Ухвала суду № 36400632, 26.12.2013, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/16963/13-к

Провадження № 1-кс/712/6209/13

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

« 23» грудня 2013 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Орленко В.В., при секретарі Гусак І.Ю., за участю прокурора відділу прокуратури Черкаської області юриста 2-го класу Кропиви В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Черкаській області майора юстиції Глембоцького Д.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в АКІБ «Укрсиббанк» (МФО 351005), перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора та слідчого, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ УСБУ в Черкаській області майор юстиції Глембоцький Д.М. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, протягом 2011 - 2012 років ЗАТ «Скарабей» (ТОВ «Скарабей+») (код за ЄРДПОУ № 35026677) проводило роботи на об'єкті «Ліквідація ДВАТ «Шахтоуправління «Ватутінське», замовником яких було державне підприємство «Центрально-Західна Компанія «Вуглеторфреструктуризація».

Згідно висновку будівельного дослідження ТОВ «Контакт-сервіс» №31/1/Буд від 20.06.2013, під час виконання робіт на об'єкті «Ліквідація ДВАТ «Шахтоуправління «Ватутінське» ТОВ «Скарабей+» завищило вартість цих робіт на суму 432939,17 грн.

У ході проведення обшуку у офісному приміщенні ТОВ «Скарабей+» вилучено документи щодо виконання товариством з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «Черкаси-Мегастрой» (код ЄДРПОУ № 34997586) робіт згідно проекту ліквідації ТЕЦ «Юрківська» ДВАТ «Шахтоуправління «Ватутінське» (договори підряду, акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, кошторисна документація, платіжні доручення щодо перерахування коштів з розрахункового рахунку ЗАТ Скарабей (ТОВ «Скарабей+») на розрахунковий рахунок №26005134757900 ТОВ «Черкаси-Мегастрой» в АКІБ «Укрсиббанк» (МФО 351005).

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного, неупередженого та об'єктивного розслідування кримінального правопорушення, встановлення істини і викриття винних у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні у АКІБ «Укрсиббанк» (МФО 351005) документів, які б підтверджували перерахування коштів з рахунку ЗАТ «Скарабей» (ТОВ «Скарабей+») на рахунок ТОВ «Черкаси-Мегастрой» та інших документів, що мають значення для досягнення мети досудового розслідування.

Враховуючи, що зазначені вище документи містять інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 22013250000000038, а саме, виявлення розміру перерахованих грошових коштів за проведені роботи та відслідкування руху коштів, і в подальшому буде використана як доказ в цьому провадженні, а також, оскільки, у відповідності до матеріалів кримінального провадження, встановлені тісні зв'язки між документами і працівниками АКІБ «Укрсиббанк» (МФО 351005), та останніми у зв'язку з цим можуть бути спотворені або знищені вказані дані, та те, що іншим способом без цієї інформації довести обставини вчинення кримінального правопорушення не виявляється за можливе, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, суд ухвалив рішення як про задоволення цього клопотання, так і про розгляд його у відсутність представників АКІБ «Укрсиббанк» (МФО 351005).

Керуючись ст. ст. 131, 132, 163- 166, 309, 369- 372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання слідчого повністю.

2. Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Черкаській області тимчасовий доступ до документів (з можливістю їх вилучення), які містять банківську таємницю та зберігаються у АКІБ «Укрсиббанк» (МФО 351005), а саме:

- роздруківки про рух коштів за період з 01.01.2011 по теперішній час по рахунку №26005134757900, що відкритий ТОВ «Черкаси-Мегастрой» в АКІБ «Укрсиббанк» (МФО 351005), з зазначенням дати, призначення, суми платежів, даних про контрагентів, документів, на підставі яких проводилися перерахування з поточного рахунку №26005134757900, на інші рахунки або знімалися з даного рахунку готівкою кошти, за період з 01.01.2011 року по теперішній час;

- документів, що стали підставою для відкриття рахунку №26005134757900 ТОВ «Черкаси-Мегастрой» (заяви про відкриття поточного рахунку, копію свідоцтва про державну реєстрацію, копії належним чином зареєстрованого установчого документа, (статуту/ засновницького договору/ установчого акта/ положення), копію довідки про внесення ТОВ «Черкаси-Мегастрой» до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, копію документів, що підтверджують взяття ТОВ «Черкаси-Мегастрой» на облік в органах державної податкової служби, картку із зразками підписів службових осіб ТОВ «Черкаси-Мегастрой» та відбитками печатки вказаного товариства, копію документа, що підтверджує реєстрацію вказаного товариства у відповідному органі Пенсійного фонду України, копію страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію ТОВ «Черкаси-Мегастрой» у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України) та інших документів, що оформлялися при відкритті рахунку.

3. Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з моменту її проголошення і діє протягом місяця із моменту її проголошення.

4. Виконання ували покласти на слідчих слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майора юстиції Глембоцького Д.М., капітана юстиції Ткачука С.С., капітана юстиції Березу Є.В., капітана юстиції Водяника А.С., старшого лейтенанта юстиції Глембоцького А.М..

Слідчий суддя

Соснівського районного суду м. Черкаси В.В. Орленко

Ухвала мені пред'явлена, копію даної ухвали отримав (-ла)

___ ___ 201_ року

______ / ______ /