Ухвала суду № 35772157, 22.11.2013, Кам'янець-Подільський міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 676/6553/13-к

Номер провадження 1-кс/676/690/13

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

22 листопада 2013 року м. Камянець-Подільський

Слідчий суддя Камянець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1, з участю: прокурора Рудяка В.Л., слідчого Когуня В.Л., секретаря судового засідання Мостової Н.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Камянець-Подільському клопотання слідчого СВ Камянець-Подiльського МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану закорном таємницю, по кримінальному провадженню, внесенному 11 грудня 2012 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12012240070000171 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.129, ч.1 ст.366, ч.2 ст. 189, ч.2 ст.206, ч.1 ст.219, ч.1 ст.191 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Камянець-Подiльського МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Камянець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану закорном таємницю, - виписок про рух коштів по рахунку №26009028711739 відкритому ПП «Серго Транс» в Камянець-Подільському відділенні ПАТ «Укрексімбанк», яке знаходиться за адресою: м. Камянець-Подільський, вул. Д. Галицького, 3, для можливості з даними виписками ознайомитись та вилучити (здійснити їх виїмку).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 10 січня 2012 року невстановлені особи знаходячись в м. Камянець-Подільський погрожували фізичною розправою директору ПП «Серго-Транс», що зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_3

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені в ЄРДР за №12012240070000171, від 11.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 129 КК України.

В 2012 році, в м. Камянець-Подільський, службова особа з корисливих мотивів підробила договір оренди та документи про передачу заставного майна ПП «Серго Транс» в оренду іншого субєкта господарювання - ТзОВ «Новий формат+».

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені в ЄРДР 17.05.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

10 січня 2012 року, біля 16 год. 00 хв., в м. Камянець-Подільський на території офісного приміщення ПП «Серго Транс» невстановлені особи діючи за попередньою змовою, з погрозою вчинення насильства щодо ОСОБА_4 та членів її сімї, вимагали щоб вона передала їм право на майно ПП «Серго Транс».

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені в ЄРДР 17.05.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 289 КК України.

В 2012 році, в м. Камянець-Подільський, невстановлені особи діючи за попередньою змовою та використовуючи своє службове становище протидіяли законній господарській діяльності ПП «Серго Транс», вчиняючи незаконні дії щодо припинення господарської діяльності підприємства.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені в ЄРДР 17.05.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 206 КК України.

В 2012 році в м. Камянець-Подільський службова особа з корисливих мотивів вчинила дії з метою доведення до банкрутства ПП «Серго Транс».

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені в ЄРДР 17.05.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 219 КК України.

В 2012 році в м. Камянець-Подільський невстановлена особа діючи із корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділа ввіреним їй майном ПП «Серго Транс» на суму 30000,00 грн.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені в ЄРДР 17.05.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 191 КК України.

20 травня 2013 року вищевказані кримінальні провадження прокурором прокуратури м. Камянця-Подільського молодшим радником юстиції ОСОБА_5 обєднані в одне провадження і обєднаному провадженню привласнено №12012240070000171.

По даному кримінальному провадженню необхідно встановити чи директор ПП «Серго Транс» ОСОБА_6 діючи в інтересах ТзОВ «Новий формат +», директором якого він являється, вчиняв дії які призвели до стійкої фінансової неспроможності ПП «Серго Транс».

Для встановлення вищевказаної обставини необхідно ознайомитись із виписками по поточному рахунку №26009028711739 відкритому ПП «Серго Транс» в Камянець-Подільському відділенні ПАТ «Укрексімбанк», яке знаходиться за адресою: м. Камянець-Подільський, вул. Д. Галицького,3, які мають значення для встановлення таких обставин як зясування які суми коштів, коли та ким перераховувались на рахунок №26009028711739 та коли саме, які суми коштів та за яким призначенням перераховувались із рахунку ПП «Серго Транс» №26009028711739 і на які саме рахунки перераховувались кошти із вищевказаного рахунку.

Приймаючи до уваги те, що встановлення згаданих обставин можливе лише при наявності вищевказаних виписок про рух коштів, слідчий просив надати йому тимчасовий доступ до виписок про рух коштів по вказаному рахунку №26009028711739 за період з 01 січня 2012 року по 10 листопада 2013 року із вказівкою призначень платежів та контрагентів, для можливості з даними виписками ознайомитись та вилучити (здійснити їх виїмку).

В судове засідання представник Камянець-Подільського відділення ПАТ «Укрексімбанк» не зявився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки слідчого суддю не повідомив, у звязку з чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, заслухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківські установи надають інформацію у порядку, встановленому законом.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охороню вальної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до статті 163 КПК України:

Частина 5 - Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 - Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частина 7- Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12012240070000171 від 11 грудня 2012 розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.129, ч.1 ст.366, ч.2 ст. 189, ч.2 ст.206, ч.1 ст.219, ч.1 ст.191 КК України.

Відомості, які містяться в документах, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, належать до охоронювальної законом таємниці.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до документів, які зазначені слідчим у клопотанні та перебувають у володінні Камянець-Подільського відділення ПАТ «Укрексімбанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Як установлено слідчим суддею, стороною обвинувачення доведено також наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вищевказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, що може призвести до подальшого зникнення вказаних речових доказів, а також, що таке вилучення є необхідним для потреб досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Камянець-Подiльського МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів задоволити.

Зобовязати Камянець-Подільське відділення ПАТ «Укрексімбанк» надати (забезпечити) слідчому СВ Камянець-Подiльського МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів - виписок про рух коштів по рахунку №26009028711739 відкритому ПП «Серго Транс» за період з 01 січня 2012 року по 10 листопада 2013 року із вказівкою призначень платежів та контрагентів із можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів становить тридцять днів з дня її постановлення, а саме з 22 листопада по 21 грудня 2013 року включно.

Розяснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Слідчий суддя Кам'янець-Подільського

міськрайонного судуОСОБА_1О