Ухвала суду № 35776564, 16.10.2013, Центральний районний суд м. Миколаєва

490/9295/13-к

Центральний районний суд м. Миколаєва

54001, м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, тел. (0512) 36-10-69, 36-90-08 inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/9295/13-к

УХВАЛА

02 вересня 2013 рокум. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Рудяк А.О., розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області Поліщука Є.Л., погоджене із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, -

ВСТАНОВИВ:

30 серпня 2013 року слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міністерства доходів і зборів у Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого суді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю у звязку з досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 32013160000000264 від 12.08.2013 року.

Своє клопотання слідчий мотивував тим, що вказані документи можуть бути використані як докази вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Вислухавши слідчого, вивчивши клопотання, суд приходить до наступного.

Як вбачається з клопотання, що до СУ ФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області надійшла заява, з якої встановлено що на гр. ОСОБА_3 ОСОБА_4 зареєстровано підприємство ТОВ «Сонаде - Україна» (код 38458300), згоди на реєстрацію якого він не надавав, а використання даного підприємства, його реквізитів та печатки може використовуватись для прикриття незаконної діяльності інших підприємств, а на розрахункових рахунках перебувають грошові кошти, походження та призначення яких йому не відомо.

Відповідно до довідки про встановлення місцезнаходження платника податків № 715вн/07 від 23.05.2013 та повідомлення про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням № 41/18-331 від 27.05.2013 місцезнаходження платника податків ТОВ «Сонаде - Україна» (код 38458300) не встановлено.

Крім цього встановлено, що відповідно до доповідної записки № 25/15-02 від 22.07.2013 року ТОВ «Сонаде Україна» до ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва ГУ Міндоходів у Миколаївській області надано за 1 квартал 2013 року податкову декларацію платника єдиного податку юридичної особи.

Таким чином, сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав, вважати, що у володінні АТ «Сбербанк Росії», розташованого у м. Києві по вул.. Володимирській, 46 (МФО банку 320627) можуть знаходиться документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в інший спосіб отримати інформацію не можливо, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163 - 166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міністерства доходів і зборів у Миколаївській області ОСОБА_2, погоджене із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міністерства доходів і зборів у Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до наступних документів:

- рух коштів по банківському рахунку ТОВ «Сонаде - Україна» (код 38458300) № 26002013014565 (код валюти 980), № 26002013014565 (код валюти 840), № 26002013014565 (код валюти 978), які відкрито в АТ «Сбербанк Росії», розташованого у м. Києві, вул. Володимирівська, 46 (МФО банку 320627), як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 11.02.2013 року по теперішній час;

- інформація щодо ІР адрес з яких відбувалося керування рахунками № 26002013014565 (код валюти 980), № 26002013014565 (код валюти 840), № 26002013014565 (код валюти 978) за допомогою системи «Клієнт Банк»;

- карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ «Сонаде - Україна» та довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами ТОВ «Сонаде - Україна» (код 38458300) готівкових грошових коштів через касу банку;

- документів щодо використання та відкриття банківських рахунків, що перебувають у володінні АТ «Сбербанк Росії», розташованого у м. Києві, вул. Володимирівська, 46 (МФО банку 320627).

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту її постановлення.

Невиконання ухвали можуть потягти за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її винесення.

Слідчий суддяА.О. Рудяк