Ухвала суду № 35887643, 09.12.2013, Богодухівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Будьоннівський районний суд м. Донецька)

Справа № 1-кс/254/548/2013

У Х В А Л А

іменем України

06 грудня 2013 року м. Донецьк

Суддя Будьоннівського районного суду м. Донецька Заборський В.О.

При секретаріКалініній Н.В.

За участю начальника відділенняОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділення СВ Будьоннівського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з повноважним прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться в Пролетарській філії ПАТ ПІБ в м. Донецьку, а саме інформацію про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № 20500301590066, № 35799301590066, № 26028304590066 підприємства ПАТ «Донецьк-Лада» (код ЄДРПОУ 13481225) у період з 01.01.2011 року до теперішнього часу, з вказівкою точних дат накладення та зняття арешту з коштів та з можливістю отримати копії даних документів в паперовому та електронному вигляді.

Клопотання обґрунтовується тим, що прокурором прокуратури Будьоннівського району м. Донецька ОСОБА_2, було проведено вивчення стану додержання законодавства про оплату праці в Управлінні пенсійного фонду України в Будьоннівському районі м. Донецька, в ході якого встановлено, що 30.08.2012 р. УПФУ в Будьоннівському районі м. Донецька було проведено планову перевірку ПАТ «Донецьк-Лада». В ході проведення перевірки, згідно ст. 115 КЗпП, ст. 15, ст. 24 ЗУ «Про оплату праці», встановлені систематичні випадки несвоєчасної виплати заробітної плати найманим працівникам. Станом на 01.08.2012 р. заборгованість з виплат заробітної плати вищевказаним товариством складає 508961,02 грн. За період часу з 01.06.2011 р. по 01.07..2012 р. на розрахункові рахунки ПАТ «Донецьк-Лада» надійшло 16686768 грн. , з урахуванням залишку коштів на 01.06.2011 р., в сумі 74065,01 грн., з яких на виплату заробітної плати було спрямовано всього 733166,61 грн.. Інші витрати підприємства склали 15743743,62 грн. Через зазначені дії товариства утворилась заборгованість з виплат заробітної плати за червень 2011 р. липень 2012 р. в сумі 508961,02 грн.

23 серпня 2013 року за результатами перевірки на підставі отриманих матеріалів Прокуратурою Будьоннівського району м. Донецька було внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013050820000036 за кваліфікацією правопорушення передбаченого ст. 175 ч. 1 КК України, та було розпочате досудове розслідування.

29 серпня 2013 року матеріали кримінального провадження було направлено за підслідністю до СВ Будьоннівського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області.

05 листопада 2013 року було здійснено тимчасовий доступ до документів та було встановлено розрахункові рахунки ПАТ «Донецьк-Лада», які відкрито в:

-ПАТ «Промінвестбанк» р/р 26041619992155, 26008619943664, 26007619943665,26006619943666;

-ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» р/р 2604830670701, 2600430670701;

-ПАТ «ВТБ ОСОБА_3» р/р 26009010051063;

-Пролетарська філія ПАТ ПІБ в м. Донецьк р/р 20500301590066,35799301590066,26028304590066.

Згідно листа від ПАТ «Донецьк-Лада» до УПФУ в Будьоннівському районі м. Донецька, посадові особи товариства аргументують факт не виплати заробітної плати, як слідство накладення арешту ВДВС Будьоннівського районного управління юстиції в м. Донецьку на всі розрахункові рахунки товариства. В звязку з останнім посадові особи ПАТ «Донецьк-Лада» не можуть здійснити виплату заробітної плати найманим працівникам.

Заслухавши слідчого Козак В.В., суд дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в Пролетарській філії ПАТ ПІБ в м. Донецьку, а саме інформацію про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № 20500301590066, № 35799301590066, № 26028304590066 підприємства ПАТ «Донецьк-Лада», надасть можливість зясувати, чи мало керівництво ТОВ ПАТ «Донецьк-Лада» можливість виплачувати заробітну плату працівникам, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Надати начальнику відділення СВ Будьоннівського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться в Пролетарській філії ПАТ ПІБ в м. Донецьку , а саме інформацію про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № 20500301590066, № 35799301590066, № 26028304590066 підприємства ПАТ «Донецьк-Лада» (код ЄДРПОУ 13481225) у період з 01.01.2011 року до 05 грудня 2013 року, з вказівкою точних дат накладення та зняття арешту з коштів (з можливістю отримати копії даних документів в паперовому та електронному вигляді), з їх вилученням.

Пролетарській філії ПАТ ПІБ в м. Донецьку надати (забезпечити) тимчасовий доступ ОСОБА_1 до зазначених документів та надати йому можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя :