Постанова № 36377838, 31.10.2013, Юзівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Ворошиловський районний суд м. Донецька)

31.10.2013

1-897/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Именем Украины

31 октября 2013 года Ворошиловский районный суд г. Донецка в составе:

председательствующего - судьи Переверзевой Л.И.,

при секретаре - Луцковой Е.Н., Пудак А.В., Рябко Ю.В., Верещага Е.Ф.,

с участием прокурора - Ревина П.В.,

защитников - ОСОБА_1, ОСОБА_2,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Донецке материалы уголовного дела в отношении

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженец с. Великая Загоровка Борзянского района Черниговской области, гражданин Украины, украинца, имеющего высшее образование, работающего начальником отдела охраны труда ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», женатого, ранее не судимого, проживающего по адресу: АДРЕСА_1,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями 191 ч.4, 366 ч.2 УК Украины,

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, уроженца г. Тореза Донецкой области, гражданина Украины, украинца, имеющего среднее образование, не работающего, женатого, имеющего на иждивении сына 2000 г.р., ранее не судимого, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_2, проживающего по адресу: АДРЕСА_3,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями 27 ч.5, 191 ч.4, 358 ч.3 ч.4 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

Согласно обвинительного заключения, ОСОБА_3 обвиняется в том, что в марте-апреле 2008 года, точная дата не установлена, работая на ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» в должности начальника отдела охраны труда ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», являясь должностным лицом, обладая организационно-распорядительными обязанностями, т.е., согласно функциональным обязанностям, закрепленным в Должностной инструкции начальника отдела охраны труда ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», утвержденной генеральным директором ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» 01.02.2007г., обязанный руководить работой отдела охраны труда; составлять заявки на приобретение средств индивидуальной и коллективной защиты трудящихся предприятия на каждый год; подготавливать проекты договоров с руководителями военизированных горноспасательных отрядов на выполнение аварийно-спасательных и производственно-профилактических работ по предупреждению аварий на водоотливных комплексах; организовывать обучение трудящихся предприятия вопросам охраны труда; подготавливать материалы на проведение заседаний постоянно-действующей комиссии по охране труда предприятия; подготавливать на заседания тендерного комитета «Представления на определение процедуры закупок…» на приобретение средств индивидуальной и коллективной защиты и оказание услуг предприятию по вопросам охраны труда; контролировать выполнение планов, мероприятий и приказов по охране труда, расходование денежных средств, предназначенных на охрану труда работников предприятиям, имеющий право подготавливать проекты приказов и указаний по вопросам охраны труда; проверять поступление и расходование денежных средств, предназначенных на охрану труда, несущий ответственность за неэффективное и нецелевое использование денежных средств, предназначенных на охрану труда работников предприятия; отсутствие должного контроля за выполнением предписаний, выданных специалистами контролирующих организаций по вопросам охраны труда; невыполнение обязанностей по охране труда, предусмотренных должностной инструкцией, должен знать порядок заключения и исполнения хозяйственных договоров, являясь материально-ответственным лицом, исполняющим административно-хозяйственные обязанности, согласно договора о полной материальной ответственности, заключенного между ОСОБА_3 и ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», из корыстных побуждений, вступил в преступный сговор с ОСОБА_4, о завладении путем злоупотребления служебным положением денежными средствами ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» в свою пользу и в пользу ОСОБА_4

ОСОБА_3 во исполнение данного предварительного преступного сговора с ОСОБА_4 на завладение денежными средствами ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» должен был инициировать перед тендерным комитетом ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» приобретение за счет денежных средств Государственного бюджета Украины для указанных целей самоспасателей ШСС-1Т, ШСС-1У и регенеративных патронов к ним на сумму до 100.000грн.; подготовить заведомо ложный договор поставки данного горноспасательного оборудования между ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» и предприятием, реквизиты которого должен был предоставить ОСОБА_4 и спецификацию к нему; обеспечить производство оплаты за якобы поставленное ОСОБА_4 горноспасательное оборудование в адрес ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», без фактической его поставки; согласовать с ОСОБА_4 время и дату поставки самоспасателей ШСС-1Т, ШСС-1У и регенеративных патронов к ним; осуществить получение у ОСОБА_4 самоспасателей ШСС-1Т, ШСС-1У и регенеративных патронов к ним, оформив заведомо ложными документами их оприходование на ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА»; получить от ОСОБА_4 часть денежных средств - разницу между фактической и договорной стоимостями горноспасательного оборудования, которую обратить в свою пользу.

В свою очередь, согласно данного предварительного преступного сговора, ОСОБА_4 должен был подыскать для ОСОБА_3 бывшее в эксплуатации горноспасательное оборудование, - самоспасатели ШСС-1Т, ШСС-1У и регенеративные патроны к ним, подыскать для ОСОБА_3 предприятие, с использованием реквизитов которого (название, юридический адрес, банковский счет) должен был быть заключен договор поставки данного горноспасательного оборудования в адрес ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», а также должны были быть обналичены денежные средства, перечисленные ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» в качестве оплаты за данное оборудование, которыми в дальнейшем ОСОБА_3 и ОСОБА_4 намеревались завладеть, получить обналиченные с использованием данного предприятия денежные средства, перечисленные ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» по договору поставки оборудования, приобрести за данные денежные средства у частных лиц горноспасательное оборудование, бывшее в эксплуатации, со стоимостью, значительно меньшей, чем значилось в договоре с ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», передать ОСОБА_3 данное горноспасательное оборудование, а также по предварительному сговору с ОСОБА_3 изготовить заведомо ложные документы о поставке горноспасательного оборудования в адрес ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА». При этом, разницу между суммой полученных обналиченных денежных средств ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» и суммой денежных средств, уплаченных ОСОБА_4 продавцам горноспасательного оборудования, ОСОБА_3 и ОСОБА_4 намеревались обратить в свою пользу и в пользу ОСОБА_3. Т.е., ОСОБА_4 согласно предварительному сговору с ОСОБА_3 должен был содействовать совершению последним завладения денежными средствами ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» предоставлением средств и орудий и устранением препятствий.

Действуя во исполнение указанного предварительного преступного сговора с ОСОБА_4, ОСОБА_3 в марте-апреле 2008 года, точная дата не установлена, используя в указанных выше корыстных целях предписание командира 3 ВГСО №381 от 04.04.2008г. (вх.№20-198 от 04.04.2008г.) об обеспечении своевременного обучения подземных трудящихся в «дымной камере» и недопуске к работе в подземных условиях трудящихся, не прошедших своевременную повторную тренировку в самоспасателях в «дымной камере», инициировал перед тендерным комитетом ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» приобретение за счет денежных средств Государственного бюджета Украины, выделенных ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» для указанных целей самоспасателей ШСС-1Т, ШСС-1У и регенеративных патронов к ним на сумму до 100.000грн., в связи с чем, на заседании тендерного комитета ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» от 07.04.2008г. в соответствии с п.п.5, 19 Временного положения о закупке товаров, работ и услуг за государственные средства, было принято решение провести закупку изолирующих самоспасателей типа ШСС-1У, ШСС-1Т и регенеративных патронов к ним без проведения тендерных процедур.

В марте-апреле 2008 года, точная дата не установлена, ОСОБА_3, действуя во исполнение предварительного преступного сговора с ОСОБА_4, из корыстных побуждений, с целью завладения чужим имуществом - денежными средствами ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», путем злоупотребления своим служебным положением, в свою пользу и в пользу третьих лиц (ОСОБА_4.), в связи с невозможностью заключения договора поставки горноспасательного оборудования с ОСОБА_4 как с физическим лицом, дал указание ОСОБА_4 подыскать предприятие для заключения договора с ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» и перечисления безналичных денежных средств на счет найденного предприятия с целью их дальнейшего обналичивания и последующего завладения ими.

10 апреля 2008 года между ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», в лице генерального директора ОСОБА_5, который не был осведомлен о преступном сговоре ОСОБА_3 и ОСОБА_4, и ООО «ЛУГУГЛЕДАРПРОМ», которое было подыскано ОСОБА_4 по указанию ОСОБА_3, в лице директора ОСОБА_6, был заключен договор №154/08 от 10.04.2008г. о поставке от ООО «ЛУГУГЛЕДАРПРОМ» в адрес ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» самоспасателей ШСС-1У в количестве 94шт., самоспасателей ШСС-1Т в количестве 12шт., патронов к учебному самоспасателю ШСС-1Т в количестве 263шт. на общую сумму 92.019,62грн. Данный договор и спецификация к нему были составлены ОСОБА_3 При этом, ОСОБА_3 был достоверно осведомлен, что фактическим поставщиком бывшего в использовании горноспасательного оборудования будет ОСОБА_4, а реквизиты ООО «ЛУГУГЛЕДАРПРОМ» будут использованы им и ОСОБА_4 исключительно для получения от ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» оплаты за горноспасательное оборудование и для последующего обналичивания данных денежных средств с целью завладения ими в дальнейшем.

В конце мая 2008 года, точная дата не установлена, ОСОБА_3 во исполнение преступного сговора с ОСОБА_4, направленного на завладение денежными средствами ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», преследуя цель завладения денежными средствами ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», злоупотребляя служебным положением, т.е., используя свои полномочия вопреки интересам службы, осознавая преступный характер своих действий, в нарушение ст.ст.2, 2-1 Закона Украины «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства» № 1490-ІІІ от 22.02.2000г., п.1.4 Положения о порядке заключения хозяйственных договоров, п.1 ст.9 Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» №996-XIV от 16.07.1999г., п.30 Основных Положений по учету материалов на предприятиях и строительствах (приложения к Письму Министерства финансов СССР №103 от 30.04.1974г.), при отсутствии фактической поставки указанных товарно-материальных ценностей, подписал расходную накладную №РН-230505 от 23.05.2008г., полученную ОСОБА_4 от ООО «ЛУГУГЛЕДАРПРОМ» и переданную ОСОБА_3 ОСОБА_4, содержащую заведомо для ОСОБА_3 ложные сведения о поставщике указанного горноспасательного оборудования - ООО «ЛУГУГЛЕДАРПРОМ», тогда как фактическим поставщиком данного оборудования являлось физическое лицо - ОСОБА_4, а также о том, что фактически указанное горноспасательное оборудование поставлено на ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» не было.

После чего, ОСОБА_3 во исполнение предварительного преступного сговора с ОСОБА_4, направленного на завладение денежными средствами ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», предоставил расходную накладную № РН-230505 от 23.05.2008г. и счет-фактуру №СФ-230505 от 23.05.2008г. от ООО «ЛУГУГЛЕДАРПРОМ», полученные им от ОСОБА_4, главному бухгалтеру ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» ОСОБА_7 для дальнейшей подготовки платежного поручения №1232 от 26.05.2008г. на перечисление денежных средств на счет ООО «ЛУГУГЛЕДАРПРОМ» по договору №154/08 от 10.04.2008г. за якобы поставленное горноспасательное оборудование - самоспасатели ШСС-1У в количестве 94шт., самоспасатели ШСС-1Т в количестве 12шт., патроны к учебному самоспасателю ШСС-1Т в количестве 263шт. При этом, ОСОБА_7 не была осведомлена о преступных намерениях ОСОБА_3 и ОСОБА_4

26 мая 2008 года денежные средства в сумме 92.019,62грн. со счета ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» №35248006002457, открытого в Управлении ГК в г. Макеевке ГУ ГКУ в Донецкой области (МФО 834016), расположенного по адресу: Донецкая область, г. Макеевка, пл. Советская, д.2, были перечислены согласно электронного платежного поручения №1232 от 26.05.2008г. на счет ООО «ЛУГУГЛЕДАРПРОМ» №26000600115050, открытый в Отделении №7 г. Луганска ОАО КБ «ЮЖКОМБАНК» (МФО 335946), расположенном по адресу: г. Луганск, ул. Оборонная, д.16, в качестве оплаты за якобы поставленное 23.05.2008г. от ООО «ЛУГУГЛЕДАРПРОМ» в адрес ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» горноспасательное оборудование - самоспасателей ШСС-1У в количестве 94шт., самоспасателей ШСС-1Т в количестве 12шт., патронов к учебному самоспасателю ШСС-1Т в количестве 263шт., по договору №154/08 от 10.04.2008г. В дальнейшем, данные денежные средства были обналичены неустановленными досудебным следствием лицами.

После чего, в последних числах мая 2008 года, точная дата не установлена, в г. Луганске, указанные наличные денежные средства неустановленными досудебным следствием лицами были переданы ОСОБА_4, за часть из которых последний согласно предварительному преступному сговору с ОСОБА_3 приобрел у частных лиц часть горноспасательного оборудования - бывшие в эксплуатации и в силу этого недоброкачественные 4 учебных самоспасателя ШСС-1Т и 286 регенеративных патронов к учебному самоспасателю ШСС-1Т, а остальными денежными средствами распорядился по своему усмотрению. Также, во исполнение своего предварительного преступного сговора с ОСОБА_3 на завладение денежными средствами ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», ОСОБА_4 передал ОСОБА_3 часть указанных денежных средств ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», обналиченных с использованием ООО «ЛУГУГЛЕДАРПРОМ», в сумме не менее 8.700 грн., которыми ОСОБА_3 в дальнейшем распорядился по своему усмотрению, заведомо сознавая происхождение указанных денежных средств.

31 мая 2008 года ОСОБА_3 во исполнение своего предварительного преступного сговора с ОСОБА_4 на завладение денежными средствами ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», в гараже по ул. Гагарина г. Тореза Донецкой области получил от ОСОБА_4 4 учебных самоспасателя ШСС-1Т и 286 регенеративных патронов к учебному самоспасателю ШСС-1Т в счет договора №154/08 от 10.04.2008г., приобретенные ОСОБА_4 по просьбе ОСОБА_3 за наличный расчет по цене, значительно ниже заводской и заведомо для него являвшиеся бывшими в эксплуатации и в силу этого не могущие быть использованными в соответствии с их назначением, которые ОСОБА_3 в тот же день доставил в гараж ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА».

Согласно заключения инженерно-технической экспертизы от 19.02.2008г., 4 (четыре) самоспасателя ШСС-1Т1 с серийными номерами 0141, 0149, 0171, 0174, не являются новой продукцией, которая не была в эксплуатации, поставлена не комплектной, что исключает возможность ее применения по назначению в соответствии с технической документацией; 286 (двести восемьдесят шесть) регенеративных патронов к самоспасателям ШСС-1Т1, из которых 14 шт. изготовлены до октября 2007 года (5шт. - 12.2004г.в., 4шт. - 01.2005г.в., 4шт. - 08.2006г.в., 1шт. - 09.2007г.в.) к эксплуатации непригодны, т.к. истек их назначенный срок службы, равный одному году; остальная партия регенеративных патронов к ШСС-1Т1, 02.2008г.а., в количестве 99шт., к эксплуатации не пригодна, т.к. на основании ТУ У 33.1-04675545.573-2001 при выявлении из проверяемой партии 3-х и более регенеративных патронов, не соответствующих установленным техническим параметрам; время защитного действия 3-х штук из отобранных для испытаний 20шт. не соответствует научно-технической документации, а остальные 17шт. РП этой партии работали нестабильно, вся партия признается не работоспособной и подлежит утилизации. В связи с тем, что в представленной на экспертизу товарной партии в количестве 285шт. регенеративных патронов 113шт. (14 просроченных и 99 не пригодных к эксплуатации), т.е. 39,6% не соответствует техническим условиям, что для дыхательной аппаратуры является недопустимым, вся партия непригодна для дальнейшей эксплуатации и подлежит утилизации.

Согласно заключения комиссионной судебной инженерно-технической и товароведческой экспертиз №№4288/21 и 4289/26 от 18.03.2009г. 4 (четыре) самоспасателя ШСС-1Т1 с серийными номерами 0141, 0149, 0171, 0174; и 285 (двести восемьдесят пять) регенеративных патронов к самоспасателям ШСС-1Т1 не имеют покупательской и потребительской способности, т.е. на момент проведения исследования не являются товаром, которые не имеют рыночной стоимости и подлежат утилизации.

Согласно акта внеплановой ревизии финансово-хозяйственной деятельности ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» за период времени с 01.04.2008г. по 10.09.2008г. №24-17/22 от 01.04.2009г. сумма причиненного ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» материального ущерба в 36.360,00грн. из-за поставки регенеративных патронов не пригодных для использования, материально-ответственным лицом за причинение которого является начальник отдела охраны труда ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» ОСОБА_3

Согласно заключения экономической экспертизы №124 от 02.07.2009г., выводы внеплановой ревизии КРО в г. Макеевке финансово-хозяйственной деятельности ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» за 2008 год, изложенные в Акте №24-17/22 от 01.04.2009г., обоснованы. Документально нанесение ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» материальных убытков, вследствие утраты активов ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», из-за недостачи горноспасательного оборудования у начальника отдела охраны труда ОСОБА_3 подтверждается в размере 36.360,00грн.

Также, согласно результатам инвентаризации товарно-материальных ценностей, проведенной на ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» по состоянию на 4.06.2008г., недостача в подотчете материально-ответственного лица ОСОБА_3 самоспасателей ШСС-1У составила 94 шт. на сумму 38.383,02грн., самоспасателей ШСС-1Т составила 8 шт. на сумму 8.000грн. В подотчете ОСОБА_3 на указанную дату находилось в наличии непригодных к эксплуатации самоспасателей ШСС-1Т 4шт. на сумму 4.000грн. с 23 запасными патронами к ним и патронов к учебному самоспасателю ШСС-1Т 263шт. на сумму 26.300грн. Общая стоимость товарно-материальных ценностей, числящихся в недостаче и непригодных к эксплуатации, составила 76.683,02грн.

Всего за указанную товарную партию ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» было перечислено в адрес ООО «ЛУГУГЛЕДАРПРОМ» 92.019,62грн., в т.ч. НДС 15.336,6 грн.

Таким образом, в результате данных умышленных действий ОСОБА_3, совершенных по предварительному сговору с ОСОБА_4, а именно - в результате завладения денежными средствами ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» в сумме 92.019,62грн., предназначенными для оплаты за якобы поставленное в адрес ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» горноспасательное оборудование, и в результате поставки ОСОБА_3 и ОСОБА_4 в адрес ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» приобретенного за часть данной суммы денежных средств горноспасательного оборудования, бывшего в эксплуатации и заведомо для ОСОБА_3 и ОСОБА_4 не могущего быть использованным в соответствии со своим назначением, ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» причинен материальный ущерб в размере 92.019,62грн., из которых на 36.360,00грн. поставлено горноспасательное оборудование, не могущее быть использованным по своему назначению и в силу этого не являющееся товарно-материальными ценностями.

Данная сумма является крупными размерами, т.к. превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан более, чем в 250 раз, и менее, чем в 600 раз.

Кроме того, в марте-апреле 2008 года, точная дата не установлена, ОСОБА_3, работая на ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» в должности начальника отдела охраны труда ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», являясь должностным лицом, обладая организационно-распорядительными обязанностями, приведенными в настоящем постановлении, являясь материально-ответственным лицом, исполняющим административно-хозяйственные обязанности, согласно договора о полной материальной ответственности, заключенного между ОСОБА_3 и ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», из корыстных побуждений, вступил в преступный сговор с ОСОБА_4, о завладении путем злоупотребления служебным положением денежными средствами ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» в свою пользу и в пользу ОСОБА_4

ОСОБА_3 во исполнение данного предварительного преступного сговора с ОСОБА_4 на завладение денежными средствами ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» должен был инициировать перед тендерным комитетом ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» приобретение за счет денежных средств Государственного бюджета Украины для указанных целей самоспасателей ШСС-1Т, ШСС-1У и регенеративных патронов к ним на сумму до 100.000грн.; изготовить заведомо ложный договор поставки горноспасательного оборудования между ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» и предприятием, реквизиты которого должен был предоставить ОСОБА_4, и спецификацию к договору; обеспечить производство оплаты за якобы поставленное ОСОБА_4 горноспасательное оборудование в адрес ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», без фактической его поставки; согласовать с ОСОБА_4 время и дату поставки самоспасателей ШСС-1Т, ШСС-1У и регенеративных патронов к ним; осуществить получение у ОСОБА_4 самоспасателей ШСС-1Т, ШСС-1У и регенеративных патронов к ним, оформив заведомо ложными документами их оприходование на ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА»; получить от ОСОБА_4 часть денежных средств - разницу между фактической и договорной стоимостями горноспасательного оборудования, которую обратить в свою пользу.

В свою очередь, согласно данного предварительного преступного сговора, ОСОБА_4 должен был подыскать для ОСОБА_3 бывшее в эксплуатации горноспасательное оборудование, - самоспасатели ШСС-1Т, ШСС-1У и регенеративные патроны к ним, подыскать для ОСОБА_3 предприятие, с использованием реквизитов которого (название, юридический адрес, банковский счет) должен был быть заключен договор поставки данного горноспасательного оборудования в адрес ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», а также должны были быть обналичены денежные средства, перечисленные ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» в качестве оплаты за данное оборудование, которыми в дальнейшем ОСОБА_3 и ОСОБА_4 намеревались завладеть, получить обналиченные с использованием данного предприятия денежные средства, перечисленные ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» по договору поставки оборудования, приобрести за данные денежные средства у частных лиц горноспасательное оборудование, бывшее в эксплуатации, со стоимостью, значительно меньшей, чем значилось в договоре с ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», передать ОСОБА_3 данное горноспасательное оборудование, а также по предварительному сговору с ОСОБА_3 изготовить заведомо ложные документы о поставке горноспасательного оборудования в адрес ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА». При этом, разницу между суммой полученных обналиченных денежных средств ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» и суммой денежных средств, уплаченных ОСОБА_4 продавцам горноспасательного оборудования, ОСОБА_3 и ОСОБА_4 намеревались обратить в свою пользу и в пользу ОСОБА_3 Т.е., ОСОБА_4 согласно предварительному сговору с ОСОБА_3 должен был содействовать совершению последним завладения денежными средствами ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» предоставлением средств и орудий и устранением препятствий.

Действуя во исполнение указанного предварительного преступного сговора с ОСОБА_4, ОСОБА_3 в марте-апреле 2008 года, точная дата не установлена, используя в указанных выше корыстных целях предписание командира 3 ВГСО №381 от 04.04.2008г. (вх.№20-198 от 04.04.2008г.) об обеспечении своевременного обучения подземных трудящихся в «дымной камере» и недопуске к работе в подземных условиях трудящихся, не прошедших своевременную повторную тренировку в самоспасателях в «дымной камере», инициировал перед тендерным комитетом ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» приобретение за счет денежных средств Государственного бюджета Украины, выделенных ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» для указанных целей, самоспасателей ШСС-1Т, ШСС-1У и регенеративных патронов к ним на сумму до 100.000грн., в связи с чем, на заседании тендерного комитета ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» от 07.04.2008г. в соответствии с п.п.5, 19 Временного положения о закупке товаров, работ и услуг за государственные средства, было принято решение провести закупку изолирующих самоспасателей типа ШСС-1У, ШСС-1Т и регенеративных патронов к ним без проведения тендерных процедур.

В марте-апреле 2008 года, точная дата не установлена, ОСОБА_3, действуя во исполнение предварительного преступного сговора с ОСОБА_4, из корыстных побуждений, с целью завладения чужим имуществом - денежными средствами ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», путем злоупотребления своим служебным положением, в свою пользу и в пользу третьих лиц (ОСОБА_4.), в связи с невозможностью заключения договора поставки горноспасательного оборудования с ОСОБА_4 как с физическим лицом, дал указание ОСОБА_4 подыскать предприятие для заключения договора с ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» и перечисления безналичных денежных средств на счет найденного предприятия с целью их дальнейшего обналичивания и последующего завладения ими.

10 апреля 2008 года между ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», в лице генерального директора ОСОБА_5, который не был осведомлен о преступном сговоре ОСОБА_3 и ОСОБА_4, и ООО «ЛУГУГЛЕДАРПРОМ», которое было подыскано ОСОБА_4 по указанию ОСОБА_3, в лице директора ОСОБА_6, был заключен договор №154/08 от 10.04.2008г. о поставке от ООО «ЛУГУГЛЕДАРПРОМ» в адрес ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» самоспасателей ШСС-1У в количестве 94шт., самоспасателей ШСС-1Т в количестве 12шт., патронов к учебному самоспасателю ШСС-1Т в количестве 263шт. на общую сумму 92.019,62грн. Данные официальные документы - договор и спецификация к нему, - были изготовлены ОСОБА_3 по предварительному сговору с ОСОБА_4 При этом, ОСОБА_3 был достоверно осведомлен, что изготовленные им и ОСОБА_4 договор и спецификация к нему являются заведомо ложными официальными документами, в которые ими внесены заведомо ложные сведения о поставщике горноспасательного оборудования (согласно договору, поставщиком данного оборудования указано ООО «ЛУГУГЛЕДАРПРОМ», тогда как заведомо для ОСОБА_3 и ОСОБА_4 поставщиком горноспасательного оборудования выступал ОСОБА_4, а реквизиты ООО «ЛУГУГЛЕДАРПРОМ» должны были использоваться им и ОСОБА_4 исключительно для получения от ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» оплаты за горноспасательное оборудование и для последующего обналичивания данных денежных средств с целью завладения ими в дальнейшем).

В последних числах мая 2008 года, точная дата не установлена, ОСОБА_3 во исполнение преступного сговора с ОСОБА_4, направленного на завладение денежными средствами ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», преследуя цель завладения денежными средствами ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», злоупотребляя служебным положением, т.е., используя свои полномочия вопреки интересам службы, осознавая преступный характер своих действий, в нарушение ст.ст.2, 2-1 Закона Украины «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства» № 1490-ІІІ от 22.02.2000г., п.1.4 Положения о порядке заключения хозяйственных договоров, п.1 ст.9 Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» №996-XIV от 16.07.1999г., п.30 Основных Положений по учету материалов на предприятиях и строительствах (приложения к Письму Министерства финансов СССР №103 от 30.04.1974г.), при отсутствии фактической поставки указанных товарно-материальных ценностей, подписал расходную накладную №РН-230505 от 23.05.2008г., переданную ОСОБА_3 ОСОБА_4, содержащую заведомо для ОСОБА_3 и ОСОБА_4 ложные сведения о поставщике указанного горноспасательного оборудования - ООО «ЛУГУГЛЕДАРПРОМ», тогда как фактическим поставщиком данного оборудования являлось физическое лицо - ОСОБА_4, а также о том, что фактически указанное горноспасательное оборудование поставлено на ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» не было. Тем самым, ОСОБА_3 изготовил указанный заведомо ложный официальный документ, в который при неустановленных обстоятельствах были внесены с его (ОСОБА_3.) и ОСОБА_4 ведома заведомо ложные сведения, указанные выше.

После чего, ОСОБА_3 во исполнение предварительного преступного сговора с ОСОБА_4, направленного на завладение денежными средствами ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», выдал заведомо ложные официальные документы, изготовленные при неустановленных обстоятельствах, в которые были внесены заведомо ложные сведения, а именно - расходную накладную № РН-230505 от 23.05.2008г. и счет-фактуру №СФ-230505 от 23.05.2008г. от ООО «ЛУГУГЛЕДАРПРОМ», полученные им от ОСОБА_4, предоставив их главному бухгалтеру ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» ОСОБА_7 для дальнейшей подготовки платежного поручения №1232 от 26.05.2008г. на перечисление денежных средств на счет ООО «ЛУГУГЛЕДАРПРОМ» по договору №154/08 от 10.04.2008г. за якобы поставленное горноспасательное оборудование - самоспасатели ШСС-1У в количестве 94шт., самоспасатели ШСС-1Т в количестве 12шт., патроны к учебному самоспасателю ШСС-1Т в количестве 263шт. При этом, ОСОБА_7 не была осведомлена о преступных намерениях ОСОБА_3 и ОСОБА_4 Указанные официальные являлись для ОСОБА_3 и ОСОБА_4 заведомо ложными и содержали заведомо ложные сведения о поставщике горноспасательного оборудования и о том, что последнее на момент подготовки платежного поручения фактически поставлено в адрес ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА».

26 мая 2008 года денежные средства в сумме 92.019,62грн. со счета ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» №35248006002457, открытого в Управлении ГК в г. Макеевке ГУ ГКУ в Донецкой области (МФО 834016), расположенного по адресу: Донецкая область, г. Макеевка, пл. Советская, д.2, были перечислены согласно электронного платежного поручения №1232 от 26.05.2008г. на счет ООО «ЛУГУГЛЕДАРПРОМ» №26000600115050, открытый в Отделении №7 г. Луганска ОАО КБ «ЮЖКОМБАНК» (МФО 335946), расположенном по адресу: г. Луганск, ул. Оборонная, д.16, в качестве оплаты за якобы поставленное 23.05.2008г. от ООО «ЛУГУГЛЕДАРПРОМ» в адрес ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» горноспасательное оборудование - самоспасателей ШСС-1У в количестве 94шт., самоспасателей ШСС-1Т в количестве 12шт., патронов к учебному самоспасателю ШСС-1Т в количестве 263шт., по договору №154/08 от 10.04.2008г. В дальнейшем, данные денежные средства были обналичены неустановленными досудебным следствием лицами.

После чего, в последних числах мая 2008 года, точная дата не установлена, в г. Луганске, указанные наличные денежные средства неустановленными досудебным следствием лицами были переданы ОСОБА_4, за часть из которых последний согласно предварительному преступному сговору с ОСОБА_3 приобрел у частных лиц часть горноспасательного оборудования - бывшие в эксплуатации и в силу этого недоброкачественные 4 учебных самоспасателя ШСС-1Т и 286 регенеративных патронов к учебному самоспасателю ШСС-1Т, а остальными денежными средствами распорядился по своему усмотрению. Также, во исполнение своего предварительного преступного сговора с ОСОБА_3 на завладение денежными средствами ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», ОСОБА_4 передал ОСОБА_3 часть указанных денежных средств ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», обналиченных с использованием ООО «ЛУГУГЛЕДАРПРОМ», в сумме не менее 8.700 грн., которыми ОСОБА_3 в дальнейшем распорядился по своему усмотрению, заведомо сознавая происхождение указанных денежных средств.

31 мая 2008 года ОСОБА_3 во исполнение своего предварительного преступного сговора с ОСОБА_4 на завладение денежными средствами ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», в гараже по ул. Гагарина г. Тореза Донецкой области получил от ОСОБА_4 4 учебных самоспасателя ШСС-1Т и 286 регенеративных патронов к учебному самоспасателю ШСС-1Т в счет договора №154/08 от 10.04.2008г., приобретенные ОСОБА_4 по просьбе ОСОБА_3 за наличный расчет по цене, значительно ниже заводской и заведомо для него являвшиеся бывшими в эксплуатации и в силу этого не могущие быть использованными в соответствии с их назначением, которые ОСОБА_3 в тот же день доставил в гараж ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА».

Согласно заключения инженерно-технической экспертизы от 19.02.2008г., 4 (четыре) самоспасателя ШСС-1Т1 с серийными номерами 0141, 0149, 0171, 0174, не являются новой продукцией, которая не была в эксплуатации, поставлена не комплектной, что исключает возможность ее применения по назначению в соответствии с технической документацией; 286 (двести восемьдесят шесть) регенеративных патронов к самоспасателям ШСС-1Т1, из которых 14 шт. изготовлены до октября 2007 года (5шт. - 12.2004г.в., 4шт. - 01.2005г.в., 4шт. - 08.2006г.в., 1шт. - 09.2007г.в.) к эксплуатации непригодны, т.к. истек их назначенный срок службы, равный одному году; остальная партия регенеративных патронов к ШСС-1Т1, 02.2008г.а., в количестве 99шт., к эксплуатации не пригодна, т.к. на основании ТУ У 33.1-04675545.573-2001 при выявлении из проверяемой партии 3-х и более регенеративных патронов, не соответствующих установленным техническим параметрам; время защитного действия 3-х штук из отобранных для испытаний 20шт. не соответствует научно-технической документации, а остальные 17шт. РП этой партии работали нестабильно, вся партия признается не работоспособной и подлежит утилизации. В связи с тем, что в представленной на экспертизу товарной партии в количестве 285шт. регенеративных патронов 113шт. (14 просроченных и 99 не пригодных к эксплуатации), т.е. 39,6% не соответствует техническим условиям, что для дыхательной аппаратуры является недопустимым, вся партия непригодна для дальнейшей эксплуатации и подлежит утилизации.

Согласно заключения комиссионной судебной инженерно-технической и товароведческой экспертиз №№4288/21 и 4289/26 от 18.03.2009г. 4 (четыре) самоспасателя ШСС-1Т1 с серийными номерами 0141, 0149, 0171, 0174; и 285 (двести восемьдесят пять) регенеративных патронов к самоспасателям ШСС-1Т1 не имеют покупательской и потребительской способности, т.е. на момент проведения исследования не являются товаром, которые не имеют рыночной стоимости и подлежат утилизации.

Согласно акта внеплановой ревизии финансово-хозяйственной деятельности ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» за период времени с 01.04.2008г. по 10.09.2008г. №24-17/22 от 01.04.2009г. сумма причиненного ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» материального ущерба в 36.360,00грн. из-за поставки регенеративных патронов не пригодных для использования, материально-ответственным лицом за причинение которого является начальник отдела охраны труда ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» ОСОБА_3

Согласно заключения экономической экспертизы №124 от 02.07.2009г., выводы внеплановой ревизии КРО в г. Макеевке финансово-хозяйственной деятельности ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» за 2008 год, изложенные в Акте №24-17/22 от 01.04.2009г., обоснованы. Документально нанесение ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» материальных убытков, вследствие утраты активов ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», из-за недостачи горноспасательного оборудования у начальника отдела охраны труда ОСОБА_3 подтверждается в размере 36.360,00грн.

Также, согласно результатам инвентаризации товарно-материальных ценностей, проведенной на ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» по состоянию на 04.06.2008г., недостача в подотчете материально-ответственного лица ОСОБА_3 самоспасателей ШСС-1У составила 94 шт. на сумму 38.383,02грн., самоспасателей ШСС-1Т составила 8 шт. на сумму 8.000грн. В подотчете ОСОБА_3 на указанную дату находилось в наличии непригодных к эксплуатации самоспасателей ШСС-1Т 4шт. на сумму 4.000грн. с 23 запасными патронами к ним и патронов к учебному самоспасателю ШСС-1Т 263шт. на сумму 26.300грн. Общая стоимость товарно-материальных ценностей, числящихся в недостаче и непригодных к эксплуатации, составила 76.683,02грн.

Всего за указанную товарную партию ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» было перечислено в адрес ООО «ЛУГУГЛЕДАРПРОМ» 92.019,62грн., в т.ч. НДС 15.336,6 грн.

Таким образом, в результате данных умышленных действий ОСОБА_3, совершенных по предварительному сговору с ОСОБА_4, а именно - в результате завладения денежными средствами ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» в сумме 92.019,62грн., предназначенными для оплаты за якобы поставленное в адрес ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» горноспасательное оборудование, и в результате поставки ОСОБА_3 и ОСОБА_4 в адрес ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» приобретенного за часть данной суммы денежных средств горноспасательного оборудования, бывшего в эксплуатации и заведомо для ОСОБА_3 не могущего быть использованным в соответствии со своим назначением, ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» причинен материальный ущерб в размере 92.019,62грн., из которых на 36.360,00грн. поставлено горноспасательное оборудование, не могущее быть использованным по своему назначению и в силу этого не являющееся товарно-материальными ценностями.

Данная сумма является тяжкими последствиями, т.к. превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан более, чем в 250 раз.

Официальный характер данных заведомо ложных документов, содержащих заведомо ложные сведения (договора №154/08 от 10.04.2008г. о поставке от ООО «ЛУГУГЛЕДАРПРОМ» в адрес ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» самоспасателей ШСС-1У в количестве 94шт., самоспасателей ШСС-1Т в количестве 12шт., патронов к учебному самоспасателю ШСС-1Т в количестве 263шт. на общую сумму 92.019,62грн. и спецификации к нему, расходной накладной № РН-230505 от 23.05.2008г. и счета-фактуры №СФ-230505 от 23.05.2008г. от ООО «ЛУГУГЛЕДАРПРОМ») заключается в том, что последние содержат зафиксированную на материальных носителях информацию, которая подтверждает и удостоверяет факты поставки товарно-материальных ценностей, т.е., факты, повлекшие последствия правового характера, предоставляют право получения и оприходования по бухгалтерскому учету товарно-материальных ценностей, и могут быть использованы в качестве документов-доказательств в правоприменительной деятельности, составляются, выдаются и удостоверяются полномочными (компетентными) лицами юридических лиц, составлены с соблюдением определенных законом форм и содержат предусмотренные законом реквизиты.

Органом досудебного следствия, действия ОСОБА_3 были квалифицированы как злоупотребления своим служебным положением по предварительному сговору группой лиц, в крупных размерах, и внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, составлением и выдачей заведомо ложных документов, повлекшими тяжкие последствия

Согласно обвинительного заключения, ОСОБА_4 обвиняется в том, что в марте-апреле 2008 года, точная дата не установлена, ОСОБА_3, работая на ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» в должности начальника отдела охраны труда ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», являясь должностным лицом, обладая организационно-распорядительными обязанностями, т.е., согласно функциональным обязанностям, закрепленным в Должностной инструкции начальника отдела охраны труда ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», утвержденной генеральным директором ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» 01.02.2007г., обязанный руководить работой отдела охраны труда; составлять заявки на приобретение средств индивидуальной и коллективной защиты трудящихся предприятия на каждый год; подготавливать проекты договоров с руководителями военизированных горноспасательных отрядов на выполнение аварийно-спасательных и производственно-профилактических работ по предупреждению аварий на водоотливных комплексах; организовывать обучение трудящихся предприятия вопросам охраны труда; подготавливать материалы на проведение заседаний постоянно-действующей комиссии по охране труда предприятия; подготавливать на заседания тендерного комитета «Представления на определение процедуры закупок…» на приобретение средств индивидуальной и коллективной защиты и оказание услуг предприятию по вопросам охраны труда; контролировать выполнение планов, мероприятий и приказов по охране труда, расходование денежных средств, предназначенных на охрану труда работников предприятиям, имеющий право подготавливать проекты приказов и указаний по вопросам охраны труда; проверять поступление и расходование денежных средств, предназначенных на охрану труда, несущий ответственность за неэффективное и нецелевое использование денежных средств, предназначенных на охрану труда работников предприятия; отсутствие должного контроля за выполнением предписаний, выданных специалистами контролирующих организаций по вопросам охраны труда; невыполнение обязанностей по охране труда, предусмотренных должностной инструкцией, должен знать порядок заключения и исполнения хозяйственных договоров, являясь материально-ответственным лицом, исполняющим административно-хозяйственные обязанности, согласно договора о полной материальной ответственности, заключенного между ОСОБА_3 и ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», из корыстных побуждений, вступил в преступный сговор с ОСОБА_4, о завладении путем злоупотребления служебным положением денежными средствами ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» в свою пользу и в пользу ОСОБА_4

ОСОБА_3 во исполнение данного предварительного преступного сговора с ОСОБА_4 на завладение денежными средствами ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» должен был инициировать перед тендерным комитетом ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» приобретение за счет денежных средств Государственного бюджета Украины для указанных целей самоспасателей ШСС-1Т, ШСС-1У и регенеративных патронов к ним на сумму до 100.000грн.; подготовить заведомо ложный договор поставки данного горноспасательного оборудования между ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» и предприятием, реквизиты которого должен был предоставить ОСОБА_4 и спецификацию к нему; обеспечить производство оплаты за якобы поставленное ОСОБА_4 горноспасательное оборудование в адрес ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», без фактической его поставки; согласовать с ОСОБА_4 время и дату поставки самоспасателей ШСС-1Т, ШСС-1У и регенеративных патронов к ним; осуществить получение у ОСОБА_4 самоспасателей ШСС-1Т, ШСС-1У и регенеративных патронов к ним, оформив заведомо ложными документами их оприходование на ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА»; получить от ОСОБА_4 часть денежных средств - разницу между фактической и договорной стоимостями горноспасательного оборудования, которую обратить в свою пользу.

В свою очередь, согласно данного предварительного преступного сговора, ОСОБА_4 должен был подыскать для ОСОБА_3 бывшее в эксплуатации горноспасательное оборудование, - самоспасатели ШСС-1Т, ШСС-1У и регенеративные патроны к ним, подыскать для ОСОБА_3 предприятие, с использованием реквизитов которого (название, юридический адрес, банковский счет) должен был быть заключен договор поставки данного горноспасательного оборудования в адрес ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», а также должны были быть обналичены денежные средства, перечисленные ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» в качестве оплаты за данное оборудование, которыми в дальнейшем ОСОБА_3 и ОСОБА_4 намеревались завладеть, получить обналиченные с использованием данного предприятия денежные средства, перечисленные ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» по договору поставки оборудования, приобрести за данные денежные средства у частных лиц горноспасательное оборудование, бывшее в эксплуатации, со стоимостью, значительно меньшей, чем значилось в договоре с ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», передать ОСОБА_3 данное горноспасательное оборудование, а также по предварительному сговору с ОСОБА_3 изготовить заведомо ложные документы о поставке горноспасательного оборудования в адрес ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА». При этом, разницу между суммой полученных обналиченных денежных средств ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» и суммой денежных средств, уплаченных ОСОБА_4 продавцам горноспасательного оборудования, ОСОБА_3 и ОСОБА_4 намеревались обратить в свою пользу и в пользу ОСОБА_3. Т.е., ОСОБА_4 согласно предварительному сговору с ОСОБА_3 должен был содействовать совершению последним завладения денежными средствами ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» предоставлением средств и орудий и устранением препятствий.

Действуя во исполнение указанного предварительного преступного сговора с ОСОБА_4, ОСОБА_3 в марте-апреле 2008 года, точная дата не установлена, используя в указанных выше корыстных целях предписание командира 3 ВГСО №381 от 04.04.2008г. (вх.№20-198 от 04.04.2008г.) об обеспечении своевременного обучения подземных трудящихся в «дымной камере» и недопуске к работе в подземных условиях трудящихся, не прошедших своевременную повторную тренировку в самоспасателях в «дымной камере», инициировал перед тендерным комитетом ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» приобретение за счет денежных средств Государственного бюджета Украины, выделенных ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» для указанных целей самоспасателей ШСС-1Т, ШСС-1У и регенеративных патронов к ним на сумму до 100.000грн., в связи с чем, на заседании тендерного комитета ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» от 07.04.2008г. в соответствии с п.п.5, 19 Временного положения о закупке товаров, работ и услуг за государственные средства, было принято решение провести закупку изолирующих самоспасателей типа ШСС-1У, ШСС-1Т и регенеративных патронов к ним без проведения тендерных процедур.

В марте-апреле 2008 года, точная дата не установлена, ОСОБА_3, действуя во исполнение предварительного преступного сговора с ОСОБА_4, из корыстных побуждений, с целью завладения чужим имуществом - денежными средствами ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», путем злоупотребления своим служебным положением, в свою пользу и в пользу третьих лиц (ОСОБА_4.), в связи с невозможностью заключения договора поставки горноспасательного оборудования с ОСОБА_4 как с физическим лицом, дал указание ОСОБА_4 подыскать предприятие для заключения договора с ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» и перечисления безналичных денежных средств на счет найденного предприятия с целью их дальнейшего обналичивания и последующего завладения ими.

10 апреля 2008 года между ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», в лице генерального директора ОСОБА_5, который не был осведомлен о преступном сговоре ОСОБА_3 и ОСОБА_4, и ООО «ЛУГУГЛЕДАРПРОМ», которое было подыскано ОСОБА_4 по указанию ОСОБА_3, в лице директора ОСОБА_6, был заключен договор №154/08 от 10.04.2008г. о поставке от ООО «ЛУГУГЛЕДАРПРОМ» в адрес ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» самоспасателей ШСС-1У в количестве 94шт., самоспасателей ШСС-1Т в количестве 12шт., патронов к учебному самоспасателю ШСС-1Т в количестве 263шт. на общую сумму 92.019,62грн. Данный договор и спецификация к нему были составлены ОСОБА_3 При этом, ОСОБА_3 был достоверно осведомлен, что фактическим поставщиком бывшего в использовании горноспасательного оборудования будет ОСОБА_4, а реквизиты ООО «ЛУГУГЛЕДАРПРОМ» будут использованы им и ОСОБА_4 исключительно для получения от ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» оплаты за горноспасательное оборудование и для последующего обналичивания данных денежных средств с целью завладения ими в дальнейшем.

В конце мая 2008 года, точная дата не установлена, ОСОБА_3 во исполнение преступного сговора с ОСОБА_4, направленного на завладение денежными средствами ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», преследуя цель завладения денежными средствами ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», злоупотребляя служебным положением, т.е., используя свои полномочия вопреки интересам службы, осознавая преступный характер своих действий, в нарушение ст.ст.2, 2-1 Закона Украины «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства» № 1490-ІІІ от 22.02.2000г., п.1.4 Положения о порядке заключения хозяйственных договоров, п.1 ст.9 Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» №996-XIV от 16.07.1999г., п.30 Основных Положений по учету материалов на предприятиях и строительствах (приложения к Письму Министерства финансов СССР №103 от 30.04.1974г.), при отсутствии фактической поставки указанных товарно-материальных ценностей, подписал расходную накладную №РН-230505 от 23.05.2008г., полученную ОСОБА_4 от ООО «ЛУГУГЛЕДАРПРОМ» и переданную ОСОБА_3 ОСОБА_4, содержащую заведомо для ОСОБА_3 ложные сведения о поставщике указанного горноспасательного оборудования - ООО «ЛУГУГЛЕДАРПРОМ», тогда как фактическим поставщиком данного оборудования являлось физическое лицо - ОСОБА_4, а также о том, что фактически указанное горноспасательное оборудование поставлено на ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» не было.

После чего, ОСОБА_3 во исполнение предварительного преступного сговора с ОСОБА_4, направленного на завладение денежными средствами ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», предоставил расходную накладную № РН-230505 от 23.05.2008г. и счет-фактуру №СФ-230505 от 23.05.2008г. от ООО «ЛУГУГЛЕДАРПРОМ», полученные им от ОСОБА_4, главному бухгалтеру ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» ОСОБА_7 для дальнейшей подготовки платежного поручения №1232 от 26.05.2008г. на перечисление денежных средств на счет ООО «ЛУГУГЛЕДАРПРОМ» по договору №154/08 от 10.04.2008г. за якобы поставленное горноспасательное оборудование - самоспасатели ШСС-1У в количестве 94шт., самоспасатели ШСС-1Т в количестве 12шт., патроны к учебному самоспасателю ШСС-1Т в количестве 263шт. При этом, ОСОБА_7 не была осведомлена о преступных намерениях ОСОБА_3 и ОСОБА_4

26 мая 2008 года денежные средства в сумме 92.019,62грн. со счета ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» №35248006002457, открытого в Управлении ГК в г. Макеевке ГУ ГКУ в Донецкой области (МФО 834016), расположенного по адресу: Донецкая область, г. Макеевка, пл. Советская, д.2, были перечислены согласно электронного платежного поручения №1232 от 26.05.2008г. на счет ООО «ЛУГУГЛЕДАРПРОМ» №26000600115050, открытый в Отделении №7 г. Луганска ОАО КБ «ЮЖКОМБАНК» (МФО 335946), расположенном по адресу: г. Луганск, ул. Оборонная, д.16, в качестве оплаты за якобы поставленное 23.05.2008г. от ООО «ЛУГУГЛЕДАРПРОМ» в адрес ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» горноспасательное оборудование - самоспасателей ШСС-1У в количестве 94шт., самоспасателей ШСС-1Т в количестве 12шт., патронов к учебному самоспасателю ШСС-1Т в количестве 263шт., по договору №154/08 от 10.04.2008г. В дальнейшем, данные денежные средства были обналичены неустановленными досудебным следствием лицами.

После чего, в последних числах мая 2008 года, точная дата не установлена, в г. Луганске, указанные наличные денежные средства неустановленными досудебным следствием лицами были переданы ОСОБА_4, за часть из которых последний согласно предварительному преступному сговору с ОСОБА_3 приобрел у частных лиц часть горноспасательного оборудования - бывшие в эксплуатации и в силу этого недоброкачественные 4 учебных самоспасателя ШСС-1Т и 286 регенеративных патронов к учебному самоспасателю ШСС-1Т, а остальными денежными средствами распорядился по своему усмотрению. Также, во исполнение своего предварительного преступного сговора с ОСОБА_3 на завладение денежными средствами ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», ОСОБА_4 передал ОСОБА_3 часть указанных денежных средств ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», обналиченных с использованием ООО «ЛУГУГЛЕДАРПРОМ», в сумме не менее 8.700 грн., которыми ОСОБА_3 в дальнейшем распорядился по своему усмотрению, заведомо сознавая происхождение указанных денежных средств.

31 мая 2008 года ОСОБА_3 во исполнение своего предварительного преступного сговора с ОСОБА_4 на завладение денежными средствами ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», в гараже по ул. Гагарина г. Тореза Донецкой области получил от ОСОБА_4 4 учебных самоспасателя ШСС-1Т и 286 регенеративных патронов к учебному самоспасателю ШСС-1Т в счет договора №154/08 от 10.04.2008г., приобретенные ОСОБА_4 по просьбе ОСОБА_3 за наличный расчет по цене, значительно ниже заводской и заведомо для него являвшиеся бывшими в эксплуатации и в силу этого не могущие быть использованными в соответствии с их назначением, которые ОСОБА_3 в тот же день доставил в гараж ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА».

Согласно заключения инженерно-технической экспертизы от 19.02.2008г., 4 (четыре) самоспасателя ШСС-1Т1 с серийными номерами 0141, 0149, 0171, 0174, не являются новой продукцией, которая не была в эксплуатации, поставлена не комплектной, что исключает возможность ее применения по назначению в соответствии с технической документацией; 286 (двести восемьдесят шесть) регенеративных патронов к самоспасателям ШСС-1Т1, из которых 14 шт. изготовлены до октября 2007 года (5шт. - 12.2004г.в., 4шт. - 01.2005г.в., 4шт. - 08.2006г.в., 1шт. - 09.2007г.в.) к эксплуатации непригодны, т.к. истек их назначенный срок службы, равный одному году; остальная партия регенеративных патронов к ШСС-1Т1, 02.2008г.а., в количестве 99шт., к эксплуатации не пригодна, т.к. на основании ТУ У 33.1-04675545.573-2001 при выявлении из проверяемой партии 3-х и более регенеративных патронов, не соответствующих установленным техническим параметрам; время защитного действия 3-х штук из отобранных для испытаний 20шт. не соответствует научно-технической документации, а остальные 17шт. РП этой партии работали нестабильно, вся партия признается не работоспособной и подлежит утилизации. В связи с тем, что в представленной на экспертизу товарной партии в количестве 285шт. регенеративных патронов 113шт. (14 просроченных и 99 не пригодных к эксплуатации), т.е. 39,6% не соответствует техническим условиям, что для дыхательной аппаратуры является недопустимым, вся партия непригодна для дальнейшей эксплуатации и подлежит утилизации.

Согласно заключения комиссионной судебной инженерно-технической и товароведческой экспертиз №№4288/21 и 4289/26 от 18.03.2009г. 4 (четыре) самоспасателя ШСС-1Т1 с серийными номерами 0141, 0149, 0171, 0174; и 285 (двести восемьдесят пять) регенеративных патронов к самоспасателям ШСС-1Т1 не имеют покупательской и потребительской способности, т.е. на момент проведения исследования не являются товаром, которые не имеют рыночной стоимости и подлежат утилизации.

Согласно акта внеплановой ревизии финансово-хозяйственной деятельности ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» за период времени с 01.04.2008г. по 10.09.2008г. №24-17/22 от 01.04.2009г. сумма причиненного ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» материального ущерба в 36.360,00грн. из-за поставки регенеративных патронов не пригодных для использования, материально-ответственным лицом за причинение которого является начальник отдела охраны труда ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» ОСОБА_3

Согласно заключения экономической экспертизы №124 от 02.07.2009г., выводы внеплановой ревизии КРО в г. Макеевке финансово-хозяйственной деятельности ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» за 2008 год, изложенные в Акте №24-17/22 от 01.04.2009г., обоснованы. Документально нанесение ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» материальных убытков, вследствие утраты активов ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», из-за недостачи горноспасательного оборудования у начальника отдела охраны труда ОСОБА_3 подтверждается в размере 36.360,00грн.

Также, согласно результатам инвентаризации товарно-материальных ценностей, проведенной на ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» по состоянию на 04.06.2008г., недостача в подотчете материально-ответственного лица ОСОБА_3 самоспасателей ШСС-1У составила 94 шт. на сумму 38.383,02грн., самоспасателей ШСС-1Т составила 8 шт. на сумму 8.000грн. В подотчете ОСОБА_3 на указанную дату находилось в наличии непригодных к эксплуатации самоспасателей ШСС-1Т 4шт. на сумму 4.000грн. с 23 запасными патронами к ним и патронов к учебному самоспасателю ШСС-1Т 263шт. на сумму 26.300грн. Общая стоимость товарно-материальных ценностей, числящихся в недостаче и непригодных к эксплуатации, составила 76.683,02грн.

Всего за указанную товарную партию ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» было перечислено в адрес ООО «ЛУГУГЛЕДАРПРОМ» 92.019,62грн., в т.ч. НДС 15.336,6 грн.

В результате данных умышленных действий ОСОБА_4, совершенных по предварительному сговору с ОСОБА_3, а именно - в результате пособничества в завладении денежными средствами ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» в сумме 92.019,62грн., предназначенными для оплаты за якобы поставленное в адрес ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» горноспасательное оборудование, и в результате поставки ОСОБА_4 по предварительному сговору с ОСОБА_3 в адрес ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» приобретенного за часть данной суммы денежных средств горноспасательного оборудования, бывшего в эксплуатации и заведомо для ОСОБА_4 и ОСОБА_3 не могущего быть использованным в соответствии со своим назначением, ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» причинен материальный ущерб в размере 92.019,62грн., из которых на 36.360,00грн. поставлено горноспасательное оборудование, не могущее быть использованным по своему назначению и в силу этого не являющееся товарно-материальными ценностями.

Данная сумма является крупными размерами, т.к. превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан более, чем в 250 раз, и менее, чем в 600 раз.

ОСОБА_4, действуя по предварительному сговору с должностным лицом, ОСОБА_3, способствовал должностному лицу в совершении последним завладения чужим имуществом в крупных размерах путем предоставления средств и орудий (документов, с использованием которых было осуществлено завладение чужим имуществом) и устранения препятствий (предоставления реквизитов предприятия, с использованием которого должны были быть обналичены денежные средства - предмет совершения преступления).

Кроме того, в марте-апреле 2008 года, точная дата не установлена, ОСОБА_3, работая на ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» в должности начальника отдела охраны труда ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», являясь должностным лицом, обладая организационно-распорядительными обязанностями, приведенными в настоящем постановлении, являясь материально-ответственным лицом, исполняющим административно-хозяйственные обязанности, согласно договора о полной материальной ответственности, заключенного между ОСОБА_3 и ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», из корыстных побуждений, вступил в преступный сговор с ОСОБА_4, о завладении путем злоупотребления служебным положением денежными средствами ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» в свою пользу и в пользу ОСОБА_4

ОСОБА_3 во исполнение данного предварительного преступного сговора с ОСОБА_4 на завладение денежными средствами ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» должен был инициировать перед тендерным комитетом ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» приобретение за счет денежных средств Государственного бюджета Украины для указанных целей самоспасателей ШСС-1Т, ШСС-1У и регенеративных патронов к ним на сумму до 100.000грн.; изготовить заведомо ложный договор поставки горноспасательного оборудования между ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» и предприятием, реквизиты которого должен был предоставить ОСОБА_4, и спецификацию к договору; обеспечить производство оплаты за якобы поставленное ОСОБА_4 горноспасательное оборудование в адрес ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», без фактической его поставки; согласовать с ОСОБА_4 время и дату поставки самоспасателей ШСС-1Т, ШСС-1У и регенеративных патронов к ним; осуществить получение у ОСОБА_4 самоспасателей ШСС-1Т, ШСС-1У и регенеративных патронов к ним, оформив заведомо ложными документами их оприходование на ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА»; получить от ОСОБА_4 часть денежных средств - разницу между фактической и договорной стоимостями горноспасательного оборудования, которую обратить в свою пользу.

В свою очередь, согласно данного предварительного преступного сговора, ОСОБА_4 должен был подыскать для ОСОБА_3 бывшее в эксплуатации горноспасательное оборудование, - самоспасатели ШСС-1Т, ШСС-1У и регенеративные патроны к ним, подыскать для ОСОБА_3 предприятие, с использованием реквизитов которого (название, юридический адрес, банковский счет) должен был быть заключен договор поставки данного горноспасательного оборудования в адрес ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», а также должны были быть обналичены денежные средства, перечисленные ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» в качестве оплаты за данное оборудование, которыми в дальнейшем ОСОБА_3 и ОСОБА_4 намеревались завладеть, получить обналиченные с использованием данного предприятия денежные средства, перечисленные ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» по договору поставки оборудования, приобрести за данные денежные средства у частных лиц горноспасательное оборудование, бывшее в эксплуатации, со стоимостью, значительно меньшей, чем значилось в договоре с ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», передать ОСОБА_3 данное горноспасательное оборудование, а также по предварительному сговору с ОСОБА_3 повторно подделать с целью использования и использовать заведомо поддельные официальные документы о поставке горноспасательного оборудования в адрес ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА». При этом, разницу между суммой полученных обналиченных денежных средств ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» и суммой денежных средств, уплаченных ОСОБА_4 продавцам горноспасательного оборудования, ОСОБА_3 и ОСОБА_4 намеревались обратить в свою пользу и в пользу ОСОБА_3 Т.е., ОСОБА_4 согласно предварительному сговору с ОСОБА_3 должен был содействовать совершению последним завладения денежными средствами ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» предоставлением средств и орудий и устранением препятствий.

Действуя во исполнение указанного предварительного преступного сговора с ОСОБА_4, ОСОБА_3 в марте-апреле 2008 года, точная дата не установлена, используя в указанных выше корыстных целях предписание командира 3 ВГСО №381 от 04.04.2008г. (вх.№20-198 от 04.04.2008г.) об обеспечении своевременного обучения подземных трудящихся в «дымной камере» и недопуске к работе в подземных условиях трудящихся, не прошедших своевременную повторную тренировку в самоспасателях в «дымной камере», инициировал перед тендерным комитетом ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» приобретение за счет денежных средств Государственного бюджета Украины для указанных целей самоспасателей ШСС-1Т, ШСС-1У и регенеративных патронов к ним на сумму до 100.000грн., в связи с чем, на заседании тендерного комитета ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» от 07.04.2008г. в соответствии с п.п.5, 19 Временного положения о закупке товаров, работ и услуг за государственные средства, было принято решение провести закупку изолирующих самоспасателей типа ШСС-1У, ШСС-1Т и регенеративных патронов к ним без проведения тендерных процедур.

В марте-апреле 2008 года, точная дата не установлена, ОСОБА_3, действуя во исполнение предварительного преступного сговора с ОСОБА_4, из корыстных побуждений, с целью завладения чужим имуществом - денежными средствами ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», путем злоупотребления своим служебным положением, в свою пользу и в пользу третьих лиц (ОСОБА_4.), в связи с невозможностью заключения договора поставки горноспасательного оборудования с ОСОБА_4 как с физическим лицом, дал указание ОСОБА_4 подыскать предприятие для заключения договора с ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» и перечисления безналичных денежных средств на счет найденного предприятия с целью их дальнейшего обналичивания и последующего завладения ими.

10 апреля 2008 года между ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», в лице генерального директора ОСОБА_5, который не был осведомлен о преступном сговоре ОСОБА_3 и ОСОБА_4, и ООО «ЛУГУГЛЕДАРПРОМ», которое было подыскано ОСОБА_4 по указанию ОСОБА_3, в лице директора ОСОБА_6, был заключен договор №154/08 от 10.04.2008г. о поставке от ООО «ЛУГУГЛЕДАРПРОМ» в адрес ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» самоспасателей ШСС-1У в количестве 94шт., самоспасателей ШСС-1Т в количестве 12шт., патронов к учебному самоспасателю ШСС-1Т в количестве 263шт. на общую сумму 92.019,62грн. Данные официальные документы - договор и спецификация к нему, - были подделаны ОСОБА_4 по предварительному сговору с ОСОБА_3 с целью их использования. При этом, ОСОБА_4 был достоверно осведомлен, что изготовленные им и ОСОБА_3 договор и спецификация к нему являются заведомо поддельными официальными документами, в которые ими внесены заведомо ложные сведения о поставщике горноспасательного оборудования (согласно договору, поставщиком данного оборудования указано ООО «ЛУГУГЛЕДАРПРОМ», тогда как заведомо для ОСОБА_4 и ОСОБА_3 поставщиком горноспасательного оборудования выступал ОСОБА_4, а реквизиты ООО «ЛУГУГЛЕДАРПРОМ» должны были использоваться им и ОСОБА_3 исключительно для получения от ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» оплаты за горноспасательное оборудование и для последующего обналичивания данных денежных средств с целью завладения ими в дальнейшем).

В последних числах мая 2008 года, точная дата не установлена, ОСОБА_3 во исполнение преступного сговора с ОСОБА_4, направленного на завладение денежными средствами ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», преследуя цель завладения денежными средствами ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», злоупотребляя служебным положением, т.е., используя свои полномочия вопреки интересам службы, осознавая преступный характер своих действий, в нарушение ст.ст.2, 2-1 Закона Украины «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства» № 1490-ІІІ от 22.02.2000г., п.1.4 Положения о порядке заключения хозяйственных договоров, п.1 ст.9 Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» №996-XIV от 16.07.1999г., п.30 Основных Положений по учету материалов на предприятиях и строительствах (приложения к Письму Министерства финансов СССР №103 от 30.04.1974г.), при отсутствии фактической поставки указанных товарно-материальных ценностей, подписал предоставленный ОСОБА_4 заведомо поддельный официальный документ - расходную накладную №РН-230505 от 23.05.2008г., от ООО «ЛУГУГЛЕДАРПРОМ», содержащую заведомо для ОСОБА_4 и ОСОБА_3 ложные сведения о поставщике указанного горноспасательного оборудования - ООО «ЛУГУГЛЕДАРПРОМ», тогда как фактическим поставщиком данного оборудования являлось физическое лицо - ОСОБА_4, а также о том, что фактически указанное горноспасательное оборудование поставлено на ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» не было. Тем самым, ОСОБА_4 по предварительному сговору с ОСОБА_3 повторно подделал с целью использования и использовал указанный заведомо поддельный официальный документ, в который были внесены при неустановленных обстоятельствах с ведома его и ОСОБА_3 заведомо ложные сведения, указанные выше.

После чего, ОСОБА_4 по предварительному сговору с ОСОБА_3 с целью завладения денежными средствами ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», повторно использовал подделанные им с целью использования официальные документы, в которые были внесены заведомо ложные сведения, а именно - расходную накладную № РН-230505 от 23.05.2008г. и счет-фактуру №СФ-230505 от 23.05.2008г. от ООО «ЛУГУГЛЕДАРПРОМ», предоставив их через ОСОБА_3 в ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» для дальнейшей подготовки платежного поручения №1232 от 26.05.2008г. на перечисление денежных средств на счет ООО «ЛУГУГЛЕДАРПРОМ» по договору №154/08 от 10.04.2008г. за якобы поставленное горноспасательное оборудование - самоспасатели ШСС-1У в количестве 94шт., самоспасатели ШСС-1Т в количестве 12шт., патроны к учебному самоспасателю ШСС-1Т в количестве 263шт. Указанные официальные документы являлись для ОСОБА_4 и ОСОБА_3 заведомо поддельными и содержали заведомо ложные сведения о поставщике горноспасательного оборудования и о том, что последнее на момент подготовки платежного поручения фактически поставлено в адрес ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА».

26 мая 2008 года денежные средства в сумме 92.019,62грн. со счета ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» №35248006002457, открытого в Управлении ГК в г. Макеевке ГУ ГКУ в Донецкой области (МФО 834016), расположенного по адресу: Донецкая область, г. Макеевка, пл. Советская, д.2, были перечислены согласно электронного платежного поручения №1232 от 26.05.2008г. на счет ООО «ЛУГУГЛЕДАРПРОМ» №26000600115050, открытый в Отделении №7 г. Луганска ОАО КБ «ЮЖКОМБАНК» (МФО 335946), расположенном по адресу: г. Луганск, ул. Оборонная, д.16, в качестве оплаты за якобы поставленное 23.05.2008г. от ООО «ЛУГУГЛЕДАРПРОМ» в адрес ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» горноспасательное оборудование - самоспасателей ШСС-1У в количестве 94шт., самоспасателей ШСС-1Т в количестве 12шт., патронов к учебному самоспасателю ШСС-1Т в количестве 263шт., по договору №154/08 от 10.04.2008г. В дальнейшем, данные денежные средства были обналичены неустановленными досудебным следствием лицами.

После чего, в последних числах мая 2008 года, точная дата не установлена, в г. Луганске, указанные наличные денежные средства неустановленными досудебным следствием лицами были переданы ОСОБА_4, за часть из которых последний согласно предварительному преступному сговору с ОСОБА_3 приобрел у частных лиц часть горноспасательного оборудования - бывшие в эксплуатации и в силу этого недоброкачественные 4 учебных самоспасателя ШСС-1Т и 286 регенеративных патронов к учебному самоспасателю ШСС-1Т, а остальными денежными средствами распорядился по своему усмотрению. Также, во исполнение своего предварительного преступного сговора с ОСОБА_3 на завладение денежными средствами ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», ОСОБА_4 передал ОСОБА_3 часть указанных денежных средств ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», обналиченных с использованием ООО «ЛУГУГЛЕДАРПРОМ», в сумме не менее 8.700 грн., которыми ОСОБА_3 в дальнейшем распорядился по своему усмотрению, заведомо сознавая происхождение указанных денежных средств.

31 мая 2008 года ОСОБА_3 во исполнение своего предварительного преступного сговора с ОСОБА_4 на завладение денежными средствами ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», в гараже по ул. Гагарина г. Тореза Донецкой области получил от ОСОБА_4 4 учебных самоспасателя ШСС-1Т и 286 регенеративных патронов к учебному самоспасателю ШСС-1Т в счет договора №154/08 от 10.04.2008г., приобретенные ОСОБА_4 по просьбе ОСОБА_3 за наличный расчет по цене, значительно ниже заводской и заведомо для него являвшиеся бывшими в эксплуатации и в силу этого не могущие быть использованными в соответствии с их назначением, которые ОСОБА_3 в тот же день доставил в гараж ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА».

Согласно заключения инженерно-технической экспертизы от 19.02.2008г., 4 (четыре) самоспасателя ШСС-1Т1 с серийными номерами 0141, 0149, 0171, 0174, не являются новой продукцией, которая не была в эксплуатации, поставлена не комплектной, что исключает возможность ее применения по назначению в соответствии с технической документацией; 286 (двести восемьдесят шесть) регенеративных патронов к самоспасателям ШСС-1Т1, из которых 14 шт. изготовлены до октября 2007 года (5шт. - 12.2004г.в., 4шт. - 01.2005г.в., 4шт. - 08.2006г.в., 1шт. - 09.2007г.в.) к эксплуатации непригодны, т.к. истек их назначенный срок службы, равный одному году; остальная партия регенеративных патронов к ШСС-1Т1, 02.2008г.а., в количестве 99шт., к эксплуатации не пригодна, т.к. на основании ТУ У 33.1-04675545.573-2001 при выявлении из проверяемой партии 3-х и более регенеративных патронов, не соответствующих установленным техническим параметрам; время защитного действия 3-х штук из отобранных для испытаний 20шт. не соответствует научно-технической документации, а остальные 17шт. РП этой партии работали нестабильно, вся партия признается не работоспособной и подлежит утилизации. В связи с тем, что в представленной на экспертизу товарной партии в количестве 285шт. регенеративных патронов 113шт. (14 просроченных и 99 не пригодных к эксплуатации), т.е. 39,6% не соответствует техническим условиям, что для дыхательной аппаратуры является недопустимым, вся партия непригодна для дальнейшей эксплуатации и подлежит утилизации.

Согласно заключения комиссионной судебной инженерно-технической и товароведческой экспертиз №№4288/21 и 4289/26 от 18.03.2009г. 4 (четыре) самоспасателя ШСС-1Т1 с серийными номерами 0141, 0149, 0171, 0174; и 285 (двести восемьдесят пять) регенеративных патронов к самоспасателям ШСС-1Т1 не имеют покупательской и потребительской способности, т.е. на момент проведения исследования не являются товаром, которые не имеют рыночной стоимости и подлежат утилизации.

Согласно акта внеплановой ревизии финансово-хозяйственной деятельности ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» за период времени с 01.04.2008г. по 10.09.2008г. №24-17/22 от 01.04.2009г. сумма причиненного ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» материального ущерба в 36.360,00грн. из-за поставки регенеративных патронов не пригодных для использования, материально-ответственным лицом за причинение которого является начальник отдела охраны труда ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» ОСОБА_3

Согласно заключения экономической экспертизы №124 от 02.07.2009г., выводы внеплановой ревизии КРО в г. Макеевке финансово-хозяйственной деятельности ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» за 2008 год, изложенные в Акте №24-17/22 от 01.04.2009г., обоснованы. Документально нанесение ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» материальных убытков, вследствие утраты активов ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», из-за недостачи горноспасательного оборудования у начальника отдела охраны труда ОСОБА_3 подтверждается в размере 36.360,00грн.

Также, согласно результатам инвентаризации товарно-материальных ценностей, проведенной на ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» по состоянию на 4.06.2008г., недостача в подотчете материально-ответственного лица ОСОБА_3 самоспасателей ШСС-1У составила 94 шт. на сумму 38.383,02грн., самоспасателей ШСС-1Т составила 8 шт. на сумму 8.000грн. В подотчете ОСОБА_3 на указанную дату находилось в наличии непригодных к эксплуатации самоспасателей ШСС-1Т 4шт. на сумму 4.000грн. с 23 запасными патронами к ним и патронов к учебному самоспасателю ШСС-1Т 263шт. на сумму 26.300грн. Общая стоимость товарно-материальных ценностей, числящихся в недостаче и непригодных к эксплуатации, составила 76.683,02грн.

Всего за указанную товарную партию ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» было перечислено в адрес ООО «ЛУГУГЛЕДАРПРОМ» 92.019,62грн., в т.ч. НДС 15.336,6 грн.

Таким образом, в результате данных умышленных действий ОСОБА_4, совершенных по предварительному сговору с ОСОБА_3, а именно - в результате завладения денежными средствами ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» в сумме 92.019,62грн., предназначенными для оплаты за якобы поставленное в адрес ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» горноспасательное оборудование, и в результате поставки ОСОБА_3 и ОСОБА_4 в адрес ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» приобретенного за часть данной суммы денежных средств горноспасательного оборудования, бывшего в эксплуатации и заведомо для ОСОБА_4 и ОСОБА_3 не могущего быть использованным в соответствии со своим назначением, ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» причинен материальный ущерб в размере 92.019,62грн., из которых на 36.360,00грн. поставлено горноспасательное оборудование, не могущее быть использованным по своему назначению и в силу этого не являющееся товарно-материальными ценностями.

Официальный характер данных заведомо поддельных документов, содержащих заведомо ложные сведения (договора №154/08 от 10.04.2008г. о поставке от ООО «ЛУГУГЛЕДАРПРОМ» в адрес ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» самоспасателей ШСС-1У в количестве 94шт., самоспасателей ШСС-1Т в количестве 12шт., патронов к учебному самоспасателю ШСС-1Т в количестве 263шт. на общую сумму 92.019,62грн. и спецификации к нему, расходной накладной № РН-230505 от 23.05.2008г. и счета-фактуры №СФ-230505 от 23.05.2008г. от ООО «ЛУГУГЛЕДАРПРОМ») заключается в том, что последние содержат зафиксированную на материальных носителях информацию, которая подтверждает и удостоверяет факты поставки товарно-материальных ценностей, т.е., факты, повлекшие последствия правового характера, предоставляют право получения и оприходования по бухгалтерскому учету товарно-материальных ценностей, и могут быть использованы в качестве документов-доказательств в правоприменительной деятельности, составляются, выдаются и удостоверяются полномочными (компетентными) лицами юридических лиц, составлены с соблюдением определенных законом форм и содержат предусмотренные законом реквизиты.

Органом досудебного следствия, действия ОСОБА_4 были квалифицированы как совершение пособничества в завладении должностным лицом чужим имуществом в крупных размерах, а также подделкой с целью использования и использованием заведомо поддельных официальных документов, лицом которые выдаются предприятием, имеющим право выдавать такие документы, удостоверяющих факты поставки товарно-материальных ценностей, имеющие юридическое значение, и которые предоставляют право получения и оприходования по бухгалтерскому учету товарно-материальных ценностей, совершенными повторно, по предварительному сговору группой лиц.

Защитником подсудимого ОСОБА_4 - адвокатом ОСОБА_1 в судебном заседании заявлено ходатайство о направлении уголовного дело для организации дополнительного расследования в связи с тем, что по данному уголовному делу допущена неполнота и неправильность досудебного следствия, которые невозможно устранить в ходе судебного следствия.

Защитником подсудимого ОСОБА_3 - адвокатом ОСОБА_2 в судебном заседании также заявлено ходатайство о направлении уголовного дело для организации дополнительного расследования в связи с тем, что по данному уголовному делу в ходе досудебного следствия были нарушены требования статьи 120 УПК Украины.

Подсудимый ОСОБА_4 в судебном заседании поддержал ходатайство своего защитника, просил уголовное дело направить на дополнительное расследование.

Подсудимый ОСОБА_3 в судебном заседании также поддержал ходатайство своего защитника, просил уголовное дело направить на дополнительное расследование.

Прокурор в судебном заседании возражал против удовлетворения ходатайства защитников.

Суд, выслушав ходатайство защитников, мнение подсудимых и прокурора, исследовав материалы дела, считает, что уголовное дело по обвинению ОСОБА_4 и ОСОБА_3 необходимо вернуть прокурору Донецкой области для организации и проведения дополнительного расследования по следующим основаниям.

В соответствии со статьёй 281 УПК Украины возвращение дела на дополнительное расследование по мотивам неполноты либо неправильности досудебного следствия может иметь место лишь тогда, когда эта неполнота либо неправильность не может быть устранена в судебном заседании.

Согласно статьи 278 УПК Украины, суд, установив в ходе судебного следствия, что преступление совершенно кем-либо из лиц, не привлеченных к уголовной ответственности, по ходатайству прокурора, потерпевшего или его представителя выносит мотивированное определение, а судья - постановление, которым о совершении этого преступления уведомляет прокурора или направляет все производство по делу для проведения досудебного следствия или дознания.

В соответствии с п. 8 ч.3 Постановления Пленума Верховного Суда Украины от 11.02.2005 года №2 «О практике применения судами Украины законодательства, которое регулирует возвращение уголовных дел на дополнительное расследование» досудебное следствие признается неполным, когда во время его проведения вопреки требованиям статей 22 и 64 УПК Украины не были исследованы, либо были поверхностно или односторонне исследованы обстоятельства, которые имеют существенное значение для правильного решения дела (не были допрошены конкретные лица, не истребованы и не исследованы документы, вещественные доказательства, другие доказательства для подтверждения либо опровержения таких обстоятельств.

Анализ исследованных судом доказательств по предъявленному подсудимым ОСОБА_4 и ОСОБА_3 обвинению за совершение инкриминируемых им преступлениях свидетельствует о неполноте и неправильности досудебного следствия, выразившейся в следующем.

Статья 191 ч.4 УК Украины предусматривает уголовную ответственность за присвоение, растрату имущества или завладения им путём злоупотребления служебным положением, совершенное в крупных размерах.

С объективной стороны преступление, предусмотренное статьёй 191, может быть совершено в форме: присвоение чужого имущества, которое было вверено лицу или находилось в его ведении; растраты такого имущества указанной лицом; присвоение, растраты или завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением.

Завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностного лица своим служебным положением имеет место тогда, когда должностное лицо незаконно обращает чужое имущество в свою пользу или пользу третьих лиц, используя при этом свое служебное положение.

ОСОБА_3 обвиняется в завладении денежными средствами ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», в то же время следователем не учтено то обстоятельство, что ОСОБА_8 не имел доступа к денежным средствам и не распоряжался ими, не ставил свои подписи на платёжных документах, не обязывал перечислять денежные средства ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» на чей либо расчетный счет, в том числе и расчётный счет ООО «ЛУГУГЛЕДАРПРОМ». Также ОСОБА_3 не принимал участия в составлении Акта о приёмке по количеству и качеству на самоспасатели ШСС-1У, самоспасатели ШСС-1Т и патроны к учебному самоспасателю ШСС-1Т. В то же время, именно указанный акт и послужил основанием к перечислению денежных средств со счета ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» на счет ООО «ЛУГУГЛЕДАРПРОМ».

Кроме того, обвиняя ОСОБА_3 в совершении преступления, предусмотренного статьей 191 ч.4 УК Украины, следствие указывает, что договор был заключен генеральным директором ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» ОСОБА_5

Кроме того, фактически предъявленное ОСОБА_8 обвинение по статье 191 ч.4 УК Украины основано на противоречивых данных и исключает возможность объективной оценки судом его действий. Так следователь СО СБУ Украины в Донецкой области Романченко А.А. формулируя обвинение, указывает, что «недостача в подотчете материально-ответственного лица ОСОБА_3 самоспасателей ШСС-1У составила 94 шт. на сумму 38.383,02грн., самоспасателей ШСС-1Т составила 8 шт. на сумму 8.000 грн. В подотчете ОСОБА_3 находилось в наличии непригодных к эксплуатации самоспасателей ШСС-1Т 4 шт. на сумму 4.000 грн. с 23 запасными патронами к ним и патронов к учебному самоспасателю ШСС-1Т 263 шт. на сумму 26.300 грн.». В тоже время указывает, что ОСОБА_3 завладел чужим имуществом (денежными средствами ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА») путем злоупотребления своим служебным положением, что свидетельствует о том, что фактически следствием не установлена объективная сторона преступления, предусмотренного статьей 191 ч.4 УК Украины, в совершении которого обвиняются ОСОБА_3 и ОСОБА_4

Так, следователем не установленный способ завладения ОСОБА_3 денежными средствами предприятия.

Следствием не дана оценка тому обстоятельству, почему денежные средства в сумме 92.019,62 гривен 26 мая 2008 года были перечислены со счета ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» без непосредственного участия ОСОБА_3

Напротив, собранные как в ходе досудебного, так и судебного следствия доказательства не позволяют говорить о том, что ОСОБА_3 каким-либо образом причастен к тому, что руководством ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» были перечислены на счет ООО «ЛУГУГЛЕДАРПРОМ» денежные средства за непоставленную и некачественную продукцию.

Следователем не указанно, в чем выразилось злоупотребление ОСОБА_3 своим служебным положением при завладении денежными средствами предприятия. Фактически не установлена роль ОСОБА_3 в хищении денежных средств предприятия.

Следствием вменяется в вину ОСОБА_3, что он завладел денежными средствами ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» 92019 гривен 62 копейки по предварительному сговору группой лиц. В то же время, автор обвинительного заключения указывает, что ОСОБА_3 получил от ОСОБА_4 сумму не меньше 8700 гривен, что является неконкретизированным обвинением. Указанная неполнота и неточность не может быть устранена в судебном заседании.

В то же время, обвиняя ОСОБА_4 в совершении преступления, предусмотренного статьями 27 ч.5, 191 ч.4 УК Украины, следствием не указывается сумма, в завладении которой должностным лицам пособничал ОСОБА_4, что также является неконкретным обвинением. Кроме того, обвинение ОСОБА_4 по статье 191 ч.4 УК Украины фактически не содержит описания того, каким образом ОСОБА_4 участвовал в завладении денежными средствами ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА».

Более того, следователь не указал, почему постановка на предприятие некачественной продукции расценена им как завладение имуществом предприятия.

Также, следует отметить, что обвинения ОСОБА_3 и ОСОБА_4 являются противоречивыми и непоследовательными. В обвинении ОСОБА_3 по статье 191 ч.4 УК Украины следователь указывает, что ОСОБА_4 передал ОСОБА_3 денежные средства в сумме 8700 гривен. В то же время, обвинение ОСОБА_4 по статьям 27 ч.5, 191 ч.4 УК Украины не содержит данных о том, что ОСОБА_4 завладел какими-либо средствами ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА».

Более того, как уже указывалось, следователем не установлена объективная сторона преступления, предусмотренного статьей 191 ч.4 УК Украины, вменяемого в вину ОСОБА_3 и ОСОБА_4

Следователь указывает, что ОСОБА_3 по предварительному сговору с ОСОБА_4 завладел денежными средствами в сумме 92019 гривен 62 копейки, предназначенными для оплаты за приобретение спасательного оборудования. В то же время следователь указывает, что ОСОБА_3 получено не более 8700 гривен из указанной суммы.

В обвинении ОСОБА_4 не указанно об обращении ОСОБА_4 в свою пользу каких-либо сумм.

Вместе с тем, по мнению автора обвинительного заключения, общая сумма хищения, совершенного ОСОБА_3 и ОСОБА_4 составляет 92.019,62 гривен.

По мнению суда, указанные действия совершались другими должностными лицами ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», без привлечения которых к уголовной ответственности невозможно установить объективную истину по данному уголовному делу.

Также из обвинения следует, что 26 мая 2008 года денежные средства в сумме 92.019,62 грн. со счета ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» №35248006002457, открытого в Управлении ГК в г. Макеевке ГУ ГКУ в Донецкой области (МФО 834016), расположенного по адресу: Донецкая область, г. Макеевка, пл. Советская, 2, были перечислены согласно электронного платежного поручения №1232 от 26.05.2008г. на счет ООО «ЛУГУГЛЕДАРПРОМ» №26000600115050, открытый в Отделении №7 г. Луганска ОАО КБ «ЮЖКОМБАНК» (МФО 335946), расположенном по адресу: г. Луганск, ул. Оборонная, д.16, в качестве оплаты за якобы поставленное 23.05.2008г. от ООО «ЛУГУГЛЕДАРПРОМ» в адрес ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» горноспасательное оборудование - самоспасателей ШСС-1У в количестве 94шт., самоспасателей ШСС-1Т в количестве 12шт., патронов к учебному самоспасателю ШСС-1Т в количестве 263шт., по договору №154/08 от 10.04.2008г. В дальнейшем, данные денежные средства были обналичены неустановленными досудебным следствием лицами.

При этом, не установив лиц, которые обналичивали деньги с расчётного счет ООО «ЛУГУГЛЕДАРПРОМ», следователь утверждает, что в последних числах мая 2008 года, точная дата не установлена, в г. Луганске, указанные наличные денежные средства неустановленными досудебным следствием лицами были переданы ОСОБА_4, за часть из которых последний согласно предварительному преступному сговору с ОСОБА_3 приобрел у частных лиц часть горноспасательного оборудования - бывшие в эксплуатации и в силу этого недоброкачественные 4 учебных самоспасателя ШСС-1Т и 286 регенеративных патронов к учебному самоспасателю ШСС-1Т, а остальными денежными средствами распорядился по своему усмотрению. Также, во исполнение своего предварительного преступного сговора с ОСОБА_3 на завладение денежными средствами ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», ОСОБА_4 передал ОСОБА_3 часть указанных денежных средств ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», обналиченных с использованием ООО «ЛУГУГЛЕДАРПРОМ», в сумме не менее 8.700 грн., которыми ОСОБА_3 в дальнейшем распорядился по своему усмотрению, заведомо сознавая происхождение указанных денежных средств. Однако факт передачи и получения денег ОСОБА_4, а в последующим передачи денег ОСОБА_4 ОСОБА_3, следователем не установлен в ходе досудебного следствия и не подтверждается материалами уголовного дела.

Также, по мнению суда, сумма причиненного ущерба, вменяемая в вину ОСОБА_8 и ОСОБА_4 является необоснованной, поскольку ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА» во время досудебного следствия и судебного следствия не заявлялся гражданский иск на сумму 92.019,62 грн., во - время проведения Контрольно - ревизионным управлением в Донецкой области проверки на ГП «УКРШАХТГИДРОЗАЩИТА», материальный ущерб на сумму 92.019,62грн, который вменяется ОСОБА_8 и ОСОБА_4, установлен не был.

Исходя из изложенного, суд приходит к выводу о том, что при проведении досудебного следствия указанного уголовного дела была допущена неполнота и неправильность, которая не может быть устранена в судебном заседании, не все лица привлечены к уголовной ответственности.

Учитывая изложенное, суд считает, что уголовное дело в отношении ОСОБА_3 и ОСОБА_4, подлежит направлению прокурору Донецкой области для организации и проведения дополнительного расследования.

Руководствуясь статьями 281, 296 УПК Украины, суд -

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело по обвинению ОСОБА_3 обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями 191 ч.4, 366 ч.2 УК Украины и ОСОБА_4 обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями 27 ч.5, 191 ч.4, 358 ч.3 ч.4 УК Украины возвратить прокурору Донецкой области для организации и проведения дополнительного расследования.

Меру пресечения ОСОБА_3 и ОСОБА_4 избранную в виде подписки о невыезде оставить без изменения.

Постановление может быть обжаловано в течение семи суток со дня его провозглашения.

Судья Ворошиловского

районного суда г. Донецка Л.И. Переверзева