Постанова № 35775328, 26.03.2012, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

Справа № 1423/7600/2012

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2012р. суддя Центрального районного суду м.Миколаєва Галагуза В.В., розглянувши подання слідчого СВ ДПС у Миколаївський області Радченко О.В., узгоджене з заступником прокурора Миколаївської області В.В. Котковим

Про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

В проваджені СВ ДПС у Миколаївській області перебуває кримінальна справа №201201000021, відносно ОСОБА_1 та ОСОБА_2, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

21.02.11 прокурором Миколаївської області Стояновим М.С. винесено постанову про вилучення з СУ УМВС України в Миколаївській області кримінальної справи №08420034 та визнання її підслідності за слідчим відділом ПМ ДПА у Миколаївській області.

Під час розслідування кримінальної справи №08420034 встановлено, що у місті Миколаєві у 2006-2008 роках діяло близько 20 суб'єктів господарської діяльності, підконтрольних ОСОБА_3 та ОСОБА_4 з метою незаконної фіктивної підприємницької діяльності направленої на пособництво іншим реально діючим підприємствам в ухиленні від сплати податків.

07.03.12 СВ ДПС у Миколаївській області порушено кримінальну справу відносно ОСОБА_1 та ОСОБА_2, за фактом створення та придбання суб'єктів підприємницької діяльності ПП «Екомарин-сервіс»(35176726), ТОВ «МГІ Торг»(34387650), ТОВ «КАССЕ»(36270851), ПП «Нікастар»(31553732), ТОВ «Верібо»(36200810), ТОВ «Компанія «УНА» (33968893), ТОВ «ОЛТА»(32755740) з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками складу злочину передбаченого ч.2 ст. 205 КК України.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що ТОВ "Компания УНА" та ТОВ "Верібо" в податкових зобовязаннях з ПДВ відображали контрагента ТОВ ТОВ "ЕФФІС" (код 32782993) як покупця товарів (робіт, послуг).

23.08.11 службовим особам ТОВ "ЕФФІС" направлено запит про надання копій первинних бухгалтерських документів, які підтверджують фінансово-господарські відносини ТОВ "ЕФФІС" з ТОВ «Компанія УНА»та ТОВ "Верібо". Однак відповідь від службових осіб ТОВ "ЕФФІС" не отримано.

Юридичною адресою ТОВ "ЕФФІС" (код 32782993) являється м. Одеса, вул. Щорса, б. 146.

Згідно довідки КП ОМБТІ № 1852-07/145 від 06.03.12 за ТОВ "ЕФФІС" (код 32782993) зареєстрована власність за адресою м. Одеса, вул. Дальницька 50, корп. 3.

Вивчивши надані суду матеріали вважаю, що маються достатні підстави для задоволення подання слідчого. За адресою: м. Одеса, Дальницька 50, корп. 3, можуть знаходитись документи, печатки, чорнові записи, інформація на компютерних носіях, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети, які мають відношення для встановлення істини по справі.

Керуючись ст. 177 КПК України суд,-

постановив:

Подання слідчого задовольнити.

Провести обшук за адресою м. Одеса, Дальницька 50, корп. 3.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Галагуза В.В.