Ухвала суду № 36114671, 04.12.2013, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/11465/13-к

№ провадження 1-кс/646/2413/2013

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.12.2013 рокум. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Шелест І.М., з участю секретаря Макарійчук А.В., слідчого Кравченко Д.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, яке погоджено з прокурором Лазаревою М.Д., в обґрунтування якого зазначив.

02.10.2013 року в ході відпрацювання Червонозаводського району м. Харкова, співробітниками СДСБЕЗ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Сидоренківська, 38, було виявлено пункт прийому металобрухту, який здійснював свою діяльність без правовстановлюючих документів.

03 жовтня 2013 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013220060003048, внесеному до ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.213 КК України.

Слідчий зазначив, що до Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшов рапорт про те, що в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню №12013220060003048 встановлено, що за адресою: м. Харків, вул. Данілевського, 39, у приміщенні підвального типу невстановлені особи, використовуючи назву фірми "ТЕРРАМЕТ" здійснюють незаконну діяльність, пов'язану з операціями з металом, тобто здійснюють операції з брухтом кольорових та чорних металів без державної реєстрації або без спеціального дозволу (ліцензії).

18 листопада 2013 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013220060003538, внесеному до ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.213 КК України.

18 листопада вищевказані матеріали досудового розслідування провадження були обєднані в ЄРДР під загальним № 12013220060003048.

Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування був встановлений та допитаний у якості свідка ОСОБА_2 який показав, що він здавав металеві вироби на пункт прийому металу, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Сидоренківська, 38, за що отримав грошові кошти.

Під час відпрацювання по операції «Метал» співробітником СДСБЕЗ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області було виявлено пункт прийому металобрухту, що підтверджується відповіддю на запит директора департаменту економіки та міжнародних відносин від 09.10.2013 року № 10-28/2170, де було встановлено, що згідно до ст. 4 Закону України «Про металобрухт» операції з металобрухтом здійснюються лише спеціалізованими металургійними переробними підприємствами, а також їх приймальними пунктами на підставі ліцензії, що видається в порядку, установленому чинним законодавством, однак адреса: м. Харків, вул. Сидоренківська, 38 не являється місцем здійснення діяльності по заготівлі, переробці, металургійній переробці металобрухту чорних та кольорових металів, тобто особи за вищевказаною адресою здійснюють незаконні операції з металом, без ліцензії.

Відповідно до інформаційної довідки КП «Харківського міського бюро технічної інформації» встановлено, що за адресою: м Харків, вул. Сидоренківська, 38 знаходиться житловий будинок, який зареєстрований на імя ОСОБА_3.

Слідчий зазначив, що з метою перевірки території житлового будинку, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Сидоренківська, 38, суддею Червонозаводського району міста Харкова було винесено ухвалу від 17.10.2013 року про надання дозволу на проведення обшуку за місцем розташування житлового будинку, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Сидоренківська, 38, який зареєстрований на імя ОСОБА_3, з метою відшукання та вилучення лому кольорових та чорних металів, металевих виробів, пристроїв для вимірювання ваги, цінностей, грошей, документів, та інших предметів які мають значення для кримінального провадження.

На підставі вищевказаної ухвали від 17.10.2013 року слідчим СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області 18.10.2013 року було проведено обшук за адресою: м. Харків, вул. Сидоренківська, 38 за участю власника ОСОБА_3. В ході проведення обшуку було виявлено металеву стійку на якій знаходились електронні ваги на яких знаходились фрагменти лому чорного металу. За стійкою на землі знаходиться лом чорного металу, а саме: диски автомобільні, фрагменти металу у вигляді обрізків труб різного розміру, загальною вагою 578 кг.

Крім того, в ході проведення обшуку за вищевказаною адресою знаходився чоловік який представився на імя ОСОБА_4, який в ході допиту в якості свідка показав наступне, що він неодноразово здавав металеві вироби на пункт прийому металу, який розташований за адресою: м. Харків, вул. Сидоренківська, 38 у звязку зі скрутним матеріальним станом та відсутності постійного місця роботи, на початку жовтня він вирішив відвезти запчастини від свого власного автомобіля на пункт прийому за адресою: м. Харків, вул. Сидоренківська, 38, через те, що за автомобіль необхідно сплачувати кредит, від знайомих неодноразово чув, що за вищевказаною адресою знаходиться пункт прийому лому чорного та кольорового металу. Приїхавши за вищевказаною адресою до нього вийшла жінка, яка в ході спілкування представилась на імя ОСОБА_3, яка і сплачувала йому гроші за лом чорного металу. Повертаючись до свого автомобіля ТМ «Газель» на якій він саме перевіз лом чорного металу, до нього підійшов незнайомий йому чоловік на імя ОСОБА_2 та спитав, чи може він йому допомоги перевезти лом чорного металу, через те, що його автомобіль зламався, за що запропонував сплатити 300 грн, на що він погодився. Повернувшись з ломом чорного металу на пункт прийому за адресою: м. Харків, вул. Сидоренківська, 38, під час його розвантаження, ОСОБА_2 сказав, що у ОСОБА_3 не вистачає в касі грошей, щоб сплатити за лом чорного металу, через що гроші необхідно забрати з офісу компанії «ТЕРАМЕТ», яка знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Данилевського, 39 де у підвальному приміщенні 1-го підїзду, здійснюється діяльність прийому лому металу. По приїзду за вищевказаною адресою вони разом з ОСОБА_2 зайшли до підвального приміщення де знаходились декілька чоловіків, компютерна техніка, один з чоловіків віддав ОСОБА_2 гроші після чого ми разом з ним повернулись на пункт прийому по вул. Сидоренківська в м. Харкові, де ОСОБА_2 сплатив ОСОБА_4 400 гр.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що дійсно існує ТОВ «ПФК ТЕРРАМЕТ» ЄДРПУ: 37366958, МФО: 300175, знаходиться за адресою: м. Харків, пр. Леніна, 36, кім. 526, директором якої є ОСОБА_5. ТОВ «ПФК ТЕРРАМЕТ» має ліцензію на заготівлю, переробку металобрухту кольорових металів (спеціалізоване підприємство) за адресою провадження діяльності: м. Харків, вул. Морозова, 13.

Відповідно до відповіді директору департаменту економіки та міжнародних відносин від 12.11.2013 року № 10-28/2471, де було встановлено, що згідно до ст. 4 Закону України « Про металобрухт» операції з металобрухтом здійснюються лише спеціалізованими металургійними переробними підприємствами, а також їх приймальними пунктами на підставі ліцензії, що видається в порядку, установленому чинним законодавством, однак адреса: м. Харків, вул. Данилевського, 39, 1-й підїзд не зареєстрована в Харківській області, як місце здійснення господарської діяльності із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових та чорних металів, тобто особи які працюють за адресою: м. Харків, вул. Данилевського, 39, підвальне приміщення 1-го підїзду, здійснюють незаконні операції з металом, без ліцензії, використовуючи при цьому назву фірми ТОВ «ПФК ТЕРРАМЕТ».

В ході досудового слідства також було допитано в якості свідка ОСОБА_6 який показав, що є приватним підприємцем та здійснює купівлю-продаж побутової техніки у б/в стані, якщо вказана техніка не підлягала ремонту, він її розбирав та продавав по запчастинах, запчастини з кольорового металу він здавав на пункт прийому брухту. 22.11.2013 року він здав алюміній, загальною вагою 488 кг на пункт прийому по вул. Гордієнківській в м. Харкові, який працює від імені фірми «ТЕРРАМЕТ», на загальну суму 5709 грн., однак вищевказані грошові кошти на пункті прийому йому не сплатили, замість цього йому видали «накладну №8 постачальник К-29» з вказівкою загальної ваги зданого ним брухту. З даною накладною він приїхав за адресою: м. Харків, вул. Данилевського, 39, 1-й підїзд нежитлового підвального приміщення, де йому повинні були видати гроші відповідно накладної. Також він пояснив, що фірма «ТЕРРАМЕТ» завжди працює за такою схемою, він користується її послугами вже на протязі останнього року, гроші він завжди отримує за адресою: м. Харків, вул. Данилевського, 39.

Крім того, в якості свідка було допитано свідка ОСОБА_7, який показав наступне, що він працює на фірмі ТОВ «Ферум плюс» на посаді начальника дільниці з травня 2013 року. До його обовязків входить контроль за здійсненням переробки та розділення кольорових та чорних металів окремо на дільниці ТОВ «Ферум плюс», розташованої за адресою: м. Харків, вул. Цементна, 8. 22.11.2013 року він на автомобілі «ЗИЛ» привіз брухт кольорового металу з дільниці ТОВ «Ферум плюс» на пункт прийому брухту фірми «ТЕРРАМЕТ», розташованому за адресою: м. Харків, вул. Гордієнківська, де він здав лом кольорового та чорного металу, де йому видали накладну за №3 від 22.11.2013 року, за якою він повинен був отримати гроші в сумі 13000 грн. З цією накладною він поїхав за адресою: м. Харків, вул. Данилевського, 39, 1-й підїзд нежитлового підвального приміщення, де повинен був отримати за накладною гроші. За такою схемою ТОВ «Ферум плюс» завжди працювало з ТОВ «ТЕРРАМЕТ», на умовах фірми «ТЕРРАМЕТ».

Відповідно довідки № 2567/9/18-02-20 виданої державною податковою інспекцією у Дзержинському районі м. Харкові Головного Управління міндоходів у Харківській області, в користуванні ТОВ «ПФК ТЕРРАМЕТ» п.н. 37366958 наявні рахунки, відкриті у ПУАТ «ФІДОБАНК», а саме рахунок (долар США) № 26001000169518 відкритий 09.07.2012 року, та рахунок у національній валюті № 26001000169518 відкритий 25.11.2010 року, вищевказані рахунки перебувають на обліку в органах податкової служби.

Слідчий зазначив, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ПУАТ «ФІДОБАНК», МФО 300175, а саме документів з відкриття та обслуговування валютного рахунку (долар США) № 26001000169518, який відкритий у ПУАТ «ФІДОБАНК» 09.07.2012 року на ТОВ «ТЕРРАМЕТ», (ІПН 373669520301), яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, б. 36, к. 526, для встановлення контрагентів які формують податковий кредит та податкові зобовязання; встановлення посадових осіб які мають право підпису та перерахування безготівкових коштів; встановлення інших підприємств контрагентів які мають ознаки фіктивності; встановлення реальної суми безготівкових коштів які знаходяться на рахунках підприємств та порівняння їх з податковими обліками, тому просив надати дозвіл на надання тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в ПУАТ «ФІДОБАНК», МФО 300175.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, дослідивши матеріали за справою, приходить до наступного.

Представник ПУАТ Фідобанк у судове засідання не зявився, будучи повідомлений про час слухання клопотання. Відповідно до ч. 4 ст. 163 неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, підставою для внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР № 12013220060003048 від 03.10.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 213 КК України до Червонозаводського РВ стало повідомлення підприємств, установ, організацій та посадових осіб, з фабулою: «У ході відпрацювання Червонозаводського району м. Харкова співробітниками СДСБЕЗ за адресою: м. Харів, вул. Сидоренківська, 38, виявлено пункт прийому металобрухту, який здійснював свою діяльність без правовстановлюючих документів» та фабулою: «До Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшов рапорт про те, що в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню №12013220060003048 встановлено, що за адресою: м. Харків, вул. Данілевського, 39, у приміщенні підвального типу невстановлені особи, використовуючи назву фірми "ТЕРРАМЕТ" здійснюють незаконну діяльність, пов'язану з операціями з металом, тобто здійснюють операції з брухтом кольорових та чорних металів без державної реєстрації або без спеціального дозволу.

Слідчий суддя на підставі наведених слідчим обґрунтувань, даних, що містяться в протоколі допиту свідків ОСОБА_2, ОСОБА_8; інформації директора Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської ОДА ОСОБА_9 від 12.11.2013 року про те, що за адресою: м. Харків, вул. Данилевського, 39, 1-й підїзд як місце здійснення господарської діяльності із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів в Харківській області не зареєстрована, вважає доведеним, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 213 КК України.

Слідчий суддя, вивчивши надані докази, приходить до висновку, що слідчий довів необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ПУАТ «ФІДОБАНК», МФО 300175, а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку (Українська гривня) № 26001000169518, який відкритий у ПУАТ «ФІДОБАНК» 25.11.2010 року на ТОВ «ТЕРРАМЕТ», (ІПН 373669520301), яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, б. 36, к. 526, для встановлення контрагентів які формують податковий кредит та податкові зобовязання; встановлення посадових осіб які мають право підпису та перерахування безготівкових коштів; встановлення інших підприємств контрагентів які мають ознаки фіктивності; встановлення реальної суми безготівкових коштів які знаходяться на рахунках підприємств та порівняння їх з податковими обліками.

Тому, слідчий суддя вважає, що проведення зазначених у клопотанні слідчого слідчих дій має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені і отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні, тому необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ з тимчасовим вилученням вказаної документації, а клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в ПУАТ «ФІДОБАНК», МФО 300175, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення валютного рахунку (долар США) № 26001000169518 ТОВ «ТЕРРАМЕТ», ІПН 373669520301, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський валютний рахунок (долар США) № 26001000169518 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку, а саме з 09.07.2012 р. та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському валютному рахунку (долар США) № 26001000169518, який відкритий на ТОВ «ТЕРРАМЕТ», ІПН 373669520301, у ПУАТ «ФІДОБАНК», МФО 300175 із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з валютного рахунку (долар США) № 26001000169518;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку. .

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.М. Шелест