Ухвала суду № 36600422, 24.12.2013, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/31880/13-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" грудня 2013 р. Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва Марченко М.В., при секретарі Дем'яненку В.В., за участю слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м.Києві Лютого В.М., розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м.Києві Лютого В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №32013110040000167 від 27 листопада 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м.Києві Лютий В.М. за погодженням з прокурором прокуратури Дніпровського району м.Києва Багрієнком Р.О. звернувся до суду в рамках кримінального провадження №32013110040000167 від 27 листопада 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: інформації що міститься в документах клієнта банку ПП «Ніка Сервіс» (код ЄДРПОУ 34727211), яка знаходиться в банківській установі АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО 320627), що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в провадженні СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м.Києві знаходяться матеріали кримінального провадження №32013110040000167 за фактом заниження службовими особами ПП «Ніка Сервіс» в період з квітня по травень 2013 року податку на додану вартість у сумі 669277 гривень при взаємовідносинах з ФОП «ОСОБА_3».

За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження №32013110040000167 від 27 листопада 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, про що внесено відповідні дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Крім того, в обгрунтування подання, слідчий посилається на те, що по даному кримінальному провадженню виникла необхідність тимчасового доступу до речей та документів ПП «Ніка Сервіс», яким було відкрито рахунок №26007013011251 в банківській установі АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО 320627), в тому числі необхідність у вилученні документів, в яких містяться відомості про відкриття розрахункового рахунку, юридичної справи, прибуткових касових ордерів та копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображають надходження та списання за період з моменту відкриття по теперішній час грошових коштів по рахунку №26007013011251, відкритому в банківській установі АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО 320627), власником якого є ПП «Ніка Сервіс».

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обгрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого Лютого В.М., який підтримав клопотання та в обгрунтування послався на доводи наведені в клопотанні, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається зі змісту клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, слідчий, зазначивши в клопотанні, які саме відомості щодо клієнта банківської установи ПП «Ніка Сервіс», що становлять банківську таємницю має намір отримати слідчий у випадку надання йому тимчасового доступу до документів вказаного товариства, які знаходяться у володінні АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО 320627), навів формальні дані щодо можливості використання таких відомостей як доказів, в тому числі чітко не зазначив у клопотанні, які саме обставини передбачається довести у кримінальному провадженні за допомогою відомостей, що містяться в документах, які знаходяться у володінні АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО 320627).

Крім того, в змісті клопотання відсутнє обґрунтування необхідності отримання відомостей, що становлять банківську таємницю щодо клієнта банківської установи ПП «Ніка Сервіс» саме з моменту відкриття рахунку №26007013011251 по теперішній час, в той час, як досудове розслідування у даному кримінальному проваджені здійснюється за фактом заниження службовими особами ПП «Ніка Сервіс» в період лише з квітня по травень 2013 року податку на додану вартість у сумі 669277 гривень при взаємовідносинах з ФОП «ОСОБА_3».

Поряд з цим, слід зазначити, що в змісті клопотання слідчого не зазначено адреси АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО 320627), у володінні якого знаходяться відомості до яких слідчий просить надати доступ, що позбавляє суд можливості розглянути дане клопотання з дотриманням вимог ч.1 ст.163 КПК України та здійснити судовий виклик особи (юридичної особи), у володінні якої знаходиться така інформація.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не доведено у клопотанні, що інформація, яка знаходиться у володільця АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО 320627), яку передбачається отримати слідчим у разі надання йому тимчасового доступу до документів, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи відсутність належного обґрунтування слідчим в клопотанні достатності підстав для надання тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, вважаю, що клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м.Києві Лютого В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України 2012 року, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м.Києві Лютого В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: інформації, що міститься в документах клієнта банку ПП «Ніка Сервіс» (код ЄДРПОУ 34727211), яка знаходиться в банківській установі АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО 320627) у кримінальному проваджені №32013110040000167 від 27 листопада 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: