Вирок № 36501837, 03.12.2013, Центральний районний суд м. Сімферополя

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 124/5211/13-к

03.12.2013 року м. Сімферополя

Центральний районний суд міста Сімферополя Автономної Республіки Крим у складі колегії суддів:

Головуючого судді -Федоренко Е.Р.,

суддів - Іванова С.С., Кучеренко Н.В.,

при секретарі - Червяковій Ю.Ю., Чинові К.Г.,

за участю прокурорів - Ковальчук І.В., Падалка О.В., Фрундіна А.А., Радіна Д.С.,

представника потерпілого - ОСОБА_10,

обвинувачених - ОСОБА_1, ОСОБА_2,

захисників - ОСОБА_3, ОСОБА_4,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Сімферополі матеріали кримінального провадження № 12012130000000078 за обвинуваченням

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с. Дареївськ Пагарського району Брянської області, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2, раніше не судимого,

у скоєні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч. 2 ст.209 КК України,

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженця м. Тімашевськ Краснодарського краю РРФСР, громадянина України, з вищою освітою, не одруженого, працюючого генеральним директором ТОВ «Південна енергетична компанія», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3, проживаючого за адресою: АДРЕСА_4, раніше не судимого,

у скоєні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.ч.1, 2 ст.209 КК України,

в с т а н о в и в:

ОСОБА_2 і ОСОБА_1 у період часу з 2006 по 2008 рік, займаючи керівні посади в органах управління Кредитної спілки «Південна» і не зареєстрованої в установленому законом порядку як юридична особа Корпорації «Південна промислова спілка», здійснюючи організаційно-розпорядчі і адміністративно-розпорядчі функції, будучи посадовими особами, діючи умисно, з корисних мотивів, за попередньою змовою спільно і узгоджено між собою, зловживаючи своїм службовим становищем, скоїли привласнення грошових коштів шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, а також легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом при наступних обставинах.

24 липня 2001 року Виконавчім комітетом Сімферопольської міської ради АР Крим зареєстрована Кредитна спілка «Південна», що підтверджується свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи серії АОО № 431496 з привласненням ідентифікаційного номера 25986947. Спілка внесена до державного реєстру підприємств і організацій України як юридична особа, яка видає кредити. Юридична адреса спілки зареєстрована в АДРЕСА_1 (по місцю реєстрації ОСОБА_2), фактична адреса - АДРЕСА_9.

Згідно п. 1.5 статуту діяльність Кредитної спілки «Південна» включає: надання своїм членам кредитів; прийняття від членів спілки на договірних умовах грошових вкладів; поручительство виконання членом спілки зобов'язань перед третіми особами; можливість об'єднання з іншими спілками; розміщення тимчасово вільних грошей на депозитних рахунках в банківських установах; придбання державних коштовних паперів; оформлення кредитів на договірних умовах в банках; надання кредитів іншим кредитним спілкам; виступ членом платіжних систем; оплата за дорученням своїх членів вартості товарів, робіт і послуг в межах узятого ними кредиту; проведення добродійної діяльності за рахунок коштів спеціально створених для цього фондів. Заняття кредитною спілкою іншими видами діяльністю, окрім передбачених Статутом, не допускається. Згідно з п. 2.1 Статуту, органами управління Кредитної спілки є: загальні збори членів кредитної спілки, наглядова рада, ревізійна комісія, кредитний комітет, правління.

Згідно інформації ДПІ у м. Сімферополь та державного реєстратора Виконкому Сімферопольської міської Ради до складу засновників кредитної спілки «Південна» увійшли ОСОБА_1 і ОСОБА_2, що також підтверджується протоколом загальних зборів членів кредитної спілки № 1 від 30.04.2001 року, із якого також слідує, що ОСОБА_2 був обраний головою правління Кредитної спілки, а ОСОБА_1 - головою кредитного комітету Кредитної спілки.

Загальними зборами членів Кредитної спілки «Південна» від 06.06.2003 року (протокол № 6) ОСОБА_2 обраний головою Наглядової ради, а ОСОБА_1 - заступником голови наглядової ради.

Загальними зборами членів Кредитної спілки «Південна» від 12.08.2005 року (протокол № 1) ОСОБА_2 обраний на посаду Почесного голови Загальних зборів кредитної спілки «Південна», а ОСОБА_1 - головою ревізійної комісії.

Згідно протоколу загальних зборів членів Кредитної спілки «Південна» № 1 від 28.07.2006 року, ОСОБА_2, будучи Почесним головою Загальних зборів кредитної спілки «Південна», також займав посаду голови кредитного комітету кредитної спілки.

Загальними зборами членів кредитної спілки «Південна» від 30.09.2008 року ОСОБА_1 обраний у члени наглядової ради.

Наказом № 34 від 02.12.2008 року, підписаним головою наглядової ради ОСОБА_1, ОСОБА_2 був призначений на посаду голови правління Кредитної спілки «Південна».

Наказом № 20/к від 01.10.2009 року, підписаним головою наглядової ради ОСОБА_1, ОСОБА_2 був звільнений з посади голови правління Кредитної спілки «Південна» за власним бажанням.

У період з 14.11.2005 року по 24.11.2008 року ОСОБА_2 і ОСОБА_1 також були співзасновниками в рівних долях приватного підприємства «Канцлер», зареєстрованого 21.08.1997 року розпорядженням виконкому Київської районної ради м. Сімферополя під № 021-30/263-1.

У 2004-2005 роках ОСОБА_2 і ОСОБА_1 організували Корпорацію «Південна промислова спілка», яка не була зареєстрована в установленому законом порядку як юридична особа, до складу якої увійшло декілька підприємств, в т.ч. Кредитна спілка «Південна» і ПП «Канцлер», в яких ОСОБА_2 і ОСОБА_1 були засновниками.

Діючи за взаємною згодою, без оформлення наказів про призначення на посаду і закріплення обов'язків посадовими інструкціями, ОСОБА_2 фактично зайняв посаду президента Корпорації «Південний промисловий союз», а ОСОБА_1 - генерального директора Корпорації.

На посаду фінансового директора без оформлення наказу про призначення на посаду і закріплення обов'язків посадовою інструкцією була призначена ОСОБА_5, відносно якої ухвалою Центрального районного суду м. Сімферополя від 26 листопада 2013 року кримінальне провадження за ч.2 ст.367 КК України на підставі ст.49 КК України закрито у зв'язку із закінчення строку притягнення до кримінальної відповідальності.

За обопільною домовленістю між ОСОБА_2 і ОСОБА_1, в їх обов'язки входило загальне керівництво підприємствами Корпорації «Південний промисловий союз», в т.ч. Кредитної спілки «Південна», і розпорядження грошовими коштами даних підприємств. В обов'язки ОСОБА_5 входило ведення фінансового обліку, прийом і видача ОСОБА_2 і ОСОБА_1 грошових коштів Корпорації «Південний промисловий союз», в т.ч. Кредитної спілки «Південна».

Вказівки ОСОБА_2 і ОСОБА_1 були обов'язковими для виконання всіма керівниками підприємств, що входили в Корпорацію «Південний промисловий союз», в т.ч. Кредитної спілки «Південна», а вказівки ОСОБА_5 були обов'язковими для виконання працівниками бухгалтерії вказаних підприємств, про що ОСОБА_2 і ОСОБА_1 було доведено до відома керівництву всіх підприємств, що фактично входили в Корпорацію «Південний промисловий союз», в т.ч. Кредитної спілки «Південна».

Таким чином, ОСОБА_2 і ОСОБА_1, знаходячись на керівних посадах в органах управління Кредитної спілки «Південна», а також займаючи спільно з ОСОБА_5 керівні посади в юридично не зареєстрованій Корпорації «Південний промисловий союз», фактично були наділені організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями, тобто були службовими особами.

Згідно наказу № 2 від 21.03.2006 року в період з 22.03.2006 року по 30.09.2008 року посаду голови правління кредитної спілки «Південна» займав ОСОБА_6, відносно якого ухвалою Центрального районного суду м. Сімферополя від 26 листопада 2013 року кримінальне провадження за ч.2 ст.367 КК України на підставі ст.49 КК України закрито у зв'язку із закінчення строку притягнення до кримінальної відповідальності.

У період часу з 21.03.2006 по 22.03.2008 роки ОСОБА_2 і ОСОБА_1, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою, спільно і узгоджено між собою, з метою привласнення грошових коштів членів кредитної спілки «Південна», зловживаючи своїм службовим становищем, а також з метою подальшої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, не відкриваючи ОСОБА_6 своїх злочинних намірів, давали йому усні розпорядження про незаконне вилучення із каси Кредитної спілки «Південна» грошових коштів, які були депозитними вкладами членів спілки, та передачі їх ОСОБА_5, якій також дали відповідні вказівки, не відкриваючи своїх злочинних намірів.

ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_2 і ОСОБА_1 в період своєї діяльності на посаді голови правління Кредитної спілки «Південна», порушуючи вимоги статуту союзу, неналежно виконуючи свої службові обов'язки, незаконно вилучав з каси Кредитної спілки «Південна» або давав розпорядження працівникам бухгалтерії кредитної спілки про незаконне вилучення грошових коштів з каси кредитної спілки - депозитних вкладів членів спілки, які згодом передавав ОСОБА_5, яка у подальшому розпоряджалася грошовими коштами у відповідності з вказівками ОСОБА_2 і ОСОБА_1

З метою приховання привласнення депозитних вкладів, ОСОБА_2 і ОСОБА_1 давали вказівки ОСОБА_6 проводити по бухгалтерському обліку Кредитної спілки «Південна» видачу грошових коштів ОСОБА_5, як видачу кредитів різним фізичним особам. Для оформлення кредитної документації по вказівці ОСОБА_2 і ОСОБА_1 співробітниками Кредитної спілки «Південна» використовувалися паспортні дані вкладників спілки, співробітників Корпорації «Південна промислова спілка», а також дані клієнтів підприємств, що входили до складу Корпорації, та інших осіб.

Отримані від ОСОБА_6 грошові кошти, ОСОБА_5 по вказівці ОСОБА_2 і ОСОБА_1 поміщала на зберігання в орендований сейф в Сімферопольській філії АБ «АвтоЗАЗбанк», розташованої за адресою: м. Сімферополь, вул. Київська, 71/12.

Слідуючи вказівкам ОСОБА_2 і ОСОБА_1, ОСОБА_5 в кінці кожного місяця отримувала від ОСОБА_6 або інших працівників кредитної спілки «Південна» інформацію про необхідну для виплати вкладникам суму грошових коштів, в яку входили відсотки по вкладах і вклади, по яких закінчувався договірний строк, і вилучала вказану суму з сейфа та передавала ОСОБА_6 або працівникам бухгалтерії спілки. Вказані грошові кошти прибуткували по бухгалтерії кредитної спілки в довільних сумах у вигляді відсотків по виданих кредитах або погашених кредитів, оформлених раніше на підставних осіб.

В лютому 2006 року ОСОБА_5 по вказівці ОСОБА_2 і ОСОБА_1 передала ОСОБА_1 суму грошових коштів у розмірі 96514,00 грн., що належали Кредитній спілці «Південна» і які були незаконно вилучені з каси спілки та знаходилися на зберіганні в СФ АБ «АвтоЗАЗбанк».

Привласнивши вказані грошові кошти шляхом зловживання своїм службовим становищем, ОСОБА_1 24.02.2006 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_2, з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, використав дані грошові кошти на придбання підвальних приміщень загальною площею 403,2 кв. м., розташованих за адресою: АДРЕСА_5, зареєструвавши право власності на своє ім'я згідно договору купівлі-продажу від 24 лютого 2006 року, зареєстрованого в реєстрі за № 1844.

У листопаді 2006 року ОСОБА_2 і ОСОБА_1, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою, спільно і узгоджено між собою, повторно, з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, зловживаючи своїм службовим становищем, дали вказівку ОСОБА_5 за грошові кошти Кредитної спілки «Південна» придбати квартиру АДРЕСА_6 та оформити право власності за ПП «Канцлер», в якому ОСОБА_1 і ОСОБА_2 були співзасновниками в рівних частках.

Виконуючи вказівку, ОСОБА_5 24.11.2006 року, використовуючи грошові кошти Кредитної спілки «Південна», придбала квартиру АДРЕСА_6 вартістю 293000,00 грн. та оформила право власності на ПП «Канцлер» згідно договору купівлі-продажу від 24.11.2006 року, яке зареєстровано в КРП «БРТІ м. Євпаторія» 29.11.2006 року.

Крім того, у квітні 2007 року ОСОБА_2 і ОСОБА_1, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою, спільно і узгоджено між собою, повторно, з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, зловживаючи своїм службовим становищем, дали вказівку ОСОБА_5 за грошові кошти Кредитної спілки «Південна» придбати 94/100 часток комплексу нежитлових будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_7, та оформити право власності на ПП «Канцлер», в якому ОСОБА_2 і ОСОБА_1 були співзасновниками в рівних частках.

Виконуючи вказівку, ОСОБА_5 11.04.2007 року, використовуючи грошові кошти Кредитної спілки «Південна», придбала 94/100 часток комплексу нежитлових будівель розташованих за адресою: АДРЕСА_7, вартістю 236532,00 грн. та оформила право власності на ПП «Канцлер», що підтверджується договором купівлі-продажу від 11.04.2007 року і випискою про реєстрацію права власності на нерухоме майно КРП «Керченське міське БРТІ» № 15660304 від 21.08.2007 року.

Крім того, в серпні 2007 року, ОСОБА_2 і ОСОБА_1, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою, спільно і узгоджено між собою, повторно, з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, зловживаючи своїм службовим становищем, дали вказівку ОСОБА_5 за грошові кошти Кредитної спілки «Південна» придбати квартиру АДРЕСА_8, та оформити право власності на ПП «Канцлер», в якому ОСОБА_2 і ОСОБА_1 були співзасновниками в рівних частках.

Виконуючи вказівку, ОСОБА_5 27.08.2007 року, використовуючи грошові кошти Кредитної спілки «Південна», придбала квартиру АДРЕСА_8 вартістю 125750,00 грн. та оформила право власності на ПП «Канцлер» згідно договору купівлі-продажу від 27.08.2007 року, яке зареєстровано в КРП «БРТІ м. Джанкоя» 06.09.2007 року.

Крім того, в період 2007-2008 р.р. ОСОБА_2 і ОСОБА_1, продовжуючи діяти умисно, за попередньою змовою спільно і узгоджено між собою, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою привласнення грошових коштів, ввірених Кредитній спілці «Південна» вкладниками, давали вказівки ОСОБА_5 про видачу їм грошових коштів Кредитної спілки «Південна» на особисті потреби.

У зазначений період ОСОБА_5, виконуючи вказівки ОСОБА_2 і ОСОБА_1, видала у їх відання грошові кошти Кредитної спілки «Південна» на загальну суму 3021852,39 грн., що підтверджується видатковими касовими ордерами, виписаними на ім'я ОСОБА_1 на загальну суму 2394425,39 грн., що підтверджується видатковими касовими ордерами, виписаними на ім'я ОСОБА_1 на загальну суму 2394425,39 грн., а саме: б/н від 07.03.2007 на 2190 грн., б/н від 07.03.2007 на 480 грн., б/н від 12.03.2007 на 6150 грн., б/н від 15.02.2007 на 9000 грн., б/н від 19.02.2007 на 15000; б/н від 15.02.2007 на 252500 грн., б/н від 14.02.2007 на 100 грн., б/н від 29.01.2007 на 1000 грн., б/н від 15.01.2007 на 400 грн., б/н від 01.03.2007 на 300 грн., б/н від 19.03.2007 на 9000 грн., б/н від 19.03.2007 на 400 грн., б/ від 26.03.2007 на 200 грн., б/н від 26.03.2007 на 5000 грн.; б/н від 04.05.2007 на 3000 грн.; б/н від 08.05.2007 на 1000; б/н від 13.04 .2007 на 101400 грн., б/н від 17.04.2007 на 25000 грн., б/н від 19.04.2007 на 170 грн., б/н від 06.04.2007 на 1100 грн., б/н від 06.04.2007 на 15000 грн., б/н від 25.04.2007 на 1000 грн., б/н від 25.04.2007 на 8600 грн., б/н від 19.06.2007 на 40400 грн., б/н від 22.06.2007 на 300 грн., б/н від 25.06.2007 на 1000 грн., б/н від 12.06.2007 на 280 грн., б/н від 14.06.2007 на 86052 грн., б/н від 23.05.2007 на 270 грн., б/н від 22.05.2007 на 2940 грн., б/н від 18.05.2007 на 220 грн., б/н від 31.05.2007 на 680 грн., б/н від 24.05.2007 на 44625 грн., б/н від 24.05.2007 на 20000 грн., б/н від 24.05.2007 на 3000 грн., б/н від 11.09.2007 на 300 грн., б/н від 14.09.2007 на 100000 грн., б/н від 19.09 .2007 на 4000 грн., б/н на 17.09.2007 на 400 грн., б/н від 31.07.2007 на 300 грн., б/н від 31.07.2007 на 1500 грн., б/н від 27.07.2007 на 250 грн., б/н від 25.07.2007 на 320 грн., б/н від 01.08.2007 на 400000 грн., б/н від 03.08.2007 на 300 грн., б/н від 08.08.2007 на 5000 грн., б/н від 15.08.2007 на 5500 грн., б/н від 17.08.2007 на 300 грн., б/н від 20.08.2007 на 9250 грн., б/н від 20.08.2007 грн. на 600 грн., б/н від 23.08.2007 на 3000 грн., б/н від 28.08.2007 на 400 грн., б/н від 31.08.2007 на 5500 грн., б/н від 31.08.2007 на 35000 грн., б/н від 07.09.2007 на 300 грн., б/н від 05.07.2007 на 3000 грн., б/н від 06.07.2007 на 560 грн., б/н від 12.07.2007 на 5000 грн. , б/н від 12.07.2007 на 1000 грн., б/н від 12.07.2007 на 300 грн., б/н від 18.07.2007 на 250 грн., б/н від 18.07.2007 на 2235 грн., б/н від 02.11.2007 на 135000 грн., б/н від 24.10.2007 на 700 грн., б/н від 25.10.2007 на 15000 грн., б/н від 04.06.2007 на 1350 грн., б/н від 02.11.2007 на 35000 грн., б/н від 17.12.2007 на 2300 грн., б/н 24.12.2007 від 16000 грн., б/н 25.12.2007 на 350 грн., б/н від 25.12.2007 на 5600 грн., б/н від 28.12.2007 на 700 грн., б/н від 28.12.2007 на 9250 грн., б/н від 08.06.2007 на 220 грн., б/н від 11.12.2007 на 950 грн., б/н від 11.12.2007 на 250 грн., б/н від 05.12.2007 на 350 грн., б/н від 05.12.2007 на 5040 грн., б/н від 03.12.2007 на 400 грн. , б/н від 27.11.2007 на 9600 грн., б/н від 27.11.2007 на 300 грн., б/н від 19.11.2007 на 350 грн., б/н від 05.10.2007 на 200 грн., б/н від 05.10.2007 на 10000 грн., б/н від 12.10.2007 на 660 грн., б/н від 15.10.2007 на 15000 грн., б/н від 17.10.2007 на 200 грн., б/н від 16.10.2007 на 710 грн., б/н від 18.10.2007 на 150 грн., б/н від 19.10.2007 на 350 грн., б/н від 07.11.2007 на 3100 грн., б/н від 04.03 .2008 на 3500 грн., б/н від 07.03.2008 на 1000 грн., б/н від 12.03.2008 на 10000 грн., б/н від 12.03.2008 на 3000 грн., б/н від 12.03.2008 на 4920 грн., б/н від 19.03.2008 на 220 грн., б/н від 19.03.2008 на 2000 грн., б/н від 21.03.2008 на 400 грн., б/н від 25.03.2008 на 390 грн., б/н від 07.02.2008 на 1096 грн., б/н від 04.02.2008 на 350 грн., б/н від 28.03.2008 на 400 грн., б/н від 18.02.2008 на 5000 грн. , б/н від 25.02.2008 на 24000 грн., б/н від 27.02.2008 на 1500 грн., б/н від 17.01.2008 на 300 грн., б/н від 18.01.2008 на 10000 грн., б/н від 22.01.2008 на 2100 грн., б/н від 24.01.2008 на 300 грн., б/н від 15.01.2008 на 300 грн., б/н від 19.06.2008 на 450 грн., б/н від 07.05.2008 на 15000 грн., б/н від 08.05.2008 на 400 грн., б/н від 14.05.2008 на 3605 грн., б/н від 22.05.2008 на 20000 грн., б/н від 26.06 .2008 на 450 грн., б/н від 20.05.2008 на 1000 грн., б/н від 20.06.2008 на 450 грн., б/н 17.06.2008 від 450 грн.; б/н від 29.05.2008 на 120000 грн., б/н від 30.05.2008 на 75000 грн., б/н від 30.05.2008 на 120000 грн., б/н від 05.06.2008 на 140000 грн., б/н від 05.06.2008 на 5000 грн., б/н від 25.04.2008 на 5000 грн., б/н від 25.04.2008 на 10000 грн., б/н від 18.04.2008 на 250 грн., б/н від 16.04.2008 на 390 грн.; б/н від 16.04.2008 на 119 грн., б/н від 15.04.2008 на 3187 грн., б/н від 24.04.2008 на 794,39 грн.; б/н від 24.04.2008 на 5000 грн.; б/н 23.04.2008 від 900 грн.; б/н від 10.04.2008 на 400 грн., б/н від 03.04.2008 на 800 грн., б/н від 03.04.2008 на 5000 грн., б/н від 01.04.2008 на 3432 грн., б/н від 27.08.2008 на 450 грн., б/н від 02.07.2008 на 450 грн., б/н від 07.07.2008 на 450 грн., б/н від 16.10 .2008 на 1900 грн., б/н від 14.11.2008 на 400 грн., б/н від 21.10.2008 на 500 грн., б/н від 24.10.2008 на 2100 грн., б/н від 27.10.2008 на 5000 грн., б/н від 09.10.2008 на 2000 грн., б/н від 08.12.2008 на 2000 грн., б/н від 07.10.2008 на 500 грн., б/н без дати на 10000 грн. , б/н від 05.11.2008 на 1200 грн., б/н від 27.11.2008 на 4000 грн., б/н від 25.09.2008 на 2000 грн., б/н від 23.09.2008 на 400 грн., б/н від 04.09.2008 на 500 грн., б/н від 30.09.2008 на 10000 грн., б/н від 21.08.2008 на 500 грн., б/н від 15.08.2008 на 17080 грн., б/н від 15.08.2008 на 450 грн., б/н від 08.08.2008 на 500 грн., б/н від 04.08.2008 на 500 грн., б/н від 04.08.2008 на 19400 грн., б/н від 04.08 .2008 на 290 грн., б/н від 10.09.2008 на 1000 грн., б/н від 10.09.2008 на 500 грн., б/н від 09.09.2008 на 12000 грн., б/н від 03.09.2008 на 70000 грн., б/н від 28.07.2008 на 83000 грн., б/н від 22.07.2008 на 550 грн., б/н від 15.07.2008 на 9550 грн., б/н від 18.07.2008 на 16000 грн., та видатковими касовими ордерами, виписаними на ім'я ОСОБА_2 на загальну суму 627427,00 грн., а саме: б/н від 07.03.2007 на 3000 грн., б/н від 07.03.2007 на 1000 грн., б/н від 22.03.2007 на 44510; б/н 22.03 2007 на 600 грн., б/н від 21.02.2007 на 3990 грн., б/н від 17.01.2007 на 20000 грн., б/н від 19.03.2007 на 8332 грн., б/н від 19.03.2007 на 3335 грн., б/н від 19.03.2007 на 4335 грн., б/н від 22.03.2007 на 203771 грн., б/н від 22.03.2007 на 8000 грн., б/н від 19.03.2007 на 4570 грн., б/н від 14.05.2007 на 190 грн., б/н від 14.05.2007 на 5667 грн., б/н від 30.03.2007 на 443 грн., б/н від 11.04.2007 на 10000; б/н від 24.04.2007 на 2980 грн., б/н від 30.05.2007 на 1000 грн., б/н від 15.04.2007 на 969 грн., б/н від 21.05.2007 на 2560 грн., б/н від 22.05.2007 на 10000 грн., б/н від 08.06.2007 на 10000 грн., б/н від 21.06.2007 на 3463 грн., б/н від 06.09.2007 на 395 грн., б/н від 06.09 .2007 на 4500 грн., б/н від 19.09.2007 на 5886 грн., б/н від 19.09.2007 на 5001 грн., б/н від 09.07.2007 на 1500 грн., б/н від 12.07.2007 на 12500 грн., б/н від 30.11.2007 на 15000 грн., б/н від 01.10.2007 на 2000 грн., б/н від 22.10.2007 на 12001 грн., б/н від 22.10.2007 на 7000 грн., б/н від 08.10.2007 на 203 грн., б/н від 29.11.2007 на 2000 грн., б/н від 03.12.2007 на 5000 грн., б/н від 28.12.2007 на 500 грн., б/н від 27.02.2008 на 10000 грн., б/н 20.02.2008 на 2000 грн., б/н без дати на 20000 грн., б/н від 04.02.2008 на 1600 грн., б/н від 04.02.2008 на 3000 грн., б/н від 25.03.2008 на 915 грн., б/н від 12.03.2008 на 5000 грн., б/н від 07.03.2008 на 2000 грн., б/н від 31.03. 2008 на 5000 грн., б/н від 23.05.2008 на 20000 грн., б/н від 23.05.2008 на 5000 грн., б/н від 13.05.2008 на 5000 грн., б/н від 13.05.2008 на 15000 грн., б/н від 09.04.2008 на 1500 грн., б/н від 21.04.2008 на 3500 грн., б/н від 08.04.2008 на 5000 грн., б/н від 02.07.2008 на 2450 грн., б/н від 13.10.2008 на 1000 грн., б/н від 08.10.2008 на 30000 грн., б/н від 08.10.2008 на 5000 грн., б/н від 15.10.2008 на 3000 грн.; б/н від 04.11.2008 на 3000 грн., б/н від 04.11.2008 на 1000 грн., б/н від 30.09.2008 на 4261 грн., б/н від 11.07.2008 на 2000 грн., б/н від 14.07.2008 на 15000 грн., б/н від 23.07.2008 на 30000 грн.

Зазначені грошові кошти, які перебували у їх віданні, ОСОБА_2 з ОСОБА_1, повторно, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнили та розпорядилися ними на свій розсуд.

Крім того, в період 2007-2008 років за вказівкою ОСОБА_2 і ОСОБА_1 ОСОБА_5 здійснювалося нарахування та виплата заробітної плати ОСОБА_1, як генеральному директору Корпорації «Південна промислова спілка» та ОСОБА_2, як президенту Корпорації. Зазначені грошові кошти виплачувалися також з числа грошей, що належали Кредитній спілці «Південна», та які незаконно вилучалися ОСОБА_6 з каси спілки.

Згідно платіжних відомостей Корпорації «Південна промислова спілка» за період з січня 2007 року по серпень 2008 року ОСОБА_1 отримано грошових коштів на загальну суму 184140,86 грн., а ОСОБА_2 - 73448,09 грн.

Таким чином ОСОБА_2 і ОСОБА_1 в період з 2006 року по 2008 роки, діючи умисно, із корисливих мотивів, за попередньою змовою спільно і узгоджено між собою, скоїли привласнення грошових коштів Кредитної спілки «Південна» на загальну суму 4031237,34 грн., а також легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_2 свою вину визнав частково і пояснив, що винний у тому, що не контролював діяльність кредитної спілки і допустив не повернення депозитних вкладів. По обставинам справи пояснив, що він ніколи не виконував яких-небудь керівних функцій Кредитної спілки «Південна», ні на посаді голови правління Кредитної спілки «Південна», ні будучи обраним у ряд виборних органів спілки, фактично обмежувався лише дачею порад, рекомендацій і різних консультацій для належного функціонування Кредитної спілки, ніяких вказівок по використанню коштів не давав, у змову ні з ким не вступав та ніякого майна за кошти, що йому не належали, не придбавав, напроти вкладав у спілку свої особисті кошти, оскільки вважав, що головною перспективою Кредитної спілки було створення корпоративного банку. Ідея створити Корпорацію «Південна промислова спілка», куди мали увійти ПП «Канцлер», у якому він був співзасновником, та інші підприємства, так і залишилося ідеєю, ні в якій формі Корпорація не існувала. Придбання нерухомого майна відбувалося за власні активи ПП «Канцлер», яке заробляло кошти своєю діяльністю, придбавалося це майно з чисто комерційною метою - відремонтувати і здавати в оренду. Оформлення майна на ОСОБА_1, як на приватну особу, відбувалося з метою облегшити реєстрацію покупки. Фактично заробітну плату він отримував в ПП «Канцлер», відомості на виплату заробітної плати, складені від імені Корпорації «Південна промислова спілка», складалися з метою не показування заробітної плати відносно інших співробітників. Бухгалтерія ПП «Канцлера» зникла повністю внаслідок поганої роботи ОСОБА_5 Кадрові накази (доплата водіям, чистка акваріума, тощо) від імені Південної Промислової спілки видавалися як побажання засновника провести ту чи іншу роботу, з послідуючим оформленням таких наказів у тих підприємствах, де потрібно було провести цю роботу. Ці накази тягли наслідки саме в тих підприємствах, де проводилася робота і у яких ці люди перебували у трудових відносинах. Грошові кошти Кредитної спілки «Південна» для діяльності інших підприємств, придбання нерухомого майна ніколи не притягав. Про видачу кредитів на підставних осіб нічого не знав, ніяких розпоряджень щодо оформлення таких кредитів, а також про вилучення грошових коштів із каси Кредитної спілки «Південна» ОСОБА_5 не давав.

Обвинувачений ОСОБА_1 в судовому засіданні вину не визнав та пояснив, що ніколи не перебував у трудових відносинах з Кредитною спілкою «Південна», займав виборні посади голови кредитного комітету, заступника голови Наглядовї ради, голови ревізійної комісії Кредитної спілки «Південна», виконував ці функції на громадських засадах, при цьому яких-небудь власних повноважень не виконував і службовою особою не був. Будучи головою кредитного комітету займався організацією збору кредитного комітету, на якому обговорювали питання можливості видачі кредитів. На посаді голови ревізійної комісії перевіряв фінансові обороти, фінансову дисципліну. Приблизно у 2003-2004 роках виникла ідея об'єднати всі підприємства в єдину корпорацію «Південна промислова спілка», однак вона зареєстрована так і не була, і фактично теж не існувала. Його причетність до привласнення коштів Кредитної спілки «Південна», підтверджене показаннями ОСОБА_5, вважає її засобом захисту і тому її показання не можуть бути доказом його обвинувачення. Ніяких вказівок по використанню коштів Кредитної спілки «Південна» він нікому не давав, у змову ні з ким не вступав, та ніякого майна за кошти Кредитної спілки не придбавав. Придбання об'єктів нерухомості за даним обвинуваченням ніякого відношення до легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, не має. Об'єкт нерухомості в м. Керч придбавався за кошти ПП «Канцлер», куди і був поставлений на баланс. На той час він мав 50% уставного фонду даного підприємства, даний об'єкт і на даний час знаходиться на балансі ПП «Канцлер». Підвальне приміщення у АДРЕСА_5 було придбано ним у січні 2006 року. Що стосується придбання квартири у АДРЕСА_6, то про дану угоду він нічого не знав, із показань ОСОБА_2 слідує, що вказана квартира придбана за його особисті кошти, аналогічна ситуація з придбанням квартири у м. Джанкой. При цьому із показань ОСОБА_7 слід, що ні в січні, ні в лютому, ні в березні 2006 року вона ніяких коштів, належних КС «Південна», ОСОБА_5 не передавала. Згідно ж обвинувального акту, змова між ним в ОСОБА_2 мав місце 21 березня 2006 року.

Незважаючи на невизнання своєї вини у вчиненні інкримінованого злочину, винність обвинувачених підтверджується зібраними по справі доказами, а саме:

- показаннями ОСОБА_5, допитаної в судовому засіданні у якості обвинуваченої, яка у судовому засіданні пояснила, що з 2000 року працювала секретарем ТОВ «Південний торговий дім», генеральним директором якого був ОСОБА_2, заступником ОСОБА_1 У 2003-2004 роках ОСОБА_2 було організовано незареєстроване об'єднання різних підприємств, яке назвали Корпорація «Південна промислова спілка», її президентом вважався ОСОБА_2, генеральним директором ОСОБА_1, а вона повинна була бути фінансовим директором. В корпорацію увійшло декілька підприємств, в тому числі ПП «Канцлер», ТОВ «Південний торговий дім» та інші. Керуючою організацією в корпорації був ПП «Канцлер». Засновниками ПП «Канцлера» були в рівних частках ОСОБА_2 і ОСОБА_1 Кредитна спілка «Південна» була створена ОСОБА_2 у 2001 році, в число її членів увійшли ОСОБА_2, ОСОБА_1, ОСОБА_5 і за розпорядженням ОСОБА_2 всі співробітники підприємств, які у наступному увійшли в Корпорацію «Південна промислова спілка». З 2003 року вона працювала секретарем-референтом в ПП «Канцлер», яке фактично ніякої діяльності не вело, існувало для акумулювання всіх основних засобів (будівль, обладнання, транспортних засобів) інших підприємств, які входили в Корпорацію «Південна промислова спілка» на той випадок, якщо у зазначених підприємствах виникнуть фінансові проблеми, які зможуть потягти за собою конфіскацію майна підприємства. При цьому майно, що знаходилося на балансі ПП «Канцлер» і використовувалося в діяльності інших підприємств, що входили у корпорацію, вносилося на баланс у вигляді уставних внесків ОСОБА_2 і ОСОБА_1, придбавалося ними за рахунок грошових коштів Кредитної спілки «Південна». У січні 2004 року ОСОБА_2 призначив її на посаду директора ПП «Канцлер», де вона пропрацювала до кінця 2008 року, також виконувала обов'язки бухгалтера підприємства. Її обов'язками було контролювати рух грошових коштів. Вимоги ОСОБА_2 і ОСОБА_1 були беззаперечними, без їх відома в будь-якому підприємстві корпорації «Південна промислова спілка» не могли розпоряджатися коштами. За їх схемою кошти підприємств повинні були зосереджуватися в одній касі, підконтрольній ОСОБА_2 і ОСОБА_1 Система звіту була відпрацьована ОСОБА_2 і ОСОБА_1, у відповідності з якою керівники всіх підприємств, які фактично увійшли у склад корпорації, повинні були повідомляти щоденно бухгалтерам про рух грошових коштів по їх підприємствам. Отримані відомості вона вносила у розроблену ОСОБА_2 і ОСОБА_1 таблицю (фінансовий звіт), яку заповняла і щоденно передавала ОСОБА_2 і ОСОБА_1 Голові правління КС «Південна» ОСОБА_7. ОСОБА_2 наказав віддавати ОСОБА_5 кошти із каси спілки, накопичені за рахунок депозитних вкладів. З восени 2005 року до жовтня 2008 року ОСОБА_5 слідила за фінансовим обліком всіх підприємств корпорації, із яких єдиним, хто приносив прибуток, була Кредитна спілка «Південна». Вільні кошти приблизно 2 рази в неділю вилучалися із каси і клалися нею у банківський сейф, до 2006 року - в банк «Райффайзен Аваль», сейф спочатку був оформлений на ОСОБА_2, з кінця 2005 року він переоформив її на неї, були складені довіреності на ОСОБА_2 і ОСОБА_1, а з початку 2006 року вона за вказівкою ОСОБА_2 і ОСОБА_1 відкрила банківський сейф в «АвтоЗазбанку», і з того часу почала туди складувати кошти, отримані нею в КС «Південна», довіреності на доступ до сейфу мали ОСОБА_2 і ОСОБА_1 інформація про кількість грошей постійно їм надавалася. Якщо їм потрібні були кошти, вони її повідомляли, вона їхала в банк, забирала потрібну суму і передавала їм по видатково-касовим ордерам, форма яких була розроблена ОСОБА_2 і ОСОБА_1 Вони також особисто брали кошти із банку, коли вона хворіла або була у відпустці. Всі кошти, зазначені у видатково-касових ордерах, що знаходяться у матеріалах справи, виключно кошти КС «Південна». Всі підписи на них, зроблені від імені ОСОБА_2 і ОСОБА_1, робилися ними у її присутності. Суми, зазначені в ордерах, дійсно були видані ОСОБА_2 і ОСОБА_1 Об'єкти нерухомості були придбані тільки за кошти КС «Південна». Скільки коштів знаходиться у ОСОБА_2 і ОСОБА_1 не з'ясовувала, але ці кошти не були їх вкладами, оскільки вклади були офіційними і тоді вони були би проведені офіційно через бухгалтерію. При видачі коштів ОСОБА_2 і ОСОБА_1 ніхто більше присутній не був, тому видачу їм коштів ніхто більше підтвердити не може. Корпорація існувала за рахунок Кредитної спілки «Південна», інші підприємства, які увійшли в Корпорацію, були не були прибутковими, в основному жили за рахунок самозабезпечення, але їм потрібні були фінансові вливання, які вони отримували за рахунок Корпорації, отже за рахунок Кредитної спілки. У кінці 2008 року, уходячи з ПП «Канцлер» і Кредитної спілки «Південна», корпорації «Південна промислова спілка», вона взяла з собою декілька папок з документами корпорації, що стосуються неофіційного витрачання грошових коштів Кредитної спілки «Південна», які вона вела у період своєї діяльності, щоби мати можливість відзвітуватися по витрачанню коштів Кредитної спілки «Південна» перед ОСОБА_2 і ОСОБА_1, які сховала і у наступному видала працівникам міліції. Призначення платежів писалися нею зі слів ОСОБА_2 і ОСОБА_1, які ніколи не повертали коштів, отриманих від неї. За весь час роботи в ПП «Канцлер» вона отримувала лише фіксовану заробітну плату, яка її в принципі влаштовувала. Ніяких премій або додаткових виплат їй не виплачувалося, кредити вона не брала. З жовтня 2008 року на прохання ОСОБА_2 вона за сумісництвом працювала в.о. голови правління КС «Південна». Прийшовши на роботу, побачила, що бухгалтерія спілки велась хаотично, на шафах лежали пачками кредитні договори. По акту прийому-передачі ніякої документації не приймала. У листопаді 2008 року звільнилася за власним бажанням. 30 грудня 2008 року ОСОБА_2 при зустрічі з нею повідомив їй, що він разом з водієм ОСОБА_8 вивіз із Кредитної спілки «Південна» всю документацію і документи ПП «Канцлер», що стосуються купівлі-продажу об'єктів нерухомості, які спалив.

- показаннями ОСОБА_6, допитаного в судовому засіданні у якості обвинуваченого, який пояснив, що у 2003 році познайомився з ОСОБА_2, у 2004 році він запропонував йому працювати в Кредитній спілці «Південна», у жовтні 2004 року він був прийнятий на роботу менеджером по роботі з клієнтами, головою правління була ОСОБА_7. Яку посаду займав ОСОБА_2 він не знав, але зі слів працівників спілки і поведінки самого ОСОБА_2 розумів, що фактичним керівником підприємства був він. В кінці 2005 року ОСОБА_2 запропонував йому зайняти посаду голови правління КС «Південна» на час знаходження ОСОБА_7 у відпустці по догляду за дитиною. На той час він тільки закінчив університет, і дана пропозиція йому давала можливість працювати по спеціальності і отримати необхідний начальний досвід роботи. ОСОБА_2 довів до нього, що його вказівки, а також вказівки ОСОБА_1 і ОСОБА_5, яка займалася всіма питаннями Корпорації, є обов'язковими. В Корпорацію «Південна промислова спілка» входило ряд юридичних осіб, в тому числі КС «Південна», підконтрольних ОСОБА_2 і ОСОБА_1 На момент початку своєї роботи він не знав, що Корпорація була незареєстрованою організацією. З травня 2006 року ОСОБА_5 приносила йому або головному бухгалтеру копії паспортів і ідентифікаційних кодів співробітників корпорації, після чого головний бухгалтер КС «Південна» ОСОБА_9 готували кредитні договори і договори поруки і віддавали їх ОСОБА_5, а вона повертала підписані договори з підписаним протоколом засідання кредитного комітету із затвердженням суми кредиту і видатково-касовий ордер. Про те, що це фіктивні договори кредиту, нічого не знав, дізнався вже після порушення кримінальної справи. Проценти по вкладах видавалися кожного місяця. Перед видачею процентів ОСОБА_5 дзвонила йому або головному бухгалтеру і узнавала потрібну суму, необхідну для виплати процентів по вкладах, після чого ці кошти привозилися ОСОБА_5 або ОСОБА_1 Грошові кошти, отримані від ОСОБА_5 прибуткувалися по касі спілки як повернення процентів по вкладах, розмір суми погашеного кредиту по кожному позичальнику визначався працівником бухгалтерії спілки у довільній формі. Він сам ніяких конкретних вказівок і розпоряджень працівникам бухгалтерії ніколи не давав, оскільки даний порядок роботи був доведений до відома і головного бухгалтера, і касира ще в період роботи ОСОБА_7 керівництвом корпорації ОСОБА_2, ОСОБА_1 і ОСОБА_5 Кошти із Кредитної спілки «південна» передавалися ОСОБА_5, суми передавалися по видатково-касовим ордерам, у яких вона ставила свій підпис. Суми були різними. Ордери могли бути як зі штампами, так і без штампів. Іноді кошти забирав ОСОБА_1, якщо з яких-то причин ОСОБА_5 не було на роботі. Це було не раз і не два, а більше. За весь час своєї роботи у Кредитній спілці «Південна» ОСОБА_6 отримував тільки заробітну плату. Також згідно Статуту спілки він був членом кредитного комітету, головою якого був ОСОБА_2, однак при цьому ніколи не брав участь у його засіданнях. Вважає, що був введений в оману ОСОБА_2 і ОСОБА_1, яким довіряв і вважав їх керівниками Корпорації «Південна промислова спілка», в яку входила Кредитна спілка «Південна». Він розраховував, що кошти, які він віддавав ОСОБА_2 і ОСОБА_1 через ОСОБА_5, використовувалися у комерційних цілях і будуть повернені. За всіма фактами придбання нерухомості знає на рівні слухів. Достовірно за які кошти придбавалося це майно, не знає.

- показаннями представника потерпілого Кредитної спілки «Південна» ОСОБА_10, який пояснив, що неправомірними діями ОСОБА_2, ОСОБА_1, ОСОБА_5 і ОСОБА_6 в період з 2006 року по 2008 рік була заподіяна матеріальна шкода на загальну суму 64902648 грн.83 коп., що є загальною сумою по невиплаченим вкладам з процентами станом на 01.01.2009 року, що підтверджується Актом КРУ від 04.12.2009 року, експертизами, проведеними в рамках даної справи, членськими книжками вкладників. Та обставина, що відносно ОСОБА_5 і ОСОБА_6 було закрито кримінальне провадження у зв'язку із закінченням строків притягнення до кримінальної відповідальності, не звільняє їх від відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної ними Кредитній спілці «Південна». ОСОБА_2 на протязі 2001-2009 років сумісно з ОСОБА_1, а також ОСОБА_5 і ОСОБА_6 викрадали грошові кошти КС «Південна». Просив задовольнити цивільний позов у повному обсязі та стягнути з ОСОБА_2, ОСОБА_1, ОСОБА_5 і ОСОБА_6 64902648 грн.83 коп. у рівних частках. Грошові кошти у розмірі 22300 доларів США, отримані від продажу нерухомого майна, передані ОСОБА_2, а у наступному вилучені правоохоронними органами, просив повернути Кредитній спілці «Південна»; все майно обвинувачених, на яке накладений арешт, конфіскувати і також передати Кредитній спілці.

- показаннями свідка ОСОБА_11, який пояснив у судовому засіданні, що працював з 2004 року по 2009 рік директором штемпельно-граверної майстерні, яка належала ТОВ «Південний торговий дім», засновником у якому був ОСОБА_2, директором ОСОБА_1, ОСОБА_5 була секретарем. На роботу його приймав ОСОБА_1 Майстерня надавала послуги по виготовленню печаток, штампів, граверних робіт. При виготовленні печаток клієнти надавали копію паспорта і ідентифікаційного коду згідно Наказу ГУ МВС. Приблизно у 2007 році ОСОБА_5 передала йому вказівку від ОСОБА_2 про необхідність передачі копій паспортів замовників печаток для Демократичної партії України нібито для збільшення членів партії. Після цього ОСОБА_5 декілька разів на місяць заїжджала і забирала копії паспортів і ідентифікаційних кодів замовників. Скільки було передано таких документів, не пам'ятає. Всі вказівки отримував від ОСОБА_5

- показаннями свідка ОСОБА_12, яка пояснила у судовому засіданні, що працювала головним бухгалтером в ТОВ «Південний торговий дім» з 01.04.2001 року по 01.09.2010 року. На роботу її приймав ОСОБА_1, який був директором підприємства. Кабінет ОСОБА_2 також знаходився у них, на планерці їм було якось повідомлено, що організовано Корпорацію «Південна промислова спілка», до якої увійшов ТОВ «Південний торговий дім», довів це їм ОСОБА_2 ОСОБА_5 було представлено як фінансового директора. По телефону їй необхідно було повідомляти весь рух грошових коштів по банку і по касі. Членом Кредитної спілки «Південна» ОСОБА_12 не була, кредити не отримувала, але у 2009 році у слідчого їй стало відомо про те, що на її ім'я виданий кредит Кредитною спілкою. По роботі вказівки отримувала від ОСОБА_1

- показаннями свідка ОСОБА_13, який пояснив у судовому засіданні, що працював директором будівельної компанії «Південна» з 2004 року, на роботу приймав ОСОБА_2 Підприємство входило в Корпорацію «Південна промислова спілка», який у неї був статус не знає. Підприємство ніколи не було прибутковим у зв'язку з тим, що ніколи не виконувало великих об'ємів робіт, вимагалися грошові вкладення, але таких вкладень ніколи не було, лише при створенні уставного фонду. Грошові кошти із підприємства нікому не видавалися. За вказівкою ОСОБА_2 він або його бухгалтер повідомляли ОСОБА_5 інформацію про рух грошових коштів по рахункам і касі підприємства. Їх інтересувало наскільки прибуткове було підприємство.

- показаннями свідка ОСОБА_14, який пояснив у судовому засіданні, що у 2006 році він влаштувався на роботу водієм в ПП «Канцлер», на роботу приймав ОСОБА_2 В обов'язки входило перевозити грошові кошти із каси Кредитної спілки «Південна» в ПП «Канцлер» ОСОБА_5, передавав їй по ордеру, в касі спілки отримував також по ордеру. Суми були різними: 200000 грн., 300000 грн., і 500000 грн. Всього за 11 місяців, які пропрацював на цьому підприємстві, перевіз порядку 2000000 млн. Після цього возив ОСОБА_5 в банк, що вона туди брала, не знає, але вона була або з сумкою, або з пакетом. З ОСОБА_1 обговорював питання лише по ремонту автомобіля, якщо він давав добро, то ОСОБА_5 давала на це кошти. Фінансові питання з ОСОБА_2 ніяких не з'ясовував, безпосереднім керівником була ОСОБА_5

- показаннями свідка ОСОБА_15, яка показала у судовому засіданні, що знайома з ОСОБА_2 приблизно з 1989 року, він працював тоді в обкомі комсомолу, а вона заступником директора в ТОВ «Інститут інтелектуальної власності», яке входило в Корпорацію «Південна промислова спілка», президентом якої був ОСОБА_2, директором ОСОБА_1 З 01.01.2008 року ОСОБА_2 перевів її на посаду менеджера в ПП «Канцлер» і за його вказівкою вона займалася організацією його партійної діяльності як голови КРУ Демократичної партії України. Працювала з ОСОБА_2 в одному кабінеті - приймальні депутата, мала доступ до багатьох документів, іноді заміняла його секретаря. Головною фігурою був ОСОБА_2, але він радився з ОСОБА_1, фінансовими питаннями займалася ОСОБА_5, але лише з дозволу ОСОБА_2 і ОСОБА_1 У 2007 році ОСОБА_2 повідомив ОСОБА_15, що її обрано головою Наглядової Ради, вона спитала про свої обов'язки, але їй було повідомлено, що за неї все зроблять самі, на засідання її не запрошували. Підписувала документи на видачу кредитів, але не знала, що це підставні кредити. В середині серпня 2008 року ОСОБА_2 попросив їх з ОСОБА_6 проїхати по філіям і заспокоїти людей з приводу неповернення вкладів, попросити їх почекати, посилаючись на світову кризу. Вона особисто також була вкладником Кредитної спілки «Південна», їй кошти до теперішнього часу не повернено. ОСОБА_2 видавав вклади в ручному режимі, з впливовими людьми розраховувався. Не знає проводилися якісь ревізії чи ні. Їй відомо, що всі кошти на всі потреби бралися із Кредитної спілки «Південна», і партія також фінансувалася з коштів Кредитної спілки. У 2009 році була проведена ревізія в Кредитній спілці «Південна», у якій було 7 філій - у різних містах. Почали звозити оргтехніку, бухгалтерські документи, бачила мішків 20 з документами, це були картки клієнтів Кредитної спілки, знає про це, оскільки в одному із мішків достала картонну коробку і побачила її зміст. Коли вони уходили додому, бачила, що після 18 годин ввечері, ці документи палили у залізній бочці.

- показаннями свідка ОСОБА_9, яка пояснила у судовому засіданні, що з травня 2006 року по жовтень 2008 року вона працювала в Кредитній спілці «Південна» на посаді головного бухгалтера. При прийомі на роботу співбесіду з нею проводив ОСОБА_2 Основним видом діяльності Кредитної спілки було прийом депозитних вкладів від населення і видача кредитів. Приймалися грошові кошти від вкладників, оформлявся договір і кошти вносилися у касу, які потім забирала ОСОБА_5, або водії. Ким була ОСОБА_5 не пам'ятає, але все відбувалося зі згоди ОСОБА_2 ОСОБА_5 передавала якісь паспорти і ідентифікаційні коди касиру. ОСОБА_5 також привозила кошти в касу - на видачу відсотків. Через бухгалтерію грошові кошти, які привозила ОСОБА_5 не проходили, їх одразу здавали у касу, мабуть видавалися ордера, на даний час не пам'ятає.

- показаннями свідка ОСОБА_16, яка пояснила у судовому засіданні, що працювала в Кредитній спілці «Південна» з липня 2006 року по вересень 2009 року на різних посадах: касира-експерта, касира, головного бухгалтера. Приймав на роботу її ОСОБА_6, який був на той час головою правління спілки. Окрім її основних обов'язків в кінці робочого дня вона повинна була підрахувати касу і повідомити розмір остатку ОСОБА_5 Потім ці кошти вона віддавала ОСОБА_5 Ким була ОСОБА_5 і чим вона займалася на той час вона не знала. Всі вказівки поступали від ОСОБА_6 Передача грошових коштів ОСОБА_5 відбувалася по видатково-касовим ордерам, один із них вона залишала у касі, інший - забирала з собою. Були випадки, коли безпосередньо не передавала кошти ОСОБА_5, а залишала у касі і кошти їй передавала ОСОБА_9 Це були різні суми: 100000 грн., і 400000 грн. Не підраховувала скільки вона забирала коштів і скільки потім привозила для видачі відсотків по вкладам. По базі «1-С» кошти, які забирала ОСОБА_5, не проводилися, в програму вносилися тільки відсотки і кредити. Таку вказівку дав ОСОБА_6 За коштами ОСОБА_5 приходила по мірі накоплення коштів, могло бути раз у неділю, і частіше. До програми «1-С» мав доступ головний бухгалтер, голова правління і вона. Зайняла посаду головного бухгалтера у 2008 році, коли вже не виплачували ні кредити, ні відсотки по вкладах. У справах була недостача, документів по кредитам не могли найти, був бардак. Заборгованість по кредитах в програмі була більше, чим по вкладам.

- показаннями свідка ОСОБА_7, яка пояснила у судовому засіданні, що вона працювала в Кредитній спілці «Південна», спочатку на посаді бухгалтера, потім головою правління, у 2006 році пішла у декретну відпустку. На роботу її приймав ОСОБА_2, його вказівки були для неї обов'язковими. Кредитна спілка «Південна» входила у Корпорацію «Південна промислова спілка», главою якої був ОСОБА_2 На одній із нарад була представлена ОСОБА_5 як фінансовий директор корпорації, ОСОБА_2 сказав, що в її повноваження входить отримання грошових коштів, які знаходяться у касах підприємств, що входили у Корпорацію, постійне надання звіту про надходження грошових коштів, необхідність виконання її вказівок.

- показаннями свідка ОСОБА_17, яка пояснила в судовому засіданні, що вона працювала на посаді бухгалтера в ТОВ «Південна енергетична компанія» з 2003 року по 2010 рік, на роботу приймав ОСОБА_1 Засновниками ТОВ «Південна енергетична компанія» були ПП «Канцлер» і ОСОБА_1 Директором ПП «Канцлера» була ОСОБА_5, якій вона повідомляла про рух грошових коштів ТОВ «Південна енергетична компанія».

- показаннями свідка ОСОБА_8, який пояснив у судовому засіданні, що з 2007 року він працював в ПП «Канцлер» водієм ОСОБА_2 Заробітну плату видавала ОСОБА_5, вона на той час була директором ПП «Канцлера». Для отримання коштів на ремонт машини писав заяву, яку візував ОСОБА_2, кошти отримував у ОСОБА_5 Влітку 2009 року за вказівкою ОСОБА_2 вивозив із Кредитної спілки «Південна» у приміщення ПП «Канцлер» на вул. Вернадського у м. Сімферополь комп'ютери, факси, іншу оргтехніку, а також мішки з папками, потім охоронець палив ці папки. Кошти ніколи із Кредитної спілки «Південна» не возив. Також приймав участь при оформленні договору купівлі-продажу квартири у м. Джанкой, щось підписував. Кошти за продану квартиру передав ОСОБА_2, у розмірі 32000 доларів США.

- показаннями свідка ОСОБА_18, який пояснив у судовому засіданні, що працював приблизно з 2007 року по 2009 рік в ПП «Канцлер» водієм. На роботу приймали ОСОБА_1 і ОСОБА_5, вона нібито була директором, а ким був ОСОБА_1 він не знає. В ході трудової діяльності в його обов'язки входило перевезення людей, коштів, будівельних матеріалів. Хто давав вказівки, не пам'ятає. Зазвичай ОСОБА_5 дзвонила йому, після цього він приїжджав у Кредитну спілку «Південна», отримував кошти у бухгалтера або у касира, розписувався в їх отриманні. Кошти віз в ПП «Канцлер» на вул. Воровського, віддавав ОСОБА_5 разом з квитанцією, в основному одразу з нею відвозили кошти в «АвтоЗазбанк». Всі питання, пов'язані з обслуговуванням автомобіля він вирішував з ОСОБА_5, з дозволу ОСОБА_1 вона видавала необхідну суму грошових коштів готівкою.

Матеріалами кримінальної справи:

- протоколом відтворення обстановки і обставин події від 23.06.2010 року, згідно якому ОСОБА_5 показала місце, де вона сховала документи Корпорації «Південна промислова спілка» (т.72 а.с.1-8), вилучені цим протоколом;

- речовими доказами по справі, а саме документами Корпорації «Південна промислова спілка», виявленими та вилученими у ОСОБА_5 у ході відтворення обстановки і обставин події від 23.06.2010 року (т.72 а.с.9-561, 574);

- висновком почеркознавчої експертизи № 486 від 26.07.2010 року, згідно висновків якої підписи і рукописний текст вилучених у ОСОБА_5 документах Корпорації «Південна промислова спілка» належить ОСОБА_2 і ОСОБА_1 (т.73 а.с.71-98);

- висновком судово-економічної експертизи № 66 від 13.09.2010 року, згідно висновків якої по представленій на дослідження облікової документації (видаткових касових ордерів) Корпорації «Південна промислова спілка», з урахуванням висновків почеркознавчої експертизи № 486 від 26.07.2010 року, в період з 01.01.2007 року по 30.09.2008 року на ім'я ОСОБА_1 видано грошових коштів в сумі 2394425,39 грн., на ім'я ОСОБА_2 - 627427,00 грн. (т.73 а.с.112-123);

- висновком судово-економічної експертизи № 100 від 20.10.2010 року, згідно висновків якої по представленим на дослідження платіжним відомостям Корпорації «Південна промислова спілка» за період з 2007 року по 2008 року було видано грошових коштів на ім'я ОСОБА_1 184140,86 грн., на ім'я ОСОБА_2 - у сумі 73448,09 грн. (т.73 а.с.135-139);

- висновком комп'ютерно-технічної експертизи № 10/128 від 30.09.2009 року, згідно висновків якої інформація, що міститься на системних блоках Кредитної спілки «Південна», вилучених 18.08.2009 року протоколом обшуку (т.1 а.с.51-59), була скопійована на диски для лазерних систем зчитування (т.2 а.с.9-129);

- актом позапланової виїзної документальної ревізії окремих питань в Кредитній спілці «Південна» за період з 01.01.2006 року по 31.10.2009 року № 22-21г/085 від 04.12.2009 року, проведеної Контрольно-ревізійним відділом в м. Сімферополі і Сімферопольському районі (т.2 а.с.140-273);

- висновком судово-економічної експертизи № 134 від 12.03.2010 року, згідно висновків якої з урахуванням даних комп'ютерно-технічної експертизи № 10/128 від 30.09.2009 року і висновків по акту позапланової виїзної документальної ревізії окремих питань в Кредитній спілці «Південна» за період з 01.01.2006 року по 31.10.2009 року № 22-21г/085 від 04.12.2009 року загальна сума по невиплаченим депозитним вкладам Кредитної спілки «Південна» з відсотками по ним станом на 01.08.2009 року складає 63803499,98 грн., загальна сума по неповерненим кредитам з відсотками по ним в Кредитній спілці «Південна» станом на 01.01.2009 року складає 80604890,61 грн. (т.3 а.с.12-455).

Оцінив та перевіривши зібрані докази у сукупності, суд вважає вину обвинувачених доведеною і кваліфікує діяння ОСОБА_2 по ч.5 ст.191 КК України, як привласнення чужого майна, яке було ввірено та перебувало в його віданні шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах і по ч. 2 ст.209 КК України як легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто укладення угоди з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинена повторно, за попередньою змовою групою осіб та ОСОБА_1 по ч.5 ст.191 КК України, як привласнення чужого майна, яке було ввірено та перебувало в його віданні шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, по ч. 1 ст.209 КК України як легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто укладення угоди з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, і по ч. 2 ст.209 КК України як легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто укладення угоди з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинена повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Суд не приймає до уваги невизнання обвинуваченими ОСОБА_2 і ОСОБА_1 та їх захисниками наявність у них яких-небудь власних повноважень і факт виконання ними організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, а також придбання майна за рахунок власних коштів або інших джерел фінансування.

Так, згідно матеріалів справи, з 30.04.2001 року ОСОБА_2 був головою правління Кредитної спілки «Південна», а ОСОБА_1 - головою кредитного комітету спілки. Загальними зборами членів Кредитної спілки «Південна» від 06.06.2003 року ОСОБА_2 обраний головою Наглядової ради, а ОСОБА_1 - його заступником. З 12.08.2005 року ОСОБА_2 - Почесний голова Загальних зборів Кредитної спілки «Південна», а ОСОБА_1 - голова ревізійної комісії. З 28.07.2006 року ОСОБА_2, будучи Почесним головою Загальних зборів Кредитної спілки «Південна», займав також посаду голови кредитного комітету кредитної спілки. З 02.12.2008 року ОСОБА_2 призначений на посаду голови правління Кредитної спілки «Південна», звільнений наказом від 01.10.2009 року.

Органами управління Кредитної спілки «Південна» у відповідності з п.2.1 Статуту, були загальні збори кредитної спілки, наглядова рада, ревізійна комісія, кредитний комітет, правління. Отже, ОСОБА_2 і ОСОБА_1, займаючи вищезазначені посади, як юридично, так і фактично здійснювали безпосереднє керівництво діяльністю Кредитної спілки «Південна», будучи також і її засновниками.

ОСОБА_5 і ОСОБА_6, а також всі допитані у судовому засіданні свідки із числа співробітників Кредитної спілки «Південна», а також співробітників підприємств, які входили у Корпорацію «Південна промислова спілка» підтвердили факт наявності організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій як у ОСОБА_2, так і у ОСОБА_1, пояснивши, що вказівки ОСОБА_2 і ОСОБА_1 були для них обов'язковими, питання щодо фінансових операцій з грошовими коштами безпосередньо вирішувалися тільки за узгодженням останніх, їх розпорядження передавалися або особисто, або через ОСОБА_5 чи ОСОБА_6

Доводи обвинувачених ОСОБА_2 і ОСОБА_1 про те, що ОСОБА_5 і ОСОБА_6 їх оговорюють, неспроможні, оскільки їх показання логічні, послідовні та узгоджуються з іншими доказами у справі, тому яких-небудь підстав сумніватися в достовірності їх показань у суду немає.

Зловживання службовим становищем як спосіб заволодіння майном означає, що особа порушує свої повноваження і використовує організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарчі функції всупереч інтересам служби для незаконного і безоплатного обертання чужого майна. ОСОБА_2 і ОСОБА_1, обіймаючи посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків, внаслідок свого службового становища мали право оперативного управління майном, ввіреним Кредитній спілці «Південна» через інших осіб.

Виходячи із диспозиції ч.1 ст.209 КК України та статей 1, 2 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» під легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом слід розуміти вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, а так само набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна з метою надання правомірного вигляду володінню, їх використанню або розпорядженню ними чи дій, спрямованих на приховання джерел їх походження, а також вчинення з такими коштами або іншим майном фінансової операції чи укладення щодо них угоди за умови усвідомлення особою того, що вони були одержані злочинним шляхом.

Органом досудового розслідування правильно встановлені всі обставини скоєння ОСОБА_2 і ОСОБА_1 злочину у вигляді легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, з метою надання правомірного вигляду володінню, користуванню і розпорядженню майном, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Існування юридично незареєстрованої Корпорації «Південна промислова спілка», в яку входили ряд підприємств, в тому числі ПП «Канцлер», надавало можливість обвинуваченим за їх вказівками зосереджувати та розміщати в цих підприємствах грошові кошти, отримані у Кредитній спілці «Південна», придбавати за рахунок цих коштів нерухомість під виглядом активів, отриманих від цих підприємств, придбавати автотранспорт, виплачувати заробітну плату, хоча фактично зазначені підприємства прибутку не приносили. Доводи ОСОБА_2, що ці підприємства успішно розвивалися і приносили прибуток, тому не могли існувати за рахунок грошових коштів Кредитної спілки «Південна», є неспроможними, оскільки за весь час досудового розслідування та судового розгляду не знайшли свого підтвердження, та спростовуються встановленими доказами.

У відповідності з вищезазначеним висновком судово-економічної експертизи № 66 від 12.09.2010 року, згідно представлених на дослідження документів неофіційної облікової документації (видатково-касових ордерів) «Південної промислової спілки», з урахуванням даних почеркознавчої експертизи (висновок експерта № 486 від 26.07.2010 року) в період з 01.01.2007 року по 30.09.2008 року було видано грошових коштів на ім'я ОСОБА_1 в сумі 2394425,39 грн., і на ім'я ОСОБА_2 в сумі 627427,00 грн.

У ході судового розгляду обвинуваченими та їх захисниками було зазначено про неправомірність урахування у дослідженні так названих видатково-касових ордерів неіснуючої Південної промислової спілки, із представлених документів не вбачається причетність їх до Кредитної спілки, крім того вони не мають необхідних реквізитів, що повинні мати первинні та зведені облікові документи у відповідності з вимогами ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Як слідує із пояснень в судовому засіданні експерта НІЕКЦ при ГУ МВС України в АР Крим ОСОБА_20, в період 2007-2008 років ведення касових операцій в Україні регламентувалося Положенням «Про ведення касових операцій в національній валюті в Україні», затвердженим Постановою Правління Національного Банку України від 15 грудня 2004 року № 637, яке регулює порядок ведення касових операцій в національній валюті України підприємствами (підприємцями). Згідно п.1.2 в Положенні терміни вживаються у наступних значеннях: підприємства - юридичні особи (крім банків) незалежно від організаційно-правової форми та форми власності (їх відокремлені підрозділи), що є учасниками відносин у сфері господарювання, зокрема суб'єкти господарювання, які здійснюють підприємницьку діяльність, а також інші суб'єкти господарювання, органи державної влади та органи місцевого самоврядування; касовий ордер - первинний документ (прибутковий або видатковий касовий ордер), що застосовується для оформлення надходжень (видачі) готівки з каси. Згідно п.3.1 касові операції оформлюються касовими ордерами, видатковими відомостями, розрахунковими документами, документами за операціями із застосуванням електронних платіжних засобів, іншими касовими документами, які згідно із законодавством України підтверджували б факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) готівкових коштів. Згідно п.3.4 Положення видача готівки з кас проводиться за видатковими касовими ордерами (додаток 3) або видатковими відомостями. Документи на видачу готівки мають підписувати керівник і головний бухгалтер або працівник підприємства, який на це уповноважений керівником.

Типова форма видаткового касового ордеру (№КО-2) затверджена Наказом Міністерства статистики України від 15.02.1996 року № 51 «Про затвердження типових форм первинного обліку касових операцій» із змінами та доповненнями, і застосовується для оформлення видачі грошей з каси при обробці інформації як з використанням обчислювальної техніки, так і без неї. Виписується в одному примірнику робітником бухгалтерії, підписується керівником підприємства (організації) та головним бухгалтером чи особою, яка на те уповноважена. Реєструється в Журналі реєстрації прибуткових та видаткових касових документів.

На дослідження експерту були представлені видаткові касові ордера корпорації «Південна Промислова спілка» за період 1 кв. 2007 року - 3 кв. 2008 року, які не містять всіх обов'язкових реквізитів форми № КО-2, а саме: ідентифікаційного коду ЄДРПОУ, номер документа, кореспондуючий рахунок, субрахунок, код аналітичного обліку, код цільового призначення, головний бухгалтер. Крім того, Корпорація «Південна промислова спілка» як юридична особа на території України в установленому порядку зареєстрований не була.

Таким чином, видаткові касові ордера Корпорації «Південна промислова спілка» мають ознаки неофіційної облікової документації, а саме: ця документація не встановлена для даного виду діяльності; знаходиться поза бухгалтерським та іншим контролем; ведеться особами за власною ініціативою для фіксації розрахунків. Необхідними даними неофіційної облікової документації слід вважати відомості - ким, коли, і яка саме здійснена операція, про точні суми операції (найменування товару, ціна, сума з підписом отримувача та інш.).

ОСОБА_5 у судовому засіданні з приводу документів неофіційної облікової документації (видаткових касових ордерів), в яких відсутня найменування підприємства пояснювала, що фактично дані документи належать Корпорації «Південна промислова спілка» і підтверджують видачу відображених в них грошових коштів саме від цього підприємства.

Таким чином суд вважає правомірним і доцільним облік експертом даних, що містяться в неофіційній обліковій документації - видаткових касових ордерів і платіжних відомостях Корпорації «Південна промислова спілка» при розрахунку суми грошових коштів, переданих ОСОБА_2 і ОСОБА_1

У суду немає підстав не приймати до уваги висновки всіх проведених по справі судових експертиз.

Доводи обвинуваченого ОСОБА_1 та його захисника про проведення судово-економічної експертизи № 100 від 20.10.2010 року неналежною особою у зв'язку з тим, що підписана стажистом ОСОБА_19, який як експерт у Державному Реєстрі атестованих судових експертів не значиться і не був попереджений до кримінальної відповідальності за ст.384 КК України за надання завідомо неправдивого висновку, колегією суддів до уваги не приймаються, оскільки експертиза проведена експертом ОСОБА_20, підписана ним, і тому він несе за неї особисту відповідальність. Підпис стажиста ОСОБА_19 у судовій експертизі не тягне за собою її незаконність, оскільки відповідальною особою за висновок експертизи є лише експерт. Отже, доводи обвинуваченого та його захисника про порушення вимог кримінально-процесуального закону при проведенні експертизи є неспроможними.

Обговорюючи питання про вид та міру покарання обвинуваченим ОСОБА_2 і ОСОБА_1, колегія суддів у відповідності з вимогами статті 65 КК України враховує суспільну небезпеку скоєних ними кримінальних правопорушень, дані, що характеризують особу кожного обвинуваченого, обставини скоєння злочинів, роль і ступінь участі в їх скоєнні, а також обставини, що пом'якшують і обтяжують покарання.

Скоєні обвинуваченими ОСОБА_2 і ОСОБА_1 кримінальні правопорушення, передбачені ч.5 ст.191 КК України та ч.2 ст.209 КК України відносяться до особливо тяжких злочинів. Кримінальне правопорушення, скоєне ОСОБА_1 по ч.1 ст.209 КК України відноситься до тяжкого.

Характеризуючи особу обвинуваченого ОСОБА_2, колегія суддів враховує, що він раніше не судимий; за місцем проживання характеризується позитивно; має нагороди і подяки за трудову і суспільну діяльність; на обліку у психіатра і нарколога не перебуває; має гіпертонічну хворобу 2-го ступеню (т.76 а.с.3-6, т.77 а.с. 238-251).

Обставиною, що пом'якшує покарання ОСОБА_2 згідно ч.2 ст.66 КК України, суд визнає те, що він раніше не притягувався до адміністративної та кримінальної відповідальності. Обставин, що обтяжують покарання не встановлено.

ОСОБА_1 раніше не судимий; за місцем проживання і роботи характеризується позитивно; має нагороди і подяки за трудову і суспільну діяльність; на обліку у психіатра і нарколога не перебуває; наявність у нього хвороби «гематогенний остеомелит лівого стегна», придбаної ним під час проходження служби у рядах Радянської Армії, внаслідок якої він став інвалідом. (т.76 а.с.23-29).

Обставинами, що пом'якшують покарання ОСОБА_1 згідно ч.2 ст.66 КК України, суд визнає наявність у нього тяжкої хвороби «гематогенний остеомелит лівого стегна», раніше не притягувався до адміністративної та кримінальної відповідальності, що на думку суду істотно знижує ступінь тяжкості вчинених злочинів, що на думку суду дає підстави для призначення основного покарання більш м'якого, ніж передбачено законом. Обтяжуючих покарання обставин не встановлено.

При вирішенні питання про розмір покарання, колегія суддів також враховує відношення обвинувачених до скоєного, наслідки, що настали в результаті скоєних злочинів, та особливо великий розмір заподіяної матеріальної шкоди, який до теперішнього часу не відшкодований, та вважає необхідним призначити обвинуваченим ОСОБА_2 і ОСОБА_1 покарання у вигляді позбавлення на тривалий строк, як необхідного та достатнього для їх виправлення.

При вирішенні питання про розмір покарання, колегія суддів враховує також положення ч.2 ст. 416 КПК України про особливості нового розгляду справи судом першої інстанції щодо недопустимості посилення покарання, зважаючи на те, що вирок було скасовано не у зв'язку з необхідністю застосування закону про більш тяжке кримінальне правопорушення або посилення покарання.

Міру запобіжного заходу обвинуваченому ОСОБА_2 слід залишити у вигляді тримання під вартою. Строк відбуття покарання рахувати з часу його затримання - 26.06.2010 року, зарахувавши в строк відбуття покарання час знаходження його під вартою з 26.06.2010 року по 15.12.2012 року, а потім з 15.02.2013 року.

Зарахувати в строк відбуття покарання ОСОБА_1 час знаходження під вартою з 24.06.2010 року по 15.12.2012 року.

Цивільний позов Кредитної спілки «Південна» підлягає задоволенню частково, у розмірі, підтвердженому дослідженими у ході розгляду справи доказами, а саме у розмірі 4031237,34 грн., та вважає необхідним стягнути вказану суму з обвинувачених ОСОБА_2 і ОСОБА_1 у солідарному порядку.

Судові витрати за проведення судових експертиз № 134 від 12.03.2010 року, № 10/28 від 30.09.2009 року, № 486 від 26.07.2010 року, № 66 від 13.09.2010 року, № 100 від 20.10.2010 року, № 77 від 17.09.2010 року у загальній сумі 15774 грн.60 коп. - стягнути у рівних частках з ОСОБА_2 і ОСОБА_1 в доход держави.

Нерухоме майно, одержане обвинуваченими злочинним шляхом, підлягає конфіскації.

Майно ОСОБА_1 на яке накладено арешт згідно постанови старшого слідчого СУ ГУ МВС України в Криму Мельнікова Н.В. від 21 вересня 2010 року (т.74 а.с.136), та обвинуваченого ОСОБА_2, на яке накладено арешт згідно постанови старшого слідчого СУ ГУ МВС України в Криму Мельнікова Н.В. від 06 липня 2010 року та постанови того ж слідчого від 06 липня 2010 року (т.74 а.с.141, 146), конфіскувати в рахунок призначеного покарання.

Речові докази - грошові кошти у розмірі 22300 доларів США, вилучені у ОСОБА_2, що знаходяться на зберіганні в ОФОБУ ГУ МВС України в АР Крим (квитанції № 001960 і № 001961) (а.с.269 т.69) - передати в рахунок відшкодування шкоди.

Бухгалтерську документацію підприємства «Південна промислова спілка», що знаходиться у матеріалах справи в т.72 а.с.9-561 - зберігати у матеріалах кримінального провадження протягом усього часу їх зберігання.

Керуючись ст. ст. 370, 371, 373, 374, 395 КПК України, суд, -

з а с у д и в :

ОСОБА_2 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України, ч.2 ст.209 КК України та призначити йому покарання:

- за ч.5 ст.191 КК України у вигляді 7 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на 2 роки, та з конфіскацією всього належного йому майна;

- за ч.2 ст. 209 КК України у вигляді 7 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на 2 роки, з конфіскацією майна, одержаного злочинним шляхом, і з конфіскацією всього належного йому майна.

Відповідно до ст. 70 ч. 1 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_2 покарання у вигляді 7 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на 2 роки, з конфіскацією майна, одержаного злочинним шляхом, і з конфіскацією всього належного йому майна.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_2 залишити без змін, у вигляді тримання під вартою. Строк відбуття покарання рахувати з часу його затримання - 26.06.2010 року, зарахувавши в строк відбуття покарання час знаходження під вартою з 26.06.2010 року по 15.12.2012 року, а потім з 15.02.2013 року до теперішнього часу.

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України, ч.1 та ч.2 ст.209 КК України та призначити покарання із застосуванням ст.69 КК України:

- за ч.5 ст.191 КК України у вигляді 6 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на 2 роки, та з конфіскацією всього належного йому майна;

- за ч.1 ст. 209 КК України у вигляді 2 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на 1 рік, з конфіскацією майна, одержаного злочинним шляхом, і з конфіскацією всього належного йому майна;

- за ч.2 ст. 209 КК України у вигляді 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на 2 роки, з конфіскацією майна, одержаного злочинним шляхом, і з конфіскацією всього належного йому майна.

Відповідно до ст.70 ч. 1 КК України, шляхом часткового складання призначених покарань остаточно призначити ОСОБА_1 покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на 3 роки, з конфіскацією майна, одержаного злочинним шляхом, і з конфіскацією всього належного йому майна.

Строк відбуття покарання ОСОБА_1 рахувати з часу його фактичного затримання, зарахувавши в строк відбуття покарання час знаходження під вартою з 24.06.2010 року по 15.12.2012 року.

Цивільний позов Кредитної спілки «Південна» задовольнити частково. Стягнути солідарно на її користь з ОСОБА_2 та ОСОБА_1 грошові кошти у розмірі 4031237,34 грн.

Судові витрати за проведення судових експертиз № 134 від 12.03.2010 року, № 10/28 від 30.09.2009 року, № 486 від 26.07.2010 року, № 66 від 13.09.2010 року, № 100 від 20.10.2010 року, № 77 від 17.09.2010 року у загальній сумі 15774 грн.60 коп. - стягнути у рівних частках з ОСОБА_2 і ОСОБА_1 в доход держави.

Речові докази - грошові кошти у розмірі 22300 доларів США, вилучені у ОСОБА_2, що знаходяться на зберіганні в ОФОБУ ГУ МВС України в АР Крим (квитанції № 001960 і № 001961) (а.с.269 т.69) - передати в рахунок відшкодування шкоди.

Бухгалтерську документацію підприємства «Південна промислова спілка», що знаходиться у матеріалах справи в т.72 а.с.9-561 - зберігати у матеріалах кримінального провадження.

Майно, на яке накладено арешт, а саме: підвальні приміщення загальною площею 403,2 кв.м у АДРЕСА_5, придбане на підставі договору купівлі-продажу від 24 лютого 2006 року , зареєстрованому в реєстрі № 1844; квартиру АДРЕСА_6 на підставі договору купівлі-продажу від 24.11.2006 року, зареєстровано в КРП «БРТІ м. Євпаторії» на Приватне підприємство «Канцлер»; 94/100 частин комплексу нежитлових будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_7 на підставі договору купівлі-продажу від 11.04.2007 року, зареєстровано в КРП «Керченське міське БРТІ» 21.08.2007 року на Приватне підприємство «Канцлер»; квартира АДРЕСА_8 на підставі договору купівлі-продажу від 27.08.2007 року, зареєстровано в КРП «БРТІ м. Джанкой» 06.09.2007 року на Приватне підприємство «Канцлер», конфіскувати в дохід держави, як майно, одержане злочинним шляхом.

Майно ОСОБА_1, на яке накладено арешт згідно постанови старшого слідчого СУ ГУ МВС України в Криму Мельнікова Н.В. від 21 вересня 2010 року, та обвинуваченого ОСОБА_2, на яке накладено арешт згідно постанови старшого слідчого СУ ГУ МВС України в Криму Мельнікова Н.В. від 06 липня 2010 року та постанови того ж слідчого від 06 липня 2010 року, конфіскувати в рахунок призначеного покарання.

На вирок суду може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду АР Крим шляхом її подачі через Центральний районний суд м. Сімферополя АР Крим протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченим та прокурору.

Суддя: Е. Р. Федоренко

С. С. Іванов

Н. В. Кучеренко