Ухвала суду № 36045646, 11.12.2013, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/38257/13-к

УХВАЛА

Іменем України

11 грудня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Шклярук Д.С., при секретарі Пугач Н.В., за участю:

Старшого слідчого відділу РОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Агапонова М.С.,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу РОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Агапонова М.С., погоджене з процесуальним керівником - старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Масалітіним Е.А., про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого відділу РОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 12013040000000504, внесене до ЄРДР 13.09.2013 року, за ознаками ч. 4 ст. 191 КК України.

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою м. Дніпропетровськ за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення документів та речей, що мають значення по справі, а саме: договорів з додатками, доповненнями та специфікаціями; накладних; копй з журналу видачі довіреностей; актів прийому- передачі товару; платіжних документів, документів щодо приймання - передачі товару та послуг (товарно-транспортні накладні, накази, акти тощо); акти звірки взаєморозрахунків; журнали ордерів за отриману продукцію та розрахунків за неї; документів листування; документів що відображають подальше використання отриманих від Управління внутрішньої політики Дніпропетровської міської ради грошових коштів ( перерахування на рахунки інших суб'єктів підприємницької діяльності), печаток підприємств, пластикових карток, документів що містять вільні зразки почерку та підписів службових осіб підприємств та посадових осіб Управління внутрішньої політики Дніпропетровської міської ради, документів щодо призначення на посаду та посадові інструкції службових осіб, грошових коштів надбаних злочинним шляхом, комп'ютерів та електронних носіїв з інформацією, що має значення для встановлення істини по справі.

Слідчий просить доручити проведення обшуку групі слідчих по кримінальному провадженню.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий вказує на те, що група осіб скоює розкрадання бюджетних коштів шляхом внесення неправдивої інформації, щодо ціноутворення товарів та послуг на підставі яких здійснюються закупівля товарів та послуг. Так при підготовці ряду бюджетних програм (національна програма інформатизації, програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій, загальна міська програма «Соціальне житло»), які затверджуються на сесії Дніпропетровської міської ради, учасники групи в продовж тривалого часу не проводять статистичного порівняння та надають на затвердження міської ради розрахунки з завищеними цінами на придбання товарів та надання послуг. Розкрадання здійснюють шляхом перерахування коштів на суб'єкти підприємницької діяльності, з якими находяться у довірчих стосунках, та подальшого переведення у готівку через фіктивні підприємства.

Під час проведення досудового розслідування було отримано інформацію від Головного управління Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області, щодо руху бюджетних грошових коштів з контрагентами за 2011-2013 роки по Управлінню внутрішньої політики Дніпропетровської міської ради.

При здійсненні аналізу отриманих документів вбачається, що посадовими особами значно були завищені ціни на послуги та товари при взаємодії з суб'єктами підприємницької діяльності. Проведеними виїмками згідно постанов суду, було отримано договори та бухгалтерські документи, щодо взаємовідносин між Управлінням внутрішньої політики Дніпропетровської міської ради та суб'єктами підприємницької діяльності, а саме: ТОВ ІТЦ «Основа» (ЕДРПОУ 33384816), РФ «Громадські ініціативи» (ЕДРПОУ 25724673), ПП «Приватна фірма «Світовид» (ЕДРПОУ 20286547), ПП «Терек» (ЕДРПОУ 32748769), ТОВ «Телеміст» (ЕДРПОУ 34823863), ТОВ «Розвиток плюс» (ЕДРПОУ 32548660), ТОВ «ІТ Техносервіс» (ЕДРПОУ 38361877), ТОВ «Бізнеспром ТК» ЄДРПОУ 36962424

Також по справі проведено допити посадових осіб підприємств ТОВ ІТЦ «Основа» (ЕДРПОУ 33384816), РФ «Громадські ініціативи» (ЕДРПОУ 25724673), ПП «Приватна фірма «Світовид» (ЕДРПОУ 20286547), виходячи з чого встановлено, що частина договорів з вказаними підприємствами має фіктивний характер, заробітна платня директорам підприємств перераховувалася посадовими особами Управління внутрішньої політики Дніпропетровської міської ради з рахунків їх підприємств, а також підприємств їх родичів. Також, при допиті посадових осіб підприємств було встановлено, що печаткою підприємств розпоряджалися родичі Управління внутрішньої політики Дніпропетровської міської ради.

Як було встановлено по справі до діяльності фіктивних підприємств причетних до перерахування бюджетних коштів на них з Управління внутрішньої політики Дніпропетровської міської ради, піддержання зв'язку з директорами фіктивних підприємств, перерахуванням їм винагороди на пластикові картки причетна ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, офіційно ні де не зареєстрована. Мешкає за адресою реєстрації чоловіка - ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 АДРЕСА_1

За місцем мешкання ОСОБА_3 можуть знаходитись документи та речі, що мають значення по справі, а саме: договори з додатками, доповненнями та специфікаціями; накладні; копії з журналу видачі довіреностей; акти прийому- передачі товару; платіжні документи, документи щодо передачі товару та послуг (товарно-транспортні накладні, накази, акти тощо); акти звірки взаєморозрахунків; журнали ордерів за отриману продукцію та розрахунків за неї; документи листування; документи що відображають подальше використання отриманих від Управління внутрішньої політики Дніпропетровської міської ради грошових коштів (перерахування на рахунки інших суб'єктів підприємницької діяльності), печатки підприємств, документи що містять вільні зразки почерку та підписів службових осіб зазначених підприємств та посадових осіб Управління внутрішньої політики Дніпропетровської міської, документи щодо призначення на посаду та посадові інструкції службових осіб комп'ютери та електронні носії з інформацією, що мають значення для встановлення істини по справі.

Слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених в клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Заслухавши слідчого, який наполягав на задоволенні клопотання, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню, оскільки його проведення є необхідним для відшукання та вилучення документів та речей, що мають значення по справі, а саме: договорів з додатками, доповненнями та специфікаціями; накладних; копй з журналу видачі довіреностей; актів прийому - передачі товару; платіжних документів, документів щодо приймання - передачі товару та послуг (товарно-транспортні накладні, накази, акти тощо); акти звірки взаєморозрахунків; журнали ордерів за отриману продукцію та розрахунків за неї; документів листування; документів що відображають подальше використання отриманих від Управління внутрішньої політики Дніпропетровської міської ради грошових коштів ( перерахування на рахунки інших суб'єктів підприємницької діяльності), печаток підприємств, пластикових карток, документів що містять вільні зразки почерку та підписів службових осіб підприємств та посадових осіб Управління внутрішньої політики Дніпропетровської міської ради, документів щодо призначення на посаду та посадові інструкції службових осіб, грошових коштів надбаних злочинним шляхом, комп'ютерів та електронних носіїв з інформацією, що має значення для встановлення істини по справі.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу РОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Агапонову М.С. дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою м. Дніпропетровськ за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення документів та речей, що мають значення по справі, а саме: договорів з додатками, доповненнями та специфікаціями; накладних; копй з журналу видачі довіреностей; актів прийому- передачі товару; платіжних документів, документів щодо приймання - передачі товару та послуг (товарно-транспортні накладні, накази, акти тощо); акти звірки взаєморозрахунків; журнали ордерів за отриману продукцію та розрахунків за неї; документів листування; документів що відображають подальше використання отриманих від Управління внутрішньої політики Дніпропетровської міської ради грошових коштів ( перерахування на рахунки інших суб'єктів підприємницької діяльності), печаток підприємств, пластикових карток, документів що містять вільні зразки почерку та підписів службових осіб підприємств та посадових осіб Управління внутрішньої політики Дніпропетровської міської ради, документів щодо призначення на посаду та посадові інструкції службових осіб, грошових коштів надбаних злочинним шляхом, комп'ютерів та електронних носіїв з інформацією, що має значення для встановлення істини по справі.

Обшук доручити групі слідчих по кримінальному провадженню № 12013040000000504.

Ухвалу виконати до 31 грудня 2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: