Постанова № 35777988, 02.12.2013, Приморський районний суд м. Одеси

02.12.2013

Справа № 522/29969/13-к

Провадження № 1-«кс»/522/12665/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2013 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Лабунський В.М., при секретарі Шараєвій О.А. за участю старшого слідчого СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Виноградова В.О., розглянувши клопотання слідчого, погодженого з старшим прокурором прокуратури м. Одеси ОСОБА_1, та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12012170020000083 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, 3, 4 ст. 190, ч.1 ст. 358, ч.2 ст. 364-1 КК України, про тимчасовий доступ до предметів і документів,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що Кредитна спілка «Морське кредитне товариство», ЄДРПОУ 26015565, створена 06.06.2001, засновниками спілки стали ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 Однак, згідно пояснень ОСОБА_7 та ОСОБА_5, вони ніякого відношення до створення КС «МКТ» не мають, засновниками даної спілки ніколи не були, дивіденди від діяльності спілки не отримували, в загальних зборах засновників участь не приймали, документи, які стали підставою для створення спілки, не підписували.

Діючи на протязі з 2006 по 2010 роки посадові особи КС «МКТ», маючи всі необхідні документи для здійснення фінансово-господарської діяльності по залученню вкладів від населення та видачі кредитів, переслідуючи корисливий намір незаконного збагачення, шляхом обману та зловживання довірою вкладників укладали договори внесення вкладу члена кредитного союзу на депозитний рахунок з вкладниками.

Згідно даних договорів КС «МКТ» прийняло вклади на умовах строковості, повернення та платності, і зобов'язалося по закінченню терміну дії договору повернути вкладені грошові кошти і виплатити нараховані відсотки. Проте, по закінченню терміну дії договорів, посадові особи КС «МКТ», зловживаючи довірою вкладників, переконавши останніх в тому, що вкладені ними грошові кошти будуть повернені з відсотками згідно укладених договорів, свої обов'язки не виконали по теперішній час. Таким чином посадові особи КС «МКТ» шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами вкладників на загальну суму 1 505 170 грн., заподіявши збитки

у особливо великих розмірах.

У теперішній час в Господарському суді Одеської області розглядається справа про визнання КС «МКТ», ЄДРПОУ 26015565, банкрутом.

В ході розслідування в Приморському районному суду м. Одеси було отримано дозвіл на розкриття банківської таємниці, та тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам №№ 26503003036401, 26557003036402, які відкриті в філії ОРУ АТ «Банк «Фінанси та Кредит» м. Одеса, МФО 328823, та належить КС «МКТ», ЄДРПОУ 26015565.

Згідно проведеного аналізу роздруківки встановлено, що з розрахункового рахунку КС «МКТ» № 26503003036401, неодноразово перераховувалися великі суми грошових коштів для поповнення карткового рахунку № 4476071300066733, відкритого в філії ОРУ АТ «Банк «Фінанси та Кредит» м Одеси, МФО 328823, на ім'я ОСОБА_8, з призначенням платежу «Поповнення карткового рахунку».

Згідно інформації, наданої з Пенсійного фонду України, ОСОБА_8, ІПН НОМЕР_1, є працівником КС «МКТ», ЄДРПОУ 26015565.

Приймаючи до уваги, що відомості, що знаходяться в філії ОРУ АТ «Банк «Фінанси та Кредит» м Одеси, МФО 328823, містять інформацію про те, коли та ким відкритий та закритий картковий рахунок № 4476071300066733, про рух грошових коштів, які перераховувалися на рахунок, та ким здійснювалося зняття готівки з рахунку, та є доказати у кримінальному провадженні, а вказана інформація, у свою чергу, є банківською таємницею, вилучення якої можливе тільки за постановою суду, слідчий просив клопотання задовольнити, та провести його розгляд без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за №12012170020000083 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, 3, 4 ст. 190, ч.1 ст. 358, ч.2 ст. 364-1 КК України, про тимчасовий доступ до предметів і документів, суд вважає необхідним клопотання слідчого задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Надані матеріалі свідчать про те, що відомості, що знаходяться в філії ОРУ АТ «Банк «Фінанси та Кредит» м Одеси, МФО 328823, містять інформацію про те, коли та ким відкритий та закритий картковий рахунок № 4476071300066733, про рух грошових коштів, які перераховувалися на рахунок, та ким здійснювалося зняття готівки з рахунку, та є доказати у кримінальному провадженні.

Крім того, в судовому засіданні слідчим доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення документів щодо підстав для відкриття, закриття карткового рахунку №4476071300066733, та зняття з нього готівки.

Як вбачається з клопотання слідчого, та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні предметів і документів.

Керуючись ст.ст.159,160, 162,163,164 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Виноградова В.О.- задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Виноградову В.О., та слідчому СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Моісеєвій Г.В., дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ в філії ОРУ АТ «Банк «Фінанси та Кредит» м Одеси, МФО 328823, з можливістю вилучення:

1) Документів, які послугували підставами для відкриття, закриття карткового рахунку №4476071300066733 на імя ОСОБА_8, ІПН НОМЕР_1, та зняття готівки з вищевказаного рахунку;

2) Про рух грошових коштів по картковому рахунку №4476071300035522, який належить ОСОБА_8, ІПН НОМЕР_1, з вказівкою в ній дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку), і призначення платежу, за період з відкриття рахунку по теперішній час.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: