Ухвала суду № 35884976, 06.12.2013, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/38042/13-к

УХВАЛА

Іменем України

06 грудня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Шклярук Д.С., за участю

Старшого слідчого відділу РОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Василевича Р.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу РОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Василевича Р.О., погоджене з процесуальним керівником - прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Раждою В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділу РОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження за № 12013040000000637, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.12.2013 р., за ознаками ч. 1 ст. 205 КК України.

В клопотанні слідчий просить:

1.Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів в ПП «Конкорд» (код 23935265) в ПАТ «ІнтерКредитБанк» (МФО 307424), розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Баумана, б.10, а саме:

- документів ПП «Конкорд» (код 23935265) по юридичному оформленню рахунка № 26000010001053 включаючи картки із зразками підписів та відбитків печатки, заяв на відкриття розрахункових рахунків, договорів о розрахунково-касовому обслуговуванню, договорів об обслуговуванні по системі клієнт-банк, наказів, статутних, реєстраційних і інших документів, які є в юридичній справі підприємства;

- документів (роздруківок), які містять відомості о розрахункових банківських операцій по руху грошових коштів по рахункам в прибуткової і видаткової частині із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, відправника та одержувача коштів «із зазначенням найменування та коду ЕДРПОУ», номерів їх рахунків, призначення платежу на паперовому носії за період з 01.01.2012 по 01.12.2013 року;

- документів, які стали підставою для видачі готівкових грошових коштів за рахунків (чеки, квитанції, видаткових ордерів, договорів), за період з 01.01.2012 по 01.12.2013.

2.Розглянути дане клопотання без виклику до суду представника в ПАТ «ІнтерКредитБанк» (МФО 307424) тому що є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищезазначених документів.

3.Проведення тимчасового доступу та вилучення (здійснення виїмки) вказаних документів доручити ст. оперуповноваженому по ОВС УБОЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області підполковнику міліції Грошеву Р.Р. та старшому слідчому СВ РОВС ЗУОГ і ЗУ СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області майору міліції Василевичу Р.О.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий вказує на те, що 02.12.2013 р. до відділу розслідування ОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області з ГУБОЗ МВС України надійшов узагальнений матеріал № 0621/2013/ДСК від 30.10.2013 стосовно фінансових операцій, проведених за участю ПП «Конкорд» (код ЄДРПОУ -23935265), юридична адреса: м. Хуст, вул. Конституції б. 21, оф.17, фактична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Заводська, 96.

При проведенні аналізу фінансових операцій встановлено схему руху грошових коштів, що дозволяли переводити безготівкові кошти в готівку. Так, безготівкові кошти, що надходили, головним чином, у вигляді оплати за послуги, товар, запчастини, канцтовари, вироби з металу від групи компаній (в основному, м. Київ, м. Дніпропетровськ та м. Харків), в подальшому знімались готівкою довіреною особою даного підприємства ОСОБА_4 (Дніпропетровська область, через касу відділення ПАТ «ІнтерКредитБанку», розташованого у м. Дніпропетровську, на вул. Баумана б.10, під виглядом закупівлі сільськогосподарської продукції.

Загальна сума коштів, знятих готівкою ОСОБА_4 з рахунку відкритого ПП «Конкорд» в ПАТ «ІнтерКредитБанку», розташованого у м. Дніпропетровську» на вул. Баумана, 10за період з 08.07.2013 по 16.10.2013, через касу відділення вищезазначеної банківської установи, становить 79,06 млн. гривен.

Фінансові операції, які були проведені ПП «Конкорд», пов'язані з акумулюванням безготівкових коштів на поточному рахунку, в якості оплати за послуги, товар, запчастини та подальшою «конвертацією» безготівкових коштів у готівку.

З 01.01.2012 по 01.12.2013 з рахунку ПП «Конкорд» було знято кошти готівкою на загальну суму 79,06 млн. грн.)

Джерелом походження коштів на рахунку № 26000010001053, відкритому ПП «Конкорд» в ПАТ «ІнтерКредитБанку», розташованого у м. Дніпропетровську, на вул. Баумана б.10, які в подальшому, були зняті готівкою, були кошти, перераховані з рахунків групи компаній: ТОВ «Інтер-Технологія», ТОВ «Аркада-ХХІ», ТОВ «Енерго Ком Сервіс», ТОВ «Компанія Пром-Трейдінг», ТОВ «Бумпак Плюс», ТОВ «Компанія Укрінвест-ХХІ», в якості оплати за послуги, товар, запчастини, вироби з металу, канцтовари.

Крім того, в ході досудового слідства встановлено, що ПП «Конкорд» (код 23935265) в ПАТ «ІнтерКредитБанк» (МФО 307424) відкрито рахунок № 26000010001053, по якому проводились трансакції, що потребують додаткової перевірки.

З метою повного та всебічного проведення досудового слідства по кримінальному провадженню необхідно призначення судово-економічної експертизи для проведення якої необхідно забезпечити тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: до документів, пов'язаних з відкриттям, отриманням, зарахуванням та витрачанням грошових коштів з банківського рахунку ПП «Конкорд» (код 23935265) № 26000010001053, який знаходиться в ПАТ «ІнтерКредитБанк» (МФО 307424), розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Баумана, б.10, за період з 01.01.2012 рік по 01.12.2013 р.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ «ІнтерКредитБанк» (МФО 307424), у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити посилаючись на викладені у клопотанні обставини.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню в повному обсязі, оскільки документи на яких зауважує слідчий, відомості які у них містяться, мають значення для правильного вирішення справи, з'ясування всіх обставин кримінального провадження.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу РОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Василевичу Р.О. дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів в ПП «Конкорд» (код 23935265) в ПАТ «ІнтерКредитБанк» (МФО 307424), розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Баумана, б.10, а саме:

- документів ПП «Конкорд» (код 23935265) по юридичному оформленню рахунка № 26000010001053 включаючи картки із зразками підписів та відбитків печатки, заяв на відкриття розрахункових рахунків, договорів о розрахунково-касовому обслуговуванню, договорів об обслуговуванні по системі клієнт-банк, наказів, статутних, реєстраційних і інших документів, які є в юридичній справі підприємства;

- документів (роздруківок), які містять відомості о розрахункових банківських операцій по руху грошових коштів по рахункам в прибуткової і видаткової частині із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, відправника та одержувача коштів «із зазначенням найменування та коду ЕДРПОУ», номерів їх рахунків, призначення платежу на паперовому носії за період з 01.01.2012 по 01.12.2013 року;

- документів, які стали підставою для видачі готівкових грошових коштів за рахунків (чеки, квитанції, видаткових ордерів, договорів), за період з 01.01.2012 по 01.12.2013.

Проведення тимчасового доступу та вилучення (здійснення виїмки) вказаних документів доручити ст. оперуповноваженому по ОВС УБОЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області підполковнику міліції Грошеву Р.Р. та старшому слідчому СВ РОВС ЗУОГ і ЗУ СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області майору міліції Василевичу Р.О.

Строк виконання ухвали по « 20» грудня 2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: