Постанова № 36222961, 06.09.2012, Личаківський районний суд м.Львова

Справа № 4/1312/353/12

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2012 року, суддя Личаківського районного суду м. Львова Гирич С. В., за участю прокурора Бурлака П.М., розглянувши матеріали подання старшого слідчого Львівської прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Балана М.В. про надання дозволу на проведення виїмки оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів в приміщенні ДП МО України «Готель «Власта», що за адресою м. Львів, вул. Клепарівська, 30, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий Львівської прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Балан М.В. звернувся до суду із поданням про надання дозволу на проведення виїмки оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, а саме: договір підряду на проектно-вишукувальні роботи №01/07/11-Пр від 01.07.2011, акти прийому-здавання проектно-кошторисної документації від 31.08.2011 № 1 та від 30.09.2011 № 2, платіжні доручення від 08.12.2011 №642 на суму 100 тис. грн., від 09.12.2011 №643 на суму 100 тис. грн., від 22.12.2011 №665 на суму 50 тис. грн., від 03.02.2012 №59 на суму 40 тис. грн., від 13.02.2012 №76 на суму 9684,40 грн., договір підряду на створення проектно-кошторисної документації №2/12/11-Пр від 02.12.2011, акт прийому-здавання проектно-кошторисної документації за грудень 2011 року №1/3, платіжні доручення від 13.02.2012 року на суму 10315,60 грн., від 22.02.2012 року №95 на суму 25000 грн., від 02.03.2012 року №108 на суму 25000 грн. та від 05.04.2012 року №166 на суму 30000 грн., договір підряду від 25.10.2010 №25/10-ЛЗТБ-2, платіжні доручення від 25.10.2010 №568 на суму 35000 грн., від 27.10.2010 №573 на суму 25000 грн., від 28.12.2010 №719 на суму 20000 грн., від 24.01.2011 №36 на суму 20000 грн., від 04.05.2011 №212 на суму 20000 грн. та від 12.05.2011 №236 на суму 19500 грн., акт приймання виконаних будівельних робіт №4 за грудень 2011 року, договір № 49 від 01.07.2011, акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 за липень 2011 року на загальну суму 42550,00 грн., платіжне доручення від 25.07.2011 №371 на суму 42550 грн., договори підряду від 15.06.2011 №15/06/11-РР та від 21.01.2012 №21/01-ЛЗТБ/К, акт приймання виконаних будівельних робіт №2 за липень 2011 року, акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 за січень 2012 року, які знаходяться в приміщенні ДП МО України «Готель «Власта», за адресою: 79007, м. Львів, вул. Клепарівська, 30, код ЄДРПОУ 31362413.

Подання мотивує тим, що постановою заступника Львівського прокурора з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Західного регіону України І.Мудрик від 28.08.2012р. порушено кримінальну справу відносно ОСОБА_3 за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України, оскільки у період з 07.10.2010 по 06.07.2012 ОСОБА_3, займаючи посаду директора ДП МОУ «Готель «Власта»вчинив складання завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, а також вчинив умисне використання свого службового становища в інтересах третіх осіб -ТзОВ «ТРТІ»та ДП «Цемекс-бетон», що спричинило тяжкі наслідки.

Слідством встановлено, що 01.07.2011 року ОСОБА_3 від імені ДП МОУ «Готель «Власта»уклав договір підряду на проектно-вишукувальні роботи №01/07/11-Пр із Товариством з обмеженою відповідальністю «Технології ремонту транспортної інфраструктури»щодо перепланування фасаду та номерного фонду готелю на суму 299684,40 грн. в той час, як ТзОВ «ТРТІ»не має ліцензії на виконання такого роду роботи. У подальшому, ОСОБА_3 в інтересах ТзОВ «ТРТІ», підписав фіктивні акти прийому-здавання проектно-кошторисної документації від 31.08.2011 №1 та від 30.09.2011 №2 про виконані роботи ТзОВ «ТРТІ»з виготовлення проектно-кошторисної документації та про отримання цієї документації підприємством, хоча фактично проектно-кошторисна документація не виготовлялась та підприємством не отримувалась. В подальшому, на підставі вказаних актів прийому-здавання ОСОБА_3 діючи умисно, всупереч інтересам підприємства, достовірно знаючи про те, що проектно-кошторисна документація не виготовлялася, а відтак підприємством не отримувалась, підписав платіжні доручення від 08.12.2011 №642 на суму 100 тис. грн., від 09.12.2011 №643 на суму 100 тис. грн., від 22.12.2011 №665 на суму 50 тис. грн., від 03.02.2012 №59 на суму 40 тис. грн., від 13.02.2012 №76 на суму 9684,40 грн., а всього на загальну суму 299684,40 грн., які через банківську установу перерахував на рахунки ТзОВ «ТРТІ»за нібито виконані роботи, чим спричинив Підприємству збитки на вказану суму.

Крім цього, 02.12.2011 року ОСОБА_3, продовжуючи свою злочинну діяльність в інтересах третіх осіб, усвідомлюючи настання суспільно-небезпечних наслідків, без проведення передбаченої законодавством державної експертизи, зловживаючи своїм службовим становищем та пов'язаними з цим можливостями, уклав від імені ДП МОУ «Готель «Власта» договір підряду на створення проектно-кошторисної документації №2/12/11-Пр по об'єкту «Дахова котельня і тепловий пункт ДП МОУ «Готель «Власта»на суму 548901,60 грн. та підписав фіктивний акт прийому-здавання проектно-кошторисної документації за грудень 2011 року №1/3 про виконані роботи ТзОВ «ТРТІ»з виготовлення проектно-кошторисної документації та про отримання цієї документації Підприємством, хоча фактично проектно-кошторисна документація не виготовлялась та Підприємством не отримувалась. В подальшому, на підставі вказаного акту ОСОБА_3 підписав платіжні доручення від 13.02.2012 року на суму 10315,60 грн., від 22.02.2012 року №95 на суму 25000 грн., від 02.03.2012 року №108 на суму 25000 грн. та від 05.04.2012 року №166 на суму 30000 грн., а всього на загальну суму 90 315,60 грн., які перерахував на рахунки ТзОВ «ТРТІ»за нібито виконані роботи, чим спричинив Підприємству збитки на указану суму та створив штучну кредиторську заборгованість на суму 458586,00 грн.

Окрім того, ОСОБА_3, будучи службовою особою та зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб -ТзОВ «ТРТІ»та ДП «Цемекс-бетон» від імені підприємства уклав з ТзОВ «ТРТІ»договір підряду від 25.10.2010 №25/10-ЛЗТБ-2 та з ДП «Цемекс-бетон»договір на продувку тепломереж ДП МОУ «Готель «Власта». В подальшому, упродовж 2011 року, зловживаючи своїм службовим становищем підписав складені акти приймання робіт, які містили неправдиві відомості щодо їх фактичного виконання, на підставі яких Підприємство незаконно перерахувало через банківську установу на рахунки ТзОВ «ТРТІ»кошти на загальну суму 1442,12 грн. та ДП «Цемекс-бетон»на загальну суму 42250 грн. Зокрема підприємством на виконання умов договору від 25.10.2010 №25/10-ЛЗТБ-2 упродовж жовтня 2010 по травень 2011 року платіжними дорученнями від 25.10.2010 №568 на суму 35000 грн., від 27.10.2010 №573 на суму 25000 грн., від 28.12.2010 №719 на суму 20000 грн., від 24.01.2011 №36 на суму 20000 грн., від 04.05.2011 №212 на суму 20000 грн. та від 12.05.2011 №236 на суму 19500 грн. перераховано на рахунки ТзОВ «ТРТІ»кошти на загальну суму 139500 грн. В подальшому, ОСОБА_3, достовірно знаючи, що не всі роботи відповідно до укладеного договору від 25.10.2010 №25/10-ЛЗТБ-2 були виконані, підписав акт приймання виконаних будівельних робіт №4 за грудень 2011 року, який містив неправдиві відомості, а саме, у позиціях №№ 28 та 29, щодо нібито виконання ТзОВ «ТРТІ»робіт по демонтажу та зніманню дверних коробок, а також завищено площу по облицюванню стін керамічною плиткою. На підставі вказаного акту підприємство незаконно перерахувало на рахунки ТзОВ «ТРТІ»кошти на суму 1442,12 грн., чим були завдані збитки підприємству на вказану суму.

Крім цього ОСОБА_3 в інтересах третіх осіб 1.07.2011 року уклав договір № 49 з Дочірнім підприємством «Цемекс-Бетон»на здійснення продувки тепломереж. Незважаючи на те, що роботи згідно договору не виконувались, ОСОБА_3 підписав акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 за липень 2011 року на загальну суму 42550,00 грн. на підставі якого підприємство перерахувало кошти ДП «Цемекс-Бетон»платіжним дорученням від 25.07.2011 №371 на суму 42550 грн., чим завдав збитки ДП МОУ «Готель «Власта»на вказану суму.

Поряд з цим, ОСОБА_3 зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб, від імені підприємства уклав з ТзОВ «ТРТІ»договори підряду від 15.06.2011 №15/06/11-РР та від 21.01.2012 №21/01-ЛЗТБ/К про проведення робіт з поточного та капітального ремонту приміщень ДП МОУ «Готель «Власта». В подальшому, упродовж 2011 року, підписав складені акти приймання виконаних ремонтних та будівельних робіт, які містили неправдиві відомості щодо їх фактичного виконання, зокрема акт приймання виконаних будівельних робіт №2 за липень 2011 року, на підставі якого підприємство прийняло на себе зобов'язання сплатити ТзОВ «ТРТІ»вартість виконаних робіт у повному обсязі, при тому, що вартість невиконаних робіт складає 62274,38 грн., а також акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 за січень 2012 року, на підставі якого підприємство прийняло на себе зобов'язання сплатити ТзОВ «ТРТІ»вартість виконаних робіт у повному обсязі, при тому, що вартість невиконаних робіт складає 39488,38 грн.

Слідство вважає, що внаслідок описаних вище протиправних умисних дій, вчинених колишнім директором ДП МОУ «Готель «Власта»ОСОБА_3, Державному підприємству МОУ «Готель «Власта»заподіяно тяжкі наслідки, оскільки збитки на загальну суму 433992,12 грн., що у 250 разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян та створено штучну кредиторську заборгованість перед ТзОВ «ТРТІ»на загальну суму 560348,76 грн.

Враховуючи те, що у слідства є точні дані, що оригінали первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, які мають значення для встановлення істини у справі, знаходиться у ДП МО України «Готель «Власта», а тому просить подання задовольнити, надати дозвіл на проведення виїмки вказаних документів.

Вивчивши матеріали подання, заслухавши висновок прокурора, який подання підтримав, вважаю, що подання слід задоволити з таких підстав.

З матеріалів подання вбачається, що постановою заступника Львівського прокурора з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Західного регіону України І.Мудрик від 28.08.2012р. порушено кримінальну справу відносно ОСОБА_3 за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України, а саме, що у період з 07.10.2010 по 06.07.2012 ОСОБА_3, займаючи посаду директора ДП МОУ «Готель «Власта»вчинив складання завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, а також вчинив умисне використання свого службового становища в інтересах третіх осіб -ТзОВ «ТРТІ»та ДП «Цемекс-бетон», що спричинило тяжкі наслідки -завдання збитків ДП ОУ «Готель «Власта»на загальну суму 433992,12 грн. та створено штучну кредиторську заборгованість перед ТзОВ «ТРТІ»на загальну суму560348,76 грн.

Відповідно до ч.1 ст.178 КПК України виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці. У відповідності до вимог ч.4 ст.178 КПК України також визначено, що примусова виїмка із житла чи іншого володіння особи, виїмка документа виконавчого провадження, а також виїмка оригіналів первинних фінансово-господарських та/або бухгалтерських документів проводиться лише за вмотивованою постановою судді, яка виноситься з додержанням порядку, встановленого частиною п'ятою статті 177 цього Кодексу.

Оскільки органом досудового слідства здійснюється розслідування кримінальної справи про обвинувачення ОСОБА_3 у скоєнні злочинів вчинених в період перебування на посаді директора ДП МО України «Готель «Власта», які полягали у зловживанні службовим становищем в інтересах третіх осіб та службовому підробленні документів, що призвело до заподіяння тяжких наслідків підприємству, і на даний час докази по вказаній кримінальній справі (первинні документи) зберігаються на підприємстві ДП МО України «Готель «Власта», а тому з метою повного, всебічного, об'єктивного розслідування кримінальної справи та виявлення первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, які мають доказове значення для встановлення істини у справі, слід подання задоволити та надати дозвіл на їх виїмку.

Керуючись ст.ст.178,179 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задоволити.

Надати дозвіл на проведення виїмки оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, а саме: договір підряду на проектно-вишукувальні роботи №01/07/11-Пр від 01.07.2011, акти прийому-здавання проектно-кошторисної документації від 31.08.2011 № 1 та від 30.09.2011 № 2, платіжні доручення від 08.12.2011 №642 на суму 100 тис. грн., від 09.12.2011 №643 на суму 100 тис. грн., від 22.12.2011 №665 на суму 50 тис. грн., від 03.02.2012 №59 на суму 40 тис. грн., від 13.02.2012 №76 на суму 9684,40 грн., договір підряду на створення проектно-кошторисної документації №2/12/11-Пр від 02.12.2011, акт прийому-здавання проектно-кошторисної документації за грудень 2011 року №1/3, платіжні доручення від 13.02.2012 року на суму 10315,60 грн., від 22.02.2012 року №95 на суму 25000 грн., від 02.03.2012 року №108 на суму 25000 грн. та від 05.04.2012 року №166 на суму 30000 грн., договір підряду від 25.10.2010 №25/10-ЛЗТБ-2, платіжні доручення від 25.10.2010 №568 на суму 35000 грн., від 27.10.2010 №573 на суму 25000 грн., від 28.12.2010 №719 на суму 20000 грн., від 24.01.2011 №36 на суму 20000 грн., від 04.05.2011 №212 на суму 20000 грн. та від 12.05.2011 №236 на суму 19500 грн., акт приймання виконаних будівельних робіт №4 за грудень 2011 року, договір № 49 від 01.07.2011, акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 за липень 2011 року на загальну суму 42550,00 грн., платіжне доручення від 25.07.2011 №371 на суму 42550 грн., договори підряду від 15.06.2011 №15/06/11-РР та від 21.01.2012 №21/01-ЛЗТБ/К, акт приймання виконаних будівельних робіт №2 за липень 2011 року, акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 за січень 2012 року, які знаходяться в приміщенні ДП МО України «Готель «Власта», за адресою: 79007, м. Львів, вул. Клепарівська, 30, код ЄДРПОУ 31362413.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: Гирич С. В.