Постанова № 35777741, 23.10.2013, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/26936/13-к

1-кс/522/10618/13

УХВАЛА

Іменем України

23 жовтня 2013 рокум.Одеса

Слідчий суддя Приморського райсуду м.Одеси Капля О.І. , за участю секретаря Стогнієнко Т.Г., прокурора Арачковського В.Л., розглянув клопотання старшого слідчого СВ СУ прокуратури Південного регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері молодший радник юстиції ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Південного регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері ОСОБА_2, та матеріали кримінального провадження № 42013100330000003 від 19.03.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 424 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

Прокуратурою Південного регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері розслідується кримінальне провадження № 42013100330000003 від 19.03.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 424 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27 березня 2007 року Міністерством оборони України із ТОВ «Підприємство матеріального забезпечення «Райвел» (далі ТОВ «ПМЗ «Райвел») укладено Договір № 1 «Інвестування реконструкції та модернізації матеріально-технічної бази військового шпиталю» (далі Договір).

Відповідно до умов Договору ТОВ «ПМЗ «Райвел» зобовязалося здійснити реконструкцію військового госпіталю площею 7620 м2, розташованого на 0,72 га території військового містечка № 7 у м. Дніпропетровську по вул. Комсомольській, 63, на суму 6 253 600 доларів США, а також передати медичне обладнання на суму 2 894 815 доларів США, за курсом Національного банку України на день оплати, а Міністерство оборони України передати ТОВ «ПМЗ «Райвел» вивільнені після реконструкції будівлі і споруди з прилеглою територією площею 2,87 га.

На виконання умов вказаного договору та додаткових угод до нього, протягом 2007-2008 років ТОВ «ПМЗ «Райвел» до Департаменту охорони здоровя Міністерства оборони України передано 12 реанімаційних автомобілів та інше медичне обладнання на суму 47 млн. грн.

У свою чергу, службовими особами Департаменту охорони здоровя Міністерства оборони України, за відсутності рішення Кабінету Міністрів України, передано ТОВ «ПМЗ «Райвел» будівлі та споруди військових містечок № 7 у м. Дніпропетровську, №№ 25, 183, 226 у м. Харкові та №№ 4, 19 у м. Кременчук Полтавської області на загальну суму 41 363 000 гривень.

Відповідно до звіту позапланового аудити від 17.07.2012, проведеного Департаментом внутрішнього аудиту та фінансового контролю Міністерства оборони України, Міністерством оборони України автомобілі прийнято від ТОВ «ПМЗ «Райвел» за завищеною ціною.

Сума перевищення вартості прийнятих реанімаційних автомобілів склала 1 337 507,68 гривень.

Зокрема в ході досудового розслідування були отримані точні дані, що ТОВ «ПМЗ «Райвел» (код ЄДРПОУ 32196773) на момент придбання та поставок Департаменту охорони здоровя Міністерства оборони України реанімаційних автомобілів та медичного обладнання користувалося банківським рахунком № 26056050204126 відкритого у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299).

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за №42013100330000003 від 19.03.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 424 КК України, вважаю необхідним в клопотанні слідчого задовольнити, з наступних підстав.

Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:

1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В своєму клопотанні, слідчий обґрунтовує наявність підстав, що для всебічного, повного, обєктивного та ефективного дослідження обставин цього кримінального провадження потрібно отримати з ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме витягів про рух грошових коштів з рахунку № 26056050204126 ТОВ «ПМЗ «Райвел» (код ЄДРПОУ 32196773) за період з 01.01.2007 по теперішній час.

Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що клопотання старшого слідчого СВ СУ прокуратури Південного регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері молодший радник юстиції ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Південного регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №42013100330000003 від 19.03.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 424 КК України - належить задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 40, 131, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ст.слідчого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Південного регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері ОСОБА_1 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, які становлять банківську таємницю витягів про рух коштів на банківському рахунку ТОВ «ПМЗ «Райвел» (код ЄДРПОУ 32196773) № 26056050204126 відкритого у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) із зазначенням дати, часу, суми та підстави зарахування грошових коштів на рахунок, отримання грошових коштів готівкою, перерахування коштів з вказаного рахунку на інші рахунки із зазначенням клієнта та кореспондента за період з 01 січня 2007 року по теперішній час.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 / одного/ місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:О.І.Капля

23.10.2013