Постанова № 35735704, 06.11.2013, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/25464/13-к

Провадження по справі № 1кс/522/11300/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 листопада 2013 року Місто Одеса

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси Коваленко В.М., при секретарі Багрій А.В., за участю прокурора Одабашян С., захисника ОСОБА_3, підозрюваної ОСОБА_4, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого прокурора відділу процесуального керівництва прокуратури Одеської області про продовження строку відсторонення підозрюваної ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки с. Марамонівка Дондюшанського району Республіки Молдова, громадянки України, від посади заступника начальника ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ Міндоходів в Одеській області, мешкає за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимої, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 368 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Органами досудового розслідування ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України за наступних обставин.

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про продовження строку відсторонення підозрюваної від посади на один місяць, мотивуючи клопотанням наступним.

Наказом Міністерства доходів і зборів України №1893-о від 05.07.2013 та наказом начальника Головного управління Міндоходів в Одеській області №131-0 від 15.07.2013р. ОСОБА_4 призначено на посаду заступника начальника Державної податкової інспекції у Приморському районі м. Одеси Головного Управління Міндоходів в Одеській області та їй присвоєно 10 ранг державного службовця.

ОСОБА_4, працюючи на вказаній посаді, будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище та відповідно до вимог ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» - працівником правоохоронного органу, в середині вересня 2013 року переслідуючи корисливі мотиви, під час проведення підпорядкованими їй працівниками Державної податкової інспекції у Приморському районі м. Одеси Головного Управління Міндоходів в Одеській області планової виїзної документальної перевірки СПД ОСОБА_5 висунула останній вимогу передачі їй грошових коштів в якості неправомірної вигоди у сумі 40 тис. грн. за не донарахування податків та штрафних санкцій на загальну суму близько 140 тис. грн., попередивши, що у разі невиконання її вимог щодо передачі зазначених коштів до неї буде застосовано зазначені фінансові та штрафні санкції.

ОСОБА_5, не бажаючи порушення своїх прав та інтересів та розуміючи, що ОСОБА_6, використовуючи свої службове становище може вжити заходів до застосування до неї фінансових та штрафних санкцій у завищеному обсязі, включення до акту порушень податкового законодавства, які насправді були відсутні у її діяльності, вимушена була погодитися з незаконними вимогами ОСОБА_6 щодо передачі їй неправомірної вигоди у розмірі 40 000 гривень.

01 жовтня 2013 приблизно о 10:00 годині ОСОБА_4, знаходячись у своєму службовому кабінеті №302, розташованому у адміністративній будівлі Державної податкової інспекції у Приморському районі м. Одеси Головного Управління Міндоходів в Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Ланжеронівська, 15, отримала від ОСОБА_5 неправомірну вигоду у розмірі 40 тис. грн. за не донарахування їй податків та штрафних санкцій на загальну суму близько 140 тис. грн.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України - одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

01 жовтня 2013 року ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженка с. Марамонівка, Дондюшанського району, Республіки Молдова, гр-ка України, працює на посаді заступника начальника ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ Мін доходів в Одеській області, мешкає за адресою: АДРЕСА_1., повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Під час допиту підозрювана ОСОБА_4 провину свою не визнала та категорично заперечила будь-яку причетність до отримання або вимагання від СПД ОСОБА_5 неправомірної вигоди.

При цьому, під час досудового розслідування установлено, що ОСОБА_4 вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 368 КК України та саме її перебування на посаді заступника начальника Державної податкової інспекції у Приморському районі м. Одеси Головного Управління Міндоходів в Одеській області сприяло вчиненню нею вказаного кримінального правопорушення.

Підозра ОСОБА_4 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України обґрунтовується доказами, отриманими під час досудового слідства, а саме:

- показами свідка ОСОБА_5, яка показала, що на вимогу ОСОБА_4, яка як заступник начальника ДПІ у Приморському районі, погрожувала у разі несплати грошової винагороди у розмірі 40 тис. грн., нарахувати штрафні санкції на загальну суму близько 140 тис. грн. У зв'язку з цим вона була вимушена 01.10.2013 у службовому кабінеті ОСОБА_4, передати їй гроші в сумі 40 тис. грн.

- протоколом огляду місця події від 01.01.2013, під час якого у приміщенні службового кабінету ОСОБА_4 №302 на третьому поверсі приміщення ДПІ у Приморському районі, у шухляді письмово столу ОСОБА_4 знайдено та вилучено пачку грошових коштів з номіналами купюр по 500 грн. загальною кількістю 40 тис. грн.

- показами головних державних ревізорних інспекторів ДТП у Приморському районі ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 які підтвердили факт проведення перевірки СПД ОСОБА_5 на підставі доручення заступника начальника інспекції ОСОБА_4, та встановлення порушень діючого законодавства.

- показами свідків ОСОБА_10 та ОСОБА_11, яких залучено в якості понятих при огляді службового кабінету ОСОБА_4, та які підтвердили факт виявлення та вилучення грошей в сумі 40 тис. грн.

03.10.2013 року слідчим з ОВС ОСОБА_12 подано клопотання про відсторонення від посади підозрюваної ОСОБА_4, яке слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси Коваленком В.М. частково задоволене, підозрювана ОСОБА_4 відсторонена від займаної посади заступника начальника ДТП у Приморському районі м. Одеси ГУ Міндоходів в Одеській області строком на один місяць.

01 листопада 2013 року, тобто до закінчення встановленого судом строку, слідчим направлено до суду клопотання про продовження строку відсторонення ОСОБА_4 від посади, за результатами розгляду якого, слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси Коваленком В.М. 04.11.2013 винесено ухвалу про повернення клопотання для усунення порушень вимог ст.ст. 155, 158 КПК України.

На цей час досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_4 триває.

ОСОБА_4 є службовою особою правоохоронного органу, та перебуваючи на посаді начальника Державної податкової інспекції у Приморському районі м. Одеси Головного Управління Міндоходів в Одеській області, має доступ до речей і документів, які розташовані та перебувають у приміщенні будівлі, у якій розташована інспекція, та, відповідно має можливість знищити або підробити документи або інформацію про призначення, проведення та результати планової виїзної документальної перевірки СПД ОСОБА_5 (встановлені порушення вимог податкового законодавства, суму штрафних санкцій тощо).

Також, ОСОБА_4 перебуваючи на вищевказаній посаді має безпосередній вплив на працівників вказаної інспекції та знаходячись на посаді може впливати на підпорядкованих їй працівників, які проводили вищевказану позапланову перевірку СПД ОСОБА_5 та брали участь в її організації, які виступають свідками у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного ОСОБА_13, перебуваючи на посаді заступника начальника ДПІ у Приморському районі м. Одеси Головного Управління Міндоходів в Одеській області, усвідомлюючи тяжкість злочину у вчинені якого вона підозрюється, у зв'язку із зайняттям відповідального становища - посади заступника начальника ДІЛ у Приморському районі м. Одеси, може знищити чи підробити речі і документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування, незаконними способами впливатиме на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що відсторонення від посади необхідне для припинення кримінального правопорушення чи запобігання вчиненню іншого, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваної ОСОБА_4 щодо перешкоджання кримінальному провадженню, тобто продовжують існувати обставини, які стали підставою для відсторонення її від посади, а також враховуючи, що протягом дії попередньої ухвали про відсторонення від посади не забезпечено розслідування кримінального провадження у повному обсязі, прокурор просить продовжити строк відсторонення ОСОБА_4 від займаної посади на один місяць.

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, які обґрунтовують доводи клопотання, допитавши підозрювану, вислухавши думку прокурора та захисника, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.155 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування або суду під час судового провадження із клопотанням про відсторонення особи від посади.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_4, обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, за яке законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років, з позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльнісю на строк до трьох років.

Ухвалою слідчого судді від 03.10.2013 року підозрювана ОСОБА_4 відсторонена від займаної посади заступника начальника ДТП у Приморському районі м. Одеси ГУ Міндоходів в Одеській області строком на один місяць.

При цьому суд виходив з того, що у поданому клопотанні слідчий достатньо обґрунтував, а в судовому засіданні довів наявність конкретних підстав вважати, що підозрювана ОСОБА_4, перебуваючи на посаді заступника начальника Державної податкової інспекції у Приморському районі м. Одеси Головного Управління Міндоходів в Одеській області, з використанням якої вчинено тяжкий злочин, може знищити чи підробити речі і документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування, впливатиме на свідків та інших учасників кримінального провадження або перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином.

Оскільки на цей час досудове слідство не завершено, а зазначені ризики збереглися, суд вважає необхідним продовжити строк відсторонення від посади підозрюваної ОСОБА_4 на один місяць з метою забезпечення виконання покладених на неї процесуальних обов'язків, запобігання спробам незаконно впливати на свідків, та перешкоджати розслідуванню кримінальному провадженню.

Твердження захисника підозрюваної про те, що на цей час ОСОБА_14 жодним чином не зможе впливати на свідків чи перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, оскільки Наказом начальника ДПІ у Приморському районі м.Одеси від 06.11.20013 року здійснено перерозподіл обов'язків між заступниками начальника ДПІ, суд вважає неприйнятними, оскільки перебування ОСОБА_4 на посаді заступника начальника Державної податкової інспекції у Приморському районі м. Одеси Головного Управління Міндоходів в Одеській області, надає їй можливість впливати на свідків, які є працівниками ДПІ, або перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Керуючись ст. ст. 132, 176, 177, 178, 154, 155, 156, 157, 158, 186, 193, 194, 196, 197, 205 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Продовжити строк відсторонення підозрюваної ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, від посади заступника начальника ДПІ у Приморському районі м.Одеси ГУ Міндоходів в Одеській області строком на один місяць.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду протягом п'яти днів.

Слідчий суддя:

06.11.2013