Постанова № 35775544, 14.11.2011, Центральний районний суд м. Миколаєва

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОННЫЙ СУД ГОРОДА НИКОЛАЕВА

г. Николаев, ул. Потёмкинская, 49Дело № 4-1872/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о проведении ревизии

11.11.2011 года судья Центрального районного суда г. Николаева Рудяк А.А., рассмотрев представление старшего следователя по ОВД СУ УМВД Украины в Николаевской области Оранского Д.А., согласованное с прокурором Центрального района г. Николаева Лукащуком С.В. - о проведении ревизии,

У С Т А Н ОВ И Л :

В производстве следственного отдела Центрального РО НГУ УМВД Украины в Николаевской области находится уголовное дело № 11010572, возбужденное по факту хищения денежных средств КС «Флагман» по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

В ходе расследования установлено, что в период с января 2008 года по январь 2010 года должностные лица Кредитного союза «Флагман»(код ЕГРПОУ 26029065) путем злоупотребления своим служебным положением незаконно завладели средствами указанного кредитного союза на сумму более 500000 гривен. Хищения денежных средств осуществлялись следующими способами.

В мае 2007 года председатель правления КС «Флагман»ОСОБА_3 вероятно незаконно получила в данном кредитном союзе кредит в размере 125202 грн сроком на 24 месяца.

В мае 2007 года глава председатель ревизионной комиссии КС «Флагман»ОСОБА_4, муж ОСОБА_3 вероятно незаконно получил в данном кредитном союзе кредит в размере 43430 грн сроком на 24 месяца.

В декабре 2007 года ОСОБА_4 вероятно незаконно получил в КС «Флагман»кредит в размере 60000 грн сроком на 24 месяца.

В июне 2008 года ОСОБА_4 вероятно получил в КС «Флагман»кредит в размере 60000 грн сроком на 24 месяца.

В июле 2008 года заместитель председателя правления и председатель кредитного комитета КС «Флагман»ОСОБА_5 вероятно незаконно получила в данном кредитном союзе кредит в размере 100000 грн сроком на 5 месяцев.

В августе 2008 года ОСОБА_4 вероятно получил в КС «Флагман»кредит в размере 161800 грн сроком на 24 месяца.

В августе 2008 года ОСОБА_5 вероятно незаконно получила в КС «Флагман»кредит в размере 73500 грн сроком на 5 месяцев.

В ноябре 2007 года ОСОБА_3 вероятно незаконно получила в КС «Флагман»два кредита в размере 50000 и 100000 грн сроком на 24 месяца каждый.

В январе 2009 года согласно кредитного договора № 2/С от 14.01.2009 главный бухгалтер и секретарь кредитного комитета КС «Флагман»ОСОБА_6 вероятно незаконно получила в данном кредитном союзе кредит в сумме 150000 грн сроком на 6 месяцев.

В январе 2009 года согласно кредитного договора № 5/С от 21.01.2009 ОСОБА_3 вероятно получила в КС «Флагман»кредит в сумме 160000 грн сроком на 6 месяцев, а также согласно кредитного договора № 5/С от 21.01.2009 ОСОБА_3 вероятно незаконно получила в КС «Флагман»кредит в сумме 250000 грн сроком на 6 месяцев.

В феврале 2009 года согласно кредитного договора № 12/Б от 03.02.2009 ОСОБА_4 вероятно получил в КС «Флагман»кредит в сумме 150000 грн сроком на 6 месяцев.

Кроме того, установлено, что в течении 2008-2009 годов с текущего счета КС «Флагман»№ 26508054200697 в НРУ ПАО КБ «Приватбанк»необоснованно перечислялись денежные средства для пополнения 40 пластиковых карт. Общая сумма таких платежей составила более 11 млн. грн.

Кроме того, в 2008-2009гг с текущих счетов КС «Флагман»№ 2650500108502 в ПАО «Укрэксимбанк»в г.Николаеве и №26508054200697 в Николаевском РУ«Приватбанк»на счет ЗАО «Турбота»№ 26002124777 в ПАО АО «Райффайзен банк Аваль г.Киев за аренду помещения и за информационно-консультационные услуги было перечислено более 300000 грн.

Кроме того, в 2008 году Кредитным союзом «Флагман»вероятно незаконно было выдано 11 кредитов кредитному союзу «Аккорд»(г.Киев) на общую сумму более 9 млн. грн.

Обстоятельства и законность выдачи всех вышеперечисленных кредитов, а также законность и обоснованность перечисления денежных средств со счетов КС «Флагман»на счета для пополнения банковских карт, на счет ЗАО «Турбота»подлежат исследованию.

На основании изложенного, с целью исследования обстоятельств и законности выдачи кредитов Кредитным союзом «Флагман»ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5, Кредитному союзу «Аккорд», а также размеров, законности и обоснованности перечисления денежных средств со счетов КС «Флагман»на счет ЗАО «Турбота»(г.Киев), а также перечисления денежных средств для пополнения карточных счетов, на основании ЗУ «О государственной контрольно-ревизионной службе», ЗУ «о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины»от 12.01.2005 года № 2322-1V, совместного приказа Главного контрольно-ревизионного управления, Министерства внутренних дел, Службы безопасности и Генеральной прокуратуры Украины от 19.10.2006 № 346/1025/685/53 «Об утверждении порядка взаимодействия между органами государственной контрольно-ревизионной службы, органами прокуратуры, внутренних дел, Службы безопасности Украины, следователь просит дать разрешение на проведение ревизии.

Изучив представленные суду материалы, считаю, что имеются основания для удовлетворения представления следователя.

Руководствуясь ст. 66 УПК, ст.11 Закона Украины «О государственной контрольно-ревизионной службе в Украине»от 26.01.1993 (№ 2939-Х11),-

П О С Т А Н О В И Л :

Представления следователя удовлетворить.

Дать разрешение на проведение в период с 28 ноября по 16 декабря 2011 года (15 рабочих дней) внеплановой документальной ревизии Кредитного союза «Флагман»(код ЕГРПОУ 26029065), юридический и фактический адрес: г. Николаев, ул. Адмирала Макарова, 48/2 за период с 01 января 2007 года по 20 октября 2011 года.

Проведения ревизии поручить Контрольно-ревизионному управлению в Николаевской области.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья А.А. РУДЯК