Постанова № 35910700, 02.12.2013, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/29900/13-к

№ 1-«кс»/522/12616/13

УХВАЛА

Іменем України

02.12.2013 року м. ОдесаСлідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Цільмак К.П., при секретарі Гасанов Р.Н., за участю слідчого першого ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів в Одеській області ОСОБА_1, прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, розглянувши клопотання по кримінальному провадженню зареєстрованому в єдиному реєстрі досудових розслідувань за №32013170000000037 від 09.01.2013 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий першого ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів в Одеській області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення в АТ «Райффайзен банк ОСОБА_3» у м. Києві (МФО 380805): відомостей про рух грошових коштів ПВКП «Сіолл» (код ЄДРПОУ 26457062) відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку №26001212107 за період з 01.01.2012 року по 18.11.2013 рік, юридичної справи ПВКП «Сіолл» (код ЄДРПОУ 26457062) (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД - юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора). Картки із зразками підписів і відбитком печатки. Заяви на відкриття (закриття) рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками. Заяв на видачу чекових книжок, грошових (касових) чеків про отримання ПВКП «Сіолл» (код ЄДРПОУ 26457062) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства за період з 01.01.2012 року по 18.11.2013 рік, мотивуючи клопотання тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали які обґрунтовують клопотання, заслухавши думку слідчого, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити, з наступних підстав.

Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:

1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вбачається наявність підстав для надання тимчасового доступу та вилучення АТ «Райффайзен банк ОСОБА_3» у м. Києві (МФО 380805) зазначених в клопотанні документів і відомостей щодо ПВКП «Сіолл» (код ЄДРПОУ 26457062) за період з 01.01.2012 року по 18.11.2013 рік, оскільки, згідно з витягом з кримінального провадження з єдиного реєстру досудових розслідувань №32013170000000037 від 09.01.2013 р. внесено відомості про вчинення в період 2012 р. директором ПВКП «Сіолл» ОСОБА_3 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а саме ОСОБА_3 з метою ухилення від сплати податків використовував реквізити підприємства бухгалтерські документи ТОВ «Гамма плюс» з ознаками фіктивності, які начебто реалізовували товари. Внаслідок таких дій до держаного бюджету фактично на сплачено ПДВ у розмірі 2367563 гривень та податок на прибуток у розмірі 2485941 гривень що є особливо крупним розміром. Крім того в період з 13.09.2012 р. по 16.11.2012 р. ОСОБА_4 були зняті кошти з рахунку ПВКП «Сіолл» через відділення №2 ПАТ Банк «Морський» на загальну суму 24,79 млн. гривень в період з 29.11.2012 р. по 12.02.2013 р. на загальну суму 13,24 млн. гривень, які можливо спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів одержаних злочинних шляхом.

Слідчим та прокурором в судовому засіданні доведено, що документи та відомості, про вилучення яких клопоче слідчий в АТ «Райффайзен банк ОСОБА_3» у м. Києві (МФО 380805) мають доказове значення в зазначеному кримінальному проваджені, а також що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо, таким чином є достатні підстави, передбачені ст. 160 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів та їх вилучення.

Враховуючи вищевикладене, вважаю, що клопотання слідчого першого ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів в Одеській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню зареєстрованому в єдиному реєстрі досудових розслідувань за №32013170000000037 від 09.01.2013 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159,160, 163,164 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого першого ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів в Одеській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню зареєстрованому в єдиному реєстрі досудових розслідувань за №32013170000000037 від 09.01.2013 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення в АТ «Райффайзен банк ОСОБА_3» у м. Києві (МФО 380805): відомостей про рух грошових коштів ПВКП «Сіолл» (код ЄДРПОУ 26457062) відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку №26001212107 за період з 01.01.2012 року по 18.11.2013 рік, юридичної справи ПВКП «Сіолл» (код ЄДРПОУ 26457062) (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД - юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора). Картки із зразками підписів і відбитком печатки. Заяви на відкриття (закриття) рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками. Заяв на видачу чекових книжок, грошових (касових) чеків про отримання ПВКП «Сіолл» (код ЄДРПОУ 26457062) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства за період з 01.01.2012 року по 18.11.2013 рік. Договорів та інших документів на підставі яких ПВКП «Сіолл» (код ЄДРПОУ 26457062) використовувалася система віддаленого доступу типа «Клієнт-банк».

Проведення тимчасового доступу доручити оперативним співробітникам ГУ Міндоходів в Одеській області.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

02.12.2013