Ухвала суду № 36070049, 10.12.2013, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 10.12.2013

№ 320/12795/13-к

Провадження № 1-кс/320/1300/13

УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до документів

10 грудня 2013 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Васильцов О. В.,

при секретарі - Назаренко І. М.,

за участю в.о. начальника СУ ФР Мелітопольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Запорізькій області підполковника податкової міліції Довгаль О.С.,

розглянувши клопотання в.о. начальника СУ ФР Мелітопольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Запорізькій області підполковника податкової міліції Довгаль О.С., погоджене прокурором Мелітопольської міжрайонної прокуратури Дедером Ю. О., про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування за № 320130800280000056 від 26 липня 2013 року, за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

10 грудня 2013 року до Мелітопольського міськрайонного суду надійшло клопотання в.о. начальника СУ ФР Мелітопольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Запорізькій області підполковника податкової міліції Довгаль О.С. про тимчасовий доступ до документів та дозвіл на вилучення нижчеперелічених банківських документів ТОВ «ММСІС Інвестментс» (код ЄДРПОУ 37717929), які перебувають в АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), юридична адреса: м. Київ, вул. Куренівська, 15-А, а саме:

- роздруківок руху грошових коштів на паперовому носії по рахунку №26504050515001, за період з 10.08.2011р. по 01.09.2011р., із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО банків та номера рахунків контрагентів, з якими проведено операції;

- копій статутних та реєстраційних документів, наказів про призначення на посади службових осіб ТОВ «ММСІС Інвестментс» (код ЄДРПОУ 37717929);

- копії карток із зразками підписів та відбитками печатки ТОВ «ММСІС Інвестментс» (код ЄДРПОУ 37717929), що діяли протягом з 10.08.2011р. по 01.09.2011р., а також довіреності, наявних копій паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами даного СПД.

Сторони кримінального провадження не заявили клопотання про застосування технічних засобів фіксування, тому, на підставі ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Слідчий у судовому засіданні пояснив, що 26.07.13 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32013080280000056 по факту ухилення від сплати податків ОСОБА_3, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) в період часу з 01.07.2011р. по 09.08.2012р., отримав кошти в обмін на WebMoney в сумі 11 180 тис. грн. Згідно аналітичної довідки № 82/2/08-01-16-0316 від 23.07.13 управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ Міндоходів у Запорізькій області, за період з 01.01.2011р. по 30.09.2012р. ймовірна сума не нарахованого та несплаченого ОСОБА_3 податку з доходів фізичних осіб з отримання коштів в обмін на WebMoney, складає 1 720 тис. грн., що є великим розміром.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) в період часу з 4 кв. 2011р. отримував дохід від ТОВ «ММСІС Інвестментс» (код ЄДРПОУ 37717929). В рамках даного кримінального провадження встановити місце мешкання ОСОБА_3 не уявилося можливим, його місцезнаходження не відомо, в зв'язку з чим не можливо встановити всі розрахункові рахунки ОСОБА_3 на які він отримував дохід, від яких операцій було отримано дохід та суму отриманого доходу ОСОБА_3

З метою повноти та всебічності дослідження всіх обставин скоєного правопорушення, у слідства виникла необхідність в підтвердженні фактів перерахування грошових коштів від ТОВ «ММСІС Інвестментс» (код ЄДРПОУ 37717929) на рахунки ОСОБА_3, з'ясування походження даних грошових коштів, а також встановлення кола осіб які мали право розпоряджатись грошовими коштами ТОВ «ММСІС Інвестментс» (код ЄДРПОУ 37717929).

Додатково встановлено, що ТОВ «ММСІС Інвестментс» (код ЄДРПОУ 37717929) має банківський рахунок №26504050515001 який було відкрито в АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), юридична адреса: м. Київ, вул. Куренівська, 15-А.

Представник АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500) у судове засідання не з'явився. Відповідно до рапорту старшого слідчого 2-го відділу КР СУ ФР Мелітопольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Запорізькій області лейтенанта податкової міліції Кучерявого А. О. був сповіщений належним чином про час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ «ММСІС Інвестментс» (код ЄДРПОУ 37717929) з подальшим їх вилученням, які перебувають в АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), юридична адреса: м. Київ, вул. Куренівська, 15-А, керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати виконуючому обов'язки начальника слідчого управління фінансових розслідувань Мелітопольської об'єднаної державної податкової інспекції головного управління Міндоходів у Запорізькій області підполковнику податкової міліції Довгаль Олені Сергіївні, або співробітникам ГУ Міндоходів ( за дорученням згідно ст. 40 КПК України) тимчасовий доступ до документів та дозвіл на вилучення нижчеперелічених банківських документів ТОВ «ММСІС Інвестментс» (код ЄДРПОУ 37717929), які перебувають в АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), юридична адреса: м. Київ, вул. Куренівська, 15-А, а саме:

- роздруківок руху грошових коштів на паперовому носії по рахунку №26504050515001, за період з 10.08.2011р. по 01.09.2011р., із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО банків та номера рахунків контрагентів, з якими проведено операції;

- копій статутних та реєстраційних документів, наказів про призначення на посади службових осіб ТОВ «ММСІС Інвестментс» (код ЄДРПОУ 37717929);

- копії карток із зразками підписів та відбитками печатки ТОВ «ММСІС Інвестментс» (код ЄДРПОУ 37717929), що діяли протягом з 10.08.2011р. по 01.09.2011р., а також довіреності, наявних копій паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами даного СПД.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О. В. Васильцов