Ухвала суду № 35808081, 05.12.2013, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/19522/13-к

Провадження № 1-кс/344/3680/13

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2013 року м. Івано-Франківськ

Слідча суддя Івано-Франківського міського суду Ковалюк І.П., з участю секретаря Гречун Т.Б., слідчого Вдовиченко А.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів в Івано-Франківській області Вдовиченко А.А., погодженого із старшим прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області Бурмей О.О., поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32013090000000056 від 19.02.2013року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів в Івано-Франківській області звернувся до суду з клопотанням про дачу дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Із клопотання вбачається, що службові особи Філії «Спілловер. Шкіряний завод» ТОВ «Спілловер», діючи всупереч Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», умисно не сплачували єдиний соціальний внесок, у зв'язку з чим протягом 2011-2012 років виникла заборгованість перед бюджетом зі сплати єдиного соціального внеску у сумі 1 399 тис. грн.

У ході досудового розслідування допитано як свідків директора Філії «Спілловер. Шкіряний завод» ТОВ «Спілловер» ОСОБА_3 та головного бухгалтера ОСОБА_4, з показань яких вбачається, що Філія «Спілловер. Шкіряний завод» ТОВ «Спілловер» не є самостійною юридичною особою та її фінансування, в тому числі на заробітну плату працівникам філії, здійснюється ТОВ з іноземними інвестиціями «Спілловер» (код ЄДРПОУ 22950423, м. Київ). Причини відсутності фінансування, тобто перерахування коштів на заробітну плату працівникам Філії «Спілловер. Шкіряний завод» ТОВ «Спілловер» в період 2011-2012 років, пов'язані зі спадом виробництва та великими затратами на сировину.

Однак, упродовж 2011-2012 років та на даний час ТОВ з іноземними інвестиціями «Спілловер» не є збитковим, та продовжує отримувати прибутки, що вбачається з матеріалів кримінального провадження.

Встановлено, що у своїй господарській діяльності ТОВ з іноземними інвестиціями «Спілловер» використовує рахунки №2605600025682, №2600801005682, №2605300035682, №2605000045682 та №2604399005682 відкриті в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313).

В судовому засіданні слідчий просив клопотання задоволити, оскільки з метою встановлення наявності коштів на рахунках ТОВ з іноземними інвестиціями «Спілловер» та їх використання, а також факту неперерахування коштів на виплату заробітної плати працівникам Філії «Спілловер. Шкіряний завод» ТОВ «Спілловер», а разом із цим єдиного соціального внеску, який повинен сплачуватися одночасно із зарплатою, виникла необхідність в тимчасовому доступі до копій документів, які становлять банківську таємницю, клієнта банку ТОВ з іноземними інвестиціями «Спілловер», шляхом їх вилучення.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, вказаний захід забезпечення кримінального провадження у даному випадку є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом інформації, проте, слідчим доведено, що на даний час проведено вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його скоїла.

Відтак, враховуючи, що іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом вилучення їх копій, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, а інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, слідчим поза розумним сумнівом доведено необхідність отримання такого дозволу, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.131, 132,159-160, 162, 163,166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів в Івано-Франківській області Вдовиченко А.А.. про тимчасовий доступ до речей і документів- задоволити .

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів в Івано-Франківській області Вдовиченко А.А.. тимчасовий доступ до документів (оригіналів, копій), що перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Горького, 127 , тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх копій, а саме:

- виписки банку на паперовому та електронному носіях за рахунками №2605600025682, №2600801005682, №2605300035682, №2605000045682 та №2604399005682 ТОВ з іноземними інвестиціями «Спілловер» (код ЄДРПОУ 22950423) щодо надходження та списання грошових коштів з 01.01.2011 до 04.12.2013 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

- повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа ТОВ з іноземними інвестиціями «Спілловер» із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з'єднувались з банком службові особи ТОВ з іноземними інвестиціями «Спілловер» (код ЄДРПОУ 22950423) по рахунках №2605600025682, №2600801005682, №2605300035682, №2605000045682 та №2604399005682 за період 01.01.2011 до 04.12.2013 року;

- копії паспортів засновників та службових осіб ТОВ з іноземними інвестиціями «Спілловер»;

- заявки, заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.01.2011 до 04.12.2013 року;

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків ТОВ з іноземними інвестиціями «Спілловер» за період 01.01.2011 до 04.12.2013 року;

- документів кредитної та депозитної справи ТОВ з іноземними інвестиціями «Спілловер» з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючих стан проведення розрахунків за цими угодами, при їх наявності.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць із дня постановлення ухвали.

За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя І.П. Ковалюк