Ухвала суду № 36291902, 11.02.2013, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/736/13-к

№ провадження 1-кс/208/191/13

УХВАЛА

11 лютого 2013 р. м. Дніпродзержинськ

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді: Рички С.О.,

при секретарі: Щербацевич Д.В.,

за участю прокурора Бойченко В.В. та слідчого СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Терехової О.Ю.,

розглянувши матеріали клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42012040160000018 від 27.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.222 КК України, вчиненого службовими особами ТОВ «Нафта-Синтез Термінал» (код ЄДРПОУ 32401201), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Терехова О.Ю., звернулася до Заводського районного суду м. Дніпродзержинська з клопотанням, погодженим з прокурором, в якому просить надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи його тим, що 26.12.2012 року до прокуратури м. Дніпродзержинська надійшло повідомлення від ОСОБА_2 про вчинення кримінального правопорушення службовими особами ТОВ «Нафта-Синтез Термінал» (код ЄДРПОУ 32401201) при наступних обставинах: службові особи ТОВ «Нафта-Синтез Термінал» (код ЄДРПОУ 32401201) умисно, з метою укладення з ПАТ «Державний ощадний банк України» (Філія - Дніпропетровське обласне управління) договору про надання овердрафту з ТОВ «Магеллангрупп» (код ЄДРПОУ 35902558) та визначення ТОВ «Нафта-Синтез Термінал» поручителем за зобов'язаннями позичальника перед кредитодавцем, надали до укладення ПАТ «Державний ощадний банк України» завідомо неправдиву інформацію відносно майнового стану поручителя ТОВ «Нафта-Синтез Термінал», яка містилась в офіційних документах. Також у зверненні ОСОБА_2, зазначає, що «Нафта-Синтез Термінал» (код ЄДРПОУ 32401201) ухиляється від сплати податків. Враховуючи, що ОСОБА_3 має долю у статутному капіталі ТОВ «Магеллангрупп» (код ЄДРПОУ 35902558) в розмірі 95 %, в ТОВ «Нафта-Синтез Термінал» (код ЄДРПОУ 32401201) в розмірі 30%, та що основні засобі, які використовуються підприємствами належить на праві власності ОСОБА_3, вказані підприємства можуть ухилятися від сплати податків, шляхом проведення безоплатних операцій. Враховуючи викладене вбачається, що з метою з'ясування істини у кримінальному провадженні, в частині перевірки факту ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Нафта-Синтез Термінал» (код ЄДРПОУ 32401201) необхідно отримати документи, що можуть підтвердити чи спростувати вказані обставини, тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, оглянувши та дослідивши матеріали клопотання вважає, що клопотання обґрунтоване, законне та таке, що підлягає задоволенню.

Підставою для звернення з таким клопотанням є можливість використання як доказів відомостей, що містять інформацію для з'ясування істини у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною в розслідуванні кримінального провадження № 42012040160000018, що передбачено ст.160 КПК України, в якій зазначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Врахувавши обставини наявності підстав, зазначених у статті 160 ЦПК України, оцінив в сукупності всі обставини, у тому числі, те що інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ «Держаний ощадний банк України» філія - Дніпропетровське обласне управління, МФО 35482, розташованої за адресою: 49044, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. К. Цеткін, буд. 9-а, має значення для кримінального провадження, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні підстави, суд прийшов висновку про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, передбачені статтею 162 КПК України.

Згідно зі ст. 163ч.4 КПУ України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності до вимог ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених вище, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, здійснюється в порядку, визначеному законом.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159 - 164, 165 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Дати згоду на тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні ПАТ «Держаний ощадний банк України» філія - Дніпропетровське обласне управління, МФО 35482, розташованої за адресою: 49044, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. К. Цеткін, буд. 9-а, з можливістю їх вилучення, а саме:

- інформацію, про рух грошових коштів в період з 17.09.2012 по 15.01.2013 на рахунку №26002000753663, в якій зазначити: дату проведення операції, номер платіжного документа, ЄДРПОУ контрагента, назви контрагента, помер кореспондентського рахунку, обороти за дебетом та

кредитом рахунку, призначення платежу;

- копію договору про банківське обслуговування та відкриття рахунків, з додатками та додатковими угодами;

- документів, на підставі яких здійснювались перерахування грошових коштів;

- документів, на підставі яких представники ТОВ «Нафта-Синтез Термінал» знімали з рахунку готівкою грошові кошти;

- довіреностей на осіб, які представляли інтереси підприємства в ПАТ «Державний ощадний банк України» філія - Дніпропетровське обласне управління, МФО 35482 з 17.09.2012р. по 15.01.2013р.

Тимчасовий доступ та вилучення інформації доручити працівникам СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п'яти днів з моменту її проголошення.

Суддя Ричка С. О.