Ухвала суду № 36104673, 21.11.2013, Шевченківський районний суд м. Запоріжжя

№ 336 10175 13 к

Пр. 1 кс 336 816 2013

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Запоріжжя « 21 » листопада 2013 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя Голубкова М.А., при секретарі Ходирєвій О.О., з участю прокурора Грабовській О.О.. та слідчого СВ Шевченківського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області лейтенанта міліції Єфіменко С.О., розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013080080003888 від 26.10.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Посадові особи ТОВ «Ремондіс Запоріжжя», будучи відповідальними за вивезення побутового сміття населення та отримуючи тарифіковану плату за послугу, завищують встановлену суму оплати, чим грубо порушують порядок формування цін (тарифів) на роботи і послуги, щодо яких запроваджено державне регулювання цін (тарифів).

Допитаний у якості свідка гр. ОСОБА_2 пояснив, що з бесіди з раніше невідомими громадянами йому стало відома наступна інформація, що ТОВ «Ремондіс Запоріжжя» завищує ціни (тарифи) для населення на виконання послуг по збиранню та утилізацію відходів (сміття), ухиляється від уплати екологічного податку, укладає договори з рядом підприємств на виконання послуг та поставки товару, за що сплачується певна плата, але фактично ніяких робіт не проводиться та товари не поставляються. Таким чином, посадові особи ТОВ «Ремондіс Запоріжжя» розробили певні схеми, в ході проведення яких вони незаконно привласнюють собі грошові кошти підприємства.

З метою проведення перевірки вищевказаних фактів, органом досудового розслідування до ТОВ «Ремондіс Запоріжжя» скерований письмовий запит, про надання копій документів, що стосуються діяльності та проведення робіт вказаного підприємства. Керівництво ТОВ «Ремондіс Запоріжжя» надати копії та будь-яку інформацію до органів внутрішніх справ відмовились, у зв'язку з чим, виявилось неможливим дослідити обставини, з'ясування яких необхідне для проведення повного та всебічного розслідування, підтвердити або спростувати факти, які були викладені у заяві ОСОБА_2

У ході проведення досудового розслідування співробіниками СДСБЕЗ Шевченківського РВ була отримана наступна інформація, що посадові особи ТОВ «Ремондіс Запоріжжя» з метою розкрадання коштів, які надходять на підприємство за надання послуг населенню та суб'єктам господарювання, використовують ряд підприємств через які здійснюються безтоварні операції з метою перерахування коштів з подальшим переведенням в готівку.

Так отримана інформація, що ТОВ «Ремондіс Запоріжжя» співпрацювала з такими підприємствами: ТОВ «Альянс-ІСТ» 38113730; ПП «Дузер» 38113479; ТОВ «Зернопром Дніпро» 38113725; ТОВ «Размус» 37505988; ТОВ «Санторіна» 38199142; ТОВ «Ланкорн» 38329461; ТОВ «Атріум сервіс плюс» 38361091; ТОВ «Малал» 33248577; ТОВ «Калев» 32908536; ТОВ «Інтерколір метгруп» 37386733; ТОВ «Імпексбуд» 38113699, ЧМП «Шекі».

На вказані підприємства перераховані кошти у виді оплати за послуги в розмірі 4 млн.грн., фактично товарів не постачалось та будь-яких робіт вказаними підприємствами не виконувалось.

Також встановлено, що розрахункові рахунки вищезазначеного підприємства відкрито у ФІЛІЇ «ЗАПОРІЗЬКОЇ ДИРЕКЦІЯ ПАТ» БАНК КАМБІО, МФО 373276, яка розташована за адресою: м. Запоріжжя, вул. Дзержинського/Радянська, 51/21.

З метою проведення ряду судових експертиз по даному кримінальному провадженню, для повного, всебічного та неупередженого розслідування, виникла необхідність у вивченні документів, що знаходяться у ФІЛІЇ «ЗАПОРІЗЬКОЇ ДИРЕКЦІЯ ПАТ» БАНК КАМБІО, МФО 373276, яка розташована за адресою: м. Запоріжжя, вул. Дзержинського/Радянська, 51/21, і які становлять банківську таємницю, а саме: юридичної справи, карток із зразками печатки та підписів, роздруківки руху грошових коштів по всіх поточних та карткових рахунках, які належать ТОВ «Ремондіс Запоріжжя» (ЄДРПОУ 35924440), у тому числі по рахунках №26044050200098, №26003050100098, №26000050200098 та №26000050200098 (відкритий у валюті - Євро), з обов'язковою розшифровкою дати платежів, всіх даних контрагентів та призначення платежів, платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також електронних платіжних документів ТОВ «Ремондіс Запоріжжя» (ЄДРПОУ 35924440), які надходили в банк засобами системи «клієнт-банк», «інтернет-банк», SMS послуги, інше, та на підставі яких банком здійснювалися перекази грошових коштів на рахунки інших суб'єктів, з вказівкою анкетних даних особи та пароля, який вказаний на цих електронних платіжних документах ТОВ «Ремондіс Запоріжжя» (ЄДРПОУ 35924440) за період з моменту відкриття рахунків по 19.11.2013 року.

Забезпечення тимчасового доступу до вищевказаних документів, що містять відомості про відкриття вказаних вище рахунків та руху коштів по них є необхідним для встановлення обставин перерахування коштів на рахунок зазначеного підприємства, з метою встановлення осіб, які вчинили злочин, та забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної злочином.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України, суд -

У Х В А Л И В

1. Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: юридичної справи, карток із зразками печатки та підписів, роздруківки руху грошових коштів по всіх поточних та карткових рахунках, які належать ТОВ «Ремондіс Запоріжжя» (ЄДРПОУ 35924440), у тому числі по рахунках №26044050200098, №26003050100098, №26000050200098 та №26000050200098 (відкритий у валюті - Євро), з обов'язковою розшифровкою дати платежів, всіх даних контрагентів та призначення платежів, платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також електронних платіжних документів ТОВ «Ремондіс Запоріжжя» (ЄДРПОУ 35924440), які надходили в банк засобами системи «клієнт-банк», «інтернет-банк», SMS послуги, інше, та на підставі яких банком здійснювалися перекази грошових коштів на рахунки інших суб'єктів, з вказівкою анкетних даних особи та пароля, який вказаний на цих електронних платіжних документах ТОВ «Ремондіс Запоріжжя» (ЄДРПОУ 35924440) за період з моменту відкриття рахунків по 19.11.2013 року, які знаходяться в ФІЛІІЇ «ЗАПОРІЗЬКОЇ ДИРЕКЦІЇ ПАТ» БАНК КАМІБО, МФО 373276, яке розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Дзержинського/Радянська, 51/21, для подальшого їх вилучення.

Строк дії ухвали до апеляційного суду Запорізькій області протягом 5 діб з дня проголошення.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізькій області протягом 5 діб з дня проголошення.

Суддя Голубкова М. А.