Ухвала суду № 36536928, 06.08.2013, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/13749/13-к

Провадження № 1-кс/161/3142/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 серпня 2013 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Артиш Я.Д., при секретарі судового засідання Марчак Е.Є., за участю прокурора Кухтей-Хилюк Л.В., слідчого Броїла В.І., розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управляння фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області Броїла Б.І. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС відділу кримінальних розслідувань управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області Броїла Б.І., за погодженням із в.о. начальника відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Волинської області Ліпком О.П., звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ПАТ "Шацьке РТП" (код ЄДРПОУ - 00902576), які знаходяться у володінні ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 305299, адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), а саме зведеного облікового реєстру власників цінних паперів за період з 01 січня 2012 року по 01 липня 2013 року по місячно, а також просить надати можливість їх вилучення.

Згідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться за відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться відповідні документи, оскільки ПАТ КБ "Приватбанк" належним чином, в порядку ст.135 КПК України, повідомлялось про дату, час і місце розгляду клопотання.

Оскільки, вищевказані документи, на думку старшого слідчого, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №32013020000000074 від 15 квітня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, зокрема факт скоєння вказаного злочину, пов'язаного із ухиленням від сплати податків, внаслідок здійснення протиправної діяльності службовими особами ПрАТ "Шацьке РТП" підлягає доказуванню під час досудового розслідування і в суді, у зв'язку з чим, відомості щодо обставин здійснення такої діяльності, на думку слідчого, є доказом у даному кримінальному провадженні, у зв'язку із чим слідчий звернувся із відповідним клопотанням.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно до вимог п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області Броїлу Б.І., слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів ПАТ "Шацьке РТП" (код ЄДРПОУ - 00902576), які знаходяться у володінні ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 305299, адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), а саме зведеного облікового реєстру власників цінних паперів за період з 01 січня 2012 року по 01 липня 2013 року по місячно, а також надати можливість вилучення (проведення виїмки) оригіналів вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-167 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області Броїлу Б.І. тимчасовий доступ до документів ПАТ "Шацьке РТП" (код ЄДРПОУ - 00902576), які знаходяться у володінні ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 305299, адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), а саме зведеного облікового реєстру власників цінних паперів за період з 01 січня 2012 року по 01 липня 2013 року по місячно, а також надати можливість вилучення (проведення виїмки) оригіналів вказаних документів.

Тимчасовий доступ до документів провести до 2 вересня 2013 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Я.Д. Артиш