Постанова № 36445836, 20.09.2012, Личаківський районний суд м.Львова

Cправа №4/1312/398/12

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" вересня 2012 р. суддя Личаківського районного суду м. Львова Жовнір Г.Б., за участю прокурора Стражника О.В., розглянувши матеріали подання Старшого слідчого Львівської прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю, -

встановив:

Старший слідчий Львівської прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері ОСОБА_1 звернувся до суду із поданням про надання дозволу на проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю в приміщенні ПАТ «БАНК ФОРУМ», а саме роздруківки банківських операцій за період з квітня 2011 року по жовтень 2011 року по рахунку ДП МО України «Західвійськбуд»(розрахунковий рахунок 26007301075074) та його філії -20 УНР (розрахунковий рахунок 26007301076073), які знаходяться на обслуговуванні у ПАТ «БАНК ФОРУМ».

Подання мотивує тим, що в провадженні Старшого слідчого Львівської прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері ОСОБА_1 знаходиться кримінальна справа №2012204000020, порушена 05.09.2012р. відносно ОСОБА_2, 20.08.1955р.н. за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

Слідством вставлено, що ОСОБА_2 призначений на посаду керівника державного підприємства Міністерства оборони України «Західвійськбуд»(надалі - Підприємство) наказом Міністра оборони України від 13.09.2001р. за №324 та з ним укладено контракт, який є невідємною частиною зазначеного наказу.

У період з 13.09.2001 року по 21.11.2011р. ОСОБА_2, обіймав посаду керівника вказаного Підприємства, повязану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, тобто являвся службовою особою. Будучи керівником державного підприємства Міністерства оборони України «Західвійськбуд»ОСОБА_2 своїм наказом від 27 травня 2004 року № 12 по Підприємству, поклав на себе обовязки також керівника Філії. Таким чином ОСОБА_2, як керівник державного підприємства Міністерства оборони України «Західвійськбуд»та одночасно директор філії ДП МОУ «Західвійськбуд»20 УНР, умисно позбавив можливості здійснення обєктивного контролю Підприємством за діяльністю Філії, чим фактично наділив себе повноваженнями безконтрольно та вільно на власний розсуд розпоряджатись майном і коштами Філії.

При цьому достовірно знаючи, що згідно п. 5.1 Положення «Про філіал державного підприємства Міністерства оборони України «Західвійськбуд»20 Управління начальника робіт»контроль за здійсненням фінансової діяльності, ходом виконання укладених Філією угод, затвердження штатного розпису, надання доручень на укладання угод, ефективністю використання, збереження закріпленого за філією майна та коштами здійснює Підприємство, всупереч вищевказаних нормативно-правових актів та своїх службових обовязків, діючи умисно, в інтересах третіх осіб, використав своє службове становище всупереч інтересам Підприємства для здійснення ряду господарських операцій, що призвело до розтрати коштів ввіреного йому Підприємства та Філії.

Так, 27.11.2007р. Міністерством оборони України в особі начальника Західного управління капітального будівництва ОСОБА_3 (Замовник) укладено договір на виконання підрядних робіт з реконструкції будівлі казарми № 2 під 52-квартирний житловий будинок по вулиці Мечнікова у місті Львові (військове містечко № 4) № 227/ДБ-230Буд. з Підприємством в особі керівника - ОСОБА_2 (Генпідрядник).

Наказом від 03.01.2011р. № 6 по Підприємству, ОСОБА_2, на виконання зазначеного договору доручив, підпорядкованій йому за посадою філії ДП МОУ «Західвійськбуд» 20 УНР, керівником якої він являвся, проведення будівельних робіт на обєктах будівництва з реконструкції будівлі казарми № 2 під 52-квартирний житловий будинок по вул. Мечнікова у м. Львові.

Під час проведення будівельних робіт на вказаному обєкті будівництва ОСОБА_2, як директор філії ДП МОУ «Західвійськбуд»20 УНР, діючи умисно, в інтересах третіх осіб та усвідомлюючи настання суспільно-небезпечних наслідків, уклав фіктивні договори субпідряду на реконструкцію 52-квартирного житлового будинку по вул.Мечнікова у м.Львові, де Філія виступала «Генпідрядником», а приватне підприємство «Воллі»нібито «Субпідрядником»за договорами: № 01/05-2011 від 10.05.2011 року, № 05/09-2011 від 05.09.2011 року, № 04/04-2011 від 04.04.2011 року та № 01/04-2011 від 01.04.2011 року. Загальна договірна ціна робіт за вказаними договорами складала 697 815,72 грн.

Після завершення будівельних робіт за вищевказаними договорами, які фактично були виконані працівниками Філії, ОСОБА_2, як директор Філії, зловживаючи службовим становищем, достовірно знаючи, що ПП «Воллі»не виконувало жодних будівельних робіт, протягом квітня-вересня 2011р. підписав та завірив гербовою печаткою Філії акти приймання виконаних робіт, які містили неправдиві відомості про виконання будівельних робіт саме ПП «Воллі».

На підставі складених фіктивних актів, умисно підписаних ОСОБА_2, протягом квітня-вересня 2011 року частками на розрахункові рахунки фіктивного підприємства ПП «Воллі»незаконно були перераховані Філією грошові кошти у сумі 697 815,72 грн., чим державі в особі державного підприємства Міністерства оборони України «Західвійськбуд»та підпорядкованій йому Філії завдані збитки на вищевказану суму.

Окрім того, 27.11.2009р. відділом освіти Пустомитівської районної адміністрації (Замовник), в особі начальника відділу ОСОБА_4 було укладено договір підряду з Підприємством в особі керівника підприємства ОСОБА_2 (Підрядник) на проведення реконструкції корпусу школи №2 в с. Зимна Вода Пустомитівського району Львівської області.

При цьому, керівник Підприємства ОСОБА_2, будучи обізнаним у тому, що ПП «Воллі»не має основних фондів, виробничої потужності, трудових ресурсів, транспортних засобів, тобто являється фіктивним, продовжуючи свою злочинну діяльність, зловживаючи своїм службовим становищем та діючи умисно в інтересах третіх осіб, уклав від імені підпорядкованої йому Філії, директором якої він являвся, договори субпідряду з фіктивним приватним підприємством «Воллі»на проведення будівельних робіт з реконструкції корпусу вказаної вище школи №2 у с. Зимна Вода, а саме: № 12/05-201 від 12.05.2011 року, № 06/04-2011 від 06.04.2011 року. Загальна договірна ціна робіт за вказаними договорами складала 238 619,96 грн.

Після закінчення виконання будівельних робіт за вищевказаними договорами, які фактично виконувались працівниками Філії та найманими працівниками без укладення трудових угод, ОСОБА_2, зловживаючи службовим становищем в інтересах третіх осіб, діючи умисно, достовірно знаючи, що жодні роботи ПП «Воллі»не виконувало, в період квітня-травня 2011р. підписав та завірив гербовою печаткою Філії акти приймання виконаних робіт, які містили завідомо неправдиві відомості про виконання робіт саме ПП «Воллі». На підставі вказаних актів приймання виконаних будівельних робіт упродовж квітня-вересня 2011 року Філією частками були перераховані на розрахункові рахунки ПП «Воллі»грошові кошти на суму 238 619,96 грн., чим державі в особі ДП МОУ «Західвійськбуд»та підпорядкованій йому Філії завдані збитки на вищевказану суму.

При цьому, як встановлено перевіркою, усі будівельні роботи по вищезазначеним договорам субпідряду виконувались працівниками Філії в період з квітня по вересень 2011 року, про що ОСОБА_2 було достовірно відомо, оскільки ПП «Воллі»не мало основних фондів, виробничої потужності, трудових ресурсів, транспортних засобів, тобто являлось фіктивним підприємством, створеним з метою незаконної підприємницької діяльності, і як наслідок 22.02.2012р., Державною податковою службою у Львівській області порушено кримінальну справу відносно керівника ПП «Воллі»за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, яку з обвинувальним висновком скеровано до суду.

Своїми протиправними діями, керівник ДП МОУ «Західвійськбуд»ОСОБА_2, будучи одночасно директором філії державного підприємства Міністерства оборони України «Західвійськбуд»20 УНР, незаконно перерахував на рахунки ПП «Воллі», яке фактично не здійснювало підприємницької діяльності та не виконувало будівельних робіт з реконструкції будівлі казарми № 2 під 52-квартирний житловий будинок по вулиці Мечнікова у місті Львові та реконструкції корпусу школи №2 в с. Зимна Вода Пустомитівського району Львівської області, державні кошти на загальну суму 936435,68 грн.

Таким чином, ОСОБА_2, будучи службовою особою - керівником державного підприємства Міністерства оборони України «Західвійськбуд»та одночасно директором філії ДП МО України «Західвійськбуд»20 УНР, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинив розтрату чужого майна - коштів ввіреного йому Підприємства та Філії, внаслідок яких державі в особі Державного підприємства Міністерства оборони України «Західвійськбуд»та філії Державного підприємства Міністерства оборони України «Західвійськбуд» 20 УНР завдані збитки в особливо великих розмірах на загальну суму 936435,68 грн., що в шістсот разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, а також вчинив службове підроблення актів приймання виконаних будівельних робіт шляхом їх підписання з завідомо неправдивими відомостями, що спричинило тяжкі наслідки.

На даний час, виникла необхідність встановити рух коштів на банківських рахунках ДП МО України «Західвійськбуд»(юридична адреса: м. Львів, вул. Городоцька, 224, поштова адреса: 80383, с. Малехів, Жовківського району Львівської обл., вул. Київська, 18; код ЄДРПОУ 24308317, розрахунковий рахунок № 26007301075074, МФО 322948, Банк: ПАТ «БАНК ФОРУМ») та його філії 20 УНР (розрахунковий рахунок 26007301076073) за період з квітня 2011 по жовтень 2011 року з метою дослідження законності перерахунку коштів за вказані вище та інші роботи і послуги, для чого потрібно отримати роздруківку банківських операцій ДП МО України «Західвійськбуд»за вказаний період.

Для повного, всебічного розслідування даної кримінальної справи необхідно провести виїмку вказаних документів які становлять банківську таємницю, а тому просить подання задоволити.

Вивчивши матеріали подання, заслухавши висновок прокурора, який подання підтримав, вважаю, що подання слід задоволити з таких підстав.

З матеріалів подання вбачається, що в провадженні Старшого слідчого Львівської прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері ОСОБА_1 знаходиться кримінальна справа №2012204000020, порушена 05.09.2012р. відносно ОСОБА_2, 20.08.1955р.н. за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_2 призначений на посаду керівника державного підприємства Міністерства оборони України «Західвійськбуд»наказом Міністра оборони України від 13.09.2001р. за №324 та з ним укладено контракт. У період часу з 13.09.2001 року по 21.11.2011р. він обіймав посаду керівника вказаного Підприємства. Будучи службовою особою - керівником державного підприємства Міністерства оборони України «Західвійськбуд»та одночасно директором філії ДП МО України «Західвійськбуд»20 УНР у період з квітня по вересень 2011 року, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинив розтрату чужого майна - коштів ввіреного йому Підприємства та Філії, внаслідок яких державі в особі Державного підприємства Міністерства оборони України «Західвійськбуд»та філії Державного підприємства Міністерства оборони України «Західвійськбуд»20 УНР завдані збитки в особливо великих розмірах на загальну суму 936435,68 грн., а також вчинив службове підроблення актів приймання виконаних будівельних робіт шляхом їх підписання з завідомо неправдивими відомостями, що спричинило тяжкі наслідки.

Із матеріалів подання вбачається що ДП МО України «Західвійськбуд»знаходиться на обслуговуванні у ПАТ «БАНК ФОРУМ».

Відповідно до ч.1,2 ст.178 КПК України виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці. Виїмка документів, що становлять державну та/або банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

Враховуючи вищенаведені вимоги КПК України подання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.178,179 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Подання задоволити.

Надати дозвіл на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в приміщенні ПАТ «БАНК ФОРУМ»:

-роздруківки банківських операцій за період з квітня 2011 року по жовтень 2011 року по рахунку ДП МО України «Західвійськбуд» (розрахунковий рахунок 26007301075074) та його філії -20 УНР (розрахунковий рахунок 26007301076073), які знаходяться на обслуговуванні у ПАТ «БАНК ФОРУМ».

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Жовнір Г. Б.