Ухвала суду № 35776602, 17.10.2013, Центральний районний суд м. Миколаєва

490/9764/13-к

Центральний районний суд м. Миколаєва

54001, м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, тел. (0512) 36-10-69, 36-90-08 inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/9764/13-к

УХВАЛА

07 жовтня 2013 рокум. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Рудяк А.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВПМ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міністерства доходів і зборів у Миколаївській області ОСОБА_1, погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, -

ВСТАНОВИВ:

13 вересня 2013 року старший слідчий з ОВС ВПМ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міністерства доходів і зборів у Миколаївській області ОСОБА_1 звернувся до слідчого суді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю у звязку з досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 3201316000000246 від 26.06.2013 року.

Як вбачається з клопотання, що відповідно до висновку акту Южноукраїнської ОДПІ Миколаївської області ДПС № 19/22-01/04630809 від 27.05.2013, службовими особами ПАТ «Юженергобуд» у період з 01.01.2010 по 31.12.2012 занижено податок на додану вартість на суму 3 638 340 грн. та податок на прибуток на суму 147 081 грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах на загальну суму 3 785 421 грн.

Таким чином, сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав, вважати, що у володінні АТ «ОТП Банк» знаходяться документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в інший спосіб отримати інформацію не можливо, а тому клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Разом з цим, вважаю необґрунтованим клопотання слідчого в частині надання можливості вилучення документів, оскільки слідчий під час розгляду клопотання не довів, що таке вилучення є необхідним для встановлення важливих обставин, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163 - 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВПМ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міністерства доходів і зборів у Миколаївській області ОСОБА_1, погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ВПМ ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міністерства доходів і зборів у Миколаївській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися та зробити завірені копії до наступних документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ «ОТП Банк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43 (МФО банку 300528), а саме:

- рух коштів по банківським рахункам ПАТ «Юженергобуд» (код за ЄДРПОУ 04630809) №26000206349318, № 26001205349318 (валюта: українська гривня), які відкрито в АТ «ОТП Банк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43 (МФО банку 300528), як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період 2012 року;

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ПАТ «Юженергобуд» (код за ЄДРПОУ 04630809) та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства;

- документи щодо використання та відкриття банківських рахунків.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту її постановлення.

Невиконання ухвали можуть потягти за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її винесення.

Слідчий суддяА.О. Рудяк