Ухвала суду № 36192769, 22.11.2013, Великоновосілківський районний суд Донецької області

Справа №220/1843/13-к Провадження № 1-кс/220/131/13

У Х В А Л А

22.11.2013 р. смт. Велика Новосілка Донецької області

Слідчий суддя Великоновосілківського районного суду Донецької області,

ОСОБА_1,

при секретарі Кірпічніковій Н.Є.,

за участю прокурора Хандогої О.А.

слідчого Бірюшова Д.М.,

розглянув клопотання слідчого СВ Великоновосілківського РВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2, погодженого заступником прокурора Великоновосілківського району Донецької області ОСОБА_3 18.11.2013 р. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

18.11.2013 р. слідчий СВ Великоновосілківського РВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2, звернувся до суду з даним клопотанням, мотивуючи його тим, що 08.04.2013 року до чергової частини Великоновосілкіського РВ ГУМВС України в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що товариство з обмеженою відповідальністю «Великоновосілківський консервний завод» не виплачує йому заробітну платню. Під час досудового розслідування встановлено, що згідно інформації відділу статистики у Великоновосілківському районі та інформації Великоновосілківської районної державної адміністрації в період з грудня 2012 року по червень 2013 року ТОВ «Великоновосілківський консервний завод» мав заборгованість з виплати заробітної плати в розмірі 447 тис. грн. Допитаний виконуючий обов'язки директора ТОВ «Великоновосілківський консервний завод», ОСОБА_5, пояснив, що дійсно у вказаний період часу виникла заборгованість по виплаті заробітної плати в зв'язку з відсутністю грошових коштів на розрахункових рахунках ТОВ «Великоновосілківський консервний завод». Правова кваліфікація діяння ч. 1 ст. 175 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Великоновосілківський консервний завод» користується розрахунковими рахунками ПАТ «Укр ОСОБА_6» номер рахунку 2600210363980. В зв'язку з тим, що розрахункові рахунки юридичних та фізичних осіб відносяться до банківської таємниці та згідно з Законом України «Про банки та банківську діяльність», а саме п.п. 2, 3 ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», дані відомості необхідні для встановлення наявності чи відсутності можливості директора ТОВ «Великоновосілківський консервний завод» розрахуватися з робітниками по заробітній платі, просить надати доступ до відомостей про рух коштів на розрахункових рахунках ТОВ «Великоновосілківський консервний завод» в Донецьке ПАТ «Укр ОСОБА_6» номер рахунку 2600210363980 за період з 01.01.2012 р. по 01.10.2013 р.

Вислухавши прокурора, який підтримав клопотання, та слідчого Бірюшова Д.М., який також підтримав доводи клопотання та зазначив, що іншим шляхом отримати необхідні відомості не має можливості, тимчасовий доступ до документів необхідно надати саме йому, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обгрунтування клопотання у їх сукупності, приходжу до висновку про необхідність задовольнити клопотання з наступних підстав.

Суду надані витяг з кримінального провадження № 12013050620000552, копія протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 25.05.2013 р., згідно якого він пояснив, що з другої половини 2012 р. заробітна плата сплачується працівникам Великоновосілківського консервного заводу нерегулярно, наданий витяг з банківських рахунків ТОВ «Великоновосілківський консервний завод», згідно якої рахунок 2600210363980 знаходиться ПАТ «Укр ОСОБА_6».

Слідчим у клопотанні, відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що витребувані документи перебувають у володінні ПАТ «Укр ОСОБА_6»; дані документи в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме наявності чи відсутності у діях посадових осіб ТОВ «Великоновосілківський консервний завод» складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України; дані документи становлять собою охоронювану законом таємницю, проте слідчим доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою витребуваних документів, оскільки у ч. 1 п. 3 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, проте, діючими нормами КПК України передбачено надання тимчасового доступу до вказаної категорії документів лише за ухвалою слідчого судді.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Великоновосілківського РВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2, погодженого заступником прокурора Великоновосілківського району Донецької області ОСОБА_3 18.11.2013 р. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Великоновосілківського РВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію паперовому носії та в електронному вигляді про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 2600210363980, який належить ТОВ «Великоновосілківський консервний завод» (ЕДРПОУ 33768629), в філії ПАТ «Укрбізнесбанк» м.Донецьк, МФО 334969, розташованого за адресою: м.Донецьк, вул. Артема, 125, з розшифровкою всіх контрагентів та із вказівками зазначення платежу вказаного підприємства, на паперовому носії та в електронному вигляді за період з 01.01.2012 р. по 01.10.2013 р.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: П.М. Дрюк