Ухвала суду № 36367557, 25.12.2013, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа №638/20972/13-к

1-кс/638/1449/13

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

„25" грудня 2013 р. м.Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м.Харкова Нумова С.М.

при секретарі Беділо Ю.В.

прокурора прокуратури Дзержинського району м. Харкова Іщенко К.Ю.

розглянувши клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Гурт М.О., погодженого проку рором проку ратури Дзержинського району м.Харкова Іщенко К.Ю.,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Згідно матеріалів клопотання слідчого, яке надійшло до Дзержинського районного суду м.Харкова 24.12.2013р., - м. Харкова 24.12.2013р., 11.10.2013 року до Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшло повідомлення про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи часткою в статутному капіталі ТОВ "КБ Маслова-ЮГ" (м. Харків, вул. Сумська, 53), що належить ОСОБА_3, чим останньому була спричинена матеріальна шкода.

За даним фактом 12 жовтня 2013 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що в 09.10.2009 року ОСОБА_3 уклав договір купівлі-продажу з ОСОБА_4, згідно умов якого останній продав ОСОБА_3 10% частки у статутному капіталі ТОВ «КБ Маслова-ЮГ». Також, засновниками ТОВ «КБ Маслова-ЮГ» були ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7

Протягом 2009 року та 2010 року ОСОБА_3 разом з ОСОБА_5, неодноразово зустрічався з представниками Компанії Квест Інтернейшел Дженерал Трейдинг для проведення переговорів щодо укладення договору. Коли були узгоджені всі умови договору, то було укладено договір купівлі-продажу двох прототипів гвинтокрилів, загальною вартістю 350 0000 доларів США №14-09 від 04.09.2011 року. Згідно вказаного договору на поточний рахунок ТОВ «КБ Маслова-ЮГ» було перераховано майже 609 000 доларів США, проте вказаними грошові кошти були використані не за призначенням. Свої зобов'язання ТОВ «КБ Маслова-ЮГ» за вказаним договором не виконало.

В ході слідства виникла необхідність отримати дозвіл на вилучення завірених належним чином копій роздруківки руху коштів із зазначенням контрагентів та платежів ТОВ «КБ Маслова-ЮГ» (код ЄДРПОУ 35858478), з метою встановлення зникнення грошових коштів.

Гурт М.О., прокурор прокуратури Дзержинського району м. Харкова Іщенко К.Ю. вказали, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що необхідні документи, а саме копії роздруківки руху коштів із зазначенням контрагентів та платежів ТОВ «КБ Маслова-ЮГ» (код ЄДРПОУ 35858478), рахунок № 26004010103262 знаходяться у відділенні «Харківська регіональна дирекція» ПАТ «ВТБ БАНК.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних мате ріалах вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, оскільки в клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.: 160,163,164,166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Гурт М.О., в наданні дозволу на вилучення завірених належним чином копій роздруківки руху коштів із зазначенням контрагентів та платежів ТОВ «КБ Маслова-ЮГ» (код ЄДРПОУ 35858478), щодо рахунку відкритого останнім: у відділенні «Харківська регіональна дирекція» ПАТ «ВТБ БАНК» рахунок № 26004010103262 (від 01.10.2010 року і по теперішній час) - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: