Постанова № 36303793, 15.11.2012, Київський районний суд м. Харкова

2018/18414/2012

н/п 4/2018/3683/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

15.11.2012 Судья Киевского районного суда г. Харькова Губская Я.В., при участии прокурора Таркан А.Н., рассмотрев представление следователя СУ ГУМВД Украины в Харьковской области ст. лейтенанта милиции ОСОБА_1 о производстве обыска по уголовному делу № 57120798, -

УСТАНОВИЛ:

В период с 01.09.2011 по 20.10.2011, неустановленные лица, с целью дальнейшего использования при подаче налоговой отчетности в Государственную налоговую инспекцию Украины, путем внесения заведомо недостоверных данных о финансово-хозяйственных отношениях ООО «ТПК «Укрторгимпорт»(код ЕГРПОУ 36458555) с ЧП «Элва»(код ЕГРПОУ 37429677) в сентябре 2011 года на общую сумму 2 650 042, 5 грн., изготовили ряд поддельных документов, а именно: налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость за сентябрь 2011 года ООО «ТПК «Укрторгимпорт», приложение № 5 к налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за сентябрь 2011 года ООО «ТПК «Укрторгимпорт».

Согласно показаний ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, который является учредителем и директором ЧП «Элва», никакого отношения к руководству указанным ЧП он не имеет, никакие документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности предприятия не составлял и не подписывал. С момента регистрации ЧП «Элва» никакой деятельности не осуществляло.

Актом документальной внеплановой невыездной проверки ЧП «Элва»по вопросам соблюдения требований налогового законодательства по налогу на прибыль и налогу на добавленную стоимость за период с 01.12.2010 по 30.09.2011 №505/231/37429677 от 28.02.2012 установлен факт завышения сумм налоговых обязательств предприятия в указанный период времени.

Директором ООО «ТПК «Укрторгимпорт»является ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2

Однако, в ходе проведенных по данному уголовному делу ОРМ установлено, что ООО «ТПК «Укрторгимпорт»входит в состав ряда подконтрольных гр. ОСОБА_4 субъектов предпринимательской деятельности, и ОСОБА_3 является формальным директором, выполняющим указания последнего. Согласно полученной информации ОСОБА_4 - фактический владелец и фактический руководитель ООО «ТПК«Укрторгимпорт», ООО «РТИ Трейд», ООО «ТД «Курскрезинотехника-Украина».

Также проведенными ОРМ установлено, что по месту жительства ОСОБА_3 по адресу: АДРЕСА_1 могут находиться: документация о финансово-хозяйственной деятельности ООО «ТПК «Укрторгимпорт» (код ЕГРПОУ 36458555), черновые записи, черновая бухгалтерия, печати, штампы фиктивных предприятий, цифровые носители информации с данными о финансово-хозяйственной деятельности указанного предприятия, материальные ценности, а также денежные средства, нажитые преступным путем.

Принимая во внимание вышеизложенное, а также учитывая то, что у следствия имеются достаточные основания полагать, что по месту фактического жительства ОСОБА_3 по адресу: АДРЕСА_1 могут находиться предметы и документы, имеющие значение для установления истины по делу, руководствуясь ст. 177 УПК Украины,-

ПОСТАНОВИЛ:

Провести обыск по месту регистрации и фактического жительства ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, по адресу: АДРЕСА_1.

Постановление подлежит немедленному исполнению и обжалованию не подлежит.

СУДЬЯ