Ухвала суду № 36291507, 25.01.2013, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/419/13- к

№ провадження 1-кс/208/128/13

УХВАЛА

25 січня 2013 р. м. Дніпродзержинськ

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді: Рички С.О.,

при секретарі: Щербацевич Д.В.,

за участі прокурора: Бойченко В.В.,

та слідчого та слідчого СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Терехової О.Ю., щодо отримання дозволу на проведення обшуку в будинку АДРЕСА_1, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Терехова О.Ю., звернулася до Заводського районного суду м. Дніпродзержинська з клопотанням, погодженим з прокурором, в якому просить надати їй дозвіл на проведення обшуку в приміщенні, яке знаходиться у власності ОСОБА_2 та є юридичною адресою та фактичним місцезнаходженням підприємства ТОВ «Магеллангрупп» (код ЄДРПОУ 35902558) та ТОВ «Нафта-Синтез Термінал» (код ЄДРПОУ 32401201), що знаходиться в будинку АДРЕСА_1, мотивуючи його тим, що що 26.12.2012 року до прокуратури м. Дніпродзержинська надійшло повідомлення від ОСОБА_3 про вчинення кримінального правопорушення службовими особами ТОВ «Нафта-Синтез Термінал» (код ЄДРПОУ 32401201) при наступних обставинах: службові особи ТОВ «Нафта-Синтез Термінал» (код ЄДРПОУ 32401201) умисно, з метою укладення з ПАТ «Державний ощадний банк України» (Філія - Дніпропетровське обласне управління) договору про надання овердрафту з ТОВ «Магеллангрупп» (код ЄДРПОУ 35902558) та визначення ТОВ «Нафта-Синтез Термінал» поручителем за зобов'язаннями позичальника перед кредитодавцем, надали до укладення ПАТ «Державний ощадний банк України» завідомо неправдиву інформацію відносно майнового стану поручителя ТОВ «Нафта-Синтез Термінал», яка містилась в офіційних документах. Враховуючи викладене вбачається, що для з'ясування істини у кримінальному провадженні необхідна наявність документів, до яких, зі слів заявника, була внесена недостовірна інформація, тому просить клопотання задовольнити, тому просить клопотання про надання їй дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Слідчий суддя, оглянувши та дослідивши матеріали клопотання вважає, що клопотання обґрунтоване, законне та таке, що підлягає задоволенню.

Згідно з вимогами ст.234ч.3 КПК України, клопотання з яким звернувся слідчий до суду, відповідає цим вимогам, воно містити відомості про найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; перелік житла чи іншого володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; найменування осіб, якім належить житло чи інше володіння, та осіб, у фактичному володінні яких воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Підставою для звернення з таким клопотанням є мета з'ясування істини у кримінальному провадженні, необхідна наявність документів в які зі слів власника, була внесена недостовірна інформація, та з'ясування чи мали місце факти ухилення від сплати податків з боку ТОВ «Нафта-Синтез Термінал» (код ЄДРПОУ 32401201), врахувавши, що ОСОБА_2 має долю у статутному капіталі ТОВ «Магеллангрупп» (код ЄДРПОУ 35902558) в розмірі 95%, в ТОВ «Нафта-Синтез Термінал» в розмірі 30%, та те, що основні засоби, які використовуються підприємствами належать на праві власності ОСОБА_2, вказані підприємства можуть ухилятися від сплати податків, шляхом проведення безтоварних операцій, оцінив в сукупності всі обставини, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні підстави, суд прийшов висновку про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні, яке знаходиться у власності ОСОБА_2 та є юридичною адресою та фактичним місцезнаходженням підприємства ТОВ «Магеллангрупп» (код ЄДРПОУ 35902558) та ТОВ «Нафта-Синтез Термінал» (код ЄДРПОУ 32401201), що знаходиться в будинку АДРЕСА_1.

Згідно зі ст. 235 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи, слідчий суддя, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук, згідно з ч.3 цієї ж статті, виготовляються дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234-236 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Надати право проникнути до в приміщенні, яке знаходиться у власності ОСОБА_2 та є юридичною адресою та фактичним місцезнаходженням підприємства ТОВ «Магеллангрупп» (код ЄДРПОУ 35902558) та ТОВ «Нафта-Синтез Термінал» (код ЄДРПОУ 32401201), що знаходиться в будинку АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення документів на паперових та електронних носіях, а також матеріальних носіїв для зберігання роботи з документами в електронному вигляді:

- оригіналів податкових накладних, отриманих ТОВ «Магеллангрупп» від контрагентів в період часу з 01.12.2010р. по 01.01.2013 роки;

- оригіналів податкових накладних, виданих ТОВ «Магеллангрупп» контрагентам в період часу з 01.01.2011 по 01.01.2013 р.;

- оригіналів рахунків, видаткових накладних, сертифікатів якості на товар, який був поставлений в адресу ТОВ «Магеллангрупп» в період часу з 01.01.2011р. по 01.01.2013 р.;

- оригіналів рахунків, накладних, сертифікатів якості на товар, який був реалізований ТОВ «Магеллангрупп» в період часу з 01.01.2011р. по 01.01.2013р.;

- оригіналів договорів, угод, або інших документів, відповідно до тексту яких між ТОВ «Магеллангрупп» та контрагентом проводиться списання зустрічних однорідних вимог;

- оригіналів податкових накладних, отриманих ТОВ «Нафта-Синтез Термінал» (код за ЄДРПОУ 32401201) від контрагентів в період часу з 01.12.2010р. по 01.01.2013р.;

- оригіналів податкових накладних, виданих ТОВ «Нафта-Синтез Термінал» (код за ЄДРПОУ 32401201) контрагентам в період часу з 01.01.2011р. по 01.01.2013р.;

- оригіналів рахунків, видаткових накладних, сертифікатів якості на товар, який був поставлений в адресу ТОВ «Нафта-Синтез Термінал» (код за ЄДРПОУ 32401201) в період часу з 01.01.2011р. по 01.01.2013р.;

- оригіналів рахунків, накладних, сертифікатів якості на товар, який був реалізований ТОВ «Нафта-Синтез Термінал» (код за ЄДРПОУ 32401201) в період часу з 01.01.2011р. по 01,01.2013р.;

- оригіналів договорів, угод, або інших документів, відповідно до тексту яких між ТОВ «Нафта-Синтез Термінал» (код за ЄДРПОУ 32401201) та контрагентом проводиться списання зустрічних однорідних вимог.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п'яти днів з моменту її проголошення.

Суддя Ричка С. О.