Ухвала суду № 36461691, 27.12.2013, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2219/13

ун. № 759/20845/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2013 року Святошинський районний суд м.Києва в складі :

слідчого судді - Лук'яненко Л.М.

при секретарі - Гаман А.М.

слідчого- Гачевського І.Ю

розглянувши в відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Гачевського І.Ю про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Гачевського І.Ю про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України в якому слідчий просить винести ухвалу про дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження офісу Українського консорціуму «Екосорб» (ЄДРПОУ 02023732) за адресою: м. Київ, вул. Ромена Ролана, 7, з усіма наявними в ньому приміщеннями, власником нерухомого майна якого є ПП «Виробничо-комерційна фірма «Дівос» (ЄДРПОУ 22868160) та ТОВ «Аві-Ком (ЄДРПОУ 36993562), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також речей та документів, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме:

речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а саме: відомості та оригінали первинних бухгалтерських документів пов'язаних з ПрАТ «Будівельна фірма «Старатель» (ЄДРПОУ 13682121), та інших суб'єктів господарювання, записні книжки, журнали введення обліку та інші документи, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення; фотознімки, дискети, диски, флеш-картки та інші магнітні носії інформації, на яких міститься інформація стосовно вчиненого кримінального правопорушення та фінансово-господарського діяльності ПрАТ «Будівельна фірма «Старатель» (ЄДРПОУ 13682121); підлягає виявленню документи зміст яких є наступним: предметом злочинного посягання, які є засобом вчинення кримінального правопорушення; які є засобом приховання злочину; документи, що характеризують особу злочинця; що містять у собі зразки почерку посадових осіб Українського консорціуму «Екосорб» (ЄДРПОУ 02023732); що містять у собі іншу інформацію, яка цікавить органи досудового розслідування; встановлення предмету злочинного посягання, спосіб, механізм та обстановку здійс нення вчиненого кримінального правопорушення, умови й причини такого кримінального правопорушення, крім того, гроші та інші цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інше відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

В обґрунтування вказаного клопотання зазначав, що До прокуратури Святошинського району м. Києва із заявою про вчинене кримінальне правопорушення звернувся засновник та директор ПрАТ «Будівельна фірма «Старатель» (ЄДРПОУ 13682121) ОСОБА_2 та повідомив, що службові особи Українського консорціуму «Екосорб» (ЄДРПОУ 02023732) шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, що належать ПрАТ «Будівельна фірма «Старатель», на загальну суму 9 537 787 гривень.

За даним фактом прокуратурою Святошинського району м. Києва відкрито кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013110080000384 від 21.10.2013 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яке в подальшому передано до слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві для подальшого проведення досудового розслідування.

В ході проведення слідчих дій встановлено, що в період 2007-2009 років, на підставі договорів підряду ПрАТ «Будівельна фірма «Старатель» (Субпідрядник) виконувала будівельні роботи на замовлення Українського консорціуму «Екосорб» (Генпідрядник).

З 2008 року Український консорціум «Екосорб» припинив здійснювати розрахунки за виконанні роботи з ПрАТ «Будівельна фірма «Старатель».

Загальна сума заборгованості Українського консорціуму «Екосорб» перед ПрАТ «Будівельна фірма «Старатель», згідно актів виконаних робіт становить 9 537 787 гривень.

Фактичним місцем знаходження офісу Українського консорціуму «Екосорб» (ЄДРПОУ 02023732) за адресою: м. Київ, вул. Ромена Ролана, 7.

Згідно довідки від БТІ в м. Києві від 26.11.2013 р. за вих. № 24891 встановлено, що за адресою: м. Київ, вул. Ромена Ролана, 7, власником нерухомого майна є ПП «Виробничо-комерційна фірма «Дівос» (ЄДРПОУ 22868160) та ТОВ «Аві-Ком (ЄДРПОУ 36993562).

Досудовим слідством здобуто достатньо підстав вважати, що за місцем фактичного знаходження офісу Українського консорціуму «Екосорб» (ЄДРПОУ 02023732) за адресою: м. Київ, вул. Ромена Ролана, 7, знаходяться речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а саме: відомості та оригінали первинних бухгалтерських документів, чорнові записи та інші фінансово-господарські документи пов'язаних з ПрАТ «Будівельна фірма «Старатель» (ЄДРПОУ 13682121); магнітні носії інформації; та інші предмети, речі, документи, цінності та гроші, здобутті злочинним шляхом, що містять у собі іншу інформацію, яка цікавить органи досудового розслідування; та інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, які знаходяться за місцем фактичного знаходження офісу Українського консорціуму «Екосорб» (ЄДРПОУ 02023732) за адресою: м. Київ, вул. Ромена Ролана, 7, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані під час досудового розслідування як доказ, а тому є за необхідним провести обшук за вище вказаною адресою, просили заявлене клопотання задовольнити.

Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні.

Слідчий клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

З наданих матеріалів та пояснень слідчого в судовому засіданні встановлено, що на момент розгляду клопотання про проведення обшуку немає доказів, що фактичне місцезнаходження офісу Українського консорціуму «Екосорб» за адресою: м. Київ, вул. Ромена Ролана, 7, а тому в клопотанні про обшук необхідно відмовити на підставі ст. 234 КПК України.

Керуючись ст. 234 ст. ст. 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Гачевського І.Ю про проведення обшуку офісу Українського консорціуму «Екосорб» (ЄДРПОУ 02023732) за адресою: м. Київ, вул. Ромена Ролана, 7.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Л.М. Лук'яненко