Ухвала суду № 35776715, 07.10.2013, Центральний районний суд м. Миколаєва

490/11098/13-к

Центральний районний суд м. Миколаєва

54001, м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, тел. (0512) 36-10-69, 36-90-08 inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/11098/13-к

УХВАЛА

07 жовтня 2013 рокум. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Рудяк А.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Центрального РВ ММУ УМВС в Миколаївській області ОСОБА_1, погоджене із прокурором прокуратури Центрального району м. Миколаєва ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, -

ВСТАНОВИВ:

04 жовтня 2013 року слідчий СВ Центрального РВ ММУ УМВС в Миколаївській області ОСОБА_1 звернулася до слідчого суді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у звязку з досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12013160020005988 від 05.09.2013 року.

Вислухавши слідчого, вивчивши клопотання, суд приходить до наступного.

Як вбачається з клопотання, що 16 липня 2008 року між Закритим Акціонерним Товариством «Українські ковбаси» ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20895178 в особі генерального директора ЗАТ «Українські ковбаси» ОСОБА_3 та Відкритим Акціонерним Товариством «Кредитпромбанк» (місце знаходження юридичної особи: 01014, Київ, бульвар Дружби народів,38; адресо Миколаївської філії ПАТ «Кредитпромбанк»: 54001, м. Миколаїв, вул. Велика Морська, 63; ЄДРПОУ 333011064, тел. (0512) 58-01-01) в особі виконуючого обовязки керуючого Миколаївською філією Відкритого Акціонерного Товариства «Кредитпромбанк» ОСОБА_4 було укладено кредитний договір № 02/079/08- КЛТ про надання грошових коштів у розмірі 1485000,00 (один мільйон чотириста вісімдесят пять тисяч) доларів США з метою реконструкції нежитлового обєкту, що знаходиться за адресою: Миколаївська область Жовтневий район с. Полігон вулиця Зоряна,1-а.

ЗАТ «Українські ковбаси» звернулося до ВАТ «Кредитпромбанк» з проханням надання кредиту в розмірі 7200000 гривень для закупки елеваторного обладнання у українського виробника.

Після довготривалих перемов банк запропонував цей кредит видати у іноземній валюті, а саме у доларах США, аргументуючи це тим, що отримання грошових коштів у вигляді іноземної валюти (долару США) буде вигіднішим для підприємства.

Фактично підприємство іноземних коштів не отримувало, а закупівля обладнання була зроблена за національну валюту гривню, яку підприємство купило за отриману, нібито, іноземну валюту.

Після отримання підприємством кредиту, банк ніяких підтверджуючих документів згідно до законодавства, які б підтверджували отримання кредиту саме у іноземній валюті, не надав.

Багаторазове звернення директора ЗАТ «Українські ковбаси» до керівництва банку з проханням надати підтверджуючи документи на отримання кредиту в іноземній валюті до теперішнього дня не надано.

Відповідно до п.1.2. ст. 1 «Положенням про оформлення та виконання документів на перерахування, зарахування, купівлю та продаж іноземної валюти або банківських металів» цього ж Положення «Загальні положення» вказано, що повідомлення це повідомлення про переказ коштів в іноземній валюті або банківських металах, яке надіслане у форматі міжнародних стандартів за допомогою системи S.W.I.F.T, телекса або іншими засобами передавання інформації на адресу банків-кореспондентів або банків, що беруть участь у переказі коштів в іноземній валюті або банківських металів.

Але цих реквізитів не вказано на наданих документах, в тому числі на договорі кредиту.

У разі продажу (погашення) заборгованості (її частини), вираженої іноземній валюті, протягом звітного періоду її балансова вартість визначається шляхом перерахунку суми такої аборгованості (її частини) в гривні за офіційним валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на дату такого продажу (погашення).

Непогашена протягом звітного періоду заборгованість, виражена в іноземній валюті, розглядається умовно проданою (погашеною) в останній день звітного періоду за офіційним валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на такий день. При цьому, балансова вартість такої заборгованості у наступному звітному періоді визначається на підставі такого перерахунку.

У разі продажу (погашення) заборгованості (її частини), визначеного абзацом другим цього підпункту, або умовного продажу (погашення) заборгованості, визначеного абзацом третім цього підпункту, платник податку повинен визнати прибуток або збиток від такої операції, що розраховується як різниця між балансовою вартістю такої заборгованості (її частини) на початок звітного періоду чи на дату її оприбуткування (виникнення), залежно від того, яка подія сталася пізніше, та балансовою вартістю такої заборгованості (її частини) на дату її продажу (погашення).

Таким чином, в діях посадових осіб Відкритим Акціонерним Товариством «Кредитпромбанк» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Вислухавши слідчого, вивчивши клопотання, та додані до нього матеріали, вважаю, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, вважати, що у володінні Миколаївської філії ВАТ «Кредитпромбанк» знаходяться документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в інший спосіб отримати інформацію не можливо, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Центрального РВ ММУ УМВС в Миколаївській області ОСОБА_1, погоджене із прокурором прокуратури Центрального району м. Миколаєва ОСОБА_2 задовольнити.

Надати слідчому СВ Центрального РВ ММУ УМВС в Миколаївській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, а саме кредитну справу згідно кредитного договору № 02/079/08- КЛТ, який був укладений між Закритим Акціонерним Товариством «Українські ковбаси» ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20895178 в особі генерального директора ЗАТ «Українські ковбаси» ОСОБА_3 та Відкритим Акціонерним Товариством «Кредитпромбанк» в особі виконуючого обовязки керуючого Миколаївською філією Відкритого Акціонерного Товариства «Кредитпромбанк» ОСОБА_4 16 липня 2008 року.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту її постановлення.

Невиконання ухвали можуть потягти за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її винесення.

Слідчий суддяА.О. Рудяк