Вирок № 36618009, 18.12.2013, Дергачівський районний суд Харківської області

справа № 2010/5758/12

провадження 1/619/102/13

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

18 декабря 2013 года Дергачевский районный суд Харьковской области

в составе: председательствующего судьи - Остропилец Е.Р.

при секретаре - Курдюковой О.Н.

с участием прокурора - Серопян Р.С., Яцина С.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда г. Дергачи уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки пгт. Козачья Лопань Дергачёвского района Харьковской области, украинки, гражданки Украины, образование среднее, вдовы, не работающего, зарегистрированной по адресу: АДРЕСА_1, проживающей по адресу: АДРЕСА_2, ранее судимой: 25.07.1991 года Червонозаводским районным судом г. Харькова по ст. 84 ч.3 УК Украины к 3 годам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора в соответствии со ст. 46-1 УК Украины на 2 года; 12.05.1994 года Полтавским областным судом по ст. 86-1 УК Украины к 4 годам лишения свободы; 11.11.2002 года Дзержинским районным судом г. Харькова по ст.ст. 15-190 ч.4, 190 ч.4, 358 ч.2, 358 ч.3, 353, 122 ч.1 УК Украины (в редакции 2001 года) и по ст. 143 ч.2 УК Украины (в редакции 1960 года) к 5 годам 6 месяцам лишения свободы-

-

в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 190 ч.4, 190 ч.3, 190 ч.2 УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л:

Примерно в начале марта 2007 года, точную дату в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным, ОСОБА_1, находясь на территории Дергачевского района Харьковской области, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, преследуя корыстную цель наживы, при разговоре с ОСОБА_2 попросила у последней денежную помощь для строительства ее домовладения в п. Казачья Лопань Дергачевского района Харьковской области, с последующим возвратом денежных средств, заранее зная, что не будет их возвращать.

04 марта 2007 года ОСОБА_1, продолжая свои преступные действия, встретилась с ОСОБА_2 и получила от нее 2 500 долларов США, что согласно курса НБУ составляло 19 950 гривен, заранее не намереваясь выполнять взятых на себя обязательств и не имея возможности их выполнить.

18 марта 2007 года ОСОБА_1, продолжая свои преступные действия, повторно встретилась с ОСОБА_2 и получила от нее 1 200 долларов США, что согласно курса НБУ на тот момент составляло 9 576 гривен, заранее зная, что не будет возвращать деньги.

22 марта 2007 года ОСОБА_1, продолжая свои преступные действия, вновь встретилась с ОСОБА_2 и получила от нее еще 16000 гривен, заранее зная, что не возвратит деньги.

30 марта 2007 года ОСОБА_1, продолжая свои преступные действия, встретилась с ОСОБА_2 и получила от нее дополнительно 16000 долларов США, что согласно курса НБУ на тот момент составляло 127680 гривен, заранее зная, что не возвратит деньги.

Таким образом, ОСОБА_1, путем обмана и злоупотребления доверием, незаконно завладела деньгами ОСОБА_2 на общую сумму 173206 гривен.

Примерно в августе 2008 года, точную дату в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным, ОСОБА_1, находясь в г. Харькове, познакомилась с ОСОБА_3, в общении с которым, узнав, что у ОСОБА_3 имеются денежные средства, которые он намерен использовать для приобретения земельного участка, решила ими завладеть путем мошенничества.

С этой целью, ОСОБА_1 сообщила ОСОБА_3, что якобы обладает познаниями в области землеустроительства, имеет опыт приобретения земельных участков, лично знает должностных лиц, которые работают в данной сфере, в связи с чем может оказать ему квалифицированную помощь в приобретении и переоформлении на его имя в законном порядке земельного участка, расположенного на территории Казачье-Лопанского поселкового совета Дергачевского района Харьковской области.

Не догадываясь о преступных намерениях ОСОБА_1, доверяя ей в связи с тем, что она выдавала себя за делового и честного человека, и заблуждаясь, относительно ее истинных намерений, ОСОБА_3 согласился с предложением ОСОБА_1

После этого, продолжая свои действия, направленные на обман ОСОБА_3 и введение его в заблуждение, ОСОБА_1, в августе 2008 года, точная дата в ходе досудебного следствия не установлена, встретившись с ОСОБА_3, показала ему земельный участок расположенный на территории Казачье-Лопанского поселкового совета Дергачевского района Харьковской области, сообщив, что она, якобы, может оказать ему помощь в оформлении данного земельного участка на его имя, после чего ОСОБА_3 сможет им распоряжаться по своему усмотрению, а так же сообщила, что для начала оформления документов ОСОБА_3 должен передать ей деньги в сумме 60000 долларов США.

04 сентября 2008 года, ОСОБА_1, получив согласие ОСОБА_3 на приобретение земельного участка на территории Казачье-Лопанского поселкового совета Дергачевского района Харьковской области, заранее не намереваясь выполнять взятых на себя обязательств и не имея возможности их выполнить, пригласила его по месту своего жительства по адресу АДРЕСА_2, где в тот же день, в дневное время, желая окончательно ввести ОСОБА_3 в заблуждение, относительно истинности своих намерений, предъявила ему для ознакомления заведомо подложные документы, якобы указывающие на расположение земельного участка, а также на то, что данный земельный участок может быть оформлен на его ОСОБА_3

После чего ОСОБА_3, не догадываясь о преступных намерениях ОСОБА_1, там же передал ей деньги в сумме 60000 долларов США, что согласно курса НБУ на тот момент составляло 291 042 гривен.

Продолжая свои преступные действия и желая завладеть как можно большей суммой денег, принадлежащих ОСОБА_3, ОСОБА_1 в середине сентября 2008 года сообщила ему о необходимости оплаты дополнительной суммы денег якобы для окончательного завершения оформления земельного участка.

Будучи по прежнему введенным в заблуждение со стороны ОСОБА_1 и продолжая ей доверять, ОСОБА_3 дополнительно передал ей деньги, а именно: 19 сентября 2008 года, в дневное время, находясь по адресу АДРЕСА_3, передал ОСОБА_1 деньги в сумме 61 000 долларов США, что согласно курса НБУ на тот момент составляло 295 917 грн. 1 коп.; 27 сентября 2008 года, в дневное время, находясь в п. Казачья Лопань Дергачевского района Харьковской области, передал ОСОБА_1 деньги в сумме 12750 долларов США, что согласно курса НБУ на тот момент составляло 61986 грн. 07 коп.; 01 ноября 2008 года, в дневное время, находясь возле дома № З-б по ул. Динамовской в г. Харькове передал ОСОБА_1 деньги в сумме 4000 евро, что согласно курса НБУ на тот момент составляло 30 034 грн. 7 коп.; 13 декабря 2008 года, в дневное время, находясь по ул. Карповской в г. Харькове передал ОСОБА_1 деньги в сумме 6500 долларов США, что согласно курса НБУ на тот момент составляло 48 664 грн. 2 коп.

Таким образом, ОСОБА_1, в период с 4 сентября по 13 декабря 2008 года, путем обмана и злоупотребления доверием, повторно завладела принадлежащими ОСОБА_3 деньгами на общую сумму 727 644 грн. 7 коп., что является особо крупным размером, которые, не выполнив взятые на себя обязательства, обратила в свою пользу, чем причинила ОСОБА_3 материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Кроме того, примерно в августе 2008 года, точную дату в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным, ОСОБА_1, находясь в г. Харькове, познакомилась с ОСОБА_4, в общении с которым, узнав, что у ОСОБА_4 имеются денежные средства, которые он намерен использовать для приобретения земельного участка, решила ими завладеть путем мошенничества.

С этой целью, ОСОБА_1 сообщила ОСОБА_4, что якобы обладает познаниями в области землеустроительства, имеет опыт приобретения земельных участков, лично знает должностных лиц, которые работают в данной сфере, в связи с чем может оказать ему квалифицированную помощь в приобретении и переоформлении на его имя в законном порядке земельного участка, расположенного на территории Казачье-Лопанского поселкового совета Дергачевского района Харьковской области.

Не догадываясь о преступных намерениях ОСОБА_1, доверяя ей в связи с тем, что она выдавала себя за делового и честного человека, и заблуждаясь относительно ее истинных намерений, ОСОБА_4 согласился с предложением ОСОБА_1

После этого, продолжая свои действия направленные на обман ОСОБА_4 и введение его в заблуждение, ОСОБА_1, в августе 2008 года, точная дата в ходе досудебного следствия не установлена, встретившись с ОСОБА_4, показала ему земельный участок, расположенный на территории Казачье-Лопанского поселкового совета Дергачевского района Харьковской области, сообщив, что она, якобы, может оказать ему помощь в оформлении данного земельного участка на его имя, после чего ОСОБА_4 сможет им распоряжаться по своему усмотрению, а так же сообщила, что для начала оформления документов ОСОБА_4 должен передать ей деньги в сумме 60000 долларов США.

04 сентября 2008 года, ОСОБА_1, получив согласие ОСОБА_4 приобрести указанный ею земельный участок на территории Казачье- Лопанского поселкового совета Дергачевского района Харьковской области, заранее не намереваясь выполнять взятых на себя обязательств и не имея возможности их выполнить, пригласила его по месту своего жительства по адресу АДРЕСА_2, где в тот же день, в дневное время, желая окончательно ввести ОСОБА_4 в заблуждение относительно истинности своих намерений, предъявила ему для ознакомления заведомо подложные документы, якобы указывающие на расположение земельного участка, а также на то, что данный земельный участок может быть оформлен на его имя, после чего ОСОБА_4, не догадываясь о преступных намерениях ОСОБА_1, там же передал ей деньги в сумме 60000 долларов США, что согласно курса НБУ на тот момент составляло 291 042 гривен.

Продолжая свои преступные действия и желая завладеть как можно большей суммой денег, принадлежащих ОСОБА_4, ОСОБА_1 в середине сентября 2008 года сообщила ему о необходимости оплаты дополнительной суммы денег якобы для окончательного завершения оформления земельного участка.

Будучи по прежнему введенным в заблуждение со стороны ОСОБА_1 и продолжая ей доверять, ОСОБА_4 дополнительно передал деньги, а именно: 19 сентября 2008 года, в дневное время, находясь по адресу АДРЕСА_3, передал ОСОБА_1 деньги в сумме 61 ООО долларов США, что согласно курса НБУ на тот момент составляло 295 917 грн. 1 коп.; 27 сентября 2008 года, в дневное время, находясь в п. Казачья Лопань Дергачевского района Харьковской области передал ОСОБА_1 деньги в сумме 12750 долларов США, что согласно курса НБУ на тот момент составляло 61986 грн. 7 коп.; 01 ноября 2008 года, в дневное время, находясь возле дома № З-б по ул. Динамовской в г. Харькове передал ОСОБА_1 деньги в сумме 4000 евро, что согласно курса НБУ на тот момент составляло 30 034 грн. 7 коп.; 13 декабря 2008 года, в дневное время, находясь по ул. Карповской в г. Харькове передал ОСОБА_1 деньги в сумме 6500 долларов США, что согласно курса НБУ на тот момент составляло 48 664 грн. 2 коп.

Таким образом, ОСОБА_1, в период с 4 сентября по 13 декабря 2008 года, путем обмана и злоупотребления доверием, повторно завладела принадлежащими ОСОБА_4 деньгами на общую сумму 727 644 грн. 7 коп., что является особо крупным размером, которые, не выполнив взятые на себя обязательства, обратила в свою пользу, причинив ОСОБА_4 материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Кроме того, в августе 2009 года, точную дату в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным, ОСОБА_1, находясь в г. Харькове, действуя повторно, имея умысел, направленный на незаконное завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, встретилась с ранее ей знакомой ОСОБА_5 и, воспользовавшись тем, что последняя ей доверяла, сообщила ей ложные сведения о том, что она якобы занимается предпринимательской деятельностью, которая заключается в приобретении по заниженным ценам товаров народного потребления и дальнейшей их продаже в г. Москве Российской Федерации, и что в течение короткого промежутка времени приносит ей значительную прибыль.

При этом, ОСОБА_1 предложила ОСОБА_5 передать ей 23000 долларов США для совершения указанной сделки, пообещав, что через 10 дней данные деньги будут ей возвращены со значительной прибылью, при этом заранее не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства.

Не догадываясь о преступных намерениях ОСОБА_1, доверяя ей в силу ранее сложившихся личных отношений и отсутствия познаний в области коммерческой деятельности, ОСОБА_5 22 августа 2009 года, в дневное время, находясь по ул. К.Корка в г. Харькове, передала ОСОБА_1 23000 долларов США, что согласно курса НБУ на тот момент составляло 181341,2 гривен.

После этого, ОСОБА_1, не желая, что бы ОСОБА_5 догадалась о ее преступных намерениях и обратилась в правоохранительные органы, в период с 06.09.2010 до начала июня 2011, стала сообщать ей ложные сведения о том, что якобы купленный на деньги ОСОБА_5 товар задержан на таможне, и частично возвратила ей деньги на общую сумму 15 500 долларов США.

При этом, оставшуюся сумму полученных от ОСОБА_5 денег, а именно 7 500 долларов США, что согласно курса НБУ по состоянию на 22.08.2009 составляло 59 133 грн., ОСОБА_1 обратила в свою пользу и израсходовала на собственные нужды, чем причинила ОСОБА_5 значительный материальный ущерб.

Кроме того, в начале июня 2010 года, точную дату в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным, ОСОБА_1, находясь в г. Харькове, познакомилась с ОСОБА_6, в общении с которым, узнав, что у ОСОБА_6 имеются денежные средства, решила завладеть ими путем мошенничества.

С этой целью, ОСОБА_1 сообщила ОСОБА_6 ложные сведения о том, что она якобы обладает познаниями в области землеустроительства, имеет опыт приобретения земельных участков, лично знает должностных лиц, которые работают в данной сфере, в связи с чем может оказать ему квалифицированную помощь в приобретении и переоформлении на его имя в законном порядке земельного участка, расположенного на территории Казачье-Лопанского поселкового совета Дергачевского района Харьковской области.

После этого, продолжая свои действия направленные на обман ОСОБА_6 и введение его в заблуждение, ОСОБА_1, в июне 2010 года, точная дата в ходе досудебного следствия не установлена, встретившись с ОСОБА_6 показала ему земельный участок расположенный на территории Казачье- Лопанского поселкового совета Дергачевского района Харьковской области, сообщив, что она якобы может оказать ему помощь в оформлении данного земельного участка на его имя, после чего ОСОБА_6 сможет им распоряжаться по своему усмотрению, а так же сообщила, что для начала оформления документов ОСОБА_6, должен передать ей деньги в сумме 4000 долларов США.

Не догадываясь о преступных намерениях ОСОБА_1, доверяя ей в связи с тем, что она выдавала себя за делового и честного человека, а так же заблуждаясь относительно ее истинных намерений, ОСОБА_6, согласился с предложением ОСОБА_1

После чего, 02.06.2010 года примерно в 15 час. 30 мин. ОСОБА_1, не имея намерений выполнить взятые на себя обязательства по приобретению для ОСОБА_6 земельного участка, и не имея возможности их выполнить, находясь возле дома № 3-а по ул. Анри Барбюса в г. Харькове, получила от ОСОБА_6 денежные средства в сумме 4000 долларов США, что согласно курса НБУ на тот момент составляло 31 700 грн. 40 коп.

Завладев таким образом путем обмана и злоупотребления доверием вышеуказанной суммой денег, ОСОБА_1 обратила их в свою пользу и распорядилась ими по своему усмотрению, чем причинила ОСОБА_6 значительный материальный ущерб.

Также, в зимний период времени 2009 года, точную дату в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным, ОСОБА_1, находясь на территории Дергачевского района, Харьковской области, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, преследуя корыстную цель наживы, при разговоре с ОСОБА_7 предложила ему свою помощь в переоформлении и приобретении на его имя - земельных участков, расположенных на территории Дергачевского района, Харьковской области, заранее зная, что не будет выполнять этого.

Спустя несколько дней, точную дату в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным, ОСОБА_1 находясь в кафе «Михайловское» г. Харькова встретилась с ОСОБА_7, сообщила ему, что у нее якобы произошло горе и ей необходимы деньги для лечения сына, пообещав возвратить деньги после продажи якобы сахара, заранее зная, что не возвратит деньги.

Спустя некоторое время, точную дату в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным, ОСОБА_1, находясь в п. К. Лопань, Дергачевского района, Харьковской области, в поселковом совете, продолжая свои преступные действия, вновь встретилась с ОСОБА_7 и получила от него 2 200 тысяч долларов США, что по курсу НБУ на тот момент составляло 17600 гривен, для оказания помощи ее семье, обязуясь ему их в дальнейшем вернуть, заранее зная, что не возвратит деньги.

Спустя некоторое время, точную дату в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным, ОСОБА_1, находясь в г. Дергачи, Харьковской области, продолжая свои преступные действия, вновь встретилась с ОСОБА_7 и получила 9000 долларов США, что по курсу НБУ на тот момент составляло 72000 гривен для оказания помощи ее семье, обязуясь ему их в дальнейшем вернуть, заранее зная, что не возвратит денег.

Таким образом, ОСОБА_1, путем обмана и злоупотребления доверием, незаконно завладела деньгами ОСОБА_7 на общую сумму 89600 гривен.

Также, примерно в августе 2009 года, точную дату в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным, ОСОБА_1, находясь на территории п. К. Лопань, Дергачевского района, Харьковской области, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, преследуя корыстную цель наживы, при встрече с ОСОБА_8., предложила ему свою помощь в переоформлении и приобретении на его имя, а также при желании с его стороны, на имя его знакомых, земельных участков, расположенных на территории Дергачевского района Харьковской области, заранее зная, что не будет выполнять этого.

Спустя несколько дней ОСОБА_1 встретилась с ОСОБА_8. показала ему данные земельные участки вблизи таможенного поста «Гоптовка», расположенные на территории Дергачевского района Харьковской области, подтвердив при этом свою готовность в оказании ему помощи в дальнейшем их переоформлении и приобретении на его имя.

11 сентября 2009 года ОСОБА_1, продолжая свои преступные действия, встретилась с ОСОБА_8. и, злоупотребляя его доверием, получила от ОСОБА_8 денежные средства 22000 долларов США, что по курсу НБУ на тот момент составляло 175780 гривен что согласно курса НБУ на тот момент составляло в собственность данного земельного участка, заранее зная, что не будет выполнять этого.

10 октября 2009 года ОСОБА_1, продолжая свои преступные действия, встретилась с ОСОБА_8. и, злоупотребляя его доверием, получила от него 54000 долларов США, что согласно курса НБУ на тот момент составляло 437400 гривен для дальнейшего приобретения им указанного выше земельного участка, расположенного в п. Гоптовка, заранее зная, что не будет выполнять этого.

21 октября 2009 года ОСОБА_1 снова встретившись с ОСОБА_8., и, злоупотребляя доверием, обещая ему в переоформлении данного участка земли в кротчайшее время, чего выполнять не собиралась, получила от него 37000 долларов США, что согласно курса НБУ на тот момент составляло 295260 гривен.

26 ноября 2009 года ОСОБА_1, продолжая свои преступные действия, встретилась с ОСОБА_8. и вновь, злоупотребляя доверием, для якобы дальнейшего оформления документов на земельный участок, получила от него дополнительно 20000 долларов США, что согласно курса НБУ на тот момент составляло 159600 гривен.

06 января 2010 года ОСОБА_1, продолжая свои преступные действия, встретилась с ОСОБА_8. и получила от него 4000 долларов США, что согласно курса НБУ на тот момент составляло 31920 гривен для дальнейшего приобретения им указанного выше земельного участка, расположенного в п. Гоптовка, обязуясь перед ним переоформить данный участок земли, чего выполнять не собиралась, а затем распорядилась полученными данными денежными средствами по своему усмотрению.

Таким образом, ОСОБА_1, путем обмана и злоупотребления доверием, незаконно завладела деньгами ОСОБА_8 на общую сумму 1099960 гривен, причинив ему материальный ущерб.

Кроме того, ОСОБА_1, разработав план преступного обогащения путем обмана и злоупотребления доверием, будучи ранее знакомой с ОСОБА_9, убедила ее в выгодности приобретения земельного участка площадью 7 гектаров, расположенного на территории Казачье-Лопанского поселкового совета Дергачевского района Харьковской области, взяв при этом на себя обязательство выступить посредником в приобретении данного земельного участка.

После этого, в период с 6 июля 2010 года по 29 июля 2010 года ОСОБА_1 находясь по месту работы ОСОБА_9 в помещении ГУ «Институт проблем эндокринной патологии», расположенного по адресу: г. Харьков ул. Артема - 10, не имея намерений выполнить взятые на себя обязательства по приобретению для ОСОБА_9 земельного участка и не имея возможности их выполнить, получила от ОСОБА_9 деньги в сумме 44 500 грн. и 9000 долларов США, что согласно курса НБУ по состоянию на 06.07.2010 года составляло 71 186,4 грн.

Завладев таким образом, повторно, путем обмана и злоупотребления доверием денежными средствами ОСОБА_9 на общую сумму 1 15686,4 грн., что является крупным размером, ОСОБА_1 обратила их в свою пользу и распорядилась ими по собственному усмотрению, чем причинила ОСОБА_9 материальный ущерб.

Кроме того, в декабре 2010 года, точную дату в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным, ОСОБА_10., по рекомендации его знакомого ОСОБА_11, обратился к ОСОБА_1 помочь ему продать ему земельный участок площадью 0,1000 гектара, расположенный в АДРЕСА_4.

ОСОБА_1, повторно, из корыстных побуждений, имея умысел на совершение мошеннических действий, выразившихся в завладении имуществом ОСОБА_10., войдя в доверие к последнему, не имея намерения выполнять своих обязательств, заверила ОСОБА_10., что сможет помочь продать ему земельный участок на выгодных условиях, попросила ОСОБА_10. оформить на нее доверенность быть его представителем во всех предприятиях, учреждениях, организациях по вопросу сбора документов, связанных с продажей земельного участка, расположенного в АДРЕСА_4.

27 декабря 2010 года ОСОБА_10., доверяя ОСОБА_1, будучи уверенным в искренних намерениях ОСОБА_1 помочь продать ему земельных участок, подписал доверенность, оформленную нотариально у частного нотариуса ОСОБА_12, офис которой расположен по АДРЕСА_5, не придав значения, что в доверенности имеется пункт, согласно которого ОСОБА_1 могла составлять от имени ОСОБА_10. и подписывать договор ипотеки земельного участка в обеспечении обязательств ОСОБА_1. ОСОБА_1, осуществляя свой преступный умысел, направленный на завладения чужим имуществом путем мошенничества в этот же день, 27 декабря 2010 года во второй половине дня, более точное время в ходе досудебного следствия установлено не было, составила с кредитной спилкой «Родиный кредит» договор ипотеки, предметом ипотеки, то есть залоговым имуществом, явился земельный участок площадью 0,1000 га, расположенный в АДРЕСА_4, принадлежащий ОСОБА_10., и получила кредит в кредитной спилке «Родиный кредит» в сумме 40 000 грн., не имея намерения погашать кредит, тем самым завладела имуществом, принадлежащим ОСОБА_10. а именно земельным участком 0,1000 га, расположенным в АДРЕСА_4, так как согласно договора ипотеки был наложен запрет отчуждения вышеуказанного земельного участка. Согласно заключения строительно- технической экспертизы №2508 от 29 марта 2012 года стоимость земельного участка площадью 0,1000, расположенного в АДРЕСА_4 по состоянию на декабрь 2010 года составляет 66650 грн., тем самым причинила потерпевшему ОСОБА_10. ущерб в сумме 66650 грн.

Кроме того, 02 февраля 2011 года ОСОБА_1 , повторно имея умысел на совершение мошеннических действий в отношении ОСОБА_10., с целью завладения его имуществом из корыстных побуждений, злоупотребляя доверием ОСОБА_10., под видом оформления документов, связанных с продажей земельного участка 0,1000 га, расположенного в АДРЕСА_4, предложила ОСОБА_10. дать ей деньги в сумме 5400 грн. ОСОБА_10., доверяя ОСОБА_1 2 февраля 2011 года около 19.00 часов, через ОСОБА_13, возле станции метро «Советская», расположенной на пл. Конституции в гор. Харькове, передал ОСОБА_1 деньги в сумме 4000 грн., а 3 февраля 2011 года около 14.00 часов на проходной ГП «Радиореле», расположенного по пр. Гагарина, 181, в гор. Харькове, так же через ОСОБА_13, передал ОСОБА_1 оставшуюся сумму денег в размере 1400 грн., которыми ОСОБА_1 завладела и распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, мошенническими действиями ОСОБА_1 потерпевшему ОСОБА_10. был причинен ущерб на общую сумму 5400 грн.

25 мая 2011 года ОСОБА_1, находясь на территории Дергачевского района Харьковской области, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, преследуя корыстную цель наживы, при разговоре по телефону с ОСОБА_14. в замен получения от него денежных средств, предложила ОСОБА_14 свою помощь в переоформлении и приобретении на его имя - земельных участков, расположенных на территории Дергачевского района Харьковской области, заранее зная, что не будет выполнять этого.

10 июня 2011 года ОСОБА_1 находясь возле заправочной станции «АВИАС» автодороги «Харьков-Щербаковка» вблизи п. Лесное, Дергачевского района, Харьковской области встретилась с ОСОБА_14. сказав, что есть свободные земельные участки, расположенные вдоль автодороги «Харьков-Щербаковка» Дергачевского района, Харьковской области, подтвердив при этом свою готовность в оказании ему помощи в дальнейшем их переоформлении и приобретении на его имя и, продолжая свои преступные действия, ОСОБА_1 злоупотребляя его доверием попросила и получила от ОСОБА_14. денежную сумму в размере 30000 гривен.

Примерно в середине июня 2011 года, точную дату установить не представилось возможным, ОСОБА_1 снова встретилась с ОСОБА_14. возле указанной выше автозаправочной станции, после чего злоупотребляя его доверием попросила и получила от ОСОБА_14. денежную сумму в размере 22000 гривен.

15 июля 2011 года ОСОБА_1, продолжая свои преступные действия, в с. Лесное Дергачевского района Харьковской области встретилась с ОСОБА_14. и, сообщив ему о необходимости передачи ей еще денежных средств, получила от него дополнительно 15000 долларов США, что согласно курса НБУ на тот момент составляло 119550 гривен, в качестве задатка для дальнейшего приобретения им указанного выше земельного участка, расположенного в п. Гоптовка.

Таким образом, ОСОБА_1, путем обмана и злоупотребления доверием, незаконно завладела деньгами ОСОБА_14. на общую сумму 171550 гривен, причинив ему материальный ущерб.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ОСОБА_1 свою вину в совершённых преступлениях признала частично и показала, что в марте 2007 года, точную дату она указать не может, в связи с истечением большого периода времени, она познакомилась с ОСОБА_2, с которой у нее сложились гражданско-правовые отношения и сумму в 23 000 долларов США она получила от ОСОБА_2 как взаиморасчет, кроме того, 2 000 долларов США она возвратила последней спустя 6 месяцев.

Кроме того, примерно весной 2008 года она познакомилась с ОСОБА_5 и ОСОБА_15., с которыми начали общаться. На тот момент ОСОБА_5 заложила квартиру и попросила ее помочь приобрести землю в п. Гоптовка, и при оформлении, а в последующем продаже этой земли, последняя заплатит ей 2%. Далее, вместе с ОСОБА_5 и ОСОБА_15 они договорились, что как только снимут мораторий, последние продадут землю и вернут свою квартиру. В связи с тем, что перестали работать кадастр и прошла реорганизация земельных ресурсов, поэтому законно оформить землю она не могла. ОСОБА_5 поясняла, что на нее наседает банк, так как необходимо платить проценты за квартиру, она решила помочь в этом вопросе. Она давала ОСОБА_5 частями деньги, так как последняя ей ранее давала на покупку земли 23000 долларов США, о чем она писала расписку. Примерно летом 2008 года она первый раз передала ОСОБА_15 5000 долларов США, через неделю она еще передала ОСОБА_15 1200 евро. Через какое-то время ОСОБА_5 и ОСОБА_15 приехали к ней домой и потребовали 3000 долларов США, так как у нее таких денег не было, она заложила свои золотые изделия и отдала деньги. Через еще какое-то время она передала ОСОБА_5 2000 долларов США. При этом ОСОБА_15, постоянно увеличивал процент, за то, что она до настоящего времени не купила им землю. Расписки о том, что она передавала деньги ОСОБА_5 и ОСОБА_15 она не писала, так как доверяла последним. По требованию ОСОБА_15 она написала две расписки, одну на сумму 130000 долларов США, а вторую на 22000 долларов США. О том, что должна такие суммы. При этом ОСОБА_15 пояснил, что он посчитал, что, когда снимут мораторий, она как раз будет должна такие суммы. Примерно в августе 2011 года она отдала ОСОБА_5 5500 долларов США, расписку ей никто не писал. 23000 долларов США она передала знакомому для оформления земли для ОСОБА_5, но называть его отказывается.

Кроме того, примерно в начале осени 2008 года она познакомилась с ОСОБА_3, который попросил ее помочь приобрести для него и ОСОБА_4 земельные участки в районе п. Гоптовка. После чего, она обратилась в администрацию г. Дергачи к ОСОБА_16, с просьбой выделить землю. После чего, по просьбе ОСОБА_16, она поехала в г. Киев в Держкомзем к ОСОБА_17, который разрешил выделить землю. Вернувшись она рассказала ОСОБА_16, и последний сказал, что земля будет стоить 280000 долларов США, при этом он поможет все оформить. Далее, она сообщила об этом ОСОБА_3 и ОСОБА_4, которых все устроило, и они дали ей часть суммы, но какую не помнит, о чем она написала расписку. Затем она еще несколько раз брала деньги на оформление земельных участков у ОСОБА_4 и ОСОБА_3, о чем тоже писала расписки. Деньги ей давал ОСОБА_4 и ОСОБА_3, но расписки она писала на имя ОСОБА_3. Все деньги взятые у ОСОБА_3 и ОСОБА_4 она отдавала ОСОБА_16.

В зимний период времени в 2009 года точную дату она указать не может, в связи с истечением большого периода времени, она познакомилась с ОСОБА_7 находясь в с. Б. Проходы Дергачевского района Харьковской области, в кафе «Очаг». Никаких денег она у ОСОБА_7 не брала. Расписки составляла собственноручно, так как ОСОБА_7 сообщил, что необходимы деньги.

Кроме того, в 2010 года, точную дату она указать не может, в связи с истечением большого периода времени, она познакомилась с ОСОБА_8., который ей дал 37 000 долларов США для оформления земельного акта, что было и сделано, что подтверждается генеральной доверенностью. Ею была составлена расписка на сумму 137 000 долларов США, так как сумма была указана с учетом продажи.

Примерно в середине лета 2010 года она познакомилась с ОСОБА_18 в больнице № 13, где он работал врачом травматологом. К ОСОБА_18 она обращалась за медицинской помощью, и заняла у последнего 4000 долларов США, о чем написала расписку. Деньги заняла, для того чтобы оформить на себя участок земли, и она об этом поясняла ОСОБА_18. Через время она вернула ОСОБА_18 2800 долларов США, а остальную часть не успела вернуть, так как была задержана работниками милиции.

Кроме того, в период июня-июля 2010 года ее знакомая Нина проходила стационарное лечение в Институте проблем эндокринной патологии, которую она периодически приезжала проведывать. Заведующим указанного отделения, являлась ОСОБА_9 с которой она познакомилась. В связи с тем, что она страдает сахарным диабетом, то собиралась в дальнейшем пройти лечение в этом же лечебном учреждении. В ходе разговоров с ОСОБА_9, она предложила купить земельный участок по низкой цене, а впоследствии перепродать по более высокой цене. Ей было известно, что жителями пгт. Казачья Лопань продаются 7 паев (земельных участков), которые находились возле п. Гоптовка, площадью примерно по 7 гектаров каждый. Эти паи принадлежали ранее ей знакомым жителям пгт. Казачья Лопань: ОСОБА_19., ОСОБА_20, ОСОБА_21., ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25 За каждый земельный участок указанные люди хотели по 2 000 долларов США. В период с 2006 года по настоящее время в Украине действует мораторий «на землю», то есть невозможно перепродать земельный участок, даже если он находится в собственности. Когда она предлагала купить ОСОБА_9 указанные земельные паи, она говорила, что действует мораторий. Однако из средств массовой информации ей было известно, что данный мораторий будет снят примерно через 3 месяца, о чем она сообщала ОСОБА_9. ОСОБА_9 она сказала, что можно будет приобрести эти 7 земельных паев (площадью около 49 гектаров) за 14 000 долларов США. У нее в наличии таких денежных средств не имелось, в связи с чем она предложила ОСОБА_9 купить их. Такое предложение она сделала именно ОСОБА_9, так как она в будущем хотела лечиться в этом институте и, таким образом, оказав услугу ОСОБА_9, у них бы сложились хорошие взаимоотношения. ОСОБА_9 согласилась с ее предложением. Они договорились встретиться через несколько дней, для того, чтобы переоформить право собственности на земельный участок (пай) необходимо было оформить ряд документов. Указанные земельные паи выделялись данным людям для обработки земельных участков, то есть для сельскохозяйственных нужд. Для того, чтобы переоформить эти паи на другого человека, им необходимо было написать заявления (доверенности) в поселковый совет пгт. Казачья Лопань о том, что они не в состоянии обрабатывать данный земельный пай, в связи с чем они не против переоформить земельный участок на иного человека. Кроме того, эти люди должны были написать подобные заявления в предприятие, которое имеет лицензию на переоформление земельных государственных актов. В г. Харькове по ул. Серповой,4 находился Земельный кадастр Харьковской области, который так же занимается переоформлением земельных участков. В начале июля 2010 года, уже после того, как она получила предварительное согласие от ОСОБА_9 на приобретение земельных паев, она встретилась в пгт. Казачья Лопань с вышеуказанными собственниками земельных паев, и сказала, что имеется покупатель на земельные паи. На тот период времени она была знакома с женщиной по имени ОСОБА_26, которая лучше чем она разбиралась в вопросах, связанных с оформлением земельных участков. Каждый из собственников земельных паев написал доверенности об отказе от земельного пая, при этом в данной доверенности они указали, что они доверяют ОСОБА_26 заняться переоформлением права собственности на данные земельные паи. Так же они ей передали государственные акты на право собственности на земельные паи. Все указанные документы, она передала ОСОБА_26 и та должна была заняться переоформлением земельных участков на имя ОСОБА_9 Через некоторое время ей ОСОБА_26 при встрече передала квитанции об оплате услуг ООО «ЭКО-Право», которое должно было заняться переоформлением земельных участков. Квитанции были на сумму около 24 000 грн. 6 июля 2010 года она приехала по предварительной договоренности с ОСОБА_9 в указанный выше Институт, где встретилась с последней. Для покупки этих земельных участков и оплаты квитанций, выданных ей ООО «ЭКО-Право», ОСОБА_9 передала деньги в сумме 9 000 долларов США и 20 000 грн., при этом она написала последней расписку, в которой указала, что получила данные деньги для оформления купли-продажи земельного пая, а так же о том, что обязуется вернуть 80 000 долларов США до 20 августа 2010 года. Такую фразу она написала в связи с тем, что эти земельные паи они с ОСОБА_9 собирались перепродать за 80 000 долларов США. К ней непосредственно приезжали различные покупатели земли, которые предлагали за эти земельные паи 80 000 долларов США. Так же она указала дату возврата денег - « 20 августа 2010 года», так как в ООО «ЭКО-Право» сотрудники говорили, что к августу 2010 года будет снят мораторий на земли, то есть она рассчитывала к 20.08.2010 года перепродать земельные паи, а вырученные деньги - 80 000 долларов США, возвратить ОСОБА_9 В тот же день, она передала деньги ОСОБА_26 для оплаты квитанций ООО «ЭКО-Право». Тогда же в начале июля 2010 года она встретилась с собственниками земельных паев, которым отдала полученные от ОСОБА_9 деньги. Так, ОСОБА_19, ОСОБА_21, ОСОБА_23 и ОСОБА_24 она передала по 2 000 долларов США каждому, а ОСОБА_20 она дала 1 500 долларов США. При этом деньги передавала по месту жительства последних. При этом, они ей никаких расписок о получении денежных средств не писали, так как она им доверяла. Кроме того, 16.07.2010 года она приехала на работу к ОСОБА_9 и последняя передала ей денежные средства в сумме 3 000 грн., так как не хватало для оплаты услуг ООО «ЭКО-ПРАВО». При этом она ОСОБА_9 написала расписку о получении денег, и дате их возвращения. В тот же день или через несколько дней она отдала деньги для оплаты квитанций ООО «ЭКО-Право». В середине июля 2010 года она встретилась в пгт. Казачья Лопань с ОСОБА_27, который так же продавал свой земельный пай площадью около 5-6 гектаров. Все эти 7 земельных паев и земельный пай ОСОБА_27 находились по соседству друг с другом возле п. Г оптовка возле таможни. Она так же видела эти земельные участки. За свой земельный участок ОСОБА_27 хотел получить 48 000 грн. Она так же решила купить совместно с ОСОБА_9 и этот земельный участок, с тем, чтобы его впоследствии перепродать. ОСОБА_27 написал доверенность на ее имя и передал Государственный акт на землю. ОСОБА_9 она сказала о том, что продается еще один земельный участок, и нужны еще деньги в сумме 20 500 грн., кроме того у нее имелись на тот момент свои денежные средства, которые собиралась добавить. ОСОБА_9 согласилась с ее предложением, и передала вышеуказанную сумму, о чем она написала расписку, в которой указала срок возврата денег - 5 августа 2010 года. К этой дате она надеялась от своих знакомых получить в долг 20 500 грн. и отдать их ОСОБА_9 ОСОБА_27, она отдала по месту жительства деньги в сумме около 50 000 грн. В эту сумму входили и 20 500 грн., полученные от ОСОБА_9 Так же она встретилась с ОСОБА_26 и передала документы ОСОБА_27 и она с ними должна была поехать в ООО «ЭКО-Право». Через несколько дней в начале августа 2010 года ей ОСОБА_26 передала ксерокопию акта. В акте собственником земельного участка указана была ОСОБА_9 Так же ей сказали, что мораторий «на землю» еще не снят, земельные участки не могут быть переоформлены на ОСОБА_9 Гр-ке ОСОБА_9 она сообщила, что так как мораторий на перепродажу земли еще не снят, в связи с этим нет возможности переоформить земельные участки. В качестве доказательства того, что она занимается переоформлением земельных участков на ее имя, она ОСОБА_9 передала копию данного акта.

Осенью 2010 года, более точную дату назвать не может, ей на мобильный телефон позвонил ранее незнакомый мужчина, который назвался ОСОБА_10. и пояснил, что взял ее мобильный телефон у ее зятя ОСОБА_11 ОСОБА_10 попросил продать его участок, который находится в гор. Люботин, то есть поменять участок на другой, где земельный участок можно будет быстрее продать. Она знала, что хозяин земельного акта, земля которого находится возле таможни на Гоптовке, хочет продать землю. После разговора с хозяином, она сказала ОСОБА_10., что хозяин согласен отделить от акта площадь, то есть участок размером 20 соток и поменять на участок ОСОБА_10. Фамилию хозяина она не помнит. Этот хозяин проживает в пос. Казачья Лопань, точного адреса не знает. С хозяином этого участка она ОСОБА_10. не знакомила. 27 декабря 2010 года по инициативе ОСОБА_10 была нотариально оформлена на нее доверенность, в которой было написано, что она имеет право распоряжаться земельным участок, принадлежащим ОСОБА_10., что еще было написано в доверенности она не помнит. К нотариусу они подходили совместно с ОСОБА_10., предварительно с нотариусом она не договаривалась. Офис этого нотариуса расположен по АДРЕСА_5, номера дома назвать не может. При составлении доверенности у нотариуса присутствовала она и ОСОБА_10, так же по инициативе ОСОБА_10 был составлен и заключен договор ипотеки, предметом залога которого был земельный участок ОСОБА_10. Где составлялся кредитный договор, и договор ипотеки вспомнить не может. В кредитную спилку за получением кредита обращалась она. Она взяла кредит в сумме 40 000 гривен для доплаты хозяину земельного участка в районе пос. Гоптовка, это было согласовано с ОСОБА_10. Эти деньги в сумме 40 000 грн. она отдала хозяину участка. За этими деньгами хозяин приезжал к ней домой в пос. Казачья Лопань, расписка об этом у нее имелась, где эта расписка в настоящее время, она не знает. Для оформления документов она брала у ОСОБА_10 деньги в сумме 5400 грн. Как она распорядилась этими деньгами не помнит. Оформляла ли она, какие либо документы, связанные с продажей земельного участка ОСОБА_10, она не помнит.

Кроме того, в 2011 года, точную дату она указать не может, в связи с истечением большого периода времени, она познакомилась с ОСОБА_14., который дал ей 52 000 гривен и 15 000 долларов США для оформления земельного участка. Выполнить свои обязанности она не смогла в связи с тем, что заболела, а затем - арестована.

Вина подсудимой ОСОБА_1 в совершёных преступлениях подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами:

По эпизоду мошенничества в отношении ОСОБА_2

- показаниями потерпевшей ОСОБА_2 в судебном заседании, которая пояснила, что приблизительно в марте 2007 года точную дату указать не может, к ней на работу пришла гр. ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживающая АДРЕСА_1, с целью подключения электроосвещения к железной дороге. С ОСОБА_1 у нее в дальнейшем сложились дружеские отношения. Также ОСОБА_1 ей сообщила, что она работает в горисполкоме и может решить различные ряды вопросов. В тот же период времени, ОСОБА_1 несколько раз у нее просила деньги в долг, якобы для строительства ее дома по адресу: АДРЕСА_2. Сумму ОСОБА_1 указывала сама, при этом каждый раз сумма была различной, а именно: 14.03.2007 года она при встрече с ОСОБА_1 дала деньги в сумме 2 500 долларов США, что составляет 19 950 гривен, о чем ОСОБА_1 собственноручно составила расписку. 18.03.2007 года она при встрече с ОСОБА_1 дала деньги в сумме 1 200 долларов США, что составляет 9 576 гривен, о чем ОСОБА_1 собственноручно составила расписку. 22.03.2007 года она при встрече с ОСОБА_1 дала деньги в сумме 16 тысяч гривен, о чем ОСОБА_1 собственноручно составила расписку. 30.03.2007 года она при встрече с ОСОБА_1 дала деньги в сумме 16 тысяч долларов США, что составляет 127680 гривен, о чем ОСОБА_1 собственноручно составила расписку. Место встречи назначала ОСОБА_1 сама, при этом она каждый раз ее забирала на автомобиле «ДЭО ЛАНОС» и отвозила к себе домой или к своим родственникам. Деньги она давала, находясь в старом доме ОСОБА_1 Также ОСОБА_1 обещала отдать автомобиль «ДЭО ЛАНОС». 27.07.2007 года при встрече, ОСОБА_1 собственноручно составила расписку о том, что обязуется возвратить ей деньги. На встречах ОСОБА_1 вела себя коммуникабельно, беседу вела на деловом уровне. Она неоднократно, на протяжении 2 лет, звонила на мобильный телефон ОСОБА_1, которая каждый раз обещала возвратить взятые у нее в долг вышеуказанные суммы денег, но долг так и не возвращала. Поняв, что ОСОБА_1 ей деньги не возвратит она обратилась в Дергачевский районный суд Харьковской области в гражданском порядке.

Том № 6 л.д.125-126

- показаниями содержащимися в протоколе очной ставкой, проведённой между потерпевшей ОСОБА_2 и обвиняемой ОСОБА_1, в ходе которой потерпевшая ОСОБА_2 подтвердила ранее данные показания.

Том № 6 л.д. 180-181

- расписками от 14.03.2007 года, 18.03.2007 года, 22.03.2007 года, 30.03.2007 года, 27.07.2007 года, 26.09.2007 года, данными ОСОБА_1 ОСОБА_2, из содержания которых усматривается, что ОСОБА_1 получила от ОСОБА_2 денежные средства с обязательством вернуть их.

Том № 6 л.д. 128-131

По эпизоду мошенничества в отношении ОСОБА_5

- показаниями потерпевшей ОСОБА_5,указавшей в судебном заседании, что примерно в 2007 года она познакомилась с ОСОБА_1, с которой стали поддерживать дружеский отношения. ОСОБА_1 неоднократно предлагала заработать деньги, путем вложения своих денег в бизнес. Осенью 2007 года она взяла кредит в банке под залог квартиры, и об этом узнала ОСОБА_1, которая предложила, побыстрее погасить кредит, путем финансового участия в предпринимательской деятельности, а именно в купле- продаже товаров народного потребления. При этом ОСОБА_1 пояснила, что у нее имеются связи на таможне, где можно купить товар - конфискат, и продавать в г. Москва, а так же сообщила, что сама уже вложила деньги в сумме 100000 долларов США, вместе со знакомым, который вложил 200000 долларов США, а затем предложила ей вложить максимально возможную сумму. В связи с тем, что у нее не было денег, она заложила под договор купли - продажи сроком на 3 месяца квартиру АДРЕСА_6, ранее знакомому ОСОБА_28. За данную квартиру она получила 23 000 долларов США. При этом ОСОБА_1 ее уверила, что в течение 10 дней может вернуть деньги, она неоднократно спрашивала все ли получится, и ОСОБА_1, уверяла, что все получится. 22.08.2009 года она передала ОСОБА_1 23000 долларов США, при этом расписку последняя не писала, так как она ей полностью доверяла. Через 15 дней ОСОБА_1 выплатила ей 5000 долларов США, и из этих денег она 3 месяца погашала кредит. Через 3 месяца им надо было продлевать договор, но ОСОБА_1 убедила, что ничего продлевать не надо и она вернет деньги. Через некоторое время ОСОБА_1, сказала, что купленный товар, переправляемый в г. Москва был арестован на таможне. В дальнейшем ОСОБА_1 на протяжении 1 года заверяла ее, вернет долг, а так же рассказывала о различных вариантах возврата денег, но своих обязательств не выполняла. Через какое-то время она с мужем приехали к ОСОБА_1 просьбой вернуть деньги, но последняя предложила написать расписку на 130 000 долларов США. Еще через какое-то время ОСОБА_1 деньги не вернула, но написала еще одну расписку уже на сумму 220 000 долларов США. Далее, на протяжении 2-х лет ОСОБА_1 всячески избегала встреч. Всего ОСОБА_1, 1 раз выплатила 5 000 долларов США, затем 1100 долларов США, 3 раз 400 долларов США, 4 раз 3000 долларов США, последний раз в июле 2011 года - 5500 долларов США. Всего ОСОБА_1 вернула 12400 долларов США.

Том №. 1 л.д. 91-94, Том № 1 л.д. 99

- показаниями свидетеля ОСОБА_15. на досудебном следствии, который подтвердил показаниям потерпевшей ОСОБА_5

Том № 1 л.д. 100-103

- показаниями свидетеля ОСОБА_28 на досудебном следствии, который пояснил, что у него есть знакомая ОСОБА_5 В 2009 году он оформлял с ОСОБА_5 сделку, договор купли-продажи однокомнатной квартиры по адресу: АДРЕСА_6, которая принадлежала на правах собственности ОСОБА_5. ОСОБА_5 сообщила, что у нее есть покупатель на данную квартиру дороже, а деньги нужны в срочном порядке. Как ему стало известно позднее, потенциальным покупателем квартиры была ОСОБА_1 Договор оформлялся на тех условиях, что он покупает квартиру и в течении 3-х месяцев у него должен будет купить другой покупатель, представленный ОСОБА_5, только за сумму значительно дороже. В случае отсутствия покупателя квартира оставалась у него на правах собственности. На момент окончания сроков сделки, то есть 22 декабря 2009 года, никакого покупателя ОСОБА_5 не представила. После истечения сроков предварительного договора он неоднократно созванивался с ОСОБА_5, которая просила подождать и обещала предоставить покупателя либо возвратить деньги, это длилось на протяжении длительного периода времени, примерно 3-4 месяца он встретились возле «Мак-Дональдса», с ОСОБА_5 и ОСОБА_1. Со слов ОСОБА_5 ему стало известно, что все деньги вырученные от продажи квартиры, последняя передала ОСОБА_1. ОСОБА_1 заверила его, что в течение нескольких дней, выкупит у него квартиру, пообещав заплатить сумму, указанную в договоре, а также заплатит деньги сверху этого за его ожидание, на что он согласился. По истечению нескольких дней ОСОБА_1 неоднократно с ним связывалась и просила подождать с продажей квартиры, однако обязательств ни ОСОБА_5, ни ОСОБА_1 не выполнили. Позднее указанную квартиру он продал. ОСОБА_1 после этого ему больше не звонила и он больше никогда не видел.

Том № 1 л.д. 104-106

- показаниями содержащимися в протоколе очной ставкой, проведённой между потерпевшей ОСОБА_5 и обвиняемой ОСОБА_1, в ходе которой потерпевшая ОСОБА_5 подтвердила ранее данные показания.

Том № 1 л.д. 107-111

- расписками от 22.08.2009 года и 09.07.2010 года, данными ОСОБА_1 ОСОБА_5, из содержания которых усматривается, что ОСОБА_1 получила от ОСОБА_5 денежные средства с обязательством вернуть их.

Том № 4 л.д. 109-110

- справкой о курсе валют на момент совершения преступления.

Том № 4 л.д. 136

- согласно заключения судебно-почерковедческой экспертизы №11674/12709 от 20.12.2011 года, подписи и рукописный текст в расписках от имени ОСОБА_1 - выполнены ОСОБА_1. Признаки, свидетельствующие о влиянии сбивающих факторов (естественных либо искусственных) на исполнителя рукописных записей и подписи, на момент их выполнения - отсутствуют.

Том № 4 л.д. 65-81

По эпизоду мошенничества в отношении ОСОБА_3:

- показаниями потерпевшего ОСОБА_3 на досудебном следствии, который пояснил, что примерно в августе 2008 г. он познакомился с ОСОБА_1, и последняя предложила помощь в оформлении земельных участков на его имя, сказав при этом, что участки земли расположены в районе с.Казачья Лопань с. Гоптовка и с. Подварки Дергачевского района Харьковской области. Его заинтересовало данное предложение. Расспрашивая у последней о порядке возможности оформления данных земельных участков, он интересовался о том, какие должны были быть действия с его стороны, а также какие документы для этого он должен предоставить и куда ему обращаться для оформления данных- земельных участков, на что ОСОБА_1 сказала, что никуда лично обращаться не нужно, и что все сама оформит надлежащим образом. ОСОБА_1 заверила, что земельные участки будут быстро, официально и законно оформлены для него. Кроме того, в общении ОСОБА_1 как бы случайно показала ему папку, внутри которой он увидел множество различных документов на земельные участки. У него на тот промежуток времени были свободные денежные средства и он решил их вложить в приобретение земельных участков. ОСОБА_1 также сказала, что нужно будет передать денежные средства для официальных выплат за оформление земельных участков. Сколько он должен был передать денег за это ОСОБА_1 не называла. Никаких разговоров об оплате с его стороны услуг ОСОБА_1 не оговаривалось, т.к. пообещала сделать с его стороны бесплатно, это еще более убедило его в порядочности ОСОБА_1 по отношению к нему. Затем он встретился с товарищем ОСОБА_4., которому рассказал о предложении приобрести земельные участки на территории Дергачевского района. ОСОБА_4 тоже заинтересовался. Через несколько дней он и ОСОБА_4 приехали к месту указанному ОСОБА_1, где последняя их уже ожидала. Далее, он представил ОСОБА_4 и ОСОБА_1 показала им предлагаемые земельные участки для приобретения. Затем ОСОБА_1 показала оригиналы земельных актов, в получение земельных участков гражданами, выданные Казачье - Лопанским сельским советом, других документов ОСОБА_1 не показывала. Также ОСОБА_1 указала, что предлагает приобрести акт на 7,5 га земли на данном поле. Посоветовавшись с ОСОБА_4, его расположение данных земельных участков заинтересовало и он согласии купить один земельный участок. ОСОБА_1 снова сообщила, что берет все оформление на себя. Предложение о приобретении земельных участков в этом районе заинтересовало и ОСОБА_4., который сообщил об этом ОСОБА_1 и последняя пообещала лазать помощь в оформлении. В начале сентября 2008 года ему перезвонил ОСОБА_4, который сообщил что к нему приезжала ОСОБА_1 и показывала различные акты собственности на земельные участки, которые расположены в г.Харьков и Харьковском районе, однако ОСОБА_4 сообщил об интересе в приобретении земельных участков в с. Подворки Дергачевского пайона Харьковской области. 03 сентября 2008 года перезвонил ОСОБА_4, и сообщил, что ОСОБА_1 готова встретиться по поводу земельных участков в с. Подворки Дергачевского района, он согласился на встречу. Так не ОСОБА_4 сообщил, что они должны привести с собой 120 тысяч долларов США за 6 га земли как предоплату. 04.09.2008 года он вместе с ОСОБА_4 по приглашению ОСОБА_1, приехали домой к последней по адресу АДРЕСА_2, где ОСОБА_1 показала план расположения земельного участка, согласно этому документу недалеко от Куряжской ИТК в с. Подворки Дергачевского района Харьковской области. Расположение их заинтересовало, и они решили купить. ОСОБА_1 сообщила, что для того, чтоб начать работу в оформлении данного земельного участка они должны дать 120 тысяч долларов США, и они передали указанные деньги. После получения денег по предложению ОСОБА_1, последняя собственноручно написала расписку о получении 120 000 долларов США на его имя. При их беседе и передаче денежных средств кроме их троих более никто не присутствовал. Примерно в середине сентября 2008 года ему снова перезвонил ОСОБА_4, который сообщил, что ОСОБА_1 сказала, что им необходимо доплатить 122 тысячи долларов США для дальнейшего оформления земельных участков. 19.09.2008 года они встретился с ОСОБА_1 и передали 122 тысяч долларов США, о чем последняя написала расписку. 26.09.2008 года ему перезвонил ОСОБА_4, который сообщил, что встречался с ОСОБА_1, и что документы на оформление земельного участка на них находятся в г.Киеве в Управлении земельных ресурсов и еще не оформлены. Кроме того, ОСОБА_1 показала ОСОБА_4 несколько земельных актов, участки которые расположены в с. Гоптовка Дергачевского района, которые тоже предложила купить за 25,5 тысяч долларов США. 27.09.2008 года он и ОСОБА_4, приехали домой к ОСОБА_1, и последняя показала им акты на земельные участки в с. Гоптовка и предложила законным путем оформить на них за 25,5 тысяч долларов США. Размер земельного участка - 7,5 га. Он и ОСОБА_4 передали ОСОБА_1 деньги, о чем последняя написала расписку. При этом ОСОБА_1 убеждала их словесно в том, что процесс оформления документов будет с ее стороны ускорен без нарушения законодательства.

01.11.2008 года ему перезвонил ОСОБА_4, который в беседе сообщил об очередной встрече с ОСОБА_1 и что при этой встрече передал последней 8 тысяч Евро еще за оформление одного земельного участка, который расположен по-соседству с земельным участком, оформляемым для них ОСОБА_1 в с.Гоптовка, и что последняя написала об этом расписку. Контакт ОСОБА_1 поддерживала в основном в телефонном режиме, звоня как ему, так и ОСОБА_4 по телефону, и говоря, что документы на земельные участки оформляются, но иногда встречались и ОСОБА_1 предлагала им еще купить земельные участки, а также спрашивала нужны ли эти участки их знакомым. 12.12.2008 года ОСОБА_1 перезвонила и предложила еще один участок за 13 тысяч долларов США, на что он сказал, что подумает. Затем, он о данном разговоре рассказал ОСОБА_4, и они решили купить. 13.12.2008 года он передал ОСОБА_1 13 тысяч долларов США, о чем она написала расписку. На протяжении дальнейших нескольких месяцев ОСОБА_1 общаясь с ними и в беседе уверяла, что документы на указанные выше земельные участки оформляются, и скоро они их получат. Спустя некоторое время он и ОСОБА_4 начали сомневаться в том, что оформляются ли эти участки должным образом, но при очередной встрече с ОСОБА_1, пообещала, что в ближайшее время все документы будут оформлены. В начале 2010 года он и ОСОБА_4 встретились с ОСОБА_1 в г. Харькове, и при встречи предложили вернуть ей полученные деньги, на что ОСОБА_1, сказала, что общей суммы денег у нее нет, но у нее есть недвижимость и земельные участки, которые она готова продать и возвратить деньги. ОСОБА_1 сказала им, что вопрос закроет до конца апреля 2010 года. Они в очередной раз поверили и стали ожидать, но после того ОСОБА_1 ни денег, ни документов на указанные выше земельные участки не передала, и перестала отвечать на их звонки.

Том № 1 л.д. 113-117, 124-125

- показаниями содержащимися в протоколе очной ставкой, проведённой между потерпевшим ОСОБА_3 и обвиняемой ОСОБА_1, в ходе которой потерпевший ОСОБА_3 подтвердил ранее данные показания.

Том № 1 л.д. 118-120

- расписками от 04.09.2008 года, 19.09.2008 года, 27.09.2008 года, 13.12.2008 года, 27.07.2009 года, данными ОСОБА_1 из содержания которых усматривается, что ОСОБА_1 получила от ОСОБА_3 денежные средства с обязательством вернуть их.

Том № 4 л.д. 113

- справкой о курсе валют на момент совершения преступления.

Том № 4 л.д. 136

- согласно заключения судебно-почерковедческой экспертизы №11674/12709 от 20.12.2011 года, подписи и рукописный текст в расписках от имени ОСОБА_1 - выполнены ОСОБА_1. Признаки, свидетельствующие о влиянии сбивающих факторов (естественных либо искусственных) на исполнителя рукописных записей и подписи, на момент их выполнения - отсутствуют.

Том № 4 л.д. 65-81

По эпизоду мошенничества в отношении ОСОБА_4:

- показаниями потерпевшего ОСОБА_4, на досудебном следствии, который пояснил, что примерно в августе 2008 года, его знакомый ОСОБА_3, рассказал, о том, что ему ОСОБА_1 предложила купить земельные участки на территории Дергачевского района Харьковской области в районе с.Гоптовка и с. Подворки. Также сообщил, что ОСОБА_1 предложила помощь в оформлении данных земельных участков на его имя, и что никакого участия, кроме передачи суммы денег, не нужно. Зная о престижности расположения земельных участков, он тоже решил их приобрести. Вскоре они встретились с ОСОБА_1, вблизи таможенного поста «Гоптовка» на дороге. Общались только втроем. ОСОБА_1 вела себя спокойно и уверенно, чем расположила их к себе. Затем, ОСОБА_1 рукой указала на поле, и сообщила, что это именно те участки, которые их интересуют. Для подтверждения, ОСОБА_1 показала им земельные акты, оформленные Казачье - Лопанским сельским советом на какие-то фамилии граждан, так же сообщила, что люди готовы продать эти участки. По документам был участок земли 7,5 га. и расположение их заинтересовало. ОСОБА_1 сказала, что никуда лично им обращаться не нужно, и она все оформит сама надлежащим образом, и быстро, официально. ОСОБА_1 сказала, что за ее услуги платить не надо, так как она делает для их бесплатно, как хорошим знакомым, убедив, таким образом еще раз в порядочности по отношению к ним. Сразу ответ они не дали, так как решили еще подумать. Примерно в начале сентября 2008 года, ему перезвонила ОСОБА_1 и предложила встретиться, чтоб переговорить по поводу земельных участков. При встречи, ОСОБА_1 показала ему дельные акты на участки в г. Харькове и в Харьковском районе. Посмотрев, он сказал, что интересуют земельные участки в с. Подворки Дергачевского гайона Харьковской области. О данном разговоре он рассказал ОСОБА_3 03.09.2008 года он встретился с ОСОБА_1, которая показала ему документы на участок земли в 6 га, расположенный в с. Подворки Дергачевского района Харьковской области, недалеко от Куряжской ИК. Расположение участка его заинтересовало, об этом он сказал ОСОБА_1, и последняя сообщила, чтобы необходимо заплатить 120 000 США, о чем он сообщил ОСОБА_3

04.09.2008 года он и ОСОБА_3, находясь дома у ОСОБА_1, передали слепней 120 тысяч долларов США, о чем ОСОБА_1 собственноручно написала расписку. С собой у них были ксерокопии паспортов, которые они тоже передали ОСОБА_1 19.09.2008 года он и ОСОБА_3 передали ОСОБА_1 122 000 тысяч долларов США, о чем последняя написала расписку. 26.09.2008 года он в очередной раз встречался с ОСОБА_1, и последняя рассказывала, что документы на оформление земельного участка находятся в г. Киеве в Управлении земельных ресурсов и еще не оформлены. Также, ОСОБА_1 показала несколько земельных актов, участки которые расположены в с.Гоптовка Дергачевского района, и предложила купить за 25,5 тысяч долларов США. Он попросил ОСОБА_1 подождать, и рассказал о встречи ОСОБА_3, который согласился с ним на эту покупку земельного участка. 27.09.2008 года ОСОБА_1 показала акты на земельные участки в с. Гоптовка. Затем они передали ОСОБА_1 деньги в сумме 25,5 тысяч долларов США, при этом последняя написала расписку о получении денег. Кроме того, ОСОБА_1 сказала, что рядом расположены еще несколько участков земли, которые она так же может помочь переоформить на них, на что они сказали что подумают. Они интересовались у ОСОБА_1, как проходит оформление земельного участка в с. Подворки, на что она отвечала, что оформление документов на землю может занять несколько месяцев, но заверила, что этот процесс оформления документов будет ускорен и закон нарушен не будет. 01.11.2008 года он встречался в г. Харьков с ОСОБА_1, которая предложила купить соседний участок в с.Гоптовка, он согласился и передал ОСОБА_1 8 тысяч Евро, о чем она написала расписку. ОСОБА_1 поддерживала связь в основном в телефонном режиме, звоня ему или ОСОБА_3 по телефону, и уверяя, что нужные документы оформляются. Кроме того, при встречах ОСОБА_1 предлагала им еще купить земельные участки, но он, посоветовавшись с ОСОБА_3, от покупки земли отказались, пообещав ОСОБА_1, что возможно приобретем их позже. 12.12.2008 года ему позвонил ОСОБА_3, и сообщил о том, что разговаривал с ОСОБА_1, которая пояснила, что можно еще приобрести участок за 13 000 долларов США, и они согласились на данное предложение. 13.12.2008 года они передали ОСОБА_1 13000 долларов США, о чем она написала расписку. Несколько последующих месяцев при беседе с ОСОБА_1, последняя каждый раз говорила, что документы на указанные земельные участки оформляются, и они их получат. 27.07.2009 года они встретились с ОСОБА_1, которая пообещала, что до 15.09.2009 года они получат все нужные документы на владение данным земельным участком в с. Подворки. Когда истекли все сроки ожидания, ОСОБА_1 перестала с ними связываться, поэтому они сами начали звонить последней, и она поясняла, что документы оформляются и надо подождать. В начале 2010 года они снова встретились с ОСОБА_1 в г.Харькове, при этом ОСОБА_1 в очередной раз предлагала оформить на себя земельные участки и уверяла, что документы на земельные участки, вот-вот будут готовы, но они не поверили и предложили вернуть деньги, на что ОСОБА_1 сказала, что у нее такой суммы, но у есть недвижимость и земельные участки, которые готова продать и возвратить деньги, и пообещала вернуть в полном объеме до конца апреля 2010 года. Однако, ОСОБА_1 в назначенное время деньги не вернула, и на связь перестала выходить.

Том № 1 л.д. 130-134, 137-138

- показаниями содержащимися в протоколе очной ставкой, проведённой между потерпевшим ОСОБА_4,. и обвиняемой ОСОБА_1, в ходе которой потерпевший ОСОБА_4 подтвердил ранее данные показания.

Том № 1 л.д. 140-146

- распиской от 01.08.2008 года, данной ОСОБА_1 из содержания которой усматривается, что ОСОБА_1 получила от ОСОБА_4 денежные средства с обязательством вернуть их.

Том № 4 л.д. 104

- данными содержащимися в справке от 15.12.2011 года, согласно которой ОСОБА_29 умер ІНФОРМАЦІЯ_2.

Том № 4 л.д. 113

- справкой о курсе валют на момент совершения преступления.

Том № 4 л.д. 136

- согласно заключения судебно-почерковедческой экспертизы №11674/12709 от 20.12.2011 года, подписи и рукописный текст в расписках от имени ОСОБА_1 - выполнены ОСОБА_1, признаки, свидетельствующие о влиянии сбивающих факторов (естественных -ибо искусственных) на исполнителя рукописных записей и подписи, на момент их выполнения - отсутствуют.

Том № 4 л.д. 65-81

По эпизоду мошенничества в отношении ОСОБА_7:

- показаниями потерпевшего ОСОБА_7, в судебном заседании, который пояснил, что приблизительно в октябре 2008 года точную дату указать не может, он находился со своими деловыми партнерами по бизнесу в кафе «Очаг», расположенное с. Б. Проходы Дергачевского района Харьковской области. Среди деловых партнеров был исполнительный директор предприятия ОСОБА_30, ІНФОРМАЦІЯ_3, проживающий АДРЕСА_7, который познакомил его с гр. ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживающая АДРЕСА_1, которая находилась в кафе за соседним столиком. После знакомства они обменялись номерами мобильных телефонов. Спустя около двух недель, точно указать не может, в связи с истечением большого периода времени, ему на мобильный телефон позвонила ОСОБА_1, которая ему напомнила о месте их случайной встречи в кафе «Очаг», а также сообщила о том, что у нее есть к нему деловое предложение и необходимо встретиться. Также поинтересовалась, когда он будет в п. К. Лопань. Он согласился и они договорились встретиться. Он приехал в п. К. Лопань, где они встретились возле ее дома по вышеуказанному адресу. ОСОБА_1 показала ему схему размещения паевых земельных участков. Его заинтересовало, и он сказал ОСОБА_1, что ему хотелось бы подобрать участок. На протяжении около 2 месяцев они встречались и вели разговоры об участках. Также он наводил справки в совете п. К. Лопань, где о ОСОБА_1 отзывались с хорошей стороны и рекомендовали ее по вопросам решения земельных участков. В зимний период времени 2009 года, точную дату указать не может, в связи с истечением большого периода времени ему на мобильный телефон позвонила ОСОБА_1 и сообщила, что необходимо встретиться, так как она готова с ним обсудить вопрос по конкретным земельным участкам. Он согласился и они на следующий день встретились, так как была зима место встречи они определили в г. Дергачи, в районной госадминистрации. Они встретились на первом этаже, где ОСОБА_1 показала ему схему, но актов не предъявила. Он сказал, что, когда будут акты, тогда и поговорим, на, что ОСОБА_1 согласилась. Спустя несколько дней ему позвонила ОСОБА_1 и сообщила, что акты готовы, необходимо встретиться. Спустя несколько дней они встретились в г. Дергачи, в районной госадминистрации, где он сказал ОСОБА_1, что бы она показала акты, на, что ОСОБА_1 показала ему ксерокопии актов, он увидел, что это ксерокопии и поинтересовался о наличии оригиналов, на, что ОСОБА_1 сообщила, что бы он дал ей аванс, а она позже принесет оригиналы. Ему это не понравилось и он ОСОБА_1 возвратил схемы, и они расстались. Спустя несколько дней ему на мобильный телефон позвонила ОСОБА_1 и попросила о встречи, пояснив, что у нее произошло горе. Он согласился и они встретились в г. Харькове, в кафе «Михайловское», расположенное недалеко от его дома, где он проживает. При встрече ОСОБА_1 ему пояснила, что у нее в семье произошло горе, ее сын попал в ДТП и находится в больнице, и ей необходимы деньги для лечения пообещав отдать деньги после продажи якобы сахара. Он сказал, что при себе денег нет. А также ОСОБА_1 сказала, что бы он подъехал в п. К. дань, по актам и, что бы он взял деньги. Он заинтересовался. Спустя несколько дней он подъехал в п. К. Лопань, в поселковый совет, где при встречи с ОСОБА_1 отдал 2 200 (две тысячи двести) долларов США для оказания помощи ее семье после ДТП, о чем ОСОБА_1 собственноручно составила расписку (от 06.02.2009 года). Спустя некоторое время он встретился с ОСОБА_1, так как она позвонила, в г. Дергачи, в районной госадминистрации, где он при встрече отдал ОСОБА_1 9 000 (девять тысяч) долларов США для оказания помощи ее семье после ДТП, о чем ОСОБА_1 собственноручно составила расписку (от 19.02.2009 года). На нескольких встречах присутствовал ОСОБА_30 Все вышеуказанные встречи происходили на территории Дергачевского района Харьковской области. На встречах ОСОБА_1 вела себя коммуникабельно, беседу вела на деловом уровне. Сначала ОСОБА_1 регулярно, затем периодически ему звонила, просила прощения, что у нее не получается возвратить деньги. И с марта 2009 года до настоящего времени ОСОБА_1 на его звонки не отвечала, игнорировала.

Том № 6 л.д. 162-164

- показаниями свидетеля ОСОБА_30, в судебном заседании, который по существу заданных вопросов, дал показания аналогичные показаниям потерпевшего ОСОБА_7

Том № 6 л.д. 166-167

- показаниями содержащимися в протоколе очной ставкой, проведённой между потерпевшим ОСОБА_7 и обвиняемой ОСОБА_1, в ходе которой потерпевший ОСОБА_7 подтвердил ранее данные показания изобличающие ОСОБА_1 в совершении преступления.

Том № 6 л.д. 182-183

- расписками от 06.02.2009 года, 19.02.2009 года, данные ОСОБА_1 ОСОБА_7, из содержания которых усматривается, что ОСОБА_1 получила от ОСОБА_7 денежные средства с обязательством вернуть их.

Том № 6 л.д. 151-152

По эпизоду мошенничества в отношении ОСОБА_8:

- показаниями потерпевшего ОСОБА_8, в судебном заседании, который пояснил, что приблизительно в августе 2009 года точную дату указать не может, ему на мобильный телефон позвонила гр. ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживающая АДРЕСА_1, как ей стал известен его номер ему не известно. ОСОБА_1 ему сообщила, что необходимо встретиться и поговорить о земельном участке в г. Дергачи Харьковской области. Он сначала не понял, что ОСОБА_1 имеет в виду, но так как он хотел приобрести участок согласился на встречу. Также в августе 2009 года, точную дату указать не может, он совместно со своим другом ОСОБА_31, ІНФОРМАЦІЯ_4, проживающий АДРЕСА_8, поехали на встречу с ОСОБА_1 Встретились возле супермаркета «Таргет», расположенный по ул. Петровского г. Дергачи. Место встречи определила ОСОБА_1 На встречу ОСОБА_1 приехала на автомобиле «Москвич», за рулем был какой-то парень. При встрече ОСОБА_1 сообщила, что у нее имеется широкий круг знакомых из различных органов власти, организаций и учреждений и, что она занимается решением всех вопросов в Дергачевском районе Харьковской области, а также сообщила, что имеются свободные земельные участки, расположенные в п. Гоптовка Дергачевского района Харьковской области и, что он может указать на любые участки и у него есть возможность оформить участок на свое имя, но данный вопрос бесплатно решен не будет, необходимы финансовые затраты и желательно в долларах США, суммы она укажет сама. 11.09.2009 года он при встрече с ОСОБА_1 отдал 22 (двадцать две) тысячи долларов США для решения земельных вопросов, о чем ОСОБА_1 собственноручно составила расписку. 10.10.2009 года он при встрече с ОСОБА_1 отдал 54 (пятьдесят четыре) тысячи долларов США для решения земельных вопросов, о чем ОСОБА_1 собственноручно составила расписку. 21.10.2009 года он при встрече с ОСОБА_1 отдал 37 (тридцать семь) тысяч долларов США для решения земельных вопросов, о чем ОСОБА_1 собственноручно составила расписку. 26.11.2009 года он при встрече с ОСОБА_1 отдал 20 (двадцать) тысяч долларов США для решения земельных вопросов, о чем ОСОБА_1 собственноручно составила расписку. 06.01.2010 года он при встрече с ОСОБА_1 отдал 4 (четыре) тысячи долларов США для решения земельных вопросов, о чем ОСОБА_1 собственноручно составила расписку. Все вышеуказанные встречи происходили на территории Дергачевского района, Харьковской области, а иногда у нее дома в п. К. Лопань. На встречах ОСОБА_1 вела себя коммуникабельно, беседу вела на деловом уровне. Он пытался позвонить на мобильный телефон ОСОБА_1, но последняя на звонки не отвечала. Общая сумма, которую он дал ОСОБА_1 составила 137 (сто тридцать семь) тысяч долларов США.

Том № 6 л.д. 24-25

- показаниями свидетеля ОСОБА_31 на досудебном следствии, который по существу заданых вопросов, дал показания аналогичные показаниям потерпевшего ОСОБА_8

Том № 6 л.д. 27

- показаниями содержащимися в протоколе очной ставкой, проведённой между потерпевшим ОСОБА_8 и обвиняемой ОСОБА_1, в ходе которой потерпевший ОСОБА_8 подтвердил ранее данные показания изобличающие ОСОБА_1 в совершении преступления.

Том № 6 л.д. 186

- расписками от 11.09.2009 года, 10.10.2009 года, 21.10.2009 года, 26.11.2009 года, 06.01.2010 года данные ОСОБА_1 из содержания которых усматривается, что ОСОБА_1 получила от ОСОБА_8 денежные средства с обязательством вернуть их.

Том № 6 л.д. 8-12

- справками о курсе валют на момент совершения преступления.

Том № 6 л.д. 15-19

По эпизоду мошенничества в отношении ОСОБА_6:

- показаниями потерпевшего ОСОБА_6.на досудебном следствии, который пояснил, что в июне 2010 года он познакомился с ОСОБА_1, которая пояснила, что она в г. Дергачи, занимается реализацией земельных участков, и в знак благодарности может помочь оформить земельный участок по выгодной цене. При этом ОСОБА_1 рассказывала настолько все убедительно, что он поверил и согласился, после чего они договорились посмотреть участок. 02.06.2010 года, он и ОСОБА_1 поехали в Харьковскую область Дергачевского района п. Казачья Лопань, где последняя показала ему участок земли, и пояснила, что на него оформляются документы, после чего предложила вложить 21000 долларов США, на что он ответил, что у него таких денег нет, и привезла его для того чтобы помочь купить земельный участок по выгодной цене. Далее, ОСОБА_1 ответила, что участок оформляет на его имя, и сказала, что для этого требуется оплата 4000 долларов США. После чего, ОСОБА_1 показала ему пакет документов, где он увидел земельные акты на право собственности и экспертизы грунта. В связи с тем, что он ничего не понимаю в земельных участках, а тем более в подобных документах, а ОСОБА_1 ему все разъясняла искренне, доступно, уверенно и убедительно, и он ей поверил, кроме того ОСОБА_1 сказала, что на переданные им деньги напишет собственноручную расписку. В связи с тем, что у него с собой денег не было, то вместе с ОСОБА_1 они проехали к нему домой, где он взял деньги в сумме 4000 долларов США и передал последней. Кроме того, ОСОБА_1 написала ему расписку, о том, что берет деньги, а так же пообещала, что документы оформятся в ближайшие дни. Прошла примерно неделя, и ОСОБА_1 ему ни разу не позвонила, поэтому он сам перезвонил ОСОБА_1, на что последняя пояснила, что какие-то трудности с оформлением земли, и чтобы он не переживал и доверял, то она может написать еще одну расписку. Он согласился, и приехал к ОСОБА_1 в район Северной Салтовки, и последняя написала еще одну расписку. Так же, ОСОБА_1 пояснила, что не состоялась сессия Горсовета, и что оформление затягивается еще не какое-то время, а деньги уже вложены, и чтобы он не переживал расписку напишет на 6000 долларов США, как за причиненные неудобства. Больше ОСОБА_1 ему не звонила, он неоднократно пытался позвонить, но ОСОБА_1 на его звонки не отвечала. В связи с тем, что ОСОБА_1 до конца декабря не вышла с ним на связь, он понял, что ОСОБА_1 его обманула, и поэтому обратился с заявлением в милицию.

Том № 1 л.д. 148-150

- показаниями свидетеля ОСОБА_32.на досудебном следствии, которая по существу заданных вопросов, дала показания аналогичные показаниям потерпевшего ОСОБА_6

Том № 1 л.д. 155-157

- показаниями содержащимися в протоколе очной ставкой, проведённой между потерпевшим ОСОБА_4, и обвиняемой ОСОБА_1, в ходе которой потерпевший ОСОБА_4 подтвердил ранее данные показания.

Том № 1 л.д. 158-162

- распиской данной ОСОБА_1 для ОСОБА_6, из содержания которой усматривается, что ОСОБА_1 получила от ОСОБА_6 денежные средства с обязательством вернуть их.

Том № 4 л.д. 107-108

- справкой о курсе валют на момент совершения преступления.

Том № 4 л.д. 137

- согласно заключения судебно-почерковедческой экспертизы №11675 от 19.12.2011, подписи и рукописный текст в расписках от имени ОСОБА_1 - выполнены ОСОБА_1. Признаки, свидетельствующие о влиянии сбивающих факторов (естественных либо искусственных) на исполнителя рукописных записей и подписи, на момент их выполнения - отсутствуют.

Том № 4 л.д. 89-97

По эпизоду мошенничества в отношении ОСОБА_9:

- показаниями потерпевшей ОСОБА_9 на досудебном следствии, которая пояснила, что в ГУ «Институт проблем эндокринной патологии» она работает 27 лет. В начале июля 2010 года в лечебном учреждении находилась на лечении ОСОБА_33, которая уже много лет болела сахарным диабетом. Ей было проведено комплексное лечение по поводу сахарного диабета. Мачеха ОСОБА_33 - ОСОБА_1 неоднократно приезжала в лечебное учреждение, проведывала ее, она так же заходила к ней и интересовалась у нее состоянием здоровья ОСОБА_33. На тот момент ей показалось, что у них с ОСОБА_1 сложились нормальные товарищеские отношения, она была очень благодарна тем, что ОСОБА_33. проводится лечение в институте. В один из дней в начале июля 2010 года, когда ОСОБА_33 еще проходила лечение в институте, ОСОБА_1 вновь зашла к ней в кабинет, стала вновь интересоваться здоровья ОСОБА_33. В разговоре она предложила ей приобрести участок земли по низкой цене. При этом ОСОБА_1 ей говорила, что она является главным бухгалтером в «Земельном управлении» в пгт. Казачья Лопань, и что у нее есть возможность оказать ей в этом помощь. Кроме того ОСОБА_1 ей говорила, что земельный участок находится на территории пгт. Казачья Лопань. Так же она ей сказала, что купив этот земельный участок по низкой цене, она сможет его впоследствии перепродать по более высокой цене. Так же ОСОБА_1 ей сказала, что участок площадью около 7 гектаров, оформление этого земельного участка ей обойдется в сумму около 15 000 долларов США. ОСОБА_9 сказала, что хочет посмотреть этот участок, на что ОСОБА_1 ей сказала, что это не проблема и они обязательно съездят и посмотрят этот участок. Таким образом ОСОБА_1, войдя к ней в доверие, убедила в выгодности приобретения этого земельного участка с тем, чтобы его в последующем перепродать. ОСОБА_1 говорила, что уже есть покупатель на этот земельный участок из России, но на него не может быть сразу, быть оформлен этот земельный участок. Так же она говорила, что если ей понравится этот земельный участок, то она сможет его оставить себе, а если решит продавать этому «россиянину», то она сразу же после продажи, отдаст ей эти вложенные деньги. Она дала предварительное согласие, но предупредила ее, что у нее всей суммы на руках нет, на что ОСОБА_1 сказала, что она сама даст недостающую часть денежных средств, а впоследствии она вернет ОСОБА_1 эти деньги. 6 июля 2010 г. ОСОБА_1 приехала к ней на работу, сказала, что она уже занялась оформление на ее имя земельного участка и что ей уже нужны деньги для этого. Она передала ОСОБА_1 денежные средства в сумме 9 долларов США и 21 000 грн. При этом она попросила ОСОБА_1, на всякий случай, написать расписку о получении от нее денежных средств. ОСОБА_1 написала расписку, при этом она показала ей свой паспорт, выписала с него данные в расписку. В данной расписке ОСОБА_1 указала, что получила от нее деньги в сумме 9000 долларов США и 21 000 грн. на приобретение земельного участка, и что она обязуется ей вернуть 80 000 долларов США. Эта сумма указана в связи с тем, что сам земельный участок дорогой, и что именно по этой цене они смогут его продать. ОСОБА_1 говорила, что земельный участок будет оформлен на ее имя к 20 августа 2010 года. 16 июля 2010 года ОСОБА_1 вновь приехала к ней на работу и сказала, что все документы на земельный участок на ее имя уже оформлены. При этом ОСОБА_1 передала ей ксерокопию акта о том, что земельный участок оформлен на имя ОСОБА_9, что она являюсь его собственником. При этом ОСОБА_1 сказала, что все документы уже отправлены в «г.Киев» на окончательное оформление, но ей еще не хватает 3 000 грн. Она вновь передала ОСОБА_1 3 000 грн., ОСОБА_1 ей написала расписку о том, что получила от нее 3 000 грн. и о том, что она обязуется вернуть их к 20 августа 2010 года. Они так же договаривались с ОСОБА_1, что съездят вместе на указанный земельный участок для его осмотра, но так конкретно и не договорились о конкретной дате и времени. 29 июля 2010 года ОСОБА_1 вновь приехала к ней на работу, попросила у нее в долг денежные средства в сумме 20 500 грн. Для чего ей нужны были эти денежные средства ОСОБА_1 ей так и не сказала, сказала, что она ее этим очень выручит, что деньги она ей все равно вернет, т.к. будут перепродавать земельный участок. Она передала ОСОБА_1 принадлежащие ей деньги в сумме 20 500 грн., ОСОБА_1 ей сказала, что деньги она вернет до 5 августа 2010 года, написала расписку о том, что получила от нее 20 500 грн. и что их вернет до 5 августа 2010 года. Ни 5 ни 6 августа 2010 года ОСОБА_1 к ней на работу не приехала, она стала звонить ОСОБА_1 на мобильный телефон, та вначале не брала трубку, затем отвечала ей, что все в порядке, что документы скоро придут с «Киева», что все прошло хорошо, документы она подали вовремя, что на днях она перепродаст земельный участок и вернет деньги. Однако в августе 2010 года она так и не приехала к ней на работу, стала ее избегать, на ее телефонные звонки не отвечала, и она поняла, что ОСОБА_1 ее обманула. Она еще рассчитывала на порядочность ОСОБА_1, несколько раз ОСОБА_1 отвечала на телефонные звонки, говорила, что вернет ей деньги, говорила, что едет к ней на работу для того, чтобы вернуть ей деньги. Но ОСОБА_1 так и не вернула ей деньги. В связи с этим она написала заявление в милицию.

Том № 2 л.д. 14-16

- показаниями свидетеля ОСОБА_34, в судебном заседании, которая пояснила, что директором ООО «ЭКО-Право» она является с ноября 2006 года по настоящее время. Основным видом деятельности ООО «ЭКО-Право» являются землеустроительные, геодезические и оценочные работы, имеется соответствующая лицензия. ООО «ЭКО-Право» расположено по адресу: г.Харьков, ул.Серповая,4, оф.219. 5 июня 2008 года в ООО «ЭКО-Право» приехала ранее незнакомая ей ОСОБА_39, которая обратилась к ней с просьбой о подготовке документов по переоформлению 9 земельных участков. При этом с собой у нее были государственные акты на право собственности, решения судов на 7 земельных участков, копии паспортов и идентификационных кодов. Она привезла государственные акты, оформленные на следующих лиц: ОСОБА_24, ОСОБА_35, ОСОБА_27, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_40. Эти государственные акты, согласно решений судов, принесенных ОСОБА_1, должны были быть переоформлены на следующих лиц: ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43 (по 3 актам), ОСОБА_44 (2 акта). Кроме того, ОСОБА_1 принесла 2 сертификата на 2 земельных участка, которые необходимо было переоформить на ОСОБА_45 (на кого изначально были оформлены эти сертификаты она не помнит). При этом она ОСОБА_1 говорила, что она еще должна будет ей принести по этим сертификатам распоряжения райгосадминистрации Дергачевского района Харьковской области на оформление государственных актов. В тот же день, т.е. 5 июня 2008 года между ООО «ЭКО-Право» и вышеперечисленными гражданами, на которых должны были быть переоформлены земельные участки, были заключены соответствующие договора, в соответствии с которыми ООО «ЭКО-Право» брало на себя обязательство оказать услуги по переоформлению документов и получению государственных актов на право собственности. Согласно всех этих договоров, стоимость услуг ООО «ЭКО-Право» составляла 1100 грн. по каждому из договоров. Так же согласно условий договоров, заказчики должны были сделать предоплату в сумме 550 грн. по каждому договору. В связи с этим ОСОБА_1 были выданы 9 квитанций на оплату. 12 июня 2008 г. на расчетный счет ООО «ЭКО-Право» были перечислены денежные средства (предоплата) от указанных выше заказчиков. ООО «ЭКО-Право» приступило к работам. Однако, в связи с тем, что ОСОБА_1 по указанным выше 2 сертификатам так и не принесла распоряжения райгосадминистрации, работа по этим 2 договорам так и не была выполнена. По другим 7-ми договорам ООО «ЭКО-Право» подготовило соответствующую техническую документацию для получения государственных актов. Эта техническая документация была подписана в Управлении земельных ресурсов Дергачевского района Харьковской области. После этого, данная документация была сдана в Государственный земельный кадастр. Однако, до настоящего времени земельные акты так и не распечатаны, в связи с реорганизацией Земельного управления и Земельного кадастра. ОСОБА_1 она сообщила о том, что документы сданы в Государственный земельный кадастр. Всего ОСОБА_1 приезжала в ООО «ЭКО-Право» примерно 3 раза. С ОСОБА_9 она не знакома, в последний раз ОСОБА_1 приезжала в ООО «ЭКО-Право» в 2008 г. Фамилии: ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_25 ей не знакомы. Обозрев копию акта восстановления границ земельного участка в натуре при переоформлении права собственности на земельный участок от 08.07.2010 года на имя ОСОБА_9 пояснила, что она его видит впервые, В нижней правой части этого документа имеется оттиск печати внешне схожий с оттиском печати ООО «ЭКО-Право», так же указаны данные представителя ООО«ЭКО-Право» ОСОБА_46., который действительно работает в ООО «ЭКО-Право». Однако, она с уверенностью заявила, что эта копия документа является подделкой, т.к. ООО «ЭКО-Право» никогда не подготавливало документы на имя ОСОБА_9 Кроме того, в данном документе имеется ссылка на государственный акт серии ХР № 033711. ООО «ЭКО-Право» по данному государственному акту действительно подготавливало соответствующую документацию по договору № 673 на ОСОБА_43, так же визуально усматривается, что схема земельного участка, изображенная на представленном акте идентична схеме, имеющейся в документации, подготовленной ООО «ЭКО-Право» и схеме, имеющейся на обратной стороне государственного акта, выданного на имя ОСОБА_35.

Том № 2 л.д.57-59

- показаниями свидетеля ОСОБА_46. на досудебном следствии, который пояснил, что в ООО «ЭКО-Право» он работает в должности инженера-землеустроителя с 2006 года по настоящее время. В его обязанности входит составление технической документации по оформлению права собственности на земельные участки. Директором ООО «ЭКО-Право» является ОСОБА_34. Основным видом деятельности ООО «ЭКО-Право» являются землеустроительные, геодезические и оценочные работы, имеется соответствующая лицензия. ООО «ЭКО-Право» расположено по адресу: г.Харьков, ул.Серповая,4, оф.219. В июне 2008 года он от директора ООО «ЭКО-Право» получил документы на разработку технической документации по 7 договорам. Государственные акты были оформлены на следующих лиц: ОСОБА_24, ОСОБА_35, ОСОБА_27, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_40. Эти государственные акты, согласно решений судов, должны были быть переоформлены на следующих лиц: ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43 (по 3 актам), ОСОБА_44 (2 акта). В период июня 2008 года им была подготовлена соответствующая техническая документация по этим 7-договорам, так же были подготовлены акты восстановления границ земельного участка в натуре при переоформлении права собственности на земельный участок. Все указанные документы он передал директору ООО «ЭКО-Право». Кроме того, в процессе работы по данным договорам, он один раз общался с заказчиком по этим договорам (ОСОБА_1). Это происходило в кабинете у директора. Там присутствовала ранее незнакомая мне ОСОБА_39. Он тогда объяснял ей какие-то «тонкости» их работы. С ОСОБА_9 он не знаком, в последний раз ОСОБА_1 приезжала в ООО «ЭКО-Право» в 2008 г. Фамилии: ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_25 ему не знакомы. Обозрев копию акта восстановления границ земельного участка в натуре при переоформлении права собственности на земельный участок от 08.07.2010 года на имя ОСОБА_9 пояснил, что он его видит впервые. Обозрев копию акта восстановления границ земельного участка в натуре при переоформлении права собственности на земельный участок от 08.07.2010 года на имя ОСОБА_9 пояснил, что он его видит впервые. В нижней правой части этого документа имеется оттиск печати внешне схожий с оттиском печати ООО«ЭКО-Право», так же указаны данные представителя ООО «ЭКО-Право» ОСОБА_46., т.е. его данные. Напротив его фамилии имеется подпись, которая похожа на его. Однако, он с уверенностью заявляет, что эта копия документа является подделкой, т.к. он никогда не подготавливал документы на имя ОСОБА_9 Кроме того, в данном документе имеется ссылка на государственный акт серии ХР № 033711. Он, как сотрудник ООО «ЭКО- Право» по данному государственному акту действительно подготавливал соответствующую документацию по договору № 673 на ОСОБА_43, так же визуально усматривается, что схема земельного участка, изображенная на представленном акте идентична схеме, имеющейся в документации, подготовленной ООО «ЭКО-Право» и схеме, имеющейся на обратной стороне государственного акта, выданного на имя ОСОБА_35. Кроме того, он обращает внимание, что в этой копии акта отличаются друг от друга шрифты текста. Он предполагает, что этот документ подделан с помощью копировальной техники из нескольких документов, на одном из которых имелась его подпись.

Том № 2 л.д. 205-207

- показаниями, данными ОСОБА_9 в ходе проведения очной ставки между ней и ОСОБА_1, во время которой она подтвердила показания, данные ею ранее.

Том № 2 л.д. 38-42

- показаниями, данными ОСОБА_34 в ходе проведения очной ставки между ней и ОСОБА_1, во время которой она подтвердила показания, данные ею ранее.

Том № 2 л.д. 208-211

- показаниями, данными ОСОБА_46. в ходе проведения очной ставки между ним и ОСОБА_1, во время которой он подтвердили показания, данные им ранее.

Том № 2 л.д. 212-214

- расписками от 06.07.2010 года, 16.07.2010 года, 29.07.2010 года, данными ОСОБА_1 для ОСОБА_9, из содержания которых усматривается, что ОСОБА_1 получила от ОСОБА_9 денежные средства в общей сумме 44 500 грн. и 9 000 долларов США для оформления купли-продажи земельного пая на территории Казачье-Лопанского поселкового совета на Гоптовке с обязательством вернуть их в августе 2010 года.

Том № 2 л.д. 9-11

- справкой № 441-04-02-11 от 24.03.2011 года, выданной Отделом государственной регистрации актов гражданского состояния Дергачевского районного управления юстиции Харьковской области, из содержания которой усматривается, что гр-н ОСОБА_36 умер ІНФОРМАЦІЯ_5, гр-ка ОСОБА_24 умерла ІНФОРМАЦІЯ_6, что полностью опровергает показания обвиняемой ОСОБА_1, в той части, что она в период июля 2010 года передала ОСОБА_36 и ОСОБА_24 денежные средства, принадлежащие ОСОБА_9, за их согласие на переоформление на имя ОСОБА_9 земельных участков, принадлежавших им ранее.

Том № 2 л.д. 56

- решением Дергачевского районного суда Харьковской области от 14.03.2008 года по гражданскому делу по иску ОСОБА_44 к ОСОБА_36.и ОСОБА_27 о признании договоров купли-продажи земельных участков действительными, признании права собственности на земельные участки. Из содержания данного решения усматривается, что еще 10.10.2006 года ОСОБА_44 заключил с ОСОБА_36 договор купли-продажи земельного участка площадью 7,2444 га, который расположен на территории Казаче-Лопанского поселкового совета Дергачевского совета Харьковской области, стоимость земельного участка составляет 5 000 грн., которые ОСОБА_36 получил от ОСОБА_44, а ОСОБА_44 в свою очередь получил все правоустанавливающие документы на земельный участок. Решением суда указанный договор купли-продажи земельного участка признан действительным, а за ОСОБА_44 признано право собственности на земельный участок.

Указанное решение суда полностью опровергает показания обвиняемой ОСОБА_1 в части того, что она в период июля 2010 года передала ОСОБА_36 денежные средства, принадлежащие ОСОБА_9, за его согласие на переоформление на имя ОСОБА_9 земельного участка, принадлежавшего ему ранее.

Том № 2 л.д. 73-75

- решением Дергачевского районного суда Харьковской области от 17.03.2008 года по гражданскому делу по иску ОСОБА_43 к ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_24, ОСОБА_50, ОСОБА_35, ОСОБА_37 о признании договоров купли-продажи земельных участков действительными, признании права собственности на земельные участки. Из содержания данного решения усматривается, что еще 10.06.2006 года ОСОБА_1 заключил с ОСОБА_24 договор купли- продажи земельного участка площадью 7,0586 га, который расположен на территории Казачье-Лопанского поселкового совета Дергачевского совета Харьковской области, стоимость земельного участка составляет 28 000 грн., которые ОСОБА_24 получила от ОСОБА_43, а ОСОБА_43 в свою очередь получил все правоустанавливающие документы на земельный участок.

Кроме того, из содержания данного решения усматривается, что еще 09.08.2006 года ОСОБА_1 заключила с ОСОБА_37 договор купли- продажи земельного участка площадью 6,5780 га, который расположен на территории Казачье-Лопанского поселкового совета Дергачевского совета Харьковской области, стоимость земельного участка составляет 24 000 грн., которые ОСОБА_37 получила от ОСОБА_43, а ОСОБА_43 в свою очередь получил все правоустанавливающие документы на земельный участок.

Кроме того, из содержания данного решения усматривается, что еще 15.07.2006 года ОСОБА_1 заключила с ОСОБА_35 договор купли- продажи земельного участка площадью 7,6279 га, который расположен на территории Казачье-Лопанского поселкового совета Дергачевского совета Харьковской области на основании государственного акта о праве собственности на земельный участок серии ХР №033711 от 10.11.2004 года реестр. №142, выданного в соответствии с распоряжением Дергачевской райгосадминистрации. Стоимость земельного участка составляет 28 000 грн., которые ОСОБА_35. получила от ОСОБА_43., а ОСОБА_43. в свою очередь получил все правоустанавливающие документы на земельный участок.

Решением суда указанные договора купли-продажи земельного участка признаны действительными, и за ОСОБА_43. признано право собственности на земельные участки.

Указанное решение суда полностью опровергает показания обвиняемой ОСОБА_1 в части того, что она в период июля 2010 года передала ОСОБА_24 и ОСОБА_37 денежные средства, принадлежащие ОСОБА_9, за его согласие на переоформление на имя ОСОБА_9 земельного участка, принадлежавшего ему ранее.

Том № 2 л.д. 145-150

- копией акта восстановления границ земельного участка в натуре при переоформлении права собственности на земельный участок от 08.07.2010 года на имя ОСОБА_9, который ОСОБА_9 получила в июле 2010 года от ОСОБА_1 в качестве доказательства оформления на ее имя земельного участка.

Том № 2 л.д. 17

- копией государственного акта о праве собственности на земельный участок серии ХР № 033711 от 10.11.2004 года реестр. №142, выданного в соответствии с распоряжением Дергачевской райгосадминистрации о праве собственности на земельный участок ОСОБА_35, с обратной стороны которого имеется схема земельного участка. Данную копию государственного акта ОСОБА_1 предоставила в 2008 года в ООО «ЭКО-Право» с целью переоформления права собственности на данный земельный участок на имя своего сына ОСОБА_43

Том № 2 л.д. 151

- осмотром копии акта восстановления границ земельного участка в натуре при переоформлении права собственности на земельный участок от 08.07.2010 года на имя ОСОБА_9, который ОСОБА_9 получила в июле 2010 г. от ОСОБА_1 в качестве доказательства оформления на ее имя земельного участка. В данной копии акта имеется схема земельного участка, а так же ссылка на государственный акт на право собственности на земельный участок площадью 7,6279 га серии ХР №033711.

Том № 2 л.д. 24

- осмотром государственного акта о праве собственности на земельный участок площадью 7,6279 га серии ХР № 033711 от 10.11.2004 года реестр. №142, выданного в соответствии с распоряжением Дергачевской райгосадминистрации о праве собственности на земельный участок ОСОБА_35, с обратной стороны которого имеется схема земельного участка, аналогичная схеме земельного участка, имеющейся на копии акта восстановления границ земельного участка в натуре при переоформлении права собственности на земельный участок от 08.07.2010 г. на имя ОСОБА_9, который ОСОБА_9 получила в июле 2010 года от ОСОБА_1 в качестве доказательства оформления на ее имя земельного участка.

Том № 2 л.д. 203

- договорами (9 шт.), заключенными ООО «ЭКО-Право» 05.06.2008 г. с гр-ми ОСОБА_1, ОСОБА_44, ОСОБА_42., ОСОБА_41, ОСОБА_45, в соответствии с которым ООО «ЭКО-Право» брало на себя обязательство по выполнению комплекса топографо-геодезических работ с привязкой границ участков к единым геодезическим границам, работ по разработке технической документации по восстановлению границ земельных участков и подготовки документов, которые удостоверяют право собственности на земельные участки, заполнения бланков государственных актов на земельные участки, расположенные на территории Казачье - Лопанского сельского совета, стоимость договоров составляет 500 грн. за каждый, заказчик обязуется осуществить авансовый платеж в сумме 50 % от стоимости работ.

Том № 2 л.д. 60, 77, 94, 113, 130, 152, 177, 199, 200

- выпиской по расчетному счету ООО «ЭКО-Право» в ХФ АО «Брокбизнесбанк» за период 12.06.2008 года, из которой усматривается, что в период 2008 года на расчетный счет ООО «ЭКО-Право» поступили денежные средства по указанным 9 договорам, заключенным между ООО «ЭКО-Право» 05.06.2008 года с гр-ми ОСОБА_1, ОСОБА_44, ОСОБА_42., ОСОБА_41, ОСОБА_45 в сумме 250 грн. по каждому из договоров.

Том № 2 л.д. 201,202

По эпизоду совершения мошеннических действий в отношении ОСОБА_10.

- показаниями потерпевшего ОСОБА_10. указал суду, что 30 октября 2009 года решением LV11 сессии пятого созыва Люботинского городского совета Харьковской области в его собственность был бесплатно передан земельный участок площадью 0,1000 га для строительства и обслуживания жилого дома в АДРЕСА_4. 20 мая 2010 года ему был выдан государственный акт на право собственности на вышеуказанный земельный участок серии ЯК № 588357. Летом 2010 года в семье возникли материальные затруднения и они с женой решили продать земельный участок, расположенный в АДРЕСА_4. Они сначала начали предлагать купить участок своим знакомым, но никому не нужно было. О том, что он продает участок сказал знакомому ОСОБА_11., и предложил купить участок. ОСОБА_11 сказал, что у него денег нет. Он попросил ОСОБА_11 спросить у знакомых, нужен ли кому-то земельный участок. После разговора с ОСОБА_11 через несколько дней ему перезвонил ОСОБА_11 сказал, что есть знакомая, с которой он часто ездит по области, смотрит земельные участки на продажу и что она сможет продать его участок . Он попросил ОСОБА_11 спросить у этой женщины, сможет ли она продать его участок . Через несколько дней после разговора ОСОБА_11 позвонил и сказал, что его знакомой женщине нужны документы для ознакомления. Он отксерил техническую документацию на вышеуказанный земельный участок, а так же отксерил государственный акт на право собственности на земельный участок. Ксерокопию этих документов его жена ОСОБА_13 передала ОСОБА_11 через его сына ОСОБА_51, в районе гостиницы «Турист» возле метро «Маршала Жукова». Это было примерно в конце августа 2010 года. Через несколько дней ему позвонил ОСОБА_11 сказал, что его знакомая женщина займется продажей участка.Через непродолжительное время он позвонил ОСОБА_11 поинтересовался как обстоят дела с продажей участка. ОСОБА_11 пояснил, что его знакомая ищет покупателей. До декабря 2010 года ОСОБА_11 с-его знакомой покупателя на участок не нашли и он решил обратиться в агентство. 01 декабря 2010 года он обратился в агентство недвижимости «Аверс». После того, как он обратился в агентство позвонил ОСОБА_11 он сказал ОСОБА_11., что обратился в агентство. Через несколько дней ОСОБА_11 позвонил и сказал, чтобы он не торопился продавать участок через агентство, так как есть возможность продать участок по выгодной цене через его знакомую до Нового года по хорошей цене. Он поверил ОСОБА_11 решил в агентство не передавать оригиналы документов на земельный участок. В 10 числах декабря 2010 года мне позвонил ОСОБА_11. и сказал, что для того, чтобы продать земельный участок нужна справка с кадастрового центра. Он поехал в кадастровый центр, который находится в районе Нетеченской Набережной за управлением таможни и заказал справку. Через неделю он получил эту справку. Эту справку он с женой передали ОСОБА_11 возле станции метро «Советская», это было в 20 числах декабря 2010 года. ОСОБА_11. перезвонил дня через два и сказал, что ему нужно встретится с этой женщиной и ее фамилия ОСОБА_1, так как якобы появился покупатель на землю и необходимо с оригиналами документов обратится к нотариусу для того, чтобы он дал доверенность на имя ОСОБА_1 на право продажи его земельного участка. 27 декабря 2010 года он поехал на встречу с ОСОБА_1, взяв с собой оригиналы технической документации на земельный участок и государственный акт на право собственности на земельный участок . 27 декабря 2010 года в 11.00 часов он встретился с ОСОБА_1 возле ДК «ХЭМЗ», расположенного по АДРЕСА_5. ОСОБА_1 подъехала к ДК «ХЭМЗ» на автомобилем Москвич 2141 красного цвета. За рулем находился незнакомый мужчина. ОСОБА_1 пригласила его присесть в машину, а водитель в это время вышел с машины на улицу. В машине они познакомились. ОСОБА_1 попросила показать оригиналы документов на земельный участок. Посмотрела их и предложила проехать на АДРЕСА_5, где якобы с ее слов ожидает нотариус. ОСОБА_1 пояснила, что он должен ей дать доверенность на право продажи моего земельного участка. Они подъехали на АДРЕСА_5. Он и ОСОБА_1 вдвоем зашли к нотариусу, а водитель остался сидеть в машине. Нотариус предложила присесть, сама зашла в другую комнату и через минуту вышла с какими-то документами, попросила его и ОСОБА_1 дать свои паспорта. Нотариус составила какие-то документы, а через некоторое время нотариус подала ему доверенность и указала пальцем, где он должен расписаться. Он прочитал доверенность бегло, забыл дома очки, и плохо видел. Он спросил у нотариуса ,эта доверенность на право продажи земли, нотариус кивнула, что да и ОСОБА_1 так же сказала, что на право продажи земельного участка. Затем нотариус сделала запись в каком-то журнале и так же попросила расписаться. Затем ОСОБА_1 забрала доверенность у нотариуса , передела ей 200 грн. одной купюрой . Ему никакой копии доверенности нотариус не дала. Он так же передал ОСОБА_1 в присутствии нотариуса оригиналы документов на землю. Они с ОСОБА_1 вышли на улицу, договорились, что будут поддерживать связь в телефонном режиме. ОСОБА_1 сказала, что участок есть два покупателя, она продаст участок за 15000 долларов, с каким покупателем она быстрее договориться тому и продаст. В течение января 2011 года он раз 10 звонил ОСОБА_1, интересовался, как обстоят дела с продажей земельного участка. ОСОБА_1 говорила разные причины, что тот человек уехал, то она отсутствовала в гор. Харькове, то была в гор. Киеве. 2 февраля 2011 года он был на работе за пределами гор. Харькова. Ему на мобильный телефон позвонила ОСОБА_1 и сказала, что надо срочно деньги в сумме 5400 грн. за переоформление документов в БТИ и в управлении земельных ресурсов и если эти документы будут, она продает земельный участок и до 5 февраля 2011 года он получит свои деньги за участок. Он сказал ОСОБА_1, что за день он деньги не найдет, у него таких денег нет. ОСОБА_1 заверила, что до 5 февраля 2011 года она с ним рассчитается и чтобы он занимал на любых условиях, а если знакомые не будут верить, чтобы он дал знакомым ее телефон и она заверит, что вернет деньги в ближайшие дни. Так как он был на работе и не мог заниматься этим вопросом он позвонил жене и сказал ей об этом разговоре с ОСОБА_1 и стал звонить по знакомым, чтобы занять деньги. Занять деньги в сумме 5400 грн. ему пообещал знакомый ОСОБА_52. Он сначала передал его жене 4000 грн. 2 февраля 2011 года вечером, а на следующий день в 6 час. 30 мин. ОСОБА_52 завез к нему домой деньги в сумме 1400 грн. Когда ОСОБА_52 занимал 4000 грн., ОСОБА_1 попросила телефон ОСОБА_52, звонила ему и заверила, что деньги нужны срочно и она гарантировала, что деньги ему буду возвращены. 3 февраля 2011 года ОСОБА_1 подъезжала к его жене на работу к ГП «Радиореле», расположенного по пр. Гагарина, 181, в гор. Харькове, где жена возле проходной возле поста охраны через вертушку, не выходя из территории завода» передала ОСОБА_1 деньги в сумме 5400 грн. Со слов жены ОСОБА_1 обещала дать расписку, но с деньгам ушла и больше не вернулась. Он и жена после 5 февраля 2011 года неоднократно звонили ОСОБА_1 ОСОБА_1 заверяла, что участок уже продан и назначала нам разные места встреч для передачи денег за проданный ею земельный участок, но сама не являлась. Так длилось до марта 2011 года. В первых числах марта ему на мобильный телефон поступил звонок от неизвестного гражданина, который поинтересовался продан ли участок и не представившись кто он, попросил подъехать на ул. Рымарскую, 20 . Числа 10 марта 2011 года он подошел на ул. Рымарскую. Когда подошел, то увидел вывеску кредитная спилка «Родынный кредит», он позвонил, его провели к мужчине, который представился директором спилки ОСОБА_55 и узнал, что ОСОБА_1 взяла кредит в сумме 40 000 грн. под залог его земельного участка и третий месяц ОСОБА_1 не погашает кредит, а взяла кредит 27 декабря 2011 года. Он был поражен этим известием и поинтересовался почему его не поставили в известность , когда ОСОБА_1 брала кредит. Тогда представитель банка сказал ему, что кредит ОСОБА_1 взяла по доверенности, подписанной им 27 декабря 2010 года. Когда он подписывал доверенность 27 декабря 2010 года, то не прочитал доверенность, а поверил ОСОБА_1, что подписывает доверенность на право продажи моего земельного участка. О том, что в доверенности его представителем, кроме ОСОБА_1, еще вписан и ОСОБА_53. он не знал. Так же не знал, что в доверенности написано, что он доверяет ОСОБА_1 и ОСОБА_53 заключать договор ипотеки земельного участка площадью 0,1000 га, расположенного в АДРЕСА_4. Если бы он эго знал, он бы доверенности не подписал. Никакого разговора с ОСОБА_1 о том, что она будет брать кредит под залог его земельного участка у них не было и не могло быть. Он заверяет, что не знал, что ОСОБА_1 взяла кредит в сумме 40 000 грн. ОСОБА_1 никаких денег ему не передавала. Он считает, что ОСОБА_1 воспользовавшись его доверием обманула его и совершила в отношении него мошеннические действия, взяв кредит в сумме 40 000 грн. под залог его земельного участка, кредит не погасила и в результате чего его земельный участок остался в залоге.

Том № 5 л.д. 102-106

- показаниями свидетеля ОСОБА_13 в судебном заседании о том, что 30 октября 2009 года решением LV11 сессии пятого созыва Люботинского городского совета Харьковской области в собственность мужа ОСОБА_10 был бесплатно передан земельный участок площадью 0,1000 га для строительства и обслуживания жилого дома в АДРЕСА_4. 20 мая 2010 года мужу был выдан государственный акт на право собственности на вышеуказанный земельный участок серии ЯК № 588357. Летом 2010 года у них возникли материальные затруднения в семье, и они решили продать земельный участок, расположенный в АДРЕСА_4. Они сначала начали предлагать купить участок своим знакомым, но никому не нужно было. Они так же сказали о том, что продают участок своему знакомому ОСОБА_11, предложили ему купить. ОСОБА_11 сказал, что у него денег нет, но у него есть знакомая, с которой он часто ездит по области, смотрит земельные участки на продажу. Муж попросил ОСОБА_11 спросить у этой женщины, сможет ли она продать участок. Через несколько дней после разговора ОСОБА_11 позвонил и сказал, что его знакомой женщине нужны документы для ознакомления. Муж отксерил техническую документацию на вышеуказанный земельный участок, а так же отксерил государственный акт на право собственности на земельный участок. Ксерокопию этих документов она передала ОСОБА_11 через его сына ОСОБА_51. Это было примерно в конце августа 2010 года. Через несколько дней позвонил ОСОБА_11 сказал, что его знакомая женщина займется продажей участка. Через непродолжительное время муж позвонил ОСОБА_11 поинтересовался как обстоят дела с продажей участка. ОСОБА_11 пояснил, что его знакомая ищет покупателей. До декабря 2010 года ОСОБА_11 с его знакомой покупателя на участок не нашли и мой муж решил обратится в агентство. После того как мой муж обратился в агентство позвонил ОСОБА_11 узнав, что ОСОБА_10 обратился в агентство для продажи земельного участка, сказал, что его знакомая нашла хорошего покупателя и чтобы он в агентство не обращался. Они с мужем поверили ОСОБА_11 решили в агентство не передавать оригиналы документов на земельный участок. ОСОБА_11 сказал, что для продажи земельного участка нужна справка с кадастрового центра, что земля не находится ни в залоге, ни под арестом. Муж сходил в кадастровый центр и взял справку. Эту справку они передали ОСОБА_11 в метро возле станции «Советская», это было в 20 числах декабря 2010 года. ОСОБА_11. перезвонил дня через два и сказал, что мужу нужно встретится с ОСОБА_1, так оказалась фамилия знакомой женщины ОСОБА_11., чтобы обговорить условия продажи, и чтобы муж взял с собой оригиналы документов и назначил встречу по АДРЕСА_5 возле семиэтажки. 27 декабря 2010 года муж поехал на встречу с ОСОБА_1, взяв с собой оригиналы технической документации на земельный участок и государственный акт на право собственности на земельный участок. Приехал домой, муж сказал, что он подписал доверенность на имя знакомой ОСОБА_11, то есть на имя ОСОБА_1 , на право продажи. Со слов мужа ОСОБА_1 сказала , что покупатель участка иностранец, он покупает много земли и в совокупности покупает и их участок, так как якобы будет что-то строить к Евро 2012 года и что этот иностранец находится в городе Киеве и она к нему поедет отдаст документы на землю и получить у него деньги, которые потом отдаст мужу. Она у мужа спросила за сколько ОСОБА_1 продать участок. Муж сказал, что якобы ОСОБА_1 за участок отдаст 15000 долларов, а за сколько она договорилась с покупателем, это не должно их интересовать, все остальные деньги, это якобы будет плата за ее работу. Ее с мужем эти условия устраивали. В течение января 2011 года им никто не позвонил. В конце января 2011 года муж позвонил ОСОБА_11 спросил , где же деньги за участок. ОСОБА_11 пояснил, что в Европе были рождественские каникулы, и покупатель уехал к родственникам и еще не приехал в гор. Киев. ОСОБА_11. заверил нас, чтобы они не переживали, что ОСОБА_1 порядочная . ОСОБА_10 так же звонил по мобильному телефону и ОСОБА_1, но она так же заверяла ОСОБА_10 как и ОСОБА_11 говорила то же самое. 2 февраля 2011 года ей позвонил муж ОСОБА_10 на работу и сказал, что позвонила ОСОБА_1. сказала, что нужны еще какие-то документы и пояснил, что должна перезвонить ОСОБА_1 и она должна с ней встретится, и договориться за передачу документов. ОСОБА_1 позвонила, и она встретилась с ней возле ГП «Радиореле» по пр. Гагарина, ОСОБА_1 подъехала к заводу на автомашине Москвич НОМЕР_1, это было примерно в 14.00 часов. За рулем находился незнакомый мужчина, примерно лет 40-45 . ОСОБА_1 предложила ей сесть в машину, а водителя попросила выйти из машины. ОСОБА_1 пояснила, что для уплаты госпошлины при продаже земельного участка нужны деньги в сумме 5400 грн. и деньги нужны срочно в течение двух трех часов, так как эти деньги нужно внести до конца рабочего дня. Со слов ОСОБА_1 вечером в этот день она уезжает в Киев, где должна передать все документы покупателю, в том числе документы и на наш земельный участок. Все уже продавцы заплатили, а остались одни мы. ОСОБА_1 сказала или мы достаем эти деньги или она нам помочь ничем не сможет. Она позвонила мужу. Она сказала ОСОБА_10, что документы это деньги в сумме 5400грн., которые они должны передать ОСОБА_1 и пояснила для чего, как ей сказала ОСОБА_1 Денег у них таких не было и они с мужем стали звонить знакомым. Во второй половине дня позвонил ОСОБА_10 и сказал, что деньги в сумме 5400 грн. занимает их знакомый ОСОБА_52. Так как муж был на работе, за деньгами к ОСОБА_52 ездила она. Около метро «Холодная гора» она встретилась с ОСОБА_52 и он передал деньги в сумме 4000 грн., а на следующий день пообещал еще занять 1400 грн. В этот же день примерно через 30 минут она встретилась с ОСОБА_1 возле станции метро «Советская», где передала ей деньги в сумме 4000 грн. Расписку при этом ОСОБА_1 никакую не написала, а сказала, что когда передадим остальную сумму 1400 грн., она напишет расписку. 3 февраля 2011 года ОСОБА_1 позвонила на мобильный телефон около 14.00 часов и сказала, что она на проходной и чтобы она вышла и передала ей деньги. Она вышла на проходную и передала на вертушке возле поста охраны ОСОБА_1 деньги в сумме 1400 грн. ОСОБА_1 пообещала расписку оформить потом. В указанные числа ОСОБА_1 не позвонила и денег не передала за проданный участок. Она, муж стали звонить ОСОБА_1 . ОСОБА_11 заверял их, что все в порядке, что ОСОБА_1 обязательно рассчитается. ОСОБА_1 назначала разные места встреч, но на встречи не приходила, поясняла это каждый раз, тем, что занята, что не может прийти, задерживается. 4 марта 2011 года от мужа узнала, что он был в кредитной спилке, где ему рассказали, что ОСОБА_1 взяла под залог земельного участка ипотечный кредит в размере 40000 грн. в декабре 2011 года под 60 % годовых и кредит с момента его получения не выплачивает.

Том № 5 л.д. 64-68,112-113

- показаниями свидетеля ОСОБА_11 в судебном заседании о том, что примерно с 2007 года он знает ОСОБА_1., она является матерью его гражданской жены ОСОБА_54. ОСОБА_1 проживала в АДРЕСА_2 сама однако до сентября 2011 года была зарегистрирована по адресу: АДРЕСА_1. В 2011 году, когда именно не помнит, ему на мобильный телефон позвонил ОСОБА_10. и предложил купить у него земельный участок в гор. Люботин. Он сказал, что земля не нужна. ОСОБА_10. попросил найти человека, который занимается куплей продажей земли, и сможет купить у него землю. Так как он слышал, что у ОСОБА_1 люди спрашивали за землю, он сказал ОСОБА_1 , что человек интересуется, чтобы у него купили земельный участок. ОСОБА_10. перезвонил ему на мобильный телефон, он в тот момент находился рядом с ОСОБА_1 и дал ей телефон. Они договорились о встрече. Помнит, что летом 2011 года по просьбе ОСОБА_10. подъезжал к метро «Советская» и ОСОБА_10., который был с женой, передал ксерокопии каких-то документов, для передачи ОСОБА_1 Позже ему звонил ОСОБА_10 и он узнал, что ОСОБА_10 пришло уведомление о погашении кредита. В разговоре с ОСОБА_10. ему стало известно, что ОСОБА_10 дал доверенность ОСОБА_1, чтобы она занималась землей и вроде бы как она взяла кредит, в какой сумме не знает.

Том № 5 л.д. 95-96

- показаниями свидетеля ОСОБА_53. в судебном заседании о том, что с лета 2011 года он по просьбе ОСОБА_1 возил ее в различные места города Харькова. Под Новый год в 2010 году, может быть это было и 27 декабря 2010 года, он по просьбе ОСОБА_1 привез ее в гор. Харьков и подъехали на АДРЕСА_5, недалеко от Конного рынка. ОСОБА_1 вышла с машины и ушла и зашла в многоэтажный дом на первый этаж, на доме было написано «нотариус». Он остался ожидать ОСОБА_1 в машине. Примерно через полчаса ОСОБА_1 возвратилась к нему и сказала, чтобы он прошел с ней к нотариусу, ему нужно будет подписаться на бумагах, как свидетель. Он доверял ОСОБА_1 и не стал у нее спрашивать свидетелем чего он будет и зашел к нотариусу. Он ранее в этого нотариуса никогда не был. Он с ОСОБА_1 зашел к нотариусу. У нотариуса были он, ОСОБА_1, и нотариус больше никого не было. Нотариус ему ничего не говорила, ОСОБА_1 дала ему какие-то бумаги, чтобы он подписался, заверив его, что он никаких последствий не будет иметь, а чисто формально нужна его подпись. Он бегло прочитал те бумаги, что ему подала ОСОБА_1 и в их смысл не вникал, он доверял ОСОБА_1 Он эти бумаги подписал, поставил в них свою подпись. Он помнит, что в этих бумагах говорилось за землю, чья эта была земля, для чего она была нужна ОСОБА_1 он сказать не может, в текст тех бумах, что подписывал, не вникал. О том, что нотариусом ОСОБА_12 в тот же день была зарегистрирована доверенность от имени ОСОБА_10 на право быть - его представителем во всех учреждениях связанных со сбором документов и составлении договора ипотеки на его фамилию и фамилию ОСОБА_1, он об этом не знал. ОСОБА_10 он не знал. Он ни с ОСОБА_1, ни тем более с ОСОБА_10. не договаривался быть представителем ОСОБА_10. и составлять договор ипотеки под залог земельного участка, принадлежащего ОСОБА_10. Указать время, когда он с ОСОБА_1 27 декабря 2010 года был у нотариуса, не может, прошло значительное время. Представителя банка он у нотариуса не видел и его не знает. Он утверждает, что у нотариуса был только он, ОСОБА_1 и нотариус. Когда он подписал бумаги у нотариуса, то вышил от нотариуса, сел в свой автомобиль Москвич 2141 госномер НОМЕР_3 красного цвета и стал ожидать ОСОБА_1 ОСОБА_1 возвратилась через некоторое время, куда они поехали после нотариуса не помнит. Он не знал, что ОСОБА_1 27 декабря 2010 года в банке кредитная спилка «Родинный кредит» взяла кредит под залог земельного участка, который принадлежит ОСОБА_10. Он об этом узнал лишь 19 апреля 2011 года, когда его остановили сотрудники Коминтерновского РО ХГУ, и в машине у него находилась ОСОБА_1

Том № 5 л.д. 97-100

- показаниями свидетеля ОСОБА_52 в судебном заседании, что 2 февраля 2011 года ему на мобильный телефон позвонил ОСОБА_10. и попросил занять денег в сумме 5400 грн. пояснив, что эти деньги ему необходимы для оформления земельного участка с целью продажи. Якобы ему этот участок помогает продавать какая-то женщина и сказал, что сможет возвратить деньги, через два три дня, так как эта женщина 5 февраля 2011 года должна продать его земельный участок. ОСОБА_10. дал ему телефон этой женщины, чтобы он позвонил и убедился, что деньги он через несколько дней возвратит. Он не звонил этой женщине. Женщина сама позвонила и заверила его, что действительно она помогает ОСОБА_10. продать его земельный участок и что деньги она отдаст ОСОБА_10 за земельный участок вовремя и ОСОБА_10. с ним может рассчитаться. Он поверил и согласился одолжить ОСОБА_10. деньги в сумме 5400 грн. 2 февраля 2011 года он передал жене ОСОБА_10. возле метро «Холодная Гора» деньги в сумме 4000 грн., а утром следующего дня 3 февраля 2011 года завез ОСОБА_10. домой деньги в сумме 1400 грн. В назначенный срок ОСОБА_10. деньги не возвратил и сказал, что эта женщина его земельный участок не продала, деньги ему не отдала и поэтому вовремя деньги не сможет отдать, как обещал. Примерно через полтора два месяца эта женщина позвонила ему и стала заверять, что деньги ему возвратят. ОСОБА_10. деньги возвратил по частям в течение нескольких месяцев 2011 года.

Том № 5 л.д. 107-108

- показаниями свидетеля ОСОБА_55 в судебном заседании, что в начале декабря 2010 года в кредитную спилку обратилась ранее незнакомая ОСОБА_1 просьбой выдать ей кредит на сумму порядка 300 000 грн. под обеспечение земельных участков, так как в ее собственности есть земельные участки. ОСОБА_1 предоставила для обозрения государственные акты на землю. Поскольку земля, на которые были выданы государственные акты, являлась землей сельскохозяйственного назначения, она не могла быть предметом залога. Кроме того, эти земли были в аренде и на этом основании ОСОБА_1 отказали в кредите. В декабре 2010 года ОСОБА_1 обратилась к нему, как председателю кредитной спилки, и сказала, что она может оформить земли с/х назначения /паи/, но для этого ей нужно 40 000 грн. Он ей ответил, что без залога какого-либо имущества, они ей кредит не выдадут. Тогда она предложила в качестве залога земельный участок в гор. Люботин. ОСОБА_1 предоставила для обозрения государственный акт на земельный участок и техническую документацию, но земельный участок был не на нее. ОСОБА_1 пояснила, что владелец этого участка будет выступать имущественным поручителем. Он ей разъяснил, что договор ипотеки будет оформляться нотариально. ОСОБА_1 согласилась. 27 декабря 2010 года между кредитной спилкой «Родиний кредит» в его лице с одной стороны / кредитодатель/ и ОСОБА_1 другой стороны /заёмщица/ был составлен кредитный договор № 271210- 1836226486. Он дал ОСОБА_1 реквизиты двух нотариусов, в том числе и частного нотариуса ОСОБА_12 Вышеуказанный кредитный договор по электронной почте был отправлен нотариусу ОСОБА_12, с которой ОСОБА_1 договорилась об оформлении договора ипотеки. Он к нотариусу 27 декабря 2010 года не ездил. 27 декабря 2010 года или 28 декабря 2010 года к ним в офис по АДРЕСА_9, приехали нотариус ОСОБА_12, предоставила составленный договор ипотеки, который он должен был подписать и уплатить госпошлину. Договор ипотеки он прочитал, ознакомился с ним и поставил свою подпись в договоре. При подписании договора ипотеки он обратил внимание, что в доверенности написано, что земельным участок, который является залоговым имуществом по кредиту ОСОБА_1, распоряжается ОСОБА_53 по доверенности. Нотариус ОСОБА_12 его заверила, что это абсолютно нормально и, что документы она все проверила. Деньги в сумме 40 000 грн. ОСОБА_1 получила в день подписания кредитного договора и договора ипотеки. При выдаче кредита ОСОБА_1 предупредила, что первые два месяца она не сможет погашать кредит, но в марте она погасит весь кредит. Он у ОСОБА_1 спросил, а если она не сможет погасить кредит. Тогда ОСОБА_1 сказала, что будет обслуживать кредит, платить проценты и погашать кредит. В марте 2010 года ОСОБА_1 не заплатила за предоставленный ей кредит, сотрудники службы безопасности , нашли ОСОБА_1 , пригласили в кредитную спилку . ОСОБА_1 приехала и пояснила , что идет процесс у нее продажи земли , заверяла , что все погасит . Эти разговоры длились в течение месяца. В апреле 2011 года они разослали письма ОСОБА_1 и собственнику земельного участка. В апреле или мае 2011 года неоднократно к нам приезжал собственник земельного участка, пояснял, что он давал доверенность на продажу земли Собственник земли пояснял что он узнал позже, что ОСОБА_1 под залог земельного участка взяла кредит. До настоящего времени кредит по договору ипотеки не погашен.

Том № 5 л.д. 109-111

- протоколом очной ставки между потерпевшим ОСОБА_10. и обвиняемой ОСОБА_1 , в ходе которой потерпевший ОСОБА_10. рассказал обстоятельства совершения в отношении него мошеннических действий, изобличая ОСОБА_1 в инкриминируемом ему преступлении.

Том № 5 л.д. 135-148

- протоколом выемки от 14 января 2012 года у ОСОБА_10. технической документации, государственного акта на землю на земельный участок, письма КС «Родинний кредит».

Том № 5 л.д. 70-71

- протоколом осмотра технической документации и государственного акта на земельный участок, постановлением о признании и приобщении технической документации и государственного акта на землю в качестве вещественных доказательств.

Том № 5 л.д.72-88,89-90

- протоколом осмотра ксерокопии доверенности от 27 декабря 2010 года, ксерокопии кредитного договора и ксерокопии договора ипотеки от 27 декабря 2010 года, постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств.

Том № 5 л.д.223,224-227, 230-231,232-233, 229

- Заключением строительно - технической экспертизы № 2508 от 29 марта 2012 года.

Том № 5 л.д. 177-193

По эпизоду мошенничества в отношении ОСОБА_14.:

- показаниями потерпевшего ОСОБА_14., который пояснил в судебном заседании, что примерно в мае 2011 года точную дату указать не может, ему на мобильный телефон позвонил его знакомый ОСОБА_56, проживающий г. Харьков, (НОМЕР_2), который на тот момент работал в каком-то банковском учреждении и сообщил, что к нему на прием приходила женщина, которая представилась ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1, проживающая АДРЕСА_1, и в ходе разговора с ОСОБА_56 она сообщила, что если у него имеются знакомые, которые готовы вложить денежные средства в земельные участки, то она может помочь с этим вопросом, а также у нее имеется широкий круг знакомых из различных органов власти, организаций и учреждений и она занимается решением всех вопросов связанные с оформлением земельных участков в Дергачевском районе, Харьковской области. Его знакомый ОСОБА_56. продиктовал номер мобильного телефона ОСОБА_1 Он ей перезвонил и по телефону ОСОБА_1 привела большое количество доводов о том, что она действительно разбирается в сфере земельных отношений и работает в данном направлении не один год, находится она в Дергачевском районе. Как пояснила ему ОСОБА_1 вся работа по поводу земельных участков с ее слов организовывалась при поездках в г. Киев. Также ОСОБА_1 сообщила, что все происходит не бесплатно, требуются определенные затраты и предложила мне встретиться, поскольку рабочие вопросы по телефону не обсуждает. Место и дату встречи определила ОСОБА_1 В 20-х числах мая 2011 года, точную дату указать не может, он встретился с ОСОБА_1 возле заправочной станции «АВИАС», расположенной вдоль Белгородского шоссе, неподалеку п. Лесное Дергачевского района Харьковской области.

При встрече ОСОБА_1 сообщила, что имеются свободные земельные участки, расположенные вдоль Белгородского шоссе и, что он может указать на любые участки и у него есть возможность оформить участок на его имя, но данный вопрос бесплатно решен не будет, необходимы финансовые затраты, суммы она укажет сама. 15.07.2011г. ОСОБА_1 ему сообщила, что есть возможность оформить земельный участок на территории Дергачевского района, а также под застройку дома. ОСОБА_1 земельный участок очень интересно описала и он согласился. Также ОСОБА_1 сообщила, что для решения этого вопроса необходим задаток в сумме 30 000 гривен. 10.06.2011 года он при встрече с ОСОБА_1 отдал 30 000 гривен для решения земельных вопросов, о чем ОСОБА_1 собственноручно составила расписку. Спустя некоторое время он при встрече с ОСОБА_1 отдал 22 000 гривен для решения земельных вопросов, о чем ОСОБА_1 собственноручно дописала в расписке указанную сумму. 15.07.2011 года он при встрече с ОСОБА_1 дал деньги в сумме 15 000 долларов США и позже необходимо будет отдать аналогичную сумму, когда будут оформлены соответствующие документы. Он неоднократно, приблизительно около 4-5 раз, приезжал к ОСОБА_1 домой в п. К. Лопань, на вышеуказанный адрес. При встречах с ОСОБА_1 присутствовал ее сын по имени ОСОБА_43, иные анкетные данные ему не известны, ОСОБА_1 его так называла. На встречи ОСОБА_1 приезжала совместно со своим сыном на автомобиле «Хюндай Туксон». А также на автомобиле «Москвич». Ее сын ОСОБА_43 при встречах со мной производил фотосъемки интересующих участков. На встречах ОСОБА_1 при разговорах вела себя коммуникабельно, беседу вела на деловом уровне, создавала впечатление образованного, порядочного и делового человека. Он пытался позвонить на мобильный телефон ОСОБА_1, но последняя на звонки не отвечала, игнорировала его и избегала встреч. ОСОБА_1 он не видел с июля 2011 года. Общая сумма, которую он дал ОСОБА_1 составила 52 000 гривен и 15 000 долларов США.

Том № 6 л.д. 63-65

- показаниями свидетеля ОСОБА_56, в судебном заседании, который по существу заданных вопросов, дал показания аналогичные показаниям потерпевшего ОСОБА_14.

Том № 6 л.д. 80-81

- показаниями содержащимися в протоколе очной ставкой, проведённой между потерпевшим ОСОБА_14. и обвиняемой ОСОБА_1, в ходе которой потерпевший ОСОБА_14 подтвердил ранее данные показания.

Том № 6 л.д. 179

- расписками от 10.06.2011 года и 15.07.2011 года, данные ОСОБА_1 для ОСОБА_14., из содержания которой усматривается, что ОСОБА_1 получила от ОСОБА_14. денежные средства с обязательством вернуть их.

Том № 6 л.д. 54-55

- справкой о курсе валют на момент совершения преступления.

Том № 6 л.д. 59

Исследованные в своей совокупности доказательства подтверждают вину подсудимой ОСОБА_1 в совершенных преступлениях в полном объёме.

Действия подсудимой ОСОБА_1 суд квалифицирует по ст. 190 ч.4 УК Украины - завладение чужим имуществом путём обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), совершённое повторно, совершённое в особо крупных размерах по ст. 190 ч.2 УК Украины то есть завладение чужим имуществом путём обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), совершённое повторно, причинившее значительный ущерб потерпевшему, так же по ст. 190 ч.3 УК Украины, то есть завладение чужим имуществом путём обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), совершённое повторно, в крупных размерах.

Заявленные гражданские иски о взыскании с подсудимой ОСОБА_1 в пользу потерпевшего ОСОБА_10. причиненный ему материальный ущерб в сумне 137659 грн.84 коп и 30000 морального вреда, в пользу ОСОБА_3 , причиненный ущерб в сумме 139750 дол. США и 4 000 евро, в пользу ОСОБА_5 причиненный ущерб в сумме 148 000 дол. США, подтверждаются исследованными в судебном заседании доказательствами, в связи с чем подлежат удовлетворению.

Заявленные гражданские иски, на досудебном следствии, ОСОБА_3,ОСОБА_4, ОСОБА_6 и ОСОБА_9 о взыскании с ОСОБА_1 причиненного им ущерба подлежат оставлению без рассмотрения в связи с неявкой в судебное заседание потерпевших. Суд не имеет возможности установить настаивают ли они на удовлетворении исков или нет.

Судом исследовались данные о личности подсудимой ОСОБА_1 и было установлено, что по месту жительства характеризуется посредственно, на учете у врача нарколога и психиатра не состоит, ранее судима: 25.07.1991 года Червонозаводским районным судом г. Харькова по ст. 84 ч.3 УК Украины к 3 годам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора в соответствии со ст. 46-1 УК Украины на 2 года; 12.05.1994 года Полтавским областным судом по ст. 86-1 УК Украины к 4 годам лишения свободы; 11.11.2002 года Дзержинским районным судом г. Харькова по ст.ст. 15-190 ч.4, 190 ч.4, 358 ч.2, 358 ч.3, 353, 122 ч.1 УК Украины (в редакции 2001 года) и по ст. 143 ч.2 УК Украины (в редакции 1960 года) к 5 годам 6 месяцам лишения свободы, находилась на лечении в отделении ГУ ИМР АМНУ с 28.07.2011 года по 22.08.2011 года с диагнозом Са тела матки Т1 в NxMO /ст.1 в/ состояние после операционного лечения - экстирпация матки с правыми придатками.

Согласно ст. 66 УК Украины обстоятельством, смягчающим ответственность подсудимую ОСОБА_1 судом не установлено.

Согласно ст. 67 УК Украины обстоятельствами, отягчающими наказание подсудимую ОСОБА_1 рецидив преступлений.

При назначении наказания подсудимой ОСОБА_1 суд, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельства совершенных преступлений, вышеуказанные данные о её личности, состояние здоровья обвиняемой, нуждающейся в периодическом стационарном лечении.

ОСОБА_1 онкобольная с диагнозом: рак тела матки. Состояние после операции лучевой терапии. Рецедив опухоли. Клиническая группа 4 /четыре/. Находится на лечении в отделении ЛТ ГУ «ИМР АМН Украины» с 11.12.2012 года по настоящее время. Проводится внутриполостная лучевая терапия на аппарате «АГАТ - В», периодически проводится химиотерапия и гормонотерапия.

Учитывая вышеизложенное, суд считает возможным ОСОБА_1 определить наказание без изоляции от общества с применением ст.75 УК Украины, освободив от наказания с испытанием.

Судьбу вещественных доказательств разрешить в соответствии со ст. 81 УПК Украины.

Судебные издержки по делу за проведение строительно-технической, почерковедческой экспертиз возложить на подсудимую.

Руководствуясь ст.ст. 323-324 УПК Украины суд, -

П Р И Г О В О Р И Л:

ОСОБА_1 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 190 ч.4, 190 ч.3, 190 ч.2 УК Украины и назначить ей наказание в виде:

По ст. 190 ч.2 УК Украины - 2 /два / года лишения свободы;

По ст. 190 ч.3 УК Украины - 3/три/ года лишения свободы;

По ст. 190 ч.4 УК Украины - 5/пять/ лет лишения свободы с конфискацмей личного имущества.

В силу ст.70 УК Украины определить наказание по совокупности преступлений, путем поглощения менее строго наказания более строгим, определив к отбытию - 5/пять/ лет лишения свободы с конфискацией личного имущества.

В силу ст. 75 УК Украины ОСОБА_1 от назначенного наказания освободить с испытательным сроком на 3 /три/ года.

В силу ст. 76 УК Украины на осужденную ОСОБА_1 возложить обязанности периодически являться для регистрации в органы уголовно-исполнительной системы, уведомлять органы уголовно-исполнительной системы об изменении места жительства.

В соответствии со ст.77 УК Украины конфискация личного имущества не применяется.

Меру пресечения ОСОБА_1 до вступления приговора в законную силу - оставить прежнюю - подписку о невыезде.

Взыскать с ОСОБА_1 в пользу ОСОБА_10. причиненный ему материальный ущерб в сумне 137659 грн.84 коп и 30000 морального вреда, в пользу ОСОБА_3 , причиненный ущерб в сумме 139750 дол. США и 4 000 евро, в пользу ОСОБА_5 причиненный ущерб в сумме 148 000 дол. США.

Взыскать с ОСОБА_1 в пользу НДЕКЦ при ГУ МВС Украины в Харьковской области код ОКПО 25574728 р/с 31253272210487, МФО 851011 с отметкой вида платежа (за экспертизу) судебные издержки в сумме 8019,00 грн.

Приговор может быть обжалован в судебную палату по уголовным делам апелляционного суда Харьковской области в течение 15 суток с момента его провозглашения через Дергачевский районный суд, осужденным- с момента получения копии приговора.

Судья: Е.Р. Остропилец