Ухвала суду № 35776571, 16.10.2013, Центральний районний суд м. Миколаєва

490/10976/13-к

Центральний районний суд м. Миколаєва

54001, м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, тел. (0512) 36-10-69, 36-90-08 inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/10976/13-к

УХВАЛА

07 жовтня 2013 рокум. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Рудяк А.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міністерства доходів і зборів у Миколаївській області ОСОБА_1, погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, -

ВСТАНОВИВ:

11 вересня 2013 року старший слідчий з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міністерства доходів і зборів у Миколаївській області ОСОБА_1 звернувся до слідчого суді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю у звязку з досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 42013230500000013 від 10.04.2013 року.

Як вбачається з клопотання, що у період з 01.09.2012 по 01.02.2013 службові особи КП „Міжнародний аеропорт Миколаїв при видачі з каси підприємства заробітної плати працівникам підприємства не здійснювали перерахування до Пенсійного фонду України єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування, нарахованого на фонд оплати праці в розмірі 37,16% (в залежності від класу ризику).

Спеціалістами Управління Пенсійного фонду в Новоодеському районі Миколаївської області в ході проведення перевірки встановлено факти оприбуткування готівки в касу КП „Міжнародний аеропорт Миколаїв з призначенням „на оплату послуг техобслуговування з подальшим використанням таких готівкових коштів для виплати заробітної плати, відпускних без перерахування до Пенсійного фонду України єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування та видачу під звіт матеріально - відповідальним особам.

По результатам перевірки складено акт № 5 від 19.03.2013, відповідно до висновків якого у перевіряємому періоді службові особи КП „Міжнародний аеропорт Миколаїв в порушення вимог п.8 ст. 9 Закону України від 08.07.2010 № 2464-VI „Про збір та облік єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування не здійснювали перерахування до Пенсійного фонду України єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування.

Станом на 01.03.2013 року КП „Міжнародний аеропорт Миколаїв має заборгованість по сплаті страхових внесків в сумі 5230100,53грн., яка утворилась з серпня 2007року і по сплаті єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування в сумі 2649373,04грн., яка утворилась з червня 2011року.

Таким чином, сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав, вважати, що у володінні АТ „ОТП Банк (МФО банку 300528), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43 знаходяться документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в інший спосіб отримати інформацію не можливо, а тому клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Разом з цим, вважаю необґрунтованим клопотання слідчого в частині надання можливості вилучення документів, оскільки слідчий під час розгляду клопотання не довів, що таке вилучення є необхідним для встановлення важливих обставин, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163 - 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міністерства доходів і зборів у Миколаївській області ОСОБА_1, погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2. задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міністерства доходів і зборів у Миколаївській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися та зробити завірені копії до наступних документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ „ОТП Банк (МФО банку 300528), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43:

- руху коштів по банківському рахунку КП „Міжнародний аеропорт Миколаїв (код ЄДРПОУ 01130650) № 26003001360469 (код валюти 840), який відкрито в який відкрито в АТ „ОТП Банк (МФО банку 300528), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції, в тому числі ІР адреси пристроїв з якими встановлювались зєднання системи „Клієнт Банк) за період з 10.08.2012 року по дату внесення даного клопотання ;

- руху коштів по банківському рахунку КП „Міжнародний аеропорт Миколаїв (код ЄДРПОУ 01130650) № 26003001360469 (код валюти 980), який відкрито в який відкрито в АТ „ОТП Банк (МФО банку 300528), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції, в тому числі ІР адреси пристроїв з якими встановлювались зєднання системи „Клієнт Банк) за період з 10.08.2012 року по дату внесення даного клопотання ;

- руху коштів по банківському рахунку КП „Міжнародний аеропорт Миколаїв (код ЄДРПОУ 01130650) № 26003001360469 (код валюти 978), який відкрито в який відкрито в АТ „ОТП Банк (МФО банку 300528), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції, в тому числі ІР адреси пристроїв з якими встановлювались зєднання системи „Клієнт Банк) за період з 10.08.2012 року по дату внесення даного клопотання

- карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб КП „Міжнародний аеропорт Миколаїв та довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами КП „Міжнародний аеропорт Миколаїв готівкових грошових коштів через касу банку;

- документів щодо використання та відкриття вищевказаних банківських рахунків.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту її постановлення.

Невиконання ухвали можуть потягти за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її винесення.

Слідчий суддяА.О. Рудяк