Постанова № 35819669, 04.12.2013, Приморський районний суд м. Одеси

04.12.2013

Справа № 522/30139/13-к

Провадження № 1-«кс»/522/12743/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2013 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Лабунський В.М., при секретарі Шараєвій О.А. за участю прокурора Копач Д.І., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ СУ прокуратури Південного регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Макаєва О.О., погодженого з старшим прокурором відділу прокуратури Південного регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Копач Д.І., та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42013100330000003 від 19.03.2013 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 191, ч.1 ст. 366, ч.3 ст. 424 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 27 березня 2007р. Міністерством оборони України із ТОВ «Підприємство матеріального забезпечення «Райвел» (далі ТОВ «ПМЗ «Райвел») укладено Договір № 1 «Інвестування реконструкції та модернізації матеріально-технічної бази військового шпиталю» (далі Договір).

Відповідно до умов Договору ТОВ «ПМЗ «Райвел» зобов'язалося здійснити реконструкцію військового госпіталю площею 7620 м2, розташованого на 0,72 га території військового містечка № 7 у м. Дніпропетровську по вул. Комсомольській, 63, на суму 6 253 600 доларів США, а також передати медичне обладнання на суму 2 894 815 доларів США, за курсом Національного банку України на день оплати, а Міністерство оборони України передати ТОВ «ПМЗ «Райвел» вивільнені після реконструкції будівлі і споруди з прилеглою територією площею 2,87 га.

На виконання умов вказаного договору та додаткових угод до нього, протягом 2007-2008 років ТОВ «ПМЗ «Райвел» до Департаменту охорони здоров'я Міністерства оборони України передано 12 реанімаційних автомобілів та інше медичне обладнання на суму 47 млн. грн.

У свою чергу, службовими особами Департаменту охорони здоров'я Міністерства оборони України, за відсутності рішення Кабінету Міністрів України, передано ТОВ «ПМЗ «Райвел» будівлі та споруди військових містечок № 7 у м. Дніпропетровську, №№ 25, 183, 226 у м. Харкові та №№ 4, 19 у м. Кременчук Полтавської області на загальну суму 41 363 000 гривень.

Відповідно до звіту позапланового аудити від 17.07.2012, проведеного Департаментом внутрішнього аудиту та фінансового контролю Міністерства оборони України, Міністерством оборони України автомобілі прийнято від ТОВ «ПМЗ «Райвел» за завищеною ціною.

Сума перевищення вартості прийнятих реанімаційних автомобілів склала 1 337 507,68 гривень.

Зокрема в ході досудового розслідування були отримані точні дані, що ТОВ «ПМЗ «Райвел» (код ЄДРПОУ 32196773) на момент придбання та поставок Департаменту охорони здоров'я Міністерства оборони України реанімаційних автомобілів та медичного обладнання користувалося банківським рахунком № 26002007088001 відкритого у Дніпропетровському Регіональному Управлінні ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» (МФО 305266) за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Міронова, 20-А.

Приймаючи до уваги те, що для всебічного, повного, об'єктивного та ефективного дослідження обставин цього кримінального провадження потрібно отримати з Дніпропетровського Регіонального Управління ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» (МФО 305266) доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме витягів про рух грошових коштів з рахунку № 26002007088001 ТОВ «ПМЗ «Райвел» (код ЄДРПОУ 32196773) за період з 01.01.2007 по теперішній час, слідчий просив клопотання задовольнити, та провести його розгляд без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за № 42013100330000003 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 191, ч.1 ст. 366, ч.3 ст. 424 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, суд вважає необхідним клопотання слідчого задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Надані матеріалі свідчать про те, що відомості, з витягів про рух грошових коштів з рахунку № 26002007088001 ТОВ «ПМЗ «Райвел» (код ЄДРПОУ 32196773) за період з 01.01.2007 по теперішній час, є доказами у кримінальному провадженні.

Як вбачається з клопотання слідчого, та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні предметів і документів.

Керуючись ст.ст.159,160, 162,163,164 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ СУ прокуратури Південного регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Макаєва О.О. - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ СУ прокуратури Південного регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Макаєву О.О., тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів у Дніпропетровському Регіональному Управління ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Міронова, 20-А, які становлять банківську таємницю - витягів про рух коштів на банківському рахунку ТОВ «ПМЗ «Райвел» (код ЄДРПОУ 32196773) №26002007088001 відкритого у Дніпропетровському Регіональному Управління ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» (МФО 305266) із зазначенням дати, часу, суми та підстави зарахування грошових коштів на рахунок, отримання грошових коштів готівкою, перерахування коштів з вказаного рахунку на інші рахунки із зазначенням клієнта та кореспондента за період з 01 січня 2007 року по теперішній час.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: