Ухвала суду № 36485154, 15.11.2013, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 15.11.2013 Справа № 554/14719/13-к Провадження № 1-кс/554/4563/2013

УХВАЛА

Іменем України

15 листопада 2013 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Материнко М.О., при секретарі судового засідання - Парасоцькій О.С.,

за участю старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Полтавської області А.О.Брижака,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи комунального підприємства «Полтава-Сервіс», що підпорядковане виконавчому комітету Полтавської міської ради, зловживають своїми службовими обов'язками, роздаючи приватним підприємцям на речовому ринку ПрАТ «Полімпекс» по вул. Н.Базар, 9, рахунки, та вимагаючи сплатити по ним за оренду торгових місць на земельній ділянці, що не належить їм на праві власності чи на праві тимчасового користування.

28 березня 2013 року дані відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013180010000319 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365 КК України та розпочате досудове розслідування. Зазначене кримінальне провадження об'єднано 03.04.2013 року з кримінальним провадженням №1201318001000320 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України, та 05.09.2013 року - з кримінальним провадженням №12013180030000765 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що КП «Полтава-Сервіс» Полтавської міської ради (код за ЄДРПОУ 30191518), зареєстроване 25.09.1998 року, знаходиться за адресою: м. Полтава, пров. Чайковського, буд. 5. Директором комунального підприємства є ОСОБА_2. Згідно Статуту основним видом діяльності комунального підприємства є здавання в оренду власного нерухомого майна.

Під час досудового розслідування зазначеного кримінального провадження призначено та проведено працівниками ДПІ в м. Полтаві позапланову перевірку КП «Полтава-Сервіс» Полтавської міської ради, за результатами якої встановлено ряд порушень вимог Податкового кодексу України, зокрема в частині заниження податкових зобов'язань платником податків у зв'язку з використанням придбаних робіт від ТОВ «АЛГ-Техно» та ТОВ «Норма-Трейд» по встановленню дитячих ігрових комплексів, в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку в загальній сумі 410 426 грн.

У подальшому, в ході супроводження кримінального провадження працівниками УБОЗ УМВС України в Полтавській області встановлено, що КП «Полтава-Сервіс» Полтавської міської ради мало взаємовідносини з зазначеними вище суб'єктами господарювання, а саме: ТОВ «АЛГ-Техно» (код ЄДРПОУ 37531117) та ТОВ «Норма-Трейд» (код за ЄДРПОУ 31317122), які мають ознаки фіктивності.

Проведеними слідчими діями по кримінальному провадженню встановлено, що КП «Полтава-Сервіс» Полтавської міської ради (код за ЄДРПОУ 30191518) протягом 2012 року придбало 70 ігрових комплексів «Малюк» та провело їх одночасне встановлення у зазначений період за кошти комунального підприємства. При цьому постачання зазначених комплексів було здійснено від юридичної особи ТОВ «Норма-Трейд» (код за ЄДРПОУ 31317122, м. Полтава, вул. Ковпака, 53), а їх встановлення юридичною особою ТОВ «АЛГ-Техно» (код ЄДРПОУ 37531117, м. Полтава, вул. Кагамлика, 66), хоча фактично ТОВ «Норма-трейд» їх виробництвом не займається, а у ТОВ «АЛГ-Техно» (код ЄДРПОУ 37531117, м. Полтава, вул. Кагамлика, 66) не має достатньої кількості необхідного обладнання та осіб, які можуть проводити зазначені будівельні роботи.

05.11.2013 року на адресу Головного управління статистики у Полтавській області направлено вимогу про надання копій фінансових звітів (форм №1, №1-м «Баланс», №2 та №2-м «Звіт про фінансові результати») ТОВ «Норма-Трейд» (код за ЄДРПОУ 31317122, м. Полтава, вул. Ковпака, 53) та ТОВ «АЛГ-Техно» (код ЄДРПОУ 37531117, м. Полтава, вул. Кагамлика, 66), на яку отримано відповідь про неможливість надання зазначених документів, оскільки наявна в документах інформація відноситься до конфіденційної і надається лише за згоди її власника.

У судовому засіданні А.О.Брижак клопотання підтримав.

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять відомості про організаційно-правову структуру, засновників, службових осіб ТОВ «Мітімпекс» (код ЄДРПОУ 38276698), необхідні для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються джерелом доказів, у подальшому потрібні для проведення слідчих дій, знаходяться у Полтавському міському управлінні юстиції за адресою: м.Полтава, пров.Стешенка, №6, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, суд -

ухвалив:

Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в приміщенні Головного управління статистики у Полтавській області, що розташоване за адресою: м. Полтава, вул. Пушкіна, 103, а саме: фінансових звітів (форм №1, №1-м «Баланс», №2 та №2-м «Звіт про фінансові результати») ТОВ «Норма-Трейд» (код за ЄДРПОУ 31317122, м. Полтава, вул. Ковпака, 53) та ТОВ «АЛГ-Техно» (код ЄДРПОУ 37531117, м. Полтава, вул. Кагамлика, 66) за 2012 рік, без їх вилучення.

Зобов'язати представників Головного управління статистики у Полтавській області надати зазначену інформацію.

Зобов'язати старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Полтавської області А.О.Брижака пред'явити представникам Головного управління статистики у Полтавській області оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Cтрок дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяМ.О. Материнко