Ухвала суду № 36514368, 26.12.2013, Зміївський районний суд Харківської області

Дело № 2014/2410/2012

Производство № 1/621/35/13

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Именем Украины

26.12.2013 года г. Змиев

Змиевской районный суд Харьковской области

в составе: председательствующего - судьи Бережной Н.М.,

при секретаре - Друповой А.А.,

прокурора - Гетьман С.А.,

защитника - ОСОБА_1,

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Змиеве уголовное дело по обвинению

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Кировоград, украинца, гражданина Украины, с неполным высшим образованием, женатого, генерального директора ООО «Агрофирма «ДИБРОВА», в настоящее время работающего директором ПАО «Луценко», проживающего по адресу: АДРЕСА_1, ранее не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 263 УК Украины,

УСТАНОВИЛ:

ОСОБА_2 обвиняется в том, что он, являясь учредителем общества с ограниченной ответственностью «Агрофирма «ДИБРОВА» (далее предприятие), расположенное и зарегистрированное по адресу: Харьковская область, Змиевской район, с. Тимченки, ул. Мира, 21-В, (его часть в уставном капитале составляет 100%), будучи руководителем предприятия, согласно приказа № 3 от 05.04.2005 года, должностных обязанностей, которые указаны в Уставе предприятия, который утвержден общим собранием участников ООО «Агрофирма «ДИБРОВА» (протокол № 3 от 05 апреля 2005 года), занимал должность генерального директора указанного юридического лица, в период с 05.04.2005 года по 13.09.2011 года, до вступления в законную силу решения хозяйственного суда Харьковской области о признании банкротом предприятия, единолично руководил всей деятельностью предприятия. Согласно п. 9.14. Устава предприятия ОСОБА_2 обеспечивал исполнение планов деятельности предприятия и руководил текущими делами, утверждал договорные цены и тарифы на товары и услуги предприятия, организовывал бухгалтерский учет предприятия, заключал от имени предприятия договора и обеспечивал их выполнение, утверждал правила внутреннего распорядке, а кроме того согласно п. 3 ст. 8 Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» отвечал за организацию учета и обеспечения фиксирования фактов всех хозяйственных операций в первичных документах, сохранность обработанных 4 документов, регистров и отчетности на протяжении установленного срока.

Таким образом, ОСОБА_2 являясь должностным лицом ООО «Агрофирма «ДИБРОВА», на постоянной основе, выполняя организационно - распорядительные и административно-хозяйственные обязанности, действуя умышленно, осознавая общественно-опасный характер и последствия своих противоправных действий, совершил ряд умышленных преступлений при получении и использовании предприятием ООО «Агрофирма «ДИБРОВА» кредита в АО «Банк Золотые Ворота».

Так, ОСОБА_2, будучи должностным лицом - генеральным директором ООО «Агрофирма «ДИБРОВА» в мае 2008 года, находясь в главном офисе предприятия по адресу: Харьковская область, Змиевской район, с. Тимченки, ул. Мира, 21-В, имея преступный умысел, направленный на незаконное изготовление заведомо поддельных документов с целью последующего предоставления их в АО «Банк Золотые Ворота», для получения кредитных денежных средств, создания видимости о благосостоянии предприятия, зная об убыточности предприятия, внес в официальные документы заведомо ложные сведения, а именно, в отчет о финансовых результатах за 2007 год (форма № 2 статистической отчетности) ООО «Агрофирма «ДИБРОВА» об отсутствии убытков предприятия, а так же завышенные данные о полученной чистой прибыли ООО «Агрофирма «ДИБРОВА» за указанный период.

В соответствии с данными предоставленных в органы статистики, ООО «Агрофирма «ДИБРОВА» по состоянию за 2007 год не получило прибыли, убыток составил 606,6 тысяч гривен, а согласно составленных ОСОБА_2 заведомо ложных документов предприятие получило чистую прибыль в размере 99,8 тысяч гривен и не имело убытков.

В последующем, после внесения в указанные официальные документы заведомо ложных сведений о финансовом состоянии предприятия, с целью создания видимости достоверности документов, ОСОБА_2 выполнил собственноручно подпись от своего имени в графе «Руководитель» и «Главный бухгалтер», и поставил оттиск круглой печати ООО «Агрофирма «ДИБРОВА» код ЕГРПОУ - 33143671, тем самым удостоверил указанный ложный документ.

В дальнейшем отчет о финансовых результатах за 2007 год (форма № 2 статистической отчетности) ООО «Агрофирма «ДИБРОВА», в который внесены заведомо ложные сведения, был предоставлен ОСОБА_2 с целью создания видимости платежеспособности и рентабельности предприятия в АО «Банк Золотые Ворота», согласно «Положения о кредитовании юридических лиц», утвержденного решением Правления АКБ «Золотые Ворота» (протокол № 124 от 28.11.2003 года), а именно, пунктом 4.1. Положения, в котором указано, что для получения кредита в Банке заемщик обязательно предоставляет финансовую отчетность (баланс, отчет о финансовых результатах).

В виду данного обстоятельства ОСОБА_2 ввел в заблуждение работников банка с целью сокрытия реального убыточного финансового состояния предприятия, что повлекло за собой не возвращение кредитных денежных средств, в сумме 1760000 гривен, повлекшее тяжкие последствия, то есть причинение материального ущерба АО «Банк Золотые Ворота», который в двести пятьдесят и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан.

Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_2, который являлся должностным лицом - занимал должность генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Агрофирма «ДИБРОВА» код ЕГРПОУ - 33143671, расположенное и зарегистрированное по адресу: Харьковская область, Змиевской район, с. Тимченки, ул. Мира, 21-В, и на постоянной основе выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности, действуя умышленно и осознавая общественно-опасный характер и последствия своих противоправных действий, сознательно допуская и желая наступление таких последствий, злоупотребив служебным положением, с целью получения кредита в мае 2008 года предоставил в АО «Банк Золотые Ворота», расположенный в городе Харькове, ул. Ленина, 36, заведомо ложную информацию, внесенную в отчет о финансовых результатах за 2007 год (форма № 2 статистической отчетности) ООО «Агрофирма «ДИБРОВА». В которой указал недостоверные данные о финансовом состоянии ООО «Агрофирма «Диброва», на основании чего, 29.05.2008 года между ООО «Агрофирма «ДИБРОВА» в лице генерального директора ОСОБА_2 и АО «Банк Золотые Ворота» в лице заместителя председателя правления по управлению активами и пассивами ОСОБА_4 был заключен кредитный договор № 299 на кредитную линию (возобновляемую) о предоставлении кредитной линии с лимитом задолженности 360 000,00 гривен и сроком пользования до 28 мая 2009 года. В последующем между ООО «Агрофирма «ДИБРОВА» и АО «Банк Золотые Ворота», заключены дополнительные соглашения: №1 от 19.06.2008 года, №2 от 30.09.2008 года, №3 от 25.02.2009 года, №4 от 28.05.2009 года, №5 от 29.05.2009 года, к кредитному договору №299 лимит задолженности по договору увеличился до 1 760 000 гривен и сроком пользования которым установлен до 25 ноября 2009 года с перечислением указанных кредитных средств на текущий счет заемщика.

Указанные кредитные средства до настоящего времени, в нарушение условий п. 1.1. и п.5.2. кредитного договора №299 от 29.05.2008 года, не возвращены. Причинив тем самым АО «Банк Золотые Ворота» крупный материальный ущерб, то есть материальный ущерб, который в пятьсот и более раз, превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан.

Кроме того, ОСОБА_2, будучи на основании протокола № 2 общего собрания Учредителей ООО «Агрофирма «Диброва» код ЕГРПОУ 33143671 от 05.04.2005 года, генеральным директором общества, в период времени с 05.04.2005 года по 24.01.2011 года, выполняя функции по распоряжению имуществом общества, включая его денежные средства и обеспечению устойчивого функционирования общества согласно устава ООО «Агрофирма «Диброва» код ЕГРПОУ 33143671, зарегистрированного в Змиевской районной государственной администрации Харьковской области №14581050002000027 от 29.09.2004 года, осуществлял организационно распорядительные и административно-хозяйственные обязанности, являясь на основании этого должностным лицом-руководителем ООО «Агрофирма «Диброва» код ЕГРПОУ 33143671.

ОСОБА_2, являясь директором ООО «Агрофирма Диброва» код ЕГРПОУ 33143671, осуществляя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам предприятия, из корыстных побуждений в нарушение своих служебных обязанностей определенных уставом общества, в период времени с 05.04.2005 года по 24.01.2011 года, распоряжаясь имуществом и средствами общества, не обеспечил устойчивое функционирование, будучи подотчетным собранию ревизионной комиссии ООО «Агрофирма «Диброва» код ЕГРПОУ 33143671, что повлекло за собой причинение материального ущерба при следующих обстоятельствах.

ОСОБА_2, являясь должностным лицом - занимая должность генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Агрофирма «ДИБРОВА» код ЕГРПОУ - 33143671, расположенное и зарегистрированное по адресу: Харьковская область, Змиевской район, с. Тимченки, ул. Мира, 21-В, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности, действуя умышленно и осознавая общественно-опасный характер и последствия своих противоправных действий, сознательно допуская и желая наступление таких последствий, злоупотребив служебным положением, зная об убыточности предприятия, однако с целью получения кредита в марте 2008 года предоставил в филиал «Отделение ПАО Проминвестбанк в г. Харькове» ЛДФО 351458, расположенный в городе Харькове, пл. Р. Люксембург, 10, заведомо ложную информацию, внесенную в отчет о финансовых результатах за 2007 год (форма № 2 статистической отчетности) ООО «Агрофирма «ДИБРОВА», в которой указал недостоверные (улучшенные) данные о финансовом состоянии ООО «Агрофирма «Диброва», на основании чего, 26.03.2008 года между ООО «Агрофирма «ДИБРОВА» в лице генерального директора ОСОБА_2 и филиалом «Отделение ПАО Проминвестбанк в г. Харькове» в лице управляющего фиалом «Отделение ПАО Проминвестбанк в г. Харькове» ОСОБА_5 был заключен кредитный договор об открытии кредитной линии № к-14/916 о предоставлении кредита сроком пользования до 10 марта 2010 года, в результате чего на расчетный счет № 26007301815483, принадлежащий ООО «Агрофирма «ДИБРОВА» в филиале «Отделение ПАО Проминвестбанк в г. Харькове» МФО 351458, были перечислены денежные средства в размере 750 000 гривен. Указанные кредитные средства до настоящего времени, в нарушение условий кредитного договора, в полном объеме не возвращены, в результате чего филиалу «Отделение ПАО Проминвестбанк в г. Харькове» МФО 351458 причинен материальный ущерб.

Кроме того, ОСОБА_2, являясь должностным лицом - занимая должность генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Агрофирма «ДИБРОВА» код ЕГРПОУ - 33143671, расположенное и зарегистрированное по адресу: Харьковская область, Змиевской район, с. Тимченки, ул. Мира, 21-В, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности, действуя умышленно и осознавая общественно-опасный характер и последствия своих противоправных действий, сознательно допуская и желая наступление таких последствий, злоупотребив служебным положением, с целью получения кредита в марте 2008 года предоставил в филиал «Отделение ПАО Проминвестбанк в г. Харькове» МФО 351458, расположенный в городе Харькове, пл. Р. Люксембург, 10, заведомо ложную информацию, внесенную в отчет о финансовых результатах за 2007 год (форма № 2 статистической отчетности) ООО «Агрофирма «ДИБРОВА», в которой указал недостоверные данные о финансовом состоянии ООО «Агрофирма «Диброва», на основании чего, 26.03.2008 года между ООО «Агрофирма «ДИБРОВА» в лице генерального директора ОСОБА_2 и филиалом «Отделение ПАО Проминвестбанк в г. Харькове» в лице управляющего фиалом «Отделение ПАО Проминвестбанк в г. Харькове» ОСОБА_5 был заключен кредитный договор об открытии кредитной линии №к-14/916 о предоставлении кредита сроком пользования до 10 марта 2010 года, в результате чего на расчетный счет № 26007301815483, принадлежащий ООО «Агрофирма «ДИБРОВА» в филиале «Отделение ПАО Проминвестбанк в г. Харькове» МФО 351458 были перечислены денежные средства в размере 750 000 гривен. Указанные кредитные средства до настоящего времени, в нарушение условий кредитного договора, в полном объеме не возвращены, в результате чего филиалу «Отделение ПАО Проминвестбанк в г. Харькове» МФО 351458 причинен крупный материальный ущерб.

В судебном заседании подсудимый ОСОБА_2 и его защитник, адвокат ОСОБА_1 обратились с заявлением, в котором просил прекратить дело в отношении ОСОБА_2 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 222 УК Украины и освободить подсудимого от уголовной ответственности в связи с окончанием сроков давности.

Прокурор в судебном заседании не возражал против удовлетворения данного ходатайства.

Ознакомившись с материалами уголовного дела, суд пришел к следующему выводу.

ОСОБА_2 обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 222 УК Украины, максимальная санкция которых предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В силу ст. 12 УК Украины, данные преступления являются преступлениями средней тяжести.

В силу ст. 49 УК Украины, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения ним преступления и ко дню вступления приговора в законную силу истекли такие сроки: пять лет - в случае совершения преступления средней тяжести.

В силу п. 5 ч. 1 ст. 7-1 УПК Украины, производство по уголовному делу может быть прекращено судом в связи с истечением сроков давности.

При таких обстоятельствах, учитывая, что на момент рассмотрения дела в суде истек пятилетний срок давности привлечения к уголовной ответственности за совершение ОСОБА_2 преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 222 УК Украины, суд пришел к выводу об удовлетворении заявления защитника подсудимого, адвоката ОСОБА_1 об освобождении ОСОБА_2 от уголовной ответственности и прекращении в отношении него уголовного дела в связи с истечением сроком давности привлечения к уголовной ответственности.

Взыскать с ОСОБА_2 в пользу НИЭКЦ ГУМВД Украины в Харьковской области стоимость проведения экспертиз от 17.04.2012 года № 144 в размере 952 (девятьсот пятьдесят две) грн. 56 коп., стоимость проведения экспертизы от 20.09.2012 года № 315 в размере 793 (семьсот девяносто три) грн. 80 коп.

Руководствуясь п. 3 ч. 1 ст. 49 УК Украины, п. 5 ч. 1 ст. 7-1, 273 УПК Украины, суд,

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело по обвинению ОСОБА_2 в совершении преступлений, предусмотренного ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 222 УК Украины - прекратить, освободив его от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Взыскать с ОСОБА_2 в пользу НИЭКЦ ГУМВД Украины в Харьковской области стоимость проведения экспертиз от 17.04.2012 года № 144 в размере 952 (девятьсот пятьдесят две) грн. 56 коп., стоимость проведения экспертизы от 20.09.2012 года № 315 в размере 793 (семьсот девяносто три) грн. 80 коп.

Постановление может быть обжаловано в Апелляционный суд Харьковской области через Змиевской районный суд в течение семи суток со дня его вынесения.

Председательствующий: