Вирок № 36352559, 24.12.2013, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 грудня 2013 року Справа №607/15548/13-к Колегія суддів Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в складі:

головуючого судді Кунцьо С.В.

суддів Черніцької І.М., Дзюбановського Ю.І.

за участю секретаря Паюка М.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013210010002648 від 08 липня 2013 року про обвинувачення

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Тернополя, українця, громадянина України, з середньо-спеціальною освітою, неодруженого, непрацюючого, жителя АДРЕСА_1, раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України,

за участю прокурора Гульовської О.Г.

захисника ОСОБА_2

та потерпілого ОСОБА_3

В С Т А Н О В И Л А:

В період з 17 квітня 2013 року по 05 липня 2013 року обвинувачений ОСОБА_1, надаючи послуги з приводу реалізації ювелірних виробів фізичній особі-підприємцю (далі ФОП) ОСОБА_3 на підставі цивільно-правового договору у приміщенні магазину «ІНФОРМАЦІЯ_2», що у торгово-розважальному центрі «Подоляни» по вул. Текстильній, 28Ч в м Тернополі, і на підставі договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 17 квітня 2013 року та 01 липня 2013 року був матеріально-відповідальною особою та зобов'язувався: дбайливо ставитись до переданих йому на збереження або з іншою метою матеріальних цінностей і вживати заходів до попередження збитків, своєчасно повідомляти керівництво про всі обставини, що загрожують забезпеченню збереження ввірених йому матеріальних цінностей, вести облік, складати й передавати у зазначеному порядку товарно-грошові та інші звіти про рух та рештки ввірених йому матеріальних цінностей, брати участь у інвентаризації ввірених йому матеріальних цінностей, виніс із вказаного магазину ювелірні вироби, які були йому ввірені та належали ФОП ОСОБА_3, та в подальшому їх привласнив, обернувши на свою користь наступні ювелірні вироби:

1) золоті вироби:

№ п/пНайменуванняВагаАртикулКількістьВартість1Ланцюжок1,959301871,252Ланцюжок2,189231974,383Ланцюжок3,4897111 598,754Ланцюжок4,593312 011,255Ланцюжок4,5190812 015,636Ланцюжок4,5190812 015,637Ланцюжок4,5492312 028,758Ланцюжок4,7892312 136,259Ланцюжок5,2692312 350,6310Ланцюжок6,05ОЛ91512 703,7511Ланцюжок14,4494216 453,1312Ланцюжок16,2792517 270,0013Ланцюжок20,91942 МН19 343,7514Обручка2,781003 Б1955,6315Обручка3,1111311 240,0016Обручка3,4411311 371,8817Обручка4,251006Б11 461,2518Перстень2,46К001311 099,3819Перстень3,257013040А11 478,7520Підвіска1,013621460,0021Підвіска1,23181561,2522Підвіска2,8330511 299,3823Сережки2,2920611 051,8824Сережки2,4922611 112,5025Сережки3,9420511 810,0026Сережки4,1622811 911,2527Браслет6,82825613 047,5028Браслет8,56826613 825,0029Браслет10,16825614 540,0030Ланцюжок4,0691411 814,3831Ланцюжок4,0794511 818,1332Ланцюжок4,14705505М11 850,0033Ланцюжок4,1591711 854,3834Ланцюжок4,1892411 868,1335Ланцюжок4,2492811 895,0036Ланцюжок4,391711 921,8837Ланцюжок4,3390611 935,6338Ланцюжок4,3794511 953,1339Ланцюжок4,3891411 957,5040Ланцюжок4,3991211 961,2541Ланцюжок4,491711 966,2542Ланцюжок4,4291711 975,0043Ланцюжок4,4291711 975,0044Ланцюжок4,4691711 993,1345Ланцюжок4,591612 011,2546Ланцюжок4,5191412 015,6347Ланцюжок4,5191712 052,5048Ланцюжок4,5391112 025,0049Ланцюжок4,5591112 033,1350Ланцюжок4,5591112 033,1351Ланцюжок4,5591112 033,1352Ланцюжок4,6191712 060,6353Ланцюжок4,6492912 073,7554Ланцюжок4,6691412 082,5055Ланцюжок4,6691612 082,5056Ланцюжок4,6891612 091,2557Ланцюжок4,6894512 091,2558Ланцюжок4,7591212 122,5059Ланцюжок4,7592712 122,5060Ланцюжок4,8291112 153,7561Ланцюжок4,8490612 163,1362Ланцюжок4,85ОЛ91112 167,5063Ланцюжок4,8791412 175,6364Ланцюжок4,8891112 180,6365Ланцюжок4,8994212 185,0066Ланцюжок4,9891112 225,6367Ланцюжок5,0391112 247,5068Ланцюжок5,1193212 283,1369Ланцюжок5,1494112 296,8870Ланцюжок5,1891212 315,0071Ланцюжок5,1891712 356,8872Ланцюжок5,3892812 404,3873Ланцюжок5,3894112 404,3874Ланцюжок5,494412 413,1375Ланцюжок5,4593212 435,6376Ланцюжок5,4593212 435,6377Ланцюжок5,8492712 610,0078Ланцюжок5,8792912 622,5079Ланцюжок6,0492712 699,3880Ланцюжок6,4492912 878,1381Ланцюжок6,4592712 882,5082Ланцюжок6,4992912 900,0083Ланцюжок6,6590612 971,8884Ланцюжок6,6893612 985,0085Ланцюжок6,7790313 025,6386Ланцюжок6,9592813 105,6387Ланцюжок7,0292413 136,8888Ланцюжок7,1692713 199,3889Ланцюжок7,4191113 311,8890Ланцюжок7,5691113 378,1391Ланцюжок7,648В8181113 414,3892Ланцюжок7,6992413 436,2593Ланцюжок7,8593213 508,1394Ланцюжок8,0791413 605,6395Ланцюжок8,1294413 628,7596Ланцюжок8,293613 664,3897Ланцюжок8,21ОЛ97113 669,3898Ланцюжок8,3193613 713,1399Ланцюжок8,3893313 745,00100Ланцюжок8,42ОЛ97113 762,50101Ланцюжок8,6181413 847,50102Ланцюжок8,8192713 937,50103Ланцюжок8,8592513 955,00104Ланцюжок9,0792514 052,50105Ланцюжок9,1792514 098,13106Ланцюжок9,2993614 151,88107Ланцюжок9,4191114 205,63108Ланцюжок9,5691414 271,88109Ланцюжок9,65925 Б14 312,50110Ланцюжок9,7292514 343,75111Ланцюжок9,767В 8185614 361,25112Ланцюжок9,7992814 375,00113Ланцюжок10,5592714 714,38114Ланцюжок11,0691614 942,50115Ланцюжок11,1991215 000,00116Ланцюжок11,2493215 023,13117Ланцюжок11,3191415 054,38118Ланцюжок11,3691415 076,25119Ланцюжок11,5193215 143,13120Ланцюжок11,6392415 196,88121Ланцюжок11,9394115 331,88122Ланцюжок12,491415 541,25123Ланцюжок12,4791415 571,88124Ланцюжок13,0692515 836,25125Ланцюжок13,6491416 095,63126Ланцюжок14,191416 301,25127Ланцюжок14,4991416 475,00128Ланцюжок14,5791416 511,25129Ланцюжок15,38926 М16 873,13130Ланцюжок15,86942 М17 087,50131Ланцюжок16,7991417 502,50132Перстень6,2910312 811,25

2) срібні вироби:

№ п/пНайменуванняВагаАртикулКількістьВартість1Браслет101231368,132Перстень 3,3СК00291115,633Перстень21272721120,004Підвіска 4,5402591218,755Підвіска 2127318173,136Сережки 4,35803911211,257Сережки7,932,51268,138Сережки7,731288,759Сережки5,601273961147,5010Сережки5,84С1831143,7511Сережки5,12,41227,50

3) інші ювелірні вироби:

№ п/пНайменуванняВагаАртикулКількістьВартість1Панно (ікона) -08003/11171,882Панно (ікона)08003/11171,883Панно( ікона)08004/11171,884Панно( ікона)08004/11171,885Панно(ікона)0786/21178,756Панно(ікона)0Ай1855/21148,757Намисто08.4/299НК1186,87В результаті чого ОСОБА_1 привласнив 150 одиниць ювелірних виробів, загальною вагою 971,96 гр., на загальну суму 410 752,50 грн., чим спричинив ФОП ОСОБА_3 шкоду на вищевказану суму.

Крім того, обвинувачений ОСОБА_1 у період з 17 квітня 2013 року по 05 липня 2013 року надавав привласнені внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння ювелірні вироби з метою приховування незаконного походження у якості заставного майна під час укладення договорів застави ювелірних виробів у мережі ломбардів ПТ «Ломбард «Скарбниця»:

№ п/пНайменуванняВагаАртикулКількість1Ланцюжок4,8291112Ланцюжок4,9891113Ланцюжок4,8891114Ланцюжок4,6894515Ланцюжок4,6691616Ланцюжок4,6891617Ланцюжок4,14705505М18Ланцюжок4,3891419Ланцюжок4,53911110Ланцюжок4,39912111Ланцюжок4,15917112Ланцюжок5,38941113Ланцюжок4,37945114Ланцюжок5,11932115Ланцюжок4,75912116Ланцюжок5,14941117Ланцюжок6,44929118Ланцюжок5,18912119Ланцюжок5,45932120Ланцюжок4,5916121Ланцюжок9,79928122Ланцюжок4,66914123Ланцюжок11,06916124Ланцюжок5,87929125Ланцюжок11,93941126Ланцюжок11,24932127Ланцюжок15,86942 М128Ланцюжок7,85932129Ланцюжок12,4914130Ланцюжок9,29936131Ланцюжок10,55927132Ланцюжок9,17925133Ланцюжок13,64914134Ланцюжок14,57914135Ланцюжок16,79914136Ланцюжок15,38926 М137Перстень6,29103138Ланцюжок9,07925139Ланцюжок9,767В 81856140Ланцюжок8,07914141Ланцюжок20,91942 МН142Ланцюжок12,47914143Ланцюжок9,65925 Б144Ланцюжок13,06925145Ланцюжок11,31914146Ланцюжок11,36914147Ланцюжок14,49914148Ланцюжок14,1914149Ланцюжок5,84927150Ланцюжок4,54923151Ланцюжок6,05ОЛ915152Ланцюжок4,89942153Ланцюжок7,648В818111Від укладених договорів застави ювелірних виробів ОСОБА_1 отримано грошові кошти у сумі 101 982,23 грн., які в подальшому у невстановленому досудовим слідством розмірі останній використав на продовження термінів дії договорів застави та на здійснення операцій з фінансовими активами на ринку «Форекс».

Окрім цього, у період з 17 квітня 2013 року по 05 липня 2013 року обвинувачений ОСОБА_1 надавав привласнені внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння ювелірні вироби з метою приховування незаконного походження у якості заставного майна під час укладення договорів застави ювелірних виробів у мережі ломбардів ПТ «ІНФОРМАЦІЯ_3»:

№ п/пНайменуванняВагаАртикулКількість1Ланцюжок9,7292512Ланцюжок9,767В 8185613Ланцюжок4,2492814Ланцюжок11,6392415Ланцюжок8,293616Ланцюжок8,42ОЛ97117Ланцюжок4,593318Ланцюжок4,5190819Ланцюжок4,33906110Ланцюжок6,45927111Ланцюжок7,41911112Ланцюжок9,56914113Ланцюжок8,21ОЛ971114Ланцюжок9,41911115Ланцюжок7,56911116Ланцюжок5,4944117Ланцюжок4,87914118Ланцюжок7,16927119Ланцюжок6,95928120Ланцюжок4,4917121Ланцюжок4,55911122Ланцюжок4,85ОЛ911123Ланцюжок8,85925124Ланцюжок7,02924125Ланцюжок4,42917126Ланцюжок8,38933127Ланцюжок8,61814128Ланцюжок4,64929129Ланцюжок4,75927130Ланцюжок11,51932131Ланцюжок8,12944132Ланцюжок4,189241Від укладених договорів застави ювелірних виробів ОСОБА_1 отримано грошові кошти у сумі 41093 грн., які в подальшому у невстановленому досудовим слідством розмірі останній використав на продовження термінів дії договорів застави та на здійснення операцій з фінансовими активами на ринку «Форекс».

Крім того, у період з 17 квітня 2013 року по 05 липня 2013 року обвинувачений ОСОБА_1 надавав привласнені внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння ювелірні вироби з метою приховування незаконного походження у якості заставного майна під час укладення договорів застави ювелірних виробів у мережі ломбардів ПТ «ІНФОРМАЦІЯ_4»:

№ п/пНайменуванняВагаАртикулКількість1Ланцюжок5,0391112Ланцюжок1,9593013Підвіска2,8330514Ланцюжок5,3892815Ланцюжок4,391716Ланцюжок4,7892317Ланцюжок5,2692318Ланцюжок8,8192719Ланцюжок6,68936110Ланцюжок5,45932111Ланцюжок4,06914112Ланцюжок4,84906113Браслет6,828256114Ланцюжок8,31936115Ланцюжок4,42917116Ланцюжок2,18923117Ланцюжок3,48971118Ланцюжок6,65906119Ланцюжок6,04927120Браслет8,568266121Ланцюжок4,559111Від укладених договорів застави ювелірних виробів ОСОБА_1 отримано грошові кошти у сумі 21670 грн., які в подальшому у невстановленому досудовим слідством розмірі останній використав на продовження термінів дії договорів застави та на здійснення операцій з фінансовими активами на ринку «Форекс».

Таким чином шляхом використання майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації, а також вчинення правочину з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння, що передувало легалізації (відмиванні) доходів, з метою приховування незаконного походження останнього, ОСОБА_1 всього легалізував (відмив) коштів на загальну суму 164 745,23 гривень.

Допитаний під час судового розгляду обвинувачений ОСОБА_1 свою вину у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, визнав повністю, щиро розкаявся та в судовому засіданні вказав, що він працював продавцем в магазині ювелірних виробів, що в ТРЦ «Подоляни» за адресою м. Тернопіль, вул. Текстильна, 28Ч з квітня 2013 року, та при цьому на підставі договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність був матеріально-відповідальною особою. Попри це він був зареєстрований на сайті «Форекс», де здійснював торгівлю валютою, для чого йому потрібні були грошові кошти. Спочатку він з цією метою використовував лише гроші із заробітної плати, однак скоро їх програв, тому вирішив таємно від власників магазину та інших продавців брати з магазину ювелірні вироби та майже кожного дня, коли працював, виносив із магазину золоті ланцюжки та інші ювелірні прикраси та здавав їх в ломбарди м. Тернополя, зокрема ломбарди «Скарбниця», «Комод» та «Алмаз». Оскільки він мав намір, шляхом гри на сайті «Форекс», погашати відсотки за користування коштами отриманими в ломбардах, що йому не вдавалась, тому нові ювелірні вироби які він привласнював, використовував на продовження строку дії попередніх позик, оскільки хотів викупити усі ювелірні вироби. Дізнавшись про те, що 08 липня 2013 року у магазині буде проводитися ревізія, він зателефонував власнику магазину ОСОБА_3 та зізнався у тому, що привласнив ювелірні вироби, що знаходились в магазині, та грошові кошти від їх реалізації, та передав усі чеки та бирки від вказаних ювелірних виробів. З кваліфікацією своїх дій за ч.5 ст. 191 КК України та ч.1 ст. 209 КК України він повністю погоджується, як і з кількістю та вартістю викрадених речей, згідно обвинувального акту, а тому просить його суворо не карати та не позбавляти волі.

Крім повного визнання своєї вини обвинуваченим ОСОБА_1 у скоєнні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, його винуватість у їх скоєнні також доводиться і іншими зібраними в процесі досудового розслідування доказами, що були предметом аналізу під час судового розгляду:

Показаннями допитаного в судовому засіданні потерпілого ОСОБА_3, який вказав, що протягом березня - липня 2013 року ОСОБА_1 здійснював реалізацію ювелірних виробів в магазині ювелірних виробів, що в ТРЦ «Подоляни» за адресою м. Тернопіль, вул. Текстильна, 28Ч, які належать йому. 08 липня 2013 року було вирішено провести ревізію ювелірних виробів, які знаходяться у вказаному магазині, та в той же день йому ОСОБА_1 повідомив про те, що він присвоїв ювелірні вироби, що знаходились в магазині, та грошові кошти, отримані від реалізації ювелірних виробів, які він не здавав, після чого віддав всі касові чеки та бирки від ювелірних виробів, які він присвоїв. Зі слів ОСОБА_1, присвоєні ювелірні вироби він здавав в ломбарди м. Тернополя, зокрема «Скарбничка», «Комод» та «Алмаз», а усі отримані від цього грошові кошти він програв під час гри на фондовому ринку «Форекс». Загальна сума завданої йому шкоди становить 410752 грн.

Показаннями свідка ОСОБА_7, яка в судовому засіданні пояснила, що вона працює директором ломбарду ПТ «ІНФОРМАЦІЯ_4», що знаходиться в м. Тернополі по вул. Шептицького, 14а. У вказаний ломбард неодноразово звертався обвинувачений ОСОБА_1 з метою отримання грошових коштів, надаючи при цьому у якості застави золоті вироби, зокрема найчастіше він передавав у заставу золоті ланцюжки. Загалом ОСОБА_1 передав ломбарду золотих виробів загальною вагою близько 116 грами та отримав грошові кошти на загальну суму 21670 гривень. В подальшому він лише сплачував відсотки за договорами, та оскільки закладені ювелірні вироби не викупляв, тому вони були реалізовані.

Показаннями свідка ОСОБА_8, який в судовому засіданні зазначив, що він працює керівником відділення ПТ «Ломбард «Комод», що по вул. Слівенська, 3 м. Тернополя, у якому ОСОБА_1 отримував грошові кошти, передаючи під заставу ювелірні вироби, при цьому пояснював, що це його особисті речі. При укладенні договорів ОСОБА_1 пред'являв касирам документ, що посвідчує його особу. В подальшому ОСОБА_1 продовжував укладені ним попередньо договори застави, передаючи в ломбард інші золоті вироби.

Показаннями допитаного в судовому засіданні свідка ОСОБА_9, яка вказала, що вона працює оцінювачем-експертом в ПТ «Ломбард «Скарбниця», що знаходиться в м. Тернополі по вул. Т. Шевченка, 14 та в 2013 році до них неодноразово звертався ОСОБА_1 з метою укладення договорів застави ювелірних виробів, отримуючи при цьому грошові кошти.

Показаннями свідка ОСОБА_10, яка в судовому засіданні показала, що вона працює оцінювачем-експертом в ПТ «Ломбард «Скарбниця», що по вул. Київська, 3. ОСОБА_1 неодноразово звертався в їхній ломбард та здавав золоті вироби, в переважній кількості золоті ланцюжки, при цьому зазначаючи, що вказане майно належить йому особисто. Вказані ювелірні вироби нею оцінювались та за передані під заставу ювелірні вироби йому надавались грошові кошти. В неї особисто він продовжував попередні договори за рахунок передачі інших золотих виробів, однак їх не викупав.

Показаннями допитаного в судовому засіданні свідка ОСОБА_11, який вказав, що він є фізичною особою підприємцем, зокрема займається консультаційними послугами та навчанням бажаючих роботи на фінансових ринках, серед яких і міжнародний фінансовий ринок «Форекс». Будь-яка особа, може зареєструватись на сайті брокера та здійснювати фінансові операції на фінансовому ринку «Форекс», торгуючи фінансовими активами.

Крім наведених показань потерпілого та свідків, винуватість ОСОБА_1 у скоєнні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, доводиться також дослідженими в судовому засіданні документами матеріалів кримінального провадження:

Оголошеним в судовому засіданні протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 08 липня 2013 року, згідно якого ОСОБА_3 заявив, що ОСОБА_1 в період часу з 15 березня 2013 року по 08 липня 2013 року, зловживаючи довірою, привласнив його грошові кошти та ювелірні вироби на суму 600000 гривень.

(а.м.к.п. 43 Т.1).

Оголошеним в судовому засіданні протоколом огляду від 12 липня 2013 року, згідно якого оглянуто 106 бірок ювелірних виробів, а також 15 товарних чеків, виданих ОСОБА_3, які 08 липня 2013 року йому передав ОСОБА_1

(а.м.к.п. 81-95 Т.1).

Оголошеними в судовому засіданні витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців серія НОМЕР_1 та свідоцтвом про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця Серії НОМЕР_2, відповідно до яких ОСОБА_3 зареєстрований як фізична особа підприємець з 27 жовтня 2000 року, вид діяльності: роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах.

(а.м.к.п. 105 Т.1).

Оголошеним в судовому засіданні договором консигнації на продаж ювелірних виробів від 05 січня 2013 року, згідно якого ФОП ОСОБА_3 (Консигнант), з однієї сторони та ФОП ОСОБА_13 (Консигнатор), з іншої сторони, уклали вказаний договір, згідно якого Консигнант зобов'язується поставляти ювелірні вироби із дорогоцінних металів Консигнатору для їх продажу, а Консигнатор зобов'язується приймати товари на реалізацію та від свого імені і за обумовлену договором винагороду продавати ці товари третім особам у магазині «ІНФОРМАЦІЯ_2» ТЦ «Подоляни» м. Тернопіль. Товари, передані Консигнатору, є власністю Консигнанта до моменту їх продажу покупцю.

(а.м.к.п.107 Т.1).

Оголошеним в судовому засіданні договором консигнації на продаж ювелірних виробів від 01 липня 2013 року, згідно якого ФОП ОСОБА_3 (Консигнант), з однієї сторони та ФОП ОСОБА_5 (Консигнатор), з іншої сторони, уклали вказаний договір, згідно якого Консигнант зобов'язується поставляти ювелірні вироби із дорогоцінних металів Консигнатору для їх продажу, а Консигнатор зобов'язується приймати товари на реалізацію та від свого імені і за обумовлену договором винагороду продавати ці товари третім особам у магазині «ІНФОРМАЦІЯ_2» ТЦ «Подоляни» м. Тернопіль. Товари, передані Консигнатору, є власністю Консигнанта до моменту їх продажу покупцю.

(а.м.к.п.108 Т.1).

Оголошеним в судовому засіданні цивільно-правовим договором № 1/07 від 17 квітня 2013 року, укладеним між ФОП ОСОБА_13 та ОСОБА_1, згідно якого ОСОБА_1 взяв на себе зобов'язання здійснювати реалізацію ювелірних виробів в строк з 17 квітня 2013 р. до 01 липня 2013 р.; щоденно здавати виручку від реалізації ювелірних виробів замовнику та торгові чеки згідно виконаної роботи; несе повну матеріальну відповідальність за товаро-матеріальні цінності, ювелірні вироби, грошові кошти, які знаходяться в магазині «ІНФОРМАЦІЯ_2» в ТЦ «Подоляни» за адресою м. Тернопіль, вул. Текстильна, 28Ч.

(а.м.к.п. 109-110 Т.1).

Оголошеним в судовому засіданні цивільно-правовим договором № 1/07 від 01 липня 2013 року, укладеним між ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_1, згідно якого ОСОБА_1 взяв на себе зобов'язання здійснювати реалізацію ювелірних виробів на термін з 01 липня 2013 р. до 31 липня 2013 р.; щоденно здавати виручку від реалізації ювелірних виробів замовнику та торгові чеки згідно виконаної роботи; несе повну матеріальну відповідальність за товаро-матеріальні цінності, ювелірні вироби, грошові кошти, які знаходяться в магазині «ІНФОРМАЦІЯ_2» в ТЦ «Подоляни» за адресою м. Тернопіль, вул. Текстильна, 28Ч.

(а.м.к.п. 111-112 Т.1).

Оголошеним в судовому засіданні договором про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 17 квітня 2013 року, укладеним між ФОП ОСОБА_13 та ОСОБА_1, згідно якого ОСОБА_1 взяв на себе повну матеріальну відповідальність за незабезпечення збереження ввірених йому матеріальних цінностей на весь час дії цивільно-правової угоди, укладеної між ФОП ОСОБА_13 та ОСОБА_1

(а.м.к.п. 113 Т.1).

Оголошеним в судовому засіданні договором про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 01 липня 2013 року, укладеним між ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_1, згідно якого ОСОБА_1 взяв на себе повну матеріальну відповідальність за незабезпечення збереження ввірених йому матеріальних цінностей на весь час дії цивільно-правової угоди, укладеної між ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_1

(а.м.к.п. 114 Т.1).

Оголошеним в судовому засіданні актом-підсумком контрольної перевірки інвентаризації цінностей у магазині «ІНФОРМАЦІЯ_2» ТЦ «Подоляни» від 09 липня 2013 р., згідно якого в результаті проведеної 08 липня 2013 року інвентаризації цінностей було виявлено невідповідність з даними обліку, зокрема виявлено нестачу золотих виробів в кількості 132 шт. загальною вагою 913,14 гр. на суму 651789 гривень, срібних виробів в кількості 11 шт. загальною вагою 58,82 гр. на суму 3492 гривень, інших ювелірних виробів в кількості 7 шт. на суму 1923 гривень. та всього ювелірних виробів на загальну суму 657204 гривень.

(а.м.к.п. 115-118 Т.1).

Оголошеною в судовому засіданні довідкою виданою ОСОБА_3 №5 від 14.08.2013 року та додатком №1 із зазначенням найменування цінностей, які виявлені в недостачі та собівартості виробів, згідно яких вироби, які були привласнені ОСОБА_1 в магазині «ІНФОРМАЦІЯ_2» ТРЦ «Подоляни», що підтверджено результатом інвентаризації, були призначені для реалізації, тобто являлись товаром ,який відповідає чинному стандарту якості для даної категорії товару - ювелірні вироби та відповідає вимогам ДСТУ 3527-97 «Вироби ювелірні з дорогоцінних металів. Загальні технічні умови.» Нестача підтверджена ярликами (бірками) з вказаною ціною майбутньої реалізації. Собівартість даних виробів становить 410752,5 грн. Зокрема золоті вироби в кількості 132 шт. загальною вагою 913,14 гр. на суму 407368,13 гривень, срібні вироби в кількості 11 шт. загальною вагою 58,82 гр. на суму 2182,5 гривень, інші ювелірні вироби в кількості 7 шт. на суму 1201,87 гривень

(а.м.к.п. 123-126 Т.1).

Оголошеним в судовому засіданні описом речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 11 липня 2013 року, згідно якого у ПТ «ІНФОРМАЦІЯ_3» вилучено ювелірні вироби, реалізовані ОСОБА_1, зокрема цепочка та 2 ланцюжки із золота 585 проби загальною вагою 19,83 грами; цепочка із золота 585 проби вагою 9,74 грами; дві цепочки із золота 585 проби загальною вагою 9,10 грами; 3 цепочки із золота 585 проби, загальною вагою 18,19 грами, цепочка із золота 585 проби, загальною вагою 16,93 грами, перстень із золота 585 проби вагою 4,27 грами, чотири цепочки із золота 585 проби загальною вагою 34,96 грама, цепочка із золота 585 проби вагою 8,41 грама., а також оригінали документів, які підтверджують факт реалізації ОСОБА_1 зазначених золотих виробів у даний ломбард.

(а.м.к.п. 136-153 Т.1).

Оголошеним в судовому засіданні описом речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 11 липня 2013 року, згідно якого у ПТ «ІНФОРМАЦІЯ_4» вилучено оригінали документів, які підтверджують факт реалізації ОСОБА_1 золотих виробів, зокрема оригінали договорів про надання ломбардом фінансового кредиту.

(а.м.к.п. 173-177 Т.1).

Оголошеним в судовому засіданні протоколом обшуку від 13 липня 2013 року, згідно якого з приміщення ПТ «ІНФОРМАЦІЯ_4» вилучено оригінали квитанцій зберігання предмету закладу, прибуткових касових ордерів, ордерів на продовження дії договорів, видаткового касового ордеру та копії інших документів, що підтверджують факт реалізації ОСОБА_1 ювелірних виробів у вказаному ломбарді.

(а.м.к.п. 185-244 Т.1).

Оголошеною в судовому засіданні довідкою виданою ПТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 №207 від 22 липня 2013 року, з якої вбачається, що ОСОБА_1 з 01 березня 2013 року по 08 липня 2013 року у вказаному ломбарді уклав договори застави на 15 одиниць ювелірних виробів, загальною вагою 229,82 грама.

(а.м.к.п. 116-119 Т.2).

Оголошеною в судовому засіданні довідкою ПТ «»Ломбард-Скарбниця» №8969 від 01 серпня 2013 року, згідно якої надано інформацію з приводу закладу ОСОБА_1 ювелірних виробів в період з 23 березня 2013 року по 11 червня 2013 року, згідно якої обвинуваченим за договорам про надання ломбардом фінансового кредиту і закладу майна було надано у вказаний ломбард 53 одиниці золотих виробів на загальну вагу 459,39 грама.

(а.м.к.п. 135-141 Т.2).

Оголошеною в судовому засіданні довідкою ПТ «ІНФОРМАЦІЯ_4», згідно якої з ОСОБА_1 в період часу з 15 травня 2013 року по 01 липня 2013 року було укладено договори фінансового кредиту та договір застави з дотриманням усіх вимог та його особу було ідентифіковано; предмети застави були реалізовані у зв'язку з закінченням терміну дії договору для погашення заборгованості за договором. Предметом застави були 21 золоті цепочки, 585 проби, загальною вагою 115,71 грама.

(а.м.к.п. 146 Т.2).

Таким чином, проаналізувавши наведені обставини, колегія суддів, об'єктивно дослідивши та оцінивши всі зібрані та перевірені у судовому засіданні докази в їх повній сукупності, прийшла до переконання про доведеність винуватості обвинуваченого ОСОБА_1 та кваліфікує його дії:

- за ч. 5 ст. 191 КК України, тобто привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, вчинене в особливо великих розмірах;

- за ч. 1 ст. 209 КК України, тобто легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто вчинення правочину з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_1 колегія суддів відповідно до вимог ст.ст. 50, 65 КК України враховує ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, особу винного, його молодий він, а також обставини, що пом'якшують та обтяжують покарання, зокрема до обставин, що пом'якшують покарання, колегія суддів відносить повне визнання обвинуваченим своєї вини, щире каяття, активне сприяння в розкритті кримінальних правопорушень. Окрім цього колегією суддів враховуються те, що ОСОБА_1 позитивно характеризується за місцем свого проживання, на утриманні в обвинуваченого знаходиться матір ОСОБА_14, інвалід ІІІ Групи. Обставин, які б обтяжували покарання обвинуваченого колегія суддів не вбачає.

На підставі наведеного, враховуючи сукупність пом'якшуючих покарання обставин, відсутність обтяжуючих покарання обставин, колегія суддів приходить до висновку, що обвинуваченому ОСОБА_1 слід призначити покарання у межах санкцій частин статтей обвинувачення, а саме за ч.5 ст. 191 КК України у виді позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані із обслуговуванням товарно-матеріальних цінностей та з конфіскацією всього майна, що є його власністю, за ч.1 ст. 209 КК України у виді позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані із обслуговуванням товарно-матеріальних цінностей з конфіскацією коштів, одержаних злочинним шляхом (легалізації доходів) та з конфіскацією всього майна, що є його власністю та у відповідності до ч. 1 ст. 70 КК України призначити покарання за вчинені кримінальні правопорушення шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим.

Запобіжний захід обвинуваченому ОСОБА_1 - тримання під вартою, залишити без змін до вступу вироку в законну силу.

Строк відбуття покарання обвинуваченому ОСОБА_1 рахувати з 08 липня 2013 року, з моменту його затримання.

Колегія суддів вважає, що з ОСОБА_1 слід стягнути процесуальні витрати за проведення компютерно-технічної експертизи №1-745/13 від 25 липня 2013 року в сумі 428,26 грн. (чотириста двадцять вісім гривень двадцять шість копійок) в користь держави (УК У м. Тернополі, м. Тернопіль, 24060300, р/р31110115700002 в ГУ ДКСУ у Тернопільській області, МФО 838012, код ЕДРПОУ 37977726), оскільки такі витрати виникли при проведенні досудового розслідування кримінального провадження.

Арешт, накладений на майно, зокрема цепочку-браслет 585 проби загальною вагою 19,83 грами; цепочку 585 проби загальною вагою 9,74 грами; цепочку-браслет 585 проби загальною вагою 16,93 грами; цепочку 585 проби загальною вагою 8,41 грами; цепочку 585 проби загальною вагою 34,96 грами; цепочку 585 проби загальною вагою 18,19 грами; цепочку 585 проби загальною вагою 9,10 грами; перстень 585 проби вагою 4,27 грами слід скасувати, після набрання вироком законної сили.

Речові докази в кримінальному провадженні:

ланцюжок 585 проби вагою 9,74 грами; ланцюжок 585 проби вагою 16,93 грами; ланцюжки 585 проби в кількості 2 шт. загальною вагою 9,10 грами; ланцюжки 585 проби в кількості 4 шт. загальною вагою 34,94 грами; ланцюжки 585 проби в кількості 2 шт. та браслет 585 проби загальною вагою 19,83 грами; ланцюжки 585 проби в кількості 3 шт. загальною вагою 18,19 грами; ланцюжки 585 проби загальною вагою 8,41 грами; перстень 585 проби вагою 4,27 грами, що передані на зберігання потерпілому ОСОБА_3 - повернути потерпілому ОСОБА_3

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 370, 374 КПК України, колегія суддів -

З А С У Д И Л А:

ОСОБА_1 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, та призначити йому за даними кримінальними правопорушеннями покарання:

- за ч. 5 ст. 191 КК України у виді 7 (семи) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані із обслуговуванням товарно-матеріальних цінностей на строк 3 (три) роки та з конфіскацією всього майна, що є його власністю;

- за ч. 1 ст. 209 КК України у виді 3 (трьох) років 6 (шести) місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов'язані із обслуговуванням товарно-матеріальних цінностей на строк 2 (два) роки, з конфіскацією коштів, одержаних злочинним шляхом (легалізації доходів) в сумі 164745,23 грн. та з конфіскацією всього майна, що є його власністю.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно ОСОБА_1 призначити покарання у виді 7 (семи) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані із обслуговуванням товарно-матеріальних цінностей на строк 3 (три) роки з конфіскацією коштів, одержаних злочинним шляхом (легалізації доходів) в сумі 164745,23 грн. та з конфіскацією всього майна, що є його власністю.

Запобіжний захід засудженому ОСОБА_1 - тримання під вартою, залишити без змін до вступу вироку в законну силу.

Строк відбуття покарання засудженому ОСОБА_1 рахувати з 08 липня 2013 року.

Стягнути з ОСОБА_1 процесуальні витрати за проведення компютерно-технічної експертизи №1-745/13 від 25 липня 2013 в сумі 428,26 грн. (чотириста двадцять вісім гривень двадцять шість копійок) в користь держави (УК У м. Тернополі, м. Тернопіль, 24060300, р/р31110115700002 в ГУ ДКСУ у Тернопільській області, МФО 838012, код ЕДРПОУ 37977726).

Арешт, накладений на майно, зокрема цепочку-браслет 585 проби загальною вагою 19,83 грами; цепочку 585 проби загальною вагою 9,74 грами; цепочку-браслет 585 проби загальною вагою 16,93 грами; цепочку 585 проби загальною вагою 8,41 грами; цепочку 585 проби загальною вагою 34,96 грами; цепочку 585 проби загальною вагою 18,19 грами; цепочку 585 проби загальною вагою 9,10 грами; перстень 585 проби вагою 4,27 грами скасувати, після набрання вироком законної сили.

Речові докази в кримінальному провадженні:

- ланцюжок 585 проби вагою 9,74 грами; ланцюжок 585 проби вагою 16,93 грами; ланцюжки 585 проби в кількості 2 шт. загальною вагою 9,10 грами; ланцюжки 585 проби в кількості 4 шт. загальною вагою 34,94 грами; ланцюжки 585 проби в кількості 2 шт. та браслет 585 проби загальною вагою 19,83 грами; ланцюжки 585 проби в кількості 3 шт. загальною вагою 18,19 грами; ланцюжки 585 проби загальною вагою 8,41 грами; перстень 585 проби вагою 4,27 грами, що передані на зберігання потерпілому ОСОБА_3 - повернути потерпілому ОСОБА_3

Апеляція на вирок може бути подана до апеляційного суду Тернопільської області через Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області протягом тридцяти діб з моменту його проголошення.

Копії вироку негайно після його проголошення надіслати обвинуваченому та вручити прокурору. Інші учасники судового провадження мають право отримати копію вироку в суді.

Головуючий суддяС. В. Кунцьо Судді Дзюбановський Ю.І.

Черніцька І.М.