Ухвала суду № 36450738, 17.12.2013, Котелевський районний суд Полтавської області

Справа № 535/1195/13-к

Провадження № 1-кс/535/88/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2013 року Котелевський районний суд Полтавської області у складі: слідчого судді Якименко Т.О., при секретарі Балала Л.В., за участю прокурора прокуратури Котелевського району Полтавської області Максакової В.А., слідчого СВ Котелевського РВ УМВС України в Полтавській області Черниш Ю.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в сел. Котельва клопотання слідчого СВ Котелевського РВ УМВС України в Полтавській області Черниш Ю.І., по кримінальному провадженню № 12013180210000515 від 02.12.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, що надійшло до суду 12.12.2013 року, про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

12 грудня 2013 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Котелевського РВ УМВС України в Полтавській області Черниш Ю.І., про надання тимчасового доступу та вилучення документів, що стосуються зарахування на розрахунковий рахунок ПП «ТД Машинобудівний завод» № 26002300003529 зазначених вище сум та подальшого їх використання (документи, що висвітлюють рух коштів по вказаному рахунку, в тому числі і їх зняття та переводу в готівкову форму) в період з 23 вересня 2013 року по 08 грудня 2013 року, які знаходяться у відділенні «Кременчуцька РД» АТ «ЗЛАТОБАНК», що розташоване за адресою : Полтавська область, м. Кременчук, вул. Перемоги, 13, для долучення оригіналів даних документів до матеріалів кримінального провадження.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 02.12.2013 року до чергової частини Котелевського РВ УМВС надійшла заява ОСОБА_3, виконавчого директора ФГ "Мир" (с. Перша Михайлівка, Котелевського району, код ЄДРПОУ 32877456) про те, що невідома особа ПП "ТД Машинобудівний завод" шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ФГ "Мир" в сумі 25608 гривень, чим завдала даному суб'єкту господарювання матеріальних збитків на вказану суму.

В ході перевірки заяви було встановлено, що у вересні 2013 року до виконавчого директора ФГ "Мир" зателефонувала невідома особа, яка назвалася ОСОБА_4 та представилася представником ПП "ТД Машинобудівний завод" (юридична адреса: м. Кременчук, вул. Перемоги, 3А, Полтавської області, код - 37282391, засновник та керівник - ОСОБА_4) та запропонувала придбати в даного підприємства запчастини та обладнання МТФ на загальну суму 25608 гривень. Після того, як було вирішено всі істотні умови, ФГ "Мир" було перераховано на р/р ПП "ТД Машинобудівний завод" зазначену суму (згідно платіжних накладних № 624 та № 625 від 23.09.2013 року) в якості оплати за зазначені вище запчастини, але до цього часу ремкомплект транспортера та корито похилого транспортера в зборі до ФГ "Мир" не надійшло, чим даному господарству було завдано збитки на суму 25608 гривень.

02.12.2013 року за даним фактом відкрите кримінальне провадження №12013180210000515, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового слідства у кримінальному провадженні №12013180210000515 від 02.12.2013 року було встановлено, що грошові кошти в сумі 10704 гривні (згідно рахунку-фактури № 13146/3 від 23.09.2013 року) та 14904 гривні (згідно рахунку-фактури № 13146/3 від 23.09.2013 року) виконавчим директором ФГ "Мир" ОСОБА_3 було перераховано на розрахунковий рахунок (згідно платіжних доручень № 624 та № 625 від 23.09.2013 року) ПП "ТД Машинобудівний завод" № 26002300003529 (юридична адреса: м. Кременчук, Автозаводський район, вул. Перемоги, 3А), що відкритий в АТ "ЗЛАТОБАНК" (адреса: м. Кременчук, вул. Перемоги, 13) МФО 380612, в якості оплати за корито похилого транспортера в зборі та ремкомплекта транспортера ТСН-3Б № 10 (160 м), але до цього часу зазначені запчастини до ФГ "Мир" не надійшли. Зазначені дії суперечать даним, зазначеним в рахункові-фактурі № 13146/3 від 23.09.2013 року, наданому факсимільним зв'язком відділом збуту ПП "ТД Машинобудівний завод", а саме: "…Відвантаження продукції проводимо на наступний день після отримання коштів на р/р підприємства.".

Беручи до уваги вищевикладене і неможливість отримати відомості в інший спосіб (згідно ч.5 ст.19 ГК незаконне втручання та перешкоджання господарській діяльності суб'єктів господарювання з боку органів державної влади, їх посадових осіб при здійсненні ними державного контролю та нагляду забороняються та відповідно до ч.4 ст.23 ГК незаконне втручання органів і посадових осіб місцевого самоврядування у господарську діяльність суб'єктів господарювання забороняється) та враховуючи, що в діях керівника ПП "ТД Машинобудівний завод" ОСОБА_4 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, для підтвердження отримання ним (його підприємством) грошових коштів в сумі 25608 гривень, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності ПП "ТД Машинобудівний завод".

В судовому засіданні прокурор прокуратури Котелевського району Полтавської області та слідчий СВ Котелевського РВ УМВС України в Полтавській області підтримали клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - "ТД Машинобудівний завод" та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Котелевського РВ УМВС України в Полтавській області по кримінальному провадженню № 12013180210000515 від 02.12.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, задоволити.

Надати слідчому СВ Котелевського РВ УМВС України в Полтавській області Черниш Ю.І., тимчасовий доступ та вилучення документів, що стосуються зарахування на розрахунковий рахунок ПП «ТД Машинобудівний завод» № 26002300003529 зазначених вище сум та подальшого їх використання (документи, що висвітлюють рух коштів по вказаному рахунку, в тому числі і їх зняття та переводу в готівкову форму) в період з 23 вересня 2013 року по 08 грудня 2013 року, які знаходяться у відділенні «Кременчуцька РД» АТ «ЗЛАТОБАНК», що розташоване за адресою : Полтавська область, м. Кременчук, вул. Перемоги, 13, для долучення оригіналів даних документів до матеріалів кримінального провадження.

Встановити строк дії цієї ухвали до 17 січня 2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя