Ухвала суду № 36582073, 24.12.2013, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 185/13228/13-к

Номер провадження 1-кс/185/1020/13

У Х В А Л А

24 грудня 2013 року м. Павлоград Дніпропетровської області

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Мицак М.С., при секретарі Проскуріній А.І., за участю прокурора Букура М.Є. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ФР Західно Донбаської ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровської області ОСОБА_1 погоджене із прокурором Павлоградської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Клопотанням, в рамках досудового розслідування кримінального провадження, за ч.3 ст. 212 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.01.2013 року за № 32013040370000014, слідчий порушує питання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, в ДОДАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» (МФО 305653), за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Артема, буд. 4-д, а саме:

документів по юридичному оформленню (відкриттю) ПрАТ „Новомосковський завод мінводи (код ЄДРПОУ 00382728) рахунків №026002356530100, №026045058055100, №026051058055310, №026063580550100, №026068356530100, №026101356530001, № 026154356530100, а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичних справ про відкриття й використання даних рахунків;

документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку ПрАТ „Новомосковський завод мінводи (код ЄДРПОУ 00382728) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час;

документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків ПрАТ „Новомосковський завод мінводи (код ЄДРПОУ 00382728) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по теперішній час.

- у випадку об'єктивних причин не видачі оригіналів або нотаріально засвідчених копій вищевказаних документів, зобов'язати банк надати належно засвідчені копії вищевказаних документів.

- право тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмки) надати слідчому СОГ, - старшому слідчому СВ фінансових розслідувань Західно-Донбаської ОДПІ старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5, старшому слідчому СВ фінансових розслідувань Західно-Донбаської ОДПІ капітану податкової міліції ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому податкової міліції ОСОБА_6, старшому оперуповноваженому податкової міліції ОСОБА_4

В судовому засіданні прокурор Букур М.Є. просив задовольнити клопотання у повному обсязі.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з'ясувавши думку слідчого та обґрунтування останнього щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

В своєму клопотанні, слідчим, в обґрунтування значення речей та документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, вказано, що «.. вони мають значення для кримінального провадження, та полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунками, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

Однак, просить надати тимчасовий доступ до документів, які не мають відношення до встановлення осіб, які мали доступ до розпорядження цим рахунком, а саме: свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються речі і документи, доступ до яких планується отримати, але в порушення зазначеної норми, слідчий просить надати йому тимчасовий доступ та вилучення інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання рахунками №026002356530100, №026045058055100, №026051058055310, №026063580550100, №026068356530100, №026101356530001, № 026154356530100, а також інших документів юридичних справ про відкриття й використання даних рахунків, що позбавляє можливості суд встановити, до яких саме документів необхідно слідчому надати доступ та можливість їх вилучення.

Також, у клопотання слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку ПрАТ „Новомосковський завод мінводи (код ЄДРПОУ 00382728) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час, а також до документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків ПрАТ „Новомосковський завод мінводи (код ЄДРПОУ 00382728) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по теперішній час, що унеможливлює встановити проміжок часу , за який необхідно надати вищевказані документи.

Крім того, необґрунтована необхідність надання доступу до роздруківки про розрахункові операції грошових коштів по рахунку і для встановлення яких обставин вони необхідні.

Не підлягає задоволенню вимога слідчого, стосовно надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмки) слідчому СОГ, - старшому слідчому СВ фінансових розслідувань Західно-Донбаської ОДПІ старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому податкової міліції ОСОБА_6, старшому оперуповноваженому податкової міліції ОСОБА_4, оскільки згідно кримінально процесуального законодавства суддя не встановлює коло осіб, яким доручено проводити вищевказані дії.

Відтак, слідчим не дотримані вимоги закону щодо складання й подання до суду вказаного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 9 ч. 6, 160,163,164, КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР Західно Донбаської ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровської області ОСОБА_1 погоджене із прокурором Павлоградської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - направити для доопрацювання слідчому.

Слідчий суддя: М.С. Мицак