Ухвала суду № 36522502, 30.12.2013, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/31935/13-к

Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/14066/13

УХВАЛА

Іменем України

30 грудня 2013 року м.Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., за участю слідчого Горобець А.М., розглянувши клопотання слідчого слідчого управління ГУМВС України в Одеській області Горобець А.М., про надання тимчасового доступу, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління ГУМВС України в Одеській області Горобець А.М., звернувся до суду з клопотанням, погодженим із старшим прокурором відділу прокуратури Одеської області Корчагіним О.В., який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливості оглянути та вилучити оригінали та копії документів, які містять відомості охоронюваної законом таємниці, які перебувають у володінні Південного комерційного макрорегіону ПАТ «Укрсоцбанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Юрія Олеши, 6, а саме:

- документів щодо руху коштів по рахунку ТОВ «Інтек - Трейд» № 26001010338865 (код ЄДРПОУ 37946508) за період з 01.07.2012 по 01.10.2013 рік.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням ГУМВС України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч. 3 КК України, у кримінальному провадженні № 12013170110003940 від 04.12.2013року.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час здійснення перевірки за період з 01.07.2012 по 01.10.2013 встановлено, що на рахунок ТОВ «Інтек - Трейд» № 26001010338865 (код ЄРДРПОУ 37946508) надійшли грошові кошти у сумі 117 696, 7 тис. грн. з призначенням платежу «поворотна фінансова допомога». При цьому, із рахунку підприємства перераховано поворотної фінансової допомоги на загальну суму 35 928, 5 тис. грн..

Таким чином при перевірці УНБУ в Одеській області встановлені випадки проведення клієнтами Південного комерційного макрорегіону ПАТ «Укрсоцбанк» ТОВ «Інтек - Трейд» ризикових операцій у значних розмірах, щодо яких є підстави зробити висновок про підвищений ризик використання Південного комерційного макрорегіону ПАТ «Укрсоцбанк» з протиправною метою.

Оскільки необхідна для слідства інформація щодо проведення вказаних ризикових операцій міститься в документах щодо руху коштів по рахунку ТОВ «Інтек - Трейд» № 26001010338865 (код ЄДРПОУ 37946508), які знаходяться в Південному комерційному макрорегіоні ПАТ «Укрсоцбанк» та становлять банківську таємницю, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних матеріалів.

Інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів по рахунку ТОВ «Інтек - Трейд» № 26001010338865 (код ЄРДРПОУ 37946508), які знаходиться в Південному комерційному макрорегіоні ПАТ «Укрсоцбанк», має суттєве значення для кримінального провадження, та може бути використаною як доказ того, що особи, які проводили ризикові операції у значних розмірах, а також посадові особи банку, які сприяли проведенню вказаних операцій, можуть бути причетними до скоєння правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а також за допомогою даної інформації буде встановлено факт кримінального правопорушення чи спростовано інформацію, яка викладена в заяві УНБУ в Одеській області.

Вказана інформація перебуває в документах, які знаходяться у володінні Південного комерційного макрорегіону ПАТ «Укрсоцбанк», та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити факт кримінального правопорушення чи спростувати інформацію, яка викладена в заяві УНБУ в Одеській області.

Проте, у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана при встановлені осіб, які скоїли правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України, а також можливість спростування інформації, викладеної в заяві УНБУ в Одеській області.

У зв'язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів та можливості вилучення їх.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що документи, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» в м. Одесі мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого управління ГУМВС України в Одеській області Горобець А.М. - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, та можливість вилучення оригіналів документів, які містять відомості охоронюваної законом таємниці, які перебувають у володінні Південного комерційного макрорегіону ПАТ «Укрсоцбанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Юрія Олеши, 6, а саме:

- документів щодо руху коштів по рахунку ТОВ «Інтек - Трейд» № 26001010338865 (код ЄДРПОУ 37946508) за період з 01.07.2012 по 01.10.2013 рік.

Відповідальні особи ПАТ «Укрсоцбанк» в м. Одесі зобов'язані надати доступ та можливість вилучення слідчому слідчого управління ГУМВС України в Одеській області Горобець А.М. зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

30.12.2013