Постанова № 36503200, 31.12.2013, Комунарський районний суд м. Запоріжжя

Справа № 333/10304/13

1-кс/333/786/13

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2013 року місто Запоріжжя

Комунарський районний суд м. Запоріжжя у складі:

слідчого судді - Кулик В.Б.,

при секретарі Довгаль А.Г.

за участю слідчого

СВ Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України

в Запорізькій області Говтвян-Ситнік І.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання ст. слідчого СВ Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майор міліції Говтвян-Ситнік І.В., про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013080040003019 від 13.08.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майор міліції Говтвян-Ситнік І.В., звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12013080040003019 від 13.08.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, погодженим з прокурором прокуратури Комунарського району м. Запоріжжя Гресем Д.Ю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у листопаді - жовтні 2012р.р. посадові особи ПП «Градострой», маючи намір на привласнення бюджетних коштів під час проведення ремонтних робіт на території в/ч 3033 розташований за адресою м. Запоріжжя вул. Юності 28-А, за договорами на виконання ремонтних робіт, шляхом несплати обов'язкових страхових внесків до Управління Пенсійного Фонду України, за найманих працівників, привласнив державні кошти в сумі 31 931,50 грн.

В ході досудового слідства було встановлено, що на підставі договорів на виконання ремонтних робіт, які було укладено між військовою частиною № 3033 та приватним підприємством «Градострой»: № 145 від 23 листопада та № 129а від 20 листопада 2013 року, відповідно до платіжних доручень, а саме : б/н від 04.12.2012; № 500 від 22.03.2013, № 500 від 22.03.2013, № 500 від 23.04.2013 на рахунок ПП «Градострой» № 26000099800964 відкритий у філії ПАТ «Кредитпромбанк» (МФО 31314899) були перераховані грошові кошти в загальній сумі 187 496,85 грн. за виконані роботи, з яких посадові особи ПП «Градострой» повинні були сплатити обов'язкові страхові внески до Управління Пенсійного Фонду України, за найманих працівників.

Відповідно до актів виконаних підрядних робіт для в/ч 3033 за грудень 2012 року сума заробітної плати працівникам ПП «Градострой» склала 91 317 грн.

Відповідно до інформації наданої Управлянням Пенсійного фонду України у Ленінському районі м. Запоріжжя щодо звітів, які надавались ПП «Градострой» у грудні 2012 року., встановлено, що ПП «Градострой» звітувало до УПФУ у Ленінському районі м. Запоріжжя про заробітною плату в сумі 9 400 грн.

Директор ПП «Градострой» Прядко О.В. надав пояснення, що до звіту про заробітну плату, пояснивши що більшість робіт за угодою укладеною з в/ч 3033 виконували субпідрядні організації.

10.12.2013 директору ПП «Градострой» Прядко О.В. було направлено запит, що до надання документації, яка підтверджує субпідрядні відносини ПП «Градострой» з іншими організаціями, відповідь по теперішній час не отримано.

01 та 08 листопада 2013 року під час проведення тимчасового доступу до речей і документів, будь яких документів які підтверджують субпідрядні відносини ПП «Градострой» з іншими організаціями, виявлено не було.

Згідно відповіді наданої ДПІ Ленінського району, встановлено що взаєморозрахунки з ПП «Градострой» здійснюються через розрахунковий рахунок № 26000099800964 відкритий у ПАТ «Кредитпромбанк» (МФО 31314899).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що усі розрахунки між ПП «Градострой» здійснюються через розрахунковий рахунок № 26000099800964, відкритий у ПАТ «Кредитпромбанк» (МФО 31314899) що має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме для доказування дійсності руху грошових коштів по зазначеному рахунку ПП «Градострой», та встановленню всіх контрагентів вказаного підприємства, які могли виконувати субпідрядні будівельні роботи.

Таким чином виникла необхідність в отриманні роздруківки руху грошових коштів на паперовому і магнітному носіях по рахунку ПП «Градострой», відкритому у ПАТ «Кредитпромбанк» (МФО 31314899) № 26000099800964 розташованому за адресою: м. Запоріжжя, вул. Гагаріна, 5 з моменту відкриття до теперішнього часу з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції, а також оригінали наступних документів:

- заява про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунку, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників і директора підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів і інших посадових осіб;

- заяв на отримання чекових книжок;

- доручень на осіб, які мають право отримувати роздруківки про рух грошових коштів по рахунку;

- карток із зразками підписів і відтиском печатки, які діяли впродовж періоду часу з моменту відкриття рахунку, а також копії паспортів осіб, які мають право підпису і користування коштами підприємства;

- договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк", "інтернет-банк", "SMS послуги", а також документів, якими оформлений і підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем і документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв'язок з сервером банку;

- договір про відкриття депозитів у банку, рух грошових коштів на депозитних рахунках;

- платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також інших документів, що мають відношення до здійснення фінансових операцій на рахунку ПП «Градострой» (ЄДРПОУ 31314899) з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Слідчий про тимчасовий доступ до документів підтримав.

Інші учасники кримінального провадження у судове засідання не з'явились, про день, час та місце судового засідання повідомлені належним чином, причини неявки у судове засідання не повідомили. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Як вбачається з матеріалів клопотання на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність дослідити дані, що відносяться до банківської таємниці та містяться у документах ПАТ «Кредитпромбанк» (МФО 31314899), розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Гагаріна, 5.

Зазначена інформація має значення для кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.

Клопотання слідчого погоджене із прокурором прокуратури Комунарського району м. Запоріжжя Кнутом Ю.О. та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання ст. слідчого СВ Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майор міліції Говтвян-Ситнік І.В., про тимчасовий доступ до речей та документів є доведеним та обґрунтованим, а без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення даних документів, а їх вилучення необхідне для подальшого дослідження та використання у якості доказів, у зв'язку з чим підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання ст. слідчого СВ Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майор міліції Говтвян-Ситнік І.В., про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013080040003019 від 13.08.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ, з можливістю їх вилучення до: роздруківки руху грошових коштів на паперовому і магнітному носіях по рахунку № 26000099800964 ПП «Градострой» (ЄДРПОУ 31314899) який був відкритий у філії ПАТ «Кредитпромбанк» (МФО 31314899), розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Гагаріна, 5 за період часу з моменту відкриття до теперішнього часу з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції, а також оригінали наступних документів:

- заява про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунку, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників і директора підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів і інших посадових осіб;

- заяв на отримання чекових книжок;

- доручень на осіб, які мають право отримувати роздруківки про рух грошових коштів по рахунку;

- карток із зразками підписів і відтиском печатки, які діяли впродовж періоду часу з моменту відкриття рахунку, а також копії паспортів осіб, які мають право підпису і користування коштами підприємства;

- договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк", "інтернет-банк", "SMS послуги", а також документів, якими оформлений і підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем і документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв'язок з сервером банку;

- договір про відкриття депозитів у банку, рух грошових коштів на депозитних рахунках;

- платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також інших документів, що мають відношення до здійснення фінансових операцій на рахунку ПП «Градострой» (ЄДРПОУ 31314899) з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Суддя: Кулик В.Б.