Вирок № 36518346 від 30.12.2013 , Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Дело № 2035/5964/2012

№ производства 1/2035/817/2012

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

30.12.2013 года г.Харьков

Червонозаводский районный суд города Харькова в составе:

председательствующего- судьи Васильевой Е.А.,

при секретаре - Абдюшевой Л.А., Козыреве А.В., Косовой Т.В., Подопригора Ю.В.,

с участием прокурора - Семинякиной В.В., Овчаренко Д.Н., Набока И.А., Гончаренко А.А., Слон В.В., Ермолаевой-Задорожной С.Е., Юревича М.В., Дрыль В.В.

адвокатов - ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4,

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Харькове уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4

года рождения, уроженец г. Голая Пристань,

Херсонской области, гражданин Украины,

украинец, образование высшее, разведен,

не работающий, ранее не судим, зарегистрирован

по адресу: АДРЕСА_3.

по ст.ст. 149 ч.2, 190 ч.3, 190 ч.2, 190 ч.1, 358 ч.1, 358 ч.4, 205 ч.1, 296 ч.1 УК Украины.

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_11 года

рождения, уроженка г. Харькова, гражданка

Украины, украинка, образование высшее,

замужем, не работающая, зарегистрирована по

адресу: АДРЕСА_1,

ранее не судима.

по ст.149 ч.2 УК Украины,-

у с т а н о в и л:

ОСОБА_5 в период января-февраля 2011 года разработал план совершения умышленных корыстных преступлений, путем создания юридического лица не с целью осуществления законной хозяйственной деятельности, а для прикрытия дальнейшего совершения ряда мошеннических действий, направленных на незаконное завладение денежными средствами граждан.

Разработанный ОСОБА_5 преступный план завладения денежными средствами граждан, посредством обмана, включал в себя:

- создание с использованием поддельных документов юридического лица в виде кредитного союза, не имеющего статуса финансовой организации и свидетельства о регистрации финансового учреждения государственной комиссии по регулированию рынка финансовых услуг Украины, без цели осуществления законной хозяйственной деятельности, а для прикрытия дальнейшего совершения его мошеннических действий;

- аренда офисного помещения в г. Харькове и изготовление бланков и печати данной организации, с целью создания видимости, законности деятельности данного финансового учреждения;

- привлечение различных лиц, в том числе из числа знакомых, не осведомленных о его преступных планах, для работы в данном кредитном союзе в качестве агентов на испытательном сроке и создание у них ложного представления о законности деятельности данного учреждения;

- приобретение и размещение в указанном офисном помещении, офисной и компьютерной техники, в том числе, средств связи для их последующего использования в преступной деятельности;

- поиск граждан, нуждающихся в денежных средствах, посредством размещения в печатных изданиях Харьковской и других областей Украины рекламных объявлений, а также размещение рекламы в сети «Интернет» о выдачи кредитов;

- предложение последним выдать кредиты в различных суммах, на условиях их вступления в члены кредитного союза, а также внесение ими до получения кредита наличными денежными средствами заранее оговоренной суммы, в виде первоначального взноса в данный кредитный союз;

- обман граждан, заключающийся в сообщении недостоверной информации, о последующей выдачи им в кратчайшие сроки кредитов на выгодных для них условиях;

- получение от указанных граждан, копий их документов (паспорта и идентификационного кода), а также составление ряда документов в виде анкет, заявлений и приходных кассовых ордеров, с целью создания видимости, законности действий кредитного союза;

- получение денежных средств от граждан, в том числе путем использования электронно-вычислительной техники, и обращение их в свою пользу.

Реализовывая указанный преступный план, ОСОБА_5 03.03.2011 года на основании изготовленных им поддельных документов зарегистрировал в департаменте государственной регистрации физических и юридических лиц Харьковского городского совета кредитный союз «Прометей-Инвест», не с целью осуществления законной хозяйственной деятельности, а для прикрытия дальнейшего совершения им мошеннических действий при следующих обстоятельствах.

Так, в феврале 2011 года ОСОБА_5, находясь в г. Харькове, имея умысел и действуя с целью создания юридического лица не с целью осуществления законной хозяйственной деятельности, а для прикрытия совершения им в дальнейшем мошеннических действий, направленных на незаконное завладение денежными средствами граждан, создал юридическое лицо в виде кредитного союза «Прометей-Инвест», код ЕГРПОУ 37577743.

При этом, с целью реализации своего преступного плана, 07.02.2011 года ОСОБА_5 составил заведомо для него подложные документы в виде протокола № 1 учредительного собрания КС «Прометей-Инвест» и реестра лиц, которые принимали участие в указанном собрании, внеся в указанные документы заведомо для него неправдивые сведения о проведении указанного собрания, а также об участии в нем 50 граждан и учреждении ими указанного юридического лица.

После чего, 01.03.2011 года ОСОБА_5, находясь в г. Харькове, предоставил вышеуказанные недостоверные документы в департамент государственной регистрации физических и юридических лиц Харьковского городского совета и 03.03.2011 получил свидетельство о регистрации КС «Прометей-Инвест» (далее предприятие), руководителем которого, согласно указанного документа он являлся.

В дальнейшем ОСОБА_5, в нарушение Закона Украины «О кредитных союзах» от 20.12.2000 № 2908-3, получив свидетельство о государственной регистрации КС «Прометей-Инвест», и не получив при этом статуса финансовой организации, а также свидетельства о регистрации финансового учреждения государственной комиссии по регулированию рынка финансовых услуг Украины на осуществление деятельности по оказанию финансовых услуг, в период 2011 года являясь директором кредитного союза «Прометей-Инвест», в г. Харькове, по ул. Сумской, 39 под предлогом оформления вступительных взносов и дальнейшей выдачи кредитов, согласно, заключения судебно-экономической экспертизы № 79/1 от 27.04.2012 года, мошенническим путем завладел денежными средствами граждан в общей сумме 71900,00 грн.

Своими умышленными преступными действиями ОСОБА_5 совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 205 УК Украины, - фиктивное предпринимательство, т.е. создание субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) с целью прикрытия незаконной деятельности.

Кроме того, ОСОБА_5 с целью реализации своего преступного плана по завладению денежными средствами граждан, действуя умышленно, в нарушение установленного действующим законодательством порядка оформления, изготовления и использования документов, предоставляющих права, выдаваемых и удостоверенных учреждением, изготовил заведомо для него поддельные документы при следующих обстоятельствах.

Так, в феврале 2011 года, находясь в г. Харькове по ул. Ивана Минайленко, 11, ОСОБА_5 с целью создания видимости проведенного в установленном законодательством Украины порядке общего собрания учредителей, и тем самым наличия у него достаточных оснований для государственной регистрации кредитного союза «Прометей-Инвест», в дневное время при помощи персонального компьютера, а также выполненных им рукописных записей изготовил с целью дальнейшего использования заведомо для него поддельные документы в виде: протокола № 1 учредительного собрания КС «Прометей-Инвест» и реестра лиц, которые принимали участие в указанном собрании.

В указанные документы ОСОБА_5 внес заведомо для него неправдивые сведения в виде анкетных данных и подписей 50 граждан, якобы принимавших участие в данном собрании, а также данные о принятом указанными гражданами решении создать указанное юридическое лицо.

В дальнейшем 01.03.2011 года ОСОБА_5 предоставил вышеуказанные, поддельные документы в департамент государственной регистрации физических и юридических лиц Харьковского городского совета, с целью получения свидетельства о регистрации КС «Прометей-Инвест».

Своими умышленными преступными действиями ОСОБА_5 совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст.358 УК Украины, то есть подделка документов, которые издаются, удостоверяются учреждением и предоставляют права, с целью их использования.

Кроме того, 01.03.2011 года ОСОБА_5 в дневное время, находясь в помещении департамента государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей Харьковского городского совета по адресу: г. Харьков, пр. Московский, 96-а, преследуя цель использования изготовленных им ранее заведомо поддельных документов, для государственной регистрации кредитного союза «Прометей-Инвест», предоставил сотрудникам вышеуказанного департамента заведомо для него поддельные документы, в виде протокола № 1 учредительного собрания КС «Прометей-Инвест» и реестра лиц, которые принимали участие, в указанном собрании заверив их копии своей подписью тем самым, использовал их и получил право на государственную регистрацию КС «Прометей-Инвест».

Своими умышленными преступными действиями ОСОБА_5 совершил преступление, предусмотренное ч.4 ст.358 УК Украины, то есть использование заведомо поддельных документов.

В период 2011 года ОСОБА_5, продолжая реализовывать преступный план направленный на завладении денежными средствами граждан, не получив свидетельство о регистрации и статуса финансовой организации для осуществления законной деятельности по оказанию финансовых услуг, разместил в печатных изданиях и сети «Интернет» объявления о предоставлении кредитов без предоставления справок о доходах и арендовал помещение № 10 по ул. Сумской, 39 в г. Харькове в качестве офиса КС «Прометей-Инвест».

Для выполнения функций агентов, связанных с получением копий документов граждан, заполнением необходимых документов, приемом денежных средств и других функций, ОСОБА_5 подыскал и привлек на работу в КС «Прометей-Инвест» ОСОБА_8, ОСОБА_9 и ОСОБА_10, которые не были осведомлены о его преступных планах.

После этого ОСОБА_5 посредством размещения рекламных объявлений в печатных изданиях и сети «Интернет», подыскивал граждан, которым предлагал в кратчайшие сроки, при наличии паспорта и идентификационного кода, получить кредит наличными денежными средства в различных суммах.

При получении согласия граждан на получение кредита, с целью создания видимости законности действий кредитного союза, его сотрудники по указанию ОСОБА_5 составляли анкеты, заявления и приходные кассовых ордера, а также получали копии документов граждан.

Таким образом, ОСОБА_5 путем обмана получались денежные средства граждан, в том числе с использованием электронно-вычислительной техники, которые ОСОБА_5 обращал в свою пользу, сообщая гражданам в дальнейшем о том, что в выдаче кредитов им отказано.

Так, 31 марта 2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_5, действуя умышленно, из корыстных побуждений в помещении офиса № 10 по ул. Сумской, 39 в г. Харькове, путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, мошенническим путем завладел денежными средствами принадлежащими ОСОБА_11, в сумме 5000 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последнему материальный ущерб на указанную сумму.

Своими умышленными преступными действиями ОСОБА_5 совершил преступление, предусмотренное ст. 190 ч. 1 УК Украины, - мошенничество, т.е. завладение чужим имуществом путем обмана.

Кроме этого, 1 апреля 2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_5, действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений в помещении офиса № 10 по ул. Сумской, 39 в г. Харькове, путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, мошенническим путем завладел денежными средствами принадлежащими ОСОБА_12, в сумме 1500 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последней материальный ущерб на указанную сумму.

Своими умышленными преступными действиями ОСОБА_5 совершил преступление, предусмотренное ст. 190 ч. 2 УК Украины, - мошенничество, т.е. завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное повторно.

Кроме этого, 6 апреля 2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_5, действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений в помещении офиса № 10 по ул. Сумской, 39 в г. Харькове, путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, мошенническим путем завладел денежными средствами принадлежащими ОСОБА_13, в сумме 1500 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последней материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме этого, 06 апреля 2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_5, действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений в помещении офиса № 10 по ул. Сумской, 39 в г. Харькове, путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, мошенническим путем завладел денежными средствами принадлежащими ОСОБА_14, в сумме 1500 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последней материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме этого, 07 апреля 2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_5, действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений в помещении офиса № 10 по ул. Сумской, 39 в г. Харькове, путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, мошенническим путем завладел денежными средствами принадлежащими ОСОБА_15, в сумме 1500 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последнему материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме этого, 11 апреля 2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_5, действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений в помещении офиса № 10 по ул. Сумской, 39 в г. Харькове, путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, мошенническим путем завладел денежными средствами принадлежащими ОСОБА_16, в сумме 1500 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последней материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме этого, 12 апреля 2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_5, действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений в помещении офиса № 10 по ул. Сумской, 39 в г. Харькове, путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, мошенническим путем завладел денежными средствами принадлежащими ОСОБА_17, в сумме 500 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последнему материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме этого, 12 апреля 2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_5, действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений в помещении офиса № 10 по ул. Сумской, 39 в г. Харькове, путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, мошенническим путем завладел денежными средствами принадлежащими ОСОБА_18, в сумме 1500 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последней материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме этого, 12 апреля 2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_5, действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений в помещении офиса № 10 по ул. Сумской, 39 в г. Харькове, путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, мошенническим путем завладел денежными средствами, принадлежащими ОСОБА_19, в сумме 1500 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последнему материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме этого, 12 апреля 2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_5, действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений в помещении офиса № 10 по ул. Сумской, 39 в г. Харькове, путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, мошенническим путем завладел денежными средствами принадлежащими ОСОБА_20, в сумме 1500 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последнему материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме этого, 13 апреля 2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_5, действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений в помещении офиса № 10 по ул. Сумской, 39 в г. Харькове, путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, мошенническим путем завладел денежными средствами принадлежащими ОСОБА_21, в сумме 1500 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последней материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме этого, 13 апреля 2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_5, действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений в помещении офиса № 10 по ул. Сумской, 39 в г. Харькове, путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, мошенническим путем завладел денежными средствами принадлежащими ОСОБА_22, в сумме 2000 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последней материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме этого, 14 апреля 2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_5, действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений в помещении офиса № 10 по ул. Сумской, 39 в г. Харькове, путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, мошенническим путем завладел денежными средствами принадлежащими ОСОБА_23, в сумме 1500 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последней материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме этого, 14 апреля 2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_5, действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений в помещении офиса № 10 по ул. Сумской, 39 в г. Харькове, путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, мошенническим путем завладел денежными средствами принадлежащими ОСОБА_24, в сумме 1500 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последней материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме этого, 14 апреля 2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_5, действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений в помещении офиса № 10 по ул. Сумской, 39 в г. Харькове, путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, мошенническим путем завладел денежными средствами принадлежащими ОСОБА_25, в сумме 1500 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последнему материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме этого, 15 апреля 2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_5, действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений в помещении офиса № 10 по ул. Сумской, 39 в г. Харькове, путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, мошенническим путем завладел денежными средствами принадлежащими ОСОБА_26, в сумме 1500 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последнему материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме этого, 19 апреля 2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_5, действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений в помещении офиса № 10 по ул. Сумской, 39 в г. Харькове, путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, мошенническим путем завладел денежными средствами принадлежащими ОСОБА_27, в сумме 1500 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последней материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме этого, 20 апреля 2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_5, действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений в помещении железнодорожного вокзала в г. Знаменка, Кировоградской области путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, мошенническим путем завладел денежными средствами принадлежащими ОСОБА_28, в сумме 1710 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последнему материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме этого, 27 апреля 2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_5, действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений в помещении офиса № 10 по ул. Сумской, 39 в г. Харькове, путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, мошенническим путем завладел денежными средствами принадлежащими ОСОБА_29, в сумме 1500 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последней материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме этого, 05 мая 2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_5, действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений в помещении офиса № 10 по ул. Сумской, 39 в г. Харькове, путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, мошенническим путем завладел денежными средствами принадлежащими ОСОБА_30, в сумме 1500 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последнему материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме этого, 06 мая 2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_5, действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений в помещении офиса № 10 по ул. Сумской, 39 в г. Харькове, путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, мошенническим путем завладел денежными средствами принадлежащими ОСОБА_31, в сумме 1500 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последнему материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме этого, 17 мая 2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_5, действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений в помещении офиса № 10 по ул. Сумской, 39 в г. Харькове, путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, мошенническим путем завладел денежными средствами принадлежащими ОСОБА_32, в сумме 1500 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последней материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме этого, 17 мая 2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_5, действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений в помещении офиса № 10 по ул. Сумской, 39 в г. Харькове, путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, мошенническим путем завладел денежными средствами принадлежащими ОСОБА_33, в сумме 1500 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последнему материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме этого, 24.05.2012 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_5, действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений, путем незаконной операции с использованием электронно-вычислительной техники, а именно с использованием системы электронных денежных переводов ПАО КБ «Приват Банк», путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, находясь в г. Харькове, по ул. Сумской, 110 в отделении вышеуказанного банка, получил перечисленные ОСОБА_34 в его адрес денежные средства в сумме 1800 грн.

После чего, ОСОБА_5 с целью создания видимости законности его действий, и продолжая реализовывать свой преступный умысел направленный на завладение денежными средствами ОСОБА_34, 24.05.2011 года примерно в 22-00 часов прибыл в г. Кривой рог, где в помещении автовокзала составил с ОСОБА_34 документы для оформления последней кредита и мошенническим путем получил принадлежащие ОСОБА_34, денежные средства в сумме 1500 грн.

В дальнейшем ОСОБА_5 продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами ОСОБА_34, 05.07.2011 года в дневное время с использованием системы электронных денежных переводов ПАО КБ «Приват Банк», путем обмана, под предлогом внесения дополнительных денежных средств для вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, находясь в г. Харькове, по ул. Сумской, 110 в отделении вышеуказанного банка, получил перечисленные ОСОБА_34 в его адрес денежные средства в сумме 1500 грн.

Таким образом, в результате указанных преступных действий ОСОБА_5 мошенническим путем завладел денежными средствами, принадлежащими ОСОБА_34, в общей сумме 4800 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последней материальный ущерб на указанную сумму.

Своими умышленными преступными действиями ОСОБА_5 совершил преступление, предусмотренное ст. 190 ч. 3 УК Украины, - мошенничество, т.е. завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное повторно, путем незаконной операции с использованием электронно-вычислительной техники.

Кроме этого, 25 мая 2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_5, действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений в помещении офиса № 10 по ул. Сумской, 39 в г. Харькове, путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, мошенническим путем завладел денежными средствами принадлежащими ОСОБА_35, в сумме 3000 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последнему материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме этого, 26 мая 2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_5, действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений в помещении офиса № 10 по ул. Сумской, 39 в г. Харькове, путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, мошенническим путем завладел денежными средствами принадлежащими ОСОБА_36, в сумме 1500 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последней материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме этого, 27 мая 2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_5, действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений в помещении офиса № 10 по ул. Сумской, 39 в г. Харькове, путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, мошенническим путем завладел денежными средствами принадлежащими ОСОБА_37, в сумме 200 долларов США, которые согласно, официального курса Национального банка Украины по состоянию на 27.05.2011 года составляли, 1596 гривнам распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последней материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме этого, 3 июня 2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_5, действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений в помещении офиса № 10 по ул. Сумской, 39 в г. Харькове, путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, мошенническим путем завладел денежными средствами принадлежащими ОСОБА_38, в сумме 6500 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последнему материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме этого, 6 июня 2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_5, действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений в помещении офиса № 10 по ул. Сумской, 39 в г. Харькове, путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, мошенническим путем завладел денежными средствами принадлежащими ОСОБА_39, в сумме 1500 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последнему материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме этого, 15 июня 2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_5, действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений в помещении офиса № 10 по ул. Сумской, 39 в г. Харькове, путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, мошенническим путем завладел денежными средствами принадлежащими ОСОБА_40, в сумме 1500 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последнему материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме этого, 16 июня 2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_5, действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений в помещении офиса № 10 по ул. Сумской, 39 в г. Харькове, путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, мошенническим путем завладел денежными средствами принадлежащими ОСОБА_41, в сумме 1500 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последнему материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме этого, 17 июня 2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_5, действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений в помещении офиса № 10 по ул. Сумской, 39 в г. Харькове, путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, мошенническим путем завладел денежными средствами принадлежащими ОСОБА_42, в сумме 2000 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последнему материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме этого, 22 июня 2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_5, действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений в помещении офиса № 10 по ул. Сумской, 39 в г. Харькове, путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, мошенническим путем завладел денежными средствами принадлежащими ОСОБА_43, в сумме 2000 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последней материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме этого, 23 июня 2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_5, действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений в помещении офиса № 10 по ул. Сумской, 39 в г. Харькове, путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, мошенническим путем завладел денежными средствами принадлежащими ОСОБА_44, в сумме 1500 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последнему материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме этого, 23 июня 2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_5, действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений в помещении офиса № 10 по ул. Сумской, 39 в г. Харькове, путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, мошенническим путем завладел денежными средствами принадлежащими ОСОБА_45, в сумме 1500 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последнему материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме этого, 23 июня 2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_5, действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений в помещении офиса № 10 по ул. Сумской, 39 в г. Харькове, путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, мошенническим путем завладел денежными средствами принадлежащими ОСОБА_46, в сумме 1500 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последнему материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме этого, 23 июня 2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_5, действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений в помещении офиса № 10 по ул. Сумской, 39 в г. Харькове, путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, мошенническим путем завладел денежными средствами принадлежащими ОСОБА_47, в сумме 1500 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последнему материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме этого, 29 июня 2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_5, действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений в помещении офиса № 10 по ул. Сумской, 39 в г. Харькове, путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, мошенническим путем завладел денежными средствами принадлежащими ОСОБА_48, в сумме 1500 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последней материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме этого, 29.06.2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_5, действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений в помещении офиса № 10 по ул. Сумской, 39 в г. Харькове, путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, мошенническим путем завладел денежными средствами, принадлежащими ОСОБА_49, в сумме 1500 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последней материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме этого, 29 июня 2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_5, действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений в помещении офиса № 10 по ул. Сумской, 39 в г. Харькове, путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, мошенническим путем завладел денежными средствами, принадлежащими ОСОБА_50, в сумме 300 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последней материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме этого, 29 июня 2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_5, действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений в помещении офиса № 10 по ул. Сумской, 39 в г. Харькове, путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, мошенническим путем завладел денежными средствами принадлежащими ОСОБА_51, в сумме 300 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последнему материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме этого, 01 июля 2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_5, действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений в помещении офиса № 10 по ул. Сумской, 39 в г. Харькове, путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, мошенническим путем завладел денежными средствами принадлежащими ОСОБА_52, в сумме 1500 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последней материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме этого, 01 июля 2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_5, действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений в помещении офиса № 10 по ул. Сумской, 39 в г. Харькове, путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, мошенническим путем завладел денежными средствами принадлежащими ОСОБА_53, в сумме 1500 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последней материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме этого, 01.07.2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_5, действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений, в помещении офиса № 10 по ул. Сумской, 39 в г. Харькове, путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, мошенническим путем завладел денежными средствами принадлежащими ОСОБА_54, в сумме 1500 грн.

После чего, ОСОБА_5 продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами ОСОБА_54, в период с 01.08.2011 по 03.08.2011 года в дневное время с использованием системы электронных денежных переводов ПАО КБ «Приват Банк», путем обмана, под предлогом внесения дополнительных денежных средств для вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, находясь в г. Харькове, по ул. Сумской, 110 в отделении вышеуказанного банка, получил перечисленные ОСОБА_54 в его адрес денежные средства в сумме 1500 грн.

Таким образом, в результате указанных преступных действий ОСОБА_5 мошенническим путем завладел денежными средствами, принадлежащими ОСОБА_54, в общей сумме 3000 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последней материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме этого, 01 июля 2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_5, действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений в помещении офиса № 10 по ул. Сумской, 39 в г. Харькове, путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, мошенническим путем завладел денежными средствами принадлежащими ОСОБА_55, в сумме 1500 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последнему материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме этого, 05 июля 2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_5, действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений в помещении офиса № 10 по ул. Сумской, 39 в г. Харькове, путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, мошенническим путем завладел денежными средствами принадлежащими ОСОБА_56, в сумме 1500 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последней материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме этого, 06 июля 2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_5, действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений в помещении офиса № 10 по ул. Сумской, 39 в г. Харькове, путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, мошенническим путем завладел денежными средствами принадлежащими ОСОБА_57, в сумме 1500 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последнему материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме этого, 06 июля 2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_5, действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений в помещении офиса № 10 по ул. Сумской, 39 в г. Харькове, путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, мошенническим путем завладел денежными средствами принадлежащими ОСОБА_58, в сумме 1500 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последнему материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме этого, 07 июля 2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_5, действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений в помещении офиса № 10 по ул. Сумской, 39 в г. Харькове, путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, мошенническим путем завладел денежными средствами принадлежащими ОСОБА_59, в сумме 1500 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последнему материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме этого, 15 июля 2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_5, действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений в помещении офиса № 10 по ул. Сумской, 39 в г. Харькове, путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, мошенническим путем завладел денежными средствами принадлежащими ОСОБА_60, в сумме 1500 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последнему материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме этого, 15 июля 2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_5, действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений в помещении офиса № 10 по ул. Сумской, 39 в г. Харькове, путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, мошенническим путем завладел денежными средствами принадлежащими ОСОБА_61, в сумме 1500 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последнему материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме этого, 18.07.2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_5, действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений в помещении офиса № 10 по ул. Сумской, 39 в г. Харькове, путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, мошенническим путем завладел денежными средствами принадлежащими ОСОБА_62, в сумме 1500 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последнему материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме этого, 19 июля 2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_5, действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений в помещении офиса № 10 по ул. Сумской, 39 в г. Харькове, путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, мошенническим путем завладел денежными средствами принадлежащими ОСОБА_63, в сумме 1500 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последнему материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме этого, 25 июля 2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_5, действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений в помещении офиса № 10 по ул. Сумской, 39 в г. Харькове, путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, мошенническим путем завладел денежными средствами принадлежащими ОСОБА_64, в сумме 1500 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последнему материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме этого, 27 июля 2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_5, действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений в помещении офиса № 10 по ул. Сумской, 39 в г. Харькове, путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, мошенническим путем завладел денежными средствами принадлежащими ОСОБА_65, в сумме 1500 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последнему материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме этого, 28.07.2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_5, действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений, путем незаконной операции с использованием электронно-вычислительной техники, а именно с использованием системы электронных денежных переводов ПАО КБ «Приват Банк», путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, находясь в г. Харькове, по ул. Сумской, 110 в отделении вышеуказанного банка, получил перечисленные ОСОБА_66 в его адрес денежные средства в сумме 1800 грн.

После чего, ОСОБА_5 с целью создания видимости законности его действий прибыл в г. Никополь, где составил с ОСОБА_66 документы для оформления последнему кредита.

Таким образом, ОСОБА_5 мошенническим путем завладел денежными средствами, принадлежащими ОСОБА_66, в сумме 1800 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последнему материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме этого, 3 августа 2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_5, действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений в помещении офиса № 10 по ул. Сумской, 39 в г. Харькове, путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, мошенническим путем завладел денежными средствами принадлежащими ОСОБА_67, в сумме 1500 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последней материальный ущерб на указанную сумму.

Своими умышленными преступными действиями ОСОБА_5 совершил преступление, предусмотренное ст. 190 ч.2 УК Украины, - мошенничество, т.е. завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное повторно.

Кроме того, 22.11.2011 года примерно в 01:50 часов, ОСОБА_5, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в общественном месте - на проезжей части по ул. Пушкинской 77 в г. Харькове, напротив главного корпуса Национального университета «Юридическая академия Украины им. Ярослава Мудрого», имея умысел на совершение хулиганских действий, беспричинно, грубо нарушая общественный порядок по мотивам явного неуважения к обществу, пренебрегая, всеми существующими в обществе нормами поведения и морали, действуя с особой дерзостью, сопровождая свои действия нецензурной бранью, в ходе возникшего конфликта с ОСОБА_68, выражаясь в его адрес грубой нецензурной бранью, подошел к автомобилю марки «Опель-Вектра», г.н. НОМЕР_6, принадлежащему ОСОБА_68 и беспричинно нанёс ряд ударов ногой в область левой фары указанного автомобиля, вследствие чего разбил левый указатель поворота, приведя его в полную негодность, причинив потерпевшему материальный ущерб, согласно заключения авто-товароведческой экспертизы № 50 от 08.02.2012 на сумму - 73,20 грн.

Своими умышленными действиями ОСОБА_5 совершил преступление, предусмотренное ст. 296 ч.1 УК Украины - хулиганство, т.е. грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождаемое особой дерзостью, выразившейся в повреждением имущества потерпевшего.

Кроме того, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, в период времени с июня 2011 года по 20 февраля 2012, находясь в г. Харькове, действуя из корыстных побуждений, посягая на физическую свободу и личную неприкосновенность человека, осознавая противоправность своих действий, имея достаточный жизненный опыт, позволяющий ему располагать к себе граждан, имея умысел, направленный на торговлю людьми, осуществление незаконных сделок, объектом которых является человек, вербовку, перемещение, передачу человека с целью его эксплуатации, с использованием обмана и уязвимого состояния, совершил ряд особо тяжких преступлений при следующих обстоятельствах.

Так, в ноябре 2011, точная дата в ходе следствия не установлена, ОСОБА_5 познакомился с ОСОБА_6, которой предложил заняться продажей гражданок Украины в европейские страны с целью их дальнейшей сексуальной эксплуатации. На данное предложение ОСОБА_6 сообщила ОСОБА_5, что у нее есть связи с лицами, которые занимаются организацией сексуальной эксплуатацией женщин из Украины в Республике Казахстан, и в свою очередь предложила ОСОБА_5 организовать продажу гражданок Украины в Республику Казахстан для их дальнейшей сексуальной эксплуатацией.

Согласившись на данное предложение ОСОБА_5 совместно с ОСОБА_6 разработали преступный план, согласно которому ОСОБА_5 будет подбирать гражданок Украины для отправки в Республику Казахстан, а ОСОБА_6 вступит в сговор с ранее знакомыми ей гражданами Республики Казахстан, которые занимаются сексуальной эксплуатацией женщин, и организует канал передачи и получения гражданок Украины в Республике Казахстан для их дальнейшей сексуальной эксплуатации.

Реализуя данный преступный план, ОСОБА_6 вступила в предварительный сговор с неустановленными гражданами Республики Казахстан, направленный на передачу им гражданок Украины для сексуальной эксплуатации. Согласно данного сговора неустановленные граждане республики Казахстан должны были принимать отправленных ОСОБА_5 и ОСОБА_6 гражданок Украины на территории Республики Казахстан, организовывать их сексуальную эксплуатацию, выплачивая ОСОБА_5 и ОСОБА_6 по 1000 долларов за каждую отправленную женщину.

После этого, примерно в ноябре 2011 года, точная дата в ходе досудебного следствия не установлена, в дневное время, ОСОБА_5, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору в группе с ОСОБА_6 и неустановленными лицами в Республике Казахстан, выполняя отведенную ему преступным планом функцию подбора и вербовки граждан Украины для последующего их перемещения на территорию Республики Казахстан с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации, в арендуемом им офисе по адресу: АДРЕСА_6, встретился с ОСОБА_71, ІНФОРМАЦІЯ_5 При встрече, ОСОБА_5 визуально определил внешние данные ОСОБА_71 как подходящие для занятия оказанием оплатных сексуальных услуг, а так же из разговора с ней выяснил, что она находится в тяжелом материальном положении, и, используя это уязвимое состояние, предложил ОСОБА_71 работу проституткой в городе Алматы Республики Казахстан. При этом, ОСОБА_5 с целью вербовки и склонения к занятию оказанием сексуальных услуг за деньги пообещал не имевшей постоянной работы и источников доходов ОСОБА_71, что в случае ее согласия она сможет зарабатывать 300 долларов США за один час оказания сексуальных услуг, что являлось для ОСОБА_71 значительной суммой. Кроме того, ОСОБА_5, обманывая ОСОБА_71, сообщил ей заведомо ложные сведения о том, что предлагаемая работа проституткой в г.Алматы Республики Казахстан будет легальной, безопасной и не повлечет за собой каких -либо правовых последствий. Помимо этого, ОСОБА_5, преследуя цель вовлечения ОСОБА_71 в материальную зависимость и долговую кабалу, пообещал оплатить за нее все затраты, необходимые для ее перемещения в Республику Казахстан, заведомо умалчивая сумму долга, который ОСОБА_71 придется отрабатывать. ОСОБА_71, не имея постоянной работы и источников существования, доверившись ОСОБА_5, согласилась на это предложение.

Кроме того, ОСОБА_5, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору в группе с ОСОБА_6 и неустановленными жителями города Алматы Республики Казахстан, продолжая свою преступную деятельность, направленную на подбор и вербовку гражданок Украины с целью их дальнейшей сексуальной эксплуатации в Республике Казахстан, примерно в начале января 2012 года, более точное время в ходе досудебного следствия не установлено, в арендуемом им офисе по адресу: АДРЕСА_6, встретился с ОСОБА_72, ІНФОРМАЦІЯ_6 При встрече, ОСОБА_5 визуально определил внешние данные ОСОБА_72 как подходящие для занятия оказанием оплатных сексуальных услуг, а так же из разговора с ней выяснил, что она находится в тяжелом материальном положении, и, используя это уязвимое состояние, предложил ОСОБА_72 работу проституткой в городе Алматы Республики Казахстан. При этом, ОСОБА_5 с целью вербовки и склонения к занятию оказанием сексуальных услуг за деньги, пообещал не имевшей постоянной работы и источников доходов ОСОБА_72, что в случае ее согласия она сможет зарабатывать 300 долларов США за один час оказания сексуальных услуг, что являлось для ОСОБА_72 значительной суммой. При этом, ОСОБА_5, обманывая ОСОБА_72, сообщил ей заведомо ложные сведения о том, что предлагаемая работа проституткой в г.Алматы Республики Казахстан будет легальной, безопасной и не повлечет за собой каких-либо правовых последствий. Кроме того, ОСОБА_5 преследуя цель вовлечения ОСОБА_72 в материальную зависимость и долговую кабалу, пообещал оплатить за нее все затраты, необходимые для ее перемещения в Республику Казахстан, заведомо умалчивая сумму долга, который ОСОБА_72 придется отрабатывать. ОСОБА_72, не имея постоянной работы и источников существования, доверившись ОСОБА_5, согласилась на это предложение.

После чего, 19 февраля 2012 года, ОСОБА_5 продолжая свои преступные действия, направленные на вовлечение ОСОБА_71 и ОСОБА_72 в долговую кабалу и перемещение их в Республику Казахстан с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации, на Центральном автовокзале Харькова приобрел для них билеты на автобус «Харьков-Борисполь», отправлением из Харькова 20.02.2012 года в 07.00 час.

20.02.2012 года в 07.00 час. ОСОБА_5, продолжая реализацию совместных с ОСОБА_6 и неустановленных граждан Республики Казахстан преступных намерений переместить завербованных им ОСОБА_71 и ОСОБА_72 в Республику Казахстан для их дальнейшей сексуальной эксплуатации, контролируя их перемещение путем телефонных разговоров, отправил ОСОБА_71 и ОСОБА_72 на автобусе с Центрального автовокзала в г.Харькове в аэропорт Борисполь, куда они прибыли примерно в 14.00 час. 20.02.2012 года, с целью в дальнейшем перелета в город Алматы Республики Казахстан.

20.02.2012 года в 20.55 час. ОСОБА_71 и ОСОБА_72 из аэропорта Борисполь, авиарейсом PS 9583, вылетели в город Алматы Республики Казахстан, предварительно получив авиа-билеты на указанный рейс от ОСОБА_5

21.02.2012 года в 06.00 час., в аэропорту г.Алматы Республики Казахстан ОСОБА_71 и ОСОБА_72 встретили неустановленные лица и доставили их на квартиру, расположенную по адресу: АДРЕСА_2, где в тот момент находилась ОСОБА_6, которая совместно с неустановленной женщиной по имени «ОСОБА_81» поставили ОСОБА_71 и ОСОБА_72 условия, согласно которым пока они не отработают, занимаясь проституцией, деньги в сумме 2500 долларов США каждая, которые якобы затрачены на их перемещение в Республику Казахстан, на аренду квартиры, в которой они должны будут заниматься проституцией, и на их питание, они не будут получать деньги за оказание сексуальных услуг незнакомым мужчинам. В эту сумму также включались 1000 долларов США , которые неустановленное лицо по имени «ОСОБА_81» должна будет передать ОСОБА_5 и ОСОБА_6 за то, что те подыскали и вывезли в Республику Казахстан ОСОБА_73 и ОСОБА_72 для занятия там проституцией.

ОСОБА_71 и ОСОБА_72, находясь в материальной зависимости и не имея средств для возвращения в Украину, вынуждены были согласиться на эти условия.

После этого, неустановленная женщина по имени «ОСОБА_81», оставив у себя документы ОСОБА_71 и ОСОБА_72, сексуально эксплуатировала ОСОБА_71 и ОСОБА_72 в вышеуказанной квартире в городе Алматы Республики Казахстан до 27 февраля 2012 года, пока они не были задержаны правоохранительными органами Республики Казахстан и в последствии при помощи Международной организации миграции (МОМ) 06.03.2012 года депортированы в Украину.

Своими действиями ОСОБА_5 совершил преступление, предусмотренное ч.2 ст. 149 УК Украины - торговля людьми, а также вербовка, перемещение, передача человека, совершенные с целью эксплуатации, с использованием обмана и уязвимого состояния лица, в отношении нескольких лиц, по предварительному сговору группой лиц.

Кроме того, в начале июня 2011 года, точная дата в ходе досудебного следствия не установлена, ОСОБА_5 действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, с целью подбора и вербовки граждан Украины для последующего их перемещения в город Пекин Китайской Народной Республики (КНР) с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации, встретился с ОСОБА_74, ІНФОРМАЦІЯ_7 в районе станции метро «Университет» в г.Харькове.

При встрече, ОСОБА_5 узнал о том, что ОСОБА_75 является лицом с нетрадиционной сексуальной ориентацией, и, поняв что последний подходит для занятия оказанием платных сексуальных услуг, а так же выяснив из разговора с ним, что он находится в тяжелом материальном положении, и, используя это уязвимое состояние, предложил ОСОБА_76 оказывать платные сексуальные услуги в ночном клубе в г.Пекин КНР. При этом, ОСОБА_5 с целью вербовки и склонения к занятию оказанием сексуальных услуг за деньги, пообещал не имевшему постоянной работы и источников доходов ОСОБА_75, что в случае его согласия он сможет зарабатывать 4000 долларов США за один месяц путем оказания сексуальных услуг, что являлось для ОСОБА_74 значительной суммой. Помимо этого, ОСОБА_5, обманывая ОСОБА_74, сообщил ему заведомо ложные сведения о том, что предлагаемая работа в сфере оказания платных сексуальных услуг в Китае будет легальной, безопасной и не повлечет за собой каких-либо правовых последствий.

Кроме того, ОСОБА_5, преследуя цель вовлечения ОСОБА_74 в материальную зависимость и долговую кабалу, пообещал оплатить за него все затраты, необходимые для его перемещения в Китай, заведомо умалчивая сумму долга, который ОСОБА_74 придется отрабатывать. ОСОБА_74, не имея постоянной работы и источников существования, доверившись ОСОБА_5, согласился на это предложение.

Тем самым ОСОБА_5 при вышеуказанных обстоятельствах выполнил все необходимые и зависящие от него действия связанные с подбором и вербовкой ОСОБА_74 для выезда в Китай с целью оказания сексуальных услуг, то есть для его сексуальной эксплуатации.

Однако, ОСОБА_74 не был перемещен в Китай для его сексуальной эксплуатации по причинам, не зависящим от воли ОСОБА_5

Своими действиями ОСОБА_5 совершил преступление, предусмотренное ч.2 ст.149 УК Украины - вербовка, человека, совершенные с целью эксплуатации, с использованием обмана и уязвимого состояния лица, повторно.

Также, ОСОБА_6 в период времени с ноября 2011 года по 20 февраля 2012, находясь в г.Харькове, действуя из корыстных побуждений, посягая на физическую свободу и личную неприкосновенность человека, осознавая противоправность своих действий, имея достаточный жизненный опыт, позволяющий ей располагать к себе граждан, имея умысел, направленный на торговлю людьми, осуществление незаконных сделок, объектом которых является человек, вербовку, перемещение, передачу человека с целью его эксплуатации, с использованием обмана и уязвимого состояния, совершила особо тяжкое преступление при следующих обстоятельствах.

Своими действиями ОСОБА_6 совершила преступление, предусмотренное ч.2 ст. 149 УК Украины - торговля людьми, а также вербовка, перемещение, передача человека, совершенные с целью эксплуатации, с использованием обмана и уязвимого состояния лица, в отношении нескольких лиц, по предварительному сговору группой лиц.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_5 свою вину в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 149 ч.2, 190 ч.3, 190 ч.2, 190 ч.1, 205 ч.1, 358 ч.4, 358 ч.1, 296 ч.1 УК Украины, признал полностью и не оспаривал фактов, изложенных выше в приговоре, раскаялся в содеянном.

Допрошенный ОСОБА_5 пояснил:

По факту совершения мошеннических действий: ОСОБА_5 указал, что с момента открытия прошло 3 с половиной месяца. По государственным финансовым услугам, по положению, есть 3 месяца, которые позволяют эти 3 месяца работать. Немного неправильно начал работать, чем также нарушил закон. Хотел путем членов, которые вступают, взять первоначальный взнос. Так получилось, что ему отказали в выдачи соответствующей документации, а именно лицензии и свидетельства о регистрации. Потом начались жалобы в милицию, и его привлекли к уголовной ответственности.

По факту подделки и использования поддельных документов: ОСОБА_5 указал, что хотел быстро собрать собрание людей, но не получилось. Как раз наступал сезон весны, а весной, как правило, у людей есть потребность в деньгах, так как они собираются чем-то заниматься, развиваться, что-то открывать. ОСОБА_5 посчитал, что по времени не успеет собрать все документы. Попросил своего знакомого, который собрал все данные, а он просто расписался и отдал эти данные в регистрационную палату. Получил документы о регистрации. Хотел потом этих учредителей вывести, а по закону это сделать невозможно. Если хотя бы одна подпись не моя - документ является недействительным.

По факту совершения хулиганских действий пояснил следующее: это была драка, ОСОБА_5 был выпивший. У него была большая сумма денег. Пока ОСОБА_5 ждал машину такси, зашел в кафе «Кентуки», которое находится на улице Пушкинской, выпить кофе. Там к нему начали приставать, бить его, и он дал сдачи. Когда вышел на улицу нашел машину, которую вызывал и в связи с тем, что машина долго ехала к нему по вызову, нанес несколько ударов по машине.

По эпизоду фиктивного предпринимательства ОСОБА_5 пояснил: что хотел заниматься данным видом предпринимательской деятельностью легально, но в наше время это не совсем реально. ОСОБА_5 пробовал, но не получилось, у него был человек, который говорил, что если у него будут клиенты, ОСОБА_5 ему будет давать документы, он их будет просматривать, финансировать меня, и с этого ОСОБА_5 будет получать определенный процент. Эта работа могла бы быть легальной. ОСОБА_5 так и настраивал людей, говорил им что бы они некоторое время подождали. Как такого умысла всех обмануть и сбежать не было.

По эпизоду торговли людьми ОСОБА_5 пояснил, что с ОСОБА_6 познакомился летом. Он занимался деятельностью по отправке людей на работу в Польщу. К нему обратились китайцы с просьбой найти девушек, для работы в клубе танцовщицами. ОСОБА_5 позвонил знакомым, которые помогли ему найти таких девушек. После чего в течении года китайцы ему звонили и спрашивали. ОСОБА_5 позвонил ОСОБА_6, которая сказала, что она работает администратором, и у нее есть знакомые, которые интересовались, что она поедет туда и все узнает. Потом ОСОБА_5 понял, что она занимается данной незаконной деятельностью. ОСОБА_71, и еще одна девушка, гражданка России, поехали в Казахстан. ОСОБА_5 дал им билеты, которые ему казахи отправили по электронному адресу. Что происходило в Казахстане он не знает. Они добровольно согласились поехать, он их насильно не тянул. ОСОБА_5 им объяснил, что есть такая работа, они ответили что это их устраивает, они поедут. В ходе беседы со следователем, он понял, что эти девушки работали на Московском проспекте г. Харькова, неоднократно были задержаны, то есть давно занимались данным видом деятельности. Со слов ОСОБА_81, девушкам оставили деньги на продукты, они очень сильно напились, устроили «дебош». Соседи вызвали милицию, и уже милиция привлекла их к ответственности. Что там было на самом деле - он не знает. Казахов к отсветственности не привлекли. Но сама попытка на незаконную деятельность была, и ОСОБА_5 это признает. Также ОСОБА_5 пояснил, что деньги, которые обещали прислать, не прислали. Никто за девушек не платил. За них обещали вознаграждение, но не прислали. Что там было, он не знает, поэтому каких-либо точных показаний, дать не может.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ОСОБА_6 свою вину в совершении преступления ч. 2 ст. 149 УК Украины признала полностью и не оспаривала фактов, изложенных выше в приговоре, раскаялась в содеянном.

Подсудимая ОСОБА_6 пояснила, что с ОСОБА_5 познакомились в 2011 году. Было тепло, или в августе, или в сентябре. Познакомились они с ним в районе улицы Миналенко. Это было случайное знакомство в кругу компании. Потом они продолжали поддерживать связь, общались, иногда видились в компаниях. Общались с ОСОБА_5 как друзья. ОСОБА_5 иногда спрашивал ее по поводу девушек, которые ездят работать проститутками. ОСОБА_6 сама непосредственно занималась проституцией, и рассказала ему об этом. Также она рассказала ОСОБА_5, что скоро поедет работать в Казахстан. На что ОСОБА_5 спросил, о наличие возможности наладить контакт в Казахстане, для отправки девушек в Казахстан. ОСОБА_6 ответила ему, что узнает. Узнав обо всем в Казахстане связала ОСОБА_5 с женщиной по имени ОСОБА_81, с её братом ОСОБА_177. Как ОСОБА_6 знает 2 девушки из Харькова приехали в Казахстан. На тот момент она была в Казахстане, находилась в квартире. Эти две девушки приехали, когда она должна была уезжать из Казахстана. ОСОБА_81 ее попросила поговорить с этими девушками, поскольку, как сказала ОСОБА_81 «Ты девушка хохлушка, а так как девушки тоже из Украины, то они тебя поймут» и ОСОБА_6 осталась еще на один день. Отдала свой паспорт ОСОБА_81. ОСОБА_81 поехала покупать ей билет. В этот период ОСОБА_6 общалась с девушками. ОСОБА_82 попросила ее показать где находяться магазины. Также, подсудимая отдала ОСОБА_82 свою казахскую сим-карту телефонного оператора для пользования, поскольку средств связи у них не было. После чего ОСОБА_6 улетела домой. По прилету в г. Харьков, какой-то период она связывалась с девушками. Они говорили, что у них все хорошо, что им все нравиться. ОСОБА_82 даже сказала, что хотела бы приехать еще раз, но уже без ОСОБА_6, поскольку ОСОБА_6 в Казахстане не понравилось. Насколько ОСОБА_6 знает, ОСОБА_6 в Казахстане не работала, у нее болел живот, она чем-то заболела, а ОСОБА_82 работала. Через какой-то период они снова созвонились, и девушки сказали, что у них большие проблемы, что они поругались с ОСОБА_81 и ОСОБА_177, ОСОБА_6 объяснила, что в этой ситуации, они должны обратиться в Международную организацию миграции, и их должны мигрировать, или же если они не хотят, то она будет узнавать у своего товарища, который может дать им деньги на обратную дорогу. На что ОСОБА_6 сказала, что в Международную организацию миграции она не пойдет, поскольку её мигрируют в Россию, а в России у неё проблемы, что её нужно лететь сразу в Украину. После чего ОСОБА_6 звонила своему товарищу и с ним договорилась. Дала его номер телефона девушкам. После этого у них оборвалась связь. Насколько она знает, девушки ему звонили, сначала он не брал трубку. ОСОБА_6 ему набрала сама, узнала почему он не брал трубку, мы поговорили, и он сказал, что бы девушки уже звонили, он был занят и не мог тогда ответить. Подсудимая снова набрала девушкам, но они уже были вне зоны доступа. Позже ОСОБА_6 позвонила названному брату ОСОБА_82 и спросила где девчонки, от него узнала, что они вроде как собираются домой. Подсудимая попросила его, что бы если он что-то узнает, то сразу сообщил ей как у них дела. Через некоторое время она опять набрала на украинский номер ОСОБА_6, она мне его давала в Казахстане. ОСОБА_6 ответила, что они приехали. ОСОБА_6 встретилась с ОСОБА_82 на Холодной горе в кафе, узнать как у неё дела, они с ней выпили чай. После чего ее задержали сотрудники милиции.

В связи с полным признанием вины, подсудимые просили не вызывать потерпевших и свидетелей в судебное заседание и ограничится только исследованием материалов уголовного дела. Данное заявление поддержали все участники судебного заседания.

В связи с этим суд ограничился изучением материалов уголовного дела без вызова потерпевших и свидетелей в суд.

Таким образом, кроме полного признания своей вины подсудимыми ОСОБА_5 и ОСОБА_6, их вина в инкриминируемых им преступлениях подтверждается собранными и исследованными судом по делу доказательствами, а именно:

по эпизоду преступления, предусмотренного ст.296 ч.1 УК Украины, совершенного ОСОБА_5 22.11.2011 года

-показаниями потерпевшего ОСОБА_68, который показал, что 21.11.2011 года примерно в 21:00 часов он вышел на работу, через сеть Интернет он обозначил свое место на карте, для того, чтоб его видел диспетчер и стал ждать заказов. Примерно в 01:00 часов он стоял возле кафе «Гигант» по ул. Пушкинской когда ему от диспетчера поступил вызов к входу в «Юридическую академию» по ул. Пушкинской. Он спустился к входу в Юракадемию, где встал на остановке общественного транспорта. Стоял примерно 20-30 минут, к машине никто не подходил. Он несколько раз переспрашивал диспетчера где клиенты, она отвечала, что надо подождать. Примерно в 01:30 часов он увидел, как со стороны кафе «Кентуки» мимо него пробежал ОСОБА_5 За ОСОБА_5 бежал еще один парень, по-моему нерусской национальности. ОСОБА_5 побежал в сторону станции метро. Возле метро он упал, тот парень кавказской национальности который бежал следом, увидев, что он упал перестал за ним бежать, развернулся и пошел в сторону кафе «Кентуки». В это время ему по телефону диспетчер сообщила, что клиенты не могут найти его и попросила включить «аварийку». Он включил фары, и со стороны метро к его машине подошел ОСОБА_5, он подошел к нему с водительской стороны, открыл водительскую дверь и стал возмущаться, тем, что он стоит не на том месте, куда он заказывал такси, и что стоять он должен был возле станции метро. Он говорил громко, стал выражаться в его адрес нецензурной бранью. ОСОБА_5 был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он сказал ему, что в таком случае он никуда его везти не будет, на что ОСОБА_5 хлопнул водительской дверью, подошел к передней левой фаре и ногой ударил по фаре. После этого он отошел на несколько шагов, вернулся и снова стал наносить удары ногой по фаре, так он ударил примерно 3-4 раза. При этом ОСОБА_5 выражался громко нецензурной бранью. Он вышел с машины и увидел, что левый подворотник его машины разбит, а также повреждена левая фара и крыло. ОСОБА_5 стал отходить, он схватил его за одежду и стал удерживать. После этого он вызвал охрану, которая приехала примерно через 3-4 минуты. ОСОБА_5 продолжал вести себя агрессивно, высказывался нецензурной бранью в его сторону и сторону охранников. Затем к ним подошли сотрудники ППС, которые стали выяснять что случилось, после чего они все направились в Киевский РО для дальнейшего разбирательства.

- Показаниями свидетеля ОСОБА_84, который показал, что в ноябре 2011 года примерно в 00:00 часов он находился по ул. Пушкинской возле здания Юракадемии, а именно напротив, возле киоска «Кулиничи». Он стоял пил кофе, когда услышал с другой стороны улицы нецензурную брань, а также стук закрывающейся двери автомобиля. Он обернулся и увидел как ОСОБА_5 отойдя на пару метров от автомобиля «Опель Вектра», белого цвета, стоящего на остановке, на стороне Юридической академии, после чего вернулся к нему и стал ногой бить по автомобилю, удары он наносил по передней части автомобиля со стороны водителя. Он видел как он нанес примерно 4-5 ударов. После этого с автомобиля вышел водитель, и в этот момент ОСОБА_5 стал уходить. Водитель автомобиля задержал его, схватив за руку. Примерно через 5 минут приехала машина с охраной. В это время, до приезда охраны ОСОБА_5 громко выражался матом, кричал, чтоб водитель его отпустил. Одновременно с машиной охраны к автомобилю «Опель Вектра» подошел патруль ППС. После этого он подошел к водителю автомобиля «Опель Вектра», и дал ему свой номер телефона, при этом сказав, что он все видел, и если надо будет его помощь, чтоб он звонил. После этого он отлучился примерно на 5 минут, так как к его машине подошел клиент, которого он отвез на ул. Пушкинскую 106 и вернулся обратно. Все еще находились на своих местах. ОСОБА_5 стоял и высказывался нецензурной бранью в сторону патруля ППС, угрожая им, что «поснимает пагоны», так и в его сторону он выражался нецензурной бранью. После этого примерно через 20-25 минут они все направились в Киевский РО для дальнейшего разбирательства.

-показаниями свидетеля ОСОБА_85, который показал, что в должности инспектора полка ПС он работает с 2007 года. 21.11.2011 года в 18:00 часов он заступил на охрану общественного порядка Киевского района на маршрут № 28/46 (по ул. Пушкинской) совместно с сержантом ОСОБА_86 Обходя территорию маршрута, примерно в 02:15 часов ему на мобильный телефон поступило сообщение от дежурного по Киевскому РО о том, что по ул. Пушкинской, 77 наряд ГСО просит помощи. Они подошли к указанному месту. На остановке общественного транспорт на стороне Юридической академии стоял автомобиль белого цвета «Опель», возле автомобиля находились сотрудники ГСО и ранее не знакомый мне гражданин, который находился в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно, громко выражался нецензурной бранью в их адрес, и адрес сотрудников ГСО, нарушал общественный порядок. На требования успокоится он не реагировал. Также на месте находился хозяин автомобиля, который представился ОСОБА_68 и пояснил, что данный мужчина беспричинно повредил ему автомобиль, а именно разбил левый подворотник и повредил левую фару. Действительно автомобиль «Опель» имел такие повреждения. На просьбу представиться мужчина говорил, что он сотрудник прокуратуры Дзержинского района г. Харькова, угрожал им и сотрудникам ГСО увольнением с органов внутренних дел, и представляться отказывался. На месте происшествия, возле киоска «Кулиничи» находилось двое водителей такси. Он с целью установления очевидцев подошел к данным мужчинам и спросил видели ли они происходящее, на что они ответили, что видели и добровольно дали свои письменные объяснения. Для дальнейшего разбирательства мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения был приглашен в Киевский РО, куда был доставлен на автомобиле ГСО. Находясь в помещении Киевского РО данный мужчина представился как ОСОБА_5. Для фиксирования факта нахождения ОСОБА_5 в состоянии алкогольного опьянения он был доставлен Областной наркологический центр по ул. Шевченко для медицинского освидетельствования. Однако проходить освидетельствование он отказался. Все время ОСОБА_5 вел себя агрессивно, выражался нецензурной бранью в их адрес, вел себя вызывающе, так как был сильно пьян.

-показаниями свидетеля ОСОБА_87, который показал, что в должности младшего инспектор БМСПГЗ УГСО при ГУМВДУ в Х/о он работает с 18.01.2011 года. В его обязанности входит охрана различных объектов. 21.11.2011 года в 08:00 часов он заступил в суточный наряд по охране с милиционером-водителем ГЗ ОСОБА_88 на автомобиле «Део ланос», г.н. НОМЕР_12. Примерно в 02:30 часов им по рации поступило сообщение от дежурного по батальону ГЗ проследовать на ул. Пушкинская, 77 где по информации водителя такси «Солнышко» ему необходимо оказать помощь. Примерно через 3 минуты они прибыли на место на остановке общественного транспорт на стороне Юридической академии стоял автомобиль белого цвета «Опель», возле автомобиля находились ранее не знакомый ему гражданин, который был в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно, громко выражался нецензурной бранью в их адрес, и в адрес водителя автомобиля. Он понял, что он был не доволен тем, что водитель такси остановился не в том месте где было необходимо. На требования успокоится он не реагировал. Находившийся на месте хозяин автомобиля, который представился ОСОБА_68 пояснил, что данный мужчина беспричинно повредил ему автомобиль, а именно разбил левый подворотник и повредил левую фару. Действительно автомобиль «Опель» имел такие повреждения. На просьбу представиться мужчина говорил, что он сотрудник прокуратуры Дзержинского района г. Харькова, угрожал им и прибывшим к нам сотрудникам ППС увольнением с органов внутренних дел, и представляться отказывался, документы подтверждающие, что он сотрудник прокуратуры не предъявил. Для разбирательства по данному факту они с сотрудниками ППС ОСОБА_68 и мужчиной, который находился в состоянии алкогольного опьянения направились в Киевский РО. Кроме того в Киевский РО были приглашены два водителя такси, которые находились недалеко от места происшествия, возле киоска «Кулиничи» для дачи пояснений. Находясь в помещении Киевского РО данный мужчина представился как ОСОБА_5. Для фиксирования факта нахождения ОСОБА_5 в состоянии алкогольного опьянения он был доставлен в Областной наркологический центр по ул. Шевченко, 26 для медицинского освидетельствования. Однако проходить освидетельствование он отказался. Все время ОСОБА_5 вел себя агрессивно, выражался нецензурной бранью в их адрес, вел себя вызывающе, так как был сильно пьян. Меры физического воздействия и спецсредства к ОСОБА_5 не применялись, у него ничего не изымалось.

-показаниями свидетеля ОСОБА_88, который дал аналогичные показания.

-данными полученными при проведении очной ставки между подозреваемым ОСОБА_5 и потерпевшем ОСОБА_89, в ходе проведения которой потерпевший подтвердил данные им ранее показания и изобличил ОСОБА_5 в совершении преступления.

-опознанием лица от 5.01.2012, в ходе которого свидетель ОСОБА_84 опознал из представленных ему лиц ОСОБА_5, как лицо совершившие 22.11.2011 хулиганство.

-данными полученными при проведении очной ставки между подозреваемым ОСОБА_5 и свидетелем ОСОБА_84, в ходе проведения которой свидетель подтвердил данные им ранее показания и изобличил ОСОБА_5 в совершении преступления.

-воспроизведением обстановки и обстоятельств события от 25.02.2012 с участием потерпевшего ОСОБА_68, в ходе которого он указал при каких обстоятельствах ОСОБА_5 совершал хулиганские действия.

-протоколом осмотра места происшествия от 22.11.2011 года, в ходе проведения которого были зафиксированы повреждения автомобиля «Опель-Вектра», г.н. НОМЕР_6, принадлежащего ОСОБА_68

-осмотром, признанием и приобщением к делу в качестве вещественных доказательств - автомобиля «Опель-Вектра», г.н. НОМЕР_6, изъятого 25.01.2012 у ОСОБА_68

-заключением авто-товароведческой экспертизы № 50 от 08.02.2012, установившей сумму материального ущерба, причиненного ОСОБА_68

по эпизоду преступления, предусмотренного ст.149 ч.2 УК Украины, совершенного ОСОБА_5 и ОСОБА_6, 20.02.2012 года:

-показаниями потерпевшей ОСОБА_71 об обстоятельствах знакомства в г.Харькове с ОСОБА_5, который предложил поехать на работу в г.Алматы Республики Казахстан с целью оказания сексуальных услуг. Об обстоятельствах выезда с территории Украины в Казахстан и о событиях, которые происходили там, в том числе о ее сексуальной эксплуатации.

-показаниями потерпевшей ОСОБА_72 об обстоятельствах знакомства в г.Харькове с ОСОБА_5, который предложил поехать на работу в г.Алматы Республики Казахстан с целью оказания сексуальных услуг. Об обстоятельствах выезда с территории Украины в Казахстан и о событиях которые происходили там, в том числе о ее сексуальной эксплуатации.

-показаниями потерпевшего ОСОБА_74 об обстоятельствах знакомства в г.Харькове с ОСОБА_5, который предложил поехать на работу в Китай, с целью оказания сексуальных услуг.

-показаниями свидетеля ОСОБА_90 о том, что в июне 2011 года она в Харькове познакомилась с ОСОБА_5, который предложил ей поехать на работу в Китай, с целью оказания там платных сексуальных услуг, в последствии он предлагал ей аналогичную работу в Германии.

-показаниями свидетеля ОСОБА_92 о том, что в июне 2011 года она в Харькове познакомилась с ОСОБА_5, который предложил ей поехать на работу в Китай, с целью оказания там платных сексуальных услуг.

-показаниями свидетеля ОСОБА_93 о том, что в июле 2011 года она в Харькове познакомилась с ОСОБА_5, который предложил ей поехать на работу в Китай, с целью оказания там платных сексуальных услуг.

-показаниями свидетеля ОСОБА_94 о том, что в ноябре 2011 года она в Харькове познакомилась с ОСОБА_5, который предложил ей поехать на работу в Германию, с целью оказания там платных сексуальных услуг, в последствии он предлагал ей аналогичную работу во Францию.

-показаниями свидетеля ОСОБА_91 о том, что в ноябре 2011 года она в Харькове познакомилась с ОСОБА_5, который предложил ей поехать на работу в Китай, с целью оказания там платных сексуальных услуг, в последствии он предлагал ей аналогичную работу в Германии.

-проведенным воспроизведением обстановки и обстоятельств события с участием потерпевшей ОСОБА_71, в ходе которого она указала место где познакомилась с ОСОБА_5 и в дальнейшем общалась с ним по поводу выезда в Казахстан, а также места откуда она выехала из Харькова в Казахстан.

-проведенным воспроизведением обстановки и обстоятельств события с участием потерпевшей ОСОБА_72, в ходе которого она указала место где познакомилась с ОСОБА_5 и в дальнейшем общалась с ним по поводу выезда в Казахстан, а также места откуда она выехала из Харькова в Казахстан.

-фактом выемки у потерпевшей ОСОБА_71 авиабилетов на рейс «Киев-Алматы» и обратных авиабилетов на рейс «Алматы-Киев».

-фактом выемки у потерпевшей ОСОБА_72 авиабилетов на рейс «Киев-Алматы» и обратных авиабилетов на рейс «Алматы-Киев».

-фактом выемки у потерпевшей ОСОБА_71 рукописного текста с ценами на оказываемые ею сексуальные услуги, которые ей написала в Казахстане неустановленная женщина - сутенер по имени «ОСОБА_81».

-распечаткой телефонных соединений с НОМЕР_13, принадлежащего ОСОБА_5 за период с 01.05.2011 по 03.03.2012, из которой видно, что ОСОБА_5 общался с ОСОБА_71, ОСОБА_72, ОСОБА_74, ОСОБА_6, ОСОБА_90, ОСОБА_92, ОСОБА_93, ОСОБА_94, ОСОБА_91

-очной ставкой проведенной между свидетелем ОСОБА_6 и потерпевшей ОСОБА_72, в ходе которой они подтвердили свои показания, а ОСОБА_72 изобличила ОСОБА_6 и ОСОБА_5 в совершении преступления.

-очной ставкой проведенной между свидетелем ОСОБА_6 и потерпевшей ОСОБА_71, в ходе которой они подтвердили свои показания, а ОСОБА_71 изобличила ОСОБА_6 и ОСОБА_5 в совершении преступления.

-очной ставкой проведенной между обвиняемым ОСОБА_5 и потерпевшей ОСОБА_71, в ходе которой они подтвердили свои показания, а ОСОБА_71 изобличила ОСОБА_6 и ОСОБА_5 в совершении преступления.

-очной ставкой проведенной между обвиняемым ОСОБА_5 и потерпевшей ОСОБА_72, в ходе которой они подтвердили свои показания, а ОСОБА_72 изобличила ОСОБА_6 и ОСОБА_5 в совершении преступления.

-очной ставкой проведенной между обвиняемым ОСОБА_5 и потерпевшим ОСОБА_74, в ходе которой они подтвердили свои показания, а ОСОБА_74 изобличил ОСОБА_5 в совершении преступления.

-очной ставкой проведенной между свидетелем ОСОБА_6 и обвиняемым ОСОБА_5, в ходе которой они подтвердили свои показания, и изобличили друг друга. в совершении преступления.

-фактом предъявления обвиняемому ОСОБА_5 фотоснимков для опознания, в ходе которого он опознал ОСОБА_91, как девушку, которой он предлагал работу в сфере оказания сексуальных услуг.

- фактом предъявления обвиняемому ОСОБА_5 фотоснимков для опознания, в ходе которого он опознал ОСОБА_93, как девушку, которой он предлагал работу в сфере оказания сексуальных услуг.

- фактом предъявления обвиняемому ОСОБА_5 фотоснимков для опознания, в ходе которого он опознал ОСОБА_94, как девушку, которой он предлагал работу в сфере оказания сексуальных услуг.

- фактом предъявления обвиняемому ОСОБА_5 фотоснимков для опознания, в ходе которого он опознал ОСОБА_90, как девушку, которой он предлагал работу в сфере оказания сексуальных услуг.

- фактом предъявления обвиняемому ОСОБА_5 фотоснимков для опознания, в ходе которого он опознал ОСОБА_92, как девушку, которой он предлагал работу в сфере оказания сексуальных услуг.

-данными из Государственной пограничной службы Украины в которых зафиксированы сведения о пересечении границы Украины потерпевшими ОСОБА_71 и ОСОБА_72

-данными из Государственной пограничной службы Украины в которых зафиксированы сведения о пересечении границы Украины обвиняемой ОСОБА_6

-данными из Международной организации по миграции (МОМ), в которых зафиксированы сведения об обращении в их организацию на территории Республики Казахстан гражданок Украины ОСОБА_72 и ОСОБА_71 по поводу оказания им помощи в возвращении в Украину.

-документами изъятыми в ходе выемки в Публичном Акционерном Обществе коммерческий банк «ПРИВАТБАНК», филиала «Днепропетровского главного регионального управления» МФО 305299, расположенном по адресу: г.Днепропетровск, ул.Набережная Победы, 50, по денежному переводу в системе «Contact» в сумме 200 долларов США, который был осуществлен в период с 01.01.2012 по 23.02.2012 из г.Алматы Республики Казахстан в г.Харьков на имя ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, (паспорт НОМЕР_7).

-осмотренными, признанными и приобщенными к материалам уголовного дела - вещественными доказательствами, в том числе легализованными материалами проведенных оперативно-технических мероприятий в отношении ОСОБА_5

-заключением судебно-фоноскопической экспертизы № 34 от 19.06.2012 в которой приведена дословная расшифровка текстов телефонных переговоров ОСОБА_5 и ОСОБА_6 и другими лицами по поводу их деятельности связанной с отправкой девушек в Казахстан.

-заключением судебно-фоноскопической экспертизы № 25 от 20.06.2012 в которой приведена дословная расшифровка текстов переговоров ОСОБА_5 с ОСОБА_74 и ОСОБА_71 по поводу их вербовки с целью оказания ими платных сексуальных услуг.

-данными, содержащимися в ответе на международное поручение из города Алматы Республики Казахстан.

По эпизодам совершенных ОСОБА_5 преступлений предусмотренных ч. 1 ст. 205, ч.1, ч.4 ст.358, ч.1, ч.2, ч.3 ст. 190 УК Украины, по фактам фиктивного предпринимательства, изготовления и использования поддельных документов, а также мошеннических действий в ходе осуществления деятельности КС «Прометей-Инвест», его вина полностью доказана и подтверждается следующими собранными по уголовному делу доказательствами:

- показаниями, данными ОСОБА_5 в ходе его допроса в качестве свидетеля, об обстоятельствах регистрации им КС «Прометей-Инвест» и деятельности данного кредитного союза.

- показаниями, данными ОСОБА_96 в ходе его допроса в качестве свидетеля, об обстоятельствах совершенных в отношении него мошеннических действий.

- показаниями, данными в ходе допроса свидетеля ОСОБА_97, о том, что она не является учредителем КС «Прометей-Инвест» и своего согласие на учредительство данного учреждения не давала.

т.6 л.д.90-91

- показаниями, данными в ходе допроса свидетеля ОСОБА_98, об обстоятельствах его знакомства с ОСОБА_5 и его работы в КС «Прометей-Инвест».

- показаниями, данными в ходе допроса свидетеля ОСОБА_99, о том, что он не является учредителем КС «Прометей-Инвест» и своего согласие на учредительство данного учреждения не давал.

- показаниями, данными в ходе допроса свидетеля ОСОБА_100, о том, что он не является учредителем КС «Прометей-Инвест» и своего согласие на учредительство данного учреждения не давал.

- показаниями, данными в ходе допроса свидетеля ОСОБА_101, о том, что он не является учредителем КС «Прометей-Инвест» и своего согласие на учредительство данного учреждения не давал.

- показаниями, данными в ходе допроса свидетеля ОСОБА_102, о том, что он не является учредителем КС «Прометей-Инвест» и своего согласие на учредительство данного учреждения не давал.

- показаниями, данными в ходе допроса свидетеля ОСОБА_103, о том, что она не является учредителем КС «Прометей-Инвест» и своего согласие на учредительство данного учреждения не давала.

- показаниями, данными в ходе допроса свидетеля ОСОБА_104, о том, что она не является учредителем КС «Прометей-Инвест» и своего согласие на учредительство данного учреждения не давала.

- показаниями, данными в ходе допроса свидетеля ОСОБА_105, об обстоятельствах знакомства и работы у ОСОБА_5, а также о том, что он не является учредителем КС «Прометей-Инвест» и своего согласие на учредительство данного учреждения не давал.

- показаниями, данными в ходе допроса свидетеля ОСОБА_106, о том, что она не является учредителем КС «Прометей-Инвест» и своего согласие на учредительство данного учреждения не давала.

- показаниями, данными в ходе допроса свидетеля ОСОБА_107, о том, что он не является учредителем КС «Прометей-Инвест» и своего согласие на учредительство данного учреждения не давал.

- показаниями, данными в ходе допроса свидетеля ОСОБА_108, о том, что она не является учредителем КС «Прометей-Инвест» и своего согласие на учредительство данного учреждения не давала.

- показаниями, данными в ходе допроса свидетеля ОСОБА_109, о том, что он не является учредителем КС «Прометей-Инвест» и своего согласие на учредительство данного учреждения не давал.

- показаниями, данными в ходе допроса свидетеля ОСОБА_110, о том, что он не является учредителем КС «Прометей-Инвест» и своего согласие на учредительство данного учреждения не давал.

- показаниями, данными в ходе допроса свидетеля ОСОБА_111, о том, что он не является учредителем КС «Прометей-Инвест» и своего согласие на учредительство данного учреждения не давал.

- показаниями, данными в ходе допроса свидетеля ОСОБА_79, о том, что он не является учредителем КС «Прометей-Инвест» и своего согласие на учредительство данного учреждения не давал.

- показаниями, данными в ходе допроса свидетеля ОСОБА_112, о том, что он не является учредителем КС «Прометей-Инвест» и своего согласие на учредительство данного учреждения не давал.

- показаниями, данными в ходе допроса свидетеля ОСОБА_113, о том, что он не является учредителем КС «Прометей-Инвест» и своего согласие на учредительство данного учреждения не давал.

- показаниями, данными в ходе допроса свидетеля ОСОБА_114, о том, что он не является учредителем КС «Прометей-Инвест» и своего согласие на учредительство данного учреждения не давал.

- показаниями, данными в ходе допроса свидетеля ОСОБА_115, о том, что она не является учредителем КС «Прометей-Инвест» и своего согласие на учредительство данного учреждения не давала.

- показаниями, данными в ходе допроса свидетеля ОСОБА_116, о том, что она не является учредителем КС «Прометей-Инвест» и своего согласие на учредительство данного учреждения не давала.

- показаниями, данными в ходе допроса свидетеля ОСОБА_82, о том, что она не является учредителем КС «Прометей-Инвест» и своего согласие на учредительство данного учреждения не давала.

- показаниями, данными в ходе допроса свидетеля ОСОБА_117, о том, что он не является учредителем КС «Прометей-Инвест» и своего согласие на учредительство данного учреждения не давал.

- показаниями, данными в ходе допроса свидетеля ОСОБА_118, о том, что он не является учредителем КС «Прометей-Инвест» и своего согласие на учредительство данного учреждения не давал.

- показаниями, данными в ходе допроса свидетеля ОСОБА_119, о том, что он не является учредителем КС «Прометей-Инвест» и своего согласие на учредительство данного учреждения не давал.

- показаниями, данными в ходе допроса свидетеля ОСОБА_120, о том, что он не является учредителем КС «Прометей-Инвест» и своего согласие на учредительство данного учреждения не давал.

- показаниями, данными в ходе допроса свидетеля ОСОБА_121, о том, что он не является учредителем КС «Прометей-Инвест» и своего согласие на учредительство данного учреждения не давал.

- показаниями, данными в ходе допроса свидетеля ОСОБА_122, о том, что он не является учредителем КС «Прометей-Инвест» и своего согласие на учредительство данного учреждения не давал.

- показаниями, данными в ходе допроса свидетеля ОСОБА_123, о том, что он не является учредителем КС «Прометей-Инвест» и своего согласие на учредительство данного учреждения не давал.

- показаниями, данными в ходе допроса свидетеля ОСОБА_10, об обстоятельствах его знакомства с ОСОБА_5 и его работы в КС «Прометей-Инвест».

- показаниями, данными в ходе допроса свидетеля ОСОБА_124, о том, что он не является учредителем КС «Прометей-Инвест» и своего согласие на учредительство данного учреждения не давал.

- показаниями, данными в ходе допроса свидетеля ОСОБА_125, о том, что она не является учредителем КС «Прометей-Инвест» и своего согласие на учредительство данного учреждения не давала.

- показаниями, данными в ходе допроса свидетеля ОСОБА_126, о том, что она не является учредителем КС «Прометей-Инвест» и своего согласие на учредительство данного учреждения не давала.

- показаниями, данными в ходе допроса свидетеля ОСОБА_127, о том, что она не является учредителем КС «Прометей-Инвест» и своего согласие на учредительство данного учреждения не давала.

- показаниями, данными в ходе допроса свидетеля ОСОБА_128, о том, что она не является учредителем КС «Прометей-Инвест» и своего согласие на учредительство данного учреждения не давала.

- показаниями, данными в ходе допроса свидетеля ОСОБА_129, о том, что он не является учредителем КС «Прометей-Инвест» и своего согласие на учредительство данного учреждения не давал.

- показаниями, данными в ходе допроса свидетеля ОСОБА_130, о том, что она не является учредителем КС «Прометей-Инвест» и своего согласие на учредительство данного учреждения не давала.

- показаниями, данными в ходе допроса свидетеля ОСОБА_131, о том, что он не является учредителем КС «Прометей-Инвест» и своего согласие на учредительство данного учреждения не давал.

- показаниями, данными в ходе допроса свидетеля ОСОБА_132, о том, что он не является учредителем КС «Прометей-Инвест» и своего согласие на учредительство данного учреждения не давал.

- показаниями, данными в ходе допроса свидетеля ОСОБА_133, о том, что он не является учредителем КС «Прометей-Инвест» и своего согласие на учредительство данного учреждения не давал.

- показаниями, данными в ходе допроса свидетеля ОСОБА_134, дал показания об обстоятельствах совершенных в отношении ОСОБА_53 мошеннических действий КС «Прометей-Инвест».

- показаниями, данными в ходе допроса свидетеля ОСОБА_135, о том, что он не является учредителем КС «Прометей-Инвест» и своего согласие на учредительство данного учреждения не давал.

- показаниями, данными в ходе допроса свидетеля ОСОБА_93, об обстоятельствах ее знакомства с ОСОБА_5 и предложения работы у последнего.

- показаниями, данными в ходе допроса свидетеля ОСОБА_137, о том, что он не является учредителем КС «Прометей-Инвест» и своего согласие на учредительство данного учреждения не давал.

- показаниями, данными в ходе допроса свидетеля ОСОБА_92, об обстоятельствах ее знакомства с ОСОБА_5 и предложения работы у последнего.

- показаниями, данными в ходе допроса свидетеля ОСОБА_8, об обстоятельствах знакомства с ОСОБА_5 и ее работы в КС «Прометей-Инвест».

- показаниями, данными в ходе допроса свидетеля ОСОБА_138, об обстоятельствах знакомства с ОСОБА_5 и обращения в КС «Прометей-Инвест» за получением кредита.

- показаниями, данными в ходе допроса свидетеля ОСОБА_139, об обстоятельствах знакомства с ОСОБА_5 и обращения в КС «Прометей-Инвест» за получением кредита.

- показаниями, данными в ходе допроса свидетеля ОСОБА_140, об обстоятельствах знакомства с ОСОБА_5 и обращения в КС «Прометей-Инвест» за получением кредита.

- показаниями, данными в ходе допроса свидетеля ОСОБА_141, об обстоятельствах ее знакомства с ОСОБА_5, и его работы, а также образа жизни последнего.

- показаниями, данными в ходе допроса свидетеля ОСОБА_142, об обстоятельствах ее знакомства с ОСОБА_5, характеристики его личности последнего, а также его образа жизни.

- показаниями, данными в ходе допроса свидетеля ОСОБА_143, об обстоятельствах об обстоятельствах знакомства с ОСОБА_5 и его работы с КС «Прометей-Инвест».

- показаниями, данными в ходе допроса свидетеля ОСОБА_144, об обстоятельствах оформления кредита в КС «Прометей-Инвест».

- показаниями, данными в ходе допроса свидетеля ОСОБА_145, о том, что он не является учредителем КС «Прометей-Инвест» и своего согласие на учредительство данного учреждения не давал.

- показаниями, данными в ходе допроса потерпевшего ОСОБА_20 от 19.07.2011 года, в ходе которого он дал показания об обстоятельствах совершенных в отношении него мошеннических действий КС «Прометей-Инвест».

- показаниями, данными в ходе допроса потерпевшего ОСОБА_47 от 25.08.2011 в ходе которого он дал показания об обстоятельствах совершенных в отношении него мошеннических действий КС «Прометей-Инвест».

- показаниями, данными в ходе допроса потерпевшего ОСОБА_59 от 25.08.2011, в ходе которого он дал показания об обстоятельствах совершенных в отношении него мошеннических действий КС «Прометей-Инвест».

- показаниями, данными в ходе допроса потерпевшего ОСОБА_60 от 25.08.2011, в ходе которого он дал показания об обстоятельствах совершенных в отношении него мошеннических действий КС «Прометей-Инвест».

- показаниями, данными в ходе допроса потерпевшего ОСОБА_146 от 1.12.2011, в ходе которого он дал показания об обстоятельствах совершенных в отношении него мошеннических действий КС «Прометей-Инвест».

- показаниями, данными в ходе допроса потерпевшего ОСОБА_53 от 14.12.2011, в ходе которого она дала показания об обстоятельствах совершенных в отношении него мошеннических действий КС «Прометей-Инвест».

- показаниями, данными в ходе допроса потерпевшего ОСОБА_22 от 14.12.2011, в ходе которого она дала показания об обстоятельствах совершенных в отношении нее мошеннических действий КС «Прометей-Инвест».

- показаниями, данными в ходе допроса потерпевшего ОСОБА_35 от 19.12.2011, в ходе которого он дал показания об обстоятельствах совершенных в отношении него мошеннических действий КС «Прометей-Инвест».

- показаниями, данными в ходе допроса потерпевшего ОСОБА_26 от 21.12.2011, в ходе которого она дала показания об обстоятельствах совершенных в отношении нее мошеннических действий КС «Прометей-Инвест».

- показаниями, данными в ходе допроса потерпевшего ОСОБА_52 от 22.12.2011, в ходе которого она дала показания об обстоятельствах совершенных в отношении нее мошеннических действий КС «Прометей-Инвест».

- показаниями, данными в ходе допроса потерпевшего ОСОБА_63 от 27.12.2011, в ходе которого он дал показания об обстоятельствах совершенных в отношении него мошеннических действий КС «Прометей-Инвест».

- показаниями, данными в ходе допроса потерпевшего ОСОБА_31 от 16.01.2012, в ходе которого он дал показания об обстоятельствах совершенных в отношении него мошеннических действий КС «Прометей-Инвест».

- показаниями, данными в ходе допроса потерпевшего ОСОБА_27 от 17.01.2012, в ходе которого она дала показания об обстоятельствах совершенных в отношении нее мошеннических действий КС «Прометей-Инвест».

- показаниями, данными в ходе допроса потерпевшего ОСОБА_56 от 18.01.2012, в ходе которого она дала показания об обстоятельствах совершенных в отношении нее мошеннических действий КС «Прометей-Инвест».

- показаниями, данными в ходе допроса потерпевшего ОСОБА_24 от 19.01.2012, в ходе которого она дала показания об обстоятельствах совершенных в отношении нее мошеннических действий КС «Прометей-Инвест».

- показаниями, данными в ходе допроса потерпевшего ОСОБА_13 от 20.01.2012, в ходе которого она дала показания об обстоятельствах совершенных в отношении нее мошеннических действий КС «Прометей-Инвест».

- показаниями, данными в ходе допроса потерпевшего ОСОБА_14 от 20.01.2012, в ходе которого она дала показания об обстоятельствах совершенных в отношении нее мошеннических действий КС «Прометей-Инвест».

- показаниями, данными в ходе допроса потерпевшего ОСОБА_51 от 1.02.2012, в ходе которого он дал показания об обстоятельствах совершенных в отношении него мошеннических действий КС «Прометей-Инвест».

- показаниями, данными в ходе допроса потерпевшего ОСОБА_12 от 1.02.2012, в ходе которого она дала показания об обстоятельствах совершенных в отношении нее мошеннических действий КС «Прометей-Инвест».

- показаниями, данными в ходе допроса потерпевшего ОСОБА_42 от 1.02.2012, в ходе которого он дал показания об обстоятельствах совершенных в отношении него мошеннических действий КС «Прометей-Инвест».

- показаниями, данными в ходе допроса потерпевшего ОСОБА_37 от 1.02.2012, в ходе которого она дала показания об обстоятельствах совершенных в отношении нее мошеннических действий КС «Прометей-Инвест».

- показаниями, данными в ходе допроса потерпевшего ОСОБА_45 от 2.02.2012, в ходе которого он дал показания об обстоятельствах совершенных в отношении него мошеннических действий КС «Прометей-Инвест».

- показаниями, данными в ходе допроса потерпевшего ОСОБА_41от 2.02.2012, в ходе которого она дала показания об обстоятельствах совершенных в отношении нее мошеннических действий КС «Прометей-Инвест».

- показаниями, данными в ходе допроса потерпевшего ОСОБА_19 от 2.02.2012, в ходе которого он дал показания об обстоятельствах совершенных в отношении него мошеннических действий КС «Прометей-Инвест».

- показаниями, данными в ходе допроса потерпевшего ОСОБА_55 от 3.02.2012, в ходе которого он дал показания об обстоятельствах совершенных в отношении него мошеннических действий КС «Прометей-Инвест».

- показаниями, данными в ходе допроса потерпевшего ОСОБА_33 от 03.02.2012, в ходе которого он дал показания об обстоятельствах совершенных в отношении него мошеннических действий КС «Прометей-Инвест».

- показаниями, данными в ходе допроса потерпевшего ОСОБА_48 от 04.02.2012, в ходе которого она дала показания об обстоятельствах совершенных в отношении нее мошеннических действий КС «Прометей-Инвест».

- показаниями, данными в ходе допроса потерпевшего ОСОБА_40 от 6.02.2012, в ходе которого он дал показания об обстоятельствах совершенных в отношении него мошеннических действий КС «Прометей-Инвест».

- показаниями, данными в ходе допроса потерпевшего ОСОБА_36 от 06.02.2012, в ходе которого она дала показания об обстоятельствах совершенных в отношении нее мошеннических действий КС «Прометей-Инвест».

- показаниями, данными в ходе допроса потерпевшего ОСОБА_58 от 7.02.2012, в ходе которого он дал показания об обстоятельствах совершенных в отношении него мошеннических действий КС «Прометей-Инвест».

- показаниями, данными в ходе допроса потерпевшего ОСОБА_148 от 7.02.2012, в ходе которого она дала показания об обстоятельствах совершенных в отношении нее мошеннических действий КС «Прометей-Инвест».

- показаниями, данными в ходе допроса потерпевшего ОСОБА_67 от 8.02.2012, в ходе которого она дала показания об обстоятельствах совершенных в отношении нее мошеннических действий КС «Прометей-Инвест».

- показаниями, данными в ходе допроса потерпевшего ОСОБА_17 от 08.02.2012, в ходе которого он дал показания об обстоятельствах совершенных в отношении него мошеннических действий КС «Прометей-Инвест».

- показаниями, данными в ходе допроса потерпевшего ОСОБА_29 от 09.02.2012, в ходе которого она дала показания об обстоятельствах совершенных в отношении нее мошеннических действий КС «Прометей-Инвест».

- показаниями, данными в ходе допроса потерпевшего ОСОБА_54 от 10.02.2012, в ходе которого он дал показания об обстоятельствах совершенных в отношении него мошеннических действий КС «Прометей-Инвест».

- показаниями, данными в ходе допроса потерпевшего ОСОБА_11 от 13.02.2012, в ходе которого он дал показания об обстоятельствах совершенных в отношении него мошеннических действий КС «Прометей-Инвест».

- показаниями, данными в ходе допроса потерпевшего ОСОБА_64 от 15.02.2012, в ходе которого он дал показания об обстоятельствах совершенных в отношении него мошеннических действий КС «Прометей-Инвест».

- показаниями, данными в ходе допроса потерпевшего ОСОБА_49 от 16.02.2012, в ходе которого она дала показания об обстоятельствах совершенных в отношении нее мошеннических действий КС «Прометей-Инвест».

- показаниями, данными в ходе допроса потерпевшего ОСОБА_50 от 16.02.2012, в ходе которого она дала показания об обстоятельствах совершенных в отношении нее мошеннических действий КС «Прометей-Инвест».

- показаниями, данными в ходе допроса потерпевшего ОСОБА_43 от 20.02.2012, в ходе которого она дала показания об обстоятельствах совершенных в отношении нее мошеннических действий КС «Прометей-Инвест».

- показаниями, данными в ходе допроса потерпевшего ОСОБА_32, в ходе которого она дала показания об обстоятельствах совершенных в отношении нее мошеннических действий КС «Прометей-Инвест».

- показаниями, данными в ходе допроса потерпевшего ОСОБА_65 от 20.02.2012, в ходе которого он дал показания об обстоятельствах совершенных в отношении него мошеннических действий КС «Прометей-Инвест».

- показаниями, данными в ходе допроса потерпевшего ОСОБА_46 от 21.02.2012, в ходе которого он дал показания об обстоятельствах совершенных в отношении него мошеннических действий КС «Прометей-Инвест».

- показаниями, данными в ходе допроса потерпевшего ОСОБА_15 от 20.02.2012, в ходе которого он дал показания об обстоятельствах совершенных в отношении него мошеннических действий КС «Прометей-Инвест».

- показаниями, данными в ходе допроса потерпевшего ОСОБА_34 от 7.03.2012, в ходе которого она дала показания об обстоятельствах совершенных в отношении нее мошеннических действий КС «Прометей-Инвест».

- показаниями, данными в ходе допроса потерпевшего ОСОБА_28 от 16.03.2012, в ходе которого он дал показания об обстоятельствах совершенных в отношении него мошеннических действий КС «Прометей-Инвест».

- показаниями, данными в ходе допроса потерпевшего ОСОБА_44 от 15.03.2012, в ходе которого он дал показания об обстоятельствах совершенных в отношении него мошеннических действий КС «Прометей-Инвест».

- показаниями, данными в ходе допроса потерпевшего ОСОБА_57 от 12.04.2012, в ходе которого он дал показания об обстоятельствах совершенных в отношении него мошеннических действий КС «Прометей-Инвест».

- показаниями, данными в ходе допроса потерпевшего ОСОБА_66 от 19.03.2012, в ходе которого он дал показания об обстоятельствах совершенных в отношении него мошеннических действий КС «Прометей-Инвест».

- показаниями, данными в ходе допроса потерпевшего ОСОБА_16 от 14.03.2012, в ходе которого она дала показания об обстоятельствах совершенных в отношении нее мошеннических действий КС «Прометей-Инвест».

- показаниями, данными в ходе допроса потерпевшего ОСОБА_61 от 21.04.2012, в ходе которого он дал показания об обстоятельствах совершенных в отношении него мошеннических действий КС «Прометей-Инвест».

- показаниями, данными в ходе допроса потерпевшего ОСОБА_30 от 27.04.2012, в ходе которого она дала показания об обстоятельствах совершенных в отношении нее мошеннических действий КС «Прометей-Инвест».

- показаниями, данными в ходе допроса потерпевшего ОСОБА_25 от 14.05.2012 , в ходе которого он дал показания об обстоятельствах совершенных в отношении него мошеннических действий КС «Прометей-Инвест».

- показаниями, данными в ходе допроса потерпевшего ОСОБА_21 от 14.05.2012, в ходе которого она дала показания об обстоятельствах совершенных в отношении нее мошеннических действий КС «Прометей-Инвест».

- показаниями, данными в ходе допроса потерпевшего ОСОБА_23 от 14.05.2012, в ходе которого она дала показания об обстоятельствах совершенных в отношении нее мошеннических действий КС «Прометей-Инвест».

- показаниями, данными в ходе допроса потерпевшего ОСОБА_39 от 14.05.2012, в ходе которого он дал показания об обстоятельствах совершенных в отношении него мошеннических действий КС «Прометей-Инвест».

- показаниями, данными в ходе допроса потерпевшего ОСОБА_62 от 14.05.2012, в ходе которого он дал показания об обстоятельствах совершенных в отношении него мошеннических действий КС «Прометей-Инвест».

- данными протокола очной ставки между ОСОБА_56 и ОСОБА_5 об обстоятельствах их знакомства и совершения в отношении последней мошеннических действий.

- данными протокола очной ставки между ОСОБА_105 и ОСОБА_5 об обстоятельствах их знакомства и учреждения КС «Прометей-Инвест».

- данными протокола очной ставки между ОСОБА_8 и ОСОБА_5 об обстоятельствах их знакомства и работы КС «Прометей-Инвест».

- данными протокола очной ставки между ОСОБА_9 и ОСОБА_5 об обстоятельствах их знакомства и работы КС «Прометей-Инвест».

- данными протокола очной ставки между ОСОБА_96 и ОСОБА_5 об обстоятельствах их знакомства и совершения в отношении последнего мошеннических действий.

- данными протокола очной ставки между ОСОБА_150 и ОСОБА_5 об обстоятельствах их знакомства и совершения в отношении последнего мошеннических действий.

- данными протокола очной ставки между ОСОБА_47 и ОСОБА_5 об обстоятельствах их знакомства и совершения в отношении последнего мошеннических действий.

- данными протокола очной ставки между ОСОБА_143 и ОСОБА_5 о обстоятельствах их знакомства и работы КС «Прометей-Инвест».

Таким образом, суд приходит к выводу, что показания потерпевших и свидетелей являются достоверными, поскольку они согласуются с иными доказательствами по делу и противоречий судом не установлено.

Кроме того, вина подсудимого ОСОБА_5 подтверждается следующими доказательствами по делу:

- документом - ответом на запрос государственной комиссии по регулированию рынка финансовых услуг Украины от 14.06.2011 года о том, что КС «Прометей-Инвест» не вносилась в государственный реестр финансовых учреждений, статуса финансового учреждения не получало.

- документом - ответом на запрос ГНИ Червонозаводского района г. Харькова от 26.07.2011 года о том, что КС «Прометей-Инвест» на налоговом учете не состоит и налоговую отчетность не сдает.

- документами, предоставленными ОСОБА_5 для регистрации КС «Прометей-Инвест», в том числе протоколом № 1 учредительного собрания КС «Прометей-Инвест» и реестром лиц, которые принимали участие в указанном собрании 07.02.2011 года с внесенными в них недостоверными данными об учреждении данного учреждения.

- документом - информацией ГНИ Червонозаводского района г. Харькова от 13.09.2011 года о том, что КС «Прометей-Инвест» на налоговом учете не состоит и налоговую отчетность не сдает.

- документом - ответом на запрос ГНА в Харьковской области от 17.11.2011, содержащем данные о полученных доходах, лиц являющихся учредителями КС «Прометей-Инвест».

- документом - явкой с повинной ОСОБА_5 от 18.05.2012 года, в которой последний чистосердечно и добровольно сознался в совершенных им мошеннических действиях, подделке документов и фиктивном предпринимательстве КС «Прометей-Инвест».

- вещественными доказательствами: документами КС «Прометей-Инвест», персональным компьютером изъятыми 15.08.2011 года в ходе обыска по ул. Сумской, 39 в г. Харькове, согласно которых установлен факт осуществления деятельности указанной организации, связанной с завладением мошенническим путем денежными средствами граждан.

Указанные документы были изъяты, осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

- вещественными доказательствами: документами, предметами КС «Прометей-Инвест» и персональным компьютером, изъятыми 23.01.2012 года в ходе обыска по АДРЕСА_6, согласно которых установлен факт осуществления деятельности указанной организации, связанной с завладением мошенническим путем денежными средствами граждан.

- вещественными доказательствами: корешками квитанций к приходным кассовым ордерам, выданными КС «Прометей-Инвест» на имя: ОСОБА_11 от 31.03.2011 года; ОСОБА_13 от 06.04.2011 года; ОСОБА_14 от 06.04.2011 года; ОСОБА_15 от 07.04.2011 года; ОСОБА_139 от 07.04.2011 года; ОСОБА_16 от 11.04.2011 года; ОСОБА_19 от 12.04.2011 года; ОСОБА_148 от 12.04.2011 года; ОСОБА_20 от 12.04.2011 года; ОСОБА_22 от 13.04.2011 года; ОСОБА_151 от 14.04.2011 года; ОСОБА_26 от 15.04.2011 года; ОСОБА_27 от 19.04.2011 года; ОСОБА_28 от 20.04.2011 года; ОСОБА_29 от 27.04.2011 года; ОСОБА_30 от 05.052011 года; ОСОБА_31 от 06.05.2011 года; ОСОБА_33 от 17.05.2011 года; ОСОБА_34 от 24.05.2011 года; ОСОБА_35 от 25.05.2011 года; ОСОБА_36 от 26.05.2011 года; ОСОБА_37 от 27.05.2011 года; ОСОБА_40 от 15.06.2011 года; ОСОБА_41 от 16.06.2011 года; ОСОБА_45 от 23.06.2011 года; ОСОБА_46 от 23.06.2011 года; ОСОБА_44 от 23.06.2011 года; ОСОБА_49 от 29.06.2011 года; ОСОБА_50 от 29.06.2011 года; ОСОБА_53 от 01.07.2011 года; ОСОБА_52 от 01.07.2011 года; ОСОБА_55 от 01.07.2011 года; ОСОБА_54 от 01.07.2011 года; ОСОБА_56 от 05.07.2011 года; ОСОБА_58 от 06.07.2011 года; ОСОБА_59 от 07.07.2011 года; ОСОБА_61 от 15.07.2011 года; ОСОБА_60 от 15.07.2011 года; ОСОБА_63 от 19.07.2011 года; ОСОБА_64 от 25.07.2011 года; ОСОБА_66 от 28.07.2011 года; ОСОБА_153 от 14.04.2011 года; ОСОБА_25 от 14.04.2011 года; ОСОБА_21 от 13.04.2012 года; ОСОБА_39 от 06.06.2011 года.

- заключением судебной экспертизы компьютерной техники и программных продуктов № 10299 от 10.01.2012 года, согласно которого установлено, что на системном блоке компьютера изъятого в ходе обыска в КС «Прометей-Инвест» имеется программное обеспечение и документы, свидетельствующие о ведении финансово-экономической деятельности КС «Прометей-Инвест».

- заключением судебной экспертизы компьютерной техники и программных продуктов № 1050 от 15.06.2012 года, согласно которого установлено, что на системном блоке компьютера изъятого в ходе обыска в КС «Прометей-Инвест» имеется программное

обеспечение и документы, свидетельствующие о ведении финансово-экономической деятельности КС «Прометей-Инвест».

- актом проверки специалиста-бухгалтера ОСОБА_154 от 08.02.2012 по вопросам законности учреждения и регистрации, а также деятельности КС «Прометей-Инвест».

- заключением судебно - экспертизы № 2443 от 27.02.2012 года, согласно которого подтверждены выводы акта проверки специалиста-бухгалтера ОСОБА_154 от 08.02.2012 о том, что КС «Прометей-Инвест» не вносилась в государственный реестр финансовых учреждений, статуса финансового учреждения не получало.

- заключением специалиста-бухгалтера ОСОБА_155 от 26.04.2011 о том, что КС «Прометей-Инвест» не вносилась в государственный реестр финансовых учреждений, статуса финансового учреждения не получало. Лица, указанные в реестре учредителей КС «Прометей-Инвест» от 7.02.2012 года в учреждении данной организации участия не принимали и в результате деятельности КС «Прометей-Инвест» гражданам нанесен ущерб на сумму 71900 грн.

- заключением судебно-экономической экспертизы № 79/1 от 17.05.2012 года, согласно которого подтверждены выводы заключения специалиста-бухгалтера ОСОБА_155 от 26.04.2011 о том, что КС «Прометей-Инвест» не вносилась в государственный реестр финансовых учреждений, статуса финансового учреждения не получало. Лица, указанные в реестре учредителей КС «Прометей-Инвест» от 7.02.2012 года в учреждении данной организации участия не принимали и в результате деятельности КС «Прометей-Инвест» гражданам нанесен ущерб на сумму 71900 грн.

- заключением судебно-криминалистической экспертизы № 188 от 24.05.2012, согласно выводов, которой установлено в квитанциях к приходным кассовым ордерам на имя - на имя ОСОБА_11 от 31.03.2011 года; на имя ОСОБА_13 от 06.04.2011 года; на имя ОСОБА_14 от 06.04.2011 года; на имя ОСОБА_15 от 07.04.2011 года; на имя ОСОБА_139 от 07.04.2011 года; на имя ОСОБА_16 от 11.04.2011 года; на имя ОСОБА_19 от 12.04.2011 года; на имя ОСОБА_148 от 12.04.2011 года; на имя ОСОБА_20 от 12.04.2011 года; на имя ОСОБА_22 от 13.04.2011 года; на имя ОСОБА_151 от 14.04.2011 года; на имя ОСОБА_26 от 15.04.2011 года; на имя ОСОБА_27 от 19.04.2011 года; на имя ОСОБА_28 от 20.04.2011 года; на имя ОСОБА_29 от 27.04.2011 года; на имя ОСОБА_30 от 05.052011 года; на имя ОСОБА_31 от 06.05.2011 года; на имя ОСОБА_33 от 17.05.2011 года; на имя ОСОБА_34 от 24.05.2011 года; на имя ОСОБА_35 от 25.05.2011 года; на имя ОСОБА_36 от 26.05.2011 года; на имя ОСОБА_37 от 27.05.2011 года; на имя ОСОБА_40 от 15.06.2011 года; на имя ОСОБА_41 от 16.06.2011 года; на имя ОСОБА_45 от 23.06.2011 года; на имя ОСОБА_46 от 23.06.2011 года; на имя ОСОБА_44 от 23.06.2011 года; на имя ОСОБА_49 от 29.06.2011 года; на имя ОСОБА_50 от 29.06.2011 года; на имя ОСОБА_53 от 01.07.2011 года; на имя ОСОБА_52 от 01.07.2011 года; на имя ОСОБА_55 от 01.07.2011 года; на имя ОСОБА_54 от 01.07.2011 года; на имя ОСОБА_56 от 05.07.2011 года; на имя ОСОБА_58 от 06.07.2011 года; на имя ОСОБА_59 от 07.07.2011 года; на имя ОСОБА_61 от 15.07.2011 года; на имя ОСОБА_60 от 15.07.2011 года; на имя ОСОБА_63 от 19.07.2011 года; на имя ОСОБА_64 от 25.07.2011 года; на имя ОСОБА_66 от 28.07.2011 года; на имя ОСОБА_153 от 14.04.2011 года; на имя ОСОБА_25 от 14.04.2011 года; на имя ОСОБА_21 от 13.04.2012 года; на имя ОСОБА_39 от 06.06.2011 года имеются оттиски печатей КС «Прометей-Инвест», которая была изъята в ходе обыска.

Изучением личности обвиняемого ОСОБА_5 установлено, что он ранее не судим, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, не работает, разведен, имеет постоянное место проживания, характеризуется положительно.

В соответствии со ст. 66 УК Украины обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого ОСОБА_5 является чистосердечное раскаяние в совершенном преступлении и активное содействие в раскрытии преступления и частичное возмещение ущерба.

В соответствии со ст. 67 УК Украины, обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ОСОБА_5 в ходе судебного следствия не установлено.

Изучением личности подсудимой ОСОБА_6 установлено, что она ранее не судима, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, не работает, имеет постоянное место проживания, замужем, по месту жительства характеризуется положительно.

В соответствии со ст. 66 УК Украины обстоятельством, смягчающим наказание подсудимой ОСОБА_6 является чистосердечное раскаяние в совершенном преступлении, активное содействие в раскрытии преступления, возмещение материального и морального ущерба.

В соответствии со ст. 67 УК Украины обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ОСОБА_6 в ходе досудебного и судебного следствия не установлено.

В соответствии с требованиями ст. 65 УК Украины суд назначает наказание в пределах, установленных санкцией статьи Особенной части Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за совершенное преступление, учитывая его степень тяжести, личность виновного и обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. При этом лицу, совершившему преступление, должно быть назначено наказание, необходимое и достаточное для его исправления и предупреждения совершения им новых преступлений.

Кроме того, в соответствии с п.1 ст.23 Конвенции Совета Европы о мерах по противодействию торговле людьми от 16 мая 2005 года, ратифицированной Законом Украины от 21 сентября 2010 года, её участники, в т.ч. Украина, обязана принять такие меры, которые могут быть необходимыми для обеспечения наказания преступников, установленных в соответствии со ст.ст.18-21 Конвенции, к которым относятся и лица, виновные в торговле людьми, - эффективными, адекватными и убедительными санкциями.

В ходе судебного следствия установлено, что подсудимая ОСОБА_6, чистосердечно раскаялась, осознала противоправность своих действий, в полном объеме возместила потерпевшим материальный и моральный ущерб, находится на 21 недели беременности, замужем.

Таким образом, суд считает, что подсудимая ОСОБА_6, чистосердечно раскаялась, в совершенном преступлении, что свидетельствует о субъективном отношении виновной к совершенному преступлению, которое состоит в том, что она признает вину, высказывает сожаление и желание исправить ситуацию, которая сложилась.

Суд, с учётом данных о личности подсудимой ОСОБА_6, количества совершённых преступлений, учитывая ее роль в совершенном преступлении, характера и степени их тяжести, искреннего раскаяния и активного содействия раскрытию преступления, добровольного возмещения причиненного материального ущерба и устранения причиненного морального вреда потерпевшим, приходит к выводу о назначении ей минимального основного наказания в пределах санкции ч.2 ст.149 УК Украины, поскольку считает, что ее исправление и перевоспитание возможно без изоляции от общества и не назначает дополнительное наказание, предусмотренное санкцией ч.2 ст.149 УК Украины как альтернативное.

Назначая наказание подсудимому ОСОБА_5, суд учитывает, что он обвиняется в совершении ряда преступлений, которые в соответствии со ст.12 УК Украины, относятся к небольшой тяжести, тяжких и особо тяжких преступлений, также противозаконными действиями последнего, потерпевшим причинен значительный материальный ущерб.

Суд, с учётом данных о личности подсудимого ОСОБА_5, количества совершённых преступлений, учитывая его роль в совершении преступлений, характера и степени их тяжести, раскаяния и активного содействия раскрытию преступления, частичного возмещения ущерба потерпевшим, приходит к выводу о назначении ему наказание в виде лишения свободы, и по мнению суда, будет необходимым и достаточным для исправления ОСОБА_5 и предупреждения совершения новых преступлений.

Гражданские иски потерпевших, суд рассматривает согласно норм уголовно-процессуального законодательства Украины, постановления Пленума Верховного Суда Украины от 31 марта 1995 года N 4.

Так, согласно ч. 1 ст. 328 УПК Украины вынося обвинительный приговор, суд в зависимости от доказанности оснований и размера гражданского иска, удовлетворяет гражданский иск полностью или частично или отказывает в нем.

Пунктом 3 Постановления ПВСУ «О судебной практике в делах о возмещении морального (неимущественного) вреда» от 31 марта 1995 года N 4 определено, что под моральным вредом следует понимать потери неимущественного характера вследствие моральных или физических страданий, или других отрицательных явлений, причиненных физическому или юридическому лицу незаконными действиями или бездеятельностью других лиц.

Согласно действующему законодательству моральный ущерб может заключаться, в частности: в унижении чести, достоинства, престижа или деловой репутации, моральных переживаниях в связи с повреждением здоровья, в нарушении права собственности (в том числе интеллектуальной), прав, предоставленных потребителям, других гражданских прав, в связи с незаконным пребыванием под следствием и судом, в нарушении нормальных жизненных связей из-за невозможности продолжения активной общественной жизни, нарушении отношений с окружающими людьми, при наступлении других негативных последствий.

В соответствии с п. 5 Постановления ПВСУ «О судебной практике в делах о возмещении морального (неимущественного) вреда» от 31 марта 1995 года N 4, согласно общих оснований гражданско-правовой ответственности обязательному выяснению при решении спора о возмещении морального (неимущественного) вреда подлежат, в частности, наличие такого вреда.

При этом, суд должен выяснить, чем подтверждается факт причинения истцу нравственных или физических страданий или потерь неимущественного характера.

Кроме того, нормами п. 9 Постановления ПВСУ «О судебной практике в делах о возмещении морального (неимущественного) вреда» от 31 марта 1995 года N 4 предусмотрено, что размер возмещения морального (неимущественного) вреда суд определяет в зависимости от характера и объема страданий (физических, душевных, психических и др.), понесенные истцом, характера неимущественных потерь (их длительности, возможности восстановления и т.п.) и с учетом других обстоятельств. В частности, учитываются состояние здоровья потерпевшего, тяжесть вынужденных изменений в его жизненных и производственных отношениях, степень снижения престижа, деловой репутации, время и усилия, необходимые для восстановления предыдущего состояния, добровольное - по собственной инициативе или по обращению потерпевшего опровержения информации редакцией средства массовой информации. При этом суд должен исходить из принципов разумности, взвешенности и справедливости.

Судьбу вещественных доказательств решить в порядке ст. 81 УПК Украины.

Взыскать с ОСОБА_5 судебные издержки за проведение в ходе досудебного следствия экспертиз.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 323, 324 УПК Украины (1960 г.), суд,-

П Р И Г О В О Р И Л:

ОСОБА_5 признать виновным в совершении преступлений предусмотренных по ч.2 ст.149, ч. 1 ст. 190, ч.2 ст. 190, ч.3 ст.190, ч.1 ст. 358, ч.4 ст.358, ч.1 ст.205, ч.1 ст.296 УК Украины и назначить наказание:

- ч.2 ст.149 УК Украины - 5 лет лишения свободы без конфискации имущества;

- ч.1 ст.190 УК Украины - 2 года ограничения свободы;

- ч.2 ст. 190 УК Украины - 2 года ограничения свободы;

- ч.3 ст.190 УК Украины - 3 года лишения свободы;

- ч.1 ст.358 УК Украины - 1 год ограничения свободы;

- ч.4 ст.358 УК Украины - 1 год 6 месяцев ограничения свободы;

- ч.1 ст.296 УК Украины - 3 года ограничения свободы;

На основании ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначить наказание ОСОБА_5 в виде 5 лет лишения свободы без конфискации имущества.

По ч.1 ст. 205 УК Украины - 1 тысячу необлагаемых минимум доходов граждан (17 000 ) грн.

На основании ч.3 ст.72 УК Украины основное наказание в виде штрафа при назначении и за совокупностью преступлений с другими видами наказаний не подлежат и исполняются самостоятельно.

Меру пресечения ОСОБА_5 до вступления приговора в законную силу оставить прежнею - в виде содержание под стражей в Харьковском следственном изоляторе.

Срок отбытия наказания ОСОБА_5 исчислять с момента задержания, а именно с 29 февраля 2012 года.

ОСОБА_6 признать виновной в совершении преступления предусмотренного по ч.2 ст.149 УК Украины и назначить наказание в виде 5 лет лишения свободы, без конфискации имущества.

На основании ст.75 УК Украины освободить ОСОБА_6 от отбытия наказания с испытанием, установив ей испытательный срок на 2 года, если в течение установленного судом испытательного срока она не совершит нового преступления и выполнит возложенные на нее обязанности.

В силу ст.76 УК Украины обязать ОСОБА_6 в период испытательного срока не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органов уголовно-исполнительной системы, уведомлять органы уголовно-исполнительной системы о перемене места жительства либо работы.

Меру пресечения ОСОБА_6 до вступления приговора в законную силу оставить прежнею - в виде подписки о невыезде.

Взыскать с ОСОБА_5 в пользу ОСОБА_68 материальный ущерб в сумме 73,20 гривен.

Взыскать с ОСОБА_5 в пользу ОСОБА_71 моральный ущерб в сумме 1000,00 гривен, в остальной части иска -отказать.

Взыскать с ОСОБА_5 в пользу ОСОБА_72 моральный ущерб в сумме 1000,00 гривен, в остальной части иска -отказать.

Взыскать с ОСОБА_5 в пользу ОСОБА_20 материальный ущерб в сумме 1500,00 гривен.

Взыскать с ОСОБА_5 в пользу ОСОБА_47 материальный ущерб в сумме 1500,00 гривен, в удовлетворении иска в части возмещения морального ущерба в сумме 5000,00 грн. - отказать.

Взыскать с ОСОБА_5 в пользу ОСОБА_59 материальный ущерб в сумме 1500,00 гривен, в удовлетворении иска в части возмещения морального ущерба в сумме 7000,00 грн. - отказать.

Взыскать с ОСОБА_5 в пользу ОСОБА_53 материальный ущерб в сумме 1500,00 гривен.

Взыскать с ОСОБА_5 в пользу ОСОБА_35 материальный ущерб в сумме 3000,00 гривен.

Взыскать с ОСОБА_5 в пользу ОСОБА_26 материальный ущерб в сумме 1500,00 гривен.

Взыскать с ОСОБА_5 в пользу ОСОБА_52 материальный ущерб в сумме 1500,00 гривен.

Взыскать с ОСОБА_5 в пользу ОСОБА_63 материальный ущерб в сумме 1500,00 гривен.

Взыскать с ОСОБА_5 в пользу ОСОБА_31 материальный ущерб в сумме 1500,00 гривен.

Взыскать с ОСОБА_5 в пользу ОСОБА_27 материальный ущерб в сумме 1500,00 гривен.

Взыскать с ОСОБА_5 в пользу ОСОБА_56 материальный ущерб в сумме 1500,00 гривен.

Взыскать с ОСОБА_5 в пользу ОСОБА_24 материальный ущерб в сумме 1500,00 гривен.

Взыскать с ОСОБА_5 в пользу ОСОБА_13 материальный ущерб в сумме 1500,00 гривен, в удовлетворении иска в части возмещения морального ущерба в сумме 70000,00 грн. - отказать.

Взыскать с ОСОБА_5 в пользу ОСОБА_14 материальный ущерб в сумме 1500,00 гривен, в удовлетворении иска в части возмещения морального ущерба в сумме 50000,00 грн. - отказать.

Взыскать с ОСОБА_5 в пользу ОСОБА_51 материальный ущерб в сумме 300,00 гривен, в удовлетворении иска в части возмещения морального ущерба в сумме 7000,00 грн. - отказать.

Взыскать с ОСОБА_5 в пользу ОСОБА_12 материальный ущерб в сумме 1500,00 гривен.

Взыскать с ОСОБА_5 в пользу ОСОБА_42 материальный ущерб в сумме 1500,00 гривен, в удовлетворении иска в части возмещения морального ущерба в сумме 50000,00 грн. - отказать.

Взыскать с ОСОБА_5 в пользу ОСОБА_37 материальный ущерб в сумме 1596,00 гривен.

Взыскать с ОСОБА_5 в пользу ОСОБА_45 материальный ущерб в сумме 1500,00 гривен, в удовлетворении иска в части возмещения морального ущерба в сумме 500,00 грн. - отказать.

Взыскать с ОСОБА_5 в пользу ОСОБА_41 материальный ущерб в сумме 1500,00 гривен, в удовлетворении иска в части возмещения морального ущерба в сумме 500,00 грн. - отказать.

Взыскать с ОСОБА_5 в пользу ОСОБА_19 материальный ущерб в сумме 1500,00 гривен.

Взыскать с ОСОБА_5 в пользу ОСОБА_55 материальный ущерб в сумме 1500,00 гривен.

Взыскать с ОСОБА_5 в пользу ОСОБА_33 материальный ущерб в сумме 1500,00 гривен.

Взыскать с ОСОБА_5 в пользу ОСОБА_48 материальный ущерб в сумме 1500,00 гривен.

Взыскать с ОСОБА_5 в пользу ОСОБА_40 материальный ущерб в сумме 1500,00 гривен.

Взыскать с ОСОБА_5 в пользу ОСОБА_36 материальный ущерб в сумме 1500,00 гривен.

Взыскать с ОСОБА_5 в пользу ОСОБА_58 материальный ущерб в сумме 1500,00 гривен.

Взыскать с ОСОБА_5 в пользу ОСОБА_148 материальный ущерб в сумме 1500,00 гривен.

Взыскать с ОСОБА_5 в пользу ОСОБА_67 материальный ущерб в сумме 1500,00 гривен.

Взыскать с ОСОБА_5 в пользу ОСОБА_17 материальный ущерб в сумме 500,00 гривен.

Взыскать с ОСОБА_5 в пользу ОСОБА_29 материальный ущерб в сумме 1500,00 гривен, в удовлетворении иска в части возмещения морального ущерба в сумме 3000,00 грн. - отказать.

Взыскать с ОСОБА_5 в пользу ОСОБА_54 материальный ущерб в сумме 3000,00 гривен.

Взыскать с ОСОБА_5 в пользу ОСОБА_11 материальный ущерб в сумме 5000,00 гривен.

Взыскать с ОСОБА_5 в пользу ОСОБА_64 материальный ущерб в сумме 1500,00 гривен.

Взыскать с ОСОБА_5 в пользу ОСОБА_49 материальный ущерб в сумме 1500,00 гривен.

Взыскать с ОСОБА_5 в пользу ОСОБА_50 материальный ущерб в сумме 300,00 гривен.

Взыскать с ОСОБА_5 в пользу ОСОБА_43 материальный ущерб в сумме 2000,00 гривен.

Взыскать с ОСОБА_5 в пользу ОСОБА_32 материальный ущерб в сумме 1500,00 гривен.

Взыскать с ОСОБА_5 в пользу ОСОБА_65 материальный ущерб в сумме 1500,00 гривен.

Взыскать с ОСОБА_5 в пользу ОСОБА_46 материальный ущерб в сумме 1500,00 гривен.

Взыскать с ОСОБА_5 в пользу ОСОБА_15 материальный ущерб в сумме 1500,00 гривен.

Взыскать с ОСОБА_5 в пользу ОСОБА_34 материальный ущерб в сумме 4849,50 гривен.

Взыскать с ОСОБА_5 в пользу ОСОБА_28 материальный ущерб в сумме 1710,00 гривен.

Взыскать с ОСОБА_5 в пользу ОСОБА_44 материальный ущерб в сумме 1500,00 гривен.

Взыскать с ОСОБА_5 в пользу ОСОБА_57 материальный ущерб в сумме 1500,00 гривен.

Взыскать с ОСОБА_5 в пользу ОСОБА_66 материальный ущерб в сумме 1500,00 гривен.

Взыскать с ОСОБА_5 в пользу ОСОБА_16 материальный ущерб в сумме 1500,00 гривен.

Взыскать с ОСОБА_5 в пользу ОСОБА_61 материальный ущерб в сумме 1500,00 гривен.

Взыскать с ОСОБА_5 в пользу ОСОБА_30 материальный ущерб в сумме 1500,00 гривен.

Взыскать с ОСОБА_5 в пользу ОСОБА_25 материальный ущерб в сумме 1500,00 гривен.

Взыскать с ОСОБА_5 в пользу ОСОБА_21 материальный ущерб в сумме 1500,00 гривен.

Взыскать с ОСОБА_5 в пользу ОСОБА_23 материальный ущерб в сумме 1500,00 гривен.

Взыскать с ОСОБА_5 в пользу ОСОБА_22 материальный ущерб в сумме 2000,00 гривен.

В удовлетворении иска ОСОБА_146 о возмещении материального ущерба в сумме 6500,00 гривен - оставить без рассмотрения, в части возмещения морального ущерба в сумме 2560,00 грн. - отказать.

Исковое заявление ОСОБА_60 о взыскании материального ущерба в сумме 1500,00 гривен и в части возмещения морального ущерба в сумме 7000,00 грн. - оставить без рассмотрения.

Исковое заявление ОСОБА_71 о взыскании с ОСОБА_6 морального ущерба - оставить без рассмотрения.

Исковое заявление ОСОБА_72 о взыскании с ОСОБА_6 морального ущерба- оставить без рассмотрения.

Взыскать с ОСОБА_5 в пользу НИИКЦ при ГУМВД Украины в Харьковской области, код 25574728, Управления Государственного казначейства в Харьковской области, р/с 31253272210487, МФО 851011, для зачисления расходы за проведение исследования №500 от 30.11.2011 г. в сумме 379,90 грн.

Взыскать с ОСОБА_5 в пользу НИИКЦ при ГУМВД Украины в Харьковской области, код 25574728, учреждение банка УДК в Харьковской области, р/с 35229002000143, МФО 851011, расходы за проведение судебно-фоноскопической экспертизы №25 от 20.06.2012 г. в сумме 3093,12 грн.

Взыскать с ОСОБА_5 в пользу НИИКЦ при ГУМВД Украины в Харьковской области, код 25574728, банк получателя р/с 31253272210487 ГУГКУ в Харьковской области, МФО 851011, расходы за проведение судебно-криминалистической экспертизы №348 от 12.09.2011 г. в сумме 227,94 грн.

Взыскать с ОСОБА_5 в пользу НИИКЦ при ГУМВД Украины в Харьковской области, код 25574728, банк получателя р/с 31253272210487 ГУГКУ в Харьковской области, МФО 851011, расходы за проведение судебно- криминалистической экспертизы №374 от 15.09.2011 г. в сумме 758,16 грн.

Взыскать с ОСОБА_5 в пользу НИИКЦ при ГУМВД Украины в Харьковской области, код 25574728, банк получателя р/с 31253272210487 в РП ОУДК в Харьковской области, МФО 851011, расходы за проведение судебно- криминалистической экспертизы №188 от 24.05.2012 г. в сумме 758,16 грн.

Взыскать с ОСОБА_5 в пользу Харьковского Научно-исследовательского института судебных экспертиз им. Засл. Проф. М.С. Бокариуса, расходы за проведение судебно-комьютерно-технической экспертизы №10299 от 10.01.2012 г. в сумме 2344,00 грн.

Взыскать с ОСОБА_5 в пользу Харьковского Научно-исследовательского института судебных экспертиз им. Засл. Проф. М.С. Бокариуса, расходы за проведение судебно-комьютерно-технической экспертизы №1050 от 15.06.2012 г. в сумме 2930,00 грн.

Взыскать с ОСОБА_5 в пользу Харьковского Научно-исследовательского института судебных экспертиз им. Засл. Проф. М.С. Бокариуса, расходы за проведение судебно-экономической экспертизы №2443 от 27.02.2012 г. в сумме 1473,00 грн.

Вещественные доказательства:

- автомобиль «Опель-Вектра», г.н. НОМЕР_6, изъятый у ОСОБА_68, находящийся на ответственном хранении у ОСОБА_68 - после вступления в законную силу приговора считать возвращенным владельцу ОСОБА_68;

-электронный авиабилет авиакомпании «OTRAR TRAVEL» на имя ОСОБА_72 № 5669410293242, на рейс 20 февраля 2012 года № РS 9583 М, сообщением «Борисполь-Алматы»; оригинал авиабилета авиакомпании «OTRAR TRAVEL» на имя ОСОБА_72 № 5669410293242, на рейс 20 февраля 2012 года № РS 9583 М, сообщением «Борисполь-Алматы»; багажная квитанция к авиабилету от 06.03.2012 на имя РS № НОМЕР_4; билет на автобус компании «АВТОЛЮКС» № 9 83521СС9 на автобус сообщением «Харьков-Киев», отправлением из Харькова 20.02.2012 в 07.20 час, место № 9; электронный авиабилет авиакомпании «UKREIN INTL AIRLINES» на имя ОСОБА_72 № 5665524333365, на рейс 06 марта 2012 года № РS 9584 К, сообщением «Алматы-Борисполь»; электронный авиабилет авиакомпании «OTRAR TRAVEL» на имя ОСОБА_71 MRS №5669410293234, на рейс 20 февраля 2012 года № РS 9583 М, сообщением «Борисполь -Алматы»; оригинал авиабилета авиакомпании «OTRAR TRAVEL» на имя ОСОБА_71 MRS №5669410293234, на рейс 20 февраля 2012 года № РS 9583 М, сообщением «Борисполь - Алматы»; багажная квитанция к авиабилету от 20.02.2012 на имя ОСОБА_71 № 0870 VV 345466; билет на автобус компании «АВТОЛЮКС» № 1083521ССЦ на автобус сообщением «Харьков-Киев», отправлением из Харькова 20.02.2012 в 07.20 час, место № 10; электронный авиабилет авиакомпании «UKREIN INTL AIRLINES» на имя ОСОБА_71 MRS № 5665524333364, на рейс 06 марта 2012 года № РS 9584 R, сообщением «Алматы-Борисполь»; лист бумаги белого цвета, размерами 25 х 10 см, на котором шариковой ручкой синего цвета имеются рукописные записи следующего содержания: « 100 $-15000 тенге», « 1 контакт - 300 $ - 45000 тенге», « 1 час - 300 $ - 45000 тенге», « 2 часа - 600 $ - 90000 тенге», ночь - 1200 $ - 180000 тенге», « 500 $ - 75000»; документы содержащие банковскую тайну из Публичного Акционерного Общества коммерческий банк «ПРИВАТБАНК» филиала «Днепропетровского главного регионального управления МФО 305299 по денежному переводу в системе Contakt от 10.02.1012 г. на имя ОСОБА_5 от ОСОБА_19 в сумме 200USD; два DVD-R диска торговой марки DIGITAL-X, с зафиксированными на них легализированными материалами проведеных ОТМ по уголовному делу №10120007, а имаенно: записями телефонных переговоров ОСОБА_5 и ОСОБА_6, а также вербовочными беседами, которые проводил ОСОБА_5 с ОСОБА_71, ОСОБА_74 - оставить в материалах уголовного дела;

- мобильный телефон «Нокиа-2600с2» в исправном состоянии с установленной в нем Сим-картой оператора «МТС», серийный № карты НОМЕР_11; зарядное устройство к телефону «Нокиа-2600с2» в исправном и рабочем состоянии; мобильный телефон «ТАТА индиком» в исправном состоянии, с сим-картой оператора мобильной связи СДМА, зарядное устройство к телефону «ТАТА индиком» в исправном состоянии; мобильный телефон «Нокиа-6100» в исправном состоянии с установленной в нем Сим-картой оператора «Лайф», серийный № карты НОМЕР_8; зарядное устройство к телефону «Нокиа-6100» в исправном и рабочем состоянии; мобильный телефон «Самсунг-крикет» в исправном состоянии (без Сим-карты); зарядное устройство к телефону «Самсунг-крикет» в исправном и рабочем состоянии; мобильный телефон «GEY Р80» в исправном состоянии с установленной в нем Сим-картой оператора «Лайф», серийный № карты НОМЕР_9; и Сим-картой оператора мобильной связи «Киевстар», серийный № карты НОМЕР_10; купюра в 500 тенге Республики Казахстан: купюра в 5 гриве НБУ Украины; разменные монеты (мелочь) НБУ Украины различным номиналом на общую сумму 6 гривен 55 копеек; значок о высшем образовании, об окончании НЮА; заколка для галстука из металла желтого цвета; цепочка из металла белого цвета, длинной 60 см; цепочка из металла белого цвета, длинной около 55 см с подвеской из металла цвета с изображением Николая Чудотворца; копии доверенностей на представление интересов от различных граждан на имя ОСОБА_5 - 12 штук; пустые бланки трудовых книжек - 5 штук; трудовая книжка на имя ОСОБА_161, ІНФОРМАЦІЯ_9; пластиковая карта на имя ОСОБА_162; круглая печать ООО «ПРАЙМ ФБФ»; круглая печать Кредитная спилка «ПРОМИТЕЙ ИНВЕСТ»; системный блок компьютера черного цвета - вернуть после вступления приговора в законную силу владельцу ОСОБА_5, в случае отказа - уничтожить;

- системный блок ПК, черного цвета, стандартного размера, без комплектующих шнуров и кабелей - после вступления приговора в законную силу вернуть ОСОБА_5;

- системный блок, в корпусе заводского изготовления, черного цвета, стандартного размера, без комплектующих шнуров и кабелей, изъятый в ходе проведения обыска в нежилом помещении офиса КС «Прометей-Инвест», расположенного по ул. Суской,39 в г. Харькове - после вступления приговора в законную силу вернуть ОСОБА_5;

- квитанции к приходным кассовым ордерам, изъятые у ОСОБА_23, ОСОБА_25, ОСОБА_21, ОСОБА_39 - оставить при материалах уголовного дела.

- вещественные доказательства, изъятия в ходе досудебного следствия по уголовному делу и осмотренные 19.06.2012 г. - оставит при материалах уголовного дела.

- копию приказа №1 ООО «Прайм ФБФ», копия устава ООО «Прайм ФБФ», копию паспорта ОСОБА_164, копию справки, копию выписки с ЕГРЮЛ ООО «Прайм ФБФ», копию справки ПАТ ВТБ банк, копию справки ООО «Прайм ФБФ», копию протокола общего собрания, копию справки АА №425760, копию сообщения об учете плательщика единого взноса, копию справку о взятии на учет плательщика налога, копию договора банковсого счета №Ю/150700/100 от 11.08.2011 г., копия извлечения, копия протокола общего собрания ООО «Прайм ФБФ», копию договора о намерениях от 18.08.2011 г. - считать возвращенными владельцу ОСОБА_38;

- копию устава КС «Прометей Инвест», положение КС «Прометей Инвест», положение о наблюдательном совете КС «Принк», положение о ревизионной комиссии КС «Принк», справка АА №324298, протокол №1 от 07.02.2011 г., протокол №1 от 07.02.2011 г., копию кредитного договора б/н, акт выполненных работ №125 от 19.04.2011 г., газета «Весник Купянский», «Знамя труда», счет №53 от 13.05.2011 г., акт выполненных работ б/н от 01.06.2011 г., акт №76 от 09.06.2011 г., акт №ОУ-0000158 от 17.03.2011 г., приложение к протоколу №1 от 07.02.2011 г. ( 4 экз.), объяснение ОСОБА_165, заявление ОСОБА_52, ответ, заявление ОСОБА_22, заявление ОСОБА_31, заявление от ОСОБА_146, заявление от ОСОБА_166, письмо ЧП «Звезда -2004» от 20.05.2011 г., ответ ОСОБА_5, договор о намерениях №03/08 от 12.07.2011 г. с ОСОБА_35, договор о намерениях с ОСОБА_26, договор о намерениях с ОСОБА_167, заявление ОСОБА_167, копия приходно-кассового ордера от 18.07.2011 г., договор о намерениях №26/07 от 26.07.2011 г. с ОСОБА_148, договор о намерениях №02/08 от 1207.2011 г. с ОСОБА_27, заявление ОСОБА_53, заявление ОСОБА_24, заявление ОСОБА_139, заявление ОСОБА_105, копию паспорта ОСОБА_105, заявление ОСОБА_79, заявление ОСОБА_79 копию паспорта ОСОБА_79, копию справки на ОСОБА_79, заявление ОСОБА_108, копию паспорта и справки ОСОБА_108, заявление ОСОБА_111, копию и справки ОСОБА_111, заявление ОСОБА_128, копию паспорта и справки ОСОБА_128, заявление ОСОБА_169, копию паспорта и справки ОСОБА_169, заявление ОСОБА_109, копию паспорта и справки ОСОБА_170, заявление ОСОБА_110, копию паспорта и справки ОСОБА_110, заявление ОСОБА_127, заявление ОСОБА_171, заявление ОСОБА_172, заявление ОСОБА_112, копия паспорта и справки ОСОБА_173, копия паспорта ОСОБА_137, копия паспорта ОСОБА_10, копия паспорта и справки ОСОБА_174, копия паспорта и справки ОСОБА_135, копия паспорта и справки ОСОБА_49, копия паспорта ОСОБА_93, копия паспорта ОСОБА_77, договор о намерениях №01/08 от 01.07.2011 г., заявление ОСОБА_47, договор о намерениях №0808/11 от 08.08.2011 г., письмо ОСОБА_5, приходно-кассовый ордер от 12.04.2011 г., заявление, анкета, копия паспорта и справки ОСОБА_176 - оставить при материалах уголовного дела;

- диски с записью телефонных переговоров ОСОБА_5, ОСОБА_6 - хранить в материалах уголовного дела.

После вступления приговора в законную силу управлению ГАИ в Харьковской области снять арест с автомобиля марки CHEVROLET AVEO ЗНГ 2005 г., белый, г.н. НОМЕР_6 от 25.03.2010 г., зарегистрированный на ОСОБА_5, проживающий АДРЕСА_4.

Приговор может быть обжалован в апелляционный суд Харьковской области через суд первой инстанции в течение 15 суток с момента его провозглашения, а осужденным, который находится под стражей, - в тот же срок с момента вручения ему копии приговора.

Судья: Васильева Е.А.

Часті запитання

Який тип судового документу № 36518346 ?

Документ № 36518346 це Вирок

Яка дата ухвалення судового документу № 36518346 ?

Дата ухвалення - 30.12.2013

Яка форма судочинства по судовому документу № 36518346 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 36518346 ?

В Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 36518346, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Судове рішення № 36518346, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова) було прийнято 30.12.2013. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Вирок. На цій сторінці ви зможете знайти важливі дані про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити важливі дані.

Судове рішення № 36518346 відноситься до справи № 2035/5964/2012

Це рішення відноситься до справи № 2035/5964/2012. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:

Наша система забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 36518323

Наступний документ : 36518348

Налаштувати онлайн-моніторинг ключових змін, таких як початок банкрутства або зміна директора;
Знайти приховані зв’язки ваших контрагентів, зокрема компанії-”одноденки”;
Переглянути наявність і термін дії ліцензій;
Ознайомитись із судовими справами, якщо вони є;
Перевірити наявність податкового боргу;

Вирок № 36518346, 30.12.2013, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)