Постанова № 35775519, 14.10.2011, Центральний районний суд м. Миколаєва

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОННЫЙ СУД ГОРОДА НИКОЛАЕВА

г. Николаев, ул. Потёмкинская, 49Дело № 4-1699/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о производстве выемки

14.10.2011 года судья Центрального районного суда г. Николаева Рудяк А.А., рассмотрев представление следователя следственного по ОВД СУ УМВД Украины в Николаевской области Костенко А.А., согласованное с заместителем прокурора Николаевской области Котковым В.В. -о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну, -

У С Т А Н О В И Л :

В производстве отдела по расследованию преступлений, совершенных членами организованных групп, преступных организаций Следственного управления УМВД Украины в Николаевской области находится уголовное дело № 11480016, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Досудебным следствием установлено, что в период 2008 - 2010 года неустановленные должностные лица ООО «Е-Крым Николаев», действуя из корыстных побуждений, вступили в преступный сговор с неустановленными должностными лицами ЧП «Бая», ООО «Нива-Севис», ООО «Альфа-Плюс», а так же с должностными лицами ООО «Альянс-Групп»и с иными неустановленными лицами, с целью завладения денежными средствами, принадлежащими ООО «Е-Крым Николаев», путем проведения бестоварных операций.

Реализовывая свои преступные намерения, злоупотребляя при этом своим служебным положением данные лица, заключили фиктивные договора купли - продажи сельхозпродукции между ООО «Е-Крым Николаев»и ЧП «Бая»№ 1 от 29.08.08 и №0611/1 от 06.11.08 на общую сумму 3 252 780 грн., а также между ООО «Е-Крым Николаев»и ООО «Нива - Сервис»№ 0909 от 09.09.08 и № 1509/1 от 15.09.08 на общую сумму 1 232 200 грн, вследствие чего использовали фирмы-поставщики для получения возможности обналичить и завладеть денежными средствами, которые ими присвоились и были распределены между участниками преступных действий.

Для сокрытия своих преступных действий неустановленные лица, заключили два фиктивных договора - поставки между ООО «Е-Крым Николаев»и ООО «Альфа-Плюс»№ б/н от 01.10.10 по взаиморасчету -сельхозпродукции на земельные удобрения на сумму 4 469 983 грн..

Таким образом, всего в период с 29.08.08 по 01.10.10 должностные лица ООО «Е-Крым Николаев», ЧП «Бая», ООО «Нива Сервис»и ООО «Альфа-Плюс»действуя по предварительному сговору совместно с иными неустановленными лицами, незаконно, путем проведения бестоварных операций, завладели денежными средствами на сумму 4 484 980 грн, что является особо крупным размером.

Кроме этого, продолжая свои преступные действия, направленные на завладение денежными средствами ООО «Е-Крым Николаев»неустановленные должностные лица данного предприятия, действуя из корыстных побуждений, вступили в преступный сговор с неустановленными должностными лицами ООО «Альянс-Групп», злоупотребляя при этом своим служебным положением заключили фиктивный договор поставки железобетонных изделий № 0109/2 от 01.09.08 на сумму 4 886 000 грн.

В последующем, используя фирму - поставщик для обналичивания денежных средств завладения ими, причинив ООО «Е-Крым Николаев»материальный ущерб на сумму 4 886 000 грн..

Таким образом, преступными действиями неустановленных лиц был причинен ущерб ООО «Е-Крым Николаев»на общую сумму 9 370 980 грн., что является особо крупным размером.

По данному факту 04.05.11 возбуждено настоящее уголовное дело по факту завладения денежными средствами ООО «Е-Крым Николаев», путем злоупотребления служебным положением должностными лицами ООО «Е-Крым Николаев», ЧП «Бая», ООО «Нива-Севис», ООО «Альфа-Плюс», ООО «Альянс-Групп»совершенного по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах.

В ходе досудебного следствия также установлено, что ООО «Е-Крым Николаев» (ЕГРПОУ-35939085) для перечислений денежных средств использовались расчетный счет № 26000060116723 в Николаевском РУ «Приватбанк»г.Николаев (МФО- 326610).

Принимая во внимание, что в Николаевском РУ «Приватбанк»г.Николаев находятся документы, имеющие значение по делу: документы, отражающие движение похищенных денежных средств, содержащие

сведения о лицах, распорядившихся похищенными денежными средствами с расчетного счета: № 26000060116723 принадлежащего ООО «Е-Крым Николаев» (ЕГРПОУ-35939085), на основании ст.ст. 60 и 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»(№ 2121-111 от 07.12.2000 года), следователь просит дать разрешение на проведение выемки документов, составляющих банковскую тайну.

Изучив представленные суду материалы, считаю, что представления следователя о проведении выемки подлежит частичному удовлетворению.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л:

Представления следователя удовлетворить частично.

Дать разрешение на проведение выемки в Николаевском РУ «Приватбанк»г.Николаев (МФО- 326610) по адресу: г.Николаев, ул. Фрунзе, 27:

· Оригиналы материалов юридического дела ООО «Е-Крым Николаев» (ЕГРПОУ-35939085);

· Сведений о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Е-Крым Николаев» (ЕГРПОУ-35939085): № 26000060116723 с указанием даты, времени, суммы, оснований перечисления денежных средств (хозяйственной операции и документов для ее произведения), а также корреспондирующих счетов и наименований контрагентов, в период с 29.08.08 по 01.10.2010 г.;

· Оригиналов документов, послуживших основанием для зачисления и снятия денежных средств за период с 29.08.08 по 01.10.2010 г.;

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья А.А. Рудяк