Вирок № 36455260, 27.12.2013, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 2011/4535/12

Провадження №1/638/144/13

ВИРОК

Іменем України

27 грудня 2013 року. м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого судді Задорожного М.І.

при секретарі: Жупник Ю.В.

за участю:

прокурора Іщенко К.Ю.,

захисників: ОСОБА_61.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Харкові кримінальну справу за обвинуваченням:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 року народження, уродженця м. Ізюм Харківської області, громадянина України, який має середню освіту, неодруженого, тимчасово не працюючого, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2, прож.: АДРЕСА_3

у вчиненні злочинів, передбачених ч. З ст. 190 КК України, ч.4 ст. 190 КК України, ст. 15 - ч. 3 ст. 190 КК України;

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 року народження, уродженця м. Харків, громадянина України, який має вищу юридичну освіту, неодруженого, адвоката, відповідно свідоцтва № НОМЕР_1 виданого Полтавською обласною КДКА, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4, судимого Московським районним судом м. Харкова за ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 162, ч. 3 ст.357 КК України до 4 років позбавлення волі,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 358 КК України, ч.3 ст. 190 КК України, ч.4 ст. 190 КК України, ст.15- ч.3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Приблизно у квітні 2011 року ОСОБА_2., будучи адвокатом і фізичною особою-підприємцем, за родом своєї діяльності маючи відношення до здійснення посередницьких послуг з реєстрації й перереєстрації права власності на об'єкти нерухомості, запропонував ОСОБА_1. вчинити заволодінням шляхом шахрайства чужими квартирами по підроблених документах з метою їхньої наступної реалізації й отримання незаконної вигоди. При цьому завдання ОСОБА_1. полягало в тому, що він повинен був підшукувати людей, які погодяться на оформлення на них квартир і на виконання ряду юридичних дій по підготовці й здачі документів у БТІ й інші інстанції на оформлення права власності на дані квартири. Квартири повинні були оформлятися на підставну особу - знайомого ОСОБА_3. - ОСОБА_4., який при угодах купівлі-продажі повинен був представлятися власником реалізованої квартири. Після угоди купівлі- продажу викраденої квартири ОСОБА_1. повинен був отримані гроші віддати ОСОБА_2. При цьому, відповідно до досягнутої домовленості із ОСОБА_2., ОСОБА_1. повинен був одержувати винагороду в розмірі 10 відсотків від суми, отриманої за реалізацію незаконно отриманої й проданої квартири.

ОСОБА_1., не маючи постійного місця роботи, бажаючи збагатитися злочинним шляхом, дав ОСОБА_2. свою згоду на здійснення шахрайських дій за його участю.

Таким чином, ОСОБА_1, з відома ОСОБА_3. у період із серпня по грудень 2011 року за оголошенням в ЗМІ знаходив кур'єрів, необхідних для виконання доручень, пов'язаних з оформленням юридичної й технічної документації на квартири, зустрічався з ними, давав доручення, передавав їм документи, самостійно підшукував квартири, у яких довгий час ніхто не живе, з метою заволодіння ними з використанням підроблених документів, супроводжував угоди по купівлі-продажу даних квартир. При цьому, особисто був присутній у нотаріусів, які засвідчували угоди, надавав правовстановлюючі документи й інші документи, необхідні для продажу квартири, одержував від покупців гроші за реалізацію квартир, передавав гроші ОСОБА_2.

ОСОБА_2. керував діями ОСОБА_1., передавав йому всі документи для здійснення реєстраційних і інших дій у КП «Харківське МБТІ», а також всі документи, необхідні для здійснення наступних угод купівлі-продажу квартир, якими вони незаконно заволоділи.

Діючи по раніше розробленому плану, ОСОБА_2. за попередньою змовою з ОСОБА_1., і ОСОБА_4., матеріали справи відносно якого виділені в окреме провадження, вчинили шахрайські дії, спрямовані на заволодіння квартирою АДРЕСА_5

Так, наприкінці серпня - початку вересня 2011 року, точний час слідством не встановлено, ОСОБА_2., маючи намір на використання підроблених документів, придбав у невстановленого ОСОБА_5. рішення Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 11.02.2009 року, яке містить завідомо неправдиві відомість про те, що нібито визнано недійсним Розпорядження Харківського міського центра приватизації державного житлового фонду від 18.01.1995 р. №1370 про передачі у власність ОСОБА_6. квартири АДРЕСА_5 міста Харкова й про визнання за ОСОБА_4. права користування даною квартирою, а так само Свідоцтво №761 про право власності на житло від 16.06.2009 р., видане нібито Виконавчим комітетом Харківської міської ради, відповідно до якого нібито за ОСОБА_4. визнане право власності на квартиру АДРЕСА_5 міста Харкова.

Після чого, приблизно наприкінці серпня - початку вересня 2011 року, ОСОБА_2. надав у КП «Харківське міське БТІ» завідомо підроблене рішення Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 11.02.2009 р., відповідно до якого нібито визнано недійсним розпорядження Харківського міського центра приватизації державного житлового фонду від 18.01.1995 р. №1370 про передачу у власність ОСОБА_6. зазначеної вище квартири й про визнанні за ОСОБА_4. права користування даною квартирою, а так само надав підроблене Свідоцтво №761 про право власності на житло від 16.06.2009 р., видане нібито Виконавчим комітетом Харківської міської ради, відповідно до якого нібито за ОСОБА_4. визнане право власності на АДРЕСА_5 в м. Харкові.

Співробітники КП «Харківське міське БТІ», маючи в наявності підроблені документи, надані ОСОБА_2., відповідно до яких ОСОБА_4. нібито був власником даного житла, 05.09.2011 зареєстрували за ОСОБА_4. право власності на АДРЕСА_5

Для виконання доручень, пов'язаних з оформленням у КП «Харківське міське БТІ» права власності зазначеної квартири на ОСОБА_4., оформленням технічної документації на квартиру, одержанням витягів БТІ на продаж квартири, ОСОБА_1. за вказівкою ОСОБА_3., найняв на роботу в якості кур'єр ОСОБА_7, який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_1. і ОСОБА_3., і який по наданому йому ОСОБА_2. через ОСОБА_1. дорученням від імені ОСОБА_4. безпосередньо ходив у КП «Харківське міське БТІ», оформляв замовлення, одержував документи про їхнє виконання й передавав їх ОСОБА_1., одержуючи за це винагороду.

Таким чином, ОСОБА_2. за попередньою змовою з ОСОБА_1. і ОСОБА_4. шляхом обману співробітників КП «Харківське міське БТІ» заволоділи АДРЕСА_5 в м. Харкові, вартістю згідно висновку будівельно-технічної експертизи № 19 від 10.02.2011 - 212 241 грн., після чого розпорядилися нею на власний розсуд, реалізувавши її ОСОБА_7 згідно договору купівлі - продажу від 13.09.2011 року. Дане право власності за ОСОБА_7.. було зареєстровано КП «Харківське міське БТІ» 19.09.2011 року, у результаті чого із законного володіння ОСОБА_6. вибула зазначена квартира, вартістю 212 241 грн., чим ОСОБА_6. заподіяний великий матеріальний збиток на вищевказану суму.

Крім того, наприкінці серпня - початку вересня 2011 року, точний час слідством не встановлено, ОСОБА_2., маючи намір на використання підроблених документів, придбав у невстановленого ОСОБА_5. завідомо підроблене рішення Печерського районного суду м. Києва від 30.09.2009, на підставі якого за ОСОБА_8 установлений факт, відповідно до якого йому належить правовстановлюючий документ - договір № Н13-2765 купівлі-продажу від 18.07.1995 р. на квартиру АДРЕСА_6

Після чого, 14 вересня 2011 року, діючи згідно розробленому плану, ОСОБА_2. за попередньою змовою з ОСОБА_1. і ОСОБА_4., з метою здійснення шахрайських дій, спрямованих на заволодіння АДРЕСА_6 в м. Харкові, достовірно знаючи про те, що зазначена квартира належить ОСОБА_8 і в ній тривалий час ніхто не проживає, маючи в розпорядженні завідомо підроблений паспорт серії НОМЕР_2, виданий на ім'я власника даної квартири ОСОБА_8., у який була вклеєна фотографія ОСОБА_4., 14 вересня 2011 року надав у КП «Харківське міське БТІ» наступні документи: дублікат договору № Н13-2765 купівлі-продажу від 18.07.1995 р., відповідно до якого власники АДРЕСА_6 в м. Харкові ОСОБА_9. і ОСОБА_10. продали ОСОБА_8. зазначену квартиру; завідомо підроблене рішення Печерського районного суду м. Києва від 30.09.2009 р, на підставі якого за ОСОБА_8 установлений факт, відповідно до якого йому належить правовстановлюючий документ - договір № HI3-2765 купівлі-продажу від 18.07.1995 р., копію паспорта на ім'я ОСОБА_8., з уклеєною фотографією ОСОБА_4.

Співробітники КП «Харківське міське БТІ», маючи в наявності підроблені документи, надані ОСОБА_2., відповідно до яких ОСОБА_8. був власником даного житла, 28.09.2011 зареєстрували за ОСОБА_8 право власності на АДРЕСА_6 в м. Харкові, а так само видали ОСОБА_4., сприймаючи його за ОСОБА_8., відповідні правовстановлюючі й технічні документи на зазначену вище квартиру.

Маючи в наявності всі необхідні документи, що підтверджують право власності на АДРЕСА_6 в м. Харкові, а так само маючи в наявності підроблений паспорт, видана на ім'я ОСОБА_8. з уклеєною фотографією ОСОБА_4., доводячи свій злочинний намір до логічного завершення, ОСОБА_4. і ОСОБА_1, діючи за попередньою змовою між собою й із ОСОБА_2., з метою реалізації зазначеної вище квартири, підшукали покупця на дану квартиру - ОСОБА_11, з якою 14.10.2011 прибули до приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_12., де ОСОБА_4., у присутності ОСОБА_1., повідомив нотаріуса й ОСОБА_11 неправдиві відомість про те, що він є ОСОБА_8 і, відповідно власником АДРЕСА_6 в м. Харкові, а ОСОБА_1. надав документи, що підтверджують право власності за ОСОБА_8 на АДРЕСА_6 в м. Харкові й надали завідомо підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_8. з вклеєною фотографією ОСОБА_4. У той же день у приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_12. між ОСОБА_4., який представлявся ОСОБА_8 і ОСОБА_11 у присутності ОСОБА_1. був укладений договір купівлі-продажу, відповідно до якого ОСОБА_11 придбала зазначену вище квартиру. Дане право власності за ОСОБА_11 було зареєстровано КП «Харківське міське БТІ» 08.11.2011 р.

Отриманими від реалізації зазначеної квартири коштами ОСОБА_2. й ОСОБА_1. розпорядилися на власний розсуд.

У результаті цього із законного володіння ОСОБА_8. вибула зазначена квартира, вартістю згідно висновку оцінної експертизи № 648 від 14.02.2012 -227 449 грн. у результаті чого йому заподіяний великий матеріальний збиток на зазначену суму.

Крім того, діючи по раніше розробленому з ОСОБА_2. плану, ОСОБА_1. знайшов квартиру АДРЕСА_7, у якій довгий час ніхто не живе. Далі, за попередньою змовою між ОСОБА_2., ОСОБА_1. і ОСОБА_4., з метою здійснення шахрайських дій, спрямованих на заволодіння АДРЕСА_7 набережна в м. Харкові, достовірно знаючи про те, що в зазначеній квартирі тривалий час ніхто не проживає, маючи в розпорядженні завідомо підроблений паспорт серії НОМЕР_3, виданий на ім'я власника даної квартири ОСОБА_13, у який була уклеєна фотографія ОСОБА_4., одержали в КП «Харківське міське БТІ» всі необхідні правовстановлюючі й технічні документи на АДРЕСА_7

Для виконання доручень, пов'язаних з оформленням про одержання технічної документації на квартиру, одержанням витягів БТІ на продаж квартири, за вказівкою ОСОБА_3., ОСОБА_1. найняв на роботу в якості кур'єра ОСОБА_15., що не був обізнаний про їхні злочинні наміри, який по наданій йому ОСОБА_2. через ОСОБА_1. довіреності від імені ОСОБА_13 безпосередньо ходив у КП «Харківське міське БТІ», оформляв замовлення, одержував документи про їхнє виконання й передавав їх ОСОБА_1., одержуючи за це заробітну плату.

Для доступу в зазначену квартиру за вказівкою ОСОБА_3. ОСОБА_1. найняв «ведмежатника», якому представився родичем хазяїна квартири, і який відкрив двері квартири, після чого був вставлений новий замок.

Маючи всі необхідні правовстановлюючі й інші документи для реалізації даної квартири, а так само маючи в наявності підроблений паспорт, виданий на ім'я ОСОБА_13 з уклеєною фотографією ОСОБА_4., 21.11.2011 року ОСОБА_4. і ОСОБА_1, діючи за попередньою змовою між собою й із ОСОБА_2., з метою реалізації зазначеної вище квартири, підшукали покупця на дану квартиру - ОСОБА_16 При цьому, ОСОБА_1. дав оголошення про продаж квартири, самостійно показував квартиру покупцям, представляючись ім'ям ОСОБА_17, нібито племінником ОСОБА_13, повідомляв ціну на квартиру. 21.11.2011 року вони прибули до приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_18., де ОСОБА_4. повідомив нотаріуса й ОСОБА_16 неправдиві відомість про те, що він є ОСОБА_13. і, відповідно власником АДРЕСА_7 набережна в м. Харкові, а так само надав завідомо підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_13 з уклеєною фотографією ОСОБА_4.

У той же день у приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_18. між ОСОБА_4., що представлявся ОСОБА_13., і ОСОБА_16 був укладений договір купівлі-продажу, відповідно до якого ОСОБА_16 придбав зазначену вище квартиру. При здійсненні угоди був присутній ОСОБА_1., що надавав документи на продаж квартири, одержував і перераховував гроші за реалізацію квартири, згодом передавши їх ОСОБА_2.

Право власності на квартиру за ОСОБА_16 було зареєстровано КП «Харківське міське БТІ» 16.12.2011 р., у результаті чого із законного володіння ОСОБА_13 вибула зазначена квартира, вартістю згідно висновку оцінної експертизи № 8490 від 15.02.2012 - 325 328 грн., у результаті чого йому заподіяний особливо великий матеріальний збиток на зазначену вище суму.

Крім цього, наприкінці листопада - початку грудня 2011 року ОСОБА_2., маючи намір на використання підроблених документів, придбав у невстановленого ОСОБА_5. завідомо підроблене свідоцтво про право власності на нерухоме майно на ім'я ОСОБА_19. від 06.04.2011 року, виконане на бланку серії CAB № 165522011 року на квартиру АДРЕСА_8 міста Харкова, з неправдивими відомостями про власника зазначеної квартири, що належить насправді житлово-будівельному кооперативу «ХПІ-ХДУ».

Діючи по раніше розробленому плану, ОСОБА_1. за попередньою змовою із ОСОБА_2., з метою здійснення шахрайських дій, спрямованих на заволодіння АДРЕСА_8 в м. Харкові, знаючи про те, що в зазначеній квартирі тривалий час ніхто не проживає й на дану квартиру не зареєстроване право власності, маючи у своєму розпорядженні паспорт громадянина України, виданий на ім'я знайомого ОСОБА_1. - ОСОБА_19., що не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_1. і ОСОБА_3., 15 грудня 2011 року надали в КП «Харківське міське БТІ» завідомо підроблене свідоцтво про право власності на нерухоме майно на ім'я ОСОБА_19. від 06.04.2011 р., виконане на бланку серії CAB № 165522011 на зазначену вище квартиру, з підробленими відомостями про власника зазначеної квартири, що належить насправді житлово-будівельному кооперативу «ХПІ-ХДУ».

Однак, свої наміри, спрямовані на заволодіння квартирою АДРЕСА_8 міста Харкова, вартістю згідно висновку оцінної експертизи № 8490 від 15.02.2012 р. - 196 751 грн., ОСОБА_2. і ОСОБА_1. не довели до завершення із причин, що не залежать від їхньої волі, а саме у зв'язку з тим, що співробітниками КП «Харківське міське БТІ» були виявлені ознаки підробки в зазначеному вище свідоцтві й право власності так і не було зареєстровано за ОСОБА_19

В судовому засіданні підсудний ОСОБА_2. у пред'явленому йому обвинуваченні за ч. 4 ст. 358, ч. З, ч. 4 ст. 190, ст. 15, ст. 190 ч. З КК України провину визнав повністю й пояснив, що 07.10.2010 р. він здав іспити й одержав свідоцтво адвоката НОМЕР_1, яке видано КДКА Полтавської області. Своєю юридичною діяльністю займався в орендованому приміщенні за адресою: АДРЕСА_9

Він вирішив знаходити квартири, які перебувають у занедбаному стані, потім оформляти їх на підставних осіб, з наступною їхньою реалізацією, одержувати в такий спосіб незаконну наживу - гроші. Для того, щоб підшукувати квартири й підставних осіб він по оголошенню найняв на роботу кур'єром - помічником адвоката ОСОБА_1. Це було наприкінці 2010 року- початку 2011 року. Він пояснив йому, що тому необхідно ходити по місту Харкову у вечірній час, дивитися на вікна квартир, установлювати квартири, у яких ніхто не живе, дізнаватися в сусідів із приводу мешканців занедбаних квартир. У такий спосіб установлювати квартири, у яких довгий час ніхто не живе. Також він йому пояснив, що необхідно було знаходити людей, яких треба буде наймати на роботу як кур'єрів. Дані кур'єри повинні були за дорученням оформляти документи на квартири в БТІ міста Харкова. Після оформлення квартири дані кур'єри залежно від ситуації повинні були показувати квартири покупцям. Це треба було для того, щоб ОСОБА_1. якнайменше з'являвся у БТІ, перед покупцями й щоб можна було після продажу квартири й викриття обману не попастися правоохоронним органам. Також він інструктував ОСОБА_1., щоб той представлявся найманим кур'єрам іншими іменами, щоб після кожної вдало проданої квартири викидав мобільні телефони з номерами мобільних операторів, тим самим «замітаючи сліди». Він пообіцяв ОСОБА_1., що той буде одержувати 10 відсотків від кожної проданої квартири, у заволодінні якої шляхом шахрайства він буде брати участь.

Для того, щоб одержувати необхідну інформацію в БТІ й допомагати оформляти документи на квартири він у середині 2010 року познайомився із працівником КП «Харківське БТІ» - програмістом ОСОБА_20.

ОСОБА_2. домовився з ним, що якщо буде потреба довідатися інформацію про власника тієї або іншої квартири, він буде давати йому адреси та надавати інформацію. За це ОСОБА_20. буде одержувати 100-200 гривень. ОСОБА_2. пояснив йому, що є адвокатом, займається юридичними справами, для чого йому потрібна зазначена інформація. Конкретно він тому не говорив, що інформація про власника квартири потрібна для того, щоб шахрайським шляхом заволодіти нею. Також ОСОБА_2. з ним домовився, що той буде сприяти йому в оформленні замовлень у БТІ на одержання техпаспортів, витягів на продаж, реєстрації права власності й т.д. За що також повинен був платити йому від 400 до 800 гривень зверху обов'язкових платежів залежно від швидкості виконання послуги.

Для виготовлення підроблених паспортів на підставних осіб він використовував свого знайомого ОСОБА_5., що проживає в місті Києві, якому по телефону робив замовлення, за допомогою Автолюкса передавав тому фотографію підставної особи, на яку необхідно зробити паспорт, його дані, гроші в сумі 3800-4000 доларів США за один паспорт. Через деякий час ОСОБА_5. передавав йому готовий паспорт, з фотографією підставної особи, виконаний на бланку встановленого зразка, що містить всі ступені захисту й відповідає всіх вимог. ОСОБА_5. виготовляв ці паспорти не знає. Ці паспорти були на справжніх бланках, з усіма печатками й штампами.

Крім того, він знайшов підставну особу ОСОБА_4, на яку можна виготовляти підроблені паспорти і оформляти квартири.

Так, у серпні 2011 року, шляхом обману, з використанням підроблених документів на право власності, вони заволоділи квартирою АДРЕСА_5. Цю квартиру знайшов у квітні 2011 року ОСОБА_1, який дав йому адресу та сказав, що там довгий час ніхто не живе. ОСОБА_2. через ОСОБА_20. довідався дані власника квартири - ОСОБА_6, на яку була приватизована квартира, через ОСОБА_5. заказав рішення суду про скасування рішення про приватизацію квартири й визнання права користування житловим приміщенням за ОСОБА_4. та інші документи. ОСОБА_5. виготовив зазначене рішення суду Орджонікідзевського району міста Харкова з мокрою печаткою та передав йому за що отримав 400 доларів США. Після реєстрації скасування приватизації по БТІ у встановленому порядку, він через ОСОБА_5. виготовив нове свідоцтво про приватизацію квартири на ОСОБА_4., що також було зареєстровано по БТІ. ОСОБА_20 він не пояснював звідки взяв зазначені рішення й свідоцтво, ОСОБА_20. не знав, що вони підроблені. Після цього ОСОБА_17 возив ОСОБА_4. до нотаріуса, робив доручення від його імені на ОСОБА_7 для оформлення документів на реалізацію квартири. Даного ОСОБА_7 по оголошенню знайшов ОСОБА_1. і найняв на роботу.

Згодом діями ОСОБА_7 по оформленню документів на відчуження квартири, а саме виготовленню техпаспорта, одержанню витягів і т.д. керував він через ОСОБА_1. Особисто він з ОСОБА_7. не зустрічався, всі доручення передавав через ОСОБА_1., також координував зустрічі ОСОБА_7 з ОСОБА_20. у БТІ. ОСОБА_2. дзвонив ОСОБА_20 й говорив, що від нього підійде людина, щоб той йому допомагав прискорити замовлення по БТІ. Після цього, у вересні 2011 року була оформлена купівля - продаж квартири від ОСОБА_4. на ОСОБА_7, тому що зі свідоцтвом про приватизацію важко було знайти покупця, тому він вирішив спочатку оформити квартиру на кур'єра, а потім уже продати реальному покупцеві. ОСОБА_1. безпосередньо ходив до нотаріуса з ОСОБА_4. і контролював угоду. ОСОБА_7 вони не говорили про те, що квартира оформлена по підроблених документах. Згодом дана квартира була продана покупцям, прізвища покупця він не знає, за 26 500 доларів США. ОСОБА_2. гроші за квартиру віддав ОСОБА_1. Із цих грошей він віддав ОСОБА_1. 1000 доларів США як частину його частки, також дав 500 доларів США для ОСОБА_7 Решту грошей забрав собі. ОСОБА_1. він пообіцяв, що 1 500 доларів -залишок його частки, віддасть йому пізніше.

Крім того, вони заволоділи квартирою АДРЕСА_6 Цю квартиру в безхазяйному стані знайшов він на початку 2011 року, тому що бачив що в ній розбите вікно. У середині 2011 року він через ОСОБА_20. довідався дані власника квартири, що вона зареєстрована на ОСОБА_8 за договором купівлі-продажу. Потім у ОСОБА_5. він замовив паспорт на ім'я ОСОБА_8. з фотографією ОСОБА_4., заплативши при цьому 4000 доларів США. Після відновлення документів на право власності квартири на ім'я ОСОБА_8, дана квартира була виставлена на продаж. Продажем квартири займався ОСОБА_1. Також виявилося, що в паспорті не збігалася одна буква в прізвищі ОСОБА_8. Для виправлення цього ОСОБА_2. замовляв у ОСОБА_5. рішення Печерського районного суду міста Києва про уточнення особистості власника, за що заплатив 400 доларів США. Коли був знайдений покупець, у жовтні 2011 року, дану квартиру продали за 29 000 доларів США. Продаж контролював ОСОБА_1., ОСОБА_4. на угоду привозив ОСОБА_17. ОСОБА_4 продав квартиру під прізвищем ОСОБА_8 Гроші від продажу квартири йому приніс ОСОБА_1. Вони їх поділили в такий спосіб, ОСОБА_1. він віддав 2000 доларів США, інші 1000 обіцяв віддати потім. ОСОБА_17 він дав 500 доларів США. Решту грошей залишив собі. Найнятим кур'єрам він через ОСОБА_1. передавав зарплату в основному 500 гривень у тиждень.

Крім того, у листопаді 2011 року, шляхом обману, з використанням підроблених документів на право власності, вони заволоділи квартирою АДРЕСА_7. Цю квартиру знайшов ОСОБА_1. у липні-серпні 2011 року.

Він (ОСОБА_2.) через ОСОБА_20. довідався дані власника квартири -ОСОБА_13, дані про договір купівлі-продажу. Потім також через ОСОБА_5. в Києві замовив паспорт на ім'я ОСОБА_13 з фотографією ОСОБА_4., заплативши 4500 або 5000 доларів США. Потім ОСОБА_1. знайшов кур'єра - ОСОБА_14, на якого було оформлене в нотаріуса доручення. Потім були підготовлені документи на відчуження квартири, у БТІ ходив ОСОБА_14 Після квартира була виставлена на продаж. У листопаді 2011 року квартира була продана покупцям, прізвища не знає за 39 000 доларів США. Угоду в нотаріуса контролював ОСОБА_1, продавав квартиру ОСОБА_4. під прізвищем ОСОБА_13, використовуючи підроблений паспорт. Із цих грошей 1000 доларів він віддав ОСОБА_17, ОСОБА_1. віддав 2 000 доларів США, решту грошей залишив собі.

Квартиру АДРЕСА_8 міста Харкова знайшов ОСОБА_1. восени 2011 року. Він довідався, що ця квартира перебуває в кооперативному будинку й не приватизована. Потім ОСОБА_2. вирішив виготовити на цю квартиру інвентаризаційну справу, тобто підробити її, щоб потім вона виявилася в архіві. У нього були зразки документів, які повинні були бути в матеріалах справи й зразок свідоцтва про право власності. ОСОБА_1. знайшов підставного - ОСОБА_19., на якого вирішили оформити квартиру, взяв у нього паспорт, давши при цьому ОСОБА_19 800 гривень. ОСОБА_2. у ОСОБА_5. в Києві замовив свідоцтво про право власності, передавши йому по автолюксу зразок і дані на ОСОБА_19.. Також у нього замовив всі документи інвентарної справи, давши йому зразки, у яких треба було змінити адресу квартири й прізвище власника. Також ОСОБА_5. йому гарантував, що він по своїх каналах організує, щоб підроблена інвентаризаційна справа потрапила в архів БТІ. Пізніше йому зателефонував ОСОБА_5. і повідомив, що готова інвентаризаційна справа на квартиру вже перебуває в БТІ, а готове свідоцтво про право власності на квартиру на ім'я ОСОБА_19., заяви на реєстрацію права власності з почерком, схожим на ОСОБА_19. передав ОСОБА_2. Потім він замовив через ОСОБА_20. реєстрацію права власності, передав тому копію паспорта, виготовлене через ОСОБА_5. свідоцтво про право власності на квартиру на ім'я ОСОБА_19., заяви. Однак, у грудні, по 15-го або 16- го числа зателефонував ОСОБА_20. і повідомив, що в БТІ виникли проблеми, що документи інвентаризаційної справи на квартиру не справжні. ОСОБА_20. сильно обурювався із приводу того, що ОСОБА_2. втяг його в якусь аферу, після цього вони з ним не спілкувалися. Тому свій намір по заволодінню квартирою він з ОСОБА_1. не довели до кінця, із причин, що не залежать від їх волі.

Він розуміє, що організував здійснення шахрайства із зазначеними квартирами, що вони заволодівали чужими квартирами шляхом обману, уводячи в оману працівників БТІ, які проводили реєстрацію прав власності, по наданим ним підробленим документам. Провину в здійсненні шахрайства із квартирами визнав, щиросердно покаявся.

Суд зазначає, що такі ж показання ОСОБА_2. давав і під час досудового слідства, що свідчить про їх стабільність.

т.2 а.с. 285-289

В судовому засіданні підсудний ОСОБА_1. у пред'явленому йому обвинуваченні за ч.З, ч.4 ст.190, ст.15, ст. 190 ч.З КК Україна провину визнав повністю й пояснив, що у квітні 2011 року ОСОБА_2. запропонував йому займатися оформленням квартир по підроблених документах на підставних осіб з метою їхньої наступної реалізації. При цьому його частка від проданих таких квартир повинна була становити 10 відсотків від виручененної суми за викрадену раніше по підроблених документах квартиру.

ОСОБА_2. запропонував йому знаходити підставних людей, на яких будуть оформлятися квартири. З людьми повинен був контактувати саме він, направляти їх у БТІ й інші інстанції, де вони повинні були писати й підписувати якісь папери. ОСОБА_2. сказав йому, що треба буде мати при собі один телефон, по якому він буде зв'язуватися з підставними людьми-кур'єрами. На кожну квартиру повинен був перебувати одна людина-кур'єр, на кожну квартиру-один телефон з номером мобільного оператора. Після продажу викраденої квартири треба буде викидати телефон з номером і купувати новий телефон.

Як він зрозумів, ОСОБА_2. займався виготовленням паспортів. ОСОБА_2. у невідомого ОСОБА_5. - жителя Києва, замовляв чисті бланки паспортів. Потім, ОСОБА_2. виготовив паспорт на ім'я ОСОБА_13, на ім'я ОСОБА_4., куди вклеїв фотографію якогось бомжа.

В основному, адреси квартир, які перебувають на вигляд у покинутому стані, знаходив ОСОБА_2., іноді адреси квартир підказувала йому він при зустрічі, або по телефону, або відсилаючи повідомлення CMC.

Із приводу квартири АДРЕСА_5 міста Харкова, пояснив, що раніше вона належала ОСОБА_6. ОСОБА_2. сказав, що ОСОБА_6. померла, що потрібно буде взяти свідоцтво про її смерть для її виписки із квартири, однак не знає, чи брав хтось його. Дана квартира була оформлена на підставного ОСОБА_4. за рішенням Орджоникидзевського районного суду міста Харкова. ОСОБА_2. говорив йому, що є таке рішення. Він із ОСОБА_2. приїжджали в цю квартиру, там ніхто не жив, вона була закидана сміттям.

Він знайшов для оформлення й відновлення документів кур'єра ОСОБА_7, йому представлявся ОСОБА_1. У нього взяв копію паспорта й коду, які передав ОСОБА_2. ОСОБА_7. спочатку збирав документи за його доручення, отриманому також від ОСОБА_3., коли відновили документи, була оформлена купівля-продаж на цього ОСОБА_7. Угоду засвідчив нотаріус ОСОБА_22. ОСОБА_4. був з паспортом, виступав як продавець квартири. Угода проходила у вересні 2011 року. Під час підписання договору купівлі-продажу фактичної передачі грошей не було. Потім він з найнятими будівельниками, даних не пам'ятає, вивезли сміття із цієї квартири, поміняли вхідні двері, зробили легкий косметичний ремонт. Гроші на ремонт давав ОСОБА_2.. Займатися реалізацією даної квартири він доручив ОСОБА_7, який давав оголошення, показував її покупцям. Координував дії ОСОБА_7 ОСОБА_1, квартира була продана в листопаді 2011 року, кому він продав квартиру не знає. Гроші від продажу квартири АДРЕСА_5 міста Харкова в сумі 26000 доларів США він одержав від ОСОБА_7 Їх він відразу ж передав ОСОБА_2.. Документи для угоди (довідки з жека, витягу із БТІ) перед самою угодою ОСОБА_1. передавав ОСОБА_2. Взагалі всі зібрані документи на продаж квартир із БТІ він відразу ж передавав ОСОБА_2., а той уже їх давав в оригіналах перед угодами. Після угоди він викинув телефон з номером мобільного оператора.

Із приводу продажу квартири АДРЕСА_6 міста Харкова пояснив, що вони під керівництвом ОСОБА_3. оформили її по БТІ й продали покупцям.

По оголошенню ОСОБА_1. знайшов помічника на ім'я ОСОБА_23. З ним зустрічалися постійно у районі метро Радянська. ОСОБА_2. попросив ОСОБА_1. представлятися іншим ім'ям, тому він представився ОСОБА_1. ОСОБА_1. розповів йому, що той буде виконувати доручення по виконанню замовлень із нерухомістю в БТІ міста Харкова, що його зарплата буде становити 500 гривень у тиждень, що потрібна копія його паспорта й ідентифікаційного коду для оформлення доручення на його ім'я від власника квартири. ОСОБА_23 погодився в нього працювати, вони зробили ксерокопії документів.

Після цього ОСОБА_1. віддав копії документів ОСОБА_23 ОСОБА_2. ОСОБА_2. пізніше передав ОСОБА_1. доручення на ОСОБА_23 від імені ОСОБА_8, власника квартири АДРЕСА_6 міста Харкова, щоб він показав її ОСОБА_23. Також ОСОБА_2. передав ОСОБА_1. 500 гривень для ОСОБА_23, як заробітну плату. Він зустрівся із ОСОБА_23, віддав йому гроші й показав доручення. Потім, на одній із зустрічей ОСОБА_1. за вказівкою ОСОБА_3. дав ОСОБА_23 заповнити бланк замовлення на оформлення права власності в БТІ на зазначену квартиру. ОСОБА_23 під його диктування заповнив бланк і підписав його (ОСОБА_2. перед цим дав йому один бланк, заповнений олівцем, щоб той продиктував ОСОБА_23). Потім ОСОБА_1. віддав цей заповнений бланк ОСОБА_2.

Згодом ОСОБА_23 відмовився від роботи, про що по телефону повідомив ОСОБА_1. Потім ОСОБА_2. дав йому паспорт на ім'я ОСОБА_24, у якому була уклеєна фотографія ОСОБА_1., також дав доручення від імені ОСОБА_8 на ОСОБА_24. ОСОБА_2. сказав, щоб він із цими документами займався продажем цієї квартири. Також дав йому ключі від квартири й показав де перебуває квартира.

По оголошенню в газеті ОСОБА_1. знайшов покупця на квартиру. Це була жінка похилого віку, приходила з агентом-подругою. Дана жінка з першого перегляду вирішила купити квартиру. ОСОБА_1. просив за неї 32 000 доларів США. Вона погодилася купити за 29 000 доларів США, з умовою, що вона сама гасить борги. По квартирі було видно, що в ній довгий час ніхто не жив. Із приводу остаточної суми продажу даної квартири він по телефону радився із ОСОБА_2. у присутності покупця і її подруги. Потім, щоб переконатися в сумі заборгованості він з подругою покупця їздив у тепломережі й газове господарство, щоб зібрати довідки про борги по квартирі. Довідки з інших служб риэлтер збирала сама.

Коли вони були в нотаріуса, ОСОБА_2. зателефонував і сказав, що під'їхав продавець, щоб ОСОБА_1. його зустрів і провів до нотаріуса. Також ОСОБА_2. сказав представлятися племінником продавця.

На угоді були присутні жінка-покупець, її чоловік, подруга, ОСОБА_1. і продавець - це була та ж особа, що виступала ОСОБА_4. по квартире АДРЕСА_5 міста Харкова, тільки в нього вже був паспорт на ім'я ОСОБА_8 з його фотографією. Після того, як нотаріус перевірила всі документи на квартиру й документи особистості покупця й продавця, їм було запропоновано розрахуватися. .Гроші від покупця взяв ОСОБА_1.

Після угоди він посадив на таксі ОСОБА_4. - ОСОБА_8, а отримані гроші в сумі 29000 доларів США відразу ж віддав ОСОБА_2., який чекав його на вул. Сумській, неподалік в автомобілі. Йому ОСОБА_2. дав за цю квартиру 1000 доларів США, обіцяючи іншу суму дати пізніше, тому що в нього були якісь борги. Після угоди він викинув телефон з карткою.

Із приводу квартири АДРЕСА_7, пояснив, що дану квартиру знайшов він особисто. Він доглядав за вікнами цієї квартири й установив, що там ніхто не живе, про що повідомив ОСОБА_2. на початку жовтня 2011 року. Пізніше ОСОБА_2. сказав йому шукати людину, яка буде ходить по інстанціях відновлювати документи, щоб той сам ніде не світився. ОСОБА_1. дав об'яву в газеті «Прем'єр», з текстом про пошук кур'єра. По даному оголошенню він взяв на роботу ОСОБА_14, якому передав копії паспорта й коду. При зустрічах з ОСОБА_14 ОСОБА_1. представлявся ОСОБА_1, як радив ОСОБА_2.. Копії документів ОСОБА_14 ОСОБА_1. віддав ОСОБА_25.. У той же день ОСОБА_2. передзвонив і сказав, що ОСОБА_14 підходить для того, щоб зробити на нього доручення по оформленню документів на зазначену квартиру. Через пару днів ОСОБА_2. передав йому доручення на ім'я ОСОБА_13, нібито хазяїна квартири, на ОСОБА_14 й ОСОБА_26. Дане доручення він віддав ОСОБА_14. й передав чіткі вказівки що робити із приводу відновлення документів на квартиру й підготовки документів на її реалізацію. У жовтні - листопаді 2011 року він зустрічався спочатку із ОСОБА_2., потім з ОСОБА_14. Від ОСОБА_3. одержував вказівки що робити, дані вказівки передавав ОСОБА_14.. Гроші для оплати платежів давав ОСОБА_2., він їх передавав ОСОБА_14. Так, був відновлений договір купівлі-продажу на квартиру від 1996 року, була проведена інвентаризація квартири, виготовлені техпаспорт і замовлений витяг на продаж квартири.

Паралельно ОСОБА_1. запрошував «ведмежатників» з ринку Барабашова міста Харкова, даних не пам'ятає, для розкриття замків квартири АДРЕСА_7. «Ведмежатникам» він пояснював, що це квартира його дядька, що той загубив ключі й треба розкрити замок, тому що не можуть туди потрапити. При цьому, ОСОБА_1. показав їм документи на квартиру - дублікат договору на купівлю-продаж, і доручення. Після розкриття квартири, на другі двері ОСОБА_1. установив новий накладний замок. Дана квартира була виставлена на продаж, він знайшов покупців на квартиру.

Угода відбувалася в нотаріуса 21.11.2011 р.. На угоді були присутні покупці - чоловік і дружина, їхній агент, ОСОБА_1., як племінник продавця й ОСОБА_13, що надав свій паспорт. ОСОБА_1. представлявся ОСОБА_1, племінником ОСОБА_13. ОСОБА_13 виступав той же бомж, що раніше на угодах представлявся ОСОБА_4 і ОСОБА_8.

Гроші від продажу квартири АДРЕСА_7 міста Харкова в сумі 39000 доларів США на самій угоді забрав ОСОБА_1. і відразу їх віддав ОСОБА_2. біля ліфта на п'ятому поверсі біля офісу нотаріуса. Далі ОСОБА_1. з покупцями з'їздив на квартиру, відкрив її, ще раз показав, віддав ключі й пішов. На вулиці його чекав ОСОБА_2., він віддав ОСОБА_1. 500 доларів у якості його частки за шахрайство з даною квартирою. Інше обіцяв віддати потім. Після угоди ОСОБА_1. також викинув телефон з картою мобільного оператора.

Для оформлення фіктивного права власності на квартиру АДРЕСА_8 міста Харкова ОСОБА_1. задіяв ОСОБА_19., якому запропонував оформити на нього квартиру за грошову винагороду, пояснивши, що йому потрібно буде сходити в БТІ, інші інстанції, писати заяви, підписувати документи. ОСОБА_19. погодився, вони з ним обмінялися телефонами. Про те, що він знайшов людину, зателефонував і повідомив ОСОБА_2.. При зустрічі він розповів ОСОБА_2. інформацію про ОСОБА_19., ОСОБА_2. дав йому гроші в сумі 800 гривень як винагороду для ОСОБА_19..

Через два тижні, в жовтні 2011 року, ОСОБА_1. зателефонував ОСОБА_19 й вони зустрілися біля органного залу в місті Харкові. Там ОСОБА_19. передав йому паспорт, а ОСОБА_1. дав тому 800 гривень як винагороду. У той же день ОСОБА_1. віддав паспорт ОСОБА_2. для оформлення підроблених документів.

23.12.2011 ранком ОСОБА_1. зустрівся із ОСОБА_2., той віддав йому паспорт ОСОБА_19. й 100 гривень для нього. ОСОБА_2. попередив, що можливо ОСОБА_19 подзвонять із БТІ, щоб він під'їхав заповнити документи.

Далі ОСОБА_1. зателефонував ОСОБА_19 й сказав, що в обід йому таксист на автомобілі ДЭУ зеленого кольору привезе його паспорт і сто гривень. Також ОСОБА_1. скинув повідомлення ОСОБА_19 з реквізитами таксиста.

У той же день йому зателефонував ОСОБА_2. і сказав, що до ОСОБА_19. можуть бути претензії із приводу оформлення квартири АДРЕСА_8 міста Харкова, тому що з'явилися якісь проблеми, щоб ОСОБА_1. попередив ОСОБА_19.. Однак, приблизно через 40 хвилин знову зателефонував ОСОБА_2. і сказав, щоб він уже не дзвонив ОСОБА_19.

Зазначена квартира АДРЕСА_8 міста Харкова була вже в стадії оформлення, однак через те, що був установлений факт підробки документів на дану квартиру, вони не змогли закінчити свою аферу з незалежних від них обставин.

ОСОБА_1. розуміє, що є співучасником ОСОБА_2 в заволодінні чужими квартирами шляхом обману, однак був упевнений, що дані факти не спливуть, також хотів заробити грошей.

Провину в здійсненні шахрайства із квартирами признає, щиросердно покаявся.

Суд зазначає, що такіж показання ОСОБА_1. давав і під час досудового слідства, що свідчить про їх стабільність.

т.З а.с. 177-182

Крім повного визнання своєї провини підсудними ОСОБА_2. та ОСОБА_1. їх провина повністю доведена й підтверджується зібраними в справі доказами, а саме:

По епізоду шахрайства із квартирою АДРЕСА_5, м.Харкова й використання при цьому підроблених документів.

- протоколом виїмки від 28.12.2011, яким вилучено в КП «Харківське МБТІ» інвентаризаційну справу на квартиру АДРЕСА_5

т.1 а.с. 211

- листом Орджонікідзевського районного суду № 4-16 від 03.01.2012, згідно якого, у провадженні суду в 2009 році не перебувало справ про позову ОСОБА_4. до управління комунального майна й приватизації Департаменту економіки й комунального майна Харківської міської ради, виконавчого комітету Харківської міської ради, відділу громадянства, імміграції, реєстрації фізичних осіб Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області про визнання свідоцтва про право власності на житло недійсним, визнання права користування житловим приміщенням, зобов'язання укладання договору найму, зобов'язання зареєструвати в житловому приміщенні, скасуванні реєстрації права власності.

т.1 а.с. 199

- протоколом виїмки від 04.01.2012, яким вилучені в нотаріуса ОСОБА_22 документи відносно посвідчення доручення від 15.08.2011, виданого ОСОБА_4. ОСОБА_7 по виконанню дій, пов'язаних із квартирою АДРЕСА_5

т.1 а.с. 291-292

- протоколом виїмки від 05.01.2012, яким вилучені в нотаріуса ОСОБА_27 документи відносно посвідчення 13.09.2011 угоди купівлі - продажу між ОСОБА_4. і ОСОБА_7. квартири АДРЕСА_5

т.1 а.с. 249-250

- протоколом виїмки від 05.01.2012, яким вилучені в нотаріуса ОСОБА_28 документи відносно посвідчення 16.11.2011 угоди купівлі - продажу квартири АДРЕСА_5 у місті Харкові, укладеної між ОСОБА_7. і ОСОБА_29

т.1 а.с. 269-270

- показаннями свідка ОСОБА_7, який пояснив, що в середині серпня 2011 року по оголошенню в «Прем'єрі» знайшов роботу кур'єра. При цьому в оголошенні був зазначений номер телефону МТС і ім'я ОСОБА_1. Він зустрівся із ОСОБА_1 у парку ОСОБА_11 біля пам'ятника «Футбольний м'яч». На зустрічі ОСОБА_1 сказав, що займається нерухомістю, зараз не сильно йому потрібний кур'єр, але запропонував заробити грошей іншою послугою. І пояснив, що займається також юридичною діяльністю, має якусь ліцензію, і що не може на себе оформити купівлю-продаж квартири. Він хоче купити квартиру, подремонтировать її й продати вже по більше дорогій ціні іншому покупцеві. На цьому хоче заробити грошей. ОСОБА_1 сказав, що не може оформити покупку квартири на себе, тому що може у зв'язку із цим втратити ліцензію. Тому ОСОБА_1 запропонував оформити купівлю-продаж квартири на ОСОБА_7. Після ремонту у квартирі, вона буде продана й ОСОБА_7. за це одержить грошову винагороду, конкретно адреси квартири й суми винагороди не говорила. Також сказав, що прийдется походити по інстанціях для одержання документів на продаж, тому що документи видаються тільки власникові. Він погодився на пропозицію ОСОБА_1. При цьому, ОСОБА_1 подивився його паспорт і переписав з його дані.

Наприкінці серпня 2011 року ОСОБА_1 зателефонував і призначив зустріч біля магазина «Чаривница» у районі метро «Радянська» міста Харкова ( їхні наступні зустрічі відбувалися з основному там). На зустрічі ОСОБА_1 дав доручення від імені ОСОБА_4. на ім'я ОСОБА_7 на право займатися приватизацією квартири АДРЕСА_5 міста Харкова, ксерокопію паспорта й коду ОСОБА_4. і доручив сходити із цими паперами в БТІ. При цьому, коли він підійде до БТІ, необхідно було подзвонити ОСОБА_1, щоб він передзвонив людині із БТІ, що зустріне ОСОБА_7. Він підійшов до БТІ, передзвонив ОСОБА_1, той сказав, щоб він чекав дзвінка. ОСОБА_1 відразу передзвонив і сказав, щоб він заходив у хол БТІ й чекав людини. За ним спустився хлопець щільної статури, років близько 35-40, темне волосся, в окулярах. Хлопець провів його на другий або третій поверх, в один з кабінетів, там підвів до працівника БТІ, що дав два бланки для заповнення. У присутності першої людини ОСОБА_7. заповнив ці бланки, підписав їх, минулого зроблені копії його паспорта, коду, доручення й ОСОБА_7. пішов. Про те, що все здано в БТІ, він по телефону повідомив ОСОБА_1.

Через тиждень зателефонував ОСОБА_1, сказав, що угода от-от відбудеться й що треба буде під'їхати до нотаріуса для оформлення купівлі-продажу.

13 вересня 2011 року відбулася угода купівлі-продажу зазначеної квартири. Вони домовилися про зустріч біля супермаркету «Портал» на проспекті Гагаріна міста Харкова. Коли ОСОБА_7. підійшов, ОСОБА_1 уже чекав його один. Далі ОСОБА_7. з ним проїхали до нотаріуса. У нотаріуса ОСОБА_7. залишив свій паспорт, ОСОБА_1 передав нотаріусові документи, необхідні для угоди. Нотаріус стала підготовляти документи для купівлі-продажу, а вони вийшли на вулицю. Далі передзвонив помічник нотаріуса й сказала, що можна підходити в офіс, тому що всі документи готові. Вони пройшли в офіс, приблизно через 10 хвилин ОСОБА_1 хтось зателефонував і той спустився за продавцем. Приблизно через 5 хвилин зайшли ОСОБА_1 і продавець - ОСОБА_4. Далі вони зайшли до нотаріуса, що провела угоду, роз'яснила їм права, з'ясувала особистості, звірила його паспорт і паспорт ОСОБА_4.. ОСОБА_1 також був присутній на угоді, сказав, що розрахунок уже зроблений. Після цього вони підписали документи.

Після угоди ОСОБА_7. на прохання ОСОБА_1 також ходив у БТІ, у терміновому порядку реєстрував право власності на квартиру на себе. У БТІ він уже підходив у загальному порядку, стояв у черзі, за термінову реєстрацію платив гроші, отримані раніше від ОСОБА_1.

Через три дні ОСОБА_7. забрав документи про реєстрацію права власності на квартиру. Потім через тиждень замовив витяг на відчуження квартири в БТІ, також у загальному порядку, який сам і забрав.

Після цього ОСОБА_1 зробив косметичний ремонт у квартирі. Далі дав йому ключі від квартири й сказав, щоб він її продавав по оголошенню в газеті. Так, ОСОБА_7. відповідав на дзвінки, показував квартиру покупцям.

Згодом він знайшов потенційних покупців, про що повідомив ОСОБА_1, ціну погоджував із ОСОБА_1. Первісна ціна квартири була 30 000 доларів, потім уже опустилися до 26 000 доларів. Покупці намітили угоду купівлі-продажу в нотаріуса, зазначеного їх агенством- це був ОСОБА_28. Довідки про продаж квартири йому дав ОСОБА_1 у день угоди. ОСОБА_1 сказав ОСОБА_7, щоб він на угоді був сам, що відразу після угоди віддав ОСОБА_1 гроші, той буде перебувати недалеко від офісу нотаріуса.

Угоду провели 16.11.2011 р., нотаріус перебував на АДРЕСА_10, міста Харкова. Покупцем була жінка ОСОБА_29. Вона передала йому 26 000 доларів США й вони підписали договір купівлі-продажу. Після цього ОСОБА_7. вийшов на вулицю, пройшов до у кафі «Лідо», там передав ОСОБА_1 гроші. ОСОБА_1 відразу йому віддав 500 доларів США за роботу. Більше ОСОБА_7. його не бачив. Пізніше він намагався подзвонити ОСОБА_1, однак, телефон постійно був поза зоною досяжності.

За скільки купив ОСОБА_1 оформлену на нього квартиру у ОСОБА_4., не знає, у договорі було зазначено сума 180 000 гривень. Про те, що дана квартира стала власністю ОСОБА_4. по сумнівних документах ОСОБА_7. не знав, думав що за винагороду допомагає ОСОБА_1 займатися легальним бізнесом по купівлі-продажу нерухомості.

Такі ж показання свідок ОСОБА_7. давав і під час досудового слідства.

Т. 1 а.с. 70-73

В судовому засіданні підсудний ОСОБА_1. підтвердив, що саме він виступав в данному випадку під іменем ОСОБА_1.

- показаннями свідка ОСОБА_29., що пояснила, що раніше проживала в чотирикімнатній квартирі АДРЕСА_11 разом із чоловіком ОСОБА_30, дочкою ОСОБА_31, і онуком ОСОБА_32. Тому що матеріальне становище не дозволяло оплачувати комунальні платежі (чоловік з 2007 року хворіє, у нього перелом шийки стегна, ходить на милицях, потрібна операція, вона й дочка подробляють на ринку в метро «Барабашова» реализаторами), виросла велика заборгованість, близько 50 000 гривень, і вони вирішили продати цю квартиру й купити квартиру з меншою житлоплощею. Вони із чоловіком наприкінці жовтня 2011 року звернулися в агентство нерухомості для допомоги в продажі своєї квартири й покупки двухкімнатной квартири. Там вони уклали якийсь договір, з ними займалася риэлтер ОСОБА_33.

Незабаром, приблизно через два тижні найшовся покупець на їхню квартиру -чоловік в'єтнамської національності, вони з ним уклали договір застави, угоду намітили на 16.11.2011. Потім їм подзвонила ОСОБА_33 й сказала, що можна подивитися квартиру АДРЕСА_5 міста Харкова. ОСОБА_29. була на роботі, її дочка й мама подивилися квартиру, що розташовувалася на п'ятому поверсі п'ятиповерхового будинку, була порожня, мала незначний ремонт. Зі слів дочки, на показі квартири були ще хазяїн -молодий хлопець зі своїм риэлтером, і їх риэлтер ОСОБА_33. Після цього подзвонила риэлтер ОСОБА_33 й сказала, що по квартирі на Соколова щось не в порядку з документами, що пошукають іншу квартиру. Через час риэлтер ОСОБА_33 подзвонила й сказала, що вже по квартирі на вул. Соколова всі довідки зібрані, нулевки зібрані, що з документами все в порядку, що можна неї купувати, ОСОБА_29. особисто переглянувши всі довідки, дала згоду на покупку.

Угоди продажу їхньої квартири й покупки нової були призначені на 16.11.2011. Їхню квартиру вони продали в нотаріуса на АДРЕСА_12 міста Харкова. Купували вони квартиру за адресою: АДРЕСА_5 у нотаріуса ОСОБА_28. На угоді були присутні вона, її чоловік, дочка, адвокат ОСОБА_34 з боку покупця й хазяїн квартири ОСОБА_7., його риэлтер. Нотаріус взяв всі документи, перевірив їх, уточнив все необхідне в сторін і провів угоду, вони підписали всі документи. При цьому, гроші в сумі 26 500 доларів США передавав ОСОБА_7 ОСОБА_34 У нього перебували їхні гроші від продажу квартири. Після всіх розрахунків ОСОБА_7. передав їм ключі від квартири.

Після цього вона зареєструвала право власності на свою квартиру в КП «Харківське МБТІ», одержала витяг з реєстру прав власності й договір купівлі -продажу.

Коли стала прописуватися в новій квартирі - АДРЕСА_5 міста Харкова, і прийшла для цього до паспортиста в ЖЕК, там їй сказали, що у квартирі прописана якась жінка. Вона заперечила, тому що в неї були всі документи на право власності на квартиру й вона сама в момент покупки квартири бачила довідку з Жэка про те, що всі виписані. Тоді вона в нотаріуса взяла копію довідки про вітсутність прописки і принесла в Жэк. Там їй сказали, що довідка ними не видавалася. Тоді вона звернулася із заявою в правоохоронні органи.

т. 1 а.с. 102-104

- показаннями потерпілої ОСОБА_6., що пояснила, що в 1964 році вона і її мама ОСОБА_35 одержали двокімнатну ізольовану квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_5. Там вони проживали довгий час. В 1990 році ОСОБА_6. одержала квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_13. Потім вона переїхала жити в цю квартиру разом із сином ОСОБА_36 1966 р.р., а мама залишилася жити у АДРЕСА_5

В 1995 році ОСОБА_6. приватизувала квартиру АДРЕСА_5 міста Харкова, одержала в БТІ м.Харкова свідоцтво на право власності на житло. Вона постійно навідувалася на цю квартиру, провідувала маму, оплачувала комунальні платежі по квартирі. З_ 1992 року по теперішній час вона прописана в квартирі АДРЕСА_5 міста Харкова.

В 1999 році її мама ОСОБА_35 померла, із цього часу постійно у квартирі по вул. Соколова ніхто не проживав. ОСОБА_6. навідувалася на цю квартиру, іноді там ночувала. Останній раз вона була у квартирі АДРЕСА_5 м. Харкова в січні 2010 року. Квартира була в житловому стані, там залишалися меблі, холодильник, телевізор, пилосос і ін., гаряча вода була відключена ще з 1999 року. Комунальні платежі оплачувала нерегулярно, останній платіж був у серпні 2011 року за квартплату.

У грудні 2011 року від працівників міліції ОСОБА_6. довідалася, що її квартира АДРЕСА_5 міста Харкова продана іншим особам. Для неї це була несподіванка, тому що вона нікому її не продавала.

т. 1 а.с. 141-142

- висновком будівельно-технічної експертизи № 19 від 10.02.2011, згідно якої ринкова вартість квартири АДРЕСА_5 у місті Харкові, за станом на 26.09.2011 р. становить 212 241 грн.

т.1 а.с. 356-365

- протоколом огляду предметів від 16.07.2012 р., яким оглянуті Рішення Орджонікідзевського районного суду міста Харкова від 11.02.2009 р. у справі № 2-63/2009 за позовом ОСОБА_4, Свідоцтво про право власності на житло № 9-46-13287 від 16.06.2009 р. про право власності на ОСОБА_4 на квартиру АДРЕСА_5 м.Харкова.

т.1 а.с. 312-313

По епізоду шахрайства із квартирою АДРЕСА_6, м.Харкова й використання при цьому підроблених документів.

- протоколом виїмки від 18.01.2012 р., яким вилучено в КП «Харківське МБТІ» інвентаризаційну справу на квартиру АДРЕСА_6

т.1 а.с. 213-214

- протоколом виїмки від 02.02.2012 р., яким вилучені в нотаріуса ОСОБА_12. документи відносно посвідчення 14.10.2011 р. угоди купівлі - продажу квартири АДРЕСА_6, укладеної між ОСОБА_8 і ОСОБА_11

т.1 а.с. 299-300

- показаннями свідка ОСОБА_37., який пояснив, що у вересні 2011 року він ніде не працював, тому по оголошенню в газеті «Прем'єр» шукав роботу. В одному з оголошень було зазначено, що потрібно помічник юриста, був зазначений номер телефону. Він зателефонував за цим номером телефу й зустрівся в кафі «Лідо» на вул. Квітки Основьяненко міста Харкова, у районі станції метро «Радянська» з молодим хлопцем, який представився ОСОБА_1. Той пояснив, що займається купівлею-продажем нерухомості і йому потрібний помічник для виконання доручень, а саме розносити папери в БТІ, возити техніка БТІ на квартири, які він укаже, відновлювати правовстановлюючі документи на квартиру й т.д. Також сказав, що заробітна плата становить 2000 гривень на місяць і що ніяких офіційних документів про працевлаштування складатися не буде. Він погодився на пропозицію ОСОБА_1 й почав у нього працювати. Відразу ж на вимогу ОСОБА_1 він дав йому ксерокопію паспорта й ідентифікаційного коду для оформлення якогось доручення. ОСОБА_1 дав йому 500 гривень у якості анванса й сказав, що зателефонує як буде готові доручення й призначить зустріч.

Потім, через тиждень ОСОБА_1 зателефонував і вони зустрілися знову в кафе «Лідо». На зустрічі ОСОБА_1 показав йому довіренність від імені ОСОБА_8. на ім'я ОСОБА_37. для виконання дій, пов'язаних із квартирою АДРЕСА_6 міста Харкова. Він прочитав це доручення, ОСОБА_1 пояснив, що необхідно буде по цьому дорученню поїхати в БТІ міста Харкова, там оформити якісь замовлення по цій квартирі, з'їздити на квартиру разом з техніком БТІ й т.д. Також пояснив, що це доручення від справжнього хазяїна, він перебуває в Києві, сильно зайнятий, і що цей хазяїн хоче продати квартиру. ОСОБА_1 дав 500 гривень як зарплату за тиждень і сказав, що зателефонує із приводу виконання його доручень, при цьому доручення залишив собі.

Через тиждень вони знову зустрілися коло виходу з метро «Радянська», там ОСОБА_1 дав йому 500 гривень заробітної плати, при цьому ніяких доручень не давав, сказав очікувати, коли розберуться з усіма проблемами.

Потім через тиждень вони знову зустрічалися із ОСОБА_1. ОСОБА_1 заплатив йому заробітну плату в сумі 500 гривень за тиждень і знову не дав ніяких доручень. Він уточнив у нього, а за що той платить гроші, адже він нічого не робить, ОСОБА_1 відповів, що ОСОБА_37. йому в будь-який момент може знадобитися й він платить, щоб його втримати.

Після цієї четвертої зустрічі, через приблизно 5 днів він набрав ОСОБА_1, і повідомив, що хоче припинити в нього трудову діяльність, тому що запідозрив щось негарне, хотів забрати в ОСОБА_1 доручення. ОСОБА_1 відповів, що через тиждень буде в Харкові, вони зустрінуться й він віддасть йому доручення. При цьому, ОСОБА_1 не поцікавився причинами його рішення.

Через тиждень ОСОБА_37. зателефонував ОСОБА_1 на його телефони. Номери були відключені. Потім він ще кілька днів дзвонив ОСОБА_1 на його телефони, вони були відключені. Більше він ОСОБА_1 не зустрічав, що потім відбулося із квартирою АДРЕСА_6 міста Харкова не знає. ОСОБА_37. ніяких дій із цією квартирою не робив, ні в які інстанції по цій квартирі не їздив.

Як виявилося в ході слідства, насправді ОСОБА_1 - це ОСОБА_1

т.1 а.с. 95-97

В судовому засіданні підсудний ОСОБА_1. підтвердив показання свідка ОСОБА_37.

- показаннями свідка ОСОБА_11, яка пояснила, що у вересні 2011 року вирішила купити однокімнатну квартиру в Дзержинському районі міста Харкова.

У газеті вона знайшла оголошення про продаж однокімнатної квартири на вул. Дерев'янко міста Харкова. Там був зазначений номер телефону, зараз не пам'ятає. Вона подзвонила по цьому номеру, відповів хлопець представився ОСОБА_38, вони зустрілися з ним на зупинці «Сантехника» на вул. Дерев'янко міста Харкова. ОСОБА_38 провів її у квартиру - це однокімнатна квартира АДРЕСА_6 міста Харкова. ОСОБА_38 представився племінником хазяїна квартири, сказав, що хазяїн дуже зайнятий і у випадку купівлі-продажу квартири буде присутній на угоді. ОСОБА_38 відкривав квартиру свими ключами, вона її оглянула. Квартира перебувала в занедбаному нежитловому стані. Були якісь старі меблі - шифоньєр, сервант, ліжко, на кухні був тільки холодильник.

ОСОБА_38 сказав, що квартира продається за 32 000 доларів США. Він показав їй довідку з жека, у якій була зазначена сума боргів по квартирі - це близько 2000 гривень. Вона початку з ним торгуватися. ОСОБА_38 у ході торгів кілька разів телефонував комусь, як вона зрозуміла, хазяїнові квартири, уточнював вартість квартири. Вони прийшли до того, що вона купує квартиру за 29 000 доларів США, всі борги оплачує самостійно. Також вони домовилися з ОСОБА_38, що разом проїдуться по всіх комунальних службах і уточнять суму боргів. Протягом двох днів вони з ОСОБА_38 проїхалися по інстанціях, пособирали довідки про заборгованість, вона переконалася в майже повному збігу боргу й прийняла остаточне рішення про покупку даної квартири.

Угоду вони призначили на 14.10.2011р. у нотаріуса ОСОБА_12., якого вибрала вона.

14.10.2011 р. близько 14-00 годин вона із чоловіком приїхали до нотаріуса. В офісі був уже ОСОБА_38. Вони віддали документи нотаріусові, щоб та готовила документи для оформлення угоди. ОСОБА_38 сказав, що власник квартири - ОСОБА_8 буде найближчим часом, тому що їде з Києва. Приблизно через 10-15 хвилин приїхав ОСОБА_8, ОСОБА_38 вийшов на вулицю, зустрів його й проводив в офіс.

Нотаріус установила їхньої особистості, позадавала питання, роз'яснила суть угоди. ОСОБА_8 також дав свій паспорт громадянина України, поводився впевнено, видно було, що він зайнята солідна людина, командував ОСОБА_38. Гроші в сумі 29 000 доларів США вона передала ОСОБА_38, той у присутності ОСОБА_8 перерахував їх, перевірив їхню дійсність на спеціальному устрої. Після цього вони підписали всі документи й розсталися. ОСОБА_38 відразу передав їй ключі від квартири й магнітний ключ від дверей під'їзду. Ніяких сумнівів у продавці під час угоди в неї не виникло, вона купила квартиру на законних підставах у власника, у якого були документи особистості й документи на право власності на квартиру.

Згодом дану угоду вона зареєструвала в БТІ міста Харкова, одержала документи про реєстрацію права власності. У квартирі був зроблений ремонт, вона була приведена в житловий стан, дотепер квартира належить ОСОБА_11.

Приблизно з 12.01.2012 р. її чоловікові почав надзвонювати чоловік, що представився ОСОБА_39. Він повідомив, що є дядьком ОСОБА_8 й що квартиру АДРЕСА_6 міста Харкова ОСОБА_8 нікому не продавав. ОСОБА_39 приходив до них додому, поводився неадекватно, обвинувачував їх у захопленні цієї квартири. Вони звернулися зі скаргою на ОСОБА_39. в органи міліції.

т. 1 а.с. 77-80

- показаннями ОСОБА_39., який пояснив, що є дядьком ОСОБА_8. У цей час ОСОБА_8 постійно проживає в місті Калінінграді Російської Федерації. 18.07.1995 р. ОСОБА_8 купив квартиру АДРЕСА_6, про що був складений договір купівлі-продажу № Н13-2765. У даній квартирі проживала його мама й бабуся ОСОБА_8.- ОСОБА_40. Згодом, ОСОБА_40. померла в 2000 році, з тих пор у квартирі ніхто не проживав.

Після смерті мами в 2000 році, ОСОБА_8 попросив ОСОБА_39. доглядати за квартирою, залишив йому відповідне доручення й нотаріально засвідчену копію договору купівлі-продажу квартири. Сам ОСОБА_8 ніколи у квартирі не проживав, тому що постійно проживає Калиниграде.

ОСОБА_39 постійно доглядав за квартирою, приблизно один раз на місяць приходив туди, відкривав двері своїми ключами, оглядав стан квартири. У квартирі перебували носильні речі, що залишилися від мами, холодильник «Саратов», газова піч «Электра», телевізор «Неман», диван-ліжко, сервант, шафа-гардероб. ОСОБА_8 купував квартиру вже з ремонтом, після покупки квартири з 18.07.1995 р. ремонт у квартирі не робився.

16.01.2012 р. він у черговий раз прийшов у квартиру. Коли хотів відкрити двері, то виявив, що в ній врізаний другий замок. Він позвонив у двері, йому відкрила дівчина. ОСОБА_39 запитав, що вона робить у квартирі, та відповіла, що тут проживає. Він поцікавився на якій підставі вона проживає у квартирі й хто її сюди пустив. Вона відповіла, що орендує квартиру в ОСОБА_41. Вона йому показала договір оренди, у якому був зазначений телефон ОСОБА_41 і адреса його проживання. Він попросив, щоб дівчина запросила ОСОБА_41 у квартиру.

Приблизно через 20 хвилин прийшов ОСОБА_41., ОСОБА_39 поцікавився, на якій підставі вони зайняли квартиру. ОСОБА_41. сказав, що недавно купив цю квартиру в ОСОБА_8. На його питання, як він виглядав, відповів, що невеликого росту, чорний, накульгує. Насправді ОСОБА_8 ростом 172 см., світло-русявий, правильні риси особи, не страждає кульгавістю.

Пізніше, приблизно через 2 години він прийшов додому до ОСОБА_41, та показав договір купівлі-продажу квартири, а ОСОБА_39 показав наявні в нього документи на квартиру.

У цей же вечір ОСОБА_39 зателефонував ОСОБА_8., запитав, чи продавав він квартиру АДРЕСА_6. ОСОБА_8 відповів, що не продавав він квартиру й що він не був у Харкові вже близько 11 років. ОСОБА_39 повідомив про те, що трапилося, на що ОСОБА_8 сказав, що вишле йому заяву в правоохоронні органи по даному факту й доручення з питань цієї квартири.

Після цього ОСОБА_39 звернувся із заявою в Дзержинський РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області по факту заволодіння цією квартирою без їх відома.

т. 1 а.с. 148-150

- показаннями свідка ОСОБА_12., яка пояснила під час д осудового слідства, що працює приватним нотаріусом з 2002 року. У її функціональні обов'язки входить посвідчення нотаріальних дій.

14.10.2011 року близько 16-00 годин до неї, для посвідчення договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_6, у місті Харкові, звернулися гр. ОСОБА_8 і гр. ОСОБА_11. Їй були надані всі необхідні для здійснення угоди документи, які приніс представник гр. ОСОБА_8, парубок, що назвався ОСОБА_42.

На угоді були присутні, наскільки пам'ятає, продавець із ОСОБА_42, покупець ОСОБА_11 із чоловіком і риэлтер. Для посвідчення особи їй були надані паспорти, копії яких зберігаються в справах приватного нотаріуса. Нею були звірені особистості сторін з фотографіями в паспортах. У дійсності паспортів у неї не виникло ніяких сумнівів. Для угоди ОСОБА_42 також надав дублікат договору купівлі-продажу, витяг із БТІ, довідку з Жэка про склад родини. ОСОБА_12. були отримані всі довідки про відсутність заборон на відчуження даної квартири. Після підготовки документів сторони розрахувалися, після розрахунку був підписаний громадянами й засвідчений нею договір купівлі-продажу. Угода була проведена ОСОБА_12. відповідно до діючого законодавства.

т. 1 а.с. 81-83

- показаннями свідка ОСОБА_43., яка пояснила під час досудового слідства, що працює помічником приватного нотаріуса ОСОБА_12. з 2006 року. У її функціональні обов'язки входить підготовка документів для здійснення нотаріальних дій. Її робоче місце перебуває в приймальні офісу, перед кабінетом нотаріуса.

14.10.2011 року близько 16-00 годин до них в офіс прийшли представники одного з агенств по нерухомості з покупцями й продавцями для посвідчення договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_6, у місті Харкові. З боку продавця був сам власник ОСОБА_8 і молодий хлопець, що представився ОСОБА_42, як пояснив, юрист. З боку покупця були ОСОБА_11, її чоловік і представники агентства по нерухомості. ОСОБА_42 передав їй паспорт ОСОБА_8., документи на квартиру - дублікат договору купівлі-продажу, витяг з реєстру прав власності, довідку з Жэка про склад родини, техпаспорт на квартиру. Вона звернула увагу, що в ОСОБА_8 не було ідентифікаційного коду, у нього в паспорті стояла відмітка про те, що він має право робити дії без коду. Покупці також надали їй два паспорти й свідоцтво про шлюб. Поки сторони вели переговори із приводу здійснення угоди, вона зробила копії необхідних документів, набрала проект договору купівлі-продажу.

Після цього нотаріус ОСОБА_12. перевірила проект договору купівлі-продажу, вона набрала всі необхідні для посвідчення угоди заяви сторін, передала все нотаріусові. Потім ОСОБА_12. у своєму кабінеті провела угоду, засвідчила договір і сторони пішли.

Уточнила, що особисто ксерила паспорт ОСОБА_8, він був виконаний на встановленому бланку, мав всі ступені захисту, на ньому стояли необхідні відбитки печатки, всі підписи, тому він не викликав ніяких підозр у своїй дійсності.

ОСОБА_8 був ростом близько 160 см., щільної статури, волосся темне, був одягнений у класичний костюм (піджак, штани).

т.1 а.с. 84-86

- висновком оціночної експертизи № 648 від 14.02.2011, згідно висновків якої ринкова вартість квартири АДРЕСА_6 у місті Харкові, за станом на жовтень 2011 року становить 227 449 грн.

т.2 а.с. 371-380

- протоколом огляду предметів від 16.07.2012, яким оглянуте Рішення Печерського районного суду міста Києва від 30.09.2009 р. про належність ОСОБА_8 договору купівлі-продажу № Н 13-2765 квартири АДРЕСА_6

т.1 а.с. 312-313

По епізоду шахрайства із квартирою АДРЕСА_7

- протоколом виїмки від 26.12.2011 р., яким вилучено в КП «Харківське МБТІ» інвентаризаційну справу на квартиру АДРЕСА_7

т.1 а.с. 206-207

- протоколом виїмки від 28.12.2011 р., яким вилучені в нотаріуса ОСОБА_44 документи відносно посвідчення доручення від 19.10.2011 р., виданого ОСОБА_13. ОСОБА_14. по виконанню дій, пов'язаних із квартирою АДРЕСА_7

т.1 а.с. 241-242

- протоколом виїмки від 26.12.2011 р., яким вилучені в нотаріуса ОСОБА_18. документи відносно посвідчення 21.10.2011 р. угоди купівлі - продажу квартири АДРЕСА_7, м. Харкова, укладеної між ОСОБА_13. і ОСОБА_16

т.1 а.с. 216-217

- показаннями свідка ОСОБА_14, який пояснив, що в жовтні 2011 року ніде не працював, тому по оголошенню в газеті «Прем'єр» підшукав роботу кур'єра. У газеті було розміщене оголошення «Потрібно на роботу кур'єр» і номер телефону НОМЕР_4. Він зателефонував по цьому телефоні й зустрівся біля магазина «Чаривница» у районі станції метро «Радянська» з молодим хлопцем, який назвався ОСОБА_1. Той пояснив, що займається купівлею-продажем нерухомості і йому потрібний кур'єр для виконання дрібних доручень, а саме розносити папери в БТІ, нотаріальний архів і т.д. Також сказав, що заробітна плата становить 400 гривень у тиждень і що ніяких офіційних документів про працевлаштування складатися не буде. ОСОБА_14 погодився на пропозицію ОСОБА_1 й почав у нього працювати. Відразу ж на вимогу ОСОБА_1 він дав йому ксерокопію паспорта й ідентифікаційного коду для оформлення доручення на збір необхідної документації по квартирі АДРЕСА_7 міста Харкова. ОСОБА_1 сказав, що зателефонує як буде готові доручення й призначить зустріч. Всі їхні наступні зустрічі в основному відбувалися біля магазина «Чаривница», один раз зустрічалися біля БТІ й один раз біля кафе «Лідо» у районі метро «Радянська».

Приблизно через 4 дні по попередньому дзвінку ОСОБА_1 вони зустрілися в тім же місці. ОСОБА_1 дав йому нотаріальне доручення від імені ОСОБА_13, виписане на нього й незнайомого ОСОБА_26, у якому вони уповноважувалисябути представниками в органах БТІ, нотаріаті, всіх інших компетентних організаціях із приводу збору документації, управляти й користуватися належною ОСОБА_13 квартирою АДРЕСА_7 міста Харкова. Далі ОСОБА_1 дав йому доручення поїхати з даним дорученням у нотаріальний архів, розташований біля Орджонікідзевського районного суду міста Харкова, у районі метро «ХТЗ» для одержання дубліката договору купівлі-продажу на зазначену квартиру. Він поїхав у зазначене місце, там сказали, що договір, що цікавить, перебуває в головному нотаріальному архіві, розташованому в Держпромі. ОСОБА_14 поїхав, там в архіві написав відповідну заяву, приклав копію доручення й пізніше одержав дублікат договору купівлі - продажу від 03.09.1996 року. Потім він зустрівся із ОСОБА_1, віддав йому отриманий дублікат і доручення. ОСОБА_1 сказав, що через час зателефонує і дасть нове завдання. Через приблизно тиждень він зустрівся із ОСОБА_1, той дав йому те ж доручення, дублікат договору купівлі-продажу, гроші й доручив піти в БТІ на другий поверх і замовити інвентаризацію на зазначену квартиру. ОСОБА_14 у загальному порядку звернувся в один з кабінетів на другому поверсі БТІ, там у нього дівчина прийняла необхідні документи, написану їм заявку, він оплатив квитанції. Через три дні ОСОБА_14 забрав інвентаризацію квартири, відніс її ОСОБА_1. Паралельно, після того, як він одержав інвентаризацію, ОСОБА_1 дав ключі від зазначеної квартири й ОСОБА_14 уже показував її покупцям. ОСОБА_14 на гроші ОСОБА_1 дав об'яву в газету «Прем'єр» про продаж квартири за 46 тисяч доларів США, у цьому оголошенні був зазначений і номер його мобільного телефону НОМЕР_5.

Приблизно через три дні вони знову зустрілися, ОСОБА_1 попросив його піти в БТІ й замовити техпаспорт на квартиру й витяг на її продаж. ОСОБА_14 пішов у БТІ, йому в цьому відмовили, тому що в нотаріальному дорученні відсутнє це повноваження. ОСОБА_14 сповістив про це ОСОБА_1, віддав всі документи й доручення назад. Через кілька днів ОСОБА_1 зателефонував йому й сказав, щоб той підійшов на другий поверх у БТІ, вийде чоловік, дасть йому на підпис заяву на видачу техпаспорта. ОСОБА_14 підійшов у зазначене місце, вийшов чоловік, уточнив як його зовуть і дав йому на підпис заяву. ОСОБА_14 підписав її й пішов. ОСОБА_14 проконсультувався в людей, що розбираються в цих питаннях, вони йому порадили припинити займатися цією справою, тому що отут пахне шахрайством і його можуть підставити.

Із цього моменту він із ОСОБА_1 припинив спілкування, хотів йому передати ключі від квартири, однак ОСОБА_1 на зустріч не прийшов. Що було далі із цією квартирою, не знає.

Як виявилося в ході слідства, насправді ОСОБА_1 - це ОСОБА_1

т.1 а.с. 98-101

В судовому засіданні ОСОБА_1. підтвердив показання свідка ОСОБА_14

- показаннями свідка ОСОБА_16, який пояснив, що є громадянином Російської Федерації, у жовтні 2011 року продав свою квартиру, розташовану в місті Кандалакша, Мурманської області Росії, і вирішив на виручені гроші купити квартиру в місті Харкові, тому що хотів одержати посвідку на проживання в Україні. Для пошуку підходящої квартири він із дружиною звернулися в риэлтерское агентство. Вони уклали договір на надання риэлтерских послуг з даним агентством і почали пошук квартири. З ними займався риэлтор ОСОБА_45, прізвища не пам'ятає. Приблизно 18.11.2011 р. в 10-00 ранки він, дружина й риэлтор прийшли дивитися квартиру АДРЕСА_7 міста Харкова. З боку продавця цю квартиру їм показував молодий хлопець, що представився ОСОБА_1. ОСОБА_17 сказав їм, що квартира належить його дядькові ОСОБА_13, який живе за містом, тому доручив ОСОБА_1 продавати квартиру. При цьому, ОСОБА_17 сказав, що у випадку їхньої згоди на покупку, на угоді буде присутній сам ОСОБА_13 Вони оглянули квартиру, було видно, що в ній довгий час ніхто не жив, швидше за все там був офіс, тому що не було газової плити, не було раковини, залишилися елементи охоронної сигнализація, кріплення в стіні від сейфа, стояв ящик для паперів і на балконі були ґрати. Квартира розташована на другому поверсі, складається із двох кімнат. ОСОБА_17 пояснив, що в дядька була фірма, отут розташовувався офіс. Згодом фірма закрилася й з 2006 року квартирою ніхто не користувався, з того ж часу ніхто не оплачував комунальні платежі, світло й газ були відключені. Їх улаштувала квартира, вони домовилися про ціну - ОСОБА_17 просив за неї 42 000 доларів США, але скинули ціну до 41 000 доларів. Також риэлтор і ОСОБА_17 відразу проїхали в найближче відділення «Мегабанка» і взяли роздруківки про заборгованість за комунальні платежі по квартирі. Вийшло, що ця заборгованість склала близько 16000 гривень. Вони домовилися з ОСОБА_1, що на цю суму (на 2000 доларів США) зменшиться вартість квартири, тому що самі оплатимо заборгованості. Далі вони в їхньому автомобілі передали ОСОБА_1 задаток у сумі 100 доларів США, про що той їм написав розписку. При цьому, риэлтор попросив ОСОБА_1 пред'явити паспорт. ОСОБА_17 запитав навіщо, на що ОСОБА_45 відповів, що йому необхідно підтвердити особистість, тому що питання покупки квартири дуже серйозне. ОСОБА_17 показав паспорт, риэлтор звірив його, переписав його номер. Також, ОСОБА_17 показав риэлтору всі документи на продаж квартири. ОСОБА_45 їх перевірив на відповідність і дійсність. Після цього сказав їм, що документи в порядку й домовилися, що угоду проведуть у понеділок, тобто 21.11.2011 року. Також за порадою ОСОБА_45 вони вирішили оформляти угоду купівлі-продажу в нотаріуса, розташованого на Червоношкільній Набережній, на п'ятому поверсі будинку, у якому раніше перебував банк «Європейський». Після цього вони з ОСОБА_1 розсталися.

Далі ОСОБА_45 зателефонував їм і сказав, що угода буде проходити в 15-00 годин 21.11.2011 року.

21.11.2011 р. вони в тому ж складі прийшли на угоду. У ході оформлення угоди нотаріус взяла паспорти ОСОБА_13, його паспорт і паспорт дружини, отксерокопировала їх, перевірила інші документи, роз'яснила їм права, обов'язки, суть угоди й почала оформляти саму угоду. У цей час риэлтор ОСОБА_45 запитав у ОСОБА_13, ким йому доводиться ОСОБА_17, на що той відповів, що племінником. При цьому ОСОБА_17 запитував, навіщо цим цікавляться, йому це не сподобалося. Після складання документів нотаріусом, дружина в присутності всіх передала гроші в сумі 38 900 доларів США ОСОБА_13. При цьому, гроші перерахував ОСОБА_17, куди він їх поклав, не знає, забрал їх ОСОБА_13 або ОСОБА_17, не звернув увагу. Після цього дружина підписала документ про згоду на покупку квартири, а він підписав договір купівлі-продажу, ОСОБА_17 із ОСОБА_13. вийшли на вулицю, а вони розрахувалися з риэлтором за послуги агентства - передали йому гроші в сумі 1900 доларів США. Потім коли вони вийшли на вулицю, ОСОБА_13 вже не було. Вони з риэлтором і ОСОБА_1 поїхали у квартиру, щоб той її передав. У квартирі ОСОБА_17 віддав ключі від других дверей. Перші броньовані двері були у відкритому стані з моменту їх першої зустрічі, ОСОБА_17 сказав, що завтра завезе ключ від вхідних броньованих дверей. Після цього вони розсталися.

Наступного дня ОСОБА_17 так і не завіз ключі, риэлтор намагався з ним зв'язатися, однак, його телефон був виключений.

т. 1 а.с. 58-61

- показаннями свідка ОСОБА_46., яка дала показання, аналогічні показанням ОСОБА_16

т. 1 а.с. 54-57

- показаннями свідка ОСОБА_18., яка пояснила, що працює приватним нотаріусом з 01.07.2010 року. У її функціональні обов'язки входить посвідчення нотаріальних дій.

17-18 листопада 2011 року їй зателефонував працівник Агенства нерухомості «Слава» ОСОБА_45, який повідомив про те, що він є представником покупця й планується укладання договору купівлі-продажу квартири на 21.11.2011 року, Вона сказала, що в цей день може їх прийняти.

21 листопада 2011 року орієнтовно в 11-00 годин до неї в офіс прийшов ОСОБА_45 - представник покупця й молодий чоловік, що представився племінником продавця - ОСОБА_13 й назвався ОСОБА_13. ОСОБА_13 надав для огляду дублікат договору покупки-продажу, витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно, копію паспорта продавця ОСОБА_13 Вона оглянула надані документи, не було виявлено документів, які не відповідають вимогам законодавства. Після чого була досягнута домовленість, що посвідчення договору покупки-продажу квартири буде відбуватися 21 листопада 2011 року в 15-00 годин у приміщенні, що є її робочим місцем.

Приблизно в 15-00 год. у кабінет прийшли: молодий чоловік який представився раніше ОСОБА_13, продавець ОСОБА_13, працівник агенства нерухомості «Слава» ОСОБА_45, що був представником покупця, сам покупець - громадянин Російської Федерації ОСОБА_16, і його дружина ОСОБА_46.

Для здійснення нотаріальної дії, а саме посвідчення договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_7, їй були надані всі документи в оригіналах, а саме: паспорт продавця ОСОБА_13, паспорт покупця ОСОБА_16, паспорт ОСОБА_46., свідоцтво про шлюб ОСОБА_46, дублікат договору купівлі - продажу зазначеної квартири виданий 27.10.2011 р. за реєстровим номером 1-2633, витяг БТІ про державну реєстрацію прав від 01.11.2011 р., витяг з реєстру права власності на нерухоме майно від 15.11.2011 р., довідка про склад родини ОСОБА_13

Після цього, нею був підготовлений і наданий для ознайомлення сторонам угоди проект договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_7. Також заява ОСОБА_46 про згоду її чоловікові ОСОБА_16, купити на його ім'я нерухоме майно, заява про відсутність прописаних малолітніх і неповнолітніх дітей, заява про те, що ОСОБА_13 здобував нерухоме майно, не будучи в шлюбі, заява про те, що ОСОБА_13, будь-яку іншу житлову нерухомість протягом звітного податкового року не продавав, заява про те, що ОСОБА_16, здобував нерухоме майно вперше. Сторонами були прочитані вищезгадані документи, не одержавши зауважень і недоліків нею було запропоновано розрахуватися. Сторони розрахувалися в її присутності, гроші передала ОСОБА_46., їх перераховував ОСОБА_17, куди він їх потім поклав, не пам'ятає.

Після розрахунку, за допомогою комп'ютерної техніки на спеціальних бланках нотаріальних документів (ВРО № 137774 і ВРО № 137775), нею був роздрукований договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_7, і зареєстрована угода в Державному реєстрі правочинов 21.11.2011 р. за № 4751454. Після цього сторони по угоді розійшлися, їх вона більше не бачила. Зазначеного ОСОБА_1 й ОСОБА_13 вона не запам'ятала, тому що бачила їх 21.11.2011 перший раз, і не намагалася їх розглядати й запам'ятовувати.

т. 1 а.с. 62-65

- показаннями свідка ОСОБА_47., що пояснив, що на початку листопада 2011 року до нього звернулися ОСОБА_46 і її чоловік ОСОБА_16 по питанню про допомогу в покупці двухкомнатной квартири. Вони уклали договір на інформаційно-консультаційні послуги й він почав пошук варіантів квартир.

В інтернеті, на якому сайті не пам'ятає, він знайшов оголошення про продаж квартири АДРЕСА_7 міста Харкова. Зателефонував представнику продавця, який представився ОСОБА_1, той повідомив, що первісна ціна - 46000 доларів уже знижена до 42 000 доларів США. Вони призначили зустріч для показу квартири покупцям на 19.11.2011 р. про що він повідомив ОСОБА_46.

У зазначений час вони зустрілися біля під'їзду цього будинку. До них підійшов парубок, назвався ОСОБА_1 і вони пішли у квартиру. ОСОБА_17 сказав, що квартира належить його дядькові ОСОБА_13, що доручив йому продавати квартиру по нотаріальному дорученню на підготовку документів для угоди. Також сказав, що у квартирі довгий час ніхто не жив, тому що хазяїн жив за межами України. При цьому ОСОБА_17 сказав, що у випадку згоди на покупку, на угоді буде присутній сам ОСОБА_13 Вони оглянули квартиру, було видно, що в ній довгий час ніхто не жив. ОСОБА_17 пояснив, що в дядька була фірма, отут розташовувався офіс. Згодом фірма закрилася й з 2006 року квартирою ніхто не користувався. Вхідні двері були подвійні, перша металева була відкрита постійно, ключі від перших дверей обіцяв передати. Покупців влаштувала квартира, він скинув ціну до 41 000 доларів. Також ОСОБА_17 повідомив, що в нього готові всі документи на продаж, тому що 17.11.2011 р. він намагався неї продати, однак у покупців не вистачило грошей, йому нібито запропонували відстрочити продаж, передавши задаток. Однак у зв'язку з терміновістю продажу ОСОБА_17 відмовив покупцям, бажаючи знайти нового із грошима. ОСОБА_47. переглянув всі документи, це були дублікат договору купівлі-продажу, датований 1996 роком, витяг з реєстру БТІ на продаж, технічний паспорт на квартиру, доручення на нього на підготовку документів. Далі він і ОСОБА_17 проїхали на метро до станції «Завод ім. Малишева», там довідалися точну заборгованість по комунальних платежах квартири. Зі слів ОСОБА_1 борг був 12 000 гривень, коли уточнили, виявилося близько 16 000 гривень. При цьому, у відділенні банку ОСОБА_17 показав доручення й свій паспорт, на ім'я ОСОБА_26, інакше б йому не надали інформацію. Після цього вони повернулися до будинку, там сіли до покупців у машину, домовилися, що ціна знижується на 2 000 доларів США й борги оплачує покупець після угоди. При цьому, ОСОБА_47. попросив ОСОБА_1 дати подивитися паспорт, на що той дав згоду. ОСОБА_47 подивився паспорт, звірив фотографію, переписав його дані - ОСОБА_26, НОМЕР_6, реєстрація за адресою: АДРЕСА_14. Також ОСОБА_17 написав розписку про одержання задатку в сумі 100 доларів США, залишив ОСОБА_47 витяг з реєстру прав власників нерухомості, про одержання якого він також написав розписку.

Далі ОСОБА_47. запропонував оформити угоду в нотаріуса ОСОБА_18, що перебуває за адресою : АДРЕСА_15. Офіс її на п'ятому поверсі будинку. Вони погодилися, угоду призначили на понеділок після обіду, 21.11.2011 року.

У понеділок ОСОБА_47 звернувся до знайомим у БТІ, довідався, що інвентарна справа на квартиру заведено, квартира в порядку, дійсно була куплена в 1996 році ОСОБА_13., приватизована була раніше.

Далі він організував купівлю-продаж, домовився з нотаріусом, повідомив час сторонам.

21.11.2011 р. близько 15-00 год. сторони прийшли в офіс до нотаріуса на угоду. ОСОБА_17 був із ОСОБА_13. Коли оформлялася документація на продаж, він запитав у ОСОБА_13, ким йому доводиться ОСОБА_17, той сказав, що племінником, ОСОБА_47. запитав, чому ви стільки часу не платили за квартиру, той відповів, що проживав у Росії. Таким чином, раніше сказані слова ОСОБА_1 підтвердилися. Угоду нотаріус провів відповідно до її інструкцій і законодавством України. ОСОБА_13 передавав нотаріусові свій паспорт і ідентифікаційний код в оригіналах, тому ніяких підозр нічого не викликало. Гроші по угоді в їхній присутності перераховував ОСОБА_17, куди поклав не пам'ятає. ОСОБА_47. ще в цей момент подумав, що скоріше всього ОСОБА_17 не племінник, можливо йому заборгував ОСОБА_13 якісь гроші. ОСОБА_13 виглядав літнім чоловіком, поводився спокійно, на бомжа не був схожий, була видно, що людина не дуже заможна: одяг була недорогий, звичайний.

Після підписання всіх документів, ОСОБА_17 вийшов із ОСОБА_13., сказавши, що відправить дядька додому на таксі й буде їх чекати на вулиці, щоб передати квартиру й ключ. Далі покупці розрахувалися із ОСОБА_47. і вони вийшли на вулицю. У квартирі ОСОБА_17 віддав покупцям ключі від других вхідних дверей, обіцяв підвезти наступного дня ключі від металевих дверей. ОСОБА_47. йому дзвонив на наступний день, телефон ОСОБА_1 вже не відповідав. Більше він ОСОБА_1 не бачив.

т. 1 а.с. 66-69

- показаннями свідка ОСОБА_44, яка пояснила, що працює приватним нотаріусом із січня 2009 року. У її функціональні, обов'язку входить посвідчення нотариальних дій.

Нею 29.10.2011 було засвідчене доручення на представництво інтересів від імені ОСОБА_13 на ОСОБА_26 і ОСОБА_14.

т.1 л. буд. 74-76

- показаннями потерпілого ОСОБА_13, який пояснив, що він нікому квартиру АДРЕСА_7 не продавав. У нотаріуса він із цього приводу не був, ніяких документів не підписував. Він взагалі після покупки даної квартири її станом не цікавився.

Із приводу пред'явленого йому договору купівлі-продажу цієї квартири від 21.11.2011 р., засвідченого нотаріусом ОСОБА_18. пояснив, що підпис від його імені в ньому виконано не ним. Також у заявах про те, що він нібито не є одруженим, що у квартирі не прописані неповнолітні діти, що не продавав нерухомість протягом року, підписи від його ім'я виконані не ним. Із приводу пред'явленої копії паспорта на ім'я ОСОБА_13, що перебуває в нотаріальній справі, пояснив, що чоловік на фотографії йому не знайомий. Серія й номер даного паспорта збігаються із серією й номером його паспорта, дата й орган видачі паспорта збігається, місце народження збігається, тільки підпис не відповідає його підпису й неправильно зазначена область його народження. Він народився не в Нижнєамурській області, а в Новоамурській області. Хто ця людина, фотографія якого уклеєна в паспорт на його ім'я, не знає, звідки міг узятися даний паспорт також не знає. ОСОБА_13 21.11.2011 р.у нотаріуса ОСОБА_18. не був, нікому квартиру не продавав, ніяких документів не підписував.

т.1 а.с. 144-145

- висновком оціночної експертизи № 8490 від 15.02.2011 р., згідно якої ринкова вартість квартири АДРЕСА_7, за станом на 21.11.2011 р.становить 325 328 грн.

т.1 а.с. 337-349

По епізоду замаху на шахрайство із квартирою АДРЕСА_8, м. Харкова й використання при цьому підроблених документів.

- показаннями свідка ОСОБА_48, який пояснив в судовому засіданні, що працює реєстратором КП «Харківське міське БТІ» з 2004 року. У його обов'язки входить реєстрація права власності на об'єкти нерухомості, видача витягів з реєстру прав власності на нерухоме майно. Реєстрація права власності на об'єкти нерухомості провадиться в такий спосіб: від власника або уповноваженої особи в кабінет № 8 БТІ надходить заявка на реєстрацію права власності, працівником БТІ призначається виконавець і дата виконання. Потім документи передаються безпосередньо реєстраторові. У пакеті документів перебуває заявка, оригінал і фотокопія правовстановлююче документа, ксерокопія паспорта й ідентифікаційного коду власника об'єкта нерухомості. Далі він витребує з архіву інвентаризаційну справу на об'єкт нерухомості, перевіряє, чи немає в справі заборон на зміну права власності зазначеного об'єкта. Після цього вивчає пакет поданих документів, перевіряє їхні реквізити, звіряє їх з даними инветаризаційної справи. Якщо все відповідає, провадить реєстрацію права власності на нерухоме майно. При цьому, вносить дані про власника до електронного реєстру права власності, дані про правовстановлюючий документ. Роздруковує витяг, дані якого також вносить до електронного реєстру (серія й номер), зшиває його із правовстановлюючим документом і віддає все для видачі замовникові. Видача зареєстрованих документів провадиться в «вікні видачі» БТІ, розташованому на другому поверсі правого крила будинку.

15.12.2011 про нього звернувся його колега ОСОБА_20., що працює компьютерщиком в 23-м відділі КП «Харківське МБТІ», із проханням прискорити реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_8 міста Харкова. Він же йому приніс пакет документів на реєстрацію, а саме свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 06.04.2011 р., виконане на бланку серії CAB № 165522 на ім'я ОСОБА_19., його фотокопію, бланк замовлення, копію паспорта й коду на ОСОБА_19. Він взяв ці документи, пообіцяв подивитися їх і сказати чи можна провести реєстрацію права власності.

При вивченні даного пакета документів він запідозрив, що свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 06.04.2011 р., виконане на бланку серії CAB № 165522 на ім'я ОСОБА_19., може бути підроблене. Так, форма заповнення тексту свідоцтва більші міжрядкові інтервали, потім він звірив підпис Харківського міського голови з підписами на інших бланках і встановив, що вони відрізняються. Потім він зателефонував у юридичний відділ Харківської міської ради з питанням, чи виносилося розпорядження № 1471 від 09.03.2011 р.(копія якого перебуває в інвентарній справі). На що одержав відповідь, що під цим номером і цією датою в них є розпорядження про видачу свідоцтва про право власності на інший об'єкт.

Далі він повідомив про цю ситуацію начальникові відділу № 23 КП «Харківське МБТІ» ОСОБА_49.

Взагалі, згідно даних інвентаризаційної справи на квартиру АДРЕСА_8 міста Харкова, дана квартира була оформлена на ОСОБА_19. у порядку оформлення права власності в кооперативному будинку через Харківську міську раду. При цьому в справі є розпорядження Харківського міського голови № 1471 від 09.03.2011 року про видачу свідоцтва про право власності на нерухоме майно, винесене на підставі спрямованих документів КП «Харківське МБТІ», згідно листа № 2/18 від 16.02.2011 року. Також у справі відсутня технічна інвентаризація квартири, копія довідки ОЖК «Дом-сервис» від 18.01.2011 року, у якій повинно бути зазначено, що ОСОБА_19. є власником житла.

т.1 а.с. 28-30

- показаннями свідка ОСОБА_20., який пояснив, що він познайомився із ОСОБА_2. приблизно восени 2010 року. При знайомстві ОСОБА_2. сказав, що є адвокатом і за родом діяльності йому необхідно звертатися до нього за допомогою в рішенні деяких питань у БТІ. Це може бути прискорення виконання замовлень, консультації по деловодству, який порядок реєстрації права власності на нерухоме майно, дізнаватися інформацію із власників квартир і т.д. Як він зрозумів, ОСОБА_2. займається легальною діяльністю, також його допомога йому не була протизаконною, тому він погодився допомагати йому за певну подяку.

Так, ОСОБА_2. періодично йому дзвонив, вони зустрічалися, той уточнював у нього деякі моменти виконання робіт, передбачених БТІ. Також він запитував порядок одержання загублених дублікатів правовстановлюючих документів на нерухомість, порядок реєстрації права власності на кооперативні квартири, на приватизовані квартири, на частки будинку. ОСОБА_2. завжди цікавився тільки житловими приміщеннями. Зустрічалися вони в основному в кафі Макдональдс, розташованому біля БТІ, один раз зустрічалися в нього в офісі, на АДРЕСА_16, м. Харкова, кімнату не пам'ятає. Також зрідка ОСОБА_2. приходив до нього в БТІ.

ОСОБА_20. розповідав ОСОБА_2. інформацію що цікавила того, при цьому думаючи, що ця інформація потрібна ОСОБА_2. для юридичної діяльності. Бувало, що ОСОБА_2., попередньо проконсультувавшись із ним, потім приносив адвокатські запити для одержання офіційних відповідей, тому що його консультація не мала юридичної чинності.

ОСОБА_2. дзвонив йому й просив допомогти клієнтам в оформении й виполнеии замовлень БТІ. При цьому, ОСОБА_2. йому повідомляв ім'я людини й прикмети, що очікував його у входу в БТІ, під козирком. ОСОБА_20. виходив, уточнював ім'я людини й відводив його до виконавця. Гроші за послугу й подяку він одержував пізніше від ОСОБА_2. Так, він допомагав реєструвати право власності цим людям, виготовляти технічну документацію, робити виписки з реєстру для відчуження нерухомості.

В жовтні-листопаді 2011 року від ОСОБА_3. приходив хлопець для того, щоб зробити технічний паспорт і витяг для відчуження квартири по Червоношкільній Набережній міста Харкова, номера квартири й будинку не пам'ятає. Це був молодий хлопець, високий, сухорлявий. При цьому, цей хлопець повинен був відвезти техніка на огляд квартири. Він запам'ятав цей випадок.

Виконані роботи (техпаспорти, витяги на продаж) завжди забирав сам ОСОБА_2., а не прислані ним люди. ОСОБА_20. брав ці документи й віддавав особисто в руки ОСОБА_2.

В серпні 2011 року від ОСОБА_3. приходив хлопець із дорученням від власника квартири по вул. Соколова міста Харкова, номерів не запам'ятало. Хлопцеві треба було зробити технічний паспорт на квартиру й реєстрацію права власності з витягом на відчуження квартири. Він підводив цього хлопця до техніка, вони домовлялися про виїзд, потім технік зробив роботу й віддав її ОСОБА_20 Потім було зареєстроване право власності на квартиру, отриманий витяг на відчуження. Всі отримані документи він передав ОСОБА_2. в кафе «Макдональдс».

15 грудня 2011 року до нього з питанням про реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_8 міста Харкова на ім'я ОСОБА_19. підходив сам ОСОБА_2.. Він передав йому заповнений бланк замовлення (порожні бланки він йому давав раніше, щоб замовники приходили вже із заповненими бланками), свідоцтво про право власності на квартиру АДРЕСА_8 міста Харкова від 06.04.2011 року, виконане на бланку серії CAB № 165522, нотаріально засвідчену копію свідоцтва, копію паспорта ОСОБА_19. і його ідентифікаційного коду. Також ОСОБА_2. пояснив, що сам ОСОБА_19. працював на виробництві, занедужав і не може сам прийти. ОСОБА_20. взяв копію паспорта ОСОБА_19. й бланк замовлення, зрівняв підпис ОСОБА_19. в паспорті й на бланку замовлення, переконався, що вони схожі й погодився допомогти. ОСОБА_20. довідався вартість роботи, сповістив про це ОСОБА_2., той привіз йому 800 гривень, 600 з яких ОСОБА_20. передав реєстраторові. Потім з'ясувалося, що принесене ОСОБА_2. свідоцтво про право власності на квартиру АДРЕСА_8 міста Харкова від 06.04.2011 року, виконане на бланку серії CAB № 165522, є підробленим.

ОСОБА_20. думав, що ОСОБА_2. виконує функцію посередника, одержує від цих людей гонорари за виконання послуг БТІ, якими ділиться з ним. Про те, що ОСОБА_2. займався оформленням квартир на підставних осіб ОСОБА_20. не знав і не догадувався.

т. 1 а.с. 50-53

- показаннями свідка ОСОБА_19., який пояснив, що приблизно 4 роки назад він познайомився з ОСОБА_50, який, в свою чергу познайомив його зі своїм знайомим на ім'я ОСОБА_1.

У вересні 2011 року йому зателефонував ОСОБА_50 і запропонував зустрітися, обговорити пропозицію із приводу заробітку грошей, на що той дав згоду. Вони зустрілися біля супермаркету біля метро «Пролетарська» міста Харкова. При зустрічі був присутній також і ОСОБА_1, який в основному говорив, а ОСОБА_1 стояв осторонь і слухав. ОСОБА_1 запропонував йому заробити грошей. Для цього необхідно було оформити на нього одну із квартир міста Харкова. Після оформлення планувалося її продати, після чого ОСОБА_19 перепаде подяка. ОСОБА_1 адреси квартири не називав, суму подяки не уточнював. Від ОСОБА_19. необхідно було дати паспорт і код, потім треба буде походити по інстанціях і подати й підписати якісь документи. На цю пропозицію ОСОБА_19. сказав, що подумає й потім скаже своє рішення. ОСОБА_1 залишив номер свого мобільного телефону.

Потім, через пару днів ОСОБА_19. зателефонував ОСОБА_1 й сказав, що відмовляється брати участь у цій махінації.

У жовтні 2011 року в ОСОБА_19. виникло важке матеріальне становище, йому необхідні були гроші, тому він зателефонував ОСОБА_1 й попросив зайняти 800 гривень. ОСОБА_1 відповів, що займе з умовою, якщо ОСОБА_19. передасть йому в заставу паспорт. Вони зустрілися біля органного залу міста Харкова, поруч із вічним вогнем. На зустрічі ОСОБА_1 зайняв йому 800 гривень на невизначений час, а ОСОБА_19. залишив йому в заставу свій паспорт, і вони розсталися.

Через два тижні ОСОБА_19 терміново знадобився паспорт, щоб влаштуватися на роботу реализатором в одного підприємців, що торгують лакофарбовими виробами на Центральному ринку міста Харкова. Чоловік попросив у нього паспорт і ідентифікаційний код. ОСОБА_19. зателефонував на номер ОСОБА_1, однак він був відключений. Далі ОСОБА_19. намагався знайти ОСОБА_1 через ОСОБА_1, однак останній також не знав, де він і куди дівся. ОСОБА_19. так і не розшукав ОСОБА_1 тому на роботу не влаштувався.

23.12.2011 року ранком йому на мобільний телефон близько 10-00 надійшов дзвінок з телефонного номера НОМЕР_7. ОСОБА_19. не взяв трубку і в нього залишився пропущений дзвінок. Приблизно через пів години ОСОБА_19. передзвонив на цей номер, трубку взяв ОСОБА_1, сказав, що це його новий номер. ОСОБА_1 повідомив, що перебуває за містом, вибачився, що пропав з його паспортом і сказав, що в обід таксист на автомобілі ДЭУ зеленого кольору привезе його паспорт. При цьому, про борг ОСОБА_1 нічого не сказав. Після цього йому на телефон надійшло від ОСОБА_1 текстове повідомлення, у якому були зазначені координати таксиста. Далі ОСОБА_19. зустрівся з таксистом на перехресті вул. Гв.Широнінців і пр-та 50 років ВЛКСМ, таксист віддав йому паспорт. У паспорті були вкладені від ОСОБА_1 100 гривень за затримку, про борг він і не згадав.

Із приводу офромления на нього квартири АДРЕСА_8 міста Харкова пояснив, що він нічого про це не знає. Ніяких документів для оформлення цієї квартири не писав, не підписував, нікуди не ходив. У пред'явлених йому заявах на видачу свідоцтва про право власності від 19.01.2011 року, на підготовку матеріалів на виконком від 09.02.2011 р., на реєстрацію права власності від 15.12.2011 р. підписи від його імені виконані не ним, вони написані не його почерком. Свідоцтво на право власності на нерухоме майно на моє ім'я від 06.04.2011 року, виконане на бланку серії CAB № 165522 бачить уперше, він ніколи не проживав у квартирі АДРЕСА_8 міста Харкова, вона йому не належить.

Він нічого не знав про оформлення на нього зазначеної квартири, ні з ким у змову на це не вступав.

т. 1 а.с. 130-133

- показаннями свідків ОСОБА_52 та ОСОБА_53 які пояснила, що ЖБК «ХПІ-ХДУ» розташований за адресою: АДРЕСА_8, є юридичною особою, створеною в 1963 році фізичними особами на добровільних засадах із числа працівників Харківського політехнічного інституту й Харківського державного університету для забезпечення житлом членів кооперативу, їхніх родин і інших економічних, соціальних потреб на основах самоврядування. Кооператив має самостійний баланс, рахунки в банках, печатка й штамп. У власності кооперативу є жилий 5-ти поверховий 6-ти подъездний будинок АДРЕСА_8 міста Харкова, що складається з 90 квартир. Всі члени кооперативу виплатили свої паї ще до 1979 року, таким чином, вони є повноправними користувачами своїх квартир.

У квартирі АДРЕСА_8 міста Харкова проживала член кооперативу ОСОБА_54. Вона була прописана у квартирі одна. Хоча і її пай був повністю виплачений, квартира їй не приватизувалася, перебувала й перебуває у власності ЖБК «ХПІ-ХДУ». ОСОБА_54. стояла на обліку в психоневрологічному диспансері, періодично обстежувалася й лікувалася в 15-й лікарні міста Харкова. В 2007 році ОСОБА_54. стала безпомічної, перестала себе обслуговувати. У неї не було родичів, нікому було за нею доглядати. Згодом в 2007 році ОСОБА_54. була поміщена в 15-ю лікарню міста Харкова. В 2009 році до паспортиста будинку прийшло повідомлення про те, що ОСОБА_54. виписана із квартири № 50 у зв'язку з її смертю.

Дотепер ніхто у квартирі не проживає. Ніяких спадкоємців ОСОБА_54. не з'явилося. Приходили в 2010 році підозрілі люди, що цікавилися цією квартирою, з'ясовували, є чи якісь далекі родичі, спадкоємці, який розмір боргів по комунальних платежах квартири.

Дана квартира є власністю кооперативу, тому що згідно п. 3.4 уставу ЖБК « ХПІ-ХДУ», у випадку смерті члена кооперативу (не власника житла) і не вступу в спадщину в законні права спадкоємця, усі права на квартиру переходять до кооперативу. Зразкова ринкова вартість даної квартири становить 240 000 гривень.

Ознайомившись зі свідоцтвом на право власності на нерухоме майно на ім'я ОСОБА_19. від 06.04.2011 року, виконане на бланку серії CAB № 165522, пояснили, що дана людина ніколи не була членом кооперативу, у квартирі АДРЕСА_8 міста Харкова ніколи не проживала і не проживає. ОСОБА_19., 1989 року народження ніколи не бачили й не знають. Зазначене свідоцтво містить підроблені дані про власника квартири. Також вони нікому не видавали ніяких довідок про виплату паю по даній квартирі, також нікому не видавали документів на оформлення права власності на квартиру.

т. 1 а.с. 105-107, 126-128 т.2 а.с. 328-330

- протоколом пред'явлення особи для впізнання, від 24.12.2011р., у ході проведення якого ОСОБА_19. пізнав ОСОБА_1, як хлопця на ім'я ОСОБА_1, якому в якості застави передавав свій паспорт у жовтні 2011 року.

т.2 а.с. 309-310

- протоколом очної ставки між ОСОБА_1. і ОСОБА_19, у ході проведення якої вони підтвердили дані ними раніше показання.

т.2 а.с. 311-31333

- протоколом очної ставки між ОСОБА_50. і ОСОБА_19, у ході проведення якої вони підтвердили дані ними раніше показання.

т.2 а.с. 314-315

- довідкою ЖБК « ХПІ-ХДУ» від 16.07.2012 про те, що квартира АДРЕСА_8 перебуває на балансі кооперативу.

т. 1 а.с. 129

- висновком судово-почеркознавчої експертизи № 3 від 06.01.2012 р., згідно якої підпис від імені ОСОБА_55 у рядку «Міський голова ОСОБА_55» у свідоцтві про право власності серії CAB № 165522 від 06.04.2011 виконана не ОСОБА_55, а іншою особою.

т.З а.с. 39-46

- висновком технічної експертизи документів № 1 від 06.01.2012, згідно якого у свідоцтві про право власності серії CAB № 165522 від 06.04.2011 відбиток круглої гербової печатки з текстом «Виконавчий комітет Харківської міської заради...» нанесений не печаткою виконкому Харківської міської ради Харківської області, а іншою печаткою.

т.З а.с. 39-46

- висновком оціночної експертизи № 8490 від 15.02.2011, згідно якої ринкова вартість квартири АДРЕСА_8, за станом на 15.12.2011 р. становить 196 751 грн.

т.1 а.с. 337-349

- висновком судово-почеркознавчої експертизи № 54 від 13.02.2012 р., згідно якої рукописні записи й підписи від імені ОСОБА_19. рядку «підпис заявника» заяві про реєстрацію права власності від 15.12.2011 р., у заяві про видачу права власності від 19.01.2011р., у рядку «підпис замовника» заяві про підготовку матеріалів на виконком від 09.02.2011р. виконані не ОСОБА_19, а іншою особою. Рукописні записи від імені ОСОБА_19. в заяві про реєстрацію права власності від 15.12.2011 р., в заяві про видачу права власності від 19.01.2011 р, у заяві про підготовку матеріалів на виконком від 09.02.2011 р. виконані не ОСОБА_1, а іншою особою. Рукописний запис «з. 1800993 б/в 208.78 гр.» у заяві про підготовку матеріалів на виконком від 09.02.2011 р. виконаний не ОСОБА_56, а іншою особою. Рукописні записи «Доручене ОСОБА_57 Виконати на 14.02.2011 р.» у заяві про підготовку матеріалів на виконком від 09.02.2011р., « 11.02.2011» у нижній лівій частині листа ОСОБА_19 № 2617 від 11.02.2011 р. «ОСОБА_58 17.02.2011» у листі Харківському міському голові № 1800993 від 16.02.2011 р. виконані не ОСОБА_58, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_58 під рукописним записом «Доручене ОСОБА_57 Виконати на 14.02.2011» у заяві про підготовку матеріалів на виконком від 09.02.2011 р., над записом « 11.02.2011» у нижній лівій частині листа ОСОБА_19 № 2617 від 11.02.2011 р., у листі Харківському міському голові № 1800993 від 16.02.2011 р. виконані не ОСОБА_58, а іншою особою. Підписи від імені ОСОБА_59 у рядку «Виконавець» листа Харківському міському голові № 1800993 від 16.02.2011 р., у рядку «Виконавець» листа директорові Юридичного департаменту № 2/18 від 16.02.2011 р. виконані не ОСОБА_59, а іншою особою.

т.1 а.с. 130-146

- супровідним листом КП «Харківське МБТІ» вих. № 11385 оі 23.12.2011 р., яким спрямовано в ХМУ ГУМВС України в Харківській області Свідоцтво про право власності на нерухоме майно на квартиру АДРЕСА_8 м.Харкові на ім'я ОСОБА_19 серії CAB № 165522, а також приватизаційна справа на зазначену квартиру.

т.1 а.с. 15

- листом Харківської філії ДП «Інформаційний центр» исх. № 3649/ 0310 від 23.12.2011 р. про те, що спеціальний бланк свідоцтва серії CAB № 165522 було видано 30.11.2006 р. КП «Дубровицкое МБТІ» Ровненской області, що з 05.01.2010 р. значиться реєстрі держмінюста викраденим.

т. 1 а.с. 19

- протоколом огляду предметів від 16.07.2012 р., яким оглянуте Свідоцтво про право власності на нерухоме майно на квартиру АДРЕСА_8 м.Харкові на ім'я ОСОБА_19 серії CAB № 165522

т.1 а.с. 312-313

- протоколом очної ставки між ОСОБА_2. і ОСОБА_20 від 07.06.2012 р., на якій вони підтвердили раніше дані показання, що викривають діяння ОСОБА_3.

т.1 а.с. 134-136

- протоколом виїмки від 24.12.2011, яким у ОСОБА_1. вилучені мобільні телефони із сім-картами й стартовими пакетами.

Т.1 а.с. 26-27

- висновком компьютерно-технічної експертизи № Э-219-КТ від 26.01.2012 р., відповідно до якої в пам'яті вилученого 24.12.2011р. у ОСОБА_1. мобільного телефону Nokia 5130 утримуються смс переписка з абонентом, записаним у пам'яті телефону під іменем "ОСОБА_2», № телефону НОМЕР_8, відносно пошуку зазначених квартир, оформлення на них документів.

т.2 а.с. 4-25

Суд вважає, що винність підсудного ОСОБА_3. у пред'явленому обвинуваченні повністю доведена і кваліфікує його дії за:

- ч.3 ст. 190 КК України, оскільки він вчинив заволодіння чужим майном шляхом обману або зловживання довірою, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах;

- ч.4 ст. 190 КК України, оскільки він вчинив (шахрайство), тобто заволодіння чужим майном шляхом обману або зловживання довірою, зроблене за попередньою змовою групою осіб, повторно, в особливо великих розмірах;

- ч. 4 ст. 358 КК України, оскільки він вчинив використання завідомо підроблених документів;

- ч. 3 ст. 15-ч. 3 ст. 190 КК України, оскільки він вчинив, замах на заволодіння чужим майном шляхом обману або зловживання довірою (шахрайство), зроблений у великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, повторно.

Суд вважає, що винність підсудного ОСОБА_1. у пред'явленому обвинуваченні повністю доведена і кваліфікує його дії за:

- ч.3 ст. 190 КК України, оскільки він вчинив заволодіння чужим майном шляхом обману або зловживання довірою, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах;

- ч.4 ст. 190 КК України, оскільки він вчинив (шахрайство), тобто заволодіння чужим майном шляхом обману або зловживання довірою, зроблене за попередньою змовою групою осіб, повторно, в особливо великих розмірах;

- ч. 3 ст. 15-ч. 3 ст. 190 КК України, оскільки він вчинив замах на заволодіння чужим майном шляхом обману або зловживання довірою (шахрайство), зроблений у великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, повторно.

Вивченням особистості підсудного ОСОБА_3. встановлено, що він вчинив новий злочин під час розгляду зазначеної справи, на обліках у лікаря нарколога і психіатра не перебуває, за місцем проживання характеризується позитивно.

Обставиною, що пом'якшує покарання ОСОБА_3. у відповідності зі ст. 66 КК України суд визнає його щире каяття.

Обставин, що обтяжують покарання ОСОБА_3. у відповідності зі ст. 67 КК України не встановлено.

Вивченням особистості підсудного ОСОБА_1. встановлено, що він впеорше притягується до кримінальнох відповідальності, на обліках у лікаря нарколога і психіатра не перебуває, за місцем проживання характеризується позитивно.

Обставиною, що пом'якшує покарання ОСОБА_1. у відповідності зі ст. 66 КК України суд визнає його щире каяття та сприянні слідству в розкеритті злочину.

Обставин, що обтяжують покарання ОСОБА_1. у відповідності зі ст. 67 КК України не встановлено.

При призначенні покарання підсудному ОСОБА_2. суд, враховуючи ступінь тяжкості вчинених злочинів, наведені вище дані про його особу, обставини, що пом'якшують його відповідальність, знаходить необхідним для його виправлення, перевиховання та попередження нових злочинів призначити йому покарання у вигляді позбавлення волі в межах, необхідних для досягнення цих цілей.

При призначенні покарання підсудному ОСОБА_1. суд, враховуючи ступінь тяжкості вчинених злочинів, наведені вище дані про його особу, обставини, що пом'якшують його відповідальність, знаходить необхідним для його виправлення, перевиховання та попередження нових злочинів призначити йому покарання у вигляді позбавлення волі в межах, необхідних для досягнення цих цілей.

Вартість проведеної по справі судової експертизи у розмірі 6702 гривні 59 копійок суд визнає за необхідне віднести в рахунок судових витрат і стягнути їх солідарно з ОСОБА_3. та ОСОБА_1. на користь НДЕКЦ при ГУ МВС України в Харківській області код по ОКПО 25574728, Р/Р № 31253272210487 в РП ОУДК в Харківський області, МФО 851011 з позначкою платежу: (за експертні послуги).

Вартість проведених по справі судово - оціночних експертиз у розмірі 12518 гривень 19 копійок суд визнає за необхідне віднести в рахунок судових витрат і стягнути їх солідарно з ОСОБА_3. та ОСОБА_1. на користь Комунального підприємства «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» р/р 2600430118186 у АТБ «Золоті Ворота» м. Харків МФО 351931, код 03355057.

Цивільні позови ОСОБА_6 та ОСОБА_8 про відшкодування матеріальної шкоди суд задовольняє в розмірах, визначених висновками судово- оціночних єкспертиз.

Речові докази у справі суд визнає за необхідне визначити відповідно до вимог ст. 81 КПК України.

Запобіжний захід у відношенні ОСОБА_3. та ОСОБА_1. до вступу вироку в законну силу залишити без зміни - тримання під вартою.

Керуючись ст. ст. 321 - 325 КПК України, суд

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_2 визнати виним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 358 КК України, ч.3 ст. 190 КК України, ч.4 ст. 190 КК України, ст.15- ч.3 ст. 190 КК України та призначити йому покарання за:

- ч. 4 ст. 358 КК України - один рік позбавлення волі;

- ст.15- ч.3 ст. 190 КК України три роки позбавлення волі;

- ч.3 ст. 190 КК України - чотири роки позбавлення волі;

- ч. 4 ст. 190 КК України - шість років позбавлення волі, з конфіскацією всього майна;

Відповідно до ст. 70 КК України, за сукупністю зазначених злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити покарання ОСОБА_2: шість років позбавлення волі, з конфіскацією всього майна.

Відповідно до ч. 4 ст. 70 КК України до призначеного покарання частково приєднати невідбуту частину покарання, призначеного ОСОБА_2 вироком Московського районного суду м. Харкова від 22 липня 2013 року та остаточно призначити йому до відбування покарання: сім років шість місяців позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 72 КК України зарахувати у строк відбування покарання попереднє утримання ОСОБА_2 під вартою з 30 травня 2013 року з розрахунку день попереднього утримання під вартою за день позбавлення волі та строк відбування ними покарання обчислювати, починаючи з цієї дати.

ОСОБА_1 визнати винним вчиненні злочинів, передбачених ч. З ст. 190 КК України, ч.4 ст. 190 КК України, ст. 15 - ч. 3 ст. 190 КК України і призначити йому покарання за:

- ст.15- ч.3 ст. 190 КК України три роки позбавлення волі;

- ч.3 ст. 190 КК України - чотири роки позбавлення волі;

- ч. 4 ст. 190 КК України - п'ять років позбавлення волі, з конфіскацією всього майна.

Відповідно до ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_1 покарання: п'ять років позбавлення волі, з конфіскацією всього майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 72 КК України зарахувати у строк відбування покарання попереднє утримання ОСОБА_1 під вартою з 27 грудня 2011 року з розрахунку день попереднього утримання під вартою за день позбавлення волі та строк відбування ними покарання обчислювати, починаючи з цієї дати.

Задовольнити заявлені по справі цивільні позови.

Стягнути солідарно з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на користь ОСОБА_6 в якості відшкодування матеріальної шкоди двісті дванадцять тисяч двісті сорок одну гривню.

Стягнути солідарно з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на користь ОСОБА_8 в якості відшкодування матеріальної шкоди двісті двадцять сім тисяч чотириста сорок дев'ять гривень.

Стягнути солідарно з ОСОБА_2 та ОСОБА_1 на користь НДЕКЦ при ГУ МВС України в Харківській області код по ОКПО 25574728, Р/Р № 31253272210487 в РП ОУДК в Харківський області, МФО 851011 з позначкою платежу: (за експертні послуги) вартість проведених по справі судових експертизи у розмірі 6702 гривні 59 копійок.

Стягнути солідарно з ОСОБА_2 та ОСОБА_1 вартість проведених по справі судово - оціночних експертиз у розмірі 12518 гривень 19 копійок на користь Комунального підприємства «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» р/р 2600430118186 у АТБ «Золоті Ворота» м. Харків МФО 351931, код 03355057.

Речові докази в справі визначити наступним чином:

- свідоцтво про право власності на нерухоме майно на квартиру АДРЕСА_8 м. Харкові на ім'я ОСОБА_19 серії CAB № 165522, Рішення Орджонікідзевського районного суду міста Харкова від 11.02.2009 у справі № 2-63/2009 за позовом ОСОБА_4, Свідоцтво про право власності на житло № 9-46-13287 від 16.06.2009 р. про право власності за ОСОБА_4 на квартиру АДРЕСА_5 м.Харкова, рішення Печерського районного суду міста Києва від 30.09.2009 р. у справі № про належність ОСОБА_8 договору купівлі-продажу № Н 13-2765 квартири АДРЕСА_6 у м. Харкові, (т.1 а.с. 312-315), посвідчення № НОМЕР_9 на ім'я ОСОБА_60 юриста 1 класу юридичного департаменту Харківської міської ради, два паперових конверти стартового пакета оператора мобільного зв'язку «Лайф» із пластиковими картами № НОМЕР_10, № НОМЕР_11, посвідчення помічника адвоката на ім'я ОСОБА_1., які здані в камеру схову речових доказів ХМУ ГУМВС України в Харківській області - зберігати при матеріалах кримінальної справи;

- мобільні телефони Nokia 1280 IMEI НОМЕР_12, Nokia 5130 ІМЕІ НОМЕР_13, Samsung E1080W IMEI НОМЕР_14 із сім-картами з номерами НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17 - конфіскувати.

Запобіжний захід у відношенні ОСОБА_2 та ОСОБА_1 до вступу вироку в законну силу залишити без зміни - взяття під варту.

Вирок може бути оскаржений протягом п'ятнадцяти діб засудженими з дня вручення їм копії вироку, іншими учасниками судового розгляду у той же строк з дня проголошення вироку до апеляційного суду Харківської області через Дзержинський районний суд м. Харкова.

Суддя