Ухвала суду № 35897847, 06.12.2013, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/21797/13-к

н/п 1-кс/640/8138/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" грудня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Колесник С.А.,

при секретарі - Боденко Д.О.,

за участю прокурора - Сапсай А.В.,

слідчого - Котик С.Ф.,

захисника - адвоката - ОСОБА_1,

підозрюваного - ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції Фоменко Юлії Миколаївни по кримінальному провадженню №12013220140000018 від 08.01.2013, про продовження строку тримання під вартою відносно:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Костянтинівка Донецької області, громадянина України, українця, з вищою освітою, не одруженого, не працюючого, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2, фактично мешкаючого за адресою: АДРЕСА_1,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 191 ч.3 КК України, -

встановив:

06.12.2013 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції Фоменко Ю.М., погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1 класу Сапсай А.В., про продовження строку тримання під вартою в СІЗО УДДУ з ПВП України в Харківській області підозрюваного ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 до 15 січня 2014 року.

Слідчий вказує, що 15.07.2013 ОСОБА_5 у групі з ОСОБА_6, діючи від імені ФОП ОСОБА_7, знаходячись у бізнес-центру "Центральний", за адресою: м.Харків, вул. Полтавський шлях, 56, офіс 518/1, під приводом надання послуг з пошуку нерухомості для оренди, привласнили гроші, які були ввірені їм ОСОБА_8, чим заподіяли йому матеріальну шкоду на суму 1200 гривень.

Крім того, 13.07.2013 ОСОБА_5 у групі з ОСОБА_6, діючи від імені ФОП ОСОБА_7, знаходячись у бізнес-центру "Центральний", за адресою: м.Харків, вул. Полтавський шлях, 56 офіс 518/1, під приводом надання послуг по кредитуванню, привласнили гроші, які були ввірені їм ОСОБА_9, чим заподіяли йому матеріальну шкоду на суму 500 гривень.

Крім того, 05.07.2013 ОСОБА_5 у групі з ОСОБА_6, діючи від імені ФОП ОСОБА_7, знаходячись у бізнес-центру "Центральний", за адресою: м.Харків, вул. Полтавський шлях, 56 офіс 518/1, під приводом надання послуг по кредитуванню, привласнили гроші, які були ввірені їм ОСОБА_10, чим заподіяли йому матеріальну шкоду на суму 500 гривень.

Крім того, 17.05.2013 ОСОБА_5 у групі з ОСОБА_6, діючи від імені ФОП ОСОБА_11, знаходячись у бізнес-центру "Центральний", за адресою: м.Харків, вул. Полтавський шлях, 56 офіс 518/1, під приводом надання послуг по кредитуванню, привласнили гроші, які були ввірені їм ОСОБА_12, чим заподіяли їй матеріальну шкоду на суму 1300 гривень.

Крім того, 11.07.2013 ОСОБА_5 у групі з ОСОБА_6, діючи від імені ФОП ОСОБА_7, знаходячись у бізнес-центру "Центральний", за адресою: м.Харків, вул. Полтавський шлях, 56 офіс 518/1, під приводом надання послуг по кредитуванню, привласнили гроші, які були ввірені їм ОСОБА_13, чим заподіяли йому матеріальну шкоду на суму 1650 гривень.

Крім того, 13.07.2013 ОСОБА_5 у групі з ОСОБА_6, діючи від імені ФОП ОСОБА_7, знаходячись у бізнес-центру "Центральний", за адресою: м.Харків, вул. Полтавський шлях, 56 офіс 518/1, під приводом надання послуг по кредитуванню, привласнили гроші, які були ввірені їм ОСОБА_14, чим заподіяли йому матеріальну шкоду на суму 600 гривень.

Крім того, 14.06.2013 ОСОБА_5 у групі з ОСОБА_6, діючи від імені ФОП ОСОБА_15, знаходячись у бізнес-центру "Центральний", за адресою: м.Харків, вул. Полтавський шлях, 56 офіс 518/1, під приводом надання послуг по кредитуванню, привласнили гроші, які були ввірені їм ОСОБА_16, чим заподіяли йому матеріальну шкоду на суму 1825 гривень.

Крім того, 23.02.2013 ОСОБА_2 у групі з ОСОБА_17 та невстановленими в ході слідства особами, діючи від імені ФОП ОСОБА_11, знаходячись у бізнес-центру "Центральний", за адресою: м.Харків, вул. Полтавський шлях, 56 офіс 518/1, під приводом надання послуг по кредитуванню, привласнили гроші, які були ввірені їм ОСОБА_18, чим заподіяли їй матеріальну шкоду на суму 1000 гривень.

Крім того, 26.04.2013 ОСОБА_5 у групі з ОСОБА_17, ОСОБА_2, ОСОБА_6 та невстановленими в ході слідства особами, діючи від імені ФОП ОСОБА_11, знаходячись у бізнес-центру "Центральний", за адресою: м.Харків, вул. Полтавський шлях, 56 офіс 518/1, під приводом надання послуг по кредитуванню, привласнили гроші, які були ввірені їм ОСОБА_19, чим заподіяли їй матеріальну шкоду на суму 1350 гривень.

Крім того, 23.04.2013 ОСОБА_5 у групі з ОСОБА_17, ОСОБА_2, ОСОБА_6 та невстановленими в ході слідства особами, діючи від імені ФОП ОСОБА_11, знаходячись у бізнес-центру "Центральний", за адресою: м.Харків, вул. Полтавський шлях, 56 офіс 518/1, під приводом надання послуг по кредитуванню, привласнили гроші, які були ввірені їм ОСОБА_20, чим заподіяли їй матеріальну шкоду на суму 1140 гривень.

Крім того, 03.07.2013 ОСОБА_5 у групі з ОСОБА_6, діючи від імені ФОП ОСОБА_7, знаходячись у бізнес-центру "Центральний", за адресою: м.Харків, вул. Полтавський шлях, 56 офіс 518/1, під приводом надання послуг по кредитуванню, привласнили гроші, які були ввірені їм ОСОБА_21, чим заподіяли йому матеріальну шкоду на суму 720 гривень.

Крім того, в середині червня 2013 року ОСОБА_5 у групі з ОСОБА_6, знаходячись у бізнес-центру "Центральний", за адресою: м.Харків, вул. Полтавський шлях, 56 офіс 518/1, під приводом надання послуг по кредитуванню, привласнили гроші, які були ввірені їм ОСОБА_22, чим заподіяли їй матеріальну шкоду.

Крім того, 25.06.2013 ОСОБА_5 у групі з ОСОБА_6, діючи від імені ФОП ОСОБА_7, знаходячись у бізнес-центру "Центральний", за адресою: м.Харків, вул. Полтавський шлях, 56 офіс 518/1, під приводом надання послуг по кредитуванню, привласнили гроші, які були ввірені їм ОСОБА_23, чим заподіяли їй матеріальну шкоду на суму 1180 гривень.

Крім того, 17.04.2013 ОСОБА_5 у групі з ОСОБА_17, ОСОБА_2, ОСОБА_6 та невстановленими в ході слідства особами, діючи від імені ФОП ОСОБА_11, знаходячись у бізнес-центру "Центральний", за адресою: м.Харків, вул. Полтавський шлях, 56 офіс 518/1, під приводом надання послуг по кредитуванню, привласнили гроші, які були ввірені їм ОСОБА_24, чим заподіяли йому матеріальну шкоду на суму 1800 гривень.

Крім того, 14.04.2013 ОСОБА_2 у групі з ОСОБА_17, ОСОБА_6 та невстановленими в ході слідства особами, діючи від імені ФОП ОСОБА_11, знаходячись у офісному приміщенні, розташованому за адресою: м.Харків, вул. Енгельса, 29-б, під приводом надання послуг по кредитуванню, привласнили гроші, які були ввірені їм ОСОБА_25, чим заподіяли йому матеріальну шкоду на суму 1500 гривень.

Крім того, 15.10.2013 ОСОБА_2 у групі з ОСОБА_17 та невстановленими в ході слідства особами, діючи від імені ФОП ОСОБА_11, знаходячись у офісному приміщенні, розташованому за адресою: м.Харків, вул. Енгельса, 29-б, під приводом надання послуг по кредитуванню, привласнили гроші, які були ввірені їм ОСОБА_26, чим заподіяли йому матеріальну шкоду на суму 1140 гривень.

Крім того, 15.10.2013 ОСОБА_2 у групі з ОСОБА_17 та невстановленими в ході слідства особами, діючи від імені ФОП ОСОБА_11, знаходячись у офісному приміщенні, розташованому за адресою: м.Харків, вул. Енгельса, 29-б, під приводом надання послуг по кредитуванню, привласнили гроші, які були ввірені їм ОСОБА_27, чим заподіяли йому матеріальну шкоду на суму 1580 гривень.

Крім того, у період з серпня по вересень 2012 року невстановлені особи діючи від імені ФОП ОСОБА_28, знаходячись за адресою: м.Харків, пр. Гагаріна 20 офіс 2207, а також м.Харків, пр. Гагаріна, 1 офіс № 501-1, привласнили грошові кошти, які були ввірені їм громадянами ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, чим заподіяли вказаним громадянам матеріальну шкоду.

Крім того, у період з лютого по жовтень 2012 року невстановлені особи, діючи від імені ФОП ОСОБА_34, під приводом працевлаштування, надання послуг з пошуку нерухомості для оренди, привласнили грошові кошти які були ввірені їм громадянами ОСОБА_35, ОСОБА_36 та інших, чим заподіяли вказаним громадянам матеріальну шкоду.

Крім того, у період з квітня по жовтень 2012 року невстановлені особи, діючи від імені ФОП ОСОБА_37, знаходячись за адресою: м.Харків, вул. Плеханівська, 4-а, офіс № 18 під приводом працевлаштування, надання послуг по кредитуванню, пошуку нерухомості для оренди, неодноразово привласнювали грошові кошти, які були ввірені їм громадянами.

Крім того, у період з квітня по жовтень 2012 року невстановлені особи діючи від імені ФОП ОСОБА_38, під приводом працевлаштування, надання послуг з пошуку нерухомості для оренди, неодноразово привласнювали грошові кошти, які були ввірені їм громадянами.

Крім того, 06.11.2012 невстановлені особи, діючи від імені ФОП ОСОБА_15, знаходячись у офісному приміщенні № 11, за адресою: м.Харків, пр. Московський 137, під приводом надання послуг по кредитуванню та пошуку нерухомості для оренди, привласнили гроші, які були ввірені їм ОСОБА_39, чим заподіяли їй матеріальну шкоду на суму 1900 гривень.

Крім того, 05.11.2012 невстановлені особи, діючи від імені ФОП ОСОБА_15, знаходячись у офісному приміщенні № 11, за адресою: м.Харків, пр. Московський 137, під приводом надання послуг по кредитуванню, привласнили гроші, які були ввірені їм ОСОБА_40, чим заподіяли йому матеріальну шкоду на суму 700 гривень.

Крім того, 27.03.2013 невстановлені особи, діючи від імені ФОП ОСОБА_11, знаходячись у офісному приміщенні, розташованому за адресою: м.Харків, вул. Енгельса, 29-б, під приводом надання послуг по кредитуванню, привласнили гроші, які були ввірені їм ОСОБА_41, чим заподіяли їй матеріальну шкоду на суму 1262 гривень.

Крім того, 21.03.2013 невстановлені особи, діючи від імені ФОП ОСОБА_11, знаходячись у офісному приміщенні, розташованому за адресою: м.Харків, вул. Енгельса, 29-б, під приводом надання послуг по кредитуванню, привласнили гроші, які були ввірені їм ОСОБА_42, чим заподіяли йому матеріальну шкоду на суму 1000 гривень.

Крім того, 15.03.2013 невстановлені особи, діючи від імені ФОП ОСОБА_11, знаходячись у офісному приміщенні, розташованому за адресою: м.Харків, вул. Енгельса, 29-б, під приводом надання послуг по кредитуванню, привласнили гроші, які були ввірені їм ОСОБА_43, чим заподіяли йому матеріальну шкоду на суму 1008 гривень.

Крім того, 15.05.2013 невстановлені особи, діючи від імені ФОП ОСОБА_11, знаходячись у офісному приміщенні, розташованому за адресою: м.Харків, вул. Енгельса, 29-б, під приводом надання послуг по кредитуванню, привласнили гроші, які були ввірені їм ОСОБА_44, чим заподіяли йому матеріальну шкоду на суму 1000 гривень.

Крім того, 14.03.2013 невстановлені особи, діючи від імені ФОП ОСОБА_11, знаходячись у офісному приміщенні, розташованому за адресою: м.Харків, вул. Енгельса, 29-б, під приводом надання послуг по кредитуванню, привласнили гроші, які були ввірені їм ОСОБА_45, чим заподіяли йому матеріальну шкоду на суму 1000 гривень.

Крім того, 22.03.2013 невстановлені особи, діючи від імені ФОП ОСОБА_11, знаходячись у офісному приміщенні, розташованому за адресою: м.Харків, вул. Енгельса, 29-б, під приводом надання послуг по кредитуванню, привласнили гроші, які були ввірені їм ОСОБА_46, чим заподіяли їй матеріальну шкоду на суму 1000 гривень 24 копійки.

Крім того, 10.04.2013 невстановлені особи, діючи від імені ФОП ОСОБА_11, знаходячись у офісному приміщенні, розташованому за адресою: м.Харків, вул. Енгельса, 29-б, під приводом надання послуг по кредитуванню, привласнили гроші, які були ввірені їм ОСОБА_47, чим заподіяли їй матеріальну шкоду на суму 1000 гривень 24 копійки.

Крім того, 28.03.2013 невстановлені особи, діючи від імені ФОП ОСОБА_11, знаходячись у офісному приміщенні № 518/1, розташованому за адресою: м.Харків, вул. Полтавський шлях, 56, під приводом надання послуг по кредитуванню, привласнили гроші, які були ввірені їм ОСОБА_48, чим заподіяли йому матеріальну шкоду на суму 1 350 гривень.

Крім того, у середені березня 2013 невстановлені особи, діючи від імені ФОП ОСОБА_11, знаходячись у офісному приміщенні, розташованому за адресою: м.Харків, вул. Енгельса, 29-Б, під приводом надання послуг по кредитуванню, привласнили гроші, які були ввірені їм ОСОБА_49, чим заподіяли їй матеріальну шкоду на суму 1 000 гривень.

Крім того, 06.03.2013 невстановлені особи, діючи від імені ФОП ОСОБА_11, знаходячись у офісному приміщенні № 518/1, розташованому за адресою: м.Харків, вул. Полтавський шлях, 56 під приводом надання послуг по кредитуванню, привласнили гроші, які були ввірені їм ОСОБА_50, чим заподіяли йому матеріальну шкоду на суму 1 000 гривень 24 копійки.

Крім того, 02.10.2013 невстановлені особи, діючи від імені ФОП ОСОБА_11, знаходячись у офісному приміщенні, розташованому за адресою: м.Харків, вул. Енгельса, 29-б під приводом надання послуг по кредитуванню, привласнили гроші, які були ввірені їм ОСОБА_51, чим заподіяли їй матеріальну шкоду на суму 1 000 гривень 24 копійки.

Крім того, 19.02.2013 невстановлені особи, діючи від імені ФОП ОСОБА_11, знаходячись у офісному приміщенні № 518/1, розташованому за адресою: м.Харків, вул. Полтавський шлях, 56 під приводом надання послуг по кредитуванню, привласнили гроші, які були ввірені їм ОСОБА_52, чим заподіяли йому матеріальну шкоду на суму 1 000 гривень 24 копійки.

Крім того, на початку червня 2013 невстановлені особи, діючи від імені ФОП ОСОБА_15, знаходячись у офісному приміщенні № 518/1, розташованому за адресою: м.Харків, вул. Полтавський шлях, 56 під приводом надання послуг з пошуку нерухомості для оренди, привласнили гроші, які були ввірені їм ОСОБА_53, чим заподіяли їй матеріальну шкоду на суму 1 500 гривень.

24.07.2013 невстановлені особи, діючи від імені ФОП ОСОБА_11, знаходячись в офісному приміщенні, розташованому за адресою: м.Харків, вул. Енгельса, 29-б, під приводом надання послуг по кредитуванню привласнили грошові кошти у сумі 1522,47 гривень, які були ввірені їм ОСОБА_54, чим заподіяли останній матеріальну шкоду на вказану суму.

24.09.2013 невстановлені особи, діючи від імені ФОП ОСОБА_11, знаходячись в офісному приміщенні, розташованому за адресою: м.Харків, вул. Енгельса, 29-б, під приводом надання послуг по кредитуванню привласнили грошові кошти у сумі 1662,00 гривень, які були ввірені їм ОСОБА_55, чим заподіяли останній матеріальну шкоду на вказану суму.

30.08.2013 невстановлені особи, діючи від імені ФОП ОСОБА_11, знаходячись в офісному приміщенні, розташованому за адресою: м.Харків, вул. Енгельса, 29-б, під приводом надання послуг по кредитуванню привласнили грошові кошти у сумі 7602,48 гривень, які були ввірені їм ОСОБА_56, чим заподіяли останній матеріальну шкоду на вказану суму.

01.07.2013 невстановлені особи, діючи від імені ФОП ОСОБА_11, знаходячись в офісному приміщенні, розташованому за адресою: м.Харків, вул. Енгельса, 29-б, під приводом надання послуг по кредитуванню привласнили грошові кошти у сумі 2174,37 гривень, які були ввірені їм ОСОБА_57, чим заподіяли останній матеріальну шкоду на вказану суму.

12.09.2013 невстановлені особи, діючи від імені ФОП ОСОБА_11, знаходячись в офісному приміщенні, розташованому за адресою: м.Харків, вул. Енгельса, 29-б, під приводом надання послуг по кредитуванню привласнили грошові кошти у сумі 1000,24 гривень, які були ввірені їм ОСОБА_58, чим заподіяли останній матеріальну шкоду на вказану суму.

15.05.2013 невстановлені особи, діючи від імені ФОП ОСОБА_11, знаходячись в офісному приміщенні, розташованому за адресою: м.Харків, вул. Енгельса, 29-б, під приводом надання послуг по кредитуванню привласнили грошові кошти у сумі 1000,24 гривень, які були ввірені їм ОСОБА_59, чим заподіяли останній матеріальну шкоду на вказану суму.

03.10.2013 невстановлені особи, діючи від імені ФОП ОСОБА_11, знаходячись в офісному приміщенні, розташованому за адресою: м.Харків, вул. Енгельса, 29-б, під приводом надання послуг по кредитуванню привласнили грошові кошти у сумі 1902,88 гривень, які були ввірені їм ОСОБА_60, чим заподіяли останній матеріальну шкоду на вказану суму.

03.09.2013 невстановлені особи, діючи від імені ФОП ОСОБА_11, знаходячись в офісному приміщенні, розташованому за адресою: м.Харків, вул. Енгельса, 29-б, під приводом надання послуг по кредитуванню привласнили грошові кошти у сумі 2629,48 гривень, які були ввірені їм ОСОБА_61, чим заподіяли останній матеріальну шкоду на вказану суму.

10.10.2013 невстановлені особи, діючи від імені ФОП ОСОБА_11, знаходячись в офісному приміщенні, розташованому за адресою: м.Харків, вул. Енгельса, 29-б, під приводом надання послуг по кредитуванню привласнили грошові кошти у сумі 1000,00 гривень, які були ввірені їм ОСОБА_62, чим заподіяли останній матеріальну шкоду на вказану суму.

01.10.2013 невстановлені особи, діючи від імені ФОП ОСОБА_11, знаходячись в офісному приміщенні, розташованому за адресою: м.Харків, вул. Енгельса, 29-б, під приводом надання послуг по кредитуванню привласнили грошові кошти у сумі 1268,88 гривень, які були ввірені їм ОСОБА_63, чим заподіяли останній матеріальну шкоду на вказану суму.

12.03.2013 невстановлені особи, діючи від імені ФОП ОСОБА_11, знаходячись в офісному приміщенні, розташованому за адресою: м.Харків, вул. Полтавський шлях,56, під приводом надання послуг по кредитуванню привласнили грошові кошти у сумі 1000,24 гривень, які були ввірені їм ОСОБА_64, чим заподіяли останній матеріальну шкоду на вказану суму.

15.07.2013 невстановлені особи, діючи від імені ФОП ОСОБА_11, знаходячись в офісному приміщенні, розташованому за адресою: м.Харків, вул. Енгельса, 29-б, під приводом надання послуг по кредитуванню привласнили грошові кошти у сумі 1800,00 гривень, які були ввірені їм ОСОБА_65, чим заподіяли останній матеріальну шкоду на вказану суму.

03.09.2013 невстановлені особи, діючи від імені ФОП ОСОБА_11, знаходячись в офісному приміщенні, розташованому за адресою: м.Харків, вул. Енгельса, 29-б, під приводом надання послуг по кредитуванню привласнили грошові кошти у сумі 3267,88 гривень, які були ввірені їм ОСОБА_66, чим заподіяли останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Під час досудового розслідування прокурором прокуратури Харківської області усі вищезазначені кримінальні провадження об'єднані в одне кримінальне провадження за №12013220140000018.

03.09.2013 першим заступником прокурора Харківської області продовжено строк досудового розслідування до чотирьох місяців, тобто до 15.11.2013.

15.11.2013 заступником прокурора Харківської області продовжено строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 15.01.2014.

15.10.2013 у порядку п.1 ч.1 ст. 208 КПК України затриманий ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1.

16.10.2013 ОСОБА_2 повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.3 ст. 191 КК України, за фактом скоєння кримінальних правопорушень у відношенні ОСОБА_18, ОСОБА_20, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27

17.10.2013 Київським районним судом м.Харкова стосовно підозрюваного ОСОБА_2 обрано запобіжний захід - тримання під вартою у Харківському слідчому ізоляторі Державної пенітенціарної служби України.

Орган досудового слідства вважав, що ОСОБА_2 обґрунтовано підозрюється у скоєнні злочинів, передбачених ч.3 ст.191 КК України, що доведено зібраними по кримінальному провадженню доказами, а саме: свідченнями потерпілих ОСОБА_27. ОСОБА_67, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_59, ОСОБА_48, ОСОБА_44, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_50, ОСОБА_25, ОСОБА_70, ОСОБА_61, ОСОБА_24, ОСОБА_63, ОСОБА_65, ОСОБА_66; даними, що містяться у протоколах пред'явлення особи для впізнання, під час якого потерпілі ОСОБА_54,ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_59, ОСОБА_48, ОСОБА_44, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_50, ОСОБА_25, ОСОБА_70, ОСОБА_61, ОСОБА_24, ОСОБА_63, ОСОБА_65, ОСОБА_66, серед пред'явлених їм осіб, впізнали ОСОБА_2, як хлопця, котрий у групі з іншими, під приводом надання послуг по кредитуванню, привласнив належні їм гроші; свідченнями свідків ОСОБА_71, ОСОБА_72, ОСОБА_73, ОСОБА_11, ОСОБА_74, ОСОБА_75, ОСОБА_76, ОСОБА_77, ОСОБА_78, даними, що містяться у протоколі пред'явлення особи для впізнання, під час якого свідок ОСОБА_75, серед пред'явлених йому осіб, впізнав ОСОБА_2, як хлопця, котрий у групі з іншими, під приводом надання послуг по кредитуванню, привласнив гроші ОСОБА_42; свідченнями потерпілих ОСОБА_27, ОСОБА_26 наданими під час одночасного допиту декількох осіб за участю ОСОБА_2, у ході якого потерпілі повністю підтвердили раніше надані свідчення, та викрили ОСОБА_2 у скоєнні кримінальних правопорушень; речовими доказами: квитанціями про розрахунок готівкою та договорами консультаційного обслуговування, укладеними між ФОП ОСОБА_11 в особі ОСОБА_2 та ОСОБА_48; ОСОБА_70; ОСОБА_79; ОСОБА_19;ОСОБА_26; ОСОБА_27; ОСОБА_46; ОСОБА_24; ОСОБА_59; ОСОБА_58;ОСОБА_66; ОСОБА_54; ОСОБА_65; ОСОБА_61; ОСОБА_57;ОСОБА_63; ОСОБА_56; ОСОБА_62; ОСОБА_55, протоколами огляду вказаних квитанцій та договорів.

Слідчий також вказав, що строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_2 закінчується 13.12.2013, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не є можливим, оскільки необхідно провести слідчі та розшукові дії для остаточного та беззаперечного доведення винності підозрюваних в інкримінованих кримінальних правопорушеннях, а саме: закінчити проведення призначених судово-почеркознавчої, судово - комп'ютерної, судово - фоноскопічних, судово-хімічної експертизи та інших експертиз; провести впізнання та одночасні допити між підозрюваним ОСОБА_2 та потерпілими ОСОБА_62, ОСОБА_46, провести впізнання та одночасні допити між підозрюваним ОСОБА_17 та потерпілими ОСОБА_62, ОСОБА_61, ОСОБА_63, ОСОБА_65, ОСОБА_66, ОСОБА_70, ОСОБА_46, встановити усі епізоди злочинної діяльності підозрюваних та повне коло осіб, постраждалих від злочинних дій останнього, у разі необхідності провести впізнання та одночасні допити за участю підозрюваних; отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали НСРД після їх легалізації, оглянути надані носії інформації та визнати їх речовими доказами; додатково допитати потерпілих та свідків з використанням отриманих матеріалів НСРД, у разі необхідності призначити судово-фоноскопічну експертизу; допитати підозрюваних з використанням легалізованих матеріалів НСРД, у разі необхідності призначити судово-фоноскопічну експертизу; провести інші слідчі дії необхідність у проведенні яких виникне під час досудового розслідування; повідомити про підозру по усіх епізодах злочинної діяльності; встановити місцезнаходження ОСОБА_82, відносно якої в матеріалах кримінального провадження є достатньо підстав вважати, що вона скоювали вищезазначені кримінальні правопорушення у групі з ОСОБА_17, ОСОБА_6, ОСОБА_2, ОСОБА_5; у разі не встановлення місцезнаходження ОСОБА_83, виділити в окреме кримінальне провадження матеріали стосовно останньої; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Слідчий зазначив, що провести вказані слідчі дії у шестидесятиденний строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_2 не представилося можливим у зв'язку зі значною тривалістю проведення експертиз, без висновків яких неможливо завершити досудове розслідування, легалізації матеріалів НСРД, необхідності проведення слідчих дій із потерпілими та підозрюваними із застосуванням легалізованих матеріалів НСРД, встановлення всіх епізодів злочинної діяльності підозрюваних, а також притягнення до відповідальності всіх співучасників скоєння злочинів.

Також слідчий послався на те, що під час обрання підозрюваному ОСОБА_2 запобіжного заходу - тримання під вартою 17.10.2013 ОСОБА_2 підозрювався у скоєнні 6 епізодів тяжких злочинів, передбачених ч.3 ст.191 КК України, але під час досудового розслідування встановлені ще й інші епізоди скоєння ОСОБА_2 тяжких кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 КК України, у зв'язку з чим, заявлені ризики, які були враховані судом під час обрання запобіжного заходу ОСОБА_2 17.10.2013, на теперішній час не зменшилися.

В ухвалі слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 17.10.2013 про застосування до ОСОБА_2 запобіжного заходу - ураховано існування встановлених ризиків, передбачених п.1, п.3, п.5, ч.1 ст.177 КПК України, а саме: ОСОБА_2 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення та продовжити кримінальне правопорушення у якому він підозрюється.

Орган досудового слідства вважав, що наявність вказаних ризиків та той факт що заявлені ризики не зменшилися свідчать наступні обставини: ОСОБА_2 за місцем своєї реєстрації не проживає та не має постійного місця мешкання у м.Харкові та області; усіх співучасників ОСОБА_2 на цей час не встановлено, тому перебуваючи на свободі ОСОБА_2, буде мати можливість впливати на них та інформувати про хід розслідування, чим перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні; ОСОБА_2 ніде не працює та не має офіційних джерел існування, тому для отримання доходів ОСОБА_2 може продовжити кримінальне правопорушення.

У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання.

При розгляді клопотання слідчим суддею з пояснень підозрюваного ОСОБА_2 встановлено, що він показання дає добровільно, до нього не застосовувалось насильство під час затримання і в період перебування в якості затриманого.

Підозрюваний ОСОБА_2 та захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_1 проти задоволення клопотання заперечували, вказуючи на неправильну кваліфікацію та відсутність ризиків, зазначених слідчим та вважали можливим застосувати більш м"який запобіжний захід.

Вислухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши надані суду докази, слідчий суддя дійшов висновку про наступне.

ОСОБА_2 фактично був затриманий 15 жовтня 2013 року о 13 годині 00 хвилин за адресою: м. Харків, вул. Енгельса, 29-б, на другому поверсі у приміщенні № 5, оскільки саме з цього часу перебував під контролем повноважної особи.

16 жовтня 2013 року ОСОБА_2 був повідомлений про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191 КК України та цього ж дня допитаний у якості підозрюваного.

17.10.2013 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова відносно підозрюваного ОСОБА_2 обрано запобіжний захід - тримання під вартою в СІЗО УДДУ з ПВП України в Харківській області строком на 60 (шістдесят) днів - до 13 грудня 2013 року.

14 листопада 2013 постановою заступника прокурора області старшого радника юстиції Д.Ю. Кавун строк досудового слідства у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 15.01.2014р.

Матеріали кримінального провадження містять достатньо підстав для підозри ОСОБА_2 у вчиненні ним вищезазначених кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191 КК України.

Слідчий суддя також вважає встановленим існування ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 5 ч.1 ст.177 КПК України, а саме: ОСОБА_2 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого у цьому ж кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення та продовжити кримінальне правопорушення у якому він підозрюється.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалася можливість щодо не продовження строку тримання підозрюваного ОСОБА_2 під вартою. Однак, враховуючи існування ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 5 ч.1 ст. 177 КПК України та оцінюючи сукупність обставин, передбачених ст.178 КПК України, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_2 кримінальних правопорушень, тяжкість покарання, що загрожує йому у разі визнання винним у кримінальних правопорушеннях, у вчиненні яких підозрюється, ті обставини, що підозрюваний ОСОБА_2 за місцем своєї реєстрації не проживає; ніде не працює та не має офіційних джерел існування, застосування більш м'яких запобіжних заходів неможливе.

З вказаних підстав, суд приходить до висновку про необхідність продовження строку тримання під вартою ОСОБА_2 При цьому, слідчий суддя також керується ч.3 ст.197 КПК України, у відповідності до якої строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом. Сукупний строк тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого під час досудового розслідування не повинен перевищувати:1) шести місяців - у кримінальному провадженні щодо злочинів невеликої або середньої тяжкості; 2) дванадцяти місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.

З урахуванням викладеного вище, суд продовжує строк тримання ОСОБА_2 під вартою в межах строку досудового розслідування - до 15 січня 2014 року.

Висновок суду щодо необхідності продовження строку тримання ОСОБА_2 під вартою до вказаного строку ґрунтується на вищевикладених обставинах, що свідчать про не зменшення заявлених ризиків та виправдовують тримання особи під вартою, а наведені в клопотанні обставини перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії ухвали про тримання підозрюваного під вартою.

Відповідно до вимог ст. 182 КПК України, суд з урахуванням викладених обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, ризиків які передбачені ст. 177 КПК України, визначає заставу достатню для забезпечення виконання підозрюваним обов'язків, передбачених КПК України - в розмірі 80 (вісімдесяти) мінімальних заробітних плат в сумі 91 760 грн. (1147x80= 91 760грн.).

Керуючись ст.ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 199, 206, 211, 213, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції Фоменко Юлії Миколаївни по кримінальному провадженню №12013220140000018 від 08.01.2013, про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_5, - задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_5, строк тримання під вартою в межах строку досудового розслідування - до 15 січня 2014.

Визначити суму застави у розмірі 80 (восьмидесяти) мінімальних заробітних плат в сумі 91 760 (дев"яносто одна тисяча сімсот шістдесят) грн. (1147,00x80=91 760,00), які необхідно внести на депозитний рахунок ТУ ДСА України в Харківській області (розрахунковий рахунок 37318008000164, МФО 851011, код ЄДРПОУ 26281249, отримувач ТУ ДСА, банк отримувача ГУ ДКУ в Харківській області, призначення платежу - запобіжний захід) до сплину терміну тримання під вартою.

При внесенні визначеної суми застави, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_5, з-під варти - звільнити.

У разі внесення застави, покласти на ОСОБА_2 наступні обов'язки:

1) прибувати до слідчого, прокурора, чи суду за першою вимогою; 2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.

Зобов'язати орган досудового розслідування негайно повідомити близького родича підозрюваного ОСОБА_2 про продовження строку тримання під вартою останнього.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня її проголошення, а ОСОБА_2 в той же строк, але з моменту вручення йому копії ухвали слідчого судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.

Копію ухвали отримав "____"____2013р. ___ год.__хв. _______