Ухвала суду № 36045726, 13.12.2013, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/38256/13-к

УХВАЛА

Іменем України

13 грудня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Шклярук Д.С., за участю

Старшого слідчого відділу РОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1

розглянувши клопотання Старшого слідчого відділу РОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене процесуальним керівником старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження за № 12013040000000504, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2013 року, за ознаками ч. 4 ст. 191 КК України.

В клопотанні слідчий просить:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів по рахунку 26008004304735, відкритому в ПАТ «Акта Банк» МФО 307394 розташованому за адресою м. Дніпропетровськ, Шевченко, 53 підприємства ТОВ «Розвиток Плюс» ЄДРПОУ 32548660, а саме:

·банківську (юридичну) справу ТОВ «Розвиток Плюс» ЄДРПОУ 32548660;

·картки із зразками підпису керівників, заяви, копії документів керівників та засновників, доручення, договори, повідомлення про відкриття рахунку та інші документи, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) по банківському рахунку № 26008004304735 за період з моменту відкриття рахунку по день проведення виїмки;

·платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку № 26008004304735 за період з моменту відкриття рахунку по день проведення виїмки;

·заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольною маркою на отримання готівки, доручення, інші документи щодо отримання грошових коштів по банківському рахунку № 26008004304735 за період з моменту відкриття рахунку по день проведення виїмки;

·виписок (на паперовому та електронному носії) про надходження, перерахування та списання коштів з рахунку № 26008004304735 із зазначенням інформації щодо дати, суми та призначення платежу, відомостей про контрагентів із зазначенням назви і коду ЄДРПОУ контрагента за період з моменту відкриття рахунку по день проведення виїмки;

·документів про встановлення та обслуговування систем «Банк-Клієнт» та «Мобіл-банкінг» ( у разі їх наявності) по банківському рахунку № 26008004304735, у т.ч. копії документів про передачу електронних носіїв з файлами, протоколи обміну інформацією із зазначенням ІР-адрес, а також часу і дат доступу до банківського рахунку, з яких відбувалося зєднання з системами «Банк-Клієнт» і «Мобіл-банкінг», номерів операторів мобільного звязку, LOG-файли тощо за період з моменту відкриття рахунку по день проведення виїмки.

2. Розглянути клопотання без виклику до суду представника ТОВ «Розвиток Плюс» ЄДРПОУ 32548660, тому що є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищезазначених документів.

3. Проведення вилучення (здійснення виїмки) документів доручити оперуповноваженому в ОВС УБОЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області підполковнику міліції ОСОБА_3

Обґрунтовуючи клопотання слідчий вказує на те, що група осіб скоює розкрадання бюджетних коштів шляхом внесення неправдивої інформації, щодо ціноутворення товарів та послуг на підставі яких здійснюються закупівля товарів та послуг. Так при підготовці ряду бюджетних програм (національна програма інформатизації, програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій, загальна міська програма «Соціальне житло»), які затверджуються на сесії Дніпропетровської міської ради, учасники групи в продовж тривалого часу не проводять статистичного порівняння та надають на затвердження міської ради розрахунки з завищеними цінами на придбання товарів та надання послуг. Розкрадання здійснюють шляхом перерахування коштів на субєкти підприємницької діяльності, з якими находяться у довірчих стосунках, та подальшого переведення у готівку через фіктивні підприємства.

Під час проведення досудового розслідування було отримано інформацію від Головного управління Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області, щодо руху бюджетних грошових коштів з контрагентами за 2011-2013 роки по Управлінню внутрішньої політики Дніпропетровської міської ради.

При здійсненні аналізу отриманих документів вбачається, що посадовими особами значно були завищені ціни на послуги та товари при взаємодії з субєктами підприємницької діяльності. Проведеними виїмками згідно постанов суду, було отримано договори та бухгалтерські документи, щодо взаємовідносин між Управлінням внутрішньої політики Дніпропетровської міської ради та субєктами підприємницької діяльності.

Так проведеною виїмкою документів, було встановлено, що в продовж 2011-2012 року між Управлінням внутрішньої політики Дніпропетровської міської ради ЄДРПОУ 26371722 та ТОВ «Розвиток Плюс» ЄДРПОУ 32548660 було складено угоду щодо: (договір № 13 від 20.12.2011, договір № 14 від 20.12.2011).

Грошові кошти за виконання робіт, Управлінням внутрішньої політики Дніпропетровської міської ради згідно реквізитів договору перераховувалися на рахунок ТОВ «Розвиток Плюс» ЄДРПОУ 32548660, а саме на рахунок № 26008004304735 в ПАТ «Акта Банк» МФО 307394 розташований в м. Дніпропетровську по вул. Шевченко, 53.

За інформацією, що мається в кримінальному провадженні, на рахунок ТОВ «Розвиток Плюс» ЄДРПОУ 32548660 № 26008004304735 в ПАТ «Акта Банк» МФО 307394, з Управління внутрішньої політики Дніпропетровської міської ради могли перераховуватися грошові кошти які не входили в вартість робіт за укладеним договором та за не існуючі послуги. Крім того, в досудового слідства не має підтвердження того, що грошові кошти за укладеними договорами були дійсно перераховані на рахунок підприємства ТОВ «Розвиток Плюс». Також перевірці потребує дійсність приналежності рахунку підприємству, що не підтверджено матеріалами справи.

Крім того в матеріалах справи маються документи про те, що рахунок ТОВ «Розвиток Плюс» ЄДРПОУ 32548660, а саме рахунок 26008004304735 в ПАТ «Акта Банк» МФО 307394 розташований в м. Дніпропетровську по вул. Шевченко, 53 міг використовуватися, для перерахування грошових коштів Управлінням внутрішньої політики Дніпропетровської міської ради для подальшого переводу в готівку.

Вищевикладене свідчить про те, що в ПАТ «Акта Банк» МФО 307394 розташований в м. Дніпропетровську по вул. Шевченко, 53 знаходяться документи щодо ТОВ «Розвиток Плюс» ЄДРПОУ 32548660, у т.ч.:

·заяви на відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів осіб, що відкривали рахунки, документи з відбитками печаток підприємства, договори на розрахунково-касове обслуговування, договори на обслуговування в системі «клієнт-банк», акти прийому-передачі програмного обслуговування, копії документів осіб засновників підприємства та його службових осіб, довіреностей на право управління рахунком та розпорядження грошовими коштами, які знаходяться на ньому;

·платіжні документи, що відображають операції по рахунку № 26008004304735, відкритому в ПАТ «Акта Банк» МФО 307394;

·документи, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку 26008004304735, відкритому в ПАТ «Акта Банк» МФО 307394 (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори, перекази, перерахування на пластикові картки).

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити посилаючись на викладені у клопотанні обставини.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню в повному обсязі, оскільки документи на яких зауважує слідчий, відомості які у них містяться, мають значення для правильного вирішення справи, зясування всіх обставин кримінального провадження.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого задовольнити в повному обсязі.

Надати старшому слідчому відділу РОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів по рахунку 26008004304735, відкритому в ПАТ «Акта Банк» МФО 307394 розташованому за адресою м. Дніпропетровськ, Шевченко, 53 підприємства ТОВ «Розвиток Плюс» ЄДРПОУ 32548660, а саме:

·банківську (юридичну) справу ТОВ «Розвиток Плюс» ЄДРПОУ 32548660;

·картки із зразками підпису керівників, заяви, копії документів керівників та засновників, доручення, договори, повідомлення про відкриття рахунку та інші документи, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) по банківському рахунку № 26008004304735 за період з моменту відкриття рахунку по день проведення виїмки;

·платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку № 26008004304735 за період з моменту відкриття рахунку по день проведення виїмки;

·заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольною маркою на отримання готівки, доручення, інші документи щодо отримання грошових коштів по банківському рахунку № 26008004304735 за період з моменту відкриття рахунку по день проведення виїмки;

·виписок (на паперовому та електронному носії) про надходження, перерахування та списання коштів з рахунку № 26008004304735 із зазначенням інформації щодо дати, суми та призначення платежу, відомостей про контрагентів із зазначенням назви і коду ЄДРПОУ контрагента за період з моменту відкриття рахунку по день проведення виїмки;

·документів про встановлення та обслуговування систем «Банк-Клієнт» та «Мобіл-банкінг» ( у разі їх наявності) по банківському рахунку № 26008004304735, у т.ч. копії документів про передачу електронних носіїв з файлами, протоколи обміну інформацією із зазначенням ІР-адрес, а також часу і дат доступу до банківського рахунку, з яких відбувалося зєднання з системами «Банк-Клієнт» і «Мобіл-банкінг», номерів операторів мобільного звязку, LOG-файли тощо за період з моменту відкриття рахунку по день проведення виїмки.

Проведення вилучення (здійснення виїмки) документів доручити оперуповноваженому в ОВС УБОЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області підполковнику міліції ОСОБА_3

Строк виконання ухвали по « 31» грудня 2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: