Ухвала суду № 35996343, 12.12.2013, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/17743/13-к

1-кс/357/1541/13

У Х В А Л А

12 грудня 2013 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Санін В. М. розглянувши клопотання Старшого прокурора Білоцерківської прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері про розкриття банківської таємниці, надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів та їх виїмку,

В С Т А Н О В И В:

Старший прокурор Білоцерківської прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері ОСОБА_1 звернувся із клопотанням про надання тимчасового доступу слідчому Білоцерківської прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері ОСОБА_2 до речей та документів, які містять банківську таємницю службовими особами ПАТ « ОСОБА_3 Сбербанку Росії» ( 01034, м. Київ, вул. Володимирська 46, код ЄДРПОУ 25959784МФО банку 322904) та надання ними йому тимчасового доступу до документів та речей ( матеріальних носіїв) з послідуючим їх вилученням щодо слідуючих клієтів банку:

ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) рахунок - 26207017075059, ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2) рахунок - 26207027076479, ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3) рахунок - 26206017075050, ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер НОМЕР_4) рахунок - 26205027076363, ОСОБА_8 (ідентифікаційний номер НОМЕР_5) рахунок - 26209017073297, ОСОБА_9 (ідентифікаційний номер НОМЕР_6) рахунок - 26200017032129, ОСОБА_10 (ідентифікаційний номер НОМЕР_7) рахунок - 26205017076362, ОСОБА_11 (ідентифікаційний номер НОМЕР_8) рахунок - 26208017075003, ОСОБА_12 (ідентифікаційний номер НОМЕР_9) рахунок - 26209017072577, ОСОБА_13 (ідентифікаційний номер НОМЕР_10) рахунок - 26203017075042, ОСОБА_14 (ідентифікаційний номер НОМЕР_11) рахунок - 26204017076352, ОСОБА_15 (ідентифікаційний номер НОМЕР_12) рахунок - 26204017069701, ОСОБА_16 (ідентифікаційний номер НОМЕР_13) рахунок - 26204017075018, ОСОБА_17 (ідентифікаційний номер НОМЕР_14) рахунок - 26202017069521, ОСОБА_18 (ідентифікаційний номер НОМЕР_15) рахунок - 26200017075012, ОСОБА_19 (ідентифікаційний номер НОМЕР_16) рахунок - 26206017073610, ОСОБА_20 (ідентифікаційний номер НОМЕР_17) рахунок 26202017104033. Своє клопотання він мотивує тим,що Білоцерківською прокуратурою з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері (далі Білоцерківська прокуратура) проводиться досудове розслідування кримінального провадження №42013100360000011, за фактами зловживання військовими службовими особами військової частини А2167 своїм службовим становищем на користь третіх осіб, що спричинило тяжкі наслідки.

Так, протягом 2009-2013 років за позовами громадян судами на підставі довідок - розрахунків сум заборгованості та інших документів прийняті рішення про стягнення з військової частини А2167 грошової компенсації за продовольчі пайки.

При цьому, військові службові особи військової частини А2167, зловживаючи своїм службовим становищем, в інтересах третіх осіб, будучи достовірно обізнаними про наявність таких позовів, у відповідних судових засіданнях участі не приймали, будь-яких дій щодо оскарження рішень судів не вживали, а навпаки вносили до заявок на фінансування військової частини завідомо неправдиві відомості, завдяки чому штучно завищили потреби коштів на грошове забезпечення військовослужбовців, а також надавали ці документи до продовольчого органу - Командування Сухопутних військ Збройних сил України.

Отримані таким чином кошти на загальну суму близько 25,02 млн. грн. у безспірному порядку списані з рахунків військової частини А2167 та обернені на користь третіх осіб.

У звязку з цим, у діях службових осіб військової частини А2167 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 423 та ч. 2 ст. 366 КК України.

Крім того, згідно з висновками викладеними в акті позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності військової частини А2167 від 16 жовтня 2013 року встановлено факт повторної виплати грошової компенсації за продовольчий пайок 17 стягувачам на підставі виконавчих листів Фастівського міськрайонного суду Київської області, рішення по яких були виконані раніше, що призвело до безпідставного списання коштів з рахунку військової частини А2167 в загальній сумі 1261494,73 грн.

Так зокрема, у 2011 році на підставі виконавчих листів Фастівського міськрайонного суду виданих на громадян: ОСОБА_4 № 2а-23047 від 4 липня 2011 року, ОСОБА_5 №2а-23040 від 4 липня 2011 року, ОСОБА_6 №2а-23049 від 4 липня 2011 року, ОСОБА_7 № 2а-23039 від 4 липня 2011 року, ОСОБА_8 №2а-23048 від 4 липня 2011 року, ОСОБА_9 № 2а-23043 від 4 липня 2011 року, ОСОБА_10 № 2а-23042 від 4 липня 2011 року, ОСОБА_11 № 2а-23050 від 4 липня 2011 року, ОСОБА_12 № 2а-23031 від 4 липня 2011 року, ОСОБА_13 № 2а-23037 від 4 липня 2011 року, ОСОБА_14 № 2а-23041 від 4 липня 2011 року, ОСОБА_15 № 2а-23034 від 4 липня 2011 року, ОСОБА_16 № 2а-23046 від 4 липня 2011 року, ОСОБА_17 № 2а-23033 від 4 липня 2011 року, ОСОБА_18 № 2а-23035 від 4 липня 2011 року, ОСОБА_19 2а-23045 від 4 липня 2011 року, ОСОБА_20 № 2а-30059 від 30 листопада 2011 року з рахунку військової частини списано грошові кошти на рахунки зазначених громадян, у звязку з чим виконавче провадження завершено. Разом з тим, досудовим розслідуванням установлено, що в 2012 році на рахунки зазначених вище громадян повторно, на підставі цих же виконавчих листів перераховано грошові кошти з рахунку військової частини А2167 на загальну суму 1 261 494,73 грн.

В судовому засіданні старший прокурор Білоцерківської прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері ОСОБА_1 підтримав своє клопотання.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.п. 5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України « Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи вище вказані обставини вважаю за необхідне задовольнити клопотання старшого прокурора Білоцерківської прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері ОСОБА_1, зобовязати банк розкрити слідчому Білоцерківської прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері ОСОБА_2 банківську таємницю та надати можливість слідчому ознайомитися з необхідними документами по вказаних рахунках з вилученням оригіналів.

Керуючись ст. 159- 165 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого прокурора Білоцерківської прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці, надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів та їх виїмку задовольнити .

1. Зобовязати службових осіб ПАТ "ОСОБА_3 СБЕРБАНКУ РОСІЇ" (01034, м. Київ, вул. Володимирська, 46, код ЄДРПОУ 25959784) розкрити для Білоцерківської прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері інформацію, яка становить банківську таємницю, щодо клієнтів банку ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) рахунок - 26207017075059, ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2) рахунок - 26207027076479, ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3) рахунок - 26206017075050, ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер НОМЕР_4) рахунок - 26205027076363, ОСОБА_8 (ідентифікаційний номер НОМЕР_5) рахунок - 26209017073297, ОСОБА_9 (ідентифікаційний номер НОМЕР_6) рахунок - 26200017032129, ОСОБА_10 (ідентифікаційний номер НОМЕР_7) рахунок - 26205017076362, ОСОБА_11 (ідентифікаційний номер НОМЕР_8) рахунок - 26208017075003, ОСОБА_12 (ідентифікаційний номер НОМЕР_9) рахунок - 26209017072577, ОСОБА_13 (ідентифікаційний номер НОМЕР_10) рахунок - 26203017075042, ОСОБА_14 (ідентифікаційний номер НОМЕР_11) рахунок - 26204017076352, ОСОБА_15 (ідентифікаційний номер НОМЕР_12) рахунок - 26204017069701, ОСОБА_16 (ідентифікаційний номер НОМЕР_13) рахунок - 26204017075018, ОСОБА_17 (ідентифікаційний номер НОМЕР_14) рахунок - 26202017069521, ОСОБА_18 (ідентифікаційний номер НОМЕР_15) рахунок - 26200017075012, ОСОБА_19 (ідентифікаційний номер НОМЕР_16) рахунок - 26206017073610, ОСОБА_20 (ідентифікаційний номер НОМЕР_17) рахунок - 26202017104033.

2. Надати слідчому Білоцерківської прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері ОСОБА_2. дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, щодо клієнтів банку - ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2), ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3), ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер НОМЕР_4), ОСОБА_8 (ідентифікаційний номер НОМЕР_5), ОСОБА_9 (ідентифікаційний номер НОМЕР_6), ОСОБА_10 (ідентифікаційний номер НОМЕР_7), ОСОБА_11 (ідентифікаційний номер НОМЕР_8), ОСОБА_12 (ідентифікаційний номер НОМЕР_9), ОСОБА_13 (ідентифікаційний номер НОМЕР_10), ОСОБА_14 (ідентифікаційний номер НОМЕР_11), ОСОБА_15 (ідентифікаційний номер НОМЕР_12), ОСОБА_16 (ідентифікаційний номер НОМЕР_13), ОСОБА_17 (ідентифікаційний номер НОМЕР_14), ОСОБА_18 (ідентифікаційний номер НОМЕР_15), ОСОБА_19 (ідентифікаційний номер НОМЕР_16), ОСОБА_20 (ідентифікаційний номер НОМЕР_17).

3. Надати слідчому Білоцерківської прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері ОСОБА_2 дозвіл на вилучення документів, а саме:

-первинних документів на отримання або внесення грошових коштів з (на) рахунків №№ 26207017075059, 26207027076479, 26206017075050, 26205027076363, 26209017073297, 26200017032129, 26205017076362, 26208017075003, 26209017072577, 26203017075042, 26204017076352, 26204017069701, 26204017075018, 26202017069521, 26200017075012, 26206017073610, 26202017104033;

-відомостей на паперових та електронних носіях (включаючи фото-, відеозйомку) на яких відображено факт отримання чи перерахування коштів, та які дають можливість ідентифікувати особу отримувача коштів з (на) рахунків №№ 26207017075059, 26207027076479, 26206017075050, 26205027076363, 26209017073297, 26200017032129, 26205017076362, 26208017075003, 26209017072577, 26203017075042, 26204017076352, 26204017069701, 26204017075018, 26202017069521, 26200017075012, 26206017073610, 26202017104033.

-Зобовязати слідчого Білоцерківської прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері ОСОБА_2 залишити ПАТ "ОСОБА_3 СБЕРБАНКУ РОСІЇ"опис вилучених речей і документів, та на вимогу володільця їх копії.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може надати дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 днів з дня її оголошення.

Суддя Білоцерківського міськрайонного

Суддя ОСОБА_21