харківська область, Лозівський район, с.Перемога, вул. Жовтнева, 5, які належать на праві приватної власності ТОВ СУПІНА АГРО код ЄДРПОУ 34173581, де знайдені та вилучені документи, чернові записи, документи на електронних носіях.

Досудове слідство вважає, що підставою, у звязку з яким потрібно здійснити арешт майна, є сукупність фактичних даних, що вказують на завдання кримінальним правопорушенням матеріальної шкоди та можливість заявлення такого позову та накладення майнових стягнень, конфіскації майна за вироком суду. Необхідність арешту майна зумовлює обґрунтованою підозрою вважати, що незастосування цього заходу зумовить труднощі в проведенні судово-економічної експертизи, призначеної 11.12.2013, в проведенні позапланових податкових перевірок ТОВ «СУПІНА АГРО» та ТОВ «ПА.З.Л.», чи взагалі неможливістю їх проведення.

Вказує, що право власності на предмети та документи, що належить арештувати, є у ТОВ «СУПІНА АГРО». Вказані в клопотанні позиції мають безпосереднє значення для повного, обєктивного розслідування кримінального провадження, встановлення та фіксації фактів скоєння правопорушень у сфері фінансово-економічного та податкового законодавства, а також порушень у сфері використання земельних ділянок, вирощування сільськогосподарських культур ТОВ «СУПІНА АГРО» у 2013р.

Враховуючи вищевикладене, для повноти, об'єктивності і всебічності розгляду всіх обставин скоєного злочину, проведення ряду експертиз судово-економічної експертизи, технічної, почеркознавчої експертизи, виявлення і фіксації нових епізодів злочинної діяльності, а також з метою припинення можливих злочинів що готуються, і так як ці предмети мають значення для встановлення доказової бази кримінального провадження та є предметом кримінального правопорушення необхідно накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке було вилучене 26.12.2013 в ході проведення вказаного вище обшуку.

В судовому засіданні слідчий Харченко О.В. підтримав клопотання, просив задовольнити. Наполягав, що власником вилучених 8 системних блоків, 4 ноутбуків та одного планшету є ТОВ СУПІНА АГРО», оскільки вони вилучені під час обшуку в приміщені, належному товариству, в присутності головного бухгалтера, крім того, всі вони мають на собі інвентарний номер та перебувають на балансі ТОВ «СУПІНА АГРО».

Представники ТОВ СУПІНА АГРО» - адвокати ОСОБА_1, ОСОБА_2, в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання. Вважали пропущеним слідчим строк для звернення до суду з даним клопотанням, оскільки клопотання не подано до суду у встановлений строк, направлено з невідомих причин поштою, слідчим не порушено питання про поновлення пропущеного строку. Крім того, посилалися на невідповідність клопотання вимогам закону щодо необхідності вказати підстави до арешту майна, а також надати документи на підтвердження права власності товариства на вилучені речі та документи. Зазначили, що при проведені обшуку слідчий вийшов за межі повноважень, вилучив все майно товариства, а не лише те, дозвіл на вилучення якого наданого ухвалою слідчого судді, в тому числі вилучені документи за період, який не стосується даного кримінального провадження. Пояснили, що у звязку із вилученням документів фактично припинена діяльність товариства, в тому числі підприємство позбавлено можливості звільнити осіб з посад, виплатити вихідну допомогу, звітувати в податкові органи, тощо. Зазначили про відсутність доказів, яка саме завдана шкода, на наявність якої посилався слідчий в клопотанні.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу, дослідивши надані докази, встановив, що СУ ГУМВС України в Харківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №12013220380000950 від 03.05.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ст.356, ч.2 ст.364, ч.2 ст.185, ч.1 ст.388, ст.356 КК України (а.с. 15-18).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова Садовського К.С. від 13.12.2013 (справа № 640/22282/13-к н/п 1-кс/640/8319/13) надано дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження товариства з обмеженою відповідальністю СУПІНА АГРО, фактична та юридична адреса: Харківська область, Лозівській район, с.Перемога, вул. Жовтнева, буд. 5, власник ТОВ СУПІНА АГРО (а.с. 58-59).

Метою проведення обшуку в ухвалі слідчого судді від 13.12.2013 зазначено відшукання та вилучення документів, що підтверджують факт засівання соняшником земельних ділянок на території Шатівській та Садівській сільських радах Лозівського району Харківської області навесні 2013 році, збір врожаю соняшника восени 2013 року, місце його зберігання та підтверджуючих право власності на врожаї соняшника на зазначених земельних ділянках, а саме, документи по структурі посівних площ, шляхові листи водіїв та трактористів, наряди на роботи, відомості з журналу вхідної та вихідної документації, карти полів та карти посів, статистичні звіти форми 4-сг, 7-сг, 29-сг, 37-сг з усіма додатками, вся бухгалтерська документація про витрати та виплати грошових коштів по сівообороту соняшника за 2013 рік, звіти, які надавалися засновникам ТОВ "СУПІНА АГРО" до ТОВ КРАЄВІД ІНВЕСТ та ЦЕНТР ДАР у 2013 році щодо посівів соняшнику на території Лозівського району Харківської області, діючих договорів оренди земельних ділянок від 01.01.2007 року на території Шатівській та Садівській сільських рад Лозівського району Харківської області, документи про виплату за зазначеними договорами орендної плати їх власникам, наявність угод про розірвання вказаних договорів, інші документи, що підтверджують факт проведення посіву соняшника весною 2013 року та його збору восени 2013 року на земельних ділянках, що розташовані на території Садівської та Шатівської сільських рад Лозівського району Харківської області та документальних підстав вважати його власним, а також електронної інформації та документів і звітів у електронному вигляді про вищезазначене на електронних носіях - компютерах (а.с. 58-59).

На підставі вказаної ухвали за місцем знаходження ТОВ СУПІНА АГРО за адресою: Харківська область, Лозівській район, с.Перемога, вул. Жовтнева, буд. 5, 25-26 грудня 2013р. проведено обшук, в ході якого, згідно протоколу обшуку від 25.12.2013 вилучено майно, перелічене в даному клопотанні слідчого (а.с. 60-69).

27.12.2013, тобто, не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, як того вимагає ч. 5 ст. 171 КПК України, до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого, погодженого з прокурором, про арешт тимчасово вилученого майна в ході вказаного обшуку (а.с. 105, 106).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова Садовського К.С. від 30.12.2013 вказане клопотання ухвалено повернути прокурору для усунення недоліків, протягом 72 годин (а.с. 19-24).

31.12.2013 об 11.51 год. слідчим Харченко О.В. клопотання про арешт майна подано на пошту, про що свідчить квитанція, опис та поштовий конверт про направлення 31.12.2013 даного клопотання про арешт майна поштою на адресу суду (а.с. 107, 108, 70-72).

Відповідно до вимог ст. 116 КПК України, строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту.

Таким чином, слідчим виконані вимоги ч. 3 ст. 171 КПК України, та дотримано вимоги закону щодо звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням про арешт майна після усунення недоліків.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

За змістом чинного законодавства, зокрема, ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення;3) є предметом кримінального правопорушення, повязаного з їх незаконним обігом;4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукувані) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів. Повідомлення про підозру, відповідно до 276 КПК України, здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчинені кримінального правопорушення. Тому відсутність повідомлення про підозру у кримінальному правопорушенні не позбавляє права звернутися з клопотанням про арешт майна для забезпечення доказової бази в кримінальному правопорушенні, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, вказані в клопотанні предмети, документи мають значення для досудового розслідування, а також можуть доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя зобовязаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаться на інтересах інших осіб. Враховуючи вказану норму КПК України, слідчий суддя, не надаючи оцінки правомірності діяльності ТОВ СУПІНА АГРО, вважає необхідним зобовязати слідчого повернути ТОВ СУПІНА АГРО всі оригінали та копії вилучених документів під час обшуку 25-26 грудня 2013р., одночасно дозволивши слідчому виготовити їх копії для залучення до матеріалів кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає розумним та співрозмірним обмеження права власності ТОВ СУПІНА АГРО завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню №12013220380000950 від 03.05.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ст.356, ч.2 ст.364, ч.2 ст.185, ч.1 ст.388, ст.356 КК України задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, що належить ТОВ СУПІНА АГРО», яке було виявлене та вилучене в ході проведення обшуку 25-26 грудня 2013р. за місцем знаходження ТОВ СУПІНА АГРО за адресою: Харківська область, Лозівській район, с.Перемога, вул. Жовтнева, буд. 5, а саме:

1.Системний блок компютера № СпА112ккп/001 в якому зберігаються документи в електронному вигляді, що стосуються посівних робіт ТОВ СУПІНА АГРО у 2013 році.

2.Системний блок компютера № СпА112ккп/00/01 в якому зберігаються документи в електронному вигляді, що стосуються звітів про проведення посівних робіт ТОВ СУПІНА АГРО у 2013 році.

3.Системний блок компютера № СпА112ккп/00/06 в якому зберігаються документи в електронному вигляді, що стосуються звітів про проведення посівних робіт ТОВ СУПІНА АГРО у 2013 році.

4.Системний блок компютера № СпА112ккп/00/07 в якому зберігаються документи в електронному вигляді, що стосуються звітів розрахунків ТОВ СУПІНА АГРО у 2013 році.

5.Системний блок компютера № СпА112ккп/00/08 в якому зберігаються документи в електронному вигляді, що стосуються фінансово господарської діяльності ТОВ СУПІНА АГРО у 2013 році.

6.Акти інвентаризаційних описів товарно-матеріальних цінностей ТОВ СУПІНА АГРО за 2013 рік в папке на 481 арк.

7.Договори перевезення вантажу та надання послуг ТОВ СУПІНА АГРО за 2013 рік в папке на 269 арк.

8.Касові документи: прибуткові та видаткові ордери ТОВ СУПІНА АГРО за листопад 2013 рік в папке на 137 арк.

9.Рахунки-фактури ТОВ СУПІНА АГРО за травень 2013 рік в папке на 182 арк.

10.Рахунки-фактури ТОВ СУПІНА АГРО за грудень 2013 рік в папке на 85 арк.

11.Рахунки-фактури ТОВ СУПІНА АГРО за квітень 2013 рік в папке на 135 арк.

12.Рахунки-фактури ТОВ СУПІНА АГРО за січень 2013 рік в папке на 27 арк.

13.Рахунки-фактури ТОВ СУПІНА АГРО за листопад 2013 рік в папке на 144 арк.

14.Рахунки-фактури ТОВ СУПІНА АГРО за вересень-жовтень 2013 рік в папке на 149 арк.

15.Рахунки-фактури ТОВ СУПІНА АГРО за серпень 2013 рік в папке на 120 арк.

16.Приходні накладні ТОВ СУПІНА АГРО за січень 2013 рік в папке на 57 арк.

17.Банківські документи: рахунки-фактури ТОВ СУПІНА АГРО за липень 2013 рік в папке на 162 арк.

18.Приходні накладні ТОВ СУПІНА АГРО за квітень 2013 рік в папке на 181 арк.

19.Оборотно-сальдові відомості ТОВ СУПІНА АГРО з січня по вересень 2013 рік в папке на 55 арк.

20.Структура посівних площ за червень, липень, листопад 2013 року ТОВ СУПІНА АГРО в папке на 15 арк.

21.Оборотно-сальдові відомості ТОВ СУПІНА АГРО по рахунку 6842 та 506 за 2013 рік в папке на 80 арк.

22.Декларації з фіксованого сільськогосподарського податку ТОВ СУПІНА АГРО за 2013 рік в папке на 146 арк.

23.Виписка з особового рахунку ТОВ СУПІНА АГРО по рахунку 26006001309461 ОТП Банк за жовтень 2013 рік в конверте на 44 арк.

24.Виписка з особового рахунку ТОВ СУПІНА АГРО по рахунку 300309461 ОТП Банк за березень 2013 рік в конверте на 90 арк.

25.Виписка з особового рахунку ТОВ СУПІНА АГРО по рахунку 26006001309461 ОТП Банк за 2013 рік в конверте на 71 арк.

26.Виписка з особового рахунку ТОВ СУПІНА АГРО по рахунку 26040090309461 ОТП Банк за листопад 2013 рік в конверте на 34 арк.

27.Виписка з особового рахунку ТОВ СУПІНА АГРО по рахунку 26006001309461 ОТП Банк за липень 2013 рік в конверте на 27 арк.

28.Роздруківка операції за картковим рахунком ТОВ СУПІНА АГРО по ОТП Банк з 01.06.2013 по 30.06.2013 рік в конверте на 35 арк.

29.Реєстр документів ТОВ СУПІНА АГРО по ОТП Банк за квітень 2013 рік в конверте на 71 арк.

30. Виписка з особового рахунку ТОВ СУПІНА АГРО по рахунку 26006001309461 ОТП Банк за червень 2013 рік в конверте на 47 арк.

31.Договори про організацію та надання послуг за 2013 рік ТОВ СУПІНА АГРО в конверте на 32 арк.

32.Виписка з особового рахунку ТОВ СУПІНА АГРО по рахунку 26040090309461 ОТП Банк за серпень 2013 рік в конверте на 38 арк.

33.Реєстр маршрутів руху транспортних засобів під час збирання урожаю ТОВ СУПІНА АГРО у 2013 році в папкі на 34 арк.

34.Акти звірки взаєморозрахунків ТОВ СУПІНА АГРО та ТОВ Істок Автозапчасина за період січень-жовтень 2013 року в папкі на 77 арк.

35.Чернові записи до оборотно-сальдової відомості ТОВ СУПІНА АГРО за 9 місяців 2013 року в папкі на 47 арк.

36.Чернові записи до звіту про фінансові результати (Ф-1, Ф-2) ТОВ СУПІНА АГРО за 1 півріччя 2013 року в папкі на 44 арк.

37.Дорожні листи водія ОСОБА_7 на автомобіль ВАЗ 2108 держ.№816-24 ХА з січня по жовтень 2013 року ТОВ СУПІНА АГРО в папке на 25 арк.

38.Акти звірок ТОВ СУПІНА АГРО за 2013 рік в папке 124 арк.

39.Оборотна-сальдова відомість податку з доходів фізичних осіб ТОВ СУПІНА АГРО за 2013 рік по рахунку 6411 в папке на 57 арк.

40.Рахунок-фактури спецрахунку ТОВ СУПІНА АГРО з 01.09. 2013 рік в папке 165 арк.

41.Акти виконаних робіт ТОВ СУПІНА АГРО за грудень 2013 рік в папке 38 арк.

42.Акти звірок ТОВ СУПІНА АГРО на 30.06.2013 рік в папке 46 арк.

43.Повідомлення банку Креді Агріколь по ТОВ СУПІНА АГРО за грудень 2013 рік в папке 47 арк.

44.Приходні накладні ТОВ СУПІНА АГРО за липень 2013 рік в папке 226 арк.

45.Вибіркові інвентаризації ТОВ СУПІНА АГРО за 2013 рік в папке 42 арк.

46.Виписки та рахунки про сплату Банку Креді Агріколь по ТОВ СУПІНА АГРО з 01.01.2013 по 31.08.2013 рік в папке 249 арк.

47.Виписки та рахунки про сплату Банку Креді Агріколь по ТОВ СУПІНА АГРО з 01.09.2013 по 30.09.2013 рік в папке 249 арк.

48.Видаткові накладні по ТОВ СУПІНА АГРО за червень 2013 року в папке 124 арк.

49.Виписки та рахунки про сплату ОТП Банку по ТОВ СУПІНА АГРО за березень 2013 року в папке 108 арк.

50.Видаткові накладні по ТОВ СУПІНА АГРО за лютий 2013 року в папке 70 арк.

51.Приходні накладні по ТОВ СУПІНА АГРО за травень 2013 року в папке 113 арк.

52.Рахунки на оплату по ТОВ СУПІНА АГРО за лютий 2013 року по ОТП Банку в папке 85 арк.

53.Видаткові накладні по ТОВ СУПІНА АГРО за серпень 2013 року в папке 113 арк.

54.Приходні накладні по ТОВ СУПІНА АГРО за березень 2013 року в папке 171 арк.

55.Первічні документи: рахунки фактури, листи, телефонограми ТОВ СУПІНА АГРО за 2013 рік в папке 102 арк.

56.Видаткові накладні ТОВ СУПІНА АГРО за вересень 2013 року в папке 194 арк.

57.Видаткові накладні ТОВ СУПІНА АГРО за листопад 2013 року в папке 141 арк.

58.Видаткові накладні ТОВ СУПІНА АГРО за жовтень 2013 року в папке 156 арк.

59.Договори ТОВ СУПІНА АГРО за 2013 рік в папке 20 арк.

60.ОСОБА_8 удержаній та заробітної плати ТОВ СУПІНА АГРО за 2013 рік в папке 32 арк.

61.Акти реалізації ТОВ СУПІНА АГРО за 2013 рік в папке 4 арк.

62.Звіти по рахунку 203 ГСМ по ТОВ СУПІНА АГРО за вересень 2013 рік в папке 334 арк.

63.Звіти охорони ТОВ СУПІНА АГРО за липень 2013 рік в папке 336 арк.

64.Звіти охорони ТОВ СУПІНА АГРО за червень 2013 рік в папке 274 арк.

65.Звіти охорони ТОВ СУПІНА АГРО за червень 2013 рік в папке 334 арк.

66.Звіти охорони ТОВ СУПІНА АГРО за жовтент-листопад 2013 рік в папке 142 арк.

67.Звіти по рахунку 203 ГСМ по ТОВ СУПІНА АГРО за серпень 2013 рік в папке 231 арк.

68.Звіти по рахунку 208 по ТОВ СУПІНА АГРО за червень 2013 рік в папке 90 арк.

69.Звіти по рахунку 208 по ТОВ СУПІНА АГРО за червень 2013 рік в папке 104 арк.

70.Копії свідоцтв на реєстрацію машин ТОВ СУПІНА АГРО за 2013 рік в папке 84 арк.

71.Технічні паспорта ТОВ СУПІНА АГРО за 2013 рік в папке 34 арк.

72.Звіти по рахунку 208 по ТОВ СУПІНА АГРО за травень 2013 рік в папке 197 арк.

73.ОСОБА_8 про намолот зерна за 18.07.2013 по ТОВ СУПІНА АГРО в папке 64 арк.

74.ОСОБА_8 про намолот зерна за 17.07.2013 по ТОВ СУПІНА АГРО в папке 97 арк.

75.ОСОБА_8 про намолот зерна з 20.07.2013 по 22.07.2013 по ТОВ СУПІНА АГРО в папке 84 арк.

76.ОСОБА_8 про намолот зерна за 19.07.2013 по ТОВ СУПІНА АГРО в папке 86 арк.

77.ОСОБА_8 про намолот зерна за 19.08.2013 по ТОВ СУПІНА АГРО в папке 86 арк.

78.ОСОБА_8 про намолот зерна за 14.07.2013 по ТОВ СУПІНА АГРО в папке 68 арк.

79.ОСОБА_8 про намолот зерна за 10.07.2013 по ТОВ СУПІНА АГРО в папке 64 арк.

80.ОСОБА_8 про намолот зерна за 10.07.2013 по ТОВ СУПІНА АГРО в папке 64 арк.

81.ОСОБА_8 про намолот зерна за 11.07.2013 по ТОВ СУПІНА АГРО в папке 71 арк.

82.ОСОБА_8 про намолот зерна за 12.07.2013 по ТОВ СУПІНА АГРО в папке 64 арк.

83.ОСОБА_8 про намолот зерна за 06.07.2013 по ТОВ СУПІНА АГРО в папке 140 арк.

84.ОСОБА_8 про намолот зерна за 04.07.2013 по ТОВ СУПІНА АГРО в папке 107 арк.

85.ОСОБА_8 про намолот зерна за 15.07.2013 по ТОВ СУПІНА АГРО в папке 67 арк.

86.ОСОБА_8 про намолот зерна за 16.07.2013 по ТОВ СУПІНА АГРО в папке 86 арк.

87.ОСОБА_8 про намолот зерна за 13.07.2013 по ТОВ СУПІНА АГРО в папке 83 арк.

88.ОСОБА_8 про намолот гороха з 10.07.2013 по 22.07.2013 по ТОВ СУПІНА АГРО в папке 84 арк.

89.ОСОБА_8 про намолот пшениці за 09.07.2013 по ТОВ СУПІНА АГРО в папке 91 арк.

90.ОСОБА_8 про розташування земельних ділянок по ТОВ СУПІНА АГРО в папке 119 арк.

91.Відомості по товарах на складах по рахункам 203, 208, 27 по ТОВ СУПІНА АГРО в папке 309 арк.

92.Звіти по рахунку 203 ГСМ по ТОВ СУПІНА АГРО за червень 2013 рік в папке 327 арк.

93.Відомості по сільськогосподарської продукції по ТОВ СУПІНА АГРО за червень, серпень, вересень 2013 року в папке 443 арк.

94.Звіти охорони з 11.10.2013 по 15.10.2013 по ТОВ СУПІНА АГРО в папке 153 арк.

95.Звіти охорони з 29.08.2013 по вересень 2013 року по ТОВ СУПІНА АГРО в папке 158 арк.

96.Звіти охорони з 29.09.2013 по 07.10.2013 року по ТОВ СУПІНА АГРО в папке 217 арк.

97.Звіти охорони з 07.10.2013 по 10.10.2013 року по ТОВ СУПІНА АГРО в папке 194 арк.

98.ОСОБА_8 про намолот насіння соняшника з 14.09.2013 по 22.09.2013 по ТОВ СУПІНА АГРО в папке 148 арк.

99.ОСОБА_8 про намолот насіння соняшника з 07.10.2013 по 08.10.2013 по ТОВ СУПІНА АГРО в папке 100 арк.

100.ОСОБА_8 про намолот насіння соняшника з 01.12.2013 по 07.12.2013 по ТОВ СУПІНА АГРО в папке 178 арк.

101.ОСОБА_8 про намолот насіння соняшника з 09.10.2013 по 10.10.2013 по ТОВ СУПІНА АГРО в папке 90 арк.

102.ОСОБА_8 про намолот насіння соняшника з 01.10.2013 по 03.10.2013 по ТОВ СУПІНА АГРО в папке 130 арк.

103.ОСОБА_8 про намолот насіння соняшника з 11.09.2013 по 13.09.2013 по ТОВ СУПІНА АГРО в папке 127 арк.

104.ОСОБА_8 про намолот насіння соняшника з 12.10.2013 по 13.10.2013 по ТОВ СУПІНА АГРО в папке 85 арк.

105.ОСОБА_8 про намолот насіння соняшника з 13.10.2013 по 15.10.2013 по ТОВ СУПІНА АГРО в папке 65 арк.

106.ОСОБА_8 про намолот насіння соняшника з 29.10.2013 по 31.10.2013 по ТОВ СУПІНА АГРО в папке 125 арк.

107.Звіти охорони з 12.09.2013 по 18.10.2013 року по ТОВ СУПІНА АГРО в папке 275 арк.

108.ОСОБА_8 про намолот гречки з 29.08.2013 по 02.09.2013 по ТОВ СУПІНА АГРО в папке 14 арк.

109.ОСОБА_8 про намолот насіння соняшника з 02.09.2013 по 05.09.2013 по ТОВ СУПІНА АГРО в папке 139 арк.

110.ОСОБА_8 про намолот насіння соняшника з 29.09.2013 по 30.09.2013 по ТОВ СУПІНА АГРО в папке 95 арк.

111.ОСОБА_8 про намолот насіння соняшника з 24.10.2013 по 28.10.2013 по ТОВ СУПІНА АГРО в папке 116 арк.

112.ОСОБА_8 по рахунку 208 по ТОВ СУПІНА АГРО за березень 2013 року в папке 290 арк.

113.ОСОБА_8 по рахунку 208 по ТОВ СУПІНА АГРО за квітень 2013 року в папке 413 арк.

114.Звіти охорони за червень 2013 року по ТОВ СУПІНА АГРО в папке 191 арк.

115.Видаткові накладні ТОВ СУПІНА АГРО за 2013 рік в папке 158 арк.

116.Видаткові накладні ТОВ СУПІНА АГРО за 2013 рік в папке 493 арк.

117.Пояснювальна записка генерального директора ТОВ СУПІНА АГРО ОСОБА_9 про внесення змін до звіту 4 с-г від 17.08.2013 року на 1 арк.

118.Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2013 року ТОВ СУПІНА АГРО форми 4 с-г з внесеними змінами на 3 арк;

119.Копія докладної директора ТОВ Краєвід Інвест на 1 арк;

120.Копія листа ТОВ Краєвід Інвест щодо звіту 4 с-г на 1 арк;

121.Реєстр виплат орендної плати ТОВ СУПІНА АГРО за 2013 рік по Шатівської, Садовської сільським радам на 17 арк;

122.Додаток до акту №311013 на 2 арк;

123.Копії статутних та реєстраційних документів ТОВ СУПІНА АГРО за 2013 рік на 10 арк;

124.Лист з реквізитами ТОВ СУПІНА АГРО на 1 арк;

125.Бланки договорів поставки з печаткою ТОВ СУПІНА АГРО за 2013 рік без підпису на 18 арк;

126.Відомість щодо складського обліку ТОВ СУПІНА АГРО на 05.08.2013 рік на 1 арк;

127.Відомість зарплати ТОВ СУПІНА АГРО за травень 2013 року по видам польових робіт на 4 арк;

128.Відомість зарплати ТОВ СУПІНА АГРО за квітень 2013 року по видам польових робіт на 4 арк;

129.Відомість по партіям товарів на складах ТОВ СУПІНА АГРО за 03.06.2013 рік на 2 арк;

130.Копія карти полів по Бунаківській с/р на 1 арк;

131.Копія наказу № 25/06/13-Н по ТОВ СУПІНА АГРО за 2013 рік на 1 арк;

132.Відомість по партіям товарів на складах ТОВ СУПІНА АГРО за 29.04.2013 рік на 1 арк;

133.Звіт по договорам оренди ТОВ СУПІНА АГРО на 26.04.2013 року на 2 арк;

134.Список працівників ТОВ СУПІНА АГРО на 31.05.2013 року на 2 арк;

135.Список працівників ТОВ СУПІНА АГРО на 31.08.2013 року на 2 арк;

136.Лімітно-забірні карти на паливо ТОВ СУПІНА АГРО за 25-27.10.2013 на 3 арк;

137.Оборотно-сальдові відомості ТОВ СУПІНА АГРО по рахунку 6848 та 506 за червень 2013 року на 2 арк.

138.Список працівників ТОВ СУПІНА АГРО за 2013 рік на 3 арк;

139.Копія схем полів по Садівської, Шатівської, Переможанської с/р на 1 арк;

140.Реєстр посівних площ (без підпису) на 13 арк;

141.Видатки ТОВ СУПІНА АГРО по 231, 91, 92, 93 рахунку на 6 арк;

142.ОСОБА_8 про внесення мінеральних добрів ТОВ СУПІНА АГРО на 28.05.2013 року на 1 арк;

143.Копія дорожнього листа 02 АБЖ ТОВ СУПІНА АГРО на 1 арк;

144.Відомість щодо внесення пестицидів на 24.05.2013 ТОВ СУПІНА АГРО на 2 арк;

145.Запланована схема посіву соняшника по Переможанський та Бунаківській с/р ТОВ СУПІНА АГРО на 2 арк;

146.Копія додатку №1 до наказу 17043 ТОВ СУПІНА АГРО на 1 арк;

147.Звіт про роботу ТОВ СУПІНА АГРО на 30.04.2013 на 1 арк;

148.План по засіву та внесення гербіцидів ТОВ СУПІНА АГРО у 2013 році на 7 арк;

149.Копія карти земельних ділянок по Перемозький с/р на 1 арк;

150.Реєстр контрагентів (ТОВ) на 30.07.2013 на уборку соняшника ТОВ СУПІНА АГРО на 2 арк;

151.Копія посадової інструкції генерального директора ТОВ СУПІНА АГРО ОСОБА_9 на 4 арк;

152.План посіву та збирання сільськогосподарських культур ТОВ СУПІНА АГРО по Шатівської та Садівської с/р на 2013 рік на 4 арк;

153.Наказ (копія) № 05/06/13м по проверки техніки ТОВ Краєвід Інвест на 2 арк;

154.Роздруківка посівних площ ТОВ СУПІНА АГРО на 2013 рік на 2 арк;

155.Копія штатного розкладу ТОВ СУПІНА АГРО на 01.06.2013 року на 2 арк;

156.Перелік технологічних операції ТОВ СУПІНА АГРО на 11 арк;

157.Рахунок на оплату №1 від 30.04.2013 про коткування соняшника ТОВ СУПІНА АГРО на 1 арк;

158.Копія ОСОБА_8 інвентаризації земель ТОВ СУПІНА АГРО станом на 05.09.2013 року де вказано, що частина земельних ділянок по саудівської та Шатівської с/р використовується Оборою на 4 арк;

159.Звіт по договорам оренди ТОВ СУПІНА АГРО на 05.06.2013 на 4 арк;

160.Посадова записка заступника директора ТОВ СУПІНА АГРО ОСОБА_7 про вивіз соняшника 04.09.2013 року до ТОВ Лозівський елеватор на 1 арк;

161.Перелік незареєстрованих договорів оренди землі ТОВ СУПІНА АГРО за 2013 рік на 5 арк;

162.Карта полів по саудівської с/р на 1 арк;

163.Відомість по партіях товарів на складах ТОВ СУПІНА АГРО на 27.09.2013 на 2 арк;

164.Звіт щодо фактично зібраної площі сільгоспкультур ТОВ СУПІНА АГРО в якому містяться данні що на території Лозівського району ТОВ СУПІНА АГРО провела посів соняшника на 1601,09 га на 4 арк;

165.Копія звітів ТОВ СУПІНА АГРОзібраних сільгоспкультур у 2013 році на 4 арк;

166.План ТОВ СУПІНА АГРО на 20 арк;

167.Список працівників ТОВ СУПІНА АГРО на 2013 на 3 арк;

168.Порядок укладання договорів оренди землі ТОВ СУПІНА АГРО на 16 арк;

169.Порядок розірвання договорів оренди землі ТОВ СУПІНА АГРО на 4 арк;

170.Копія порядку передачі оригіналів зареєстрованих договорів оренди землі до архіву ТОВ СУПІНА АГРО від 06.09.2012 на 1 арк;

171.Копія розпорядження про призначення відповідальної особи ТОВ СУПІНА АГРО за ведення роботи з договорами оренди земли від 14.03.2011 року на 1 арк;

172.Список пайщиків ТОВ СУПІНА АГРО по Шатівський, Садівської, Переможанської, Бунакіївської с/р без підпису генерального директора ОСОБА_9 на 28 арк;

173.ОСОБА_8 виконаних робіт та рахунків фактур між ТОВ СУПІНА АГРО та ТОВ Лозівський елеватор на 17 арк;

174.Копія схеми полів по Садівської с/р де у правому верхньому куті вказано, що Обора засіяв 252 га на 1 арк;

175.Роздруківка пайщиків по Садівської, Переможанської с/р СПИСОК ОБОРИ на 6 арк;

176.Роздруківка списку пайщиків по Садівській, Бунакіївській, Переможанській с/р на 7 арк;

177.Очікуваний баланс зернових ТОВ СУПІНА АГРО у 2013 році на 6 арк;

178.Бухгалтерська довідка про вартість предмету залогу № 115 від 17.08.2013 року ТОВ СУПІНА АГРО врожаю соняшника на 1 арк;

179.Роздруківка реєстру договорів оренди землі станом на 01.08.2013 по Шатівській, Переможанській, саудівській, Бунаківській с/р на 46 арк;

180.Договір про надання послуг № Б-23/08/2013-СА між ТОВ СУПІНА АГРО та ФОП Белова від 23.08.2013 на 6 арк;

181.Договір про надання послуг № Б-28/10/2013-СА між ТОВ СУПІНА АГРО та ТОВ Краєвід Агро від 28.10.2013 на 5 арк;

182.Акт від 31.06.2013 року інвентаризації біологічних активів, зяб, пару та земельних ділянок що не використовуються перед збиранням врожаю ТОВ СУПІНА АГРО в яких зазначено які земельні ділянки на території Лозівського району використовуються ТОВ СУПІНА АГРО та засіяни сільськогосподарськими культурами на 6 арк;

183.Оригінал протоколу №7 загальних зборів ТОВ ПА.З.Л. від 16.08.2013 про надання згоди директору ТОВ ПА.З.Л. ОСОБА_10 на укладання договору купівлі-продажу та застави з ТОВ СУПІНА АГРО на 1 арк;

184.Копія паспорта ОСОБА_11 на 4 арк;

185.Бланк бухгалтерської довідки від 17.08.2013 про вартість соняшника ТОВ СУПІНА АГРО за підписом гл.бухгалтера ОСОБА_12 на 1 арк;

186.Довіреність реєстр № 3050 від 16.08.2013 видана ТОВ СУПІНА АГРО на імя ОСОБА_11 та ОСОБА_13 з питань продажу врожаю соняшника у 2013 році на 1 арк;

187.Реєстр договорів оренди землі станом на 01.01.2013 зареєстровані з ТОВ СУПІНА АГРО по Переможанській с/р завірені ОСОБА_14 на 24 арк;

188.Бланк бухгалтерської довідки щодо збору соняшника ТОВ СУПІНА АГРО окремо площею по Лозівському р-ну 1601 га та загальною площею 3999 га на 2 арк;

189.Витяг з ЄДР ТОВ СУПІНА АГРО на 3 арк;

190.Копія пояснювальної записки ген.директора ТОВ СУПІНА АГРО ОСОБА_9 про внесення змін до звіту 4 с-х на 1 арк;

191.Копія звіту 4 с-х що заповнів ОСОБА_15 по ТОВ СУПІНА АГРО на 3 арк;

192.Оригінал докладної записки директора ТОВ Краєвід Інвест ОСОБА_16, агронома ОСОБА_17 про виявлення посівів соняшнику на території Садівської, Шатівської с/р та зобовязаність генер.директора ТОВ СУПІНА АГРО ОСОБА_9 внести зміни до звітів на 1 арк;

193.Копія звіту 4 с-х по ТОВ СУПІНА АГРО за 29.05.2013 на 16 арк;

194.Планшет SAMSUNG інвентарний № СпА109плш/00/01.

195.Ноутбук COMPAQ інвентарний № СпА112нтб/00/05.

196.Договори про надання послуг, перевезення вантажу ТОВ СУПІНА АГРО за 2013 рік в папке на 312 арк;

197.Договори про надання послуг ТОВ СУПІНА АГРО за 2013 рік в папке на 79 арк;

198.ОСОБА_8 про взаємовідносини ТОВ СУПІНА АГРО за 2013 рік з державної виконавчої службою в папке на 97 арк;

199.Договори зберігання та надання послуг ТОВ СУПІНА АГРО за 2013 рік в папке на 112 арк;

200.Листи до правоохоронних органів та суду ТОВ СУПІНА АГРО за 2013 рік в папке на 97 арк;

201.Листи, переписка ТОВ СУПІНА АГРО з ТОВ (контрагентами) за 2013 рік в папке на 174 арк;

202.Шляхові листи на автомобілі, трактора, комбайни ТОВ СУПІНА АГРО за 2013 рік в папке на 235 арк;

203.Системний блок компютера № СпА109прн/00/01 в якому зберігаються документи в електронному вигляді, що стосуються звітів про проведення посівних робіт ТОВ СУПІНА АГРО у 2013 році.

204.Системний блок компютера № СпА109прн/00/16 в якому зберігаються документи в електронному вигляді, що стосуються звітів про проведення посівних робіт, акти виконаних робіт ТОВ СУПІНА АГРО у 2013 році.

205.Структура посівних площ ТОВ СУПІНА АГРО у 2013 році на 113 арк;

206.Обмін земельних ділянок та фактичного використання по контурних земельних ділянок ТОВ СУПІНА АГРО у 2013 році на 48 арк;

207.ОСОБА_8 (чорнові записи) по уборкі 2013 року ТОВ СУПІНА АГРО у 2013 році на 29 арк;

208.Карти по Садовської та Шатівської с/р на 77 арк;

209.ОСОБА_8 по використанню земель по Шатівському с/р у 2013 році на 28 арк;

210.Структура посевів та посівних площ ТОВ СУПІНА АГРО у 2013 році на 39 арк;

211.Копії документів по якості зернових культур ТОВ СУПІНА АГРО на 2014 рік на 96 арк;

212.ОСОБА_8 по якості соняшника ТОВ СУПІНА АГРО у 2013 році на 17 арк;

213.Списки про наявність договорів оренди землі та списання семян та мінеральних добрів ТОВ СУПІНА АГРО у 2013 році на 327 арк;

214.Журнал реєстрації наказів ТОВ СУПІНА АГРО у 2013 році на 96 арк;

215.Журнал реєстрації вихідної кореспонденції ТОВ СУПІНА АГРО у 2013 році на 96 арк;

216. Журнал реєстрації вхідної кореспонденції ТОВ СУПІНА АГРО у 2013 році на 96 арк;

217.Договори подряду на виконання робіт з ТОВ СУПІНА АГРО у 2013 році на 51 аркуші;

218.Системний блок компютера № СпА112 мон/00/02 в якому зберігаються документи в електронному вигляді, що стосуються звітів про проведення посівних робіт, акти виконаних сільськогосподарських робіт ТОВ СУПІНА АГРО у 2013 році.

219.ОСОБА_8 про растіневодство за червень-листопад 2013 року ТОВ СУПІНА АГРО на 217 арк;

220.ОСОБА_8 по рахунку 203 паливно-мастильні матеріали за жовтень-листопад 2013 року по ТОВ СУПІНА АГРО на 87 арк;

221.ОСОБА_8 по рахунку 661 за жовтень 2013 року ТОВ СУПІНА АГРО на 173 арк;

222.Журнал обліку виданих талонів комбайнерам ТОВ СУПІНА АГРО у 2013 році на 96 арк;

223.Акти виконаних робіт з ТОВ СУПІНА АГРО у 2013 році на 18 арк;

224.Інформація про кількість зерна та олійних культур врожаю 2013 року що поступило від ТОВ СУПІНА АГРО у 2013 році на ТОВ Лозівський елеватор на 17 арк;

225.Сертифікати якості та товарно-транспортні накладні на ГСМ ТОВ СУПІНА АГРО у 2013 році в 17 файлах на 129 арк;

226.Реєстри документів на вибуття сільськогосподарської продукції, талони комбайнерів по ТОВ СУПІНА АГРО у 2013 році на 16 арк;

227.Касові документи з січня по грудень 2013 року по ТОВ СУПІНА АГРО в 23 папках на 300 арк;

228.Податкові накладні, декларації по ПДВ по ТОВ СУПІНА АГРО у 2013 році на 284 арк;

229.Рахунки на оплату ТОВ СУПІНА АГРО у 2013 році на 28 арк;

230.Ноутбук НР інвентарний № СпА112нтб/00/15 в якому зберігаються документи в електронному вигляді, що стосуються звітів про проведення посівних робіт, акти виконаних сільськогосподарських робіт ТОВ СУПІНА АГРО у 2013 році.

231.Ноутбук НР Serial 5CB2311VTK в якому зберігаються документи в електронному вигляді, що стосуються розташування земельних ділянок ТОВ СУПІНА АГРО у 2013 році.

232.Системний блок компютера № СпА112 мон/00/03 в якому зберігаються документи в електронному вигляді, що стосуються звітів про проведення посівних робіт, розташування земельних ділянок, акти виконаних сільськогосподарських робіт ТОВ СУПІНА АГРО у 2013 році.

233.Договори та контури, паспорти полів на території Садівської та Шатівської сільських рад за 2013 рік на 348 арк.

Зобовязати слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_3 повернути всі оригінали та копії документів, зазначених вище, товариству з обмеженою відповідальністю «СУПІНА АГРО», одночасно дозволивши слідчому виготовити їх копії для залучення до матеріалів кримінального провадження №12013220380000950 від 03.05.2013.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом пяти днів з дня її проголошення.

Ухвала виготовлена в нарадчій кімнаті, є оригіналом.

Слідчий суддя С.О. Муратова