Ухвала суду № 35761992, 16.11.2013, Київський районний суд м. Донецька

Справа №1кс/257/2728/13

№257/14398/13-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2013 року Київський районний суд м. Донецька в складі:

слідчого судді Шликова С.П.,

за участю секретаря Пташник В.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого 1-го ВКР СУ ФР Головного управління Міндоходів у Донецькій області Слєпова Д.Ю., погоджене зі старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду прокуратури Донецької області Пригара О.М. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий 1-го ВКР СУ ФР Головного управління Міндоходів у Донецькій області Слєпов Д.Ю. звернувся до суду з клопотанням про надання йому та уповноваженій у встановленому законом порядку особі тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, а саме реєстру руху грошових коштів ПП «Адітум Маркет» (ЄДРПОУ 33558727) по рахункам №№26007013003430, 26008023003430, 26052013003430 за період з 01.01.2011 по 08.11.2013 на паперовому та електронному носіях по кредитовим та дебетовим операціям з повною розшифровкою даних контрагентів їх ЄДРПОУ, найменуванням, сумами та призначенням платежів, МФО банку відправника, а також з обов'язковою вказівкою дати та точного часу платежу, валютою платежу, залишку грошових коштів на початок та кінець робочого дня, заявок та чеків на зняття готівки, платіжних доручень за вказаний період часу, юридичні справи на відкриття рахунків №№26007013003430, 26008023003430, 26052013003430 - договорів на відкриття рахунків, копій Статуту, наказів та протоколів загальних зборів про призначення службових осіб, карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печатки підприємства, які зберігаються у приміщені АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд.46, мотивуючи свої вимоги наступним.

Відповідно до відомостей Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013050670000002 від 11 грудня 2012 року вчинено кримінальне правопорушення, а саме: за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Росімпортторг» (ЄДРПОУ 37014789), які 12.03.13 року об'єднані в єдине провадження за №32013050670000002 з кримінальним провадження, зареєстроване в ЄРДР за № 32013050000000037 від 30.01.13 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Внешпромімпорт» (ЄДРПОУ 35637695).

Вказане кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч.3 ст. 212 КК України.

Таким чином, у органів досудового слідства виникла необхідність отримати тимчасовий дозвіл до документів, які містять банківську таємницю, а саме до реєстру руху грошових коштів, з можливістю його подальшого вилучення на електронному та паперовому носіях, по банківських рахунках ПП «Адітум Маркет», які в сукупності з іншими доказами по провадженню, після проведення оглядів допоможуть встановити обставини щодо наявності або відсутності руху грошових коштів за товарно-матеріальні цінності, за взаємовідносинами з ТОВ «Росімпортторг» та ТОВ «Внешпромімпорт», повний обсяг операцій щодо перерахування грошових коштів, встановлення різниці ціни, щодо придбаного та проданого товару. Єдиним способом провести вказані слідчі дії та отримати докази проведення безтоварних (документальних) операцій між ТОВ «Росімпортторг» та ТОВ «Внешпромімпорт» з підприємством ПП «Адітум Маркет» є одержання по кримінальному провадженню ухвали суду щодо вилучення документів у АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627) де відповідно відомостей АІС «Податковий блок» у ПП «Адітум Маркет» відкриті рахунки №26007013003430, 26008023003430, 26052013003430. Безпосередньо реєстр руху грошових коштів по банківських рахунках ПП «Адітум Маркет» має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме відомостей щодо наявності або відсутності придбання ТОВ «Росімпортторг» та ТОВ «Внешпромімпорт» ТМЦ, які нібито були поставлені від ПП «Адітум Маркет». Окрім того, необхідно дослідили документи щодо зняття готівкових грошових коштів, та юридичних справ на відкриття та користування вищезазначеними банківськими рахунками, що може визначити коло осіб, які безпосередньо приймали участь у діяльності підприємства, зазначені документи можуть бути використані при проведенні почеркознавчих експертиз що надасть можливість отримати відомості, які можуть бути використані у суді у якості доказу.

Старший слідчий 1-го ВКР СУ ФР Головного управління Міндоходів у Донецькій області Слєпов Д.Ю. в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив.

Заслухавши слідчого, який вважав за необхідне задовольнити клопотання, дослідивши матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання старшого слідчого 1-го ВКР СУ ФР Головного управління Міндоходів у Донецькій області Слєпова Д.Ю., погоджене зі старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду прокуратури Донецької області Пригара О.М. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю - підлягають задоволенню.

1. В судовому засіданні встановлено, що вчинено кримінальне правопорушення, що підтверджується витягом з кримінального провадження №32013050670000002, відомості, до яких надається тимчасовий з можливістю їх вилучення доступ зберігаються у посадових осіб зберігаються у приміщені АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд.46, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою та включають документи, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю).

Слідчим суддею встановлено, що ПП «Адітум Маркет» (ЄДРПОУ 33558727), були відкритті рахунки за №№26007013003430, 26008023003430, 26052013003430 в АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627), у зв'язку з чим є достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю за період з 01.01.2011 по 08.11.2013 на паперовому та електронному носіях по кредитовим та дебетовим операціям з повною розшифровкою даних контрагентів їх ЄДРПОУ, найменуванням, сумами та призначенням платежів, МФО банку відправника, а також з обов'язковою вказівкою дати та точного часу платежу, валютою платежу, залишку грошових коштів на початок та кінець робочого дня, заявок та чеків на зняття готівки, платіжних доручень за вказаний період часу, юридичні справи на відкриття рахунків №№26007013003430, 26008023003430, 26052013003430 - договорів на відкриття рахунків, копій Статуту, наказів та протоколів загальних зборів про призначення службових осіб, карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печатки підприємства, які зберігаються у приміщені АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд.46.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого 1-го ВКР СУ ФР Головного управління Міндоходів у Донецькій області Слєпова Д.Ю., погоджене зі старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду прокуратури Донецької області Пригара О.М. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю, а саме до реєстру руху грошових коштів ПП «Адітум Маркет» (ЄДРПОУ 33558727) по рахункам №№26007013003430, 26008023003430, 26052013003430 за період з 01.01.2011 по 08.11.2013 на паперовому та електронному носіях по кредитовим та дебетовим операціям з повною розшифровкою даних контрагентів їх ЄДРПОУ, найменуванням, сумами та призначенням платежів, МФО банку відправника, а також з обов'язковою вказівкою дати та точного часу платежу, валютою платежу, залишку грошових коштів на початок та кінець робочого дня, заявок та чеків на зняття готівки, платіжних доручень за вказаний період часу, юридичні справи на відкриття рахунків №№26007013003430, 26008023003430, 26052013003430 - договорів на відкриття рахунків, копій Статуту, наказів та протоколів загальних зборів про призначення службових осіб, карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печатки підприємства, які зберігаються у приміщені АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд.46, з можливим їх вилученням.

Виконання ухвали доручити старшому слідчого 1-го ВКР СУ ФР Головного управління Міндоходів у Донецькій області Слєпову Д.Ю.,

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 16 грудня 2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на дану ухвалу слідчого судді може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя